证券代码：000034         证券简称：神州数码         公告编号：2021-059

　　神州数码集团股份有限公司

　　第十届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议，于2021年4月28日以电子邮件方式发出会议通知，会议以传签的方式进行表决，并于2021年4月30日形成有效决议。会议应当参加表决的董事5名，实际参加表决的董事5名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　(一) 审议通过《关于增选公司独立董事的议案》

　　为进一步提高公司的专业管理能力，根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，以及《公司章程》规定的提名程序，经公司控股股东郭为先生提名，并经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名尹世明先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期与第十届董事会相同。

　　根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关规定，独立董事候选人尹世明先生的任职资格和独立性的有关材料将报送深圳证券交易所，由深圳证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性进行审核无异议后，再提交公司2021年第四次临时股东大会审议批准。本次临时股东大会选举独立董事将采取累积投票制，新选举产生的独立董事任期自公司2021年第四次临时股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满日止。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》同日披露于巨潮资讯网。

　　公司独立董事就此发表了独立意见：经审阅，独立董事候选人尹世明先生的提名程序和聘任程序符合有关规定，未发现有《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害中小股东利益的情形。尹世明先生目前尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。本次提名已征得被提名人同意，独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。同意提名尹世明先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

　　此议案尚需提交2021年第四次临时股东大会审议。

　　表决结果：表决票5票，5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　(二) 审议通过《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》

　　公司董事会决定于2021年5月18日（星期二）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2021年第四次临时股东大会。具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》的《神州数码集团股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：表决票5票，5票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、 备查文件

　　1、公司第十届董事会第三次会议决议

　　2、独立董事的独立意见

　　特此公告。

　　神州数码集团股份有限公司董事会

　　二零二一年五月一日

　　附件：简历

　　尹世明，男，48岁，毕业于华中科技大学，获硕士学位。曾任思爱普（中国）有限公司副总裁、全球销售总裁助理、大中华高级副总裁等职务，苹果电脑贸易（上海）有限公司大中华区企业部总经理和生态负责人，百度在线网络技术（北京）有限公司集团副总裁，现任上海微盟企业有限公司首席运营官。

　　尹世明先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；未受到中国证监会行政处罚；未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000034   证券简称：神州数码  公告编号：2021-060

　　神州数码集团股份有限公司

　　关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　经神州数码集团股份有限公司（以下简称“神州数码”、“公司”）第十届董事会第三次会议审议通过，公司拟定于2021年5月18日（星期二）下午14：30召开公司2021年第四次临时股东大会。现将有关事宜公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、 股东大会届次：2021年第四次临时股东大会

　　2、 股东大会的召集人：神州数码集团股份有限公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第三次会议决定召开2021年第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》等的有关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2021年5月18日（星期二）下午14：30

　　（2）网络投票时间：2021年5月18日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月18日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年5月18日上午9:15至下午15:00。

　　5、会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2021年5月13日（星期四）

　　7、出席对象：

　　（1）截止2021年5月13日15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见附件2）代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票；

　　（2）公司董事、监事及其他高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场召开地点：北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店会议厅

　　二、会议审议事项

　　1、会议议案名称：

　　■

　　2、议案披露情况：

　　（1）上述议案已经公司第十届董事会第三次会议审议通过，并同意提交公司2021年第四次临时股东大会审议。议案的相关内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　（2）上述议案采用累积投票方式选举独立董事一名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　（3）上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对单独计票情况进行披露。

　　三、会议登记事项

　　1、 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人授权委托书和出席人身份证；

　　（2）个人股东登记：个人股东须持有本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

　　（3）异地股东可用信函或传真形式登记（需提供有关证件的复印件），并请进行电话确认，登记时间以收到传真或信函当地邮戳为准。

　　2、 登记时间：2021年5月14日（星期五）上午9:30至下午5:00止

　　3、 登记地点：北京市海淀区上地九街九号数码科技广场神州数码证券部

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件1。

　　五、注意事项

　　1、会议费用：

　　本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通等费用自理；

　　2、会议联系方式：

　　联系电话：010-82705411

　　传真：010-82705651

　　联系人：刘昕、孙丹梅

　　Email:dcg-ir@digitalchina.com

　　联系地址：北京市海淀区上地九街九号数码科技广场

　　六、备查文件

　　1、第十届董事会第三次会议决议

　　2、附件：一、参加网络投票的具体流程

　　二、2021年第四次临时股东大会授权委托书

　　特此公告。

　　神州数码集团股份有限公司董事会

　　二零二一年五月一日

　　附件一：                       参加网络投票的具体流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360034；投票简称：神码投票

　　2、议案设置及意见表决

　　（1）议案设置

　　表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

　　■

　　（2）填报表决意见

　　本次股东大会审议的议案为累积投票议案。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年5月18日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年5月18日上午9:15至下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　神州数码集团股份有限公司

