一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司2020年度实现营业收入1,881,078,267.80元，实现归属于母公司股东的净利润175,494,792.60元。2020年度，母公司实现的净利润为14,994,877.13元，按规定计提法定盈余公积1,499,487.71元，加上以前年度结转的未分配利润110,606,190.45元，2020年末母公司可供分配的利润金额为124,101,579.87元，资本公积金额为1,271,749,650.19元。

　　根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和配股、质押等权利。经董事会决议，公司2020年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：

　　（1）公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（693,065,471股）扣除公司回购专用证券账户股份（9,330,000股）后的683,735,471股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1元（含税），共计拟分配现金股利人民币68,373,547.10元，占2020年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的38.96%；

　　（2）公司拟向在权益分派股权登记日登记的全体股东（不含公司回购专用证券账户），每10股以资本公积转增3股。本次资本公积转增股本后，公司总股本将由693,065,471股增加至898,186,112股。（具体股数以实施完毕后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认的股数为准）。

　　本次利润分配后，公司结余的未分配利润转入下一年度。如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟保持每股派现金额及每股转增比例不变，相应调整派现总金额及转增总股数，并另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

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　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）公司的主要业务

　　本报告期，公司主要从事化工新材料的研发、制造和销售，以新型绝缘材料为基础，重点发展光学膜材料、电子材料、环保阻燃材料等系列产品，广泛应用于发电设备、特高压输变电、智能电网、新能源、轨道交通、消费电子、平板显示、电工电器、5G通信、军工等领域。

　　（二）公司的主要经营模式

　　本报告期，为加快推进公司发展战略，完善法人治理结构，调动经营管理团队的积极性，公司按照“集团化管理、产业化经营、基地化运营”的管理模式，全面推进“基地化”组织机构变革。集团总部设立三大中心（技术中心、管理中心、财务中心），着力于战略引领、资源配置、技术研发、薪酬设计、绩效考核、风险管控、资本运作的统筹管理；全面实施“基地化”自主运营模式，以五大基地公司（绵阳小枧、绵阳塘汛、江苏海安、山东东营、河南郑州）为运营主体，授予各基地公司销售、技术、制造、采购、人事、财务等方面的自主经营权，以净利润为导向，快速响应市场需求，灵活调整生产经营策略。

　　1、采购模式

　　公司一贯秉承QCDS指标原则，积极拓展物料采购渠道，完善供应商管理制度。公司的大宗物料采购策略由集团战略管理部统筹规划，生产设备由集团工程部向国内外供应商进行统一招标订购，生产性原材料、辅料备件、办公劳保用品等由各基地的供应链管理部自主采购。在日常采购管理中，公司按照供应商开发、供应商管理、采购业务三权分离的模式，搭建起了高效、便捷的供应链信息化管理系统，根据年度销售计划/安全库存量制定采购预算表，根据OA物料需求/采购在途量，及时调整临时采购计划。

　　2、生产模式

　　从产业链的位置来看，东材科技位于大型石化企业与终端产品制造商的中间环节，产品均为具有特定用途的关键原材料。因此，公司主要实行“以销定产”的生产模式，大宗物料、生产性原材料由战略管理部、供应链管理部向国内外大型石化企业统一采购，制造部门根据设备性能参数和客户预订单情况，自行制定排产计划，调配资源组织生产，完成检验并办理入库。

　　3、销售模式

　　（1）以直销为主、经销为辅：公司以直销为主导，占公司整体销售额的80%以上。直销模式是通过公司营销人员销售至终端客户群，可及时了解行业动态，快速响应客户需求，不断提高市场开拓能力；经销模式则是将产品销售给各级分销商，通过分销商开发和服务中小型客户，进而不断扩大营销服务网络。

　　（2）以内销为主、外销为辅：公司以内销为主导，占公司整体销售额的90%以上。内销由各基地营销人员销售至国内品牌厂家，外销由集团国际营销部直接与海外客户进行洽谈和交易。

　　（3）强化大客户营销策略：公司根据客户对经营业绩的贡献能力，并结合其经营规模和发展潜力，对客户群进行信用分级管理，强化大客户营销策略。各基地公司均委派销售专员负责大客户的销售业务，深入了解其发展需求，资源配置给予倾斜，尽可能为其提供更优质的产品和服务，有步骤地培育一批具有战略合作意义的核心客户，进而形成长期稳定的行业竞争优势。

　　（三）主要细分行业的基本情况及公司行业地位

　　①绝缘材料行业

　　绝缘材料是保证电气设备（特别是电力设备）能否可靠、持久、安全运行的关键性材料，它的技术水平和质量水平将直接影响电力工业、电器工业的发展水平和运行质量。随着经济的发展，我国输电线路的最高电压等级将由500kV提高到750kV或1000kV，而输电线路电压等级每上升一个台阶，电力设备的绝缘系统也需要配套升级。没有高性能绝缘材料作为保障，从发电、输变电到所有用电系统就有可能导致局部电网运行不稳定，严重时整个电网瘫痪的局面。因此，在保障发电、输变电、用电设备运行的可靠性和稳定性方面，绝缘材料的先进性、稳定性具有非常重要的意义。此外，随着机电工业、新能源（太阳能、核能、风能）行业、轨道交通行业的技术升级，对特种功能绝缘材料的需求日益突出，耐高压、耐高热、耐冲击、耐腐蚀、耐辐照、阻燃环保的绝缘材料已成为未来发展趋势。

　　与绝缘材料应用相关的主要下游行业为光伏行业、特高压行业。

　　A、光伏行业

　　公司应用于光伏行业的主要产品为太阳能背板基膜，其市场需求量与光伏发电的新增装机容量紧密相关。我国国土光照充沛、光能资源分布均匀，光伏发电与水电、风电等可再生能源相比，具有无排放和噪声、应用技术成熟、安全可靠等显著优势，成为我国重点发展的战略型新兴产业。在国家产业扶持政策的大力推动下，我国光伏行业的产业规模迅速扩大、工艺技术全球领先，光伏发电装机量和光伏发电量多年来稳居全球首位第一。

