第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人沈庆芳、主管会计工作负责人萧得望及会计机构负责人(会计主管人员)葛宗萍声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
■
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
■
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、合并资产负债表项目变动的原因说明:
■
2、合并利润表项目变动的原因说明
■
3、合并现金流量表项目变动的原因说明
■
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、投资珠海横琴新区雷石天禾科技产业投资合伙企业(有限合伙)
公司子公司鹏鼎投资有限公司(以下简称“鹏鼎投资”)作为珠海横琴新区雷石天禾科技产业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“雷石投资”)合伙人,于2021年2月向雷石投资认缴出资额16,267,200元,占该合伙企业股权的99.39%。
雷石投资主要业务为科技中介服务;以自有资金从事投资活动;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
2、全资子公司参与认购私募股权基金份额暨关联交易
公司于2021年1月25日召开第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于全资子公司参与投资私募股权基金的议案》。董事会同意公司全资子公司鹏鼎控股投资(深圳)有限公司作为有限合伙人以自有资金向春华景智(北京)股权投资合伙企业(有限合伙)(尚未完成工商设立,以工商登记机关最终核准的名称为准)认缴出资,鹏鼎投资以自有资金认缴不超过基金认缴出资总额的20%,最高不超过20,000万元,并签署《春华景智(北京)股权投资合伙企业(有限合伙)有限合伙合同》。以上基金主要投资领域为人工智能、智能制造和新一代信息技术等。本公司原第一届董事会董事黄匡杰先生任本次投资的基金管理人春华秋实(天津)股权投资管理有限公司的控股股东明德春华(天津)资产管理有限公司的董事,黄匡杰先生已于2020年4月30日因董事会任期结束离任本公司董事,但尚未满十二个月,依照《股票上市规则》第10.1.6条第二款的规定,本次交易涉及关联交易。
以上事项具体详见公司于2021年1月26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的鹏鼎控股《关于全资子公司参与认购私募股权基金份额暨关联交易的公告》(公告编号:2021-006)
3、投资设立展扬自动化(东莞)有限公司
公司子公司富柏工业与自然人梁双共同投资设立展扬自动化(东莞)有限公司,该公司注册资本为人民币1800万元,其中,富柏工业认缴出资人民币1,080万元,实缴出资人民币420万元。公司主营业务为研发、销售、加工:自动化设备,货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
2021年1月,深圳市登毅企业管理合伙企业(有限合伙)向展扬自动化增资200万元人民币,目前已完成工商变更登记。深圳市登毅企业管理合伙企业(有限合伙)为公司自动化处员工持股平台公司。
4、向全资子公司增资
公司于2020年9月9日召开第二届董事会第五次会议,审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》,董事会同意由公司向香港鹏鼎增资1亿美元,再由香港鹏鼎向台湾鹏鼎增资新台币30亿元用于建设台湾高雄FPC项目。具体详见2020年9月10日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的鹏鼎控股《关于向全资子公司增资的公告》(公告编号:2020-059)。
截止目前,以上增资作业正在进行中。
5、新加坡子公司向印度子公司增资
公司于2020年5月27日召开第二届董事会第二次会议,审议通过了《关于增加印度模组投资计划的议案》,同意通过新加坡子公司[Avary Singapore Private Limited]向印度子公司[Avary Technology (India) Private Limited]增资人民币3.5亿元或等额外币,以用于印度模组生产线投资计划。具体详见公司于2020年5月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的鹏鼎控股《关于增加印度模组投资计划的公告》(公告编号:2020-040)
