一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（1）公司业务情况

　　本公司属于油气装备及工具制造、服务行业，主营业务包括油气开采机械设备、钻头钻具以及油气钢管产品的设计、研发、制造、销售及租赁，油气钻采设备检测服务等，主导产品涵盖石油工程、油气开发、油气集输三大领域，覆盖陆地和海洋油气田，具体包括钻头钻具、钻井装备、固井装备、高压管汇、压裂装备、修井装备、特种作业装备、完井工具、油气集输钢管、天然气压缩机、井口及地面装置、环保装备等。

　　油气钻采装备、钻头钻具、井下工具，主要用于油气勘探开发工程作业；海洋工程装备主要用于海洋油气资源勘探、开采、储运等工程作业；油气集输钢管主要用于输送石油、成品油、天然气，也可用于城市管网建设；天然气压缩机主要用于地穴等储气库注气、试气试采气回收、井口气收集处理等；一体化解决方案主要为石油工程作业提供融合装备、工具、全生命周期服务的整体解决方案。

　　公司努力打造研发、制造、服务一体化优势，为油气勘探开发提供优良装备和优质服务。在主导产品方面，公司钻头钻具、井下作业工具、固井压裂装备、修井装备处于国际先进水平，压缩机、钢管等油气集输装备为国内领先水平，钻井装备处于国内第一方阵。在核心制造方面，公司立足自主制造，建成了钻头钻具、钻机、固井压裂设备、钢管等16条生产线，拥有6000hp泵试验中心、油气钻探重点实验室等7个专业实验室和国家油气钻采设备质量监督检验中心，通过了API、GOST、CE等国际认证，建立了完整可靠的质量管理体系，核心制造能力处于世界领先水平。在营销服务方面，公司形成了国内相对完善的营销服务体系，服务能力在国内处于先进水平。随着国内油服公司持续推进轻资产运营，部分石油装备需求由投资转向租赁。为了响应市场需求，公司在确保风险可控、有所收益的原则上，开展了钻采设备、压缩机和压裂装备的租赁业务。

　　公司是中国石油机械的先行者，是国际知名、国内领先的技术先导型油气装备制造及服务企业。

　　（2）所处行业基本情况

　　公司属于油气装备及工具的制造、服务行业。油气钻采设备行业具有客户群集中度高、准入门槛高，需求个性化程度高等特点，全球仅有20多个国家能够制造石油钻采设备。其中又以美国、中国等少数国家产品竞争力较强，我国石油石化装备制造在行业中处于国际领先地位。公司是国内仅有几家能提供大型石油石化项目成套设备的企业之一，具备较为突出的制造优势、技术优势和质量优势。公司产品及服务主要应用于油气开采和集输，因此，油气行业的景气程度直接关系到公司发展。

　　2020年，受新冠肺炎疫情影响，全球原油需求疲软，国际油价同比大幅下跌，国际石油公司业绩大幅下滑、持续削减上游勘探开发投资，油气装备行业海外发展严重受阻。为保障国家能源安全，我国深入实施能源安全新战略, 举全行业之力推动油气增储上产，油气生产指标持续向好，全年原油产量实现硬稳定，天然气产销创历史新高；三大石油公司扎实推进七年行动计划，持续加大油气勘探开发力度，上游勘探开发投资保持增长；公司全力投入“三北一川”地区“四提”工程，扎实推进地面工程“五化”工作，屡创提速提效纪录，为保障高效勘探、效益开发提供了有力支撑。

　　从长远来看，到2035年，化石能源仍是为世界经济提供动力的主导能源，油气需求仍将持续增长，但国际单边主义、地缘政治争端以及其他重大突发性国际事件，使得上游行业发展可能出现波动性，进而对公司所在行业造成影响。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2020年是极不平凡的一年，面对新冠疫情“黑天鹅”和油价暴跌带来的“市场寒冬”，公司积极开展“百日攻坚创效”“持续攻坚创效”行动，2020年实现营业收入62.1亿元，利润总额4872万元。

