证券代码：002147         证券简称：*ST新光       公告编号：2021—050

　　新光圆成股份有限公司

　　关于举行2020年度报告网上说明会的通知公告

　　■

　　新光圆成股份有限公司（以下简称“公司”）将于2021年5月11日（星期二）下午14：00－16：00 在全景网举行公司2020年度报告说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景?路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度报告说明会。

　　出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长、总裁虞江威先生；董事会秘书杨畅生先生；财务负责人于海洋先生；独立董事黄筱调先生。

　　届时上述人员将在网上与投资者进行沟通，欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　新光圆成股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：002147         证券简称：*ST新光          公告编号：2021-038

　　新光圆成股份有限公司

　　第四届监事会第二十五次会议决议公告

　　■

　　新光圆成股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年4月18日发出书面通知，通知所有监事于2021年4月28日在义乌香格里拉酒店会议室召开公司第四届监事会第二十五次会议。会议如期于2021年4月28日召开，会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事余梅祖先生主持，程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，表决结果有效。

　　会议审议通过了以下决议：

　　1、审议通过了《公司2020年度监事会工作报告》

　　经表决，赞成票3票，0票反对，0票弃权。

　　《公司2020年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　本议案需提请2020年度股东大会审议。

　　2、审议通过了《公司2020年度财务决算报告》

　　经表决，赞成票3票，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提请2020年度股东大会审议。

　　3、审议通过了《公司2020年度利润分配预案的议案》

　　经审核，监事会认为：公司此次利润分配预案符合公司的客观情况，符合相关法律、法规的要求，未侵犯公司及股东利益。

　　经表决，赞成票3票，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提请2020年度股东大会审议。

　　4、审议通过了《公司2020年度报告》及其摘要

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司2020年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　经表决，赞成票3票，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提请2020年度股东大会审议。

　　5、审议通过了《公司2020年度内部控制自我评价报告》

　　经审核，监事会认为：公司已根据国家有关法律、法规以及公司规章制度的要求，建立了较为完善的内部控制体系，内部控制制度具有合法性、合理性和有效性，符合公司生产经营实际需要。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定执行，对生产经营主要环节可能存在的内外部风险进行了合理的控制。但由于公司以前年度发现未履行内部审批程序对外提供担保及作为共同借款人、公司控股股东非经营性占用资金两个重大缺陷，与之相关财务报告内部控制运行失效的影响仍未消除，因此，其对公司本报告期财务报告的影响持续存在。《公司2020年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映公司内部控制的现状。

　　经表决，赞成票3票，0票反对，0票弃权。

　　6、审议通过了《关于制定公司2021年度监事薪酬标准的议案》

　　公司2021年度监事薪酬标准如下：监事津贴标准按8万/年，按季度平均发放；兼任公司及控股子公司其他职务的监事津贴不设固定标准，在其薪酬体系中一并考虑。

　　经表决，赞成票3票，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提请2020年度股东大会审议。

　　7、审议通过了《公司董事会关于2020年度非标准审计报告涉及事项的专项说明的议案》

　　经表决，赞成票3票，0票反对，0票弃权。

　　经审核，监事会认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，公司董事会对审计报告中所涉及事项所做的专项说明客观、真实，符合公司实际情况。监事会将持续关注公司董事会和管理层推进相关工作，尽快消除上述不确定因素对公司的影响，切实维护公司和广大投资者的利益。

　　8、审议通过了《公司2021年一季度报告》及其摘要

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司2021年一季度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　经表决，赞成票3票，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　新光圆成股份有限公司

　　监事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：002147         证券简称：*ST新光        公告编号：2021－037

　　新光圆成股份有限公司

　　第四届董事会第四十二次会议决议公告

　　■

　　新光圆成股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年4月18日发出书面通知，通知所有董事于2021年4月28日15：00在义乌香格里拉酒店会议室召开公司第四届董事会第四十二次会议。会议如期于2021年4月28日召开，应到董事7人，实到董事6人, 董事周义盛因工作原因无法参会，委托董事刘佳代为参会并行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长虞江威先生主持。程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，表决结果有效。

