公司代码：600515                                                  公司简称：*ST基础

　　一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

　　形成无法表示意见的基础：

　　2021年1月29日，因不能清偿到期债务，相关债权人向法院申请对海航集团有限公司（以下简称“海航集团”）破产重整，随后，海航基础及下属20家子公司同时被相关债权人申请破产重整。

　　鉴于以前年度海航基础为海航集团及其关联方提供高额借款担保，截止2020年末，海航基础在海航集团及其关联方未能偿还到期债务情况下，未对上述担保损失预计负债。由于截止目前未完成债权申报审核确认及法院尚未裁定重整方案，故我们无法确定海航基础未预计相关担保及损失的合理性、充分性、完整性，也无法确定应调整的金额以及对相关披露的影响。

　　此外，除持续经营受法院裁定破产重整方案影响外，经公司自查，截止报告期末，还存在关联方非经营性占用公司资金、关联往来可能发生信用损失、关联投资可能发生减值、可能产生逾期贷款罚息（违约金）及税收滞纳金等事项，亦受债权申报审核确认及破产重整方案的影响，同样具有重大不确定性。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度合并报表归属于母公司股东的净利润为-7,736,830,872.54元，公司2020年12月31日合并报表未分配利润为-8,196,530,247.63元。母公司2020年年初未分配利润959,418,840.59元，本年实现净利润-659,079,677.54元，母公司本年度实际可供股东分配利润为300,339,163.05元。

　　鉴于公司2020年度合并报表归属于母公司股东的净利润为负且2020年12月31日合并报表未分配利润为负，不满足《公司章程》第一百五十六条第（三）点中“利润分配依据公司当年合并报表归属于母公司所有者的净利润盈利且合并报表累计未分配利润为正。”的前提条件。结合公司资金现状及实际经营需要，并基于公司目前经营环境和长期发展资金需求，为增强公司抵御风险的能力，经董事会审慎研究讨论，公司2020年度拟不进行利润分配，以保障公司的长远发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报。

　　本议案已经过公司第九届董事会第十三次会议审议通过，尚须提交公司2020年度股东大会审议。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

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　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）公司所从事的主要业务和经营模式

　　1、地产业务

　　2020年度公司房地产业务主要方向为加快疫情后在建项目复工，加大临空产业园区的投资开发、存量住宅、写字楼和公寓等等开发库存的销售，以及临空产业园区及投资性房地产的出租与管理。报告期内，公司的地产业务以助力海南自由贸易港及临空产业园项目开发建设为战略方向，通过参股形式参与开发的美兰空港一站式飞机维修基地（一期）项目已进入收尾施工阶段，预计2021年7月可投入使用。2020年2月，我司与天津滨海创意投资发展有限公司（东丽区政府平台公司）组建合资公司，负责东丽临空经济区一期范围内的综合开发工作和招商运营工作。

　　2、机场业务

　　公司的机场经营业务主要分为航空性业务和非航空性业务，航空性业务指与飞机、旅客及货物服务直接关联的基础性业务，如为国内外航空运输企业、过港和转港旅客提供过港及地面运输服务等；其余类似延伸的商业、办公室租赁、值机柜台出租等都属于非航空性业务。

　　公司控股7家机场，包括：三亚凤凰机场、安庆天柱山机场、唐山三女河机场、潍坊南苑机场、营口兰旗机场、满洲里西郊机场、琼海博鳌机场。公司通过子公司参股3家机场，包括：海口美兰机场、宜昌三峡机场、东营胜利机场。公司管理输出2家机场，包括：松原查干湖机场、三沙永兴机场。

　　3、物业业务

　　公司物业业务专注于大型临空临港、政府办公区、学校、高档住宅、高档写字楼、各类大中型餐饮等业态，提供专业、便捷、高效的物业基础服务和增值服务。报告期内，公司物业业务在管项目共计170个，管理面积近1500万平方米。

　　4、免税业务

　　海航基础参与免税业务的形式主要为两种，一种为参股投资形式，另一种为自持物业提供场地租赁形式。采用参股投资形式的免税业务包括：海口美兰机场免税店（离岛免税）、中免凤凰机场免税店（离岛免税）、海南海航中免（口岸免税），采用自持物业提供场地租赁形式的免税业务包括：中免海口市内免税店、海控全球精品（海口）免税城。

