公司代码：600776 900941 公司简称：东方通信 东信B股
东方通信股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人郭端端、主管会计工作负责人诸葛懋及会计机构负责人（会计主管人员）诸葛懋保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于在杭州市富阳区投资设立全资子公司并建立智能制造基地项目的议案》，董事会同意公司根据战略规划和产业发展需要，在杭州市富阳区设立全资子公司用于购置国有土地建设智能制造基地。2020年8月，子公司东信科瑞已经完成注册登记并取得了杭州市富阳区市场监督管理局核发的营业执照，2020年10月，子公司与杭州市规划和自然资源局富阳分局签订了《国有建设用地使用权出让合同》。具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的编号为临2020-015、临2020-017、临2020-026等相关公告。截至本报告披露日，该事项尚在实施过程中。
公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于减持公司所持其他上市公司部分股份的议案》。计划自博创科技减持计划公告披露之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价交易、大宗交易等合法方式减持不超过150.3979万股博创科技股份，不超过其总股本的1%。截至本报告披露日，该事项尚在实施过程中。具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的编号为临2021-001、临2021-002等相关公告。
公司于2021年2月24日收到公司实际控制人中国普天信息产业集团有限公司（以下简称“中国普天”）通知，公司实际控制人中国普天正在与中国电子科技集团有限公司（以下简称“中国电科”）筹划重组事项，中国普天整体产权拟无偿划转进入中国电科，该方案尚需获得相关主管部门批准，上述重组事宜不会对公司的正常生产经营活动构成重大影响。具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的编号为临2021-003等相关公告。截至本报告披露日，该事项尚在实施过程中。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
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证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信B股 编号：临2021-013
东方通信股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议于2021年4月20日发出会议通知，于2021年4月28日以通讯表决方式召开。公司9名董事参加了表决，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
（一）关于公司2021年第一季度报告的议案
内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方通信股份有限公司2021年第一季度报告全文及正文》。
表决结果：同意票9票反对票0票弃权票0票
（二）关于向中国银行申请授信额度续期的议案
同意公司继续向中国银行申请综合授信，授信额度为人民币贰亿元，用于办理包括但不限于信用证、保函、押汇、银行承兑汇票、短期流动资金贷款等业务，授信有效期为两年。
同意授权公司财务部根据经营的实际需求，确定具体使用的授信额度及用途；公司法定代表人及总裁在授权范围内签署上述授信额度内的合同、协议等各项法律文件。
表决结果：同意票9票 反对票0票 弃权票0票
特此公告。
东方通信股份有限公司
董事会
二○二一年四月三十日
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