证券代码：002362          证券简称：汉王科技       公告编号：2021-045

　　汉王科技股份有限公司

　　2020年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东决议的情况；

　　3、本次股东大会公司对中小投资者的表决进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　一、会议的召开情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、股权登记日：2021年4月22日

　　3、会议时间

　　现场会议时间：2021年4月29日（星期四）下午14：30

　　网络投票时间：

　　1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2021年4月29日上午9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；

　　2）通过深交所互联网投票的具体时间为：2021年4月29日上午9:15 至2021年4月29日下午15:00的任意时间。

　　4、会议地点：公司四层会议室（北京市海淀区东北旺西路8号5号楼汉王大厦）

　　5、会议主持人：刘迎建董事长

　　6、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

　　7、本次会议的召集、召开以及参与表决股东人数均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

　　二、会议的出席情况

　　出席本次会议的股东（或股东代表）共18人，代表公司股份数为 89,573,776 股，占公司股份总数的36.6423%。其中：出席现场投票的股东（或股东代表）12人，代表公司股份数为 80,392,751 股，占公司股份总数的32.8866%；通过网络投票的股东6人，代表公司股份数为9,181,025股，占公司股份总数的3.7557％。经统计，出席本次会议的中小投资者持股9,430,125股，占公司股份总数3.8576%。

　　公司部分董事、监事、部分高级管理人员及董事会秘书和律师出席了本次会议。

　　四、议案审议和表决情况

　　会议以逐项审议、记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《公司2020年年度报告及摘要》的议案

　　表决结果为：同意的股份81,372,401股，占出席本次会议有表决权股份总数的90.8440%；反对的股份8,201,375股，占出席本次会议有表决权股份总数的9.1560%；弃权的股份0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

　　2、审议通过《2020年度董事会工作报告》的议案

　　表决结果为：同意的股份81,372,601股，占出席本次会议有表决权股份总数的90.8442%；反对的股份8,201,175股，占出席本次会议有表决权股份总数的9.1558%；弃权的股份0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

　　3、审议通过《2020年度财务决算报告》的议案

　　表决结果为：同意的股份81,372,601股，占出席本次会议有表决权股份总数的90.8442%；反对的股份8,201,175股，占出席本次会议有表决权股份总数的9.1558%；弃权的股份0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

　　4、审议通过《2021年度财务预算报告》的议案

　　表决结果为：同意的股份81,372,601股，占出席本次会议有表决权股份总数的90.8442%；反对的股份8,201,175股，占出席本次会议有表决权股份总数的9.1558%；弃权的股份0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

　　5、审议通过《2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案

　　表决结果为：同意的股份81,372,601股，占出席本次会议有表决权股份总数的90.8442%；反对的股份8,201,175股，占出席本次会议有表决权股份总数的9.1558%；弃权的股份0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

　　其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 1,228,950 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的13.0322%；反对 8,201,175 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的86.9678%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

　　6、审议通过关于续聘会计师事务所的议案

　　表决结果为：同意的股份81,372,601股，占出席本次会议有表决权股份总数的90.8442%；反对的股份8,201,175股，占出席本次会议有表决权股份总数的9.1558%；弃权的股份0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

　　其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 1,228,950 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的13.0322%；反对 8,201,175 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的86.9678%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

　　7、审议通过公司董事2020年度薪酬（或津贴）的议案

　　表决结果为：同意的股份81,372,601股，占出席本次会议有表决权股份总数的90.8442%；反对的股份8,201,175股，占出席本次会议有表决权股份总数的9.1558%；弃权的股份0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

　　其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 1,228,950 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的13.0322%；反对 8,201,175 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的86.9678%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

　　8、审议通过《2020年度监事会工作报告》的议案

　　表决结果为：同意的股份81,372,601股，占出席本次会议有表决权股份总数的90.8442%；反对的股份8,201,175股，占出席本次会议有表决权股份总数的9.1558%；弃权的股份0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

　　9、审议通过公司监事2020年度薪酬（或津贴）的议案

　　表决结果为：同意的股份81,372,601股，占出席本次会议有表决权股份总数的90.8442%；反对的股份8,201,175股，占出席本次会议有表决权股份总数的9.1558%；弃权的股份0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