　　美兰机场免税店采取线上、线下两种经营模式，经营国家批准的45类免税商品，涵盖300余个国际知名高端品牌。

　　中免凤凰机场免税店位于三亚凤凰机场隔离区内，运营离岛免税品实体零售业务，经营品类以香水化妆品、酒水、手表配饰、电子产品及食品为主，涵盖超百个国际知名品牌。

　　海南海航中免拥有海口美兰国际机场、三亚凤凰国际机场2家机场口岸免税店和7家机上免税店，覆盖国际航线67条。

　　海航基础自持物业日月广场为中免海口市内免税店、海控全球精品（海口）免税城提供场地租赁服务，中免海口市内免税店、海控全球精品（海口）免税城均采取线上、线下两种经营模式，经营国家批准的45类免税商品，涵盖100余个国际知名高端品牌。

　　5、飞行训练业务

　　天羽飞训为报告期内新增企业，是一家综合型现代航空训练服务企业，现有海口、三亚、昆明、北京等训练基地，主要从事飞行、乘务及其他航空特业人员的模拟机训练、模拟机维护及维修业务。报告期内，公司业务以助力海南自贸港建设为主要方向，积极开拓飞训训练市场、新增训练基地布局，同时在研学产品、航空体验市场取得较好发展。

　　6、酒店业务

　　公司酒店业务的经营实体为海南迎宾馆，坐落于海口市国兴CBD中心区，与海口最大的商业综合体日月广场临街相望，毗邻海控（全球）精品免税城和cdf海口日月广场免税店，至美兰国际机场仅25分钟车程，吃、住、行、游、购、娱皆十分便利，是集商务出差和休闲度假为一体的豪华型酒店。

　　（二）行业情况

　　1、地产行业

　　2020年，行业调控延续“房子是用来住的、不是用来炒的”主基调，受疫情影响，房地产停工停售，2020年前5个月全国房地产开发投资增速负增长。随着疫情好转，房地产投资增速正不断回暖，开发投资同比增速连续6个月维持正值。

　　根据国家统计局数据显示，2020年1—12月份，全国房地产开发投资141443亿元，比上年增长7.0%，其中，住宅投资104446亿元，比上年回落6.3个百分点。

　　2020年，商品房销售面积176086万平方米，比上年增长2.6%，其中，住宅销售面积增长3.2%，办公楼销售面积下降10.4%，商业营业用房销售面积下降8.7%。商品房销售额173613亿元，增长8.7%，其中，住宅销售额增长10.8%，办公楼销售额下降5.3%，商业营业用房销售额下降11.2%。

　　2020年以来，银保监系统对房地产金融领域保持强监管态势，尤其是2020年8月，住建部联合央行召开重点房企座谈会，提出“三道红线”融资监管新规。“三道红线”出台后，大部分房企有一条或多条指标“踩线”，政策压力下，房企开始主动调整融资结构，通过增发新股、子公司IPO等方式加强股权融资。在缺乏资金支持的背景下，房地产行业将告别高杠杆和快周转的发展模式。

　　根据海南省统计局、国家统计局海南调查总队发布的《2020年海南省国民经济和社会发展统计公报》分析，全年全省房地产开发投资1341.67亿元，其中住宅投资946.41亿元，比上年下降8.5%；办公楼投资70.79亿元，比上年增长105.5%；商业营业用房投资165.66亿元，比上年增长21.9%。房地产项目房屋施工面积8600.05万平方米，比上年下降6.7%，其中本年新开工面积1064.95万平方米，下降12.7%。全省房屋销售面积751.54万平方米，比上年下降9.4%；销售额1232.08亿元，比上年下降3.4%。

　　2020年3月海南明确新出让土地建设的商品住房实行现房销售制度，成为全国首个提出现房销售的省份。3月7日，海南省委办公厅、省政府办公厅印发了《关于建立房地产市场平稳健康发展城市主体责任制的通知》，包括发展安居型商品住房、实行本地居民多套住房限购政策和推行商品住房现房销售制度等三大重要政策。

　　2、机场行业

　　2020年，面对新冠肺炎疫情冲击，中国民航牢固树立以人民为中心的思想，认真统筹疫情防控和民航安全工作，保证了行业安全运行平稳可控，安全水平稳居世界前列，为民航高质量发展和“十三五”圆满收官提供了有力支撑。

