中国证券报 - 美盛文化创意股份有限公司

美盛文化创意股份有限公司

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）公司的主营业务

　　公司紧密围绕文化产业发展，致力于文化产业相关业务。自公司上市以来，在原有动漫衍生品的基础上，公司重点开拓上下游业务，完善产业链，在文化产业链包括动漫、游戏、影视、衍生品等上下游进行战略布局，实现转型升级，初步完成了“自有IP+内容制作+内容发行和运营+新媒体运营+衍生品开发设计+线上线下零售渠道”的文化生态圈的构建。

　　（二）公司的主要产品及其用途

　　公司产品主要包括IP衍生品、动漫、游戏等文化类产品及广告发行业务等服务。

　　公司及子公司的IP衍生产品，主要作为动漫服饰、动漫玩具等作为文化消费品使用。公司的动漫和影视作品主要通过电视台和网络渠道面向观众播放；公司的游戏产品主要在国内大型游戏运营平台运营，满足玩家的娱乐消费需求。真趣网络自2020年起进入业务转型期，根据游戏及应用市场格局编号，开始从轻游戏服务平台向内容分发和数据服务平台。

　　（三）公司经营模式

　　公司的业务发展，是基于文化创意行业产业链和泛娱乐经营模式进行的业务布局。一方面，基于自身优势的IP衍生品和新媒体业务，向泛娱乐其他业务版块延伸；另一方面，基于完整的泛娱乐生态圈，向产业链源头——IP延伸。从而构建起“自有IP+内容制作（动漫、游戏、电影、儿童剧）+内容发行和运营+新媒体运营+衍生品开发设计+线上线下零售渠道”的文化生态圈。

　　二、公司所属行业发展阶段、周期性特点及公司所处行业地位

　　近年来，国内外文化产业发展迅速，市场规模不断扩大，对经济增长和增加就业的贡献不断增强，已成为许多经济体的支柱产业之一。随着居民消费结构升级，发达国家文化消费支出不断增加，这是发达国家发展进程中的共同规律。目前，世界主要经济体文化产业发展速度普遍高于经济发展速度，文化产业发展动力极为强劲。我国拥有巨大的、快速扩张的国内市场等优势，且政府正逐步将文化产业由政府主导转向市场主导，我国的文化产业发展拥有巨大的可挖掘潜力。目前公司正处于一个产业整合的阶段，向泛娱乐其他业务板块延伸，构建“自有IP+内容制作+内容发行和运营+新媒体运营+衍生品开发设计+线上线下零售渠道”的泛娱乐文化生态圈。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　本期末货币资金118596.75万元，较期初数增加35.12%，主因本期应收账款回笼及理财产品到期所致期，赎回所致；

　　本期末应收账款21729.36万元，较期初数减少41.62%，主因客户回款所致；

　　本期末其他应收款13995.45万元，较期初数增加87.53%，主因资金周转所致；

　　本期末存货12668.8万元，较期初数减少36.61%，主因公司2021年度一季度IP衍生品类业务量较少，备货量有所下降；

　　本期末其他权益工具投资10657.92万元，较期初数减少25.58%，主因本期转让持有Kascend Holding Inc股权所致；

　　本期末商誉34839.39万元，较期初数减少70.54%，主因广告服务平台竞争激烈，严重影响子公司真趣经营活动盈利情况，导致本期计提公司所持有真趣股权的商誉；

　　本期末短期借款38122.34万元，较期初数增加21.9%，主因本期定期存款未到期，公司运营所需要资金，因此向金融机构借款所致；

　　本期末应付职工薪酬2266.02万元，较期初数增减少33.98%，主因本期公司经营业务受疫情较为严重，公司一线人员有所缩减；

　　本期应交税费1471.61万元，较期初数减少46.76%，主因2020年4季度销售情况较2019年4季度有所下滑，因此税费相对应减少；

　　本期末其他应付款517.18万元，较期初数减少53.98%，主因本期归还往来款所致；

　　本期营业收入99047.1万元，较上期数减少28.21%，主因公司IP服饰和IP衍生品销售受国外疫情影响，导致销量下降；

　　本期销售费用2151.01万元，较上期数减少22.75%，主因公司销量下降，运费也随之下降；

　　本期财务费用1736.32万元，较上期数增加81.17%，主因公司主要为海外客户，受美金和港币汇率变动影响，导致汇兑损失增加；

　　本期营业外收入2000.12万元，较上期数增加1304.27%，主因本期确认子公司New Time业绩补偿款所致；

　　本期经营活动产生的现金流量净额19094.23万元，较上期数减少6154.24%，主因公司2019年4季度销量大增，回款期在本期所致；

　　本期投资活动产生的现金流量净额-27507.87万元，较上期数减少133.69%，主因公司本期购买定期理财产品所致；

　　本期筹资活动产生的现金流量净额5838.78万元，较上期数减少118.6%，主因公司本期定期存款未到期，增加了金额借款。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临退市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》（以下简称“新收入准则”）。本公司于2020年1月1日起执行新收入准则以及通知，对会计政策相关内容进行调整。

