2020年年度报告摘要
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 重大风险提示
公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”中的“风险因素”部分。
3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
4 公司全体董事出席董事会会议。
5 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
6 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本133,340,000股，以此计算合计拟派发现金红利33,335,000元（含税），占2020年度归属于上市公司股东净利润的56.64%；不送红股、不以资本公积转增股本。
本事项已经公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过，尚需提交2020年年度股东大会审议通过后实施。
7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用 √不适用
二 公司基本情况
1 公司简介
公司股票简况
√适用 □不适用
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公司存托凭证简况
□适用 √不适用
联系人和联系方式
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2 报告期公司主要业务简介
(一) 主要业务、主要产品或服务情况
公司是一家专业从事环保在线监测仪器、检漏仪器、实验室分析仪器、电子测量仪器等分析检测仪器的研发、生产、销售和提供相关技术服务的高新技术企业。公司自成立以来，以光谱、质谱、色谱、频谱技术为基础，形成了环保在线监测仪器、检漏仪器、实验室分析仪器、电子测量仪器四大产品体系，产品主要应用于环保、化工、电力、汽车制造、新能源锂电池、制冷、生物医药、科研等领域。
(二) 主要经营模式
1.盈利模式
公司主要通过为客户提供产品与服务获取收入与利润，其主要盈利模式有两种，一是生产并销售各类仪器仪表设备获得收入；二是提供环保在线检测仪器的运维服务获得收入。
2.采购模式
公司采用“以销定产、以产定购”的模式进行采购。公司采购的原材料主要分为外购标准件、外购部件、外购定制件和其他辅料。公司设立采购部，制定了规范的采购管理制度和供应商管理制度，通过对供应商的生产制造能力、品质保证能力、成本控制能力等综合评估，确立了《合格供应商名录》，原材料采购时优先选择现有合格供应商合作。
3.生产模式
公司主要采用多品种小批量的生产模式，分为标准产品生产和非标准产品生产。标准品生产时，公司以市场为导向，根据订单和销售预测，合理制定标准品的月度生产计划，并设置一定的安全库存，保证供货的及时性。非标准产品的生产由于客户需求差异大，公司实行“以销定产”的非标生产模式，公司与客户确定技术参数、调查工况、进行方案设计后，生产部门按照订单及技术协议进行生产。
4.销售模式
在销售模式方面，公司采用以直接销售为主，结合贸易商销售的模式。公司设立销售中心，负责产品市场调查、信息搜集、品牌推广、销售网络和渠道的拓展和管理、产品销售及客户关系维护等。在结算政策方面，公司的主要收款节点包含合同签订后、通知发货前、货到现场安装前、验收合格后、质保期满后。针对不同产品及客户信用，公司选用的结算节点及付款比例有所差别。
5.研发模式
公司采取自主研发为主、合作研发为辅的研发模式，重视核心技术的研发积累，公司建立了以IPD（集成产品开发）为基础的研发体系，以市场需求为导向，形成矩阵式研发组织结构。
公司与科研机构保持良好的产学研合作关系，借助科研院所的技术研发优势，针对具体科研项目开展技术研发合作。
报告期内，公司主要经营模式未发生重大变化。
(三) 所处行业情况
1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛
（1）行业的发展阶段
公司属于《上海证券交易所科创板企业上市推荐指引》中节能环保领域的科技创新企业。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属的行业属于“C40仪器仪表制造业”。
发达国家仪器仪表行业发展历史较长，技术上发展至今已经较为成熟。我国仪器仪表工业起步较晚，整体技术水平和产品质量与国外先进水平存在较大差距，核心技术主要从国外引进。经过近30年的建设与发展，我国仪器仪表行业已经初步形成产品门类品种比较齐全，具有一定生产规模和开发能力的产业体系，自主生产的仪器仪表产品已广泛应用于国防设施、重大工程和重要工业装备中。“十三五”以来，国家陆续出台《中国制造2025》等战略部署，为我国仪器仪表行业未来发展提供了难得的机遇。尽管还处于发展中阶段，但是部分产品也达到了国际先进水平。随着产业升级，行业内技术水平的提高，国产仪器仪表越来越得到市场的认可。
（2）行业发展基本特点
公司所处环境监测仪器设备行业受国家政策影响较大，近年来，环境监测政策扶持力度持续加码，国家出台系列政策推动大气、水质、土壤环境污染治理及环境监测网络建设，带动环境监测仪器市场需求持续增长，行业迅速发展，为环境监测设备的广泛应用奠定了坚实的基础。
2021年3月，中央财经委员会第九次会议将“碳达峰、碳中和”纳入生态文明建设整体布局。同时，在国家“十四五”规划中明确指出要深入打好污染防治攻坚战，建立健全环境治理体系，推进精准、科学、依法、系统治污，协同推进减污降碳，不断改善空气、水环境质量，有效管控土壤污染风险。在我国“碳达峰、碳中和”的目标实现和持续改善环境质量的背景下，国家环保投入与政策支持将进一步促进环保监测行业的发展。
公司所属行业的上游企业主要包括真空压力器件、传感器、电子元器件制造企业及模具、机柜等加工企业。上游企业所在行业均为成熟行业，公司所需的主要原材料和器件在市场中竞争充分、供应充足。
公司所属行业的下游行业应用场景丰富，主要分布于环境监测、电力、汽车制造、新能源、生物医药、质检、石油化工、航空航天、核工业、科研等行业。这部分客户的市场需求主要受自身生产规模及政府监管执行力度影响，具有较强的政策驱动型特征。
（3）主要技术门槛
公司的产品涉及光谱、质谱、色谱、频谱及光、机、电、自动化、软件、数据库处理等多学科技术，属于典型的高新技术产品。特别是随着在线自动监测方式的广泛应用，监测设备“硬件+软件”的系统集成性特点愈加突出。在行业技术朝着模块化、集成化、网络化、智能化发展的背景下，对企业技术储备、自主创新能力和研发投入能力提出了更高要求。
根据国家的相关规定，公司生产的环境在线仪器在进入市场前，需达到环保、计量和防爆等相关标准或认证，行业新进入者面临认证条件严格、周期长、费用高等困难，建成基本的系列化产品线需要5-8年的时间，行业新进入者面临较高的技术壁垒。
2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况
公司坚持自主创新，主要致力于中高端分析检测仪器国产化，产品线相对丰富，产品属于中高端。公司的主要竞争对手包括进口品牌、同行业上市公司及大量小规模企业。
仪器仪表行业中进口品牌和同行业上市公司产品定位于中高端产品，产品线丰富，企业规模大，进入市场较早，具有一定的品牌效应，在行业中占据竞争优势，但各公司产品线种类及业务范围不尽相同，面向的客户群体及侧重点不一样，具体面向的细分市场有交叉但不完全重合。在环境监测仪器领域，公司与进口品牌和同行业上市企业相比，虽然规模较小，但产品性能稳定、监测精度相当，通过差异化市场策略，具有较强的市场竞争力，已在环境监测仪器领域成功实现进口替代。在检漏仪器领域，公司凭借多年的技术积累、研发投入、市场开拓，在国内市场竞争中占据领先地位，产品已实现进口替代，公司在行业中树立了良好的品牌形象，拥有较高的市场地位。
公司所属行业属于技术密集型行业，产品的技术附加值较高。近年来，行业之间、同行企业间的竞争态势开始逐步出现分化，市场和技术等资源向行业优势企业集中，同类产品、同等规模的生产企业市场份额差距逐步拉开，强者恒强的格局开始显现。公司目前在环境监测仪器、检漏仪器领域具有较强的品牌认可度，具有一定的竞争优势。
3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势
（1）仪器仪表行业的发展情况及未来发展趋势
①行业发展情况
随着我国传统产业持续转型升级、新兴产业加快发展、人民生活水平不断改善，重大工程、工业装备、智能制造、生命医药、新能源、海洋工程、核电、科技研究、环境治理、检验检疫等领域对仪器仪表的需求将进一步扩大，我国仪器仪表行业将迎来新的发展机遇。
近三年来，仪器仪表行业发展迅速，各类仪器仪表在基本的测量功能之外，已具备智能处理能力，具有自动调零、自校准、自标定功能；部分科学仪器能对被测量信号进行信号处理，具备逻辑判断和信息处理能力。此外传感器技术与算法、程序相结合的模块化开发拓展了仪器仪表的应用深度和广度。
随着行业技术水平不断提升，品质高、体积小、性能稳定、成本适宜的电子元器件不断涌现，各种精确高效的万用表、激光测距仪、空气质量检测仪等测量设备已可实现规模化生产。
②行业发展趋势
仪器仪表行业主要有两大发展趋势：