　　2020年初，受全球新冠肺炎疫情爆发的影响，国内多数光伏制造企业出现了复工延迟、物流管控、隔离防疫等问题，整体产能利用率有所下滑。但随着国内制造业复工复产的稳步推进，电价优惠补贴政策的推广落实，我国光伏制造业凭借着坚强的韧性，快速实现了恢复性增长，产业规模和装机应用上均保持快速增长趋势。据国家能源局的统计数据显示：2020年全国新增光伏装机容量48.20GW，同比增长60.1%，其中集中式光伏电站32.7GW，分布式光伏15.5GW，连续8年位居全球首位；累计光伏装机容量达253GW，同比增长24.1%，连续6年位居全球首位。得益于中国光伏市场的恢复性增长，以及美国、越南等国家光伏装机量的增加，全球光伏市场在2020年度的整体表现好于预期，新增装机容量达到130GW，同比增长13%。为快速抢占海外新兴市场，国内光伏企业主动跟进海外电站项目的配套化建设，产能规模与成本优势在国际竞争中逐渐凸显，出口规模稳步提升。据中国光伏协会的统计数据显示，2020年中国光伏组件产量124.6GW，同比增长26.4%，其中超过60%光伏组件用于出口。

　　公司是国内首批涉足太阳能背板基膜制造的厂商之一，自主研发能力强，制造技术成熟、产品技术领先、品种种类齐全、业界口碑良好。鉴于我国目前正处在由“补贴依赖”进入“平价上网”的关键转型期，对高性能光伏组件的配套需求旺盛，公司将坚持走差异化产品路线，聚焦新一代高效双面发电组件的配套需求，积极跟进下游客户的配套及认证工作；加大对无氟强化PET薄膜、透明耐紫外基膜等特色产品的市场推广力度，进一步巩固公司在该领域的技术和市场领先地位。

　　B、特高压行业

　　公司应用于特高压行业的主要产品为功能聚丙烯薄膜、大尺寸绝缘结构件及制品，其市场需求量与特高压工程的开工数量紧密相关。我国能源分布的地理位置距离负荷重心较远，东西部资源分布不均，特高压电网作为能源互联互通的重要载体，有效解决了我国跨区域远距离输电的难题，为大规模开发西部风电、光电等可再生能源创造条件。截至2020年底,我国已累计建成投运“十四交十六直”30项特高压工程，核准、在建“二交三直”5项特高压工程，在运在建特高压线路总长度达4.8万公里，已成为我国“西电东送、北电南供、水火互济、风光互补”的能源运输“主动脉”，解决了能源供应的深层次矛盾，有效推动了清洁低碳转型。

　　近几年，随着我国中东部地区用电量增速加快，华东地区的尖峰负荷电力缺口正不断扩大，为进一步优化电力资源配置、保障尖峰时段的电力供应，国家电网于2020年3月对外发布了《2020年特高压和跨省500千伏及以上交直流项目前期工作计划》，明确加速特高压工程年内核准以及前期预可研工作，包括5条特高压交流工程（南阳-荆门-长沙工程、南昌-长沙工程、武汉-荆门工程、驻马店-武汉工程、武汉-南昌工程）、5条特高压直流工程（白鹤滩-江苏工程、白鹤滩浙江工程、金上水电外送工程、陇东-山东工程、哈密-重庆工程）。按《工作计划》的进度安排，国内新一轮特高压建设项目的建设交付期和设备制造商交付期均集中在2020年-2021年。与此同时，为缓解新冠疫情对国民经济建设带来的冲击，国家电网对外发布了《应对疫情影响全力恢复建设助推企业复工复产的举措》，全面复工青海-河南、雅中-江西等多条重点特高压建设项目，进一步加大特高压投资项目的开工力度，稳步助推制造业的复工复产。回顾2020年度，国家电网特高压建设项目的明确投资规模达1,128亿元，特高压建设的大规模重启，有效带动了上游特高压装备制造、智能化技术支撑、建设安装、投运维护等诸多领域的需求复苏。

　　公司的功能聚丙烯薄膜产品技术领先、综合性能优异、售后服务快捷，与全球的主流特高压用电容器厂家建立了稳定的供货关系，占据了国内高压电容器用聚丙烯薄膜领域较高的市场份额。公司的大尺寸绝缘结构件及制品，产能规模大、自主研发能力强，主要应用于国内柔性直流/交流输电、轨道交通等领域。未来，公司将深度挖掘新型特高压设备的配套需求，充分发挥自主研发和综合配套优势，提升品牌的综合竞争力；并高度关注跨国输电、能源设施联通项目的配套工程，加快海外市场的产业化布局，进一步扩大优势领域的市场份额。

　　②光学膜材料行业

　　公司应用于光学膜材料行业的主要产品为光学级聚酯基膜，是光电产业链前端最为重要的战略性材料之一，其市场需求量与终端电子产品（平板电脑、智能手机）出货量密切相关。光学级聚酯基膜需满足高透光率、低粗糙度、高平整度、高表观质量等特殊性能，对光学性能稳定性、关键装备精密度的要求极高，且下游客户群对供应商认证体系标准高、周期长，是聚酯薄膜行业中技术壁垒最高的细分领域。

　　2020年度，为应对全球新冠疫情严峻的防控局势，各国学校纷纷开放网上虚拟教学模式，远程办公、在线网课、宅家娱乐等大众消费需求加速常态化，迅速拉动了平板电脑市场的强劲需求。据市调机构IDC统计数据显示：2020年度全球平板电脑出货量达1.64亿台，同比增长13.56%；中国平板电脑市场延续增长趋势，全年出货量达2,339万台，同比增长4.37%，并实现出口数量和出口金额“双增长”。在智能手机领域，随着智能机型全面普及、质量日趋稳定、外观性能趋同化，消费者的换机意愿十分低迷，国内乃至全球的智能手机市场出货量持续下滑。据市调机构IDC统计数据显示：2020年度全球智能手机市场出货量为12.92亿台，同比下跌5.9%；中国智能手机市场出货量为3.26亿台，同比下跌11.2%。

　　近几年，随着海外面板产能纷纷向大陆转移，国内厂商密集投放产能，我国LCD/OLED显示面板行业的产能规模迅速扩张，自主核心技术快速提升，全球产业话语权也不断增强，但作为显示面板的核心原材料，光学级聚酯基膜的中高端领域仍为全球垄断性生产，长期依赖于日本（东丽、三菱、东洋纺）、韩国（SKC、科隆）等海外品牌进口，进而导致原材料成本上升，缩小产品的盈利空间。2020年度，在全球金融局势多变和新冠肺炎疫情蔓延的叠加效应下，为打破海外基础原材料的技术垄断，维护国内光电产业链的安全稳定，我国面板企业正积极寻找国内上游的配套供应商，以实现关键性原材料的本土化采购，为高端光学级聚酯基膜带来了广阔的市场空间。

