证券代码：000778                           证券简称：新兴铸管                           公告编号：2021-37

　　新兴铸管股份有限公司

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人张同波、主管会计工作负责人左亚涛及会计机构负责人(会计主管人员)赵文燕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、资产负债表变动情况：

　　■

　　2、报告期，利润表变动情况：

　　■

　　3、年初至报告期末，现金流量表变动情况：

　　本报告期与上年同期相比，上年同期公司发行了6亿元超短期融资券，实施股权激励，并受到疫情影响等，导致与本报告期的现金流量有关的部分项目出现一定程度变化。

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、公司债券的有关情况

　　公司于2011年3月22日发行了40亿元的公司债券，其中：发行5年期品种30亿元，票面利率为5.25%，并已于2016年完成本息的兑付；发行10年期品种10亿元（11新兴02），票面利率为5.39%。

　　报告期内，公司以2021年3月17日为债权登记日，以2021年3月18日为债券兑付兑息日，完成了公司债券10年期品种（11新兴02）的兑付兑息。

　　2、绿色债券的有关情况

　　（1）公司于2019年1月21日完成2019年第一期新兴铸管股份有限公司绿色债券（19新兴G1）簿记建档发行，发行总量10亿元，票面利率4.25%，期限为5年期固定利率品种，第3年末附设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

　　报告期内，公司以2021年1月21日为债权登记日，以2021年1月22日为债券付息日，完成了公司绿色债券（19新兴G1）的付息。

　　（2）公司于2019年3月26日完成2019年第二期新兴铸管股份有限公司绿色债券（19新兴G2）簿记建档发行，发行总量10亿元，票面利率4.25%，期限为5年期固定利率品种，第3年末附设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

　　报告期内，公司以2021年3月26日为债权登记日，以2021年3月29日为债券付息日，完成了公司绿色债券（19新兴G2）的付息。

　　3、公司在报告期内的重要事项进展情况及其影响和解决方案均已在公司发布的临时公告中做了详细披露，公司所有重要事项的相关公告均发布在《中国证券报》、《证券时报》及《巨潮资讯网》上（http://www.cninfo.com.cn）。

　　■

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、金融资产投资

　　1、证券投资情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　2、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　五、募集资金投资项目进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　六、对2021年1-6月经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　七、日常经营重大合同

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在日常经营重大合同。

　　八、委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在委托理财。

　　九、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　　证券代码：000778   证券简称：新兴铸管   公告编号：2021-32

　　新兴铸管股份有限公司

　　第九届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月19日以书面和电子邮件方式向董事、监事发出第九届董事会第四次会议通知，会议于2021年4月29日，以通讯表决（传真）的方式进行。公司全体9名董事以通讯方式参加会议，参加会议董事人数及会议举行方式符合公司章程规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《2021年第一季度报告》。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　该事项的详细内容请见公司于同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　该事项的详细内容请见公司于同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　3、审议通过了《关于拟注册发行30亿元短期融资券的议案》。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　该事项的详细内容请见公司于同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　4、审议通过了《关于延长公开发行公司债券股东大会决议有效期的议案》。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　该事项的详细内容请见公司于同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　5、审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　有关会议召开事项详见公司于同日披露的《关于召开2021年第三次临时股 东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　新兴铸管股份有限公司董事会

　　2021年4月30日

　　证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2021-33

　　新兴铸管股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新兴铸管股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月29日召开的第九届董事会第四次会议及第九届监事会第四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体情况如下：

　　一、会计政策变更情况概述

　　1、变更原因

　　2018年12月7日，财政部发布了《关于修订印发＜企业会计准则第21号—租赁＞的通知》(财会〔2018〕35号，以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据上述新租赁准则执行时间要求，公司拟对原采用的相关会计政策进行相应变更。

　　2、变更日期

　　公司将按照财政部修订发布的《企业会计准则第21号—租赁》，自2021年1月1日起实施新租赁准则。

　　3、变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部2006年颁布的《企业会计准则第21号—租赁》以及其他相关规定。

　　4、变更后采用的会计政策

　　本次变更后，公司将执行财政部2018年修订发布的《企业会计准则第21号—租赁》等相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　根据新旧准则衔接规定，公司自2021年1月1日起按新收入准则要求编制会计报表，不追溯调整2020年度可比数，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：

　　合并资产负债表

　　单位：元

　　■

　　三、董事会关于会计政策变更的合理性说明

　　公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。董事会同意公司本次会计政策变更。

　　四、监事会意见

　　公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合国家相关法律法规的要求，符合国家会计政策的相关规定，变更后的会计政策更能准确地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

　　五、独立董事意见

　　公司依照财政部修订和新颁布的企业会计准则，对公司会计政策进行变更，变更后的公司会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次执行新租赁准则并变更相关会计政策的审议、决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