　　新收入准则取代了财政部于2006年颁布的《企业会计准则第14号—收入》及《企业会计准则第15号—建造合同》(统称“原收入准则”)。在原收入准则下，本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。新收入准则引入了收入确认计量的“五步法”，并针对特定交易或事项提供了更多的指引，在新收入准则下，本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准，具体收入确认和计量的会计政策参见附注三、（二十三）。

　　本公司根据首次执行新收入准则的累计影响数，调整2020年1月1日的留存收益及财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　美盛文化创意股份有限公司董事会

　　证券代码：002699 证券简称：美盛文化公告编号：2021-015

　　美盛文化创意股份有限公司

　　关于续聘会计事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）于2021年4月29日召开了第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）为公司2021年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，具体情况如下：

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室。大信在全国设有31家分支机构。大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一。

　　在2020年度的审计工作中，大信会计师事务所（特殊普通合伙）遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司2020年度财务报告审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。为保持工作的连续性，公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，对公司及子公司进行审计。相关费用根据审计时点的市场行情确定。

　　二、拟续聘会计师事务所的基本信息

　　1、机构信息

　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室。大信在全国设有31家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前，大信国际会计网络全球成员有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等17家网络成员所。大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得H股企业审计资格的事务所，具有近30年的证券业务从业经验。

　　2、人员信息

　　首席合伙人为胡咏华先生。截至2020年12月31日，大信从业人员总数4449人，其中合伙人144人，注册会计师1192人，注册会计师较上年增加14人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。

　　3、业务信息

　　2020年度业务收入18.32亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入15.68亿元、证券业务收入5.84亿元。2019年上市公司年报审计客户165家（含H股），平均资产额174.78亿元，收费总额2.13亿元，主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业。本公司同行业上市公司审计客户1家。

　　4、投资者保护能力及独立性

　　职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过9亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

　　2018-2020年度因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：2020年12月31日,杭州市中级人民法院就债券持有人起诉五洋建设、陈志樟、德邦证券、本所等中介机构证券虚假陈述责任纠纷案件作出一审判决，判决中介机构承担连带赔偿责任，本所不服判决已提出上诉。

　　5.独立性和诚信记录

　　大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。2018-2020年度，大信受到行政处罚1次，行政监管措施15次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和自律处分。2018-2020年度，从业人员中2人受到行政处罚、34人次受到监督管理措施

　　三、项目成员情况

　　1、基本信息

　　拟签字项目合伙人:郭东星

　　拥有注册会计师执业资质。2002年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2016 年开始在大信事务所执业，2018年开始为本公司提供审计服务，2018-2020 年度签署的上市公司审计报告有上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2018-2020年度审计报告、美盛文化创意股份有限公司 2019-2020 年度审计报告。未在其他单位兼职。

　　拟签字注册会计师：李嘉宁

　　拥有注册会计师执业资质。2018年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2018 年开始在大信事务所执业，2019年开始为本公司提供审计服务，2018-2020 年度签署的上市公司审计报告有哈尔滨秋林集团股份有限公司 2019-2020年度审计报告、美盛文化创意股份有限公司 2019-2020 年度审计报告。未在其他单位兼职。

　　拟安排项目质量控制复核人员：郝学花

　　拥有注册会计师执业资质。2009 年开始在大信事务所执业，2011 年成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计质量复核，2018-2020年度复核的上市公司有索通发展股份有限公司、上海安硕信息技术股份有限公司、力合科技（湖南）股份有限公司、宁波建工股份有限公司、浙江钱江摩托股份有限公司、国新文化控股股份有限公司、国新健康保障服务集团股份有限公司、绿地控股集团股份有限公司等。未在其他单位兼职。

　　2.诚信记录

　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

　　四、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、公司董事会审计委员会已对大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

　　2、公司独立董事已就本次续聘会计师事务所事项发表了同意的事前认可意见，认为:大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备担任财务审计机构的履职条件及能力，其在担任公司审计机构期间，遵循中国注册会计师独立审计准则》在审计过程中作风严谨，公正敬业，勤勉高效地完成了审计任务。我们同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构，并同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交董事会、公司股东大会审议。

　　3、公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，独立董事对该事项发表了独立意见：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备担任财务审计机构的履职条件及能力，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，在审计过程中作风严谨，公正敬业，勤勉高效地完成了审计任务。我们同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构，并同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司股东大会审议。