第一，随着传感技术、数字技术、互联网技术和现场总线技术的快速发展，采用新材料、新机理、新技术的测量测试仪器仪表实现了高灵敏度、高适应性、高可靠性，并向嵌入式、微型化、模块化、智能化、集成化、网络化方向发展。微电子技术、微机械技术、纳米技术、信息技术等综合应用于生产中，仪器体积将变得更小；受惠于上述技术的运用，集成多样的功能模块，仪器功能将更加齐全。
第二，企业形态呈集团化垄断和精细化分工的有机结合，一方面大公司通过兼并重组，逐步形成垄断地位，既占据高端市场又加速向中低端市场扩张，掌控技术标准和专利，引领产业发展方向；另一方面小企业则向“小、精、专、强”的方向发展，通过在细分市场上的突出优势及跨国的合作销售渠道，将产品和服务推向国际市场。
行业的发展将高度依赖技术和人才，企业将投入巨大资金用于研发，采用更为先进的生产工艺和自动化甚至智能化的生产设备。这些自动化设备生产以及产品研发过程中将产生大量的数据，这些数据成为企业的核心资产和竞争力来源。
（2）环境监测专用仪器仪表制造业的发展情况及未来发展趋势
①行业发展情况
我国的环境监测专用仪器仪表制造业经过多年的发展，经历了从无到有，从小到大的发展历程，技术水平取得长足进步。随着我国生态环境监测网络的建设，我国已成为全球最大的环境在线监测仪器市场之一，同时也成为环境在线监测仪器企业最多、行业发展最快的国家之一。
技术发展情况：近年来环境监测技术主要集中于光谱、色谱、质谱、激光雷达（LIDAR）、激光诱导击穿光谱（LIBS）等领域。随着光学、电子、信息、生物等相关领域的技术进步，环境监测领域技术正向灵敏度高、选择性强的光学/光谱学分析、质谱/色谱分析方向发展；向多参数实时、在线、自动化监测以及区域动态遥测方向发展；向环境多要素、大数据综合信息评价技术方向发展。气相色谱+氢火焰离子检测法（GC+FID）技术在污染源和厂界监测应用趋向成熟；超低烟尘监测系统取得突破性技术进展，解决了污染源烟尘低于5mg/m3测量下限问题，实现了超低现场烟尘的有效监测；国产监测系统稳定性、精度、可靠性已经取得长足进步。
产业发展情况：监测仪器类别包括环境空气检测仪、烟尘烟气监测仪、水质监测仪、颗粒物采样器及数采仪五大类。在产品结构方面，烟尘烟气监测设备和水质监测设备是环境监测产品销量最主要的组成部分。在智慧环境领域，政府需求持续增加，网格化监测及微型站市场需求旺盛。环境监测要素从大气扩展到水质，监测领域不断扩大，监测网络从传统的“三废”监测发展为覆盖全国各省区、涵盖多领域多要素的综合性监测网。
业态发展情况：大气环境监测专用仪器仪表方面，国家高度重视空气环境监测与治理工作，持续加严相关政策，提高排放治理标准，细化监测部署方案，完善环境监测体系，各级监测站对空气站的需求比较旺盛。微型空气站得到大量推广和运用，正逐步形成覆盖整个城市的空气质量网格化监测网络。
水环境监测专用仪器仪表方面，以污水处理或者河道治理为代表的传统“末端治理”模式正在向“全流域治理”推进，全流域一体化生态单元的运营；小型化水质多参数自动监测系统以占地面积小、无需征地、安装灵活、建设周期短、投资少、低成本实现与固定站房式水站相同的功能配置等优势，将成为水质监测产品热点。近年来水域微量挥发性有机物污染越来越受到关注，未来我国将进一步加强地表水中挥发性有机物污染在线监测仪器的建设，有利于加快水质VOCs自动监测仪器的发展。
土壤环境监测专用仪器仪表方面，国家对土壤污染监测、调查、防治、修复的重视度不断提高，各项政策利好，促进了土壤监测、土壤修复行业的蓬勃发展，土壤监测设备需求明显上升。
固定污染源重金属监测专用仪器仪表方面，近三年来固定污染源监测市场趋向稳定，原有监测设备进入更换期，受益于产品更新换代、技术升级改造等因素影响，传统固定污染源监测产品需求有所上升。随着环保督察力度的加强，各污染排放单位对监测设备运维的可靠性需求增强，对数据质量要求不断提高。
污染源自动监测系统运维行方面，在自动监控系统数据有效性方面，国家逐步明确了排污企业的责任主体，各省环保主管部门纷纷放开自动监控系统运营市场，由排污企业自行决定自动监控系统运维单位，深入落实排污单位的责任主体。
模式发展情况：在政府及污染企业对环境监测数据价值的需求过程中，环境监测企业的商业模式也在发生变化，监测企业正在沿着设备供应商、系统集成商到运营服务商，进而向数据服务价值提供商的路径进化。
②行业发展趋势
环境监测向天地一体化全面拓展：监测设备的发展趋势将在价格低、易于维护、运行稳定、适应恶劣环境等基础上，向自动化、智能化和网络化方向发展。大气网格化监测已成为重点城市大气环境管理的新措施。环境监测网络，将实现省级、地级、县级全面覆盖；监测领域将向空气、水、土壤倾斜，并从较窄领域向全方位领域方向发展，监测指标不断增加，监测空间不断扩大，从地面向空中和地下延伸，由单纯的地面环境监测向与遥感环境监测相结合的方向发展。
对环境监测要求更加严格：未来，环境监测将统筹城市/农村、区域/流域、传输通道、生态功能区等不同类型的监测布点，进一步增加监测点位和监测频次，将手工监测升级为连续监测，并进一步向准确预测预警倾斜，以便为污染减排的综合治理提供依据，客观反映环境质量与治理成效。
现代网络体系构建将成为重点：国家将重点进行地下水监测、海洋监测、农村监测、温室气体监测网络建设，实现全国统一的大气和水环境自动监测数据联网，大气超级站、卫星遥感等特征性监测数据联网，构建统一的国家生态环境监测大数据管理平台。持续推进环境遥感与地面生态环境监测已成为生态环境部未来的工作重点。未来将建立基本覆盖全国重要生态功能区的生态地面监测站点，加强环境专用卫星与无人机的监测能力建设，逐步构建天地一体化的国家生态环境监测网络。
（3）检漏仪器制造业的发展情况及未来发展趋势
①行业发展情况
高质量的检漏仪器不仅可以有效提高产品质量、生产安全性，而且可以有效降低产品维护及故障排除所需的时间和成本。目前检漏仪器已经广泛应用于制冷、电器制造、汽车制造、半导体制造、新能源、通信行业、航空航天等领域，为工业过程安全提供保障。随着新能源、汽车制造、通信行业等新兴产业崛起，为检漏仪器制造业带来了更大的市场机遇。
技术发展情况：近年来，随着技术进步，检漏仪器制造业主要使用的检漏技术有气泡检漏技术、差压检漏技术和氦质谱检漏技术三种。
业态发展情况：由于检漏产品系统较为复杂，有一定的技术壁垒，且客户对检漏产品的性能和稳定性要求较高，形成行业进入障碍。近年来，行业间企业竞争态势出现分化，市场和技术资源向行业龙头企业集中，目前行业中高端检漏领域竞争主要集中在以英福康为代表的国外进口品牌与以皖仪科技、北京中科科仪为代表的少数国产龙头品牌之间；低端检漏领域同质化竞争较为激烈，众多小型检漏制造企业通过低价模式争取市场份额。
②行业发展趋势
检漏仪器主要应用于生产工艺过程分析和产品性能检测，客户对检漏结果的准确度、产品使用的便捷度、系统运行的可靠稳定度有较高的要求。随着国家对新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保以及生物医药领域企业发展的重视程度不断提高，检漏产品的应用场景将进一步扩展，检漏行业未来存在较为广阔的发展空间。
（4）实验分析仪器仪表制造业的发展情况及未来发展趋势
①行业发展情况
科学仪器的发展水平标志着国家创新能力和科学技术发展的水平。我国实验分析仪器仪表行业品种基本齐全，但高档产品仍依赖进口。
实验分析仪器仪表是科学仪器仪表的重要组成部分，是基础的科学实验装备，当今发展最快的科技领域如环境科学、生物工程、生态保护、中医药物、材料科学等领域的基础研究和工业应用都离不开各种类型的实验分析仪器仪表，其所涉及的范围广泛，已应用于国民经济的各个领域。经过五十多年的发展，实验分析仪器仪表行业已成为仪器仪表中的一个重要产业。
目前，我国已成为亚洲最大的实验室仪器设备生产国之一，相关产业已经初具规模，实验分析仪器仪表制造行业进入快速发展阶段。
技术发展情况：随着计算机技术、微制造技术、纳米技术和新功能材料等高新技术的发展，实验分析仪器仪表正沿着大型落地式→台式→移动式→便携式→手持式→芯片式的方向发展，越来越小型化、微型化、智能化，部分实验分析仪器仪表已出现可穿戴式或不需外界供电的植入式、埋入式新型产品。
产业发展情况：实验分析仪器仪表应用领域广泛，在国民经济建设各行各业的运行过程中承担着重要的把关角色，目前在环境保护、食品安全、生命科学、现代工业制造等方面都已经有了非常广泛的应用。中国经济进入新常态，随着“国家十三五规划”的全面推进与实施，低碳经济、环保与食品安全、医疗健康等战略新兴产业的发展需求旺盛，公司所处的相关行业将迎来新的机遇和市场。
业态发展情况：全球来看，实验分析仪器仪表市场基本被赛默飞、安捷伦等国际巨头所垄断。一些国际大型企业采用多国本土化战略，在我国国内建设工厂；而另一些企业则采用与国内代理商合作的方式，利用代理商渠道优势拓展市场。这些企业起步较早、发展较成熟，竞争优势较为明显。在中美贸易战的背景下，如后续美国对我国仪器仪表行业相关核心零部件的进口管制措施进一步升级，短期内将给国内仪器仪表生产企业带来不利影响。
②行业发展趋势
从国家政策来看，我国将继续促进高新技术产业的发展，而高新技术产业正是实验室仪器设备产品的主要市场，因此，我国实验室仪器设备行业市场规模预计将保持稳定的增长态势。
（5）电子测量仪器仪表制造业的发展情况及未来发展趋势
①行业发展情况
中国电子测量仪器目前处于新中国成立以来第二次发展机遇，主要源于经济的发展中产业升级和自主创新的需求。由于一个产业从原材料的选定、生产过程的监控、产品的测试、行业运营都需要电子测量仪器完成，因此电子测量仪器肩负着其它产业升级、自主创新的历史使命。
