一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]71号文核准，公司2015年2月非公开发行（A股）57,164,634股人民币普通股，发行价格为每股16.40元，募集资金总额为93,750万元，扣除发行费用4,105.72万元后，实际募集资金净额为89,644.28万元。上述募集资金到位情况已由广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，并于2015年2月27日出具了广会验字[2015]G14045230026号《验资报告》。公司已对募集资金采取了银行专户存储制度。

　　二、募集资金项目投资情况说明

　　1、原募投项目计划

　　根据公司2013年度股东大会通过的关于募集资金投资项目的决议，本次发行股票募集资金扣除发行费用后，将全部用于公司汽车售后市场2S店连锁经营建设项目。该项目实施主体为德联集团，投资总额为89,644.28万元，计划在公司佛山、长春、上海、成都四个贴厂基地周边辐射的12个重点城市建设110家连锁经营的汽车售后市场2S店。

　　2、变更募投项目的情况

　　（1）2015年10月8日公司第三届董事会第三次会议和2015年10月30日公司2015年第三次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金实施主体及增加建设内容暨对子公司增资的议案》，公司对部分募集资金实施主体及增加建设内容作如下变更并对变更后实施主体增资：一是变更部分募集资金投资项目实施主体，由德联集团部分变更为德联车护和长春德联汽车维修服务有限公司；二是增加募集资金投资项目建设内容，在原计划建设110家连锁经营的汽车售后市场2S店基础上，增加建设汽车售后市场渠道和网络营销平台，打造包括直营、加盟及网络销售为一体的汽车售后维修保养业务综合平台。（详见2015年10月12日公司登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于变更部分募集资金实施主体及增加建设内容暨对子公司增资的公告》[2015-052]）

　　（2）2017年4月26日公司第三届董事会第九次会议和2017年5月19日公司2016年度股东大会分别审议通过了《关于调整部分募投项目实施方式、规模及变更部分募集资金用途的议案》，同意公司调整部分募投项目实施方式、规模，并将募投项目调整规模后缩减的募集资金21,480.79万元全部用于偿还银行借款。（详见2017年4月28日公司登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于调整部分募投项目实施方式、规模及变更部分募集资金用途的公告》[2017-020]）

　　（3）2020年4月27日公司第四届董事会第十三次会议和2020年5月20日公司2019年度股东大会分别审议通过了《关于调整部分募投项目实施方式、规模及变更部分募集资金用途的议案》，同意公司调整部分募投项目实施方式、规模，公司未来不再从事募投项目的建设，募投项目的实施主体以德联车护为主，同时公司向德联车护再次增资人民币3,000万元用于加盟及网络销售的汽车售后维修保养业务综合平台建设，并缩减募投项目规模53,439.77万元（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）全部用于偿还银行借款和永久补充流动资金。（详见2020年4月29日公司登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于调整部分募投项目实施方式、规模及变更部分募集资金用途的公告》[2020-016]）

　　三、公司募集资金存放和使用情况

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

　　截至2021年4月26日，德联集团非公开发行募集资金专户存储情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　四、公司募集资金结余情况及原因

　　截至2021年4月26日，公司汽车售后市场2S店连锁经营建设项目原承诺募集资金投资金额为89,644.28万元，调整后的投资金额为25,500万元，累计投资金额为20,677.40万元，项目结余资金为3,043.95万元（含利息收入及手续费支出）。

　　公司自实施募投项目建设至今，汽车后市场的终端门店竞争依然十分激烈，门店购置费及租金、人员工资等成本要素快速上涨。为适应目前市场竞争格局，公司陆续采取了增加建设汽车售后市场渠道和网络营销平台、变更了部分募投项目的实施方式、缩减项目投资规模等方式，保证了募投项目的顺利实施。此外，公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，从项目实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，科学审慎地使用募集资金，在保证项目进展和控制实施风险的前提下，加强了平台建设、渠道建设等成本费用控制，形成了资金节余。

　　五、公司募集资金投资项目结余资金永久补充流动资金的计划

　　鉴于公司汽车售后市场2S店连锁经营建设项目已达到结项条件，为满足公司发展需要，提高募集资金使用效率，降低财务费用，结合公司实际经营情况，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，公司拟对该募投项目进行结项，同时将该项目节余的募集资金3,043.95万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于德联车护的日常经营所需。

