证券代码：000880               证券简称：潍柴重机                公告编号：2021-021

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

　　■

　　公司负责人李宗立、主管会计工作负责人章旭及会计机构负责人(会计主管人员)温涛声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　注释1：主要是报告期工资性支出增加所致；

　　注释2：主要是报告期研发支出增加所致；

　　注释3：主要是报告期政府补助增加所致；

　　注释4：主要是报告期应收账款增加所致；

　　注释5：主要是报告期计提的存货跌价准备减少所致；

　　注释6：主要是报告期收到的现金增加所致；

　　注释7：主要是报告期在建工程投资增加所致。

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、金融资产投资

　　1、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　2、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　五、募集资金投资项目进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　六、对2021年1-6月经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　七、日常经营重大合同

　　□ 适用 √ 不适用

　　八、委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在委托理财。

　　九、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　　董事长：李宗立

　　潍柴重机股份有限公司董事会

　　二〇二一年四月二十九日

　　证券代码：000880　　  　证券简称：潍柴重机　　  　公告编号：2021-022

　　潍柴重机股份有限公司

　　2020年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1．本次股东大会没有出现否决议案的情况；

　　2．本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　二、会议召开的情况

　　1．本次股东大会的召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年4月29日（星期四）下午14:50

　　（2）网络投票时间：

　　采用交易系统投票的时间：2021年4月29日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。

　　采用互联网投票的时间：2021年4月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2．现场会议地点：山东省潍坊市公司会议室（山东省潍坊市滨海经济技术开发区富海大街17号）

　　3．召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　4．会议召集人：公司董事会

　　5．主持人：董事长李宗立先生

　　6．会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共5人，代表有表决权的股份140,991,000股，占公司总股本276,100,500股的51.0651％。

　　1．出席现场会议的股东情况

　　出席现场会议的股东及股东代表共2人，代表有表决权的股份140,965,500股，占公司总股本的51.0559％。

　　2．网络投票情况

　　通过网络投票的股东3人，代表有表决权的股份25,500股，占公司总股本的0.0092％。

　　3．公司董事、董事候选人、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员及和信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师列席了本次会议，北京市通商律师事务所律师对本次大会进行见证。

　　四、议案审议和表决情况

　　本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下（具体表决情况详见后附《潍柴重机2020年度股东大会议案表决结果统计表》）：

　　1．关于公司2020年度报告全文及摘要的议案

　　该议案获得通过。

　　2．关于公司2020年度董事会工作报告的议案

　　该议案获得通过。

　　3．关于公司2020年度监事会工作报告的议案

　　该议案获得通过。

　　4．关于公司2020年度财务报告及审计报告的议案

　　该议案获得通过。

　　5．关于公司2020年度财务决算报告的议案

　　该议案获得通过。

　　6．关于公司2021年度财务预算报告的议案

　　该议案获得通过。

　　7．关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本的议案

　　公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：公司以2020年12月31日为基准日的总股本276,100,500股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.50元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增2股，剩余未分配利润结转以后年度。

　　该议案获得通过。

　　8．关于续聘公司2021年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案

　　决议续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构、内部控制审计机构，聘期为一年。

　　该议案获得通过。

　　9．关于公司日常关联交易2021年预计发生额的议案

　　本议案表决时，关联法人股东潍柴控股集团有限公司回避表决该事项。

　　该议案获得通过。

　　10．关于公司及其附属公司向潍柴集团及其附属公司采购动能服务关联交易的议案

　　本议案表决时，关联法人股东潍柴控股集团有限公司回避表决该事项。

　　该议案获得通过。

　　11．关于公司及其附属公司向潍柴集团及其附属公司采购综合服务关联交易的议案

　　本议案表决时，关联法人股东潍柴控股集团有限公司回避表决该事项。

　　该议案获得通过。

　　12．关于公司与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案

　　本议案表决时，关联法人股东潍柴控股集团有限公司回避表决该事项。

　　该议案获得通过。

　　13．关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

　　该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　14．关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

　　经累积投票方式选举，李宗立先生、张泉先生、王志坚先生、吴洪伟先生、张良富先生、尹晓青先生当选为公司第八届董事会非独立董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

