中国证券报 -

　　2019年年度母公司利润表

　　单位：元

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　　2019年年度合并现金流量表

　　单位：元

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　　2019年年度母公司现金流量表

　　单位：元

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　　（二）对2020年一季度财务报表项目及金额具体影响如下：

　　2020年一季度合并资产负债表

　　单位：元

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　　2020年一季度母公司资产负债表

　　单位：元

　　■2

　　020年一季度合并利润表

　　单位：元

　　■

　　2020年一季度母公司利润表

　　单位：元

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　　2020年一季度合并现金流量表

　　单位：元

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　　（三）对2020年半年度财务报表项目及金额具体影响如下：

　　2020年半年度合并资产负债表

　　单位：元

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　　2020年半年度母公司资产负债表

　　单位：元

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　　2020年半年度合并利润表

　　单位：元

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　　2020年半年度母公司利润表

　　单位：元

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　　2020年半年度合并现金流量表

　　单位：元

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　　（四）对2020年三季度财务报表项目及金额具体影响如下：

　　2020年三季度合并资产负债表

　　单位：元

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　　2020年三季度母公司资产负债表

　　单位：元

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　　2020年三季度合并本报告期利润表

　　单位：元

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　　2020年三季度母公司本报告期利润表

　　单位：元

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　　2020年三季度合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

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　　2020年三季度母公司年初至报告期末利润表

　　单位：元

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　　2020年三季度合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

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　　三、董事会、监事会及独立董事意见

　　1、董事会意见

　　董事会认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定，是对公司实际经营状况的客观反映，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司财务状况，有利于提高公司财务信息质量。因此，董事会同意本次会计差错更正事项，公司将进一步加强管理，避免类似事件再次发生，切实维护公司全体股东的利益。

　　2、监事会意见

　　监事会认为：公司本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。董事会关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律法规及《公司章程》等相关制度的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次前期会计差错更正。

　　3、独立董事意见

　　独立董事认为：公司本次对前期会计差错进行更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更或差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等的相关规定，有利于提高公司会计信息质量，确保公司实际经营和财务状况的反映更为准确，没有损害公司和全体股东的合法权益。董事会关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规及《公司章程》等相关制度的规定。我们同意本次前期会计差错更正事项。

　　四、报备文件

　　1、第四届董事会第二十五次会议决议；

　　2、第四届监事会第十三次会议决议；

　　3、独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见；

　　4、《前期重大会计差错更正专项说明的审核报告》；

　　5、会计差错更正后的财务报表及附注。

　　特此公告。

　　广东群兴玩具股份有限公司董事会

　　2021年4月29日

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　　广东群兴玩具股份有限公司

　　关于使用自有闲置资金

　　购买理财产品的公告

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　　广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年4月29日召开第四届董事会第二十五次会议及第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。同意公司使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好、稳健型、低风险的理财产品，购买额度不超过人民币5亿元，该额度在股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。现将有关事项说明如下：

　　一、使用自有闲置资金购买理财产品概述

　　1、投资目的：在风险可控的前提下，提供公司自有资金使用效率和资金收益水平，增加公司收益。

　　2、资金来源：自有资金。

　　3、投资额度：公司拟使用自有资金投资额度不超过人民币5亿元（含本数），在该额度内可滚动投资。

　　4、投资产品：

　　（1）投资于国债、央行票据、金融债，以及高信用等级的、有担保的短期融资融券、中期票据、企业债、公司债等固定收益类产品；

　　（2）购买银行或其他金融机构发行的理财产品，结构性存款或者以银行同业存款、金融债、国债、高信用等级的公司债、中期票据等高流动性产品作为投资标的的理财产品。

　　上述投资品种不属于《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种。

　　本次投资理财产品，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组办法》规定的重大资产重组。

　　5、投资期限：自股东大会审议通过该事项之日起12个月内。

　　6、实施方式：公司董事会提请股东大会授权董事长在该额度内行使相关决策并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，财务部门按照上述要求实施和办理相关事宜。

　　7、决策程序：本次投资需经公司董事会审议，根据业务性质和《广东群兴玩具股份有限公司章程》相关规定，尚需提交公司股东大会审议。

　　二、本次投资对公司日常经营的影响公司

　　本次使用自有闲置资金购买理财产品是在保障公司正常经营运作资金需求的情况下进行的，不影响日常经营资金的正常运转及主营业务发展。通过使用自有闲置资金购买理财产品，能提高公司自有资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东获取较好的投资回报。