　　上述节余募集资金转出后，相关募集资金专户将不再使用，公司将陆续办理销户手续，募集资金专户注销后，公司与相关方签署的《募集资金四方监管协议》随之终止。

　　六、募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充公司流动资金的影响

　　此次募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充公司流动资金是公司结合募投项目实施情况及公司实际生产经营情况作出的调整，有利于提高募集资金使用效率，降低公司的财务费用，提升公司的经营效益，符合公司和全体股东的利益。

　　七、独立董事、监事会、保荐机构意见

　　1、独立董事意见

　　本次对募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充公司流动资金是基于公司实际经营情况作出的调整，符合公司实际情况，有利于提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定。因此，我们同意上述议案，并同意提交公司2020年度股东大会审议。

　　2、监事会意见

　　公司本次募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充公司流动资金的决策程序合理，符合相关法律、法规的规定。使用节余募集资金永久补充流动资金符合公司发展的实际需要，有利于提高募集资金的使用效益；不存在损害中小投资者利益的情况。

　　3、保荐机构核查意见

　　本次募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金已经公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。

　　保荐机构对公司本次募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金内容无异议。

　　八、备查文件

　　1、《广东德联集团股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》；

　　2、《广东德联集团股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议》；

　　3、《广东德联集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》；

　　4、《国信证券关于德联集团募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的核查意见》

　　特此公告！

　　广东德联集团股份有限公司董事会

　　二〇二一年四月三十日

　　证券代码：002666      证券简称：德联集团     公告编号：2021-019

　　广东德联集团股份有限公司

　　关于召开2020年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开公司2020年度股东大会的议案》，同意公司于2021年5月24日召开2020年度股东大会，本次股东大会将以现场结合网络投票进行表决，现将会议相关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2020年度股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会，公司第四届董事会第二十一次会议决议召开公司2020年度股东大会。

　　3、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　(1)现场会议召开时间：2021年5月24日(星期一)15：00；

　　(2)网络投票时间：2021年5月24日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月24日上午9:15-9:25、9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月24日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　6、股权登记日：2021年5月18日(星期二)

　　7．出席对象：

　　（1）截止2021年5月18日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司所有股东，均有权出席本次股东大会并参加表决。因故不能亲自出席现场会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决(该股东代理人不必是公司的股东)；

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师及其他被邀请人员。

　　8、现场会议召开地点：佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路386号公司五楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《2020年度报告全文及摘要》；

　　2、审议《2020年度董事会工作报告》；

　　独立董事匡同春、黄劲业、梁锦棋分别将在公司2020年度股东大会上作述职报告。

　　3、审议《2020年度财务决算报告》；

　　4、审议《2021年度财务预算报告》；

　　5、审议《关于公司2020年度利润分配预案》；

　　6、审议《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度审计机构的议案》；

　　7、审议《关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》；

　　8、审议《关于公司及子公司2021年度对外担保额度预计的议案》；

　　9、审议《关于公司非独立董事、高级管理人员薪酬的议案》；

　　10、审议《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》；

　　11、审议《2020年-2022年股东回报规划》；

　　12、审议《关于募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》

　　13、审议《2020年度监事会工作报告》；

　　14、审议《关于修订〈累积投票实施细则〉的议案》；

　　15、审议《关于修订＜董事、监事和高级管理人员薪酬与绩效考核制度＞的议案》；

　　16、审议《关于董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》；

　　16.01 徐咸大先生

　　16.02 徐团华先生

　　16.03 徐庆芳女士

　　16.04 杨樾先生

　　16.05 郭荣娜女士

　　17、审议《关于董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》；

　　17.01 匡同春先生

　　17.02 雷宇先生

　　17.03 沈云樵先生

　　18、审议《关于监事会换届选举暨第五届监事会非职工监事候选人提名的议案》；

　　18.01 孟晨鹦女士

　　18.02 谭照强先生

　　上述审议事项已经公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过，（议案内容详见2021年4月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容）。

　　上述议案5、6、8、9、10、11、12、15、16、17属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露；中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记事项

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东持证券账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证办理出席会议资格登记手续；