截止目前,以上增资作业正在进行中。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位:元
■
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
■
注:以上本报告期投入金额指2021年1-3月投入金额。
六、对2021年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
■
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
证券代码:002938 证券简称:鹏鼎控股 公告编号:2021-027
鹏鼎控股(深圳)股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
鹏鼎控股(深圳)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议于2021年4月29日在公司深圳园区501会议室及台湾新店会议室以现场会议及视频会议的方式召开。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。本次会议由董事长沈庆芳先生主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《鹏鼎控股(深圳)股份有限公司章程》和《鹏鼎控股(深圳)股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过充分讨论,经董事以记名投票方式表决,作出如下决议:
1、审议通过《关于公司2021年第一季度报告的议案》;
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
以上议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的鹏鼎控股《2021年第一季度报告全文》及刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的鹏鼎控股《2021年第一季度报告正文》。
2、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》;
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
董事会同意公司及全资子公司向以下银行申请授信额度:
■
三、备查文件
1、第二届董事会第十二次会议决议
特此公告。
鹏鼎控股(深圳)股份有限公司董事会
2021年4月30日
证券代码:002938 证券简称:鹏鼎控股 公告编号:2021-029
鹏鼎控股(深圳)股份有限公司关于2021年限制性
股票激励计划激励对象名单的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鹏鼎控股(深圳)股份有限公司于2021年4月20日召开了第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于〈鹏鼎控股(深圳)股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》等议案,并于2021年4月21日在巨潮资讯网披露了议案公告、鹏鼎控股《2021年限制性股票激励计划激励对象名单》等相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》的有关要求,公司对激励对象名单进行内部公示,期间经过核验激励对象资料,发现有两人姓名因个别同音字与身份证明文件记载不一致,现予以更正。具体情况是,核心骨干人员名单中,序号51的“董巍严”应为“董巍岩”,序号231的“王志峰”应为“王志峯”。
除此以上两名人员姓名外,本次激励对象名单无其它更正。
本公告后附更新后的2021年限制性股票激励计划激励对象名单。
特此公告。
鹏鼎控股(深圳)股份有限公司董事会
2021年4月30日
附件:
鹏鼎控股(深圳)股份有限公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单(更新后)