技术发展情况：电子测量技术近年来发展主要集中在模块化、通用化与平台化、虚拟测试化等方向。模块化发展促进系统软硬件的兼容化发展，促进硬件体积小型化变革；通用化与平台化推动技术核心由硬件向软件方向转变，可突破仪器硬件测量性能的限制，实现同一台测量仪器测量功能的多样化；虚拟测试化可进一步优化测量过程，凸显电子测量技术的实用性优势。
业态发展情况：目前，我国使用的高端电子测量仪器，大部分来自国外，美国是德科技、美国泰克科技等多家外企占据主要市场。
②行业发展趋势
随着下游相关产业的发展和升级、新技术的不断出现，电子测量仪器的应用越来越广泛，给电子测量仪器行业的快速发展提供了良好的市场契机。
电子制造：电子测量仪器在电子制造行业应用十分广泛，产品的研发、设计、生产都需要电子测量仪器对产品功能、性能进行测试检验。我国目前已经成为世界主要电子产品研发、制造基地，电子产品市场需求呈现增长趋势。
通讯及信息技术：通信产业的迅速发展带动了电子测试技术和仪器产业的发展。作为承载经济运行的战略性、基础性和先导性产业，在政策的大力扶持下，通信产业面临良好的发展机遇。物联网、云计算、5G等新技术、新产业已逐步付诸应用，通信产业面临新一轮增长，将带动电子测量仪器产业的快速发展。
高等教育、科研院所：随着科教兴国战略的实施，我国高等教育发展较为迅速。为了保证教学质量，提高学生的动手能力，国家增加了高等院校的仪器设备经费投入力度，以进一步充实学校的教学实验仪器设备，改善实（试）验、实习环境。在电子电气、通信工程、计算机等相关专业的实验、教学中，示波器、频谱仪、信号源等电子测量仪器都是必不可少的常用设备。因为需要承担国家和企业具体的研究项目，科研院所对仪器的需求具有一定的刚性。随着国产电子测量仪器性能的提高，科研院所对电子测量仪器国产化的需求将会稳步增长。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
■
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 股东持股情况
单位: 股
■
■
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存托凭证持有人情况
□适用 √不适用
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
2020年，公司实现营业收入417,273,123.13元，同比增长2.01%；归属于上市公司股东净利润58,857,429.31元，同比下降11.50%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润30,568,478.52元，同比下降42.60%。
报告期末，公司总资产1,026,217,286.85元,较期初增长104.82%；归属于上市公司股东的净资产833,898,169.88元，较期初增长163.28%；主要系报告期内公司首次公开发行股票募集资金增加所致。
上述经营情况变动主要原因详见《2020年年度报告》中“第二节 公司简介和主要财务指标”之“六、 近三年主要会计数据和财务指标”之“（二）主要财务指标”相关分析。
2 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
3 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
2017年7月5日，财政部发布了《企业会计准则第14号—收入》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”）。要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。本公司于2020年1月1日执行新收入准则，对会计政策的相关内容进行调整。新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初(即2020年1月1日)留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。
4 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
5 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用 □不适用
本公司合并财务报表范围包括：安徽白鹭电子科技有限公司和安徽原诺环保投资有限公司两家子公司。本期合并财务报表范围及其变化情况详见《2020年年度报告》中“第十一节 财务报告”之附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”相关内容。
证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2021-023
安徽皖仪科技股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2021年4月28日在公司三楼会议室以现场和通讯表决方式召开，会议通知已于2021年4月18日以邮件等方式送达公司全体董事。会议由董事长臧牧先生主持，会议应出席董事6人，实际出席董事6人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《安徽皖仪科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
公司2020年年度报告的编制、内容和审核程序符合法律法规、中国证监会及上海证券交易所的有关要求。公司2020年年度报告公允地反映了公司2020年度的财务状况和经营成果，全体董事保证公司2020年年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020年年度报告》及其摘要。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2020年度，公司董事会严格按照有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，切实履行董事会职责，严格执行股东大会决议，持续完善公司治理，不断促进公司规范化运作，充分维护了公司和股东的合法权益。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》
2020年度，公司总经理带领全体员工积极应对新冠疫情给公司带来的不利影响，克服各种困难和挑战，持续做好各项经营管理工作，防范经营管理风险，保证了公司持续、健康、稳定的发展。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于公司2020年度独立董事述职报告的议案》
独立董事向公司董事会提交了述职报告，并将在公司2020年年度股东大会上述职。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽皖仪科技股份有限公司2020年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2020年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
2020年度，公司董事会下属审计委员严格按照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》、《审计委员会议事规则》等有关规定和要求，勤勉尽责，认真履行了相应的职责和义务，充分发挥了审计委员会的监督、核查作用。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
2020年度，公司实现营业收入417,273,123.13元，同比增长2.01%；归属于上市公司股东净利润58,857,429.31元，同比下降11.50%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润30,568,478.52元，同比下降42.60%。公司2020年度财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的《审计报告》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司2021年度财务预算报告的议案》
根据公司2020年财务决算情况以及股权激励计划中制定的业绩考核指标，基于谨慎性原则，公司编制了2021年度财务预算报告。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司2020年年度利润分配方案的议案》
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为58,857,429.31元。截至2020年12月31日，母公司累计可供分配利润210,985,155.99元。
公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本133,340,000股，以此计算合计拟派发现金红利33,335,000元（含税），占公司2020年度归属于上市公司股东净利润的56.64%；不送红股、不以资本公积转增股本。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽皖仪科技股份有限公司2020年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-025）和《安徽皖仪科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