　　10、审议通过关于控股子公司为参股公司提供财务资助的议案

　　表决结果为：同意的股份81,372,601股，占出席本次会议有表决权股份总数的90.8442%；反对的股份8,201,175股，占出席本次会议有表决权股份总数的9.1558%；弃权的股份0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

　　其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 1,228,950 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的13.0322%；反对 8,201,175 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的86.9678%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

　　11、审议通过关于增加募投项目实施主体及实施地点的议案

　　表决结果为：同意的股份81,372,601股，占出席本次会议有表决权股份总数的90.8442%；反对的股份8,201,175股，占出席本次会议有表决权股份总数的9.1558%；弃权的股份0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

　　其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 1,228,950 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的13.0322%；反对 8,201,175 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的86.9678%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

　　12、审议通过关于使用募集资金向募投项目实施主体提供借款以实施募投项目暨关联交易的议案

　　表决结果为：同意的股份81,372,601股，占出席本次会议有表决权股份总数的90.8442%；反对的股份8,201,175股，占出席本次会议有表决权股份总数的9.1558%；弃权的股份0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

　　其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 1,228,950 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的13.0322%；反对 8,201,175 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的86.9678%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

　　13、审议通过关于公司董事会换届选举的议案

　　非独立董事：

　　采用等额选举、累积投票制，以逐项表决的方式选举刘迎建先生、朱德永先生、刘秋童先生、李志峰先生、王小兰女士、刘成林先生、李远志先生为公司第六届董事会非独立董事。

　　表决情况如下：

　　■

　　其中，出席本次会议的中小投资者表决情况如下：

　　■

　　独立董事：

　　采用等额选举、累积投票制，以逐项表决的方式选举杨金观先生、李建伟先生、洪玫女士、苏丹女士为公司第六届董事会独立董事。

　　独立董事杨金观、李建伟、洪玫已取得独立董事资格证书，独立董事苏丹女士已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述四位独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

　　表决情况如下：

　　■

　　其中，出席本次会议的中小投资者表决情况如下：

　　■

　　本次选举完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　14、审议通过关于公司监事会换届选举的议案

　　采用等额选举、累积投票制，以逐项表决的方式选举王超英女士、江婧女士为公司第六届监事会监事，与公司职工代表大会选举的职工代表监事顾凌蓉女士共同组成公司第六届监事会。

　　表决情况如下：

　　■

　　其中，出席本次会议的中小投资者表决情况如下：

　　■

　　15、审议通过关于第六届董事会董事薪酬（或津贴）的议案

　　表决结果为：同意的股份81,372,601股，占出席本次会议有表决权股份总数的90.8442%；反对的股份8,201,175股，占出席本次会议有表决权股份总数的9.1558%；弃权的股份0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

　　其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 1,228,950 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的13.0322%；反对 8,201,175 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的86.9678%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

　　16、审议通过关于公司第六届监事会监事薪酬（或津贴）的议案

　　表决结果为：同意的股份81,372,601股，占出席本次会议有表决权股份总数的90.8442%；反对的股份8,201,175股，占出席本次会议有表决权股份总数的9.1558%；弃权的股份0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

　　其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 1,228,950 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的13.0322%；反对 8,201,175 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的86.9678%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

　　四、独立董事述职情况

　　在本次股东大会上，独立董事洪玫女士代表公司第五届董事会独立董事进行了述职。公司《2020年度独立董事述职报告》全文已于2021年3月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　五、律师出具的法律意见

　　北京市金杜律师事务所委派律师出席了本次会议，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1、汉王科技股份有限公司2020年度股东大会决议；

　　2、北京市金杜律师事务所出具的《北京市金杜律师事务所关于汉王科技股份有限公司2020年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　汉王科技股份有限公司董事会

