本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月11日召开第五届董事会第三十六次会议、于2020年11月27日召开2020年第六次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟发行债务融资工具的议案》,公司拟发行不超过人民币6亿元（含6亿元）的债务融资工具。根据公司收到的北京金融资产交易所有限公司(以下简称“北金所”)发出的《接受备案通知书》（债权融资计划[2020]第1427号），北金所决定接受公司债权融资计划备案，备案金额为人民币60,000万元，备案额度自通知书落款之日起2年内有效。上述具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司拟发行债务融资工具的公告》（公告编号：2020-085）、《关于债权融资计划获准备案的公告》（公告编号：2020-096）。

　　公司于2020年12月30日发行了2020年度第一期债权融资计划，挂牌金额50,000万元，产品期限2+1年，挂牌利率7%，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司债权融资计划发行情况的公告》（公告编号：2021-001）。

　　公司于2021年4月30日发行了2021年度第一期债权融资计划，具体情况如下：

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　　截止本公告披露日，公司债权融资计划已全部完成发行。

　　特此公告。

　　皇氏集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二一年五月七日