　　六、备查文件

　　1、公司第九届董事会第四次会议；

　　2、公司第九届监事会第四次会议；

　　3、独立董事相关独立意见。

　　特此公告

　　新兴铸管股份有限公司董事会

　　2021年4月30日

　　证券代码：000778      证券简称：新兴铸管      公告编号：2021-34

　　新兴铸管股份有限公司关于拟注册

　　发行30亿元短期融资券的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为进一步拓宽新兴铸管股份有限公司（以下简称“公司”）融资渠道，优化负债结构，降低融资成本。根据《公司法》、《证券法》和《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法规、规范性文件以及交易商协会规则指引的规定，经公司2021年4月29日召开的第九届董事会第四次会议审议，拟通过在境内申请注册发行30亿元短期融资券。本次注册发行事项尚需提交公司股东大会审议，具体发行方案如下：

　　一、发行方案

　　1、发行主体：

　　新兴铸管股份有限公司。

　　2、注册规模：

　　本期短期融资券注册总额度为30亿元，第一期计划发行10亿元。

　　3、发行期限

　　365天，年度计息天数与期限一致。

　　4、资金用途

　　主要用途包括但不限于补充公司流动资金、偿还流动资金贷款和其他符合规定的用途。

　　5、发行利率

　　以集中簿记建档结果确定。

　　6、发行对象

　　本次发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）。

　　7、发行方式

　　通过集中簿记建档、集中配售方式发行。

　　8、承销方式

　　主承销商以余额包销方式承销本期短期融资券。

　　9、决议有效期

　　本次短期融资券的决议有效期为公司股东大会审议通过之日起至本次短期融资券注册发行及存续有效期内持续有效。

　　10、本公司不是失信被执行人。

　　二、申请授权事项

　　为高效、有序地完成公司本次发行工作，根据《公司法》、《证券法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律法规及公司章程的有关规定，公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层，办理与本次发行短期融资券有关的事宜，包括但不限于：

　　1、确定本次发行的具体金额、期限、利率、发行期数、承销方式及发行时机等具体发行方案；

　　2、决定聘请为本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构；

　　3、在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议和法律文件，并办理短期融资券的相关申报、注册手续；

　　4、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

　　5、办理与本次短期融资券发行相关的其它事宜；

　　6、上述授权在本次发行的短期融资券的注册有效期内持续有效。

　　三、发行相关的审批程序

　　本次短期融资券注册发行事项经公司第九届董事会第四次会议审议通过后，尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议并在中国银行间市场交易商协会接受注册后方可实施，在具体的注册有效期内持续有效。公司将按照有关规定及时披露本次短期融资券注册发行的情况。

　　四、独立董事意见

　　公司此次拟注册发行短期融资券是公司经营发展所需，有利于满足公司2021年正常运转的资金需求，拟注册的短期融资券作为公司资金储备，用于偿还借款，补充流动资金，优化融资结构，降低融资成本，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情况。

　　五、备查文件

　　1、公司第九届董事会第四次会议决议；

　　2、独立董事关于第九届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告

　　新兴铸管股份有限公司董事会

　　2021年4月30日

　　证券代码：000778   证券简称：新兴铸管   公告编号：2021-35

　　新兴铸管股份有限公司关于延长公开发行公司债券股东大会决议有效期的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为了调整公司债务结构，根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规的规定，经公司2021年4月29日召开的第九届董事会第四次会议审议，拟延长公开发行公司债券股东大会决议有效期。本次事项尚需提交公司股东大会审议，具体内容如下：

　　公司于2018年8月14日召开的2018年第二次临时股东大会，审议通过了面向合格投资者公开发行公司债券的议案，拟向合格投资者公开发行面值总额不超过30亿元的公司债券，决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。2019年3月15日，公司取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批文，该批复自核准发行之日起24个月内有效。由于疫情影响，根据深圳证券交易所固定收益部2020年2月10日发布的《疫情防控期间深市固定收益审核及发行业务相关问题解答》和2021年1月11日发布的《关于调整深市固定收益产品审核及发行业务时限等相关事项的通知》，自2020年2月1日起暂缓计算公募公司债券证监会批复有效期，自2021年1月1日起恢复计算。因此，中国证监会关于公司本次公开发行公司债券的批复仍在有效期内。

　　为保证本次公开发行公司债券工作的延续、有效和顺利推进，公司同意将本次公开发行公司债券股东大会决议有效期延长至本次公司债券发行完成日，并继续授权董事会转授权公司法定代表人全权办理本次发行公司债券相关事宜。

　　除延长上述股东大会决议有效期外，本次公开发行公司债券发行方案的其他内容及股东大会对董事会授权的其他内容保持不变。

　　公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，该事项还需提交公司股东大会审议。

　　特此公告

　　新兴铸管股份有限公司董事会

　　2021年4月30日

　　证券代码：000778   证券简称：新兴铸管   公告编号：2021-36

　　新兴铸管股份有限公司关于召开

　　2021年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司拟于2021年5月20日召开2021年第三次临时股东大会，会议安排如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议届次：2021年第三次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会。经公司第九届董事会第四次会议审议通过，决定召开2021年第三次临时股东大会。

