证券代码：600151    证券简称：航天机电    编号：2021-024

　　上海航天汽车机电股份有限公司

　　关于召开2020年年度业绩说明会的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●说明会召开时间：2021年5月18日（星期二）15：00-16：00

　　●说明会召开地点：中国基金报-机会宝网上路演中心（www.jhbshow.com）

　　●说明会召开方式：网络文字互动

　　●投资者可于2021年5月17日（星期一）16：00前将相关问题通过传真或电子邮件方式向公司提出所关注的问题。本公司将会于2020年年度业绩说明会（以下简称“业绩说明会”）上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　一、说明会类型

　　上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年4月30日在上海证券交易所网站披露2020年年度报告，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。为使投资者更加全面深入了解公司生产经营情况，加强与投资者的深入交流，公司拟于2021年5月18日通过网络方式召开2020年年度业绩说明会，在信息披露允许的范围内，将针对2020年度公司整体经营及财务具体情况与投资者进行沟通，就投资者关心的公司经营业绩和发展规划等事项与投资者进行深入互动交流。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　1、说明会召开时间：2021年5月18日（星期二）15：00-16：00

　　2、说明会召开地点：

　　中国基金报-机会宝网上路演中心（www.jhbshow.com）

　　3、说明会召开方式：网络文字互动

　　三、公司出席说明会的人员

　　公司董事长张建功先生、总经理荆怀靖先生、总会计师（财务负责人）贺宁坡先生、董事会秘书万潞先生及相关部门工作人员。

　　四、投资者参加方式

　　1、投资者可在规定的时间段内通过互联网直接登录中国基金报-机会宝网上路演中心（www.jhbshow.com）在线参与本次说明会，与公司进行互动交流和沟通。公司及相关人员将及时回答投资者提问。

　　2、本公司欢迎投资者在说明会召开前通过传真、邮件等形式在2021年5月17日（星期一）16：00前将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　1、联系部门：董事会办公室

　　2、联系电话：021-64827176

　　3、联系传真：021-64822300

　　4、联系邮箱：saae@ht-saae.com

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过“中国基金报-机会宝网上路演中心”（www.jhbshow.com）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　上海航天汽车机电股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二一年五月六日

　　证券代码：600151   证券简称：航天机电    编号：2021-025

　　上海航天汽车机电股份有限公司

　　关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会、监事会于2021年4月12日任期届满。鉴于公司新一届董事会候选人、监事会候选人的提名工作尚未完成，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将延期，公司董事会各专门委员会及高级管理人员任期亦相应顺延。

　　在新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第七届董事会、监事会、董事会各专门委员会全体成员及高级管理人员将依照法律法规和公司《章程》的相关规定，继续履行相应的职责和义务。

　　目前，公司正在积极筹备换届选举相关工作。公司将在相关事宜确定后，尽快完成董事会、监事会的换届选举工作并及时履行相应信息披露义务。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

　　特此公告

　　上海航天汽车机电股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二一年五月六日