　　2020年，中国运输航空实现“120+4”个月、8943万小时的连续安全飞行纪录，累计安全运送旅客46.2亿人次，并连续实现18年空防安全。“十三五”期间，中国民航业更是实现运输航空安全飞行十周年，我国民航机队规模达6747架，全国航路航线总里程达到23.7万公里，基础设施建设总投资4608亿元，全国颁证运输机场数量增加到241个，其中千万级机场39个。

　　“十四五”时期，中国民航业在国家经济社会发展中的战略作用必将更加凸显，中国民航将进入发展阶段转换期、发展质量提升期和发展格局拓展期。全行业要深刻把握民航安全工作极端重要性，把航空安全切实盯紧盯住；要深刻把握民航安全工作是系统性工程，坚持把习近平总书记对民航安全工作的重要批示指示精神作为安全工作的总遵循，坚持把“安全隐患零容忍”作为安全工作的总要求；进一步深化完善“三基”建设、作风建设、手册文化等行之有效的制度和机制，厚植安全文化根基，提升民航安全治理能力，以安全工作的常态化，推动安全管理取得长效益，创造更长安全记录。

　　3、物业行业

　　物业管理行业位于房地产行业下游，随着国家城镇化进程的稳步推进，人们对美好生活品质追求日益提高，物业管理作为城市公共设施管理及人们居住的基本需求满足的重要组成部分，显示出越来越广阔的市场前景。目前我国的物业行业正处于扩张阶段，整体管理面积仍在不断增长，随着物业服务的改善，物业费仍有提价空间，并且目前多数物业公司业务仍以基础物业服务为主，增值业务占比不高，存在较大的挖掘价值。

　　在“十三五”期间，物业管理行业产业结构不断优化，行业产值持续提升，行业市场规模增势强劲，行业从业人员稳定增长，行业得到蓬勃发展，呈现良好发展态势。2020年物业管理行业产值超过万亿，行业在管规模突破330亿平方米，每年新增就业岗位50万个。

　　4、免税行业

　　随着2020年6月29日财政部、海关总署、税务总局联合发布《关于海南离岛旅客免税购物政策的公告》,海南大幅放宽离岛免税购物政策,免税购物的额度从现在的每人每年3万元提升到每人每年10万元,并且在38类商品的基础上进一步扩大免税商品种类至45大类,同时取消单件商品8000元免税限额规定。受益于离岛免税政策的调整,消费者的消费潜力得到释放。

　　2020年海南新增5家免税店,整体扩至9家。海南原有美兰机场免税店、中免海口市内免税店、中免三亚市海棠湾国际免税城、中免琼海市博鳌免税店4家免税店,财政部批复新増5家免税店分别为:

　　海控全球精品(海口)免税城:位于日月广场东区,一期经营面积3,000㎡,已于2021年1月31日开业。

　　中免凤凰机场免税店:位于三亚风凰机场隔离区内,一期经营面积800㎡,已于2020年12月30日开业。

　　深免海口观澜湖免税购物城:位于海口市观澜湖新城,一期经营面积2万㎡,已于2021年1月31日开业。

　　三亚海旅免税城:位于三亚市迎宾路居然之家生活广场,经营面积5万㎡,已于2020年12月30日开业。

　　中出服三亚国际免税购物公园:位于三亚鸿洲海天盛筵港商业区,一期经营面积1.5万㎡,已于2020年12月30日开业。

　　2020年离岛免税全年销售额破320亿元，格局从“一枝独秀”趋于“五分天下”。2020年,海南离岛免税总销售额(含有税)327.2亿元,同比増长128%，其中包含免税销售278.8亿元,同比增长103.7%;免税购物实际人次448.4万人次，同比增长19.2%；免税购物件数3410万件，同比增长87.4%。免税消费拉动海南省进出口、社会消费零售总额。海南省累计社会消费零售总额实现正增长,高出全国平均水平5.2个百分点,全年离岛免税销售327.2亿元,带动全年社会消费零售总额増长约3.5%。