　　目前，公司主导产品OCA离型基膜、ITO高温保护基膜、MLCC离型基膜、偏光片离型保护基膜的制造技术成熟、性能指标稳定，主要用于智能手机玻璃防护、偏光片及触控模组配套、高端MLCC制程配套等领域。2020年度，公司以5.56亿元收购胜通光科100%股权，大幅缩短扩能周期，加快整合市场优势资源，与之形成品牌、技术互补优势，占据国内市场的主导地位。江苏东材的“年产2万吨OLED显示技术用光学级聚酯基膜项目”即将试车投产，年内产能可增至10万吨。目前，公司聚焦OLED柔性显示领域的配套需求，正在投资建设“年产1亿平方米功能膜材料产业化项目”，研发制造减粘膜、OLED制程保护膜、柔性面板功能胶带等功能膜材料，旨在依托现有的技术储备和工艺积累，向OLED柔性显示领域进行产业链延伸，提升市场竞争力，积极推动显示产业的转型升级。

　　③电子材料行业

　　公司应用于电子技术、微电子技术领域的主要产品为电子级树脂材料，是制作高性能覆铜板的三大主材之一，也是制造印制电路板（PCB）的上游核心材料。印制电路板是集成电路的重要载体，承载着连接电子元器件、电子设备数字及模拟信号传输等核心功能，被誉为“电子产品之母”。公司生产的电子级树脂材料具有高玻璃化转变温度、低介电常数、低介质损耗、低膨胀系数等特性，能够满足高性能覆铜板对信号传输高频化、信息处理高速化的性能需求，可广泛应用于5G通讯、消费电子、车载电子等领域。

　　2020年初，我国工信部正式发布了《关于推动5G加快发展的通知》，明确提出加快5G网络建设部署、丰富5G技术应用场景、持续加大5G技术研发力度、着力构建5G安全保障体系、加强组织实施等多项措施，标志着我国正式进入5G商用时代。国内三大运营商（移动、电信、联通）率先推进5G网络建设部署，规划建设5G基站50万台，全面覆盖全国所有地级市（含）以上城市，总投资规模达1,803亿元，可涵盖到无线通信基站、终端储存设备、车载毫米波雷达等诸多高端通讯领域。

　　近几年，随着海外覆铜板及下游PCB产能纷纷向大陆转移，国内厂商密集投放产能，我国基础覆铜板领域的产能规模迅速扩大，占全球产能70%以上，已成为全球最大的覆铜板生产基地。但是，目前国内的产能结构分化十分严重，常规覆铜板产能严重过剩，同质化竞争严重，盈利能力欠佳；而高性能覆铜板、封装基板的技术壁垒较高，基本被欧美、日本企业所垄断供应，贸易逆差持续加大。2020年度，在中美贸易摩擦和新冠肺炎疫情蔓延的叠加效应下，为确保关键性原材料的稳定供应，保障我国5G网络建设的实施进程，国内有实力的覆铜板企业正积极寻找国内上游的配套供应商，联合开发高频高速、高耐热性、高导热性、高可靠性等高性能覆铜板的多元化解决方案，力争实现上游核心原材料的本土化供应，为电子材料带来了广阔的市场空间。

　　为抓住我国覆铜板行业的转型机遇，公司提前布局5G通讯、新能源、轨道交通等领域的项目培育，自主研发出了碳氢树脂、马来酰亚胺树脂、活性酯、苯并噁嗪树脂、特种环氧和酚醛树脂等电子级树脂材料，与多家全球知名的覆铜板厂商达成合作关系，产品性能稳定，客户口碑良好。目前，公司聚焦新一代存储器、5G基站及终端设备的性能需求，正在投资建设“年产5200吨高频高速印刷电路板用特种树脂材料产业化项目”、“年产6万吨特种环氧树脂及中间体项目”，研发制造电子级双马来酰亚胺树脂、低介电活性酯固化剂树脂、低介电热固性聚苯醚树脂、改性环氧树脂、中间体酚醛树脂等先进电子材料，旨在为高性能覆铜板领域乃至下游消费电子、5G通讯建设，提供关键原材料的本土化保障。

　　④环保阻燃材料行业

　　公司应用于环保阻燃材料行业的主要产品为环保阻燃共聚型聚酯树脂，是环保阻燃聚酯纤维及纺织品的上游基础原材料，具有耐水洗、加工性能优良、阻燃性能稳定、无卤环保等特殊性能，可广泛应用于地毯窗帘、汽车及轨道交通内装饰、消防军备、安全防护等功能性纺织领域。

　　作为全球产量最高、用途最广的合成材料，聚酯纤维具有抗皱性、高强度、弹性恢复能力强等性能优势，但其极限氧指数只有20%-22%，在燃烧过程中伴随着熔体滴落现象和浓重的烟雾，常常是火灾中引燃、蔓延和致人烫伤的直接祸因。目前，我国已成为全球最大的聚酯纤维生产国，年产量超过4000万吨，占全球总产量近80%，但是功能性纺织领域的起步较晚，技术水平相对落后，加之国内环保安全法规尚不完善，基础型聚酯纤维仍占据市场的主导地位。近几年，随着人类环保、安全、健康意识不断增强，欧美国家在功能性纺织领域的安全法规日益完善，海外市场对环保阻燃、抗菌阻燃聚酯纤维及纺织品的市场需求日益增长。为攻坚中高端的阻燃纺织领域，公司自主研发出阳离子可染阻燃聚酯、抗菌阻燃聚酯、耐热阻燃聚酯、阻燃抗熔滴聚酯等系列产品，可满足欧盟RoHS指令/REACH法规的环保要求，终端产品出口比重较大。

　　2020年度，受新冠疫情防控的需求刺激，我国口罩、防护服等防疫物资的出口大幅提升，推动纺织品服装行业的整体出口增长10%，但终端服装行业、功能性纺织领域的市场需求十分疲软。未来，随着国内纺织行业的多元化发展，将不断拓宽聚酯纤维的应用领域，特别是医疗卫生、大众消费领域对抗菌阻燃聚酯纤维的市场需求尤为突出，公司将加快布局抗菌阻燃、个体防护、热转移印花等差异化纺织领域，加大技术研发投入和市场开拓力度，积极推动功能性纺织产业的转型升级。