　　（一）2020年主要工作亮点

　　1、市场开发稳中有进。

　　2020全年新增订货63.4亿元，保持了市场稳定。产品营销全力稳存量、找增量。先后拿到中石油压裂车、中海油海洋修井机、中原沙特项目钻机等重点订单；压缩机以综合排名第一的成绩，中标南川、涪陵、顺北、江汉盐穴地库等压缩机项目。服务业务实现新突破、快发展，钻头钻具一体化服务在塔里木油田形成了首个亿元级规模市场，运维服务新增订单过亿元，泵送服务在油田全面推广，世纪派创取得“国家计量认证”资质，发展不断提速；海外市场积极打基础、抓机遇，克服疫情影响，积极利用邮件、电话，落实现有订单，精心准备重点项目投标，先后取得印尼修井机、沙特输水管线等项目订单，守住了海外业务“基本盘”。

　　2、科技创新和科技攻关步伐加快，形成多项绿色化、智能化产品。

　　（1）产品技术迭代升级，产品性能大幅提升。主导产品成功实现电动化升级，依托国家“十三五”科技重大专项，成功研制5000型成套电动压裂装置等10项标志性装备与工具，形成“井工厂”压裂等8项工程技术，支撑了“大型油气田及煤层气开发”， 压裂装备创造压裂提产降本记录23项；自主研制的世界首台陆地电动固井车打破国外技术垄断，有力支撑页岩气规模经济开发；9000米电动钻机经专家组鉴定，达到国际先进水平； PDC钻头累计创各项纪录200余项，混合钻头平均使用寿命同比提升30%，持续保持市场领先；高端金刚石钻头、混合钻头刷新单只钻头一次入井最长进尺纪录；世纪派创公司取得“国家计量认证”资质，4500千瓦储气库压缩机被认定为武汉市创新产品；3台大型天然气压缩机组在雅克拉集气站连续平稳运行15年，受到用户好评。SOFELink 平台在压缩机远程监控上实现应用拓展。

　　（2）绿色装备快速突破。实施“绿色低碳”战略，开发的二氧化碳压缩机，较好地满足了油田绿色驱油、化工等产业的二氧化碳增压、储存、运输需要。CO2干法压裂装备技术研究及关键装置等49项省部级及以上科研项目快速推进。环保装备油基泥浆无害化处理装置向海洋油气田批量供货。

　　3、深化改革稳步推进。

　　公司以“双百行动”为契机，以契约化管理为突破口，持续优化“硬约束、强激励”机制， 2020年，公司率先在职能部门推行“公开选聘+竞争上岗”，竞争性选拔35人，形成示范效应。公开选聘经营团队，实施契约化管理。通过持续推进竞争性选拔和契约化管理，基本构建了上岗靠竞争、任职凭能力、进步靠业绩的良好氛围和用人机制。建立以岗位价值、员工素质能力为基础的基本薪酬分配体系。加强绩效考核与薪酬分配紧密联动，调整薪酬结构，将100%绩效工资与考核联动挂钩，坚定按岗位价值、个人能力、业绩表现付薪。

　　2020年，公司积极拓展新兴产业，切入氢能装备领域，开展加氢站压缩机等关键装备技术研发。钻屑废弃物正压输送装置随南海9号平台到俄罗斯北极圈海域作业，完成了工业试验，环保效果显著；油基钻屑处理装备在中海油WZ12-2B平台完成了工业试验，使用效果良好。

　　（二）海外业务情况

　　2020年，公司按照“专业化、国际化、高端化”要求组建和发展国际事业公司，对标国内优秀国贸企业，推动营销人员及业务板块融合，克服新冠疫情、低油价以及中美贸易摩擦和美国对相关国家制裁的影响，国际业务各项经营指标稳步发展。

　　公司围绕美国、中东、俄罗斯和东南亚等重点市场，全力以赴推动重点项目订单转化，钻修机在俄罗斯、东南亚及中东市场相继取得规模订单，钢管产品在中东和东南亚取得市场新业绩，钻头钻具努力克服市场环境不利影响实现7400万元订货，公司海外业务在疫情和低油价下维持稳定。2020年，公司海外业务累计新增订货5.86亿元人民币。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临退市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　①执行《企业会计准则第14号——收入》（2017年修订）（以下简称“新收入准则”）

