公司代码：600098                                                 公司简称：广州发展

　　广州发展集团股份有限公司

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人伍竹林、主管会计工作负责人吴旭、马素英及会计机构负责人（会计主管人员）梁建保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1  主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

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　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

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　　2.2  截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

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　　2.3  截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1  公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　单位：元   币种：人民币

　　■

　　3.2  重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　■

　　3.3  报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用√不适用

　　3.4  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

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　　广州发展集团股份有限公司

　　第八届董事会第二十八次会议决议公告

　　股票简称：广州发展          股票代码：600098       临2021-031号

　　企业债券简称：G17发展1     企业债券代码：127616

　　广州发展集团股份有限公司

　　第八届董事会第二十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广州发展集团股份有限公司于2021年4月29日以通讯表决方式召开第八届董事会第二十八次会议，应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议形成以下决议：

　　一、《关于通过〈广州发展集团股份有限公司2021年第一季度报告〉的决议》（应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名，8票通过）

　　经表决，全体董事一致同意通过《广州发展集团股份有限公司2021年第一季度报告》。

　　《广州发展集团股份有限公司2021年第一季度报告》(全文) 详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。《广州发展集团股份有限公司2021年第一季度报告正文》同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

　　二、《关于通过〈广州发展集团股份有限公司2021年一季度安健环工作情况报告〉的决议》（应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名，8票通过）

　　经表决，全体董事一致同意通过《广州发展集团股份有限公司2021年度一季度安健环工作情况报告》。

　　特此公告。

　　备查文件：第八届董事会第二十八次会议决议。

　　广州发展集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二Ｏ二一年四月三十日