本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、根据《公司章程》的规定，议案1为关联交易议案，关联股东融捷投资控股集团有限公司及其一致行动人回避表决，同时也是影响中小投资者的重大事项，在股东大会表决时对中小股东单独计票。

　　2、本次股东大会未出现议案被否决的情形。

　　3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、本次股东大会由融捷股份董事会召集，现场股东大会于2021年4月29日（星期四）下午15:00在广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层公司会议室召开，公司董事长吕向阳先生主持了本次股东大会，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。另外，本次股东大会同时采取网络投票方式，交易系统投票时间为：2021年4月29日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；互联网投票时间为2021年4月29日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

　　2、本次出席会议的股东及股东授权委托人共65名，代表股份数量77,576,616股，占公司有表决权总股份259,655,203股的29.8768%，其中：

　　出席现场会议的股东及股东授权委托人共13名，代表股份数量65,365,615股，占公司有表决权总股份259,655,203股的25.1740%；

　　通过网络投票出席会议的股东共52名，代表股份数量12,211,001股，占公司有表决权总股份259,655,203股的4.7028%。

　　3、公司全部董事、监事和董事会秘书出席了本次现场股东大会，全部高管列席了本次现场股东大会，见证律师见证了本次股东大会，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《融捷股份有限公司章程》的规定。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，议案1为关联交易议案，关联股东融捷投资控股集团有限公司及其一致行动人回避表决，同时也是影响中小投资者的重大事项，在股东大会表决时对中小股东单独计票，议案1已获得通过。具体表决结果如下：

　　1、审议通过了《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：15,003,024股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的99.98%；0股反对，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；2,300股弃权，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.02%。

　　中小股东表决情况：15,003,024股同意，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权99.98%；0股反对，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权0%；2,300股弃权，占出席有表决权的中小股东所持表决权0.02%。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次会议由广东连越律师事务所韩宇烈律师、林颖律师现场见证，并出具了《广东连越律师事务所关于融捷股份有限公司2021年第三次临时股东大会法律意见书》。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果均真实、合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2021年第三次临时股东大会决议；

　　2、《广东连越律师事务所关于融捷股份有限公司2021年第三次临时股东大会法律意见书》。

　　特此公告。

　　融捷股份有限公司董事会

　　2021年4月29日