公司代码：600081                           公司简称：东风科技

　　东风电子科技股份有限公司

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人陈兴林、主管会计工作负责人陈静霏及会计机构负责人（会计主管人员）黄鑫保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　一、 

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　3.1.1资产类

　　■

　　3.1.2损益类

　　■

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　公司于2020年10月29日、2020年12月3日分别召开第七届董事会2020年第六次及第七次临时会议逐项审议通过了《关于同意〈东风电子科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》，并经公司2020年12月21日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过。公司向东风汽车零部件（集团）有限公司发行股份购买其持有的东风马勒热系统有限公司50%股权、上海弗列加滤清器有限公司50%股权、东风富士汤姆森调温器有限公司50%股权、上海东森置业有限公司90%股权、东风佛吉亚（襄阳）排气系统有限公司50%股权、东风佛吉亚排气控制技术有限公司50%股权、东风辉门（十堰）发动机零部件有限公司40%股权、东风富奥泵业有限公司30%股权、东风库博汽车部件有限公司30%股权（以下简称“本次交易”），构成重大资产重组，构成关联交易。

　　公司于2020年12月4日披露了《东风电子科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》、2020年12月18日披露了《东风电子科技股份有限公司关于重大资产重组获国务院国资委批复的公告》、2020年12月31日披露了《东风电子科技股份有限公司关于收到〈中国证监会行政许可申请受理单〉的公告》、2021年1月27日披露了《东风电子科技股份有限公司关于收到〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》、2021年2月23日披露了《东风电子科技股份有限公司关于不调整发行股份购买资产暨关联交易发行价格的公告》、2021年3月10日披露了《东风电子科技股份有限公司关于延期回复〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》、2021年3月26日披露了《东风电子科技股份有限公司关于重大资产重组相关财务数据有效期延期的公告》、2020年3月30日披露了《东风电子科技股份有限公司关于向中国证监会申请中止发行股份购买资产行政许可事项的公告》。

　　截至本报告披露日，公司及相关各方积极推进本次重组的各项工作。本次重组可能涉及的风险因素及尚需履行的审批程序均已在《东风电子科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》中详细披露，本次重组能否顺利实施仍存在不确定性。公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

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　　证券代码：600081   证券简称：东风科技   公告编号：临2021-019

　　东风电子科技股份有限公司

　　第七届董事会2021年第二次临时会议决议公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　会议通知及会议材料于2021年04月23日以电子邮件的形式送达公司各位董事、监事及高级管理人员。2021年04月29日上午10：00，以现场方式结合通讯召开公司第七届董事会2021年第二次临时会议。本次会议由董事长陈兴林先生主持，应出席董事9名，亲自出席董事9名。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于公司2021年第一季度报告的议案》

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　详情见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《东风电子科技股份有限公司2021年第一季度报告》。

　　2、审议通过了《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　公司董事会拟作为召集人提议召开公司2020年年度股东大会。现场会议时间、现场会议地点、会议议题将另行通知，详情请参见公司后续发出的召开股东大会的通知。

　　特此公告。

　　东风电子科技股份有限公司董事会

　　2021年04月30日

　　报备文件

　　（一）《东风电子科技股份有限公司第七届董事会2021年第二次临时会议决议》