　　新的竞争格局将倒逼各免税企业不断丰富产品、提升服务质量等，形成各自的竞争优势，从而促进国际旅游消费中心建设，也将进一步吸引境外消费回流。

　　5、飞行训练行业

　　飞行模拟机训练行业是航空业支持性产业，对地理位置、配套服务等都有要求，也是临空产业的重要组成部分。大型航空公司培训资源按照飞机引进计划配备，故飞行训练市场产能增长与航空业发展息息相关。近年来，国航、东航、南航下属训练机构不断扩张，分基地建设、模拟机引进投入加大。部分航空公司购买模拟机进行自主训练，剩余机位向周边航司销售。同时，独立运营的训练机构也加入市场竞争。2020年初以来，新冠疫情对航空业造成巨大打击，对飞行模拟机训练行业产生了较大影响。

　　6、酒店行业

　　酒店业需求通常由商务旅行住宿和休闲旅游住宿需求构成。据全省旅游和文化广电体育工作会议上发布的数据显示，2020年，在海南自贸港建设开局的历史性机遇以及遭遇新冠疫情的历史性考验的背景下，海南省共接待国内外游客6455.09万人次，实现旅游总收入872.86亿元，成为全国旅游恢复情况最好地区之一。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

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　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　√适用 □不适用

　　5.1 公司债券基本情况

　　单位:亿元  币种:人民币

　　■

　　5.2 公司债券付息兑付情况

　　√适用 □不适用

　　15海基债自2019年6月17日至2020年6月16日期间的利息于2020年6月16日按时兑付。

　　15机场债自2020年12月3日支付2020年度利息的三分之一，将剩余三分之二延期至2021年12月3日支付，延期期间不计收复利,兑付方案根据海航机场集团有限公司2020年11月18日公告的《关于2015年海航机场集团有限公司公司债券2020年第一次债券持有人会议决议的公告》。

　　5.3 公司债券评级情况

　　√适用  □不适用

　　（一）15海基债

　　2015年5月，上海新世纪资信评估投资服务有限公司（以下简称“新世纪资信”）出具了《2015年海航基础产业集团有限公司公司债券信用评级报告》，基础产业集团主体信用等级为AA，评级展望稳定，15海基债债券信用等级为AA。

　　2016年2月，新世纪资信出具了《2015年海航基础产业集团有限公司公司债券跟踪评级报告》，维持基础产业集团主体长期信用等级为AA，评级展望稳定，15海基债债券信用等级为AA。

　　2016年8月，新世纪资信出具了《2015年海航基础产业集团有限公司公司债券跟踪评级报告》，维持基础产业集团主体长期信用等级为AA，评级展望稳定，15海基债债券信用等级为AA。

　　2017年7月，新世纪资信出具了《2015年海航基础产业集团有限公司公司债券跟踪评级报告》，维持基础产业集团主体长期信用等级为AA，评级展望稳定，15海基债债券信用等级为AA。

　　2018年6月，新世纪资信出具了《2015年海航基础产业集团有限公司公司债券跟踪评级报告》，维持基础产业集团主体长期信用等级为AA，评级展望稳定，15海基债债券信用等级为AA。

　　2019年8月，新世纪资信出具了《2015年海航基础产业集团有限公司公司债券跟踪评级报告》，基础产业集团主体长期信用等级调整至AA-，评级展望负面，15海基债债券信用等级为AA-。

　　2020年6月，新世纪资信出具了《2015年海航基础产业集团有限公司公司债券跟踪评级报告》，基础产业集团主体长期信用等级调整至A，评级展望负面，15海基债债券信用等级为A。

　　（二）15机场债

　　2015年6月，东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称“东方金诚”）出具了《海航机场集团有限公司2015年公司债券信用评级报告》，机场集团主体信用等级为AA，评级展望稳定，15机场债债券信用等级为AA。

　　2016年8月，东方金诚出具了《海航机场集团有限公司主体及“15海航机场债/15机场债”2016年度跟踪评级报告》，机场集团主体信用等级为AA，评级展望稳定，15机场债债券信用等级为AA。

　　2017年6月，东方金诚出具了《海航机场集团有限公司主体及“15海航机场债/15机场债”2017年度跟踪评级报告》，维持机场集团主体信用等级为AA，评级展望稳定，15机场债债券信用等级为AA。

