证券代码：688086         证券简称：紫晶存储           公告编号：2021-017

　　广东紫晶信息存储技术股份有限公司

　　关于变更经营范围暨修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广东紫晶信息存储技术股份有限公司（以下简称“紫晶存储”或“公司”）因经营发展的需要拟变更公司经营范围并根据《中华人民共和国证券法（2019年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2019年4月修订）》对《公司章程》进行修改，公司于2021年4月29日召开的第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：

　　一、变更公司经营范围情况

　　■

　　二、修订公司章程情况

　　■

　　■

　　除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

　　上述变更事项最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

　　上述变更事项尚需提交公司股东大会审议。

　　修订后形成的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　广东紫晶信息存储技术股份有限公司董事会

　　2021年4月30日

　　证券代码：688086         证券简称：紫晶存储           公告编号：2021-013

　　广东紫晶信息存储技术股份有限公司

　　第二届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东紫晶信息存储技术股份有限公司（以下简称“公司”或“紫晶存储”）于2021年4月21日以邮件方式向全体监事发出会议通知，并于2021年4月29日下午15：30在公司会议室召开第二届监事会第十九次会议。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。

　　本次会议由监事会主席蓝勇民先生主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2020年度监事会工作报告的议案》

　　1、议案内容：

　　依据公司监事会2020年度工作情况，公司监事会组织编制了《广东紫晶信息存储技术股份有限公司2020年度监事会工作报告》。

　　2、议案表决结果：

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　3、回避表决情况：

　　本议案所有监事无需回避表决。

　　4、提交股东大会表决情况：

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于2020年度财务决算报告的议案》

　　1、议案内容：

　　根据2020年度公司运营情况，公司编制了《2020年度财务决算报告》。

　　2、议案表决结果：

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　3、回避表决情况：

　　本议案所有监事无需回避表决。

　　4、提交股东大会表决情况：

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于2021年度财务预算报告的议案》

　　1、议案内容：

　　根据公司2021年整体发展与生产经营确定的目标，公司编制了《2021年财务务预算报告》。

　　2、议案表决结果：

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　3、回避表决情况：

　　本议案所有监事无需回避表决。

　　4、提交股东大会表决情况：

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于2020年年度报告及摘要的议案》

　　1、议案内容：

　　根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定要求，公司组织编制了《广东紫晶信息存储技术股份有限公司2020年年度报告》全文及摘要。

　　审议并发表如下意见：

　　（1）《公司2020年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　（2）《公司2020年年度报告》及摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

　　（3）未发现参与公司2020年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

　　（4）监事会及监事保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　详细内容请见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的广东紫晶信息存储技术股份有限公司2020年年度报告、2020年年度报告摘要。

　　2、议案表决结果：

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　3、回避表决情况：

　　本议案所有监事无需回避表决。

　　4、提交股东大会表决情况：

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　1、议案内容：

　　根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定，广东紫晶信息存储股份有限公司（以下简称“紫晶存储”、“公司”）编制了公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告。

　　详细内容请见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东紫晶信息存储技术股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　　2、议案表决结果：

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　3、回避表决情况：

　　本议案所有监事无需回避表决。

　　4、提交股东大会表决情况：

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于公司2020年年度利润分配方案的议案》

　　1、议案内容：

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年公司实现归属于母公司所有者的净利润103,776,390.16元。经公司于2021年4月29日第二届董事会第二十九次决议，公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.68元（含税），不送红股也不进行资本公积转增股本。截至2021年3月31日，公司总股本190,381,503股，以此计算合计拟派发现金红利31,984,092.50元（含税）。本年度公司现金分红比例为30.82%。

　　如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间总股本发生变动的，公司拟维持分配总额比例不变，相应调整每股分配金额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　2、议案表决结果：