　　2021年第四次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表本公司（个人）出席神州数码集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　本公司（本人）对本次股东大会的表决意见如下：

　　■

　　如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，受委托人

　　□ 有权按照自己的意见进行表决

　　□ 无权按照自己的意见进行表决

　　特别说明事项：

　　如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，也未明确受委托人是否有权按照自己的意见进行表决，则本公司认同该委托人同意受委托人有权按照自己的意见进行表决。

　　委托人姓名或名称（签章）：                   委托人持股数：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账户：

　　受委托人签名：

　　受委托人身份证号码：

　　委托书有效期限：至2021年   月  日前有效    委托日期： 年   月   日

　　证券代码：000034   证券简称：神州数码        公告编号：2021-061

　　神州数码集团股份有限公司

　　2021年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有否决提案的情形；

　　2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、 召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年4月30日（星期五）下午14:30

　　（2）网络投票时间为：2021年4月30日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年4月30日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2021年4月30日上午9:15至下午15:00。

　　2、 现场会议召开地点：北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店会议厅（香山公园东门外）。

　　3、 召开方式：现场表决与网络投票相结合的表决方式

　　4、 召集人：神州数码集团股份有限公司董事会

　　5、 主持人：独立董事朱锦梅女士

　　6、 本次会议的通知于2021年4月15日发出，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席的总体情况

　　出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共17人，代表股份243,874,074股，占公司有表决权股份总数的37.6950%。

　　2、现场会议出席情况

　　出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共3人，代表股份 240,859,740股，占公司有表决权股份总数的37.2291％。

　　3、网络投票情况

　　出席本次股东大会网络投票的股东14人，代表股份3,014,334股，占公司有表决权股份总数的0.4659％。

　　4、委托独立董事投票情况

　　本次会议没有股东委托独立董事进行投票。

　　5、中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席情况

　　出席本次股东大会的中小投资者的股东及股东授权代表共14人，代表股份3,014,334股，占公司有表决权股份总数的0.4659％。

　　6、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次股东大会。

　　二、议案审议和表决情况

　　本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，会议审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

　　1、总体表决情况

　　同意240,885,140股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.7744％；反对2,973,895股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.2194％；弃权15,039股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0062％。

　　2、中小股东总表决情况

　　同意25,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.8426％；反对2,973,895股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.6584％；弃权15,039股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4989％。

　　3、表决结果：本议案以普通决议审议通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、 律师事务所名称：泰和泰律师事务所

　　2、 律师姓名：姚刚、程凤

　　3、 结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的会议召集人、出席会议人员具有合法资格，本次股东大会的表决程序和表决结果均合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、2021年第三次临时股东大会决议

　　2、法律意见书

　　神州数码集团股份有限公司董事会

　　二零二一年五月六日

　　证券代码：000034      证券简称：神州数码  公告编号：2021-062

　　神州数码集团股份有限公司

　　关于回购股份事项的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次会议审议通过了《关于〈神州数码集团股份有限公司以集中竞价交易方式回购公司股份的方案〉的议案》等相关事项。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，拟使用的资金总额为不低于人民币1.5亿元（含）且不超过人民币3亿元（含），回购股份的价格不超过人民币32元/股（含）。公司于2020年6月2日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的报告书》，于2020年6月11日披露了《关于首次回购公司股份的公告》，于2020年7月2日、8月4日、10月9日、11月3日、12月1日、2021年1月5日、2月2日、3月2日、4月2日披露了《关于回购股份事项的进展公告》，于2020年9月2日披露了《关于回购股份比例达到1%暨回购的进展公告》，具体内容详见公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　一、回购股份的进展情况

　　根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的规定，公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下:

　　截至2021年4月30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数12,089,187股，占公司总股本的1.83%，购买股份的最高成交价为25.23元/股，最低成交价为17.51元/股，支付的总金额为262,541,270.26元（不含交易费用）。公司回购股份的实施符合相关法律法规的要求，符合既定方案。

　　二、其他说明

　　公司首次回购股份的时间、回购股份数量以及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、第十八条、第十九条的相关规定，具体说明如下：

　　1、公司未在下列期间内回购股份：

　　（1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；

　　（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；

　　（3）中国证监会规定的其他情形。

　　2、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：

　　（1）开盘集合竞价；

　　（2）收盘前半小时内；

　　（3）股票价格无涨跌幅限制。

　　公司回购股份的价格未达到公司股票当日交易涨幅限制的价格。

　　3、公司首次回购股份事实发生之日（2020年6月10日）前五个交易日（2020年6月3日至2020年6月9日）公司股票累计成交量为70,052,352股。公司每五个交易日内累计回购股份数量未超过回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的25%，即17,513,088股。

　　4、公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　神州数码集团股份有限公司董事会

　　二零二一年五月六日