　　3、会议召开的合法性、合规性情况：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期和时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2021年5月20日（星期四）下午14:30

　　（2）网络投票时间为：2021年5月20日

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月20日（现场股东大会召开日）9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月20日9:15－15:00

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向本公司全体股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票或网络投票两种投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2021年5月14日

　　7、出席对象：

　　（1）截至股权登记日2021年5月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人。上述本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书请见附件。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　8、会议地点：河北省武安市2672厂区  公司会议室

　　二、会议审议事项

　　（一）本次会议审议事项如下：

　　1、审议《关于拟注册发行30亿元短期融资券的议案》；

　　2、审议《关于延长公开发行公司债券股东大会决议有效期的议案》。

　　（二）披露情况

　　以上议案已经公司第九届董事会第四次会议和第九届监事会第四次会议审议通过，上述议案的内容详见公司于2021年4月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　（三）特别强调事项

　　1、根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司此次召开的股东大会所审议的议案均为普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

　　2、上述议案将对中小投资者的表决单独计票，并将表决结果在股东大会决议公告中单独列示。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码

　　■

　　四、会议登记方法

　　1、登记方式：出席本次股东大会会议的个人股东应持本人身份证和持股凭证；法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证；股东代理人持委托人的授权委托书（格式见附件）、代理人身份证和持股凭证办理登记手续。异地股东可以传真或信函方式登记。

　　2、登记时间：2021年5月14日～5月20日（正常工作日），9:00～12:00,14:00～17:00。

　　3、登记地点：河北省武安市2672厂区   本公司董事会办公室。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票程序遵从相关规定。

　　1、网络投票的程序

　　（1）投票代码：360778

　　（2）投票简称：铸管投票

　　（3）填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（4）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　2、通过深交所交易系统投票的程序

　　（1）投票时间：2021年5月20日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

　　（2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　3、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　（1）互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月20日（现场股东大会召开当天）上午9:15，结束时间为2021年5月20日下午15:00。

　　（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　六、其它事项

　　1、会议联系方式

　　地址：河北省武安市上洛阳村北（2672厂区）  新兴铸管股份有限公司董办

　　邮政编码：056300

　　联系电话：（0310）5792011

　　传    真：（0310）5796999

　　会务常设联系人：包晓颖、王新伟

　　2、与会人员食宿及交通费自理。

　　六、备查文件

　　1、第九届董事会第四次会议决议；

　　2、第九届监事会第四次会议决议；

　　3、其他文件。

　　特此公告

　　新兴铸管股份有限公司董事会

　　2021年4月30日

　　附件：

　　授 权 委 托 书

　　兹委托          先生（女士）代表本人（本单位）出席新兴铸管股份有限公司2021年第三次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照委托指示对议案投票。如无指示，被委托人可自行决定对该议案投同意票、反对票或弃权票。

　　■

　　委托人姓名或名称：                   委托人证件号码：

　　委托人持股数：                       委托人股票账户号码：

　　受托人姓名：                      受托人身份证号码：

　　委托书签发日期：     年    月    日

　　委托书有效期限：     年    月    日至     年    月    日

　　委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：

　　证券代码：000778     证券简称：新兴铸管     公告编号：2021-38

　　新兴铸管股份有限公司

　　第九届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月19日以书面和电子邮件的方式向公司监事发出第九届监事会第四次会议的通知，会议于2021年4月29日以通讯表决的方式召开。公司全体3名监事以通讯方式参加会议并做出表决，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及相关法律、法规的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《2021年第一季度报告》

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　经审核，监事会认为：公司《2021年第一季度报告》的编制和审核符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　（二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合国家相关法律法规的要求，符合国家会计政策的相关规定，变更后的会计政策更能准确地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　新兴铸管股份有限公司监事会

　　2021年4月30日

　　证券代码：000778   证券简称：新兴铸管   公告编号：2021-39

　　新兴铸管股份有限公司

　　关于召开2020年度暨2021年一季度

　　业绩说明会并征集相关问题的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新兴铸管股份有限公司（以下简称“公司”）定于2021年5月12日（周三）10:00-11:30在全景网举办“2020年度及2021年一季度业绩说明会”，本次年度业绩说明会将采用视频直播加网络远程互动的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。

　　出席本次说明会的人员有：公司董事长张同波先生、总经理何齐书先生、财务负责人左亚涛先生、副总经理王昌辉先生、董事会秘书包晓颖女士等相关领导。

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2021年5月9日下午15:00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。敬请广大投资者通过全景网系统提交您所关注的问题，便于公司在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答，提升此次业绩说明会的针对性。此次活动交流期间，投资者仍可登陆活动界面进行互动提问。

　　欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

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　　（问题征集专题页面二维码）

　　特此公告

　　新兴铸管股份有限公司董事会

　　2021年4月30日