　　（四）公司未来行业的发展趋势

　　1、绝缘材料行业

　　公司与绝缘材料应用相关的主要下游行业为光伏行业、特高压行业。

　　①光伏行业

　　随着全球能源短缺、环境污染问题的日益突出，越来越多的国家和地区将采取措施来应对全球气候变化，推动疫情后的世界经济“绿色复苏”，共同构建绿色循环低碳的能源体系已成为人类发展的大势所趋。光伏发电因其清洁、安全、高效等优势，已逐渐获得全球市场的高度认可。随着光伏发电“平价上网”时代的全面到来，在各国政府对新能源产业持续的政策引导和推动下，全球光伏市场的增速或将持续加快。据国际能源署（IEA）官方预测，到2030年全球光伏累计装机量有望达到1,721GW，到2050年将进一步增长至4,670GW，光伏发电占全球发电总量的比重也将从1.5%增至25%。

　　“十四五”期间，在“碳达峰、碳中和”战略目标下，我国光伏市场或将迎来市场化建设高峰，预计国内年均光伏装机新增规模在70-90GW，有望进一步加速我国从“以化石能源为主”向“以清洁能源为主”的能源转型，助力生态文明建设和可持续发展。中国光伏制造业将进一步深化产业技术革新、加速淘汰落后产能，全面导入拼质量、拼技术、拼效益的精细化管理模式，不断扩大品牌竞争优势，提升海外光伏市场的份额。未来，全球光伏产业与新兴领域（5G通讯、新能源汽车、绿色建筑等）的跨界融合趋势将尤为凸显，为中国光伏制造业实现产业链精细化分工、差异化战略提供良好的发展契机。

　　②特高压行业

　　近十年来，随着我国在特高压领域的不断自主技术创新和应用发展，已逐渐改变了我国电力工业长期跟随西方技术发展的被动局面，诞生了“中国标准”，实现了“中国引领”。特高压输电技术已成为继高铁、核电之后，中国在世界范围内的第三张高科技名片，有力推动了世界能源体系转型和世界工业格局的发展。

　　2021年3月，国家电网对外发布“碳达峰、碳中和”行动方案，将“加快构建坚强智能电网”作为一项重要举措：在送端，完善西北、东北主网架结构，加快构建川渝特高压交流主网架，支撑跨区直流安全高效运行；在受端，扩展和完善华北、华东特高压交流主网架，加快建设华中特高压骨干网架，构建水、火、风、光资源优化配置平台，提高清洁能源接纳能力。在疫情后基建拉动的背景下，国家电网将进一步加大跨区输送清洁能源力度，在“十四五期间”规划建成七回特高压直流，新增输电能力5,600万千瓦，加上南网区所建特高压输电能力，预计在“十四五末期”国内的特高压输电能力有望突破1亿千瓦。与此同时，我国特高压行业将通过坚实网架基础、输电设备智能化、输配电一体化、并以控制和信息通讯平台为支撑，全面实现特高压电网的智能化应用。

　　在国际市场上，随着“一带一路”发展战略的持续推进，我国已与周边国家建成10余条互联互通输电线路，在此基础上进一步推进与俄罗斯、蒙古、巴基斯坦等周边国家的电网互联互通，计划到2030年建成9项以特高压技术为核心的跨国输电工程。未来，随着国际能源合作的不断深入，以特高压为骨干网架建设的全球能源互联网，将推动全球清洁能源基地开发、各洲各国电网互联，促进能源网、交通网、信息网“三网”融合发展，为破解资源紧张、环境污染、气候变化等全球性挑战，做出突出的贡献。

　　2、光学膜材料行业

　　近几年，在国家宏观政策的大力推动下，我国LCD/OLED显示面板行业快速发展，LCD显示面板年产量稳居全球第一，OLED显示面板年产量跃居全球第二，自主核心技术快速提升，产业话语权也不断增强。同时，作为显示面板的核心原材料，国内品牌的成本和区域配套优势已逐步凸显，窗膜、背光模组用光学基膜已率先实现国产化替代，偏光片和触控模组配套用、高端MLCC离型膜基膜已实现技术突破，国产化替代的进程明显加快。

　　未来，5G通讯技术将全面构筑经济、社会数字化转型的关键基础设施，从线上到线下、从消费到生产、从平台到生态，全面推动我国数字经济发展迈上新的台阶。作为5G通信服务的硬件载体，包括笔记本电脑、智能手机、平板电脑等终端电子产品，都将直接获益于5G通信网络的建设推广，带来新一轮的技术提升和产品迭代，进而为显示面板行业及其上游供应链带来巨大的需求空间，预计到2022年，全球显示面板的出货量将达到34.68亿片，整体规模将超1,300亿美元，为提升我国显示面板产业的综合竞争力，避免上游核心原材料出现“卡脖子”风险，光学膜材料的本土化采购势在必行。

　　3、电子材料行业

　　中国5G商用时代的来临，必将推动5G基建、通信设施及终端电子产品的换代重建。根据中国信通院研究数据预测：我国2020年度5G商用网路建设可带动约4,840亿的直接产出，2025年、2030年将分别增长到3.3万亿元、6.3万亿元，十年间的年均复合增长率高达29%。从产业规模上看，5G基站数将达到4G基站数的1.5倍左右，数量增加的同时，基站天线将延续大规模阵列化和一体化有源天线的趋势，单一基站的PCB板面积随之大幅提升，预计全球5G通讯基站的PCB板整体市场规模将超过1,165亿元，是4G时代的5.5倍。在车载电子行业，新能源汽车动力系统主要由电池、电控、电机组成，整车PCB板面积接近燃油车的四倍。传统汽车产业在车载显示多屏化、交互化的消费驱动下，特别是高级驾驶辅助系统与智能驾驶技术的普及运用，电子设备渗透率也在不断提升，将持续拉动高频高速覆铜板的市场需求。