　　2017年12月，东方金诚出具了《关于调整海航机场集团有限公司主体及“15海航机场债/15机场债”信用评级的公告》，机场集团主体信用等级由AA调整为AA+，评级展望稳定，15机场债债券信用等级由AA调整为AA+。

　　2018年6月，东方金诚出具了《海航机场集团有限公司主体及“15海航机场债/15机场债”2018年度跟踪评级报告》，维持机场集团主体信用等级为AA+，评级展望稳定，15机场债债券信用等级为AA+。

　　2019年6月，东方金诚出具了《海航机场集团有限公司主体及“15海航机场债/15机场债”2019年度跟踪评级报告》，维持机场集团主体信用等级为AA+，评级展望稳定，15机场债债券信用等级为AA+。

　　5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用 □不适用

　　■

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用

　　新租赁准则规定，在租赁期开始日，承租人应当对租赁确认使用权资产和租赁负债，主要变化包括：

　　1、新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；

　　2、对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

　　3、对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，按实际利率法确认租赁负债的利息支出并计入当期损益；

　　4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

　　根据财政部及衔接规定相关要求，公司于2021年1月1日起实施新租赁准则，自2021年一季报起按新租赁准则要求进行会计报表披露，不重述2020年末可比数据。上述新租赁准则实施预计对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用 □不适用

　　截至2020年12月31日，本集团纳入合并范围的子公司详见本附注八“在其他主体中的权益”。本集团本年合并范围比上年增加6户、减少29户，详见本附注七“合并范围的变更”。

　　股票代码：600515          股票简称：*ST基础   公告编号：临2021-046

　　海航基础设施投资集团股份有限公司

　　第九届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议于2021年4月29日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2021年4月19日以邮件方式或专人送达方式发出。本次会议由董事长鲁晓明先生主持，应到9人，实到9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　会议审议并通过了以下事项：

　　一、《公司2020年度董事会工作报告》

　　该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　该项议案须经公司2020年年度股东大会审议批准。

　　二、《公司2020年度独立董事述职报告》

　　该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　该项议案须经公司2020年年度股东大会审议批准。

　　全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　三、《公司2020年度财务决算报告》

　　该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　该项议案须经公司2020年年度股东大会审议批准。

　　四、《公司2021年度财务预算报告》

　　该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　该项议案须经公司2020年年度股东大会审议批准。

　　五、《公司2020年度利润分配预案》

　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度合并报表归属于母公司股东的净利润为-7,736,830,872.54元，公司2020年12月31日合并报表未分配利润为-8,196,530,247.63元。母公司2020年年初未分配利润959,418,840.59元，本年实现净利润-659,079,677.54元，母公司本年度实际可供股东分配利润为300,339,163.05元。

　　鉴于公司2020年度合并报表归属于母公司股东的净利润为负且2020年12月31日合并报表未分配利润为负，不满足公司章程第一百五十六条第（三）点中“利润分配依据公司当年合并报表归属于母公司所有者的净利润盈利且合并报表累计未分配利润为正。”的前提条件。结合公司资金现状及实际经营需要，并基于公司目前经营环境和长期发展资金需求，为增强公司抵御风险的能力，经董事会审慎研究讨论，公司2020年度拟不进行利润分配，以保障公司的长远发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报。

　　该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　该项议案须经公司2020年年度股东大会审议批准。

　　具体内容详见与本公告同日披露的《关于2020年度拟不进行利润分配的专项说明公告》（公告编号：临2021-048）。

　　六、《公司2020年年度报告及摘要》

　　该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　该项议案须经公司2020年年度股东大会审议批准。

　　全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　七、《公司2021年第一季度报告及摘要》

　　该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　八、《关于公司2021年度预计日常关联交易的议案》

　　公司董事会在审议以上议案时，关联董事鲁晓明先生、陈德辉先生、姚太民先生、杨惟尧先生、冯勇先生、王敏先生已回避表决。本议案须提请公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　　该议案表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

　　该项议案须经公司2020年年度股东大会审议批准。

　　具体内容详见与本公告同日披露的《关于公司2021年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：临2021-049）。

