一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人蔡征国、主管会计工作负责人张金及会计机构负责人（会计主管人员）陈涛保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　■

　　证券代码：603937 证券简称：丽岛新材 公告编号：2021-018

　　江苏丽岛新材料股份有限公司

　　第四届监事会第三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2021年4月29日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2021年4月26日以专人送达的形式向全体监事发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席田华军先生主持，董事会秘书、证券事务代表列席了会议。

　　本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于审议公司2021年第一季度财务报告的议案》。

　　1、公司2021年第一季度财务报告的编制和审议符合法律、法规、公司章程及相关制度的各项规定；

　　2、公司2021年第一季度财务报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司 2021年第一季度的经营管理和财务状况；

　　3、未发现参与2021年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　江苏丽岛新材料股份有限公司监事会

　　2021年4月30日

　　证券代码：603937 证券简称：丽岛新材   公告编号：2021-019

　　江苏丽岛新材料股份有限公司关于

　　召开2020年年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2020年5月12日（星期三）下午13:00-14:00

　　●会议召开地点：中国证券报·中证网(http://www.cs.com.cn)

　　●会议召开方式：网络互动方式。

　　●投资者可以在2021年5月11日17:00前将需要了解的情况和关注的问题预先发送至江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）投资者关系信箱（webmaster@jsldxcl.com），公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　一、说明会类型

　　公司已于2021年4月28日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及相关指定媒体披露了公司2020年年度报告及其摘要，为加强与投资者的深入交流，便于广大投资者更全面地了解公司2020年年度的经营状况，公司决定于2021年5月12日（星期三）通过中国证券报·中证网(http://www.cs.com.cn)召开“丽岛新材2020年年度业绩说明会”，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　召开时间：2021年5月12日（星期三）13:00-14:00

　　召开地点：中国证券报·中证网(http://www.cs.com.cn)

　　召开方式：网络互动方式。

　　三、参加人员

　　公司董事长、总经理蔡征国先生；公司董事、董事会秘书陈波先生；公司董事、财务总监张金先生。

　　四、投资者参加方式

　　1、投资者可以在2021年5月11日17:00前将需要了解的情况和关注问题预先发送至公司邮箱（webmaster@jsldxcl.com），公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　2、投资者可于2021年5月12日下午13:00-14:00登陆http://www.cs.com.cn，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　五、联系人及咨询方式

　　联系人：陈波

　　电话：0519-68881358

　　邮箱：webmaster@jsldxcl.com

　　特此公告。

　　江苏丽岛新材料股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月30日

　　公司代码：603937                                              公司简称：丽岛新材

　　江苏丽岛新材料股份有限公司