　　三、投资风险分析及控制措施

　　1、投资风险分析

　　公司本次投资的理财产品属于安全系数高、收益稳定的品种，在通常情况下可以获得高于银行存款利息的收益，投资风险较小，但受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化及相关工作人员的操作失误的影响，存有一定的系统性风险及操作失误风险。

　　2、风险的控制措施

　　针对可能存在的投资风险，公司将采取以下控制措施：

　　（1）公司董事会审议通过后，授权公司董事长在上述投资额度和投资期限内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪所购买委托理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　（2）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　（3）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司购买相同的低风险金融产品。

　　（4）公司将根据实际购买的情况，在定期报告中披露报告期内理财产品买卖以及相应的损益情况。

　　（5）公司投资参与人员及时了解货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化并针对政策变化及时向董事长申请投资策略调整及规避风险方案。

　　（6）加强投资参与人员的工作态度，强化投资的专业化，减少操作风险。

　　本议案审议通过后将提请公司2020年年度股东大会审议，并提请股东大会授权董事长在该额度范围内行使相关决策并签署相关协议文件。

　　四、独立董事意见

　　在保障公司正常经营运作资金需求的情况下，运用部分自有闲置资金购买安全性较高、流动性较好、风险较低的短期理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的情形，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。

　　综上所述，我们一致同意在保障公司正常经营运作资金需求，不影响日常经营资金的正常运转及主营业务发展的前提下，公司使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好、稳健型、低风险的理财产品，并提交公司股东大会审议。

　　五、备查文件

　　1、广东群兴玩具股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议；

　　2、广东群兴玩具股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见；

　　特此公告。

　　广东群兴玩具股份有限公司董事会

　　2021年4月29日

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　　广东群兴玩具股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

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　　广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“群兴玩具”或“公司”）于2021年4月29日召开了第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司对会计政策进行变更。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。现将本次会计政策变更的具体情况公告如下：

　　一、会计政策变更概述

　　1、变更的原因

　　2018年12月7日，财政部修订并发布了《企业会计准则21号—租赁》(财会[2018]35号)（以下简称“新租赁准则”）。根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并执行企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业，自2021年1月1日起施行。由于上述会计准则修订，公司需对原采用的租赁会计政策进行相应调整。

　　2、变更的日期

　　按照财政部规定的时间，公司于2021年1月1日起执行新租赁准则。

　　3、变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　4、变更后采用的会计政策

　　本次变更后，公司将执行财政部修订并发布的新租赁准则，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更主要内容

　　新租赁准则完善了租赁的定义，增加了租赁识别、分拆、合并等内容。取消承租人经营租赁和融资租赁的分类，要求对所有租赁（短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债。改进承租人后续计量，增加选择权重估和租赁变更情形下的会计处理。

　　三、本次会计政策变更对公司的影响

　　根据新旧准则衔接规定，公司不存在需要追溯调整的租赁业务，本次会计政策变更不影响公司2020年度股东权益、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

　　四、董事会关于本次会计政策变更的说明

　　董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部的最新规定进行的相应变更，符合相关规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形，董事会同意本次会计政策变更。

　　五、独立董事意见

　　公司本次会计政策变更是根据财政部修订并发布的《企业会计准则21号—租赁》(财会[2018]35号)（以下简称“新租赁准则”）相关规定进行的调整，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业，自2021年1月1日起施行。由于上述会计准则修订，公司需对原采用的租赁会计政策进行相应调整。本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。

　　六、备查文件

　　1、广东群兴玩具股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议；

　　2、广东群兴玩具股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　广东群兴玩具股份有限公司董事会

　　2021年4月29日

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　　广东群兴玩具股份有限公司关于监事配偶窗口期违规买卖公司股票的公告

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　　广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）监事沈冬兰女士之配偶徐先生家人于2021年4月26日用徐先生账户买入1,184,600股公司股票，导致出现窗口期买卖股票行为，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，现就有关事项公告如下：

　　一、本次窗口期买卖股票具体情况

　　徐先生家人于2021年4月26日用徐先生账户通过集中竞价买入公司股票1,184,600股，买入均价4.05元，成交金额4,797,093.00元。公司拟于2021年4月30日披露2020年年度报告，徐先生家人上述交易公司股票的行为违反了上市公司董事、监事和高级管理人员及其配偶不得在窗口期买卖公司股票的相关规定。截至本公告日，徐先生账户持有公司股票1,184,600股。