　　2021年4月30日

　　证券代码：002362           证券简称：汉王科技         公告编号：2021-046

　　汉王科技股份有限公司

　　第六届董事会第一次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第一次（临时）会议于2021年4月29日下午16:30以现场加通讯方式在公司四楼会议室召开。全体董事一致同意了豁免本次会议的通知期限。出席本次董事会会议的应到董事11人，实到董事11人。会议由公司董事长刘迎建先生主持，公司监事、董事会秘书及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议采取现场与通讯表决相结合、记名投票的方式，形成决议如下：

　　一、以11票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

　　选举刘迎建先生担任公司董事长，董事长的任期与第六届董事会任期相同。

　　二、以逐一表决方式审议通过《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》

　　1、董事会战略委员由王小兰、刘迎建、朱德永、李远志、李志峰、刘成林、刘秋童、杨金观、苏丹组成，王小兰担任战略委员会主任委员。

　　以11票同意，0票弃权，0票反对审议通过。

　　2、董事会审计委员会由洪玫、杨金观、朱德永组成，洪玫担任审计委员会主任委员。

　　以11票同意，0票弃权，0票反对审议通过。

　　3、董事会提名委员会由李建伟、刘迎建、李远志、洪玫、杨金观组成，李建伟担任提名委员会主任委员。

　　以11票同意，0票弃权，0票反对审议通过。

　　4、董事会薪酬与考核委员会由杨金观、刘迎建、刘秋童、李建伟、苏丹组成，杨金观担任薪酬与考核委员会主任委员。

　　以11票同意，0票弃权，0票反对审议通过。

　　上述各专门委员会成员及其召集人的任期与第六届董事会任期相同。

　　三、以11票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经董事长提名，并经董事会提名委员会审核通过，同意聘任朱德永先生担任公司总经理职务，任期三年，自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满止。

　　朱德永先生的简历请参见本公告附件。

　　四、以11票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，并经董事会提名委员会审核通过，同意聘任刘昌平先生为公司常务副总经理；李志峰先生为公司高级副总经理；王坤、徐冬坚、王杰、黄磊、侯云、韩锋、杨晶涛、潘慧敏、李兵、周英瑜担任公司副总经理职务。上述人员任期三年，自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满止。

　　上述人员的简历请参见本公告附件。

　　五、以11票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

　　根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，并经董事会提名委员会审核通过，同意聘任马玉飞担任公司财务负责人职务，任期三年，自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满止。

　　马玉飞女士的简历请参见本公告附件。

　　六、以11票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经董事长提名，并经董事会提名委员会审核通过，同意聘任周英瑜女士担任公司董事会秘书职务，任期三年，自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满止。

　　周英瑜女士的简历请参见本公告附件。

　　周英瑜女士的联系方式为：

　　联系地址：北京市海淀区东北旺西路8号5号楼汉王大厦

　　邮政编码：100193

　　联系电话：010-82786816

　　电子邮箱：zhouyignyu@hanwang.com.cn

　　传真电话：010-82786786

　　对于议案三、议案四、议案五、议案六涉及的公司高级管理人员聘任相关事项，公司独立董事发表了同意意见。详细内容请参见公司刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会第一次（临时）会议相关事项的独立意见》。

　　七、以11票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

　　经公司董事会审计委员会提名，同意聘任高崇丽女士担任公司审计部负责人职务，任期三年，自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满止。

　　高崇丽女士的简历请参见本公告附件。

　　特此公告

　　汉王科技股份有限公司董事会

　　2021年4月30日

　　附件：公司高级管理人员及相关人员简历

　　朱德永：男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1995年至1998年任职于深圳讯业集团投资公司，先后担任投资公司副总经理，财务中心总经理；1998年至2001年任职于双威通讯网络有限公司，担任运营总监；2004年加入公司，先后担任上市办主任、董事会秘书、财务负责人、副董事长。现任公司董事、总经理，上海汉王歌石股权投资基金合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表。

　　朱德永先生持有本公司股份100,000股，与本公司的董事、监事、其他高级管理人员及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经查询，朱德永先生不属于失信被执行人。

