公司代码：600973                           公司简称：宝胜股份

　　一、 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.1  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.2  公司负责人杨泽元、主管会计工作负责人卜荣及会计机构负责人（会计主管人员）卜荣保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.3  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　3.1.1资产负债表主要项目变动情况及原因

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　3.1.2 利润表主要项目变动情况及原因

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　3.1.3现金流量表主要项目变动情况及原因

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　■

　　证券代码：600973   证券简称： 宝胜股份  公告编号：临 2021-076

　　宝胜科技创新股份有限公司

　　第七届董事会第二十一次会议决议

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月25日以传 真、电子邮件及专人送达等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召 开第七届董事会第二十一次会议的通知。2021年4月29日上午 9:30，第七届董事会第二十一次会议在宝胜会议中心1号接待室召开。会议应到董事8名，实到董事8名，董事蔡临宁先生、独立董事路国平先生、独立董事闻道才先生和独立董事杨志勇先生以通讯方式参加表决。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长杨泽元先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　会议就下述事项作出如下决议：

　　一、会议以8票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年一季度报告全文及正文》。

　　详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宝胜科技创新股份有限公司2021年一季度报告》。

　　二、审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》。

　　为完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，同时保障公司和投资者的权益，同意公司为董事、监事及高级管

　　理人员购买责任险。该事项的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　本议案全体董事回避表决，该议案尚需通过股东大会审议。

　　详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宝胜科技创新股份有限公司关于购买董监高责任险的公告》。

　　三、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于修订公司章程的议案》。

　　详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宝胜科技创新股份有限公司关于修订公司章程的公告》。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　宝胜科技创新股份有限公司董事会

　　二〇二一年四月三十日

　　证券代码：600973       证券简称：宝胜股份      公告编号：临 2021-077

　　宝胜科技创新股份有限公司

　　第七届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月25日以电子邮件及电话的方式向公司全体监事发出了召开第七届监事会第十一次会议的通知及相关议案等资料。2021年4月29日下午13时，第七届监事会第十一次会议在宝应县苏中路1号宝胜会议中心会议室召开。本次会议应到监事5名，实到监事5名。会议由监事会主席李莉女士主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《2021年一季度报告全文及正文》。

　　详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宝胜科技创新股份有限公司2021年一季度报告》。

　　二、审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》。

　　为完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，同时保障公司和投资者的权益，同意公司为董事、监事及高级管

　　理人员购买责任险。该事项的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　本议案全体监事回避表决，该议案尚需通过股东大会审议。

　　详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宝胜科技创新股份有限公司关于购买董监高责任险的公告》。

　　特此公告！

　　宝胜科技创新股份有限公司监事会

　　二O二一年四月三十日

　　证券代码：600973       证券简称：宝胜股份    公告编号：临2021-078

　　宝胜科技创新股份有限公司

　　关于购买董监高责任险的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月29日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》及《公司章程》

　　的有关规定，公司拟为全体董事、监事和高级管理人员购买责任险。责任保险的

　　具体方案如下：

　　一、责任保险的具体方案

　　投保人：宝胜科技创新股份有限公司

　　被保险人：公司、在公司曾经任职、现任职及今后任职的董事、监事、高级管理人员及雇员

　　赔偿限额：5,000万元人民币

　　保险费：每年不超过25万元人民币，具体以保险合同为准

　　保险期限：12个月

　　为提高决策效率，提请股东大会授权公司董事会，同意其授权公司管理层在上述权限内办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任主体为被保险人；确定保险公司；确定保险金额、赔偿限额、保险费及其他保险

　　条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投

　　保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与

　　续保或者重新投保等相关事宜。

　　本议案全体董事、监事回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议批准后方可执行。

　　二、监事会意见

　　监事会认为：此项举措可帮助完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事

　　及高级管理人员充分行使权利、履行职责，同时保障公司和投资者的权益，同意

　　公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险。该事项的审议程序合法合规，不

　　存在损害公司及全体股东利益的情形。同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　三、独立董事意见

　　经审核，公司独立董事认为：公司为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险，有利于保障董事、监事及高级管理人员权益，促进相关责任人合规履职，降低董事、监事及高级管理人员履行职责期间可能引致的风险或损失；有助于完善公司风险管理体系，促进公司发展；有助于保障公司和投资者权益，不存在损

　　害股东利益特别是中小股东利益的情况。全体独立董事同意公司为董事、监事及

　　高级管理人员购买责任险，并同意将该事项提交至公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　宝胜科技创新股份有限公司董事会

　　二〇二一年四月三十日

　　证券代码：600973     证券简称：宝胜股份  公告编号：临2021-079

　　宝胜科技创新股份有限公司

　　关于修订公司章程公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2021年4月29日宝胜科技创新股份有限公司第七届董事会第二十一次会议审议并通过了《关于修订公司章程的议案》，根据公司实际情况和经营发展需要，公司拟对相应条款进行修改，具体情况如下：

　　公司章程修订内容对照如下:

　　■

　　《公司章程》其他内容保持不变。公司将根据规定向当地工商行政管理局申请办理登记备案手续。

　　该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　宝胜科技创新股份有限公司董事会

　　二O二一年四月三十日