　　未来，随着无线通信基站、终端储存设备、车载毫米波雷达等电子设备的换代重建，将全面涵盖到工业互联网、云数据、人工智能等新兴领域对电子级树脂材料的市场需求。作为全球覆铜板制造及应用的第一大国，为避免受到国外原材料厂商的价格牵制，稳步推进5G通讯网络建设，国内覆铜板企业将加大中高端领域的产能投放，攻关核心关键技术，解决关键原材料的国产化供应，以满足未来的千倍数据流量增长和千亿设备的联网需求。

　　4、环保阻燃材料行业

　　近年来，我国环保监察力度趋严、法规日趋严谨，国内众多纺织企业被迫关停或者停产整顿，污染较严重的有卤型、添加型阻燃聚酯纤维的成本优势正在逐渐削弱，而共聚型阻燃纤维具有耐水洗、永久阻燃、着色性好、透气性优越等显著优势，正逐渐得到业界的认可，成为加快纺织行业绿色转型升级所亟需的基础原材料。

　　未来，随着我国城镇化建设快速推进，环保安全法规的日益严谨，在内装饰、工业布纺织、军用装备等领域都开始推广使用阻燃织物和阻燃防护服饰。由于上述应用领域都是在日晒雨淋的条件下用于日常防护和作战训练，对阻燃织物的阻燃稳定性、防紫外线、耐腐蚀性、抗菌防污等要求较高，相较于后整理型阻燃纤维有阻燃剂析出、芳纶织物耐光性能差，再生纤维不耐海水等问题，将抗菌、阻燃抗熔滴集于一体的共聚型聚酯织物更有竞争优势，未来市场前景可期。

　　据研究机构预测：全球阻燃纺织品的市场总额将从2017年43.79亿美元增至2022年的57.87亿美元，复合年增长率达5.73%。未来，全球阻燃聚酯厂家将不断向产业链下游延伸，探索终端细分领域，致力于研发环保型、差异化、多功能的共聚型阻燃聚酯，提供产品定制化服务，以满足功能性纺织行业的多元化需求。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　√适用  □不适用

　　按照财政部规定，公司自2020年1月1日起执行《企业会计准则第14号——收入》（以下简称“新收入准则”）。在2020年年度财务报表审计过程中，致同所对公司新收入准则的执行情况进行梳理，认为公司第三季度的业务应按净额法确认营业收入。据此，公司对涉及影响的第三季度报告中的“营业收入”、“营业成本”进行等额调减，本次调整不会影响公司总资产、净资产、净利润、经营活动产生的现金流量净额等关键财务指标，亦不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　1、深化战略管理，机构变革初见成效

　　本报告期，公司按照“集团化管理、产业化经营、基地化运营”的管理模式，全面启动“基地化”组织机构变革；并实施了限制性股票激励方案，建立起企业与经营管理层、核心技术（业务）人员的利益共享机制，助力企业的稳定可持续发展。公司战略管理部着力战略实施的过程管理，定期组织战略分析和滚动评估，引领各基地的产业化布局；各基地公司坚持以净利润为导向，加强精益化管理的理念宣导，精准研判市场行情，灵活调整经营策略，各项关键经营指标快速提升。

　　2、推进项目建设，夯实战略发展基础

　　本报告期，公司全面推进产业化项目建设，“年产15000吨特种聚酯薄膜项目”、“年产1万吨PVB树脂产业化项目”实现试车投产；积极抢抓“年产2万吨OLED显示技术用光学级聚酯基膜项目”、“年产1亿平方米功能膜材料产业化项目”、“年产5200吨高频高速印制电路板用特种树脂材料产业化项目”、“年产6万吨特种环氧树脂及中间体项目”等重大项目的建设进度，进一步加强现有生产线的系统维护和升级改造，产能规模和生产交付能力均得到明显提升。

　　3、强化技术创新，降本增效苦练内功

　　本报告期，集团技术中心加大技术研发和高端人才的投入，构建新兴领域、前瞻性材料的预研机制，为公司实现产业转型和结构调整提供项目储备和技术支撑。供应链管理部按照供应商开发、供应商管理、采购业务三权分离的模式，搭建起高效、便捷的供应链信息化管理系统；财务中心加快推进信息化建设，完成了预算模块和费控模块的信息化搭建；制造部门持续优化技术工艺和产品结构，加强存货管理和呆滞物料削减工作，严控各项期间费用支出，人均产值和人均利润均大幅提升。

　　4、实施并购战略，助推企业跨越式发展

　　本报告期，公司全面推进并购重组、合资等外延式发展路径。公司以5.56亿元收购胜通光科，与之形成技术品牌的优势互补，快速占据国内光学级聚酯基膜市场的主导地位；通过增资扩股的方式控股山东艾蒙特，与山东润达建立技术合作体以实现资源共享，加速布局先进电子材料产业；通过协议转让的方式收购中国燃气涡轮研究院江油天诚实业公司100%权益，并更名为四川艾蒙特航空器材有限公司，着手筹备军工资质认证，积极打造军民融合发展平台。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用

　　■

　　其他说明

　　释1：

　　本集团仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数调整本集团2020年年初财务报表其他相关项目金额。

　　■

　　与原收入准则相比，执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下：

　　■

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用 □不适用

　　本期合并范围较上年同期增加3家二级子公司、一家三级子公司，减少1家二级子公司。

　　证券代码：601208  证券简称：东材科技  公告编号：2021-018

　　四川东材科技集团股份有限公司

　　第五届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知于2021年4月18日以专人送达、通讯方式发出，会议于2021年4月28日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名。会议由董事长唐安斌先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过了《2020年度独立董事述职报告》

　　表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见上交所网站www.sse.com.cn《2020年度独立董事述职报告》。

　　四、审议通过了《董事会审计委员会2020年度履职情况报告》

　　表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见上交所网站www.sse.com.cn《董事会审计委员会2020年度履职情况报告》。

　　五、审议通过了《关于公司2020年度内部控制评价报告》

　　表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见上交所网站www.sse.com.cn《公司2020年度内部控制评价报告》。

　　六、审议通过了《关于公司2020年度财务决算的报告》

　　表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　七、审议通过了《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》

　　表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见上交所网站www.sse.com.cn《公司2020年年度报告及摘要》。

　　八、审议通过了《关于公司2021年第一季度报告及摘要的议案》

　　表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见上交所网站www.sse.com.cn《公司2021年第一季度报告及摘要》。

　　九、审议通过了《关于公司2020年度利润分配及资本公积转增股本的预案》

　　表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见上交所网站www.sse.com.cn《公司2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。