　　刘昌平，男， 1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国科学院计算技术研究所博士，中国科学院自动化研究所研究员、博士生导师，曾任职于中国科学院计算技术研究所，1999年加入公司，历任公司研究中心主任、董事、副总经理、总经理，现任公司常务副总经理。刘昌平先生在汉字手写识别、OCR识别、生物特征识别研发方面拥有逾十年的丰富经验，曾主持完成多项国家和省部级科研项目。刘昌平先生曾获2001年度“863计划”15周年先进个人贡献奖、第一届（2001年） “软件行业杰出青年”称号、2001年国家科学技术进步一等奖、2004年茅以升北京青年科技奖、2005年北京市科学技术一等奖、2006年国家科学技术进步二等奖、 2008年国务院政府津贴、2014年北京市科技进步二等奖。

　　刘昌平先生持有本公司股份100,000股，与本公司的董事、监事、其他高级管理人员及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经公司在最高人民法院网核查，刘昌平先生不属于失信被执行人。

　　李志峰：男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级工程师。曾任职于中科院自动化所，2001年加入公司，历任公司智能识别部总经理、OCR产品线总经理，现任公司董事、高级副总经理，控股子公司北京汉王智学科技有限公司总经理、河南汉王实业有限公司总经理。

　　李志峰先生持有本公司股份684,375股，与本公司的董事、监事、其他高级管理人员及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经查询，李志峰先生不属于失信被执行人。

　　王坤：男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任职北京电影机械研究所所长，北京光电技术研究所所长，北京自动化技术研究院院长。2017年加入公司，现任公司副总经理、公司控股子公司北京影研创新科技发展有限公司总经理。王坤先生在档案信息化管理及应用技术开发、企业经营管理方面拥有逾十年的丰富经验。王坤先生现为中国文献影像技术协会教育培训委员会主任委员、中国文献影像技术标准化技术委员会数字影像分会副主任委员。

　　王坤先生未持有本公司股份，与本公司的董事、监事、其他高级管理人员及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经公司在最高人民法院网核查，王坤先生不属于失信被执行人。

　　徐冬坚：男， 1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。 1992年至1998年任职于北京兴汉智能研究所， 1998年至2001年任汉王制造有限公司总经理， 2001年加入公司，现任公司副总经理、公司控股子公司北京汉王国粹科技有限责任公司总经理，南京汉王文化发展有限公司总经理，孙公司三河汉王电子技术有限公司执行董事、总经理。

　　徐冬坚先生持有本公司股份1,006,422股，为公司实际控制人刘迎建先生之妻弟，为董事刘秋童先生之舅，除此之外，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经公司在最高人民法院网核查，徐冬坚先生不属于失信被执行人。

　　王杰：男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级工程师。1999年7月加入公司，历任硬件工程师、硬件部经理、产品规划经理、产品总监、事业部综合管理总经理、研发中心副总经理。现任公司副总经理，公司控股子公司北京汉王国粹科技有限责任公司副总经理。

　　王杰先生目前持有本公司股份50000股，与本公司的董事、监事、其他高级管理人员及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经公司在最高人民法院网核查，王杰先生不属于失信被执行人。

　　黄磊：男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国科学院自动化研究所，工学博士学位，教授级高级工程师。2003年至2005年任微软亚洲研究院副研究员；2005年9月进入公司，任研发中心核心软件部经理。现任公司控股子公司北京汉王智远科技有限公司总经理。

　　黄磊先生长期从事模式识别技术研发与产品化工作，在手写识别、OCR、人脸识别方面有丰富的研发经验，主持过多项国家科研项目。2006获得国家科学技术进步二等奖，2014年获得北京市科学技术二等奖；2007年入选北京市科技新星计划，2010年获得北京市优秀青年知识分子称号，2012年获得周光召基金会应用科学奖。

　　黄磊先生目前持有本公司股份50000股，与本公司的董事、监事、其他高级管理人员及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经公司在最高人民法院网核查，黄磊先生不属于失信被执行人。

　　侯云：男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2000年加入汉王科技，历任驱动工程师、电子签批部经理、公司控股子公司北京汉王智学科技有限公司副总经理，现任公司副总经理，同时担任公司控股子公司北京汉王赛普科技有限公司总经理、汉王国粹科技有限责任公司总经理，有丰富的产品开发、行业销售和运营管理经验。