　　4、本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　五、备查文件

　　1、第四届董事会第七次会议决议；

　　2、第四届监事会第六次会议决议；

　　3、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；

　　4、独立董事关于第四届董事第六次会议相关事项的独立意见。

　　美盛文化创意股份有限公司董事会

　　2021年4月29日

　　证券代码：002699 证券简称：美盛文化公告编号：2021-018

　　美盛文化创意股份有限公司

　　关于2021年度日常关联交易确认及预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）第四届董事会第三次会议于2020年4月28日上午以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议审议通过了《关于2021年度日常关联交易确认及预计的议案》。为根据公司的业务发展和生产经营的需要，公司2021年度1-3月与关联方JAKKS Pacific, Inc.发生关联交易金额约795.76万美元，预计2021年度累计交易金额不超过8500万美元。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与关联方存在关联关系的股东在股东大会上将回避表决。

　　（二）确认及预计日常关联交易类别和金额

　　■

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　2020年1月至12月，双方产生关联交易金额共计6928.27万美元，未超出原预测8500万美元的预计。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）JAKKS Pacific, Inc.

　　公司名称：JAKKS Pacific, Inc.

　　公司类型：股份公司；美国纳斯达克上市公司（NASDAQ:JAKK）

　　注册地址：2951 28th Street Santa Monica, California, USA

　　主营业务：主要从事儿童玩具及其他消费产品的设计，开发，生产，营销和分销。

　　主要财务状况：

　　单位：万元

　　■

　　财务数据来源于JAKKS在公开网站披露2020年财务数据。

　　（二）与上市公司的关联关系

　　■

　　截至2019年10月28日 JAKKS持股5%以上股东情况如下：

　　■

　　注：上表中实益拥有的股份数量数据来源于JAKKS 2019年10月28日披露def14a文件。

　　（三）履约能力分析

　　公司认为：上述关联人目前的主要财务指标和经营情况良好，支付能力良好、以往履约情况良好，具有较好的履约能力。

　　三、关联交易主要内容

　　根据公司的业务发展和生产经营的需要，公司向JAKKS Pacific, Inc.出售IP衍生品。

　　定价原则：公司及关联方之间交易遵循自愿、公开、公平、公正的原则，以不损害双方利益为交易出发点。

　　定价依据：交易以双方约定的订单价格为定价依据。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　（一）上述关联交易均是为公司正常开展日常生产经营活动，与上述关联方的合作是确实必要的。公司与上述关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。

　　（二）在公司的生产经营稳定发展的情况下，与上述关联方之间发生的关联交易将不可避免的持续存在。

　　（三）公司与关联方之间的日常关联交易遵循市场经济规律，坚持照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的价格和交易条件进行交易，不存在损害公司利益的情况。

　　（四）公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，上述交易对本公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此交易对关联方形成依赖。

　　五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

　　公司在召开董事会前，就上述关联交易与独立董事进行了的沟通，经公司独立董事认可后，将上述关联交易的议案提交公司第四届董事会第三次会议予以审议。

　　经审议，全体独立董事认为：上述关联交易均是为公司正常开展日常生产经营活动，与上述关联方的合作是确实必要的。公司与关联方之间的日常关联交易遵循市场经济规律，坚持照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的价格和交易条件进行交易，不存在损害公司利益的情况。审议本事项过程中，关联董事进行了回避，程序合法，依据充分，相关关联交易行为符合相关法律法规的要求。

　　特此公告。

　　美盛文化股份有限公司董事会

　　2021年4月29日

　　证券代码：002699 证券简称：美盛文化公告编号：2021-019

　　美盛文化创意股份有限公司

　　关于向控股股东购买资产暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证议案内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　1．交易基本情况

　　美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）与公司控股股东美盛控股集团有限公司（以下简称“美盛控股”或“控股股东”）于2021年4月签署了《杭州车云网络科技有限公司股权转让协议》和《北京华医济世投资基金份额转让协议》。美盛控股拟将其持有的杭州车云网络科技有限公司（以下简称“车云网络”）15.93%股权和北京华医济世投资基金（有限合伙）0.6%股权转让给公司，本次交易以具有证券期货相关业务评估资格的中铭国际资产评估（北京）有限责任公司对标的公司股权评估价格为作价依据，两家公司股权评估值合计7000万元（以实际出具的评估报告的评估值为准）。本次交易股权转让款为7000万元，

　　2.关联关系

　　美盛控股是公司控股股东，本次交易构成关联交易。

　　3.董事会审议情况

　　公司于2021年4月29日召开第四届董事会第七次会议，会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于向控股股东购买资产暨关联交易的议案》，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。独立董事李茂生、高闯、雷新途对上述事项予以了事前认可，并在认真审核后发表了独立意见。