　　15．关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

　　杨建国先生、张树明先生、王志明先生独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。经累积投票方式选举，杨建国先生、张树明先生、王志明先生当选为公司第八届董事会独立董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

　　16．关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案

　　经累积投票方式选举，郑建康先生、饶进涛先生当选为公司第八届监事会非职工代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

　　五、独立董事述职报告

　　在本次股东大会上，公司独立董事向大会作了2020年度工作述职报告。《独立董事述职报告》已于2021年3月31日登载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　六、律师出具的法律意见

　　1．律师事务所名称：北京市通商律师事务所

　　2．律师姓名：潘兴高、姚金

　　3．结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》以及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；上述会议的表决结果合法有效。

　　七、本次会议备查文件

　　1．2020年度股东大会决议

　　2．北京市通商律师事务所出具的《关于潍柴重机股份有限公司2020年度股东大会的法律意见书》

　　特此公告。

　　潍柴重机股份有限公司

　　董事会

　　二○二一年四月二十九日

　　■

　　■

　　证券代码：000880　　  　证券简称：潍柴重机　　  　公告编号：2021-023

　　潍柴重机股份有限公司

　　八届一次董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　潍柴重机股份有限公司（下称“公司”）于2021年4月29日下午16:00在山东省潍坊市召开了八届一次董事会会议（下称“会议”），会议通知于2021年4月26日以电子邮件或专人送达的方式发出。

　　经公司半数以上董事推举，会议由李宗立先生主持。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。其中，董事吴洪伟书面委托李宗立代为表决。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。经审查，董事吴洪伟的授权委托合法有效，本次会议到会人数超过公司董事会成员半数以上，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。经出席会议董事举手表决，通过了如下决议：

　　1．关于选举公司第八届董事会董事长的议案

　　选举王志坚为公司第八届董事会董事长，并担任公司法定代表人，任期至本届董事会任期届满时止。（王志坚简历附后）

　　该议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

　　2．关于选举公司第八届董事会各专业委员会委员的议案

　　选举第八届董事会各专业委员会委员，具体如下：

　　战略委员会：王志坚、张泉、杨建国，其中王志坚为该委员会召集人。

　　审核委员会：张树明、吴洪伟、杨建国、王志明，其中张树明为该委员会召集人。

　　提名委员会：杨建国、王志坚、王志明，其中杨建国为该委员会召集人。

　　薪酬与考核委员会：王志明、王志坚、吴洪伟、张树明，其中王志明为该委员会召集人。

　　上述委员任期至本届董事会任期届满时止。（上述人员简历附后）

　　该议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

　　3．关于聘任公司总经理、质量总监的议案

　　聘任李宗立为公司总经理、质量总监，聘期至本届董事会任期届满时止。（李宗立简历附后）

　　该议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

　　4．关于聘任公司副总经理、技术总监的议案

　　聘任尹晓青为公司副总经理、技术总监，聘期至本届董事会任期届满时止。（尹晓青简历附后）

　　该议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

　　5．关于聘任公司销售总监的议案

　　聘任王德华为公司销售总监，聘期至本届董事会任期届满时止。（王德华简历附后）

　　该议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

　　6．关于聘任公司财务总监的议案

　　聘任章旭为公司财务总监，聘期至本届董事会任期届满时止。（章旭简历附后）

　　该议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

　　7．关于聘任公司制造总监的议案

　　聘任慕德刚为公司制造总监，聘期至本届董事会任期届满时止。（慕德刚简历附后）

　　该议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

　　8．关于聘任公司董事会秘书的议案

　　聘任韩彬为公司董事会秘书，聘期至本届董事会任期届满时止。（韩彬简历附后）

　　该议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

　　9．关于聘任公司证券事务代表的议案

　　聘任刘翠霞为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，聘期至本届董事会任期届满时止。（刘翠霞简历附后）