　　十、审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》

　　表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见上交所网站www.sse.com.cn《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　十一、审议通过了《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》

　　表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据公司2021年的经营发展规划，公司（包括子公司）拟向以下主要银行申请总额不超过人民币24.83亿元的综合授信额度用于流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、国际贸易融资等各种业务的需要。

　　■

　　公司向上述各家银行申请的综合授信额度总计为人民币24.83亿元整（最终以银行实际审批的授信额度为准，不包含公司已向中国工商银行绵阳市分行申请的用于收购胜通光科股权的专项贷款额度3.33亿元整，全资子公司江苏东材新材料有限责任公司向中国工商银行海安县支行申请的2,000万欧元项目贷款），以上授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额应在授信额度以内，视公司运营资金的实际需求予以确定。以上授信期限自公司与银行签订协议之日起计算，在办理具体融资业务时授信额度使用期限不受授信期限限制。

　　十二、审议通过了《关于公司2021年度开展票据池业务的议案》

　　表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见上交所网站www.sse.com.cn《关于2021年度开展票据池业务的公告》。

　　十三、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》

　　表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见上交所网站www.sse.com.cn《关于为子公司提供担保的公告》。

　　十四、审议通过了《关于公司2020年日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易情况预计的议案》

　　表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事熊海涛回避表决。

　　详见上交所网站www.sse.com.cn《关于公司2020年日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易情况预计的公告》。

　　十五、审议通过了《关于2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬确认及2021年度薪酬方案的议案》

　　表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事唐安斌、曹学回避表决。

　　详见上交所网站www.sse.com.cn《关于2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬确认及2021年度薪酬方案的公告》。

　　十六、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

　　表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见上交所网站www.sse.com.cn《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

　　十七、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见上交所网站www.sse.com.cn《关于修改〈公司章程〉的公告》。

　　十八、审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

　　表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见上交所网站www.sse.com.cn《关于修改〈股东大会议事规则〉的公告》。

　　十九、审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

　　表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见上交所网站www.sse.com.cn《关于修改〈董事会议事规则〉的公告》。

　　二十、审议通过了《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》

　　表决结果为：0票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司全体董事均为关联董事，应回避表决，本议案将直接提交公司2020年年度股东大会审议，详见上交所网站www.sse.com.cn《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告》。

　　二十一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见上交所网站www.sse.com.cn《关于会计政策变更的公告》。

　　以上议案第一、三、六、七、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准；其中，第十七项议案需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　特此公告。

　　四川东材科技集团股份有限公司董事会

　　2021年4月29日

　　证券代码：601208  证券简称：东材科技  公告编号：2021-019

　　四川东材科技集团股份有限公司

　　第五届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议通知于2021年4月18日以专人送达、通讯方式发出，会议于2021年4月28日在公司会议室以现场方式召开，本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席梁倩倩女士主持，公司全体董事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议具有法律效力，经与会监事认真审议，通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《关于公司2020年度内部控制评价报告》

　　表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见上交所网站www.sse.com.cn《公司2020年度内部控制评价报告》。

　　三、审议通过了《关于公司2020年度财务决算的报告》

　　表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过了《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》

　　表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司监事会认为：公司2020年年度报告及其摘要的编制和审议程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；该年度报告及其摘要的内容、格式符合中国证监会有关规定和上交所《关于做好上市公司2020年年度报告工作的通知》的相关规定，报告所包含的信息从各个方面真实、完整地反映了公司2020年的经营成果和财务状况等事项。在提出审核意见前，没有发现参与2020年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

　　五、审议通过了《关于公司2021年第一季度报告及摘要的议案》

　　表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司监事会认为：公司2021年第一季度报告及其摘要的编制和审议程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；该报告及其摘要的内容、格式符合中国证监会有关规定和上交所《关于做好上市公司2021年第一季度报告工作的通知》的相关规定，报告所包含的信息从各个方面真实、完整地反映了公司2021年第一季度的经营成果和财务状况等事项。在提出审核意见前，没有发现参与2021年第一季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

　　六、审议通过了《关于公司2020年度利润分配及资本公积转增股本的预案》

　　表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见上交所网站www.sse.com.cn《公司2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。

　　七、审议通过了《关于公司2021年度开展票据池业务的议案》

　　表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见上交所网站www.sse.com.cn《关于2021年度开展票据池业务的公告》。

　　八、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》

　　表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见上交所网站www.sse.com.cn《关于为子公司提供担保的公告》。

　　九、审议通过了《关于公司2020年日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易情况预计的议案》

　　表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见上交所网站www.sse.com.cn《关于公司2020年日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易情况预计的公告》。

　　十、审议通过了《关于2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬确认及2021年度薪酬方案的议案》

　　表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见上交所网站www.sse.com.cn《关于2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬确认及2021年度薪酬方案的公告》。

　　十一、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

　　表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见上交所网站www.sse.com.cn《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

　　十二、《关于修改＜监事会议事规则＞的议案》

　　表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见上交所网站www.sse.com.cn《关于修改＜监事会议事规则＞的公告》。

　　十三、《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》

　　表决结果为：0票同意，0票反对，0票弃权

　　公司全体监事均为关联监事，应回避表决，本议案将直接提交公司2020年年度股东大会审议，详见上交所网站www.sse.com.cn《关于为公司及董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告》。

　　十四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新企业会计准则进行的合理变更，能够更加客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　以上议案第一、三、四、六、七、八、九、十、十一、十二、十三项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　四川东材科技集团股份有限公司监事会

　　2021年4月29日

　　证券代码：601208  证券简称：东材科技  公告编号：2021-021

　　四川东材科技集团股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　●拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

　　四川东材科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月28日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为公司2021年度的审计机构，为公司及子公司提供财务报表和内部控制的审计业务。本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层协商并签署相关协议，具体情况如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：1981年

　　注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

　　首席合伙人：李惠琦

　　执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO 0014469

　　截至2020年末，致同所从业人员超过五千人，其中合伙人202名，注册会计师1,267名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

　　致同所2019年度业务收入19.90亿元，其中审计业务收入14.89亿元，证券业务收入3.11亿元。2019年度上市公司审计客户194家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业，收费总额2.58亿元。2019年年审挂牌公司审计收费3,727.84万元，本公司同行业上市公司/新三板挂牌公司审计客户26家。