　　（2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；受托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券账户卡办理登记手续；

　　（3）股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达佛山的时间为准。

　　2、登记时间：2021年5月19日至5月21日(上午9:00～11:30；下午14:00～16:30)

　　3、登记地点：佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路386号公司证券事务部

　　4、本公司联系方式 ：

　　地址： 佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路386号  邮编： 528234

　　电话： 0757-63220244                       传真：0757-63220234

　　联系人：陶张、罗志泳

　　5、本次会议预期半天，股东食宿、交通等费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次会议向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1、公司第四届董事会第二十一次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第二十一次会议决议。

　　特此公告！

　　广东德联集团股份有限公司董事会

　　二〇二一年四月三十日

　　附件 1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为362666，投票简称为德联投票。

　　2、意见表决

　　对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　①  选举非独立董事

　　（如表一提案 16，采用等额选举，应选人数为5 位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

　　股东可以将所拥有的选举票数在 5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　②  选举监事

　　（如表一提案 18，采用差额选举，应选人数为 2 位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 2 位。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达  相同意见。股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年5月24日的交易时间，即9:15-9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月24日（现场股东大会召开当日）上午09:15，结束时间为2021年5月24日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　广东德联集团股份有限公司2020年度股东大会授权委托书

　　兹授权委托       先生/女士（下称“受托人”）代表本公司（本人）出席于2021年5月24日召开的广东德联集团股份有限公司2020年度股东大会，并代表本公司（本人）依照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　　委托人对下述议案的表决意见如下：

　　■

　　委托人（签名或盖章）：                   受托人（签名）：

　　委托人身份证号码：                      受托人身份证号：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数及性质：                 股

　　委托日期：

　　有限期限：自签署日至本次股东大会结束

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖公章。

　　证券代码：002666     证券简称：德联集团     公告编号：2021-020

　　广东德联集团股份有限公司关于续聘公司2021年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日召开公司第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度审计机构的议案》，同意聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，并提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

　　一、拟续聘的会计师事务所情况说明

　　公司2020年度聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，该事务所在担任审计机构期间，坚持独立审计准则，为公司做了各项专项审计及财务报表审计，能客观、公正、公允的反映公司财务情况，较好地履行了聘约所规定的责任与义务。董事会拟聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2021年度外部审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据审计工作量、参考审计服务收费的市场行情，根据工作具体情况确定华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的审计费用。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　1、机构信息

　　华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所，2009 年 1 月 1 日起更名为福建华兴会计师事务所有限公司，2013 年 12 月 9 日，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已取得证券期货从业资格、银行间市场交易商协会会员资格和军工涉密业务咨询服务安全保密资质，是中国首批获得证券期货相关业务资格的会计师事务所之一。华兴会计师事务所过去二十多年一直从事证券服务业务。注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼，首席合伙人为林宝明先生。

　　2、人员信息

　　截至 2020年 12 月 31 日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人 42名、注册会计师 330 名、其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过130人。

　　项目合伙人：陈昭，注册会计师，1998年起取得注册会计师资格，1996年起从事上市公司审计，2019年开始在华兴会计师事务所(特殊普通合伙)执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署了广东德联集团股份有限公司、佛山市金银河智能装备股份有限公司等多家上市公司审计报告。

　　本期签字注册会计师：游泽侯，2016年起取得注册会计师资格，2007年起从事上市公司审计，2019年开始在华兴会计师事务所(特殊普通合伙)执业，2021年开始为本公司提供审计服务，三年签署了广东德联集团股份有限公司、深圳市星源材质科技股份有限公司等多家上市公司审计报告。

　　项目质量控制复核人：张玉，注册会计师，2014年起从事上市公司和挂牌公司审计，2014年开始在华兴会计师事务所(特殊普通合伙)执业，2020年开始为本公司提供审计服务，三年复核了安记食品股份有限公司、中闽能源股份有限公司、福建水泥股份有限公司等多家上市公司和挂牌公司审计报告。