一、激励对象获授的股票期权分配情况
■
注:不包括独立董事和监事,亦不包括单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母和子女。
二、激励对象名单(表附后)
证券代码:002938 证券简称:鹏鼎控股 公告编号:2021-028
鹏鼎控股(深圳)股份有限公司
序号 姓名 职位
1 王志兴 核心骨干
2 宋君 核心骨干
3 李广峰 核心骨干
4 聂军琪 核心骨干
5 郭进威 核心骨干
6 何鸿 核心骨干
7 李广成 核心骨干
8 旷义昌 核心骨干
9 辛伟涛 核心骨干
10 张东辉 核心骨干
11 黄家声 核心骨干
12 陈铭鸿 核心骨干
13 赖均铎 核心骨干
14 周爱桥 核心骨干
15 丁继青 核心骨干
16 曲涛 核心骨干
17 周明 核心骨干
18 周伟 核心骨干
19 赵光磊 核心骨干
20 邓影桥 核心骨干
21 罗腾明 核心骨干
22 侯晓梁 核心骨干
23 李健 核心骨干
24 李建欣 核心骨干
25 秦建雷 核心骨干
26 蒙华志 核心骨干
27 周计宇 核心骨干
28 于久龙 核心骨干
29 李光垒 核心骨干
30 胡光千 核心骨干
31 夏勇 核心骨干
32 李金泽 核心骨干
33 余文超 核心骨干
34 尹新宝 核心骨干
35 郭小会 核心骨干
36 肖星 核心骨干
37 宋健 核心骨干
38 吴奇峰 核心骨干
39 张小露 核心骨干
40 王瑾 核心骨干
41 闫中寅 核心骨干
42 杨杰 核心骨干
43 古松 核心骨干
44 郭建军 核心骨干
45 周迳鈱 核心骨干
46 衡弘强 核心骨干
47 朱祁佑 核心骨干
48 萧志忍 核心骨干
49 陈志林 核心骨干
50 雷萌 核心骨干
51 董巍岩 核心骨干
52 田野 核心骨干
53 谭忠诚 核心骨干
54 高岭 核心骨干
55 赵志豪 核心骨干
56 温金宝 核心骨干
57 郭艳 核心骨干
58 熊佳音 核心骨干
59 周相宜 核心骨干
60 苏育民 核心骨干
61 赵奇 核心骨干
62 杨爱霞 核心骨干
63 蔡保金 核心骨干
64 王付捞 核心骨干
65 吴翔 核心骨干
66 龙舟 核心骨干
67 殷超 核心骨干
68 余涛 核心骨干
69 王虎 核心骨干
70 白占红 核心骨干
71 马全 核心骨干
72 孙领霞 核心骨干
73 刘钱高 核心骨干
74 晏超 核心骨干
75 吴中顺 核心骨干
76 尚卫平 核心骨干
77 王海涛 核心骨干
78 孙洪雨 核心骨干
79 邵增 核心骨干
80 郭志刚 核心骨干
81 刘守斌 核心骨干
82 邹静波 核心骨干
83 潘广艺 核心骨干
84 胡建雄 核心骨干
85 廖秋果 核心骨干
86 李海山 核心骨干
87 赵宏伟 核心骨干
88 张宁 核心骨干
89 付柳 核心骨干
90 张晖 核心骨干
91 曾晓春 核心骨干
92 刘畅 核心骨干
93 邹春禹 核心骨干
94 张勉 核心骨干
95 唐忠强 核心骨干
96 王百岁 核心骨干
97 李清 核心骨干
98 袁超 核心骨干
99 庄文才 核心骨干
100 张学康 核心骨干
101 黄英杰 核心骨干
102 王顺贤 核心骨干
103 郑凯仁 核心骨干
104 黄柏凯 核心骨干
105 陈奕昕 核心骨干
106 徐耿璋 核心骨干
107 廖文景 核心骨干
108 宋秋生 核心骨干
109 陈志恒 核心骨干
110 王龙开 核心骨干
111 张华 核心骨干
112 张大明 核心骨干
113 冯世明 核心骨干
114 罗安智 核心骨干
115 陈贻和 核心骨干
116 洪晟淦 核心骨干
117 邓凯任 核心骨干
118 徐孝明 核心骨干
119 张国 核心骨干
120 李豪 核心骨干
121 李德豹 核心骨干
122 闫晓磊 核心骨干
123 余新钢 核心骨干
124 刘志波 核心骨干
125 张一帆 核心骨干
126 李旭龙 核心骨干
127 陈志伦 核心骨干
128 伍八金 核心骨干
129 骆丙午 核心骨干
130 潘德宝 核心骨干
131 翟建锋 核心骨干
132 宋士杰 核心骨干
133 周文坤 核心骨干
134 朱文敏 核心骨干
135 杜跃飞 核心骨干
136 陈楠 核心骨干
137 林荣安 核心骨干
138 唐留站 核心骨干
139 李杰 核心骨干
140 贾江锋 核心骨干
141 张陕庆 核心骨干
142 陈首任 核心骨干
143 王君 核心骨干
144 黄百弘 核心骨干
145 方涛 核心骨干
146 黄晶晶 核心骨干
147 贺华 核心骨干
148 吕友琼 核心骨干