　　2、投资者保护能力

　　致同所已购买职业保险，累计赔偿限额5.4亿元，职业保险购买符合相关规定。2019年末职业风险基金649.22万元。

　　截止目前，并未发现致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼存在需承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施4次和自律监管措施0次和纪律处分0次，11名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施5次和自律监管措施0次。

　　致同所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　（二）项目成员信息

　　1、人员信息

　　项目合伙人：刘志永，1999年成为注册会计师，1997年开始从事上市公司审计，2017年开始在致同所执业，2019年开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告3份、签署新三板挂牌公司审计报告0份。

　　签字会计师：杨成会，2007年成为注册会计师，2007年开始在致同所执业，2015年开始从事上市公司审计，2019年开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告2份、签署新三板挂牌公司审计报告0份。

　　质量控制复核人：高楠，2004年成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，1998年开始在致同所执业，2019年成为致同所的质控合伙人，近三年复核上市公司审计报告8份，复核新三板挂牌公司审计报告1份。

　　2、项目成员的独立性和诚信记录情况

　　项目合伙人及拟签字会计师刘志永、拟签字会计师杨成会、项目质量控制复核人高楠，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　项目合伙人及拟签字会计师刘志永、拟签字会计师杨成会、项目质量控制复核人高楠，最近三年均未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

　　（三）审计收费

　　公司2020年度的审计费用为120万元（不含税），其中：财务报表审计费用为80万元，内部控制审计费用为40万元，审计期间的交通食宿费用由公司承担。上述审计费用是根据公司2020年度的业务规模及分布情况协商确定的。

　　考虑到公司2020年度财务报表的合并范围中新增了三家全资子公司（山东胜通光学材料科技有限公司、四川艾蒙特航空器材有限公司、广州艾蒙特新材料科技有限公司）、一家控股子公司山东艾蒙特新材料有限公司，整体业务规模和分布情况均发生了较大的变化，2020年度的审计费用较上一期审计费用增加25万元。若公司的业务规模在2021年度发生变化，届时双方将根据公司的业务规模及分布情况，结合审计服务工作量、市场价格水平协商调整。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会会议召开、审议和表决情况

　　公司于2021年4月28日召开第五届董事会第十二次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》，同意将此议案提交公司2020年年度股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层协商并签署相关协议。

　　（二）审计委员会的书面审核意见

　　公司董事会审计委员会向致同所进行了充分了解和沟通，对其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。经核查，致同所具备会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够遵循独立、公正、客观的执业准则，为公司提供专业的审计服务。致同所在担任公司2020年度审计机构期间，严格按照国家相关法规开展各项审计工作，审计时间充分、人员配备合理、执业能力胜任，较好地完成了公司2020年度财务报表和内部控制的审计工作，同意续聘致同所为公司2021年度的审计机构。

　　（三）独立董事意见

　　1、独立董事的事前认可意见

　　经核查，致同所具备会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，具备完善的专业胜任能力、投资者保护能力，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够遵循独立、公正、客观的执业准则，为公司提供专业的审计服务，同意将此议案提交第五届董事会第十二次会议审议。

　　2、独立董事的独立意见

　　经核查，致同所具备会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，能够独立完成对公司财务报表和内部控制的审计工作。自担任公司审计机构以来，坚持独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责地完成审计工作，公允合理地发表独立审计意见，所出具的审计报告客观、公正地反映了公司2020年度的财务状况和经营成果。

　　本次续聘会计师事务所有利于维护公司审计工作的持续性、完整性，符合公司及全体股东的长远利益。本议案的决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形，独立董事一致同意续聘致同所为公司2021年度的审计机构，并同意将此议案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十二次会议决议

　　2、公司独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见

　　3、公司独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

　　4、董事会审计委员会关于续聘2021年度审计机构的书面核查意见

　　特此公告。

　　四川东材科技集团股份有限公司董事会

　　2021年4月29日

　　证券代码：601208  证券简称：东材科技  公告编号：2021-022

　　四川东材科技集团股份有限公司

　　关于2021年度开展票据池业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司2021年度开展票据池业务的议案》，同意公司及子公司根据实际经营发展及融资需求，与国内资信较好的商业银行开展票据池业务，票据池累计即期余额不超过12亿元。

　　根据法律法规、《公司章程》的相关规定，本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层在上述额度范围内，实施具体的业务操作并签署相关合同等文件（包括但不限于选择合作商业银行、确定子公司的可用额度、担保物及担保形式等事项），具体情况如下：

　　一、票据池业务情况概述

　　1.业务概述

　　票据池业务是指合作金融机构为满足企业对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。

　　2.合作银行

　　公司拟开展票据池业务的合作银行均为国内资信较好的商业银行，公司管理层将在股东大会的授权范围内，根据公司与商业银行的合作关系、业务范围、资质情况和商业银行票据池服务能力等综合因素选择。

　　3、业务期限

　　上述票据池业务的开展期限为自公司2020年年度股东大会审议通过之日起12个月。

　　4.实施额度

　　公司及子公司共享最高额不超过12亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过12亿元。在上述额度及业务期限内，可循环滚动使用。具体每笔的发生额由公司管理层根据公司及子公司的经营需要按照利益最大化原则确定。

　　5.担保方式

　　在风险可控的前提下，公司及子公司开展票据质押融资，可采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。

　　二、开展票据池业务的目的

　　1、通过开展票据池业务，公司及子公司可以将收到的票据统一存入合作银行进行集中管理，由银行代为办理保管、托收等业务，可以减少票据管理的成本，也能避免收到假票、瑕疵票等异常票据的风险。

　　2、票据池业务的开展能实现内部票据的统一管理和统筹使用，有效解决公司与子公司之间持票量与用票量不均衡的问题，激活票据的时间价值，全面盘活票据资产。

　　3、公司将尚未到期的存量票据用作质押开具不超过质押金额的票据，用于支付供应商货款等日常经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率。

　　三、票据池业务的风险控制

　　公司及子公司以进入票据池的票据作为质押，向合作银行申请开具银行承兑票据用于支付供应商货款等日常经营发生的款项。随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，可能导致合作银行要求公司追加担保的风险。

　　风险控制措施：公司及子公司与合作银行开展票据池业务后，将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账进行跟踪管理，跟踪到期票据的托收解付情况，及时安排公司新收票据入池，保证入池票据的安全和流动性。