公司严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号--规范运作》和《募集资金管理制度》的相关规定，对募集资金存放和使用进行管理，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在损害公司股东利益的情形。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽皖仪科技股份有限公司关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-026）和《安徽皖仪科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
（十）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙)在为公司提供2020年度财务审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，具备为上市公司提供审计服务的独立性、足够的经验和专业胜任能力，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期为一年。
董事会提请股东大会授权公司管理层根据2021年度公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定2021年度审计费用。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽皖仪科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-027）和《安徽皖仪科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司2021年度董事薪酬方案的议案》
根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》等有关规定，结合公司实际经营情况及所处行业、地区的薪酬水平、岗位职责，同意公司2021年度董事薪酬方案。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽皖仪科技股份有限公司关于2021年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2021-028）和《安徽皖仪科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
（十二）审议通过《关于公司2021年度高级管理人员薪酬方案的议案》
根据《薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度的规定，结合公司实际经营情况并参照同行业和公司所处地域薪酬水平、岗位职责，同意公司2021年度高级管理人员薪酬方案。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽皖仪科技股份有限公司关于2021年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2021-028）和《安徽皖仪科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
（十三）审议通过《关于公司2021年第一季度报告的议案》
公司2021年第一季度报告的编制、内容和审核程序符合中国证监会及上海证券交易所的有关要求。公司2021年第一季度报告公允地反映了公司2021年第一季度的财务状况和经营成果，全体董事保证公司2021年第一季度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年第一季度报告》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
（十四）审议通过《关于会计政策变更的议案》
同意公司根据财政部的相关规定和要求，自2021年1月1日起执行财政部于2018年12月修订发布的《企业会计准则第21号——租赁》，并变更相关会计政策。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽皖仪科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-029）和《安徽皖仪科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
（十五）审议通过《关于选举卢涛先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，结合公司经营需要，经公司董事会下属提名委员会进行资格审查，并由公司董事会提名，同意选举卢涛先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期与公司第四届董事会任期一致。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽皖仪科技股份有限公司关于补选董事的公告》（公告编号：2021-030）和《安徽皖仪科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
（十六）审议通过《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》
公司决定于2021年5月28日召开2021年年度股东大会，审议《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》等11项议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽皖仪科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-031）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
安徽皖仪科技股份有限公司 董事会
二〇二一年四月三十日
证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2021-024
安徽皖仪科技股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于2021年4月28日在公司三楼会议室以现场表决方式召开，会议通知已于2021年4月18日以邮件等方式送达公司全体监事。会议由监事会主席王国东先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《安徽皖仪科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
监事会认为：公司2020年年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、中国证监会及上海证券交易所的有关要求，内容和格式符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告的内容与格式》及上海证券交易所《关于做好科创板上市公司2020年年度报告披露工作的通知》等有关规定的要求。公司2020年年度报告公允地反映了公司2020年度的财务状况和经营成果，全体监事保证公司2020年年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。未发现参与公司2020年年度报告编制的人员和审议人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020年年度报告》及其摘要。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
报告期内，公司监事会严格按照有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，本着对公司和全体股东负责的原则，切实履行监事会职责。积极出席股东大会、列席董事会，并对公司的依法运作和董事、高级管理人员的履职情况进行了监督，为推动公司稳健、持续发展发挥了积极作用，充分维护了公司和股东的合法权益。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
2020年，公司实现营业收入417,273,123.13元，同比增长2.01%；归属于上市公司股东净利润58,857,429.31元，同比下降11.50%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润30,568,478.52元，同比下降42.60%。公司2020年度财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2021年度财务预算报告的议案》