　　侯云先生持有本公司股份35,800股，与本公司的董事、监事、其他高级管理人员及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经公司在最高人民法院网核查，侯云先生不属于失信被执行人。

　　韩锋：男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中国注册会计师、中国注册税务师。2002年4月加入公司，先后担任公司商务物流部经理、财务部经理、财务负责人。现任公司副总经理，公司控股子公司汉王制造有限公司总经理。

　　韩锋先生目前持有本公司股份60000股，与本公司的董事、监事、其他高级管理人员及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经公司在最高人民法院网核查，韩锋先生不属于失信被执行人。

　　杨晶涛：男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1999年加入公司，历任行政部主任，人力资源部主任。现任公司副总经理。

　　杨晶涛先生目前持有本公司股份70000股，与本公司的董事、监事、其他高级管理人员及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经公司在最高人民法院网核查，杨晶涛先生不属于失信被执行人。

　　潘慧敏：女，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2007年加入公司，历任销售经理、数据服务部经理，现任公司副总经理、北京汉王数字科技有限公司总经理。

　　潘慧敏女士目前持有本公司股份25000股，与本公司的董事、监事、其他高级管理人员及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经公司在最高人民法院网核查，潘慧敏女士不属于失信被执行人。

　　李兵：男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学硕士。2007年加入公司，历任硬件工程师、硬件工程部经理、汉王鹏泰行业应用部经理、现任公司副总经理、北京汉王鹏泰科技股份有限公司副总经理。

　　李兵先生目前持有本公司股份16900股，与本公司的董事、监事、其他高级管理人员及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经公司在最高人民法院网核查，李兵先生不属于失信被执行人。

　　周英瑜：女，1973年出生，中国国籍，无境外永久居住权，大学学历，2012年9月参加深圳证券交易所拟上市公司董事会秘书培训，并取得董事会秘书资格证书，具备《上市规则》所要求的任职条件。2012年12月加入公司，历任公司证券事务代表，现任公司副总经理、董事会秘书。

　　周英瑜女士目前持有本公司股份15800股，与本公司的董事、监事、其他高级管理人员及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网核查，周英瑜女士不属于失信被执行人。

　　马玉飞：女，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学硕士学历，中级会计师，中国注册会计师（非执业）。2011年加入公司以来，历任公司财务部副经理、财务部经理职务，现任公司财务总监。

　　马玉飞女士目前持有本公司股份80000股，与本公司的董事、监事、其他高级管理人员及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经公司在最高人民法院网核查，马玉飞女士不属于失信被执行人。

　　高崇丽：女，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，工程师。1998年加入公司，历任会计、商务部主任、研发中心办公室主任。现任公司审计部主任。

　　高崇丽女士目前未持有本公司股份，与本公司的董事、监事、其他高级管理人员及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网核查，高崇丽女士不属于失信被执行人。

　　证券代码：002362           证券简称：汉王科技         公告编号：2021-047

　　汉王科技股份有限公司

　　第六届监事会第一次（临时）会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　经全体监事商议无异议豁免通知，汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次（临时）会议于2021年4月29日下午17:30以现场加通讯方式在公司四楼会议室召开。出席本次监事会会议的应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事会主席王超英女士主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议采取现场表决、记名投票的方式，形成决议如下：

　　一、以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

　　根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，选举王超英女士担任公司第六届监事会主席，其任期与第六届监事会任期相同。

　　王超英女士的简历请参见本公告附件。

　　特此公告

　　汉王科技股份有限公司监事会

　　2021年4月30日

　　附件：王超英简历

　　王超英：女，1958年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师。1990年5月进入中国科学院自动化研究所，任职于自动化所的相关投资企业。现任公司第五届监事会主席，同时担任北京中自投资管理公司常务副总经理及北京中科模识科技有限公司、北京中科闻歌科技股份有限公司、银河水滴科技（北京）有限公司、北京数字精准医疗科技有限公司等40余家中科院自动化所控股或参股企业的董事或监事。

　　王超英女士未持有本公司股份，与本公司的董事、监事、其他高级管理人员及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经查询，王超英女士不属于失信被执行人。