　　4.本次关联交易涉及金额超过 3,000万元，但未达公司最近一期经审计净资产的5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，此项交易无须提交公司股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、关联方基本情况

　　1．关联方情况

　　关联方名称：美盛控股集团有限公司

　　住所：浙江省新昌县新昌大道西路376号1幢

　　企业性质：有限责任公司

　　法定代表人：赵小强

　　注册资本：人民币伍仟万元整

　　税务登记证号码：330624668325905

　　实际控制人：赵小强

　　交易关联方股权结构如下：

　　■

　　主营业务：实业投资；资产管理咨询，项目投资咨询；房地产开发；销售；日用百货、家用纺织品、服装用原辅材料、差别化纤维；旅游开发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2．构成何种具体关联关系的说明

　　截止本公告日，美盛控股直接持有公司33.11%股份，为公司控股股东，故美盛控股属公司关联方。

　　三、交易标的基本情况

　　1．标的公司一

　　公司名称：杭州车云网络科技有限公司

　　统一社会信用代码：913301050609262009X

　　住所：浙江省杭州市拱墅区祥园路88号4幢501室

　　法定代表人：胡建平

　　注册资本：人民币585万元

　　经营范围：广告设计、制作、代理、发布（凡涉及许可证的凭有效许可证经营)；网络技术、计算机软硬件的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让；网页设计；二手车、办公用品、日用百货、工艺美术品、汽车配件、汽车内装饰用品、电子产品、通讯产品、计算机硬件的批发、零售；电信增值业务；经营性互联网文化服务；技术推广服务；汽车销售；汽车咨询服务；成年人的非证书劳动职业技能培训（涉及前置审批的项目除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　成立日期：2013年1月14日

　　美盛控股持有车云网络15.93%股权。

　　车云网络主要财务指标（单位：人民币元）

　　■

　　财务数据未经审计。

　　2标的公司二

　　公司名称：北京华医济世投资基金（有限合伙）

　　统一社会信用代码：91110000318356349Y

　　公司住所：北京市海淀区海淀北二街8号4层516室

　　经营范围：非证券业务的投资；投资管理、咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　成立日期：2014年12月8日

　　华医济世基金目前实缴出资1470万元，美盛控股实缴出资300万元。其主要投资山西锦波生物医药股份有限公司，基金合计持有其9.43%股权。

　　主要财务数据

　　■

　　财务数据未经审计。

　　四、交易的定价政策及定价依据

　　本次交易的定价依据为以具有证券期货相关业务评估资格的中铭国际资产评估（北京）有限责任公司对标的公司股权评估价格为作价依据。目前尚未出具实际评估报告，当期作价为评估公司预估价格。

　　五、交易协议的主要内容

　　1. 股权转让及转让款的支付和方式

　　双方确认，甲方将其持有的目标公司股权转让给乙方，乙方同意以人民币7000万元的价格受让甲方持有的目标公司股权。中铭国际资产评估（北京）有限责任公司对目标公司股权尚在进行评估，最终转让价格以实际出具报告为准。

　　本次交易前，标的公司股权结构如下：

　　■

　　本次交易后，标的公司股权结构如下：

　　■

　　六、交易对上市公司的影响

　　本次交易符合公司实际情况，有利于公司持续发展。本次交易不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　七、事前认可情况和发表的独立意见

　　公司在召开董事会前，就上述关联交易与独立董事进行了的沟通，经公司独立董事认可后，将上述关联交易的议案提交公司第四届董事会第七次会议予以审议。

　　经审议，全体独立董事认为：经审核，上述关联交易是为控股股东归还上市公司占用资金的前提下进行，控股股东用其权属清晰变现能力较强的资产抵偿债务，具有一定必要性和合理性，符合公司实际情况。我们要求，公司也已承诺此次交易必须以具有证券期货相关业务评估资格出具的评估报告作为定价依据，以公允的价格和交易条件进行交易。因此，交易不存在损害公司及投资者利益的情况。审议本事项过程中，程序合法，依据充分，相关关联交易行为符合相关法律法规的要求。

　　八、备查文件

　　1．第四届董事会第七次会议决议

　　2.独立董事对本事项出具事前认可意见与独立意见

　　2．股权转让合同书

　　4.中国证监会和深交所要求的其它文件。

　　美盛文化创意股份有限公司董事会

　　2021年4月29日

　　证券代码：002699 证券简称：美盛文化公告编号：2021-020

　　美盛文化创意股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　美盛文化创意股份有限公司（以下简称“公司”或“美盛文化”）于2021年4月29日召开第四届董事第七次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《企业会计准则》等相关规定，现将具体内容公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　■