公司根据2020年财务决算情况以及股权激励计划中制定的业绩考核指标，基于谨慎性原则，编制了2021年度财务预算报告。监事会认为，公司《2021年度财务预算报告》符合公司2021年度的实际经营计划，具有合理性。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2020年年度利润分配方案的议案》
监事会认为，公司2020年年度利润分配方案符合相关法律法规、《公司章程》的规定，决策程序合法，兼顾了公司现阶段发展情况和公司对股东的回报，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽皖仪科技股份有限公司2020年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-025）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
监事会认为，公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告符合法律法规、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、公司《募集资金管理制度》等相关规定，该报告真实、客观的反映了公司2020年度募集资金的存放和实际使用情况。报告期内，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽皖仪科技股份有限公司关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-026）
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
公司监事会认为，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度审计机构，聘期一年。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽皖仪科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-027）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司2021年度监事薪酬方案的议案》
根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，同时结合公司实际经营情况及所处行业和地区的薪酬水平、岗位职责，同意公司2021年度监事薪酬方案。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽皖仪科技股份有限公司关于2021年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2021-028）
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司2021年第一季度报告的议案》
监事会认为：公司2021年第一季度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、中国证监会及上海证券交易所的有关要求，内容和格式符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告的内容与格式》及上海证券交易所《关于做好科创板上市公司2021年第一季度报告披露工作的通知》等有关规定的要求。公司2021年第一季度报告公允地反映了公司2021年第一季度的财务状况和经营成果，全体监事保证公司2021年第一季度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。未发现参与公司2021年第一季度报告编制的人员和审议人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年第一季度报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（十）审议通过《关于会计政策变更的议案》
监事会认为本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等文件要求进行的合理变更，符合相关规定，同意本次会计政策的变更。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽皖仪科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-029）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
安徽皖仪科技股份有限公司 监事会
二〇二一年四月三十日
证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2021-025
安徽皖仪科技股份有限公司
2020年年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●每股分配比例：每10股派发现金红利2.50元（含税），不送红股、不以资本公积转增股本。
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度归属于上市公司股东的净利润为58,857,429.31元。截至2020年12月31日，母公司累计可供分配利润210,985,155.99元。经董事会决议，公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税)。截至2020年12月31日，公司总股本133,340,000股，以此计算合计拟派发现金红利33,335,000元（含税）。本年度公司现金分红金额占公司2020年度归属于上市公司股东净利润的56.64%；不送红股、不以资本公积转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2021年4月28日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司2020年年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2020年年度股东大会审议。该议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
（二）独立董事意见
公司2020年度利润分配方案符合《公司法》、证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监发[2012]37 号）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司目前及未来业务发展情况、盈利规模、投资资金需求等情况，符合公司实际情况和利润分配政策。实施该方案符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况
因此，独立董事一致同意公司2020年年度利润分配方案，并同意将该方案提交公司2020年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
监事会认为，公司2020年年度利润分配方案符合相关法律法规、《公司章程》的规定，决策程序合法，兼顾了公司现阶段发展情况和公司对股东的回报，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
三、相关风险提示
（一）公司2020年年度利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）公司2020年年度利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
安徽皖仪科技股份有限公司 董事会
二〇二一年四月三十日
证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2021-026