　　与会董事对以下事项进行了认真的讨论并进行表决，形成决议如下：

　　一、审议通过了《公司2020年度总裁工作报告》

　　经表决，赞成票7票，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》

　　经表决，赞成票7票，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事仇向洋、黄筱调、宋建波向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　此议案需提交公司2020年度股东大会审议。

　　三、审议通过了《公司2020年度财务决算报告》

　　2020年，公司实现营业总收入166,947.92万元，同比减少1.39%，归属于上市公司股东的净利润-325,714.56万元，同比减亏35.94%。房地产板块实现营业收入59,749.41万元，同比减少39.88%。机械业务实现营业总收入107,198.51万元,同比增长53.32%。

　　经表决，赞成票7票，0票反对，0票弃权。

　　此议案需提交公司2020年度股东大会审议。

　　四、审议通过了《公司2020年度利润分配预案的议案》

　　经表决，赞成票7票，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见刊登于2021年4月30日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2020年度利润分配预案的公告》。

　　独立董事对本议案发表了《独立董事关于公司第四届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见》，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　此议案需提交公司2020年度股东大会审议。

　　五、审议通过了《公司2020年度报告》及其摘要

　　经表决，赞成票7票，0票反对，0票弃权。

　　《公司2020年度报告》及摘要详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。同时《2020年度报告摘要》刊登于2021年4月30日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

　　此议案需提交公司2020年度股东大会审议。

　　六、审议通过了《公司2020年度内部控制自我评价报告》

　　经表决，赞成票7票，0票反对，0票弃权。

　　此报告全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　独立董事对本议案发表了《独立董事关于公司第四届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见》，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　七、审议通过了《公司董事会关于2020年度非标准审计报告涉及事项的专项说明的议案》

　　经表决，赞成票7票，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见刊登于2021年4月30日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司董事会关于2020年度非标准审计报告涉及事项的专项说明公告》。

　　独立董事对本议案发表了《独立董事关于公司第四届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见》，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　八、审议通过了《关于公司经营层2020年度薪酬的议案》

　　与该议案有利害关系的虞江威董事回避表决。

　　经表决，赞成票6票，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了《独立董事关于公司第四届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见》，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　九、审议通过了《关于制定公司2021年度董事、高级管理人员薪酬标准的议案》

　　经表决，赞成票7票，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见刊登于2021年4月30日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于制定公司2021年度董事、高级管理人员薪酬标准的公告》。

　　独立董事对本议案发表了《独立董事关于公司第四届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见》，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　此议案需提交公司2020年度股东大会审议。

　　十、审议通过了《关于2021年度对公司控股子公司提供担保额度的议案》

　　经表决，赞成票7票，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见刊登于2021年4月30日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2021年度对公司控股子公司提供担保额度的公告》。

　　此议案需提交公司2020年度股东大会审议。

　　十一、审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

　　本议案涉及关联交易，关联董事周义盛、刘佳对本议案回避表决。

　　经表决，赞成票5票，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见刊登于2021年4月30日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》。

　　独立董事对本议案进行了事前认可并发表了独立意见，详见刊登于巨潮资讯网的(http://www.cninfo.com.cn) 《独立董事关于公司第四届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见》。

　　十二、审议通过了《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》

　　经表决，赞成票7票，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见刊登于2021年4月30日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的公告》。

　　独立董事对本议案进行了事前认可并发表了独立意见，详见刊登于巨潮资讯网的(http://www.cninfo.com.cn) 《独立董事关于公司第四届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见》。

　　此议案需提交公司2020年度股东大会审议。

　　十三、审议通过了《关于聘任公司独立董事的议案》

　　经公司董事会提名委员会提名，丁志坚先生为公司第四届独立董事候选人。任期与公司第四届董事会一致。

　　经表决，赞成票7票，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见2021年4月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于聘任公司独立董事的公告》。

　　独立董事对本议案进行了事前认可并发表了独立意见，详见刊登于巨潮资讯网的(http://www.cninfo.com.cn) 《独立董事关于公司第四届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见》。

