第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人梁健锋、主管会计工作负责人梁新贤及会计机构负责人(会计主管人员)梁新贤声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　注：公司子公司超华新材、华睿信在报告期分别发生电解铜贸易额125,630.98万元、11,461.18万元，合计137,092.16万元，上述业务以净额法确认收入。

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1.鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司第五届董事会第三十三次会议、第五届监事会第二十八次会议、2021年第一次临时股东大会审议通过，公司完成了董事会、监事会换届选举工作。具体内容详见2020年12月17日、2021年1月5日巨潮资讯网（wwww.cninfo.com.cn)2020-081-082、2021-001号公告。

　　2.报告期内，经公司第六届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长及副董事长的议案》，同意选举梁健锋先生为公司第六届董事会董事长。根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，报告期内已完成了相关工商变更登记手续，并取得了广东省梅州市市场监督管理局核发的营业执照。具体内容详见2021年1月5日、2021年1月9日巨潮资讯网（wwww.cninfo.com.cn) 2021-002、2021-005号公告。

　　3.报告期内，公司收到梅州市梅县区科工商务局拨付的关于工业企业购置设备的政府补助共5,518,151.14元，具体内容详见2021年1月21日巨潮资讯网（wwww.cninfo.com.cn)2021-007号公告。

　　4.报告期内，为抢抓5G、新能源汽车、储能、IDC、消费电子等领域高速增长机遇，同时积极响应玉林市“湾企入桂”、“两湾融合”产业招商的政策号召，进一步扩大铜箔、覆铜板产能，夯实电子基材领域的领先地位。经公司第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议、2021年第二次临时股东大会审议通过，同意与玉柴工业园签订《铜箔产业基地项目投资合作协议》，在广西壮族自治区玉林市建设年产10万吨高精度电子铜箔和1000万张高端芯板的新材料产业基地。具体内容详见2021年2月1日、2021年2月19日巨潮资讯网（wwww.cninfo.com.cn)2021-008-010号、2021-014号公告。

　　5.报告期内，为加快推进广西玉林铜产业基地项目，加速国内业务扩张，降低运营成本，提升运营效率。经公司第六届董事会第三次会议审议通过，同意公司以自有资金10,000万元投资设立全资子公司广西超华实业有限公司；以自有资金10,000万元投资设立全资孙公司广西超华工贸有限公司。具体内容详见2021年2月8日、2021年3月3日巨潮资讯网（wwww.cninfo.com.cn)2021-012-013号、2021-024号公告。

　　■

　　■

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、金融资产投资

　　1、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　2、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　五、募集资金投资项目进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　六、对2021年1-6月经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　七、日常经营重大合同

　　□ 适用 √ 不适用

　　八、委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在委托理财。

　　九、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　证券代码：002288   证券简称：超华科技    公告编号：2021-033

　　广东超华科技股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策的变更属于根据法律、行政法规或者国家统一会计制度要求做出的变更，无需提交股东大会审议。具体情况如下：

　　一、本次会计政策变更情况概述

　　1．本次会计政策变更原因

　　财政部于2018年12月发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号——租赁〉的通知》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据上述会计准则的修订及执行期限要求，公司对会计政策相关内容进行调整。

　　2．变更日期

　　根据上述规定，公司于2021年1月1日期执行变更后的新租赁准则。

　　3．变更前公司所采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　4．变更后公司所采用的会计政策

　　本次变更后，公司将按照财政部2018年12月7日修订并发布的《企业会计准则第21号——租赁》执行，其余未变更部分仍按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、新租赁准则变更的主要内容

　　1．新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；

　　2．对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

　　3．对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；

　　4．对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益；

　　5．按照新租赁准则及上市规则要求，在披露的财务报告中调整租赁业务的相关内容。根据新租赁准则，公司自2021年1月1日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，不调整可比期间信息。

　　三、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，能提供更可靠、更准确的会计信息，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定和公司实际情况。

　　本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

　　四、董事会关于本次会计政策变更的合理性说明

　　公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会议审议。

　　董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件的要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定和公司的实际情况。变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。

　　五、独立董事关于本次会计政策变更的意见

　　独立董事认为：公司本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件的要求进行的合理变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

　　六、监事会关于本次会计政策变更的意见

　　监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。

　　七、备查文件

　　1．经与会董事签字并加盖董事会印章的《第六届董事会第五次会议决议》；

　　2．经与会监事签字并加盖监事会印章的《第六届监事会第四次会议决议》；

　　3．经独立董事签字的《独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　广东超华科技股份有限公司董事会

　　二〇二一年四月二十九日

　　证券代码：002288    证券简称：超华科技     公告编号：2021-030

　　广东超华科技股份有限公司

　　第六届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议通知于2021年4月19日以电子邮件、专人送达等方式发出，会议于2021年4月28日下午16：30在深圳分公司会议室以现场结合通讯会议、记名表决的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长梁健锋先生主持，公司监事和高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议议案情况

　　经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

　　1．会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于〈2021年第一季度报告全文〉及〈2021年第一季度报告正文〉的议案》

　　公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，并根据自身实际情况，完成了2021年第一季度报告的编制及审议工作。公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。

　　《2021年第一季度报告正文》（公告编号：2021-032）具体内容详见2021年4月30日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2021年第一季度报告全文》具体内容详见2021年4月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2．会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于会计政策变更的议案》

　　财政部于2018年12月发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号——租赁〉的通知》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据上述会计准则的修订及执行期限要求，公司对会计政策相关内容进行调整。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见。

　　《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-033）具体内容详见2021年4月30日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见》具体内容详见2021年4月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、报备文件

　　1．经与会董事签字并加盖董事会印章的《第六届董事会第五次会议决议》；

　　2．经独立董事签字的《独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见》；

　　3．经公司法定代表人签字和公司盖章的《2021年第一季度报告全文》与《2021年第一季度报告正文》；

　　4．深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　广东超华科技股份有限公司董事会

　　二〇二一年四月二十九日

　　证券代码：002288     证券简称：超华科技     公告编号：2021-031

　　广东超华科技股份有限公司

　　第六届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议通知于2021年4月19日以电子邮件、专人送达等方式发出，会议于2021年4月28日下午17：30在深圳分公司会议室以现场会议、记名表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。监事会主席王旭东先生召集并主持会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议议案情况

　　经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

　　1．会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈2021年第一季度报告全文〉及〈2021年第一季度报告正文〉的议案》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核广东超华科技股份有限公司《2021年第一季度报告全文》及《2021年第一季度报告正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　监事对《2021年第一季度报告》签署了书面确认意见。

　　《2021年第一季度报告正文》（公告编号：2021-032）具体内容详见2021年4月30日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2021年第一季度报告全文》具体内容详见2021年4月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2．会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。

　　《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-033）具体内容详见2021年4月30日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、报备文件

　　1．经与会监事签字并加盖监事会印章的《第六届监事会第四次会议决议》；

　　2．深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　广东超华科技股份有限公司监事会

　　二〇二一年四月二十九日

　　证券代码：002288                证券简称：超华科技               公告编号：2021-032