安徽皖仪科技股份有限公司关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引——第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的规定，将安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称本公司或公司）2020年度募集资金存放与使用情况报告如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽皖仪科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]999号文）核准，本公司于2020年6月向社会公开发行人民币普通股（A股）3,334.00 万股，每股发行价为15.50元，应募集资金总额为人民币51,677.00万元，根据有关规定扣除发行费用5,846.76万元后，实际募集资金净额为45,830.24万元。由于存在尚未支付的发行费用，公司实际收到募集资金金额为47,740.46万元，该募集资金已于2020年6月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0109号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2020年度，本公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到账后，公司转付发行费用1,224.53万元；（2）募集资金永久补充流动资金6,081.00万元；（3）2020年度直接投入募集资金项目499.32万元。2020年度公司累计使用募集资金7,804.85万元（含募集资金总额中支付的发行费用、补充流动资金及直接投入）。扣除累计已使用募集资金后，募集资金应有余额为39,935.61万元；募集资金专用账户利息收入及理财收益420.40万元，支付银行手续费0.03万元，募集资金余额为40,355.98万元。截止2020年12月31日，使用闲置募集资金用于现金管理的理财结算账户余额25,000.00万元，募集资金专户余额合计为15,355.98万元（含待转由其他账户支付的发行费用685.69万元）。
二、募集资金管理情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2020年6月29日，本公司与光大证券股份有限公司（以下简称光大证券）分别和中国光大银行股份有限公司合肥分行（以下简称光大银行合肥分行）、招商银行股份有限公司合肥马鞍山路支行（以下简称招商银行马鞍山路支行）、中信银行股份有限公司合肥分行（以下简称中信银行合肥分行）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并分别在上述各银行开设了账号为52160188000099962、551905577310601、8112301012500623417的募集资金专项账户。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至2020年12月31日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
■
三、2020年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
截至2020年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币499.32万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至2020年12月31日止，公司不存在对募投项目先期投入进行置换的情况。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2020年12月31日止，公司不存在利用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2020年7月15日召开了第四届董事会第九会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币39,500.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单等），使用期限不超过12个月，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。公司使用闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司所有，将优先用于补足募集资金投资项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。
截至2020年12月31日止，公司使用暂时闲置的募集资金用于现金管理的金额为25,000.00万元，明细如下：
■
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司于2020年7月15日召开了第四届董事会第九会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《安徽皖仪科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。该议案业经2020年7月31日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过。议案同意公司将部分超募资金6,081万元用于永久性补充流动资金，用于公司的生产经营。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至2020年12月31日止，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至2020年12月31日止，公司募投项目正在实施过程中，暂不存在节余募集资金的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
截至2020年12月31日止，公司无募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2020年12月31日止，本公司募集资金投资项目未发生变更以及对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》（容诚专字[2021]230Z1432号）认为：公司董事会编制的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）及交易所的相关规定编制，公允反映了皖仪科技2020年度募集资金实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
保荐机构光大证券股份有限公司认为：公司2020年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、公司《募集资金管理办法》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
八、上网公告附件
1.光大证券股份有限公司关于安徽皖仪科技股份有限公司2020年度募集资金存放和使用情况专项核查报告
2.容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的安徽皖仪科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
特此公告。
安徽皖仪科技股份有限公司 董事会
二〇二一年四月三十日
附表1：
2020年度募集资金使用情况对照表
截至2020年12月31日止 单位：万元 币种：人民币
■
证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2021-027
安徽皖仪科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“皖仪科技”）于2021年4月28日召开的第四届董事第十五次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚事务所”）担任公司2021年度审计机构，聘期一年。现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合 伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。
2.人员信息
截至2020年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人132人，共有注册会计师1018人，其中445人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务规模
容诚经审计的2019年度收入总额为105,772.13万元，其中审计业务收入82,969.01万元，证券期货业务收入46,621.72万元。
容诚共承担210家上市公司2019年年报审计业务，审计收费总额25,290.04万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于汽车及零部件制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料）及信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，建筑业，交通运输、仓储和邮政业，租赁和商业服务业，文化、体育和娱乐业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚对本公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为138家。
4.投资者保护能力
容诚已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2020年12月31日累计责任赔偿限额7亿元；近三年无因执业行为发生相关民事诉讼。
5.诚信记录
容诚事务所近三年无因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。