　　此议案需提交公司2020年度股东大会审议。

　　十四、审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》

　　公司决定于2021年5月28日以现场结合网络投票的方式召开2020年度股东大会。

　　经表决，赞成票7票，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见刊登于2021年4月30日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2020年度股东大会的通知公告》。

　　十五、审议通过了《公司2021年一季度报告》及其摘要

　　经表决，赞成票7票，0票反对，0票弃权。

　　《公司2021年一季度报告》及摘要详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。同时《2021年一季度报告摘要》刊登于2021年4月30日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

　　特此公告。

　　新光圆成股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：002147        证券简称：*ST新光       公告编号：2021－049

　　新光圆成股份有限公司

　　关于召开2020年度股东大会的通知公告

　　■

　　新光圆成股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十二次会议决定采用现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2020年度股东大会，审议董事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2020年度股东大会

　　2、召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

　　4、会议召开日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年5月28日下午15:00；

　　（2）网络投票时间：2021年5月28日上午09:15—下午15:00；

　　其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年5月28日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021年5月28日上午09:15—下午15:00。

　　5、会议的召开方式：现场投票表决与网络投票相结合方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（www.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、会议地点：义乌香格里拉酒店会议室

　　7、股权登记日：2021年5月25日

　　8、出席对象：

　　（1）截至2021年5月25日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。所有股东均有权出席股东大会，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；

　　（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　二、会议审议事项

　　1、《公司2020年度董事会工作报告》

　　2、《公司2020年度监事会工作报告》

　　3、《公司2020年度财务决算报告》

　　4、《公司2020年度利润分配预案的议案》

　　5、《公司2020年度报告及其摘要》

　　6、《关于制定公司2021年度董事、高级管理人员薪酬标准的议案》

　　7、《关于制定公司2021年度监事薪酬标准的议案》

　　8、《关于2021年度对公司控股子公司提供担保额度的议案》

　　9、《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》

　　10、《关于聘任公司独立董事的议案》

　　上述待审议议案经公司第四届董事会第四十二次会议审议通过，详见2021年4月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　上述待审议议案8为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过方可生效。

　　独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　本次会议审议的全部议案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）

　　本次股东大会还将听取公司独立董事黄筱调、仇向洋、宋建波所作的独立董事2020年度述职报告。

　　三、提案编码表

　　■

　　四、会议登记方法

　　1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、深圳股票账户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股票账户卡及持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人身份证明书和授权委托书、出席人身份证办理登记手续；异地股东可用信函或传真的方式登记。

　　2、登记时间：2021年5月26日上午9:00—11:30时；下午13:30—17:00时。

　　3、登记地点：马鞍山市经济技术开发区超山西路新光圆成董事会办公室。

　　4、会议联系方式

　　联 系 人：姚妮娜   汤易

　　联系电话：0555--3506900

　　传    真：0555--3506930

　　电子邮箱：dsh@masfy.com

　　5、本次股东大会会期半天，出席会议者食宿及交通费自理。

　　6、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

　　五、网络投票具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　六、备查文件

　　1、公司第四届董事会第四十二次会议决议公告；

　　2、公司第四届监事会第二十五次会议决议公告

　　特此通知。

　　新光圆成股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年4月28日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362147

　　2、投票简称：新光投票

　　3、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年5月28日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月28日上午09:15，结束时间为2021年5月28日下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　股东大会授权委托书

　　兹委托 　　　　先生/女士代表本人/本单位出席新光圆成股份有限公司2020年度股东大会，并代为行使表决权。

　　表决指示：

　　■

　　如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决(如委托人本选项不作选择，则视为受托人可以按自己的意思表决)：

　　是□　　　　　 否□

　　委托人持股数： 　　　　　　 　委托人证券帐户号码：

　　委托人签名： 　　　　　　　 　委托人身份证号码：

　　受托人姓名：　　　　　　　　  受托人身份证号码：

　　受托人签名： 　　　　　　　 　委托日期及期限：

　　注：1、持股数系以股东的名义登记并授权其代理人代理之股份数，若未填上数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。

　　2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

　　3、如股东大会有临时提案，受托人有权按自己的意愿对股东大会临时提案以投票方式(赞成、反对、弃权)进行表决。