　　根据《企业会计准则》以及公司有关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为

　　更加真实、准确地反映公司截至2020 年12 月31 日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对存在减值迹象的相关资产进行减值测试，公司2020年度对商誉、应收账款/预付款核销/其他应收款坏账、存货等资产计提资产减值准备金额为89,941.77万元。明细如下表：

　　二、单项资产计提的减值准备的说明

　　2020年末公司计提的商誉资产减值准备金额为83,440.11万元，占公司2020年度经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例超过30%，且绝对金额超过1,000万元。根据有关规定，对单项资产计提减值准备具体情况说明如下：

　　■

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　公司2020年度计提各项资产减值准备合计89,941.77万元，将减少公司2020年度净利润89,941.77万元，减少公司2020年12月31 日所有者权益89,941.77万元。公司本次拟计提资产减值准备金额为公司财务部门初步测算结果，目前2020年度审计工作、商誉减值测试的评估工作正在进行中，公司2020 年度计提的资产减值金额以最终的审计、评估结果为准。

　　四、董事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明

　　公司董事会认为：本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，按照谨慎性原则及公司资产实际情况，计提资产减值准备能够公允地反映截至 2020年 12 月 31 日公司的财务状况及经营成果。

　　五、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见

　　独立董事认为：公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况，我们同意本次计提资产减值准备。

　　六、监事会关于本次计提资产减值准备的审核意见

　　监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定计提资产减值准备，按照谨慎性原则及公司资产实际情况，经过资产减值计提后更加能够公允地反映公司资产状况、财务状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备。

　　七、备查文件

　　1.第四届董事会第七次会议决议

　　2.第四届监事会第六次会议决议

　　特此公告。

　　美盛文化创意股份有限公司董事会

　　2021年4月29日

　　证券代码：002699 证券简称：美盛文化公告编号：2021-021

　　美盛文化创意股份有限公司

　　关于购买董监高责任险的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2021年4月29日，美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议审议了《关于购买董监高责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险。责任保险的具体方案如下：

　　一、责任保险具体方案

　　1.投保人：美盛文化创意股份有限公司

　　2.被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员

　　3.赔偿限额：人民币5,000万元/年

　　4.保费总额：不超过人民币40万元/年（具体以保险公司最终报价审批数据为准）

　　5.保险期限：12个月（后续每年可续保）

　　为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理全体董事、监事及高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董事、监事及高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本议案回避表决，本次为公司和全体董事、监事和高级管理人员购买责任险事宜将直接提交公司股东大会审议。

　　二、独立董事意见

　　经审核，独立董事认为：公司拟为董事、监事及高级管理人员购买责任保险有利于完善公司风险控制体系，保障公司及董事、监事及高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，促进公司健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，审议程序合法、合规，因此我们同意该议案直接提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届董事会第七次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第六次会议决议；

　　3、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　美盛文化创意股份有限公司董事会

　　2021年4月29日

　　证券代码：002699 证券简称：美盛文化公告编号：2021-024

　　美盛文化创意股份有限公司

　　关于NEW TIME GROUP2020年度业绩承诺实现情况的说明

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　按照《上市公司重大资产重组管理办法》(中国证券监督管理委员会令第53号)和《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：定期报告披露相关事项》的有关规定, 美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）编制了本说明。

　　一、基本情况

　　美盛文化创意股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2019年1月向曾华伟、曾华雄、朱海锋和胡相林（该四名股权转让方以下简称“股权转让方”）购买NEW TIME GROUP(HK)LIMITED（以下简称“NEW TIME LIMITED”）100%的股份。

　　经公司 2019年1月23日第三届董事会第三十二次会议决议批准，本公司与股权转让方签订股权转让意向协议，约定以57,750.00万元购买其持有的NEW TIME LIMITED 100%的股份。股权转让方承诺，NEW TIME LIMITED经审计的2019、2020年和2021年度归属于母公司的税后净利润分别不低于5,500.00万元、6,050.00万元和 6,655.00万元。如果NEW TIME LIMITED的实际净利润低于承诺净利润，股权转让方应向本公司补足。本年度处于第二个业绩承诺期。

　　二、业绩承诺完成情况

　　■

　　美盛文化创意股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：002699 证券简称：美盛文化公告编号：2021-025

　　美盛文化创意股份有限公司

　　关于举行2020年度网上业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　美盛文化创意股份有限公司《2020年年度报告》全文及其摘要已于2021年4月29日经公司第四届董事会第七次会议审议通过，详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　为方便广大股东和投资者特别是中小投资者进一步了解公司2020年度经营及未来发展战略等情况，根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：年度报告披露相关事项》的相关要求，公司定于2021年5月10日（星期一）15:00~17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举行2020年度网上业绩说明会，与广大股东和投资者通过网络方式进行沟通和交流。