2名从业人员近三年在容诚执业期间对同一客户执业行为受到自律监管措施1次。
3名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到监督管理措施1次；3名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对不同客户执业行为受到监督管理措施各1次。
（二）项目成员信息
1.人员信息
项目合伙人及拟签字注册会计师：李生敏， 2007年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，2005年开始在容诚会计师事务所执业；先后为江淮汽车、安凯客车、中旗股份、新疆火炬、皖仪科技等多家上市公司提供年报审计等证券服务业务，具备相应的专业胜任能力。
项目拟签字会计师：杨晓龙， 2020年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计业务，2011年开始在容诚会计师事务所执业；先后为安凯客车、中旗股份、皖仪科技等多家上市公司提供年报审计等证券服务业务，具备相应的专业胜任能力。
项目拟任质量控制复核人：黄晓奇，2011年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，2009年开始在容诚会计师事务所执业，先后为金禾实业、兴业股份、晶方科技等多家上市公司提供年报审计等证券服务业务，具备相应的专业胜任能力。
2.上述相关人员的诚信记录情况
上述相关人员近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
容诚事务所及上述相关人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（三）审计收费
审计收费定价原则:根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。2020年年报审计费用为60万元。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2021年度公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定2021年度审计费用。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会审议情况及意见
公司第四届董事会审计委员会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，审计委员会对审计机构提供的资料进行审核，并对容诚事务所为公司提供2020年度财务报表审计的过程进行了充分了解，认为容诚事务所在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，提议续聘容诚事务所为公司2021年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）独立董事事前认可及独立意见
本议案在提交公司董事会审议前，公司独立董事对该事项发表了事前认可意见，同意将该议案提交公司第四届董事会第十五次会议审议。同时，独立董事发表了明确同意的独立意见：
容诚会计师事务所（特殊普通合伙)在为公司提供2020年度财务审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，具备为上市公司提供审计服务的独立性、足够的经验和专业胜任能力，能够满足公司审计工作要求，不会损害公司和全体股东的利益。
因此，独立董事一致同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，并同意将该事项提交公司2020年年度股东大会审议。
（三）董事会审议情况
2021年4月28日，公司召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，全体董事一致同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期为一年。同时，董事会提请股东大会授权公司管理层根据2021年度公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定2021年度审计费用。
（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
安徽皖仪科技股份有限公司董事会
二〇二一年四月三十日
证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2021-028
安徽皖仪科技股份有限公司关于2021年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“皖仪科技”）根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作规则》等有关规定，同时结合公司实际经营情况、所处行业和地区的薪酬水平，以及董事、监事、高级管理人员的岗位职责，公司制定了2021年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案。现将具体内容公告如下：
一、方案适用对象及适用期限
适用对象：公司2021年度任期内的董事、监事和高级管理人员。
适用期限：2021年1月1日至2021年12月31日。
二、薪酬方案
（一）董事薪酬方案
1.独立董事津贴标准
公司2021年度独立董事津贴为7万元/年/人（税前）。
2.非独立董事薪酬方案
在公司担任具体行政职务的非独立董事，2021年度薪酬按照其在公司所担任的岗位领取薪酬，不领取董事职务报酬。
未在公司担任具体行政职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不领取董事职务报酬。
（二）监事薪酬方案
在公司担任具体行政职务的监事，2021年度薪酬按照其在公司所担任的岗位领取薪酬，不领取监事职务报酬。
未在公司担任具体行政职务的监事，不在公司领取薪酬，亦不领取监事职务报酬。
（三）高级管理人员薪酬方案
根据公司相关制度，结合公司实际经营情况并参照同行业和公司所处地域薪酬水平，高级管理人员2021年度薪酬由固定工资、绩效工资及年度奖金构成，依据其所处岗位、工作年限，由基本工资、岗位工资、各项补贴、绩效考核结果及年度奖金确定。公司人力资源部按照薪酬计划及绩效考核结果，提出具体薪酬指标，经董事长批准后执行。
按照国家和地方的有关规定，公司依法为在公司领取薪酬的非独立董事、监事和高级管理人员办理五险一金。
在公司领取津贴或薪酬的董事、监事和高级管理人员因换届、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任职时间计算并予以发放。
三、审议程序
（一）公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过了《关于公司2021年度董事薪酬方案的议案》、《关于公司2021年度高级管理人员薪酬方案的议案》，同意将前述议案提交公司董事会审议。
（二）公司于2021年4月28日召开的第四届董事第十五次会议审议通过了《关于公司2021年度董事薪酬方案的议案》、《关于公司2021年度高级管理人员薪酬方案的议案》，同日召开的第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司2021年度监事薪酬方案的议案》。
（三）独立董事意见：
1.关于公司2021年度董事薪酬方案的独立意见：公司2021年度董事薪酬方案符合《公司章程》及公司有关管理制度的要求，充分考虑了公司所处行业、实际经营情况，符合公司长远发展需要，未损害公司和全体股东的利益。
因此，独立董事一致同意公司2021年度董事薪酬方案，并同意将该方案提交公司2020年年度股东大会审议。
2.关于公司2021年度高级管理人员薪酬方案的独立意见：公司2021年度高级管理人员薪酬方案符合《公司章程》及公司有关管理制度的要求，充分考虑了公司所处行业、实际经营情况及高级管理人员任职能力，促进工作效率和经营效益的提升，未损害公司和全体股东的利益。
因此，独立董事一致同意公司2021年度高级管理人员薪酬方案。
（四）公司2021年度董事、监事薪酬方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后执行；公司2021年度高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后执行。
特此公告。
安徽皖仪科技股份有限公司董事会
二〇二一年四月三十日
证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2021-029
安徽皖仪科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会计政策变更是安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“皖仪科技”）根据财政部修订的相关《企业会计准则》而进行的相应变更，不涉及以前的年度追溯调整，不会对公司报表产生重大影响。
一、本次会计政策变更概述
（一）会计政策变更的原因
