本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年4月29日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区秋枫路36号院1号楼高能环境大厦会议室

　　(三)

　　出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，经公司半数以上董事推举，会议由公司董事凌锦明先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席4人，董事长李卫国先生、副董事长刘泽军先生、董事魏丽女士、胡云忠先生，独立董事王世海先生由于工作原因未能出席，其中李卫国委托凌锦明出席并投票表决；

　　2、 公司在任监事3人，出席1人，监事张华振先生、何义军先生由于工作原因未能出席；

　　3、 董事会秘书出席本次会议；其他高级管理人员由于工作原因未能列席。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：公司2020年年度报告（正文及摘要）

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：公司2020年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：公司2020年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：公司2020年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：关于续聘公司2021年度审计机构及内部控制审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：关于2021年日常关联交易预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：关于2021年向银行申请综合授信的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：关于2021年度对外担保预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、议案名称：关于公司董事薪酬及独立董事津贴方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12、议案名称：关于公司监事薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)现金分红分段表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议议案1-8、10-12均获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的二分之一以上审议通过，其中关联股东李卫国先生、凌锦明先生已对议案7回避表决，关联股东李卫国先生、凌锦明先生、刘泽军先生、陈望明先生、魏丽女士、胡云忠先生已对议案11回避表决，关联股东甄胜利先生、何义军先生已对议案12回避表决；议案9获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的三分之二以上审议通过。

　　本次会议还听取了公司独立董事2020年度述职报告。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

　　律师：李娜、马宁

　　2、律师见证结论意见：

　　综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的相关规定，表决结果合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　北京高能时代环境技术股份有限公司

　　2021年4月29日