　　九、《关于提请股东大会批准公司向金融机构融资额度的议案》

　　为保证公司业务和项目建设的顺利开展，公司董事会提请股东大会批准2021年公司融资授信为人民币400亿元（本额度包括但不限于：流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、保函、国内保理业务、信贷证明、贷款承诺函等专项授信或经营性物业贷款、项目融资、固定资产融资、结构化融资或结构性融资等非专项授信），并授权公司董事长在此额度内签署办理具体业务的相关文件。在此额度内公司董事会不再逐笔形成董事会决议，授权期限自2020年年度股东大会审议通过本议案之日起至2021年年度股东大会召开之日止。

　　该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　该项议案须经公司2020年年度股东大会审议批准。

　　十、《关于会计政策变更的议案》

　　该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　具体内容详见与本公告同日披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2021-050）。

　　十一、《2020年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》

　　该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　具体内容详见与本公告同日披露的《关于募集资金存放及实际使用情况的专项报告（2020年度）》（公告编号：临2021-051）。

　　十二、《关于〈2020年度内部控制评价报告〉的议案》

　　该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　十三、《关于〈审计委员会2020年度履职情况报告〉的议案》

　　该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　十四、《关于〈2020年社会责任报告〉的议案》

　　该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　十五、《关于海航集团财务公司风险评估的专项审核报告》

　　该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　十六、《关于〈2021年度投资者关系管理工作计划〉的议案》

　　该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　十七、《关于2020年度计提信用及资产减值准备的议案》

　　该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　具体内容详见与本公告同日披露的《关于2020年度计提信用及资产减值准备的公告》（公告编号：临2021-052）。

　　十八、《董事会对公司2020年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》

　　该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　十九、《董事会对公司2020年度内部控制审计非标准审计意见涉及事项的专项说明》

　　该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　二十、《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

　　该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　该项议案须经公司2020年年度股东大会审议批准。

　　具体内容详见与本公告同日披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：临2021-053）。

　　二十一、《关于召开2020年年度股东大会的通知》

　　该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　具体内容详见与本公告同日披露的《关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：临2021-054）。

　　特此公告。

　　海航基础设施投资集团股份有限公司董事会

　　2021年4月30日

　　股票代码：600515         股票简称：*ST基础    公告编号：2021-050

　　海航基础设施投资集团股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部2018年12月修订印发的《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称“新租赁准则”）相关规定，于2021年1月1日起实施新租赁准则。

　　●本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

　　一、本次会计政策变更概述

　　财政部于2018年12月修订印发了《企业会计准则第21号——租赁》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行，其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。公司根据财政部上述相关准则及通知规定，作为境内上市企业，自2021年1月1日起执行新租赁准则。

　　公司于2021年4月29日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意本次会计政策变更。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

　　二、会计政策变更的具体情况

　　（一）变更前公司所采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部2006年发布的《企业会计准则第21号——租赁》。经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。融资租赁以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

　　（二）变更后公司所采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司执行财政部于2018年修订发布的《企业会计准则第21号——租赁》。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　三、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响

　　新租赁准则规定，在租赁期开始日，承租人应当对租赁确认使用权资产和租赁负债，主要变化包括：

　　1、新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；

　　2、对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

　　3、对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，按实际利率法确认租赁负债的利息支出并计入当期损益；

　　4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

　　根据财政部及衔接规定相关要求，公司于2021年1月1日起实施新租赁准则，自2021年一季报起按新租赁准则要求进行会计报表披露，不重述2020年末可比数据。上述新租赁准则实施预计对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。

　　四、独立董事意见

　　独立董事认为：公司依照财政部颁布的相关制度的规定，对公司会计政策进行了变更。变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策变更。

　　五、监事会意见

　　监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等有关规定，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，监事会一致同意本次会计政策变更。

　　六、备查文件

　　1、公司第九届董事会第十三次会议决议；

　　2、公司第九届监事会第十二次会议决议；

　　3、公司独立董事关于第九届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　海航基础设施投资集团股份有限公司董事会

　　2021年4月30日

　　股票代码：600515          股票简称：*ST基础    公告编号：临2021-048

　　海航基础设施投资集团股份有限公司

　　关于2020年度拟不进行利润分配的专项说明公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“海航基础”、“公司”）于?2021年4月29日召开第九届董事会第十三次会议及第九届监事会第十二次会议，审议通过了《公司2020?年度利润分配预案》。公司?2020?年度拟不进行利润分配，不实施送股和资本公积转增股本，本预案尚须提交公司?2020?年年度股东大会审议。

