本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡智能自控工程股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]683号）的核准，无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月2日公开发行可转换公司债券230万张，每张面值100元，募集资金总额为人民币230,000,000.00元，扣除发行费用人民币8,354,324.36元，实际募集资金净额为人民币221,645,675.64元。上述募集资金已于2019年7月8日汇入公司设立的可转债募集资金专户中，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的会验字[2019]6474号《验资报告》验证。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金存放和管理情况

　　2019年7月15日，公司连同华泰联合证券有限责任公司分别与中信银行股份有限公司无锡分行、交通银行股份有限公司无锡分行签署了《募集资金三方监管协议》，在上述两家银行分别开设募集资金专项账户。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。具体内容详见公司2019年7月17日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号2019-051）。

　　因江苏智能特种阀门有限公司是募投项目“特种阀门深加工项目”的实施主体，为满足募投项目的资金需求，保证募投项目的顺利实施，于2019年8月2日，公司、江苏智能特种阀门有限公司连同华泰联合证券有限责任公司与交通银行股份有限公司南通分行签订了《募集资金三方监管协议》，并在交通银行股份有限公司南通分行开设募集资金专项账户。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。具体内容详见公司2019年8月7日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司江苏智能特种阀门有限公司设立募集资金存储专户并签订募集资金监管协议的公告》（公告编号：2019-064）。

　　相关募集资金专户的开立情况如下：

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　　（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于无锡智能自控工程股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（会专字[2019]6552号），截至2019年7月15日止，公司以自筹资金预先已投入募集资金投资项目的实际投资金额为3,036.15万元。经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过，同意以募集资金3,036.15万元置换预先已投入的自筹资金。明细如下表：

　　单位：万元

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　　具体内容详见公司2019年8月2日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《用募集资金置换先期投入的公告》（公告编号：2019-063）。

　　三、募集资金专项账户销户情况

　　截至本公告日，本次募集资金已按规定用途使用完毕。公司已完成上述项目募集资金专户的销户手续。公司与保荐机构及相关银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

　　四、备查文件

　　1、撤销银行结算账户申请书及业务凭证。

　　特此公告。

　　无锡智能自控工程股份有限公司董事会

　　2021年4月29日