本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关于2020年度利润分配预案

　　万邦德医药控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月28日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露了《第八届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2021-032）和《第八届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2021-033）。根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配等权利。现对上述公告中《2020年度利润分配预案》披露内容进行补充，补充完整后的《2020年度利润分配预案》如下：

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2021]0010588号审计报告确认，公司2020年度实现净利润292,212,276.43元，归属于母公司股东的净利润284,935,733.86元，母公司实现净利润31,657,243.78元；截至2020年12月31日，公司未分配利润1,597,103,126.96元，2020年度公司按母公司本年度实现净利润31,657,243.78元，提取10%的法定盈余公积金3,165,724.38元后，母公司2020年度可供股东分配的利润为518,515,767.97元，母公司资本公积期末余额1,294,092,594.54元。

　　公司拟定2020年度利润分配预案为：以2020年12月31日的总股本618,222,829股扣除公司回购专户已回购股份3,947,700股后的股份614,275,129股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),共计派发现金122,855,025.80元(含税)，不进行资本公积转增股本。

　　如果截止利润分配实施的股权登记日，公司回购专户中的股份由于股份回购、股权激励行权等原因发生变化，则以股权登记日的总股本扣减公司回购专户中股份总数为基数，按照分配比例不变的原则对分配总金额进行调整。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　二、关于2020年年度股东大会通知

　　公司于2021年4月28日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-042），其中网络投票时间有误，现将相关信息更正如下：

　　更正前：

　　一、召开会议的基本情况

　　4.会议召开时间和日期：

　　（2）网络投票时间：

　　1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　附件一：

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年5月18日的交易时间，即上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。

　　更正后：

　　一、召开会议的基本情况

　　4.会议召开时间和日期：

　　（2）网络投票时间：

　　1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月18日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　附件一：

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年5月18日的交易时间，即上午9:15—9:25、9:30—11:30 和下午13:00—15:00。

　　更正后的《关于召开2020年年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。敬请投资者留意。

　　特此公告。

　　万邦德医药控股集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年四月三十日