　　一、公司2020年度可供分配利润情况

　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度合并报表归属于母公司股东的净利润为-7,736,830,872.54元，公司2020年12月31日合并报表未分配利润为-8,196,530,247.63元。母公司2020年年初未分配利润959,418,840.59元，本年实现净利润-659,079,677.54元，母公司本年度实际可供股东分配利润为300,339,163.05元。

　　二、2020年度不进行利润分配的原因

　　公司章程第一百五十六条第（三）项规定，公司可以采取现金、股票或者现金股票相结合等方式分配股利，利润分配中现金分红应当优先于股票股利。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。利润分配依据公司当年合并报表归属于母公司所有者的净利润盈利且合并报表累计未分配利润为正。

　　鉴于公司2020年度合并报表归属于母公司股东的净利润为负且2020年12月31日合并报表未分配利润为负，不满足《公司章程》第一百五十六条第（三）点中“利润分配依据公司当年合并报表归属于母公司所有者的净利润盈利且合并报表累计未分配利润为正。”的前提条件。结合公司资金现状及实际经营需要，并基于公司目前经营环境和长期发展资金需求，为增强公司抵御风险的能力，经董事会审慎研究讨论，公司2020年度拟不进行利润分配，以保障公司的长远发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报。

　　三、董事会意见

　　鉴于公司2020年度合并报表归属于母公司股东的净利润为负且2020年12月31日合并报表未分配利润为负，不满足《公司章程》规定的现金分红条件，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定，公司董事会为保障公司持续稳定经营和全体股东长远利益，满足公司未来经营资金需求，拟定2020年度利润分配预案为：2020年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　四、独立董事意见

　　公司2020年度拟不进行利润分配的预案是鉴于公司2020年度合并报表归属于母公司股东的净利润为负且2020年12月31日合并报表未分配利润为负，不满足《公司章程》规定的现金分红条件，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定所做出的重要决定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合公司现行的利润分配政策及相关法律法规的规定。我们同意将《公司2020年度利润分配预案》提交2020年度股东大会审议。

　　五、监事会意见

　　董事会提出的公司2020年度利润分配预案符合公司实际情况，符合证券监管部门关于上市公司现金分红的相关规定以及公司章程的规定，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司持续、稳定、健康发展，监事会同意《公司2020年度利润分配预案》。同意将《公司2020年度利润分配预案》列入2020年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。

　　敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　海航基础设施投资集团股份有限公司董事会

　　2021年4月30日

　　股票代码：600515          股票简称：*ST基础       公告编号：临2021-049

　　海航基础设施投资集团股份有限公司

　　关于2021年度预计日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次日常关联交易尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　●2021年度预计关联交易发生额，仅为根据目前市场行情、经营计划而初步预估数字。

　　●公司各项日常关联交易项目的定价政策遵循公平合理、平等互利的原则；定价基础按市场价作为定价基础定价政策体现公平合理原则，符合公司及全体股东利益；日常关联交易有利于公司降低经营风险、保障正常生产经营，未对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对公司持续经营能力和独立性产生不利影响，不会对关联方形成较大的依赖。

　　一、日常关联交易的情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、2021年4月29日，公司召开第九届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于公司2021年度预计日常关联交易的议案》，关联董事鲁晓明先生、陈德辉先生、姚太民先生、杨惟尧先生、冯勇先生、王敏先生已回避表决，以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了上述议案。

　　2、本议案在审议前已得到了公司独立董事的事前确认。公司独立董事对日常关联交易事项发表独立意见，认为：本次日常关联交易符合公司业务、行业特点和经营需要，交易内容合法有效、公允合理，体现了公开、公正和公平的原则，不影响公司的独立性，没有损害公司和股东的利益。董事会在审议关联交易时，关联董事已回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。

　　董事会审计委员会发表意见：根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》以及《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，董事会审计委员会认为本次关联交易程序符合法律法规及规范性文件的有关要求，有利于公司生产经营的稳定健康发展，未发现损害全体股东利益的情况。

　　此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

　　（二）2020年日常关联交易的预计和执行情况

　　海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“海航基础”、“公司”）2020年日常关联交易的预计和执行情况如下：

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　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　海航基础设施投资集团股份有限公司2021年日常关联交易的预计情况如下：

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　　(下转B642版）