证券代码：000790  证券简称：华神科技  公告编号：2021-042

　　成都华神科技集团股份有限公司

　　关于2020年年度报告及摘要的更正公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《2020年年度报告》、《2020年年度报告摘要》。经事后核查发现，由于工作人员疏忽，部分信息录入有误，现更正如下：

　　一、《2020年年度报告》之“第十二节财务报告”之“十二、关联方及关联交易”之“5、关联交易情况”之“（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易”

　　更正前：

　　采购商品/接受劳务情况表

　　单位：元

　　■

　　出售商品/提供劳务情况表

　　单位：元

　　■

　　更正后：

　　采购商品/接受劳务情况表

　　单位：元

　　■

　　出售商品/提供劳务情况表

　　单位：元

　　■

　　二、《2020年年度报告》之“第六节股份变动及股东情况”之“三、股东和实际控制人情况”之“1、公司股东数量及持股情况”

　　更正前：

　　单位：股

　　■

　　更正后：

　　单位：股

　　■

　　三、《2020年年度报告摘要》之“二、公司基本情况”之“4、股本及股东情况”之“（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表”

　　更正前：

　　单位：股

　　■

　　更正后：

　　单位：股

　　■

　　除上述更正信息事项外，其他内容不变。由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

　　特此公告。

　　成都华神科技集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年4月30日

　　证券代码：000790   证券简称：华神科技   公告编号：2021-043

　　成都华神科技集团股份有限公司

　　2020年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决提案的情形；

　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

　　3.本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留4位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。

　　一、会议召开和出席的情况

　　1、会议召开的时间：

　　（1）现场会议时间：2021年4月29日（星期四）下午14:30开始。

　　（2）网络投票时间：2021年4月29日

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年4月29日上午9：30至11：30，13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021年4月29日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议地点：成都市高新西区蜀新大道1168号科研综合楼一楼多功能厅。

　　3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　4、召集人：董事会

　　5、主持人：董事长黄明良先生

　　6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　7、出席的总体情况：

　　（1）出席现场会议及网络投票股东情况：

　　■

　　（2）公司部分董事、监事、高管及本公司聘请的律师出席或列席了本次股东大会。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对会议议案进行了

　　投票表决。表决情况如下：

　　议案1、关于《2020年年度报告及其摘要》的议案

　　总表决情况：

　　同意116,721,602股，占出席会议所有股东所持股份的99.9464％；反对62,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0536％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意5,290,321股，占出席会议中小股东所持股份的98.8305％；反对62,600股，占出席会议中小股东所持股份的1.1695％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　该议案获得表决通过。

　　议案2、关于《2020年度董事会工作报告》的议案

　　总表决情况：

　　同意116,735,902股，占出席会议所有股东所持股份的99.9586％；反对43,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0373％；弃权4,700股（其中，因未投票默认弃权4,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0040％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意5,304,621股，占出席会议中小股东所持股份的99.0977％；反对43,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.8145％；弃权4,700股（其中，因未投票默认弃权4,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.0878％。

　　该议案获得表决通过。

　　议案3、关于《2020年度监事会工作报告》的议案

　　总表决情况：

　　同意116,735,902股，占出席会议所有股东所持股份的99.9586％；反对43,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0373％；弃权4,700股（其中，因未投票默认弃权4,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0040％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意5,304,621股，占出席会议中小股东所持股份的99.0977％；反对43,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.8145％；弃权4,700股（其中，因未投票默认弃权4,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.0878％。

　　该议案获得表决通过。

　　议案4、关于《2020年度财务决算报告》的议案

　　总表决情况：

　　同意116,735,902股，占出席会议所有股东所持股份的99.9586％；反对43,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0373％；弃权4,700股（其中，因未投票默认弃权4,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0040％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意5,304,621股，占出席会议中小股东所持股份的99.0977％；反对43,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.8145％；弃权4,700股（其中，因未投票默认弃权4,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.0878％。

　　该议案获得表决通过。

　　议案5、关于2020年度利润分配预案；

　　总表决情况：

　　同意116,716,902股，占出席会议所有股东所持股份的99.9424％；反对62,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0536％；弃权4,700股（其中，因未投票默认弃权4,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0040％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意5,285,621股，占出席会议中小股东所持股份的98.7427％；反对62,600股，占出席会议中小股东所持股份的1.1695％；弃权4,700股（其中，因未投票默认弃权4,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.0878％。

　　该议案获得表决通过。

　　议案6、关于续聘会计师事务所的议案；

　　总表决情况：

　　同意116,716,902股，占出席会议所有股东所持股份的99.9424％；反对62,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0536％；弃权4,700股（其中，因未投票默认弃权4,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0040％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意5,285,621股，占出席会议中小股东所持股份的98.7427％；反对62,600股，占出席会议中小股东所持股份的1.1695％；弃权4,700股（其中，因未投票默认弃权4,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.0878％。

　　该议案获得表决通过。

　　除审议上述议案外，本次股东大会还听取了公司独立董事2020年度述职报

　　告。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：四川蜀鼎律师事务所

　　2、律师姓名：张乃博 刘阳

　　3、结论意见：本所律师认为，公司2020年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、2020年年度股东大会决议；

　　2、四川蜀鼎律师事务所出具的2020年年度股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　成都华神科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月30日