　　3、业务信息

　　华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2020年度经审计的收入总额为 32,668.96万元，其中审计业务收入30,041.98万元，证券业务收入 16,817.74万元。2020年度为47家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业（包括计算机、通信和其他电子设备制造业、化学原料及化学制品制造业、电气机械及器材制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、纺织服装、服饰业等）、建筑业、文化、体育和娱乐业、水利、环境和公共设施管理业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额（含税）为5,568万元。华兴会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服务的上市公司中无其他与公司同行业客户。

　　4、执业信息

　　华兴会计师事务所(特殊普通合伙）及其从业人员均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　陈昭（拟签字项目合伙人）从事证券服务业务超过20年，游泽侯（拟签字注册会计师）从事证券服务业务超过10年，具备相应专业胜任能力。

　　根据华兴会计师事务所(特殊普通合伙)质量控制政策和程序，张玉拟担任项目质量控制复核人。张玉从事证券服务业务多年，负责审计和复核多家上市公司，具备相应专业胜任能力。

　　5、诚信记录

　　华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次和自律监管措施0次。无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。3名从业人员近三年在华兴会计师事务所(特殊普通合伙)因执业行为受到监督管理措施1次

　　项目合伙人陈昭、签字注册会计师游泽侯、项目质量控制复核人张玉近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表。

　　■

　　6、投资者保护能力

　　截至2020年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已购买累计赔偿限额为8,000万元的职业保险，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。

　　7、独立性

　　项目合伙人陈昭、签字注册会计师游泽侯、项目质量控制复核人张玉，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　8、审计收费

　　2020年度财务审计费用为170万元（含税)。2021年度审计收费定价将依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量确定。公司董事会提请股东大会授权公司管理层与华兴会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定审计报酬事项。

　　三、聘任审计机构履行的程序

　　（一）、经公司董事会审计委员会事前对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的资格及执业质量进行充分了解，结合公司实际情况，同意续聘为公司2021年度审计机构，并将《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。

　　（二）、独立董事发表事前认可意见和独立意见

　　1、独立董事事前认可意见：

　　经过对有关文件的核查后，我们认为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度聘请的审计机构，该事务所勤勉尽责，能客观、公正、公允的反映公司财务情况，现根据相关法律法规和公司制度的有关规定，同意公司继续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度外部审计机构，为公司提供审计服务。我们同意将该项事宜提交公司董事会审议，并履行相关的信息披露义务。

　　2、独立董事独立意见：

　　公司2020年度聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，该事务所勤勉尽责，能客观、公正、公允的反映公司财务情况，现根据相关法律法规和公司制度的有关规定，同意公司继续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度外部审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。董事会关于该议案的审议、表决程序符合相关法律、法规的规定。因此，我们同意上述议案，并同意将上述议案提交公司2020年度股东大会审议。

　　（三）、公司于2021年4月28日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度审计机构的议案》。

　　（四）、《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度审计机构的议案》尚需提交公司股东大会审议，该事项自公司股东大会通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　1、《第四届董事会第二十一次会议决议》；

　　2、《第四届监事会第二十一次会议决议》；

　　3、《独立董事关于公司续聘2021年度审计机构事项的事前认可意见》；

　　4、《独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》；

　　5、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；

　　特此公告！

　　广东德联集团股份有限公司董事会

　　二〇二一年四月三十日

　　证券代码：002666     证券简称：德联集团     公告编号：2021-021

　　广东德联集团股份有限公司关于

　　2021年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）关联交易概述

　　广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”） 及子公司为了生产经营的需要，依据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 “上市规则”）有关规定，结合公司 2020年度已发生日常关联交易，对公司及子公司 2021年日常关联交易情况进行了合理的估计，《关于公司2021年日常经营关联交易预计的议案》已经公司第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第二十一次会议审议通过，表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权、回避票3票（关联董事徐咸大、徐团华、徐庆芳回避对该议案的表决），独立董事发表了事前认可及独立意见。

　　按照《广东德联集团股份有限公司章程》及公司《关联交易管理办法》的审批权限，2021年度日常关联交易的预计金额在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　（二）本次关联交易类别和预计金额