　　本次年度报告网上业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次网上年度报告网上业绩说明会。

　　届时，公司董事长朱燕仪女士、独立董事雷新途先生、总裁袁贤苗先生、董事兼董事会秘书石丹锋先生将出席本次网上说明会。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　美盛文化创意股份有限公司董事会

　　2021年4月29日

　　证券代码：002699 证券简称：美盛文化公告编号：2021-012

　　美盛文化创意股份有限公司

　　第四届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）第四届董事会第七次会议以送达、传真或电子邮件等方式发出通知，并于2021年4月29日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事七人，实际参加表决董事七人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长朱燕仪女士主持，会议审议并形成如下决议：

　　一、审议通过了《2020年董事会工作报告》；表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　公司独立董事向董事会提交了《独立董事2020年述职报告》。《2020年度董事会工作报告》详见公司披露《2020年度报告及摘要》中“第四节、经营情况讨论与分析”及“第九节、公司治理”的内容。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过了《2020年度总经理工作报告》；表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　三、审议通过了《2020年年度报告及报告摘要》；表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案须提交公司股东大会审议。

　　详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　四、审议通过了《2020年度财务决算报告》；表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案须提交公司股东大会审议。

　　五、审议通过了《2020年度利润分配预案》；表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　根据《公司章程》等制定的公司利润分配政策，公司2020年利润亏损,为保障公司正常生产经营和未来发展，公司拟定2020年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。

　　公司独立董事就此事项发表了独立意见。

　　上述分配预案，需提交股东大会审议。

　　六、审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》；表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

　　本议案须提交公司股东大会审议。

　　详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　七、审议通过了《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案须提交公司股东大会审议。

　　详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　八、审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》；表决结果：同意 7票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　本议案须提交公司股东大会审议。

　　详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　九、审议通过《关于2021年度日常关联交易确认及预计的议案》；表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案须提交公司股东大会审议。

　　详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　十、审议通过《关于向控股股东购买资产暨关联交易的议案》；表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案须提交公司股东大会审议。

　　详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　十一、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　十二、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》；全体董事回避表决，提交股东大会审议。

　　详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　十三、审议通过了《关于公司召开2020年年度股东大会暨投资者接待活动的通知》；表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　十四、审议通过了《2021年第一季度报告》；表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　特此公告。

　　美盛文化创意股份有限公司董事会

　　2021年4月29日

　　证券代码：002699 证券简称：美盛文化公告编号：2021-023

　　美盛文化创意股份有限公司关于召开2020年年度股东大会暨投资者接待活动的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）董事会提议于2021年5月21日（星期五）下午14时召开2020年年度股东大会，并举办投资者接待活动，会议具体情况如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2020年年度股东大会。

　　2、会议召集人：公司董事会。

　　3、会议主持人：公司董事长朱燕儀女士。

　　4、公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

　　5、会议时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年5月21日下午14时开始；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月21日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年5月21日上午9:15至下午15:00。

　　6、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　7、股权登记日：2021年5月17日

　　8、出席对象：

　　(1) 截至2021年5月17日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。

　　(2) 公司董事、监事、高级管理人员和见证律师。

　　9、会议召开地点：浙江省新昌县省级高新技术园区（南岩）美盛文化创意股份有限公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《2020年度董事会工作报告》；

　　2、审议《2020年度监事会工作报告》；

　　3、审议《2020年年度报告及摘要》；

　　4、审议《2020年度财务决算报告》；

　　5、审议《2020年度利润分配预案》；

　　6、审议《关于续聘公司2021年度会计师事务所的议案》；

　　7、审议《2020年度内部控制自我评价报告》；

　　8、审议《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

　　9、审议《关于2021年度日常关联交易确认及预计的议案》；

　　10、审议《关于向控股股东购买资产暨关联交易的议案》；

　　11、审议《关于购买董监高责任险的议案》；

　　此议案已经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，请查阅公司于2021 年 4 月30日在指定平台上披露的相关内容。

　　公司将对以上议案中中小投资者表决情况单独计票并予以披露。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码表

　　■

　　四、会议登记事项

　　（一）参加现场会议登记方法

　　1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为：2021年5月21日8:00-11:30 13:30-16:30 。

　　3、登记地点：浙江省新昌县省级高新技术园区（南岩）美盛文化创意股份有限公司证券部。

　　4、登记手续：

　　（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

　　（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

　　（二）参加投资者接待活动

　　1、活动时间：2021年5月21日（星期五）下午4：00

　　2、活动地点：浙江省新昌县省级高新技术园区（南岩）美盛文化创意股份有限公司

　　3、公司拟参与人员：公司董事、高管人员等

　　4、预约方式：参与投资者请于2021年5月20日16:00前通过传真、邮件与公司董事会办公室联系登记

　　联系人：石丹锋电话：0575-86226885

　　邮箱：office@chinarising.com.cn 传真：0575-86288588

　　5、注意事项

　　（1）证明文件：参与活动的个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件；机构投资者请携带机构和个人相关证明文件及其复印件，公司将对上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。