　　二、本次交易的处理情况及补救措施

　　1、上述行为发生后，徐先生及其家人已认识到其行为违反了相关规则，其承诺将认真学习相关法律、法规，严格遵守相关规定，防止此类事件的再次发生。现就本次交易构成的窗口期买卖公司股票行为给上市公司和市场带来的不良影响向广大投资者致以诚挚的歉意。

　　2、徐先生承诺如将来卖出上述股票，其收益将归上市公司所有。

　　3、公司将进一步采取措施，提醒董事、监事、高级管理人员、持有本公司5%以上股份的股东加强法律法规的学习，督促相关人员遵守规定，规范操作，杜绝违规交易情况再次发生，公司也将认真及时履行相关人员增持减持公司股票的信息披露义务。

　　4、公司将逐步加强《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关文件的培训范围及培训力度，坚决杜绝此类行为再次发生。

　　三、备查文件

　　1、监事沈冬兰女士于2021年4月29日向公司出具的《告知函》；

　　2、监事沈冬兰女士配偶徐先生于2021年4月29日向公司出具的《承诺函》。

　　特此公告。

　　广东群兴玩具股份有限公司董事会

　　2021年4月29日

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　　广东群兴玩具股份有限公司

　　第四届董事会第二十五次会议

　　决议公告

　　■

　　一、董事会会议召开情况

　　广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十五次会议于2021年4月29日以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于近日以电子邮件、电话和专人送达的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人，会议由董事长张金成先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式形成如下决议：

　　1、审议通过《2020年年度报告全文及摘要》

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　●表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2020年年度报告》、《独立董事2020年度述职报告》。

　　2、审议通过《2020年度董事会工作报告》

　　《2020年度董事会工作报告》具体内容详见公司《2020年年度报告》中的“第四节经营情况讨论与分析”章节。

　　公司现任独立董事马蔚华、崔劲及原独立董事韩正强、潘秀玲向董事会提交了2020年度述职报告，并将在2020年年度股东大会上进行述职。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　●表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权

　　3、审议通过《2020年度总经理工作报告》

　　公司总经理就公司2020年度的经营情况、主要工作情况、2021年度工作计划等向董事会进行了报告，同意《2020年度总经理工作报告》。

　　●表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权

　　4、审议通过《2020年度财务决算报告》

　　2020年度，公司实现营业收入为91,080,411.00元，归属于上市公司股东的净利润为24,469,060.09元，基本每股收益为0.04元/股。截至2020年12月31日，公司总资产为1,037,770,338.19元，归属于上市公司股东的所有者权益为804,713,556.67元。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　●表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权

　　5、审议通过《2020年度利润分配预案》

　　公司2020年实现归属于母公司股东净利润人民币24,469,060.09元，当年可供股东分配的利润为24,469,060.09元，期初未分配利润55,642,953.94元，2020年度可供股东分配的利润为80,022,536.89元。

　　基于对股东长远利益的考虑，并综合考虑公司2021年经营计划、资金需求等因素，同时为了更好的保证公司的稳定发展，经审慎研究决定，公司2020年度不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，留存收益全部用于公司未来发展。公司在相应期间，按照中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利。

　　公司独立董事发表了独立意见。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　●表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权

　　6、审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》

　　公司独立董事发表了独立意见。

　　●表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2020年度内部控制自我评价报告》。

　　7、审议通过《董事会关于2020年度证券投资情况的专项说明》

　　公司独立董事发表了独立意见。

　　●表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会关于2020年度证券投资情况的专项说明》。

　　8、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

　　本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定，是对公司实际经营状况的客观反映，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司财务状况，有利于提高公司财务信息质量。因此，董事会同意本次会计差错更正事项，公司将进一步加强管理，避免类似事件再次发生，切实维护公司全体股东的利益。

　　公司独立董事发表了独立意见。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　●表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　9、审议通过《关于变更公司会计政策的议案》

　　根据财政部修订并发布的《企业会计准则21号—租赁》(财会[2018]35号)（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业，自2021年1月1日起施行。由于上述会计准则修订，公司需对原采用的租赁会计政策进行相应调整。本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本议案无需提交股东大会审议。

　　公司独立董事发表了独立意见。

　　●表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　10、审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

　　在保障公司正常经营运作资金需求，不影响日常经营资金的正常运转及主营业务发展的前提下，公司拟使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好、稳健型、低风险的理财产品，购买额度不超过人民币5亿元，该额度在股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。

　　公司独立董事发表了独立意见。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议，并提请股东大会授权董事长在该额度范围内行使相关决策并签署相关协议文件。

　　●表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　11、审议通过《关于公司董事、监事薪酬方案的议案》