　　单位：人民币万元

　　■

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：人民币万元

　　■

　　二、关联人介绍和关联关系

　　1、基本情况

　　公司名称：广东时利和汽车实业集团有限公司

　　注册资本：2,000万人民币

　　法定代表人：徐桥华

　　注册地址：佛山市南海区狮山镇小塘三环西路

　　统一社会信用代码：914406057270696825

　　经营范围：加工，制造：车底抗石击涂料、焊缝密封胶、汽车用密封粘合剂、环保型制冷剂（危险化学品除外），皮革座椅套；销售：汽车（小轿车除外）、汽车装饰品、汽车音响、汽车防盗器、汽车蓄电池、防冻液、防腐蜡（以上项目危险化学品、剧毒品除外)，塑胶原料；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；货物进出口、技术进出口；会议服务。

　　广东时利和汽车实业集团有限公司（以下简称“时利和集团”）最近一个经审计会计年度的营业收入为111,006万元，净利润为15,510万元，总资产为184,101万元，净资产为108,675万元。

　　2、与公司的关联关系

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.5 条中第（四）款的规定，时利和集团作为公司实际控制人之一徐咸大的儿子徐桥华控制的公司，与公司构成关联关系。

　　3、履约能力分析

　　时利和集团经营情况和财务状况正常，具备良好的履约能力，以往交易均能按照协议履约。

　　三、关联交易主要内容

　　1、关联交易的主要内容

　　公司向时利和集团及其下属企业采购乘用车、汽车维修配件及售后维修服务,公司向时利和集团及其下属企业销售货物及采购货物，公司与上述关联方之间的业务往来均按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，交易双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的市场原则进行。

　　2、关联交易协议签署情况

　　交易双方待交易发生时根据市场化的原则，协商签订协议。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　1、公司与上述关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要，交易均遵循平等互利、等价有偿的市场原则，是正常的商业交易行为。

　　2、交易定价公允，收付款条件合理，没有损害上市公司利益。

　　3、预计在今后的生产经营中，上述日常关联交易会持续，交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对上述关联方形成依赖。

　　五、独立董事意见

　　独立董事事先审核了公司2021年度日常关联交易事项，同意将2021年度日常关联交易事项提交董事会审议，并在董事会审议上述日常关联交易议案时发表了如下独立意见：

　　我们认为，公司与关联方发生的关联交易是按照诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则进行的决策程序合法有效。交易价格没有违反公开、公平、工作原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为，我们同意该项关联交易。

　　六、监事会意见

　　监事会认为：公司与时利和集团及其下属企业日常经营关联交易均是公司满足正常生产经营所需，交易价格将以市场定价为依据，未违反公开、公平、公正的定价原则，符合关联交易规则。没有损害公司和非关联股东的利益，同时关联交易不会对公司的独立性构成影响。

　　七、备查文件

　　1、《广东德联集团股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》；

　　2、《广东德联集团股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议》；

　　3、《广东德联集团股份有限公司独立董事对于公司2021年日常关联交易及续聘2021年度审计机构事项的事前认可意见》；

　　4、《广东德联集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告！

　　广东德联集团股份有限公司董事会

　　二〇二一年四月三十日

　　证券代码：002666     证券简称：德联集团     公告编号：2021-022

　　广东德联集团股份有限公司

　　关于公司及子公司2021年度对外担保额度预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、概述

　　2021年4月28日，广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及子公司2021年度对外担保额度预计的议案》，同意公司及子公司2021年度为部分报表范围内的子公司提供总计不超过人民币69,731.64万元的担保额度。担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务等。担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。

　　担保额度有效期自审议本议案的股东大会决议通过之日起至下一年度审议对外担保额度的股东大会决议通过之日。上述审批额度内发生的担保事项，股东大会审议通过后将授权委托公司及子公司负责人全权办理相关手续事宜。对超出上述额度之外的担保，公司将根据法规及时履行审议程序和信息披露义务。

　　此担保事项已经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并作出决议，尚需提交公司股东大会审议批准。

　　二、2021年度担保额度预计情况

　　■

　　注1：该额度根据2021年4月26日美元汇率换算，总计1,200万美元

　　其中长春德联拟分别向中国建设银行股份有限公司长春经济技术开发区支行、招商银行股份有限公司长春分行、中信银行股份有限公司长春分行、汇丰银行（中国）有限公司长春分行申请金额为12,000万元、10,000万元、10,000万元和20,400万元的综合授信额度；上海德联拟向中信银行股份有限公司上海分行申请金额为5,000万元的综合授信额度；德中贸易拟向渣打银行（中国）有限公司广州分行(Standard Chartered Bank (China) Limited Guangzhou Branch) 申请金额为1,200万美元的综合授信额度；长春骏德拟向上汽通用汽车金融有限责任公司申请金额为4,550万元的车辆库存融资。