149 黄武鹏 核心骨干
150 杨伟龙 核心骨干
151 梁彬明 核心骨干
152 刘珂 核心骨干
153 何东青 核心骨干
154 叶明 核心骨干
155 黄祎 核心骨干
156 李大维 核心骨干
157 李金鑫 核心骨干
158 赖韦任 核心骨干
159 王薪富 核心骨干
160 邱桑茂 核心骨干
161 马发 核心骨干
162 徐怀德 核心骨干
163 邱宗伟 核心骨干
164 江怡贤 核心骨干
165 陈美丽 核心骨干
166 孙德鑫 核心骨干
167 朱帮勇 核心骨干
168 邵旭丹 核心骨干
169 张少匠 核心骨干
170 杨风举 核心骨干
171 李文杰 核心骨干
172 孙林强 核心骨干
173 陆留芬 核心骨干
174 魏刚 核心骨干
175 樊豪杰 核心骨干
176 华井强 核心骨干
177 代斌 核心骨干
178 张文季 核心骨干
179 孙林飞 核心骨干
180 陈大钧 核心骨干
181 池育明 核心骨干
182 刘尚昀 核心骨干
183 邹敏 核心骨干
184 张博明 核心骨干
185 陈宪精 核心骨干
186 史玲梅 核心骨干
187 彭丽 核心骨干
188 王绍洁 核心骨干
189 汪士弘 核心骨干
190 张理春 核心骨干
191 朱中云 核心骨干
192 李以晨 核心骨干
193 廖嘉纯 核心骨干
194 程子娟 核心骨干
195 张俊杰 核心骨干
196 张海霞 核心骨干
197 王洋 核心骨干
198 晏雷 核心骨干
199 刘攀 核心骨干
200 刘静 核心骨干
201 严妍 核心骨干
202 陈弘伦 核心骨干
203 郑之尧 核心骨干
204 张扬 核心骨干
205 王斐 核心骨干
206 李卫祥 核心骨干
207 杨景筌 核心骨干
208 杨梅 核心骨干
209 李艳禄 核心骨干
210 刘立坤 核心骨干
211 刘方超 核心骨干
212 周雷 核心骨干
213 黄美华 核心骨干
214 钟浩文 核心骨干
215 石固 核心骨干
216 潘莉 核心骨干
217 何为 核心骨干
218 李宗俸 核心骨干
219 许艳娟 核心骨干
220 罗伯伦 核心骨干
221 刘军 核心骨干
222 历楠 核心骨干
223 王枫 核心骨干
224 徐俊 核心骨干
225 刘猛虎 核心骨干
226 刘娜 核心骨干
227 谢承刚 核心骨干
228 宋正飞 核心骨干
229 范慧 核心骨干
230 石志刚 核心骨干
231 王志峯 核心骨干
232 黄建嘉 核心骨干
233 卫改改 核心骨干
234 陆静 核心骨干
235 陈璐 核心骨干
236 聂晓利 核心骨干
237 杨东锜 核心骨干
238 马丽梅 核心骨干
239 任礼君 核心骨干
240 刘汉良 核心骨干
241 陈顺从 核心骨干
242 张哲闻 核心骨干
243 孙红英 核心骨干
244 张志辉 核心骨干
245 罗后兵 核心骨干
246 刘志娟 核心骨干
247 黄耀升 核心骨干
248 左宇正 核心骨干
249 陈磊 核心骨干
250 庄永青 核心骨干
251 林坤明 核心骨干
252 廖牧群 核心骨干
253 杨进 核心骨干
254 田景涛 核心骨干
255 周道元 核心骨干
256 杜晓琳 核心骨干
257 李浩 核心骨干
258 郑建聪 核心骨干
259 陈东明 核心骨干
260 罗福生 核心骨干
261 吴宗信 核心骨干
262 江盈儒 核心骨干
263 张亦宽 核心骨干
264 韩超 核心骨干
265 郭泰洋 核心骨干
266 郭彦甫 核心骨干
267 徐维泽 核心骨干
268 陈俐蓉 核心骨干
269 吕军林 核心骨干
270 许辰妃 核心骨干
271 陈建宏 核心骨干
272 王孝荣 核心骨干
273 彭俊维 核心骨干
274 阙君桦 核心骨干
275 洪锡煌 核心骨干
276 陈世辉 核心骨干
277 张宇航 核心骨干
278 吴俊豪 核心骨干
279 宣丽静 核心骨干
280 王建 核心骨干
281 梁文龙 核心骨干
282 武会延 核心骨干
283 王国平 核心骨干
284 郭雅如 核心骨干
285 李筱萍 核心骨干
286 刘春华 核心骨干
287 张文强 核心骨干
288 王琡雅 核心骨干
289 江永 核心骨干
290 靳长超 核心骨干
291 洪欣雅 核心骨干
292 罗秀霞 核心骨干
293 张波 核心骨干
294 林沁凭 核心骨干
295 张佑嘉 核心骨干
296 叶曜玮 核心骨干
297 谢东佑 核心骨干
298 贾祖虎 核心骨干
299 王玉柱 核心骨干
300 周享 核心骨干