　　（2）保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。

　　（3）为提高沟通效率，请投资者预先通过传真、邮件等形式向董事会办公室提出所关心的问题，公司领导将在会上就投资者关注度较高的问题先作回答。

　　五、其他事项

　　（1）联系方式

　　联系人：石丹锋

　　联系电话：0575-86226885

　　传真：0575-86288858

　　联系地址：浙江省新昌县省级高新技术园区（南岩）美盛文化创意股份有限公司。

　　邮编：312500

　　（2）会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

　　特此公告。

　　美盛文化创意股份有限公司董事会

　　2021年4月29日

　　附件一：

　　美盛文化创意股份有限公司

　　2020年年度股东大会参会股东登记表

　　■

　　附件二：

　　美盛文化创意股份有限公司董事会

　　2020年年度股东大会授权委托书

　　兹授权___________先生（女士）代表本人（本单位）出席美盛文化创意股份有限公司2020年年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本公司/本人对本次股东大会议案的逐项表决意见如下：

　　■

　　表决说明：

　　1、股东（或委托代理人）在议案后的所选项对应的括号内划表决票中，请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，每一议案限选一项，多选、不填写或使用其它符号的视同弃权统计。

　　2、委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

　　委托人签署：__________________________

　　（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）

　　身份证或营业执照号码：__________________________

　　委托人股东账号：__________________ 委托人持股数：_____________

　　授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

　　受托人（签字）：__________________________

　　受托人身份证号：__________________________

　　年月日

　　附件三：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码： 362699。

　　2、投票简称： “美盛投票” 。

　　3、填报表决意见

　　本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见:同意、反对、弃权；

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间： 2021年5月21日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月21日上午9:15-下午3： 00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：002699 证券简称：美盛文化公告编号：2021-013

　　美盛文化创意股份有限公司

　　第四届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）第四届监事会第六次会议以送达、传真或电子邮件等方式发出通知，并于2020年4月29日以现场表决的方式召开。本次会议应参加表决监事三人，实际参加表决监事三人，会议由赵风云女士主持。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　会议审议并形成如下决议：

　　一、审议通过了《2020年度监事会工作报告》；表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　该议案须提交股东大会审议。

　　二、审议通过了《2020年度报告及报告摘要》；表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核美盛文化创意股份有限公司《2020年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　三、审议通过了《2020年度财务决算报告》；表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　四、审议通过了《2020年度利润分配预案》；表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　经审核，监事会认为公司2020年度利润分配的预案合法、合规，符合公司当前的实际情况，未损害公司及股东的利益，符合《公司章程》等相关规定。我们同意该利润分配预案，并同意提请公司股东大会审议。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　五、审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》；表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　六、审议通过了《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　七、审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》；表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　监事会对公司内部控制的建立和健全情况进行了认真的审核，认为：公司建立的内部控制体系能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《公司2018年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　八、审议通过了《关于2021年度日常关联交易确认及预计的议案》；表决结果：同意3票；反对0票；弃权 0 票。

　　本议案须提交公司股东大会审议。

　　详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　九、审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》；表决结果：全体监事回避表决，议案提交股东大会审议。

　　详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　十、审议通过《2021年第一季度报告》；表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　经审核，监事会全体成员认为2021年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映了公司2021年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　特此公告。

　　美盛文化创意股份有限公司监事会

　　2021年4月29日

　　证券代码：002699 证券简称：美盛文化公告编号：2021-016

　　美盛文化创意股份有限公司

　　2020年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）首次公开发行股票募集资金

　　1.实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕983号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商平安证券有限责任公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,350万股，发行价为每股人民币20.19元，共计募集资金47,446.50万元，坐扣承销费用3,605.93万元后的募集资金为43,840.57万元，已由主承销商平安证券有限责任公司于2012年9月6日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费、上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,212.44万元后，公司本次募集资金净额为42,628.13万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2012〕294号）。

　　2.募集资金使用和结余情况

　　本公司以前年度已使用募集资金40,311.24万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,950.73万元；2020年度实际使用募集资金零元，2020年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为-0.08万元；累计已使用募集资金4,0311.24万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1950.65万元。

　　本公司于 2018 年4月27日召开了第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的公告》，将首次公开发行股票募投项目募集资金结余永久性补充流动资金。截至2020年12月31日，公司共计补充流动资金 4,267.54 万元。

