公司代码：600854                           公司简称：春兰股份

　　江苏春兰制冷设备股份有限公司

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人沈华平、主管会计工作负责人颜旗及会计机构负责人（会计主管人员）王爱军保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　■

　　■

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　■

　　证券代码：600854    股票简称：春兰股份   编号：临2021-013

　　江苏春兰制冷设备股份有限公司

　　关于召开2020年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2021年5月17日（星期一）9：00-10：00

　　●会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”平台“上证e访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com）

　　●会议召开方式：网络文字互动方式

　　●投资者可于2021年5月14日（星期五）17:00 前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司证券办邮箱：clgfzqb@chunlan.com。本公司将会于2020年度业绩说明会（以下简称 “业绩说明会”）对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　一、说明会类型

　　江苏春兰制冷设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已于2021年4月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露了公司2020年年度报告及其摘要。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2020年度的经营业绩和财务状况等情况，本公司计划于2021年5月17日（星期一）9：00-10：00以网络文字互动方式召开业绩说明会，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行沟通交流。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2021年5月17日（星期一）9：00-10：00

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”平台“上证e访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com）

　　（三）会议召开方式：网络文字互动方式

　　三、参加人员

　　公司参加本次业绩说明会的人员：公司董事长沈华平先生、公司副董事长兼总经理、财务负责人颜旗先生、董事会秘书徐来林先生，以及相关工作人员。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可于2021年5月14日（星期五）17:00 前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司证券办邮箱：clgfzqb@chunlan.com。本公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　（二）投资者可于2021年5月17日9：00-10:00登录上海证券交易所“上证e互动”平台“上证e访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系部门：本公司证券办

　　联系电话：0523-86663663

　　电子邮箱：clgfzqb@chunlan.com

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所“上证e互动”平台“上证e访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　江苏春兰制冷设备股份有限公司董事会

　　2021年4月29日

　　证券代码：600854    股票简称：春兰股份   编号：临2021-012

　　江苏春兰制冷设备股份有限公司

　　第九届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏春兰制冷设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年4月26日以电话和电子邮件的方式发出召开第九届董事会第十一次会议的通知，并于2021年4月29日以通讯方式召开了本次会议。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，均通过书面签字方式对本次会议的议案发表了意见，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议审议通过如下议案：

　　1、审议通过《2021年第一季度报告》。

　　全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

　　2、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

　　经公司总经理提名、公司董事会提名委员会资格审查，同意聘任任素琴女士担任公司副总经理职务(简历附后)，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

　　公司独立董事就本次聘任公司副总经理事项发表了同意的独立意见：我们认为任素琴女士具备担任上市公司高级管理人员的任职资格和条件，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。公司聘任高级管理人员的提名、表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。因此，我们一致同意聘任任素琴女士担任公司副总经理职务。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　江苏春兰制冷设备股份有限公司董事会

　　二○二一年四月二十九日

　　附：任素琴女士简历

　　任素琴：1971年3月出生，中共党员，大学学历，助理会计师、人力资源管理师，1989年9月参加工作。曾任泰州春兰压缩机厂财务科会计，江苏春兰动力制造有限公司人力资源科副科长、人力资源部部长。现任本公司副总经理，江苏春兰电子商务有限公司副总经理。