　　三、被担保人基本财务状况

　　单位：万元

　　■

　　四、被担保人基本情况

　　（1）公司名称：长春德联化工有限公司

　　注册资本：81,010,900元人民币

　　法定代表人：徐咸大

　　注册地址：长春经济技术开发区昆山路4518号

　　统一社会信用代码：91220101730775035H

　　成立时间：2002-01-22

　　经营范围：生产和销售防冻液、制动液、汽车齿轮油、汽车液压油、汽车结构胶、增强纤维胶片、减震胶片、发动机机油、玻璃清洗液、制冷剂、润滑剂、塑料包装瓶、聚氨酯发泡材料、车用尿素、环保型车用阻尼材料（水基、橡胶、树脂）并提供与此相关的售后服务，经销汽车涂料、喷涂辅料（不含化学危险品）、压力调节器总成、衬垫、结构填充泡沫、稀释剂、汽车美容产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　与上市公司的关系/股权结构如下图：

　　■

　　（2）公司名称：上海德联化工有限公司

　　注册资本：57,161,162元人民币

　　法定代表人：徐咸大

　　注册地址：上海市嘉定区安亭镇泰涛路199号

　　统一社会信用代码：91310000753175964T

　　成立时间：2003-08-14

　　经营范围：生产防冻液、制动液、动力转向油、玻璃清洗剂、润滑油、车用粘接剂、制冷剂、加工车用增强阻尼垫，销售本公司自产产品；化学品（涉及危险化学品的，仅限危险化学品经营许可证核定的范围）的进出口、批发。（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额、许可证管理商品的，按照国家有关规定办理申请）

　　与上市公司的关系/股权结构如下图：

　　■

　　（3）公司名称：德中贸易（香港）有限公司

　　成立日期：2017年5月29日

　　注册地点：香港九龙山林道13-15号2字楼C座

　　法定代表人：徐咸大

　　注册资本：HK$100,000.00

　　经营范围：贸易及投资

　　与上市公司的关系/股权结构如下图：

　　■

　　（4）公司名称：长春骏德汽车销售服务有限公司

　　成立日期：2014年9月5日

　　注册地点：长春市高新开发区硅谷大街5777号

　　法定代表人：徐团华

　　注册资本：40,000,000人民币

　　主营业务：汽车销售，汽车配件销售，汽车装饰美容，汽车置换，二手车销售，汽车租赁，汽车保险代理，汽车贷款信息咨询，汽车维修设备销售与租赁，汽车救援服务，汽车代驾，道路普通货物运输，汽车维修，文体办公用品销售，汽车信息咨询，会展服务。

　　与上市公司的关系/股权结构如下图：

　　■

　　经查证，以上被担保方均不属于“失信被执行人”

　　五、董事会意见

　　董事会认为：长春德联、上海德联、德中贸易、长春骏德均为公司全资子公司，经营情况稳定，资信状况良好，其向银行申请授信属于正常经营行为，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。董事会同意公司为长春德联、上海德联、德中贸易申请银行综合授信提供连带责任担保，同意公司及子公司共同为长春骏德进行车辆库存融资提供担保。上述担保均不涉及反担保。

　　六、独立董事意见

　　本次被担保的对象均为公司控股子公司，公司对其经营和管理能全面掌握，财务风险处于可有效控制的范围之内，此次申请银行授信属于正常经营行为，而对子公司提供担保是为了支持其业务发展，符合公司的长远利益和全体股东的利益。公司董事会对该事项的决策程序合法有效，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等的有关规定。作为独立董事，我们同意公司及子公司2021年度为部分报表范围内的子公司提供总计不超过人民币69,731.64万元的担保额度，并同意提交公司2020年度股东大会审议。

　　七、累计担保数量

　　截止信息披露日，本次审议的担保数额占公司最近一期经审计净资产的21.88%；公司及子公司实际对外担保总余额（包括此次董事会审批的担保数额）为76,181.30万元，均为对公司合并报表范围内的子公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的23.91%。