　　截至2020年12月31日，募集资金余额为人民币0元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

　　（二）2016年度非公开发行股票募集资金

　　1. 非公开发行股票募集资金的数额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕953号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商华林证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票5,931.82万股，发行价为每股人民币35.20元，共计募集资金208,800.00万元，坐扣承销和保荐费用1,126.40万元后的募集资金为207,673.60万元，已由主承销商兴业证券股份有限公司于2016年9月29日分三笔汇入本公司在中国工商银行股份有限公司新昌支行开立的账号为1211028009201007686的人民币账户。另减除律师费、审计及验资费、信息披露费等与发行权益性证券直接相关的外部费用250.40万元后，公司本次募集资金净额为207,423.20万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕399号）。

　　2. 募集资金使用和结余情况

　　本公司以前年度已使用募集资金216,376.70元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为11,278.68万元，收到理财收益为56.64万元，收到其他银行账户转入6.05万元； 2020年度实际使用募集资金零元，2020年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 16.92 万元；累计已使用募集资金216,376.70万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为11,295.60万元，累计收到理财收益56.64万元，累计收到其他账户转入6.05万元。

　　本公司于2020年4月27日召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于 16 年非公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》（公告编号：2020-009），将 16 年非公开发行股票募投项目募集资金结余永久性补充流动资金。截至 2020年12月31日，公司共计补充流动资金2,404.78万元。

　　截至2020年12月31日，公司募集资金余额为0元（注：差异0.01万元系尾数差异）。

　　二、募集资金管理情况

　　（一）首次公开发行股票募集资金

　　1. 募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《美盛文化创意股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构平安证券有限责任公司于2012年9月25日分别与上海浦东发展银行股份有限公司绍兴嵊州支行、浙江新昌农村商业银行城西支行、中国工商银行股份有限公司新昌支行以及中国农业银行股份有限公司新昌县支行营业中心签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

　　2. 募集资金专户存储情况

　　截至2020年12月31日，本公司有5个募集资金专户和1个通知存款账户，募集资金存放情况如下：

　　单位：元

　　■

　　（二）2016年非公开发行股票募集资金

　　1. 募集资金管理情况

　　根据《美盛文化创意股份有限公司募集资金管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华林证券股份有限公司于2016年11月11日分别与杭州银行股份有限公司绍兴新昌支行、上海浦东发展银行股份有限公司绍兴嵊州支行、招商银行股份有限公司杭州中山支行、浙江新昌农村商业银行股份有限公司城西支行、中国工商银行股份有限公司绍兴新昌支行、招商银行股份有限公司绍兴柯桥支行、中国农业银行股份有限公司绍兴新昌支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2018年3月，公司与保荐机构华林证券股份有限公司和开户行浙商银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;公司全资子公司杭州美盛爱彼文化发展有限公司与华林证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

　　2. 募集资金专户存储情况

　　截至2020年12月31日，本公司有9个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　单位：元

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况

　　1.募集资金使用情况表详见本报告附件1。

　　2.本期未使用超额募集资金。

　　（二）募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

　　1. 公司募集资金项目中，“动漫服饰扩产建设项目”二期处于建设期，尚未产生收益；一期于2012年9月投入使用，但由于该项目系在原有厂区内建设、生产及货物销售，其产生的效益无法单独核算，体现在本公司的整体效益中。

　　2. 公司募集资金项目中，“研发设计中心项目” 产生的效益无法单独核算，体现在本公司的整体效益中。

　　（三）公司2015年度非公发行股票募集资金35,889.39万元，该项募集资金已于2016年使用完毕，相关募集资金账户已于2016年全部销户。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　（一）变更募集资金投资项目情况

　　变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件3、附件4。

　　（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

　　经2015年第一次临时股东大会决议批准，公司向美盛控股集团有限公司（以下简称美盛控股）转让本公司持有上海纯真年代影视投资有限公司的70%股权，转让价款12,000万元。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

　　附件：1. 首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　2. 2016年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　3. 首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表

　　4. 2016年度非公开发行股票变更募集资金投资项目情况表

　　美盛文化创意股份有限公司董事会

　　2021年4月29日

　　附件1：

　　首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　编制单位：美盛文化创意股份有限公司单位：万元

　　■

　　附件2

　　2016年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　编制单位：美盛文化创意股份有限公司单位：万元

　　■

　　附件3

　　首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表

　　编制单位：美盛文化创意股份有限公司单位：万元

　　■

　　附件4

　　2016年度非公开发行股票变更募集资金投资项目情况表

　　编制单位：美盛文化创意股份有限公司

　　单位：万元

　　■

　　证券代码：002699 证券简称：美盛文化公告编号：2021-014