　　该议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

　　特此公告。

　　潍柴重机股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年四月二十九日

　　附：个人简历

　　王志坚先生，1971年1月出生，工程硕士、工商管理硕士，正高级工程师，本公司董事长；潍柴动力股份有限公司执行总裁、副总设计师兼发动机研究院院长。1993年加入潍坊柴油机厂，历任潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司总经理助理，潍柴动力股份有限公司市场部部长助理、营销公司总经理助理、应用工程部部长、质量部部长、技术中心主任、总质量师、质量总监、技术总监、总裁助理、副总裁等职。

　　王志坚先生与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票，不存在不得提名为董事长的情形，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　张泉先生，1963年9月出生，工学学士，MBA硕士学位，高级经济师，本公司董事；潍柴控股集团有限公司党委委员、董事，潍柴动力股份有限公司党委书记、董事、执行CEO、执行总裁，北汽福田汽车股份有限公司董事，徐工集团工程机械股份有限公司董事，潍柴雷沃重工股份有限公司董事，盛瑞传动股份有限公司董事。1986年加入潍坊柴油机厂，历任潍坊柴油机厂质量部部长、市场部部长、市场总经理兼营销公司总经理等职。

　　张泉先生为公司控股股东潍柴控股集团有限公司党委委员、董事，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　吴洪伟先生，1966年8月出生，MBA硕士学位，会计师，本公司董事；潍柴动力股份有限公司监事。1991年加入潍坊柴油机厂，历任山东潍柴进出口有限公司财务部副经理，潍坊柴油机厂财务部部长助理、副部长，重庆潍柴发动机厂总会计师，潍柴动力股份有限公司财务部部长，潍柴控股集团有限公司财务部部长，恒天凯马股份有限公司董事，潍柴控股集团有限公司董事、财务总监等职。

　　吴洪伟先生与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　杨建国先生，1959年11月出生，研究生学历，工学硕士学位，英国帝国理工学院访问学者，武汉理工大学二级教授和学科首席教授，享受国务院政府特殊津贴，本公司独立董事；中国内燃机学会理事。1982年参加工作，历任武汉交通科技大学轮机工程学院副院长、武汉理工大学能源与动力工程学院院长等职。

　　杨建国先生与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　张树明先生，1966年12月出生，研究生学历，山东大学管理学院会计学副教授，硕士导师，本公司独立董事；山东胜利股份有限公司独立董事，山东益丰生化环保股份有限公司独立董事。1986年参加工作，历任山东大学内部银行副行长，管理学院会计教研室主任，会计研究所副所长等职。

　　张树明先生与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　王志明先生，1959年5月出生，天津大学博士，江苏大学博士后，山东大学教授、博导，本公司独立董事；山东内燃机学会监事会主席，《内燃机学报》、《内燃机工程》编委，烟台石川密封科技股份有限公司独立董事。历任山东大学研究生院副院长，山东大学控制科学与工程学院党委书记等职。

　　王志明先生与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　李宗立先生，1966年7月出生，工学博士学位，工程技术应用研究员，本公司党委书记、董事、总经理、质量总监。1991年参加工作，历任淄博柴油机厂科研所所长、副总工程师，淄博柴油机总公司总工程师、副总经理、总经理、副董事长，潍柴重机股份有限公司副董事长、总经理、党委副书记、董事长等职。

　　李宗立先生与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票，不存在不得提名为高级管理人员的情形，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　尹晓青先生，1980年10月出生，研究生学历，高级工程师，本公司党委副书记、董事、副总经理、技术总监兼技术中心主任、推进系统总设计师。2006年参加工作，历任潍柴重机股份有限公司技术中心设计二室副主任、销售公司应用工程部副经理、经理、销售公司总经理助理、船舶动力销售公司总经理助理、副总经理、潍柴重机股份有限公司总经理等职。

　　尹晓青先生与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票，不存在不得提名为高级管理人员的情形，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　王德华先生，1970年10月出生，本科学历，本公司党委委员、销售总监、船舶动力销售公司总经理。1995年参加工作，历任潍坊柴油机厂淮滨、芜湖、微山、邳州、武汉等维修服务中心主任，潍柴重机股份有限公司船舶动力销售公司总经理兼专业客户及推进系统业务部经理，潍柴动力股份有限公司市场部副部长兼营销党总支管理党支部书记、市场管理分部经理、潍柴重机股份有限公司副总经理等职。