　　截止信息披露日，公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　八、备查文件

　　1、《第四届董事会第二十一次会议决议》；

　　2、《第四届监事会第二十一次会议决议》；

　　3、《独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告！

　　广东德联集团股份有限公司董事会

　　二〇二一年四月三十日

　　证券代码：002666     证券简称：德联集团     公告编号：2021-023

　　广东德联集团股份有限公司关于举行2020年度网上业绩说明会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东德联集团股份有限公司（以下简称“本公司”）《2020年度报告全文》与《2020年度报告摘要》于2021年4月30日披露，为便于广大投资者更深入、全面地了解公司经营情况和发展战略，将于2021年5月13日（星期四）15:00—17:00在“约调研”平台举行2020年度业绩网上说明会。

　　本次年度业绩说明会将采取网络远程的方式举行，具体参与方式如下：

　　一、通过微信中搜索“约调研”小程序；

　　二、通过微信扫一扫以下二维码：

　　■

　　投资者依据提示，授权登入“约调研”小程序，即可参与交流。

　　出席本次年度报告说明会的人员有：本公司董事长徐咸大先生、副董事长兼总经理徐团华先生、独立董事黄劲业先生、财务总监徐璐女士、董事会秘书陶张女士。

　　届时本公司董事长、副董事长兼总经理、独立董事、高级管理人员将就本公司2020年度经营业绩、发展战略、经营管理等方面与股东、投资者进行交流和沟通，欢迎广大投资者积极参与！

　　特此通知。

　　广东德联集团股份有限公司董事会

　　二〇二一年四月三十日

　　证券代码：002666     证券简称：德联集团     公告编号：2021-024

　　广东德联集团股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次计提资产减值准备的情况

　　依据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，广东德联集团股份股份有限公司（以下简称“公司”）对2020年末合并报表范围内的各类资产进行了减值测试，本着谨慎性原则公司对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备（含信用减值损失）。公司本次计提资产减值准备共计人民币40,599,616.27元，本次减值计提对净利润的影响为减少40,599,616.27元。

　　具体明细如下：

　　■

　　二、本次计提资产减值准备合理性的说明

　　（一）本次信用减值准备合理性的说明

　　（1）公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

　　如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则对该应收账款单项评估信用风险，单项计提损失准备并确认预期信用损失。

　　除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

　　■

　　（2）公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。公司认为所持有的银行承兑汇票的承兑银行信用评级较高，不存在重大的信用风险，也未计提损失准备。公司持有的商业承兑汇票的预期信用损失的确定方法及会计处理方法与应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法一致。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

　　■

　　（3）对其他应收款按历史经验数据和前瞻性信息，确定预期信用损失。公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

　　公司以共同风险特征为依据，将其他应收款分为不同组别：

　　■

　　（二）本次资产减值准备合理性的说明

　　期末存货按成本与可变现净值孰低计价，存货期末可变现净值低于账面成本的，按差额计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

　　（1）存货可变现净值的确定依据：为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料应当按照可变现净值计量。

　　为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值应当以合同价格为基础计算。企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

　　（2）存货跌价准备的计提方法：按单个存货项目的成本与可变现净值孰低法计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货按存货类别计提存货跌价准备。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　公司本次计提各项资产减值准备共计 40,599,616.27元，减少公司 2020 年度归属于上市公司股东净利润 40,599,616.27元，减少 2020 年度归属于上市公司所有者权益40,599,616.27元。公司本次计提的资产减值准备已经会计师事务所审计。

　　特此公告！

　　广东德联集团股份有限公司董事会

　　二〇二一年四月三十日

　　证券代码：002666          证券简称：德联集团          公告编号：2021-025

　　广东德联集团股份有限公司董事会

　　关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额及资金到账时间

　　根据广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第二次临时股东大会决议和修改后章程的规定，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]71号”《关于核准广东德联集团股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司向特定投资者非公开发行57,164,634股人民币普通股【A股】股票，每股面值1元，每股发行价格16.40元，共募集资金总额为人民币937,499,997.60元，扣除发行费用人民币41,057,164.53元后，实际募集资金净额为人民币896,442,833.07元。该募集资金已于2015年2月27日全部到账，业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“广会验字[2015]G14045230026号”验资报告。