根据中华人民共和国财政部于2018年12月修订发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称“《新租赁准则》”）以及《关于修订印发〈企业会计准则第21号——租赁〉的通知》，境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。
公司将按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，自2021年1月1日起执行《新租赁准则》。
（二）会计政策变更的具体内容
《新租赁准则》的核心变化是取消了承租人关于融资租赁与经营租赁的分类，要求承租人对所有租赁（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）在资产负债表中均确认相应的使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用。
（三）审议程序
公司于2021年4月28日召开的第四届董事第十五次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同时公司独立董事发表了明确同意的独立意见。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本公司将于2021年1月1日起实施新租赁准则，自2021年一季度报告起按新租赁准则要求进行会计报表披露，不重述2020年末可比数据。执行新租赁准则预计不会对财务报表产生重大影响。
三、独立董事、监事会的结论性意见
（一）独立董事意见
公司本次会计政策变更是依据财政部修订的《企业会计准则第 21号——租赁》而进行的合理且必要的变更。变更后的会计政策符合财政部、中国证监会及上海证券交易所相关规定，能够准确反映公司财务状况及经营成果，符合公司及全体股东利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定。
因此，独立董事一致同意公司本次会计政策变更的事项。
（二）监事会意见
监事会认为本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等文件要求进行的合理变更，符合相关规定，同意本次会计政策的变更。
特此公告。
安徽皖仪科技股份有限公司董事会
二〇二一年四月三十日
证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2021-030
安徽皖仪科技股份有限公司
关于补选董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、补选非独立董事的相关情况
安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会非独立董事桑海波先生因个人工作原因申请辞去其担任的本公司第四届董事会董事职务。具体内容详见公司于2021年3月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事辞职的公告》（公告编号：2021-018）。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，持有公司9.55%股权的安徽省创业投资有限公司推荐卢涛先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，经公司董事会下属提名委员会进行任职资格审查后，公司于2021年4月28日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于选举卢涛先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》，同意提名卢涛先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），其任期与公司第四届董事会任期一致。
二、独立董事意见
公司独立董事对本次补选非独立董事事项发表了明确同意的独立意见：
经审阅非独立董事候选人卢涛先生的个人简历，并对其工作经历进行了解，卢涛先生教育背景、任职经历、专业能力和职业素养符合拟担任上市公司董事职务的任职要求，未发现卢涛先生有《公司法》及《公司章程》规定不得担任董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
本次非独立董事选举事项已经公司董事会提名委员会审查通过，本次非独立董事候选人卢涛先生的提名、审议、表决程序合法有效，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
综上，独立董事一致同意补选卢涛先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并同意将该事项提交公司2020年年度股东大会审议。
特此公告
安徽皖仪科技股份有限公司 董事会
二〇二一年四月三十日
附件：
卢涛先生简历
卢涛，1984年3月生，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。2007年至2009年在安徽轻工国际贸易股份有限公司任项目经理，2009年至2012年在中国科学技术大学学习，2012年至2015年在安徽皖投工业投资有限公司任项目经理，2015年至2017年在安徽省高新技术产业投资有限公司任投资经理，2017年至2019年在安徽省创业投资有限公司任投资经理，2019年12月至今，在安徽省创业投资有限公司任高级投资经理。
截至本公告披露日，卢涛先生与本公司控股股东、实际控制人臧牧先生不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的安徽省创业投资有限公司存在关联关系，与公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。卢涛先生未持有本公司股票。
卢涛先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2021-031
安徽皖仪科技股份有限公司
关于召开2020年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2021年5月28日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2021年5月28日14点00分
召开地点：安徽省合肥市高新区文曲路 8 号办公楼 302 会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年5月28日
至2021年5月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过。相关公告已于2021年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。公司将在2020年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2020年年度股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案7、8、9、10、11
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2021年5月25日 9:00-17:00，以信函或者传真方式办理登记的，须在2021年5月25日17:00前送达。
（二）登记地点：安徽省合肥市高新区文曲路8号皖仪科技证券部。
（三）登记方式：
1.自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。
2.法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。
3.股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2021年5月25日17:00，信函、传真中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。
六、 其他事项
（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。
（二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式
通信地址：安徽省合肥市高新区文曲路8号皖仪科技
邮编：230088
电话：0551-68107009
传真：0551-65884083
邮箱：zqb@wayeal.com.cn
联系人：王胜芳
特此公告。
安徽皖仪科技股份有限公司董事会
2021年4月30日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
安徽皖仪科技股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月28日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
公司代码：688600 公司简称：皖仪科技
安徽皖仪科技股份有限公司
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