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　3、回避表决情况：

　　本议案所有监事无需回避表决。

　　4、提交股东大会表决情况：

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于2021年度监事薪酬方案的议案》

　　1、议案内容：

　　进一步提高公司管理水平，充分调动监事工作的积极性和创造性，建立和完善激励约束机制，为公司和股东创造更大效益，按照责、权、利对等原则，根据《公司章程》等制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定2021年度公司监事薪酬方案。

　　2、议案表决结果：

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　3、回避表决情况：

　　本议案所有监事无需回避表决。

　　4、提交股东大会表决情况：

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　1、议案内容：

　　根据2018年12月7日发布的《关于修订印发〈企业会计准则第21号—租赁〉的通知》（财会〔2018〕35号），对于修订后的《企业会计准则第21号—租赁》（简称“新租赁准则”），实施如下：要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

　　根据上述有关规定，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。

　　审议并发表如下意见：

　　公司根据财政部的有关规定，对部分会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，符合公司和股东的利益。同意公司根据财政部等相关部门发布的相关规定及通知要求，对公司相关会计政策进行变更。

　　2、议案表决结果：

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　3、回避表决情况：

　　本议案所有监事无需回避表决。

　　4、提交股东大会表决情况：

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于2021年第一季度报告的议案》

　　1、议案内容：

　　根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定要求，公司组织编制了《广东紫晶信息存储技术股份有限公司2021年第一季度报告》。

　　审议并发表如下意见：

　　（1）《公司2021年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　（2）《公司2021年第一季度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

　　（3）未发现参与公司2021年第一季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

　　（4）监事会及监事保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　详细内容请见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的广东紫晶信息存储技术股份有限公司2021年第一季度报告。

　　2、议案表决结果：

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　3、回避表决情况：

　　本议案所有监事无需回避表决。

　　4、提交股东大会表决情况：

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　广东紫晶信息存储技术股份有限公司监事会

　　2021年4月30日

　　证券代码：688086         证券简称：紫晶存储         公告编号：2021-014

　　广东紫晶信息存储技术股份有限公司

　　2020年年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每10股派发现金红利1.68元（含税）

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额比例不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年公司实现归属于母公司所有者的净利润103,776,390.16元。经公司于2021年4月29日第二届董事会第二十九次审议通过，公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.68元（含税），不送红股也不进行资本公积转增股本。截至2021年3月31日，公司总股本190,381,503股，以此计算合计拟派发现金红利31,984,092.50元（含税）。本年度公司现金分红比例为30.82%。

　　如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间总股本发生变动的，公司拟维持分配总额比例不变，相应调整每股分配金额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2021年4月29日召开的第二届董事会第二十九次会议审议通过《关于公司2020年年度利润分配方案的议案》。同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　1、公司2020年度利润分配方案充分考虑了行业整体发展实际情况、公司现阶段经营发展需要、盈利水平和资金需求等因素，同时综合考虑了股东要求和意愿，重视对社会公众股东的投资回报；

　　2、本次方案中的现金分红比例等事项符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》及《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内股东分红回报规划》等规定。

　　综上，我们认为，公司2020年度利润分配方案符合相关法律法规等规范性文件的规定和要求，且审议程序合法合规，充分考虑公司现阶段的经营发展需要，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同时也有利于公司持续、健康、稳定发展。我们同意2020年年度利润分配方案，并将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　本公司于2021年4月29日召开第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司2020年年度利润分配方案的议案》，监事会认为公司2020年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）其他风险说明

　　本次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　广东紫晶信息存储技术股份有限公司董事会

　　2021年4月30日

　　证券代码：688086         证券简称：紫晶存储 公告编号：2021-015

　　广东紫晶信息存储技术股份有限公司

　　关于公司向金融机构、非金融机构申请融资综合授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●广东紫晶信息存储技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟向金融机构、非金融机构申请不超过15亿元人民币的融资综合授信。

　　一、申请融资综合授信额度业务描述

　　为保证公司现金流量充足，满足公司业务拓展的需要，公司拟向金融机构、非金融机构申请不超过15亿元人民币（含本数）的融资综合授信，授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、委托贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、保理、融资租赁、金融租赁等（具体融资授信金额、贷款金额、期限、担保方式、授信形式及用途等以与金融机构、非金融机构签订的有关合同或协议约定为准）。