　　（二）截至2020年12月31日募集资金使用及结余情况

　　截至2020年12月31日止，公司募集资金使用情况如下：

　　货币单位：人民币元

　　■

　　二、募集资金存放和管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，公司制定了《广东德联集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》。《管理制度》于2012年4月27日经第一届董事会第二十四次会议审议通过，并经第二届董事会第二次会议决议、第二届董事会第五次会议决议、第二届董事会第十五次会议决议和第四届董事会第十八次会议第四次审议修订。《管理制度》对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等进行了详细的规定。

　　公司及公司子公司对募集资金实行专户存储，经公司董事会批准共开设了6个募集资金专户，并及时签署三方或四方（存储于子公司）或五方（存储于子公司的子公司）监管协议，具体如下：公司于2015年3月分别与上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行、兴业银行股份有限公司佛山分行、中国民生银行份有限公司广州分行及保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）签订《募集资金三方监管协议》；公司和子公司上海德联车护网络发展有限公司于2015年1月与上海浦东发展银行嘉定支行及国信证券签订了《募集资金四方监管协议》；公司和子公司上海德联车护网络发展有限公司、子公司长春德联汽车维修服务有限公司于2015年12月与上海浦东发展银行股份有限公司长春分行及国信证券签订了《募集资金五方监管协议》；公司和子公司上海德联车护网络发展有限公司于2018年10月10日与中国民生银行股份有限公司上海分行以及国信证券签订了《募集资金四方监管协议》。监管协议与公司《管理制度》规定无重大差异，三方或四方或五方监管协议的履行不存在问题。

　　截至2020年12月31日止，公司在中国民生银行份有限公司广州分行开立的募集资金账户已销户。公司其余募集资金账户余额合计64,780,433.55元，存放于公司及子公司的下列银行账户中：

　　■

　　注：为了提高资金存款收益，公司在兴业银行股份有限公司佛山季华支行另行开设了从属于募集资金账户的定期存款账户，该等账户纳入募集资金账户统一管理，不得用于结算或提取现金，到期后该账户内的资金只能转入募集资金账户。上表中兴业银行股份有限公司佛山季华支行的存储余额包括定期存款账户余额12,482,489.36元，活期存款账户余额107,710.92元。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　详见附表1《募集资金使用情况对照表》

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　经2017年4月26日召开的公司第三届董事会第九次会议和2017年5月19召开的公司2016年度股东大会审议批准，对募投项目的实施方式进行变更：一是将上海、杭州、广州和东莞地区汽车售后市场2S店的门店取得方式由购置变更为租赁，在扣除建设期预计租金费用6,783.41万元后，可减少店铺购置费用共计21,480.79万元；二是将募投项目调整规模后缩减的募集资金21,480.79万元（含存款利息及理财收益4,574.88万元）全部偿还银行借款。募投项目调整规模后缩减的募集资金21,480.79万元已于2017年全部用于偿还银行借款。

　　经2020年4月27日召开的公司第四届董事会第十三次会议和2020年5月20日召开的公司2019年度股东大会审议批准，公司调整部分募投项目实施方式、规模，公司未来不再从事募投项目的建设，募投项目的实施主体以子公司上海德联车护网络发展有限公司（以下简称“德联车护”）为主，同时公司向德联车护再次增资人民币3,000万元用于加盟及网络销售的汽车售后维修保养业务综合平台建设，并缩减募投项目规模53,439.77万元（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）。缩减募投项目规模的资金全部用于偿还银行借款和永久补充流动资金，2020年度用于偿还银行借款和永久补充流动资金的募集资金50,572.74万元。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的存放、使用和管理及披露不存在违规情况。

　　附表1：募集资金使用情况对照表

　　广东德联集团股份有限公司董事会

　　二〇二一年四月二十八日

　　附表1

　　募集资金使用情况对照表

　　编制单位：广东德联集团股份有限公司    2020年度

　　单位：人民币万元

　　■

　　注：“偿还银行借款和补充流动资金”实际投入金额含募集资金利息收入及理财收益7,909.25万元。