　　四、公司对票据池业务的内部控制措施

　　1、公司财务部为开展票据池的实施部门，实时分析和跟踪票据池业务的进展情况，积极采取应对措施；公司审计部为票据池业务的监督部门，负责对合作银行的业务合规性进行审核，并对具体的业务操作流程进行监督。

　　2、票据池业务的操作岗位实行权限分离，申请发起、支付审批、资金出入、会计记账等过程均由不同岗位的员工进行操作，避免人为操作风险。

　　3、公司独立董事、监事会有权对上述票据池业务的实施情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　五、独立董事意见

　　公司及子公司通过开展票据池业务，可以将商业票据统一存入银行进行集中管理，能激活票据的时间价值，降低资金占用成本，提高流动资产的使用效率，全面盘活票据资产；该议案的决策程序符合法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形。独立董事一致同意公司2021年度开展票据池业务，并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　六、监事会意见

　　监事会认为，公司通过开展票据池业务，能够降低公司自行管理票据的成本与风险，全面盘活票据资产，降低资金占用成本，提高流动资产的使用效率，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　七、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十二次会议决议

　　2、公司第五届监事会第九次会议决议

　　3、独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　四川东材科技集团股份有限公司董事会

　　2021年4月29日

　　证券代码：601208  证券简称：东材科技  公告编号：2021-026

　　四川东材科技集团股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　●委托理财受托方：银行、券商、资产管理公司等金融机构。

　　●委托理财金额：不超过2亿元，在授权额度范围内，资金可滚动使用。

　　●理财产品名称：安全性高、流动性好、低风险的理财产品。

　　●委托理财期限：以中短期理财品种为主，最长期限不超过12个月。

　　四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，此议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议，董事会提请股东大会授权公司管理层在委托理财的额度内，办理委托理财的相关事宜，具体情况公告如下：

　　一、委托理财概况

　　（一）委托理财目的

　　为提高资金使用效率，公司及子公司在不影响正常经营且风险可控的前提下，利用闲置的自有资金进行委托理财，购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，可提升资金保值增值能力，增加公司投资收益。

　　（二）资金来源

　　公司的闲置自有资金。

　　（三）委托理财产品的基本情况

　　1、受托方：信用评级较高、履约能力较强的银行、券商、资产管理公司等金融机构。

　　2、理财产品期限：以中短期理财品种为主，最长期限不超过12个月。

　　3、理财产品额度：公司拟使用不超过人民币2亿元的闲置自有资金购买理财产品。在授权额度范围内，公司及子公司可共同滚动使用，且在任一时点使用闲置自有资金购买理财产品的总额不超过人民币2亿元。

　　4、理财产品收益类型：保本浮动收益型/保本固定收益型。

　　5、授权期限：自公司2020年年度股东大会审议批准之日起不超过12个月。

　　（四）公司对委托理财风险的内部控制措施

　　金融市场受宏观经济的影响较大，公司及子公司购买的理财产品可能受货币政策、流动性风险、信用风险等因素影响，投资收益存在一定的不确定性，现拟定公司内部控制措施如下：

　　1、公司将做好资金计划，充分预留资金，在确保不影响正常生产经营的基础上，对理财项目的安全性、期限和收益情况进行严格评估、筛选，谨慎选择合适的投资理财项目。

　　2、公司财务部为委托理财的实施部门，实时分析和跟踪理财项目的进展情况，严控资金安全风险；公司审计部为委托理财的监督部门，负责对委托理财项目进行合规性审核，并对具体的投资审批流程进行监督。公司董事会办公室为委托理财的信息披露部门，按照相关法规要求对委托理财的进展情况予以及时披露。

　　3、委托理财的操作岗位实行权限分离，投资发起、投资审批、资金出入、会计记账等过程均由不同岗位的员工进行操作，避免人为操作风险。

　　4、公司独立董事、监事会有权对上述委托理财的实施情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　二、委托理财受托方的情况

　　公司拟购买理财产品的交易对方均为信用评级较高、履约能力较强的银行、券商、资产管理公司等上市金融机构，交易对方与公司及子公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间均不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

　　三、委托理财对公司的影响

　　截至2020年12月31日，公司的资产负债率为39.25%，并不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

　　单位：元

　　■

　　2021年度，公司及子公司在不影响正常经营且风险可控的前提下，拟使用总额不超过2亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财，占公司最近一期期末归属于上市公司股东的净资产的比例为7.66%。为严格控制投资风险，公司拟购买的理财产品均为安全性高、流动性好、低风险的的保本浮动收益型/保本固定收益型理财产品，可提升资金保值增值能力，增加公司投资收益，为公司和广大股东创造利润。

　　根据新金融工具准则要求，公司拟购买的银行理财产品将根据产品协议具体内容，在资产负债表中列示为“交易性金融资产”或“货币资金”科目，投资取得的收益将计入投资收益，具体以会计师事务所的年度审计结果为准。

　　四、风险提示

　　公司拟购买的理财产品均为具有较低风险、安全性高、流动性好的保本浮动/保本固定收益型理财产品，理财产品发行人提示可能存在但不限于政策风险、收益风险、利率风险、流动性风险/赎回风险、信息传递风险、不可抗力及意外风险等投资风险。

　　五、本次委托理财的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2021年4月28日召开第五届董事会第十二次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意将此议案提交公司2020年年度股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层办理委托理财的相关事宜。

　　（二）监事会意见

　　公司于2021年4月28日召开第五届监事会第九次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，监事会认为公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财业务，不会影响日常经营的资金周转需求和主营业务发展，符合有关法律法规及《公司章程》相关规定，可提高资金保值增值能力，增加公司投资收益。

　　六、独立董事意见

　　公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财业务，是在保证正常经营且风险可控的前提下实施的，不会影响日常经营的资金周转需求和主营业务开展，可提高资金保值增值能力，增加公司投资收益。同时，公司制订了完善、有效的内部控制及风险控制措施，可充分保障委托理财的资金安全。本议案的决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意公司及子公司使用闲置的自有资金进行委托理财，并同意将此议案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　七、公司最近十二个月使用自有资金进行委托理财的情况

　　公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　八、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十二次会议决议

　　2、公司第五届监事会第九次会议决议

　　公司代码：601208                                                  公司简称：东材科技lfk

　　（下转B287版）