　　存量额度（即已获得金融机构（或非金融机构）授信并已签署相关授信合同（或协议）的额度）不占用本次批准的额度，到期后自动失效。

　　1、使用公司资产包括但不限于货币资金（募集资金除外）、应收账款、应收票据、房产、土地、设备、无形资产等作为公司向金融机构、非金融机构申请综合授信的抵押物。

　　2、本次公司向金融机构、非金融机构申请融资综合授信的决议自公司股东大会审议批准之日起12个月内有效（以公司与金融机构、非金融机构签署的融资业务合同签署日期计算有效期，最终单笔融资业务有效期以该次业务合同约定为准），有限期内可循环使用本次批准额度。

　　3、授权公司董事长、管理层及经办人等凭股东大会决议在规定的有效期内向金融机构、非金融机构申请融资综合授信并签署在本次股东大会批准额度范围内的授信及融资业务的有关合同，

　　本次向金融机构、非金融机构申请融资综合授信，融资资金用于公司生产经营，有利于公司持续稳定经营和未来发展，对公司日常性经营活动产生积极的影响，不会对公司产生不利影响，符合公司和股东的利益需求。以上申请授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。

　　二、履行的决策程序

　　（一）2021年4月29日，公司召开第二届董事会第二十九次会议审议通过《关于公司向金融机构、非金融机构申请融资综合授信额度议案》。

　　议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案所有董事无需回避表决，尚需提交股东大会审议。

　　三、对公司的影响

　　本次申请融资综合授信，融资资金用于公司生产经营，有利于公司持续稳定经营和未来发展，对公司日常性经营活动产生积极的影响，不会对公司产生不利影响，符合公司和股东的利益需求。

　　特此公告。

　　广东紫晶信息存储技术股份有限公司董事会

　　2021年4月30日

　　证券代码：688086         证券简称：紫晶存储  公告编号：2021-016

　　广东紫晶信息存储技术股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会计政策变更是根据财政部修订后的《企业会计准则第21号—租赁》等相关规定，广东紫晶信息存储技术股份有限公司（以下简称“公司”）自2021年1月1日起执行新租赁准则。新租赁准则对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响。

　　一、概述

　　（一）会计政策变更的背景和原因

　　根据2018年12月7日发布的《关于修订印发〈企业会计准则第21号—租赁〉的通知》（财会〔2018〕35号），对于修订后的《企业会计准则第21号—租赁》（简称“新租赁准则”），实施如下：要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

　　（二）审议程序

　　公司于2021年4月29日召开第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。

　　该议案无需提交股东大会审议。

　　二、具体情况及对公司的影响

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部2006年发布的《企业会计准则第21号—租赁》及其相关规定；变更后，公司执行财政部2018 年发布的新租赁准则。本次执行的新租赁准则主要内容如下：

　　1、新租赁准则下，除短期租赁和低价值租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁均采用相同的会计处理，均需确认使用权资产和租赁负债；

　　2、对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时将取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

　　3、对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期各期间的利息费用，并计入当期损益；

　　4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本和当期损益；

　　5、根据新旧准则衔接规定，企业可以选择自2021年1月1日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，不调整可比期间信息。。

　　本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响。

　　三、独立董事、监事会的结论性意见

　　（一）独立董事意见

　　公司独立董事认为：根据中华人民共和国财政部的有关规定，公司对部分会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东的权益的情形。我们同意《关于会计政策变更的议案》。

　　（二）监事会意见

　　公司监事会认为：公司根据财政部的有关规定，对会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，符合公司和股东的利益。同意公司根据财政部等相关部门发布的相关规定及通知要求，对公司相关会计政策进行变更。

　　四、上网公告附件

　　1、广东紫晶信息存储技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　广东紫晶信息存储技术股份有限公司董事会

　　2021年4月30日

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