　　王德华先生与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票，不存在不得提名为高级管理人员的情形，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　章旭女士，1975年6月出生，本科学历，高级会计师，本公司财务总监、财务部部长。1996年参加工作，历任潍柴动力股份有限公司财务部部长助理兼成本业务经理，潍柴控股集团有限公司财务部驻潍坊潍柴道依茨公司财务总监，潍柴动力股份有限公司财务部副部长兼会计业务经理，潍柴控股集团有限公司财务共享中心副主任兼资金业务经理，潍柴动力股份有限公司审计部部长、审计监察部副部长等职。

　　章旭女士与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票，不存在不得提名为高级管理人员的情形，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　慕德刚先生，1982年7月出生，本科学历，工程师，本公司党委委员、制造总监、制造安全部部长。2005年参加工作，历任潍柴重机股份有限公司中速机厂加工一车间副主任、中速机厂厂长助理兼工艺工程科科长、制造部部长、潍柴重机股份有限公司总经理助理等职。

　　慕德刚先生与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票，不存在不得提名为高级管理人员的情形，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　韩彬女士，1985年4月出生，本科学历，本公司董事会秘书。2007年7月参加工作，曾任潍柴动力股份有限公司证券事务代表、证券部证券事务业务副经理。

　　韩彬女士与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票，不存在不得提名为高级管理人员的情形，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　刘翠霞女士，1987年3月出生，经济学硕士，本公司证券事务代表。2012年7月参加工作，2012年11月进入公司证券部门负责证券业务相关工作。

　　刘翠霞女士与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　韩彬女士、刘翠霞女士联系方式如下：

　　办公电话：0536-2098008/0536-2098017 传真：0536-2098020

　　电子邮箱：hanb@weichaihm.com/liucuix@weichaihm.com

　　通讯地址：山东省潍坊市滨海经济技术开发区富海大街17号

　　邮政编码：261108

　　证券代码：000880　　  　证券简称：潍柴重机　　  　公告编号：2021-025

　　潍柴重机股份有限公司

　　八届一次监事会会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　潍柴重机股份有限公司（下称“公司”）于2021年4月29日下午16:30在山东省潍坊市公司会议室召开了八届一次监事会会议（下称“会议”），会议通知于2021年4月26日以电子邮件或专人送达的方式发出。

　　会议由郑建康先生主持。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，本次会议到会人数超过公司监事会成员半数以上，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议的召集、召开合法有效。经出席会议监事举手表决，通过了如下决议：

　　关于选举公司第八届监事会主席的议案

　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票，决议选举郑建康先生为公司第八届监事会主席，任期至本届监事会任期届满时止。

　　郑建康先生的简历详见2021年3月31日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公司七届七次监事会会议决议公告。

　　特此公告。

　　潍柴重机股份有限公司

　　监事会

　　二〇二一年四月二十九日

　　证券代码：000880　　  　证券简称：潍柴重机　　 　　公告编号：2021-024

　　潍柴重机股份有限公司

　　关于选举公司第八届监事会职工

　　代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　潍柴重机股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）第七届监事会职工代表监事任期已满，根据《公司章程》的有关规定，公司于2021年4月29日在公司会议室召开职工代表团（组）长会议，同意选举赵宏敏先生（简历附后）为公司第八届监事会职工代表监事。该职工代表监事将与公司2020年度股东大会选举产生的非职工代表监事一起组成公司第八届监事会，任期与股东大会选举产生的两名非职工代表监事任期一致。

　　特此公告。

　　潍柴重机股份有限公司

　　监事会

　　二〇二一年四月二十九日

　　附：赵宏敏先生简历

　　赵宏敏先生，1979年6月出生，本科学历，经济师，本公司职工代表监事、党委副书记、综合部部长。2005年参加工作，历任潍柴动力股份有限公司运营管理部考核兑现业务副经理、潍柴重机股份有限公司综合部运营管理室主任、综合部副部长等职。

　　赵宏敏先生与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票，不存在不得提名为监事的情形，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。