　　公司董事津贴：12万元/年（税前）；

　　公司监事津贴：10万元/年（税前）。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　●表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　12、审议通过《关于2021年度高级管理人员薪酬方案的议案》

　　●表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权

　　13、审议通过《未来三年（2021~2023年）股东回报规划》

　　公司独立董事发表了独立意见。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　●表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《未来三年（2021~2023年）股东回报规划》。

　　14、审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》

　　根据《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关规定，公司董事会定于2021年5月25日召开公司2020年年度股东大会。

　　●表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　15、审议通过《董事会关于2019年度财务报告非标准审计意见涉及事项影响已经消除的说明》

　　●表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　16、审议通过《2021年第一季度报告全文及摘要》

　　●表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第二十五次会议决议；

　　2、独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　广东群兴玩具股份有限公司董事会

　　2021年4月29日

　　■

　　广东群兴玩具股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　■

　　广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年4月29日召开第四届董事会第二十五次会议，会议决议于2021年5月25日（星期二）召开公司2020年年度股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现就召开本次股东大会有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2020年年度股东大会。

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十五次会议审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年5月25日（星期二）下午14:30。

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月25日9:15至9:25、9:30至11:30、13:00至15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月25日9:15至2021年5月25日15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　（1）现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2021年5月14日。

　　7、会议出席对象：

　　（1）截至2021年5月25日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）本次会议的见证律师。

　　8、会议召开地点：江苏省苏州市苏州工业园区星港街168号，托尼洛兰博基尼书苑酒店。

　　二、会议审议事项

　　提案1、《2020年年度报告全文及摘要》

　　提案2、《2020年度董事会工作报告》

　　提案3、《2020年度监事会工作报告》

　　提案4、《2020年度财务决算报告》

　　提案5、《2020年度利润分配预案》

　　提案6、《关于前期会计差错更正的议案》

　　提案7、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

　　提案8、《关于公司董事、监事薪酬方案的议案》

　　提案9、《未来三年（2021~2023年）股东回报规划》

　　上述提案经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　公司现任独立董事马蔚华、崔劲及原独立董事韩正强、潘秀玲将在2020年年度股东大会上进行述职。

　　本次股东大会在审议上述所有提案时，将对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员，单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况单独计票并予以披露。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表：

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、持股证明办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人身份证复印件和持股证明办理登记。

　　（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股证明办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、委托人身份证复印件、法定代表人身份证明、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件2）和持股证明办理登记。

　　（3）异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（信函以收到时间为准，但不得迟于2021年5月24日14:30前送达），不接受电话登记。

　　（4）拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会《股东登记表》（见附件3）以专人送达、信函或传真方式送达公司。

　　2、登记时间：2021年5月24日上午9:30-11:30，下午13:30-14:30。

　　3、登记地点：江苏省苏州市工业园区星海街200号星海国际广场12层。信函请注明“2020年年度股东大会”字样。

　　4、会议联系方式：

　　联系人：胡女士

　　通讯地址：江苏省苏州市工业园区星海街200号星海国际广场12层

　　联系电话：18610002575

　　联系传真：010-62916232

　　邮编：215021

　　5、会议期限预计半天，现场会议与会股东住宿及交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、备查文件

　　1、第四届董事会第二十五次会议决议。

　　七、附件

　　附件1. 参加网络投票的具体操作流程；

　　附件2. 授权委托书；

　　附件3. 股东登记表。

　　特此通知。

　　广东群兴玩具股份有限公司董事会

　　2021年4月29日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362575”，投票简称为“群兴投票”。

　　2. 填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2021年5月25日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月25日上午9:15，结束时间为2021年5月25日下午3:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　广东群兴玩具股份有限公司：

　　兹委托（先生/女士）代表本公司/本人出席广东群兴玩具股份有限公司2020年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

　　委托人对受托人的表决指示如下：

　　■

　　（注：1、请在议案对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内打“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或者“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或未作选择的表决票无效，按弃权处理。）

　　委托人单位名称或姓名（签字盖章）：

　　委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：

　　委托人持有股数：

　　委托人股东账号：

　　委托日期：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　本委托书有效期限：自年月日至年月日。

　　注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。授权委托书剪报、复印、或按以上格式自制均有效。附件3

　　股东登记表

　　截至2021年5月25日15:00交易结束时，本单位（或本人）持有广东群兴玩具股份有限公司（股票代码：002575）股票，现登记参加公司2020年年度股东大会。

　　■

　　股东签字（盖章）：