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2021年04月30日 星期五 上一期  下一期
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证券代码:688569 证券简称:铁科轨道 公告编号:2021-014
北京铁科首钢轨道技术股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示:

  ●本次会议是否有被否决议案:无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间:2021年4月29日

  (二) 股东大会召开的地点:北京铁科首钢轨道技术股份有限公司六层会议室

  (三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

  ■

  (四)

  表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

  本次股东大会由董事会召集,董事长韩自力先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事9人,出席7人,刘晓光先生和季丰先生因工作原因未能出席本次会议;

  2、 公司在任监事5人,出席5人;

  3、 董事会秘书张远庆先生出席了本次会议;公司部分高管列席了本次会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、议案名称:关于公司2020年度财务决算报告的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  2、议案名称:关于公司2020年度董事会工作报告的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  3、议案名称:关于公司2020年度监事会工作报告的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  4、议案名称:关于公司2020年度利润分配预案的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  5、议案名称:关于续聘公司2021年度财务及内控审计机构的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  6、议案名称:关于确认公司2020年已发生日常关联交易和2021年度日常关联交易情况预计的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  7、议案名称:关于公司2021年度申请银行综合授信的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  8、议案名称:关于确认公司董事、监事2020年度薪酬及2021年度薪酬方案的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  9、议案名称:关于公司2020年年度报告及其摘要的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  (二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

  ■

  (三)关于议案表决的有关情况说明

  议案6涉及关联交易,关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称:中国铁道科学研究院集团有限公司、北京首钢股权投资管理有限公司、北京铁锋建筑工程技术有限公司、北京首钢股份有限公司。

  三、 律师见证情况

  1、本次股东大会见证的律师事务所:北京海润天睿律师事务所

  律师:刘瑜杰、刘恋恋

  2、律师见证结论意见:

  北京海润天睿律师事务所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果合法有效。

  特此公告。

  北京铁科首钢轨道技术股份有限公司董事会

  2021年4月30日

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