　　财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

　　本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。

　　执行新收入准则的主要影响如下：

　　■

　　与原收入准则相比，执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下（增加/（减少））：

　　■

　　■

　　②执行《企业会计准则解释第13号》

　　财政部于2019年12月10日发布了《企业会计准则解释第13号》（财会〔2019〕21号，以下简称“解释第13号”），自2020年1月1日起施行，不要求追溯调整。

　　A.关联方的认定

　　解释第13号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外，解释第13号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。

　　B.业务的定义

　　解释第13号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

　　本公司自2020年1月1日起执行解释第13号，比较财务报表不做调整，执行解释第13号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

　　③执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》

　　财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10号），自2020年6月19日起施行，允许企业对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定，对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

　　执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　中石化石油机械股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年4月30日

　　■

　　中石化石油机械股份有限公司

　　第七届董事会第二十次会议决议公告

　　■

　　一、董事会会议召开情况

　　中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第二十次会议通知于2021年4月18日通过电子邮件方式发出，2021年4月28日在武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港A2座12层公司会议室通过现场和通讯方式召开。会议应参加董事7名，实际参加董事7名。公司监事和高级管理人员列席会议。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长谢永金先生主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》；

　　《公司2020年度董事会工作报告》全文同日披露于巨潮资讯网。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过了《公司2020年度总经理工作报告》；

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过了《公司2020年年度报告及摘要》；

　　《公司2020年年度报告》全文同日披露于巨潮资讯网，《公司2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-026）全文同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、审议通过了《公司2020年度财务报告》；

　　《公司2020年度财务报告》全文同日披露于巨潮资讯网。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　5、审议通过了《公司2020年度内部控制评价报告》；

　　《公司2020年度内部控制评价报告》全文同日披露于巨潮资讯网。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　6、审议通过了《公司2021年度全面风险管理报告》；

　　董事会经审议确认：公司 2020年有效管控了“新冠疫情导致经济效益下滑风险”、“员工健康风险”、“市场波动及价格风险”这三个重大风险，守住了不发生重大风险事件的底线，同时一体化管理和信息化管控取得新突破。2021年公司将国际化经营风险和积压存货管理风险作为重大风险进行重点管控。公司将采取多种措施严控重大风险的发生，强化对风险的全面管理，持续提高风险管理水平。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　7、审议通过了《公司2020年度利润分配预案》；

　　《公司关于2020年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-027）同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　8、审议通过了《公司2020年度高级管理人员薪酬的议案》；

　　公司2020年度高级管理人员薪酬发放情况详见《公司2020年年度报告全文》，同日披露于巨潮资讯网。

　　谢永金董事长、王峻乔副董事长属关联董事，回避了表决。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　9、审议通过了《关于变更会计政策的议案》；

　　《公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-028）同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　10、审议通过了《关于计提存货跌价准备的议案》；

　　《公司关于计提存货跌价准备的公告》（公告编号：2021-029）同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　11、审议通过了《关于核销应收款项的议案》；

　　《公司关于核销应收款项的公告》（公告编号：2021-030）同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　12、审议通过了《公司与中国石化财务有限公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》；

　　《公司与中国石化财务有限公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》全文同日披露于巨潮资讯网。

　　何治亮董事、张锦宏董事为关联董事，回避了表决。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　13、审议通过了《公司与中国石化盛骏国际投资公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》；

　　《公司与中国石化盛骏国际投资公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》全文同日披露于巨潮资讯网。

　　何治亮董事、张锦宏董事为关联董事，回避了表决。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　14、审议通过了《公司在中国石化财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案》；

　　《公司在中国石化财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案》全文同日披露于巨潮资讯网。

　　何治亮董事、张锦宏董事为关联董事，回避了表决。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　15、审议通过了《公司在中国石化盛骏国际投资公司办理存贷款业务的风险处置预案》；

　　《公司在中国石化盛骏国际投资公司办理存贷款业务的风险处置预案》全文同日披露于巨潮资讯网。

　　何治亮董事、张锦宏董事为关联董事，回避了表决。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　16、审议通过了《关于2021年公司向银行申请人民币授信额度的议案》；

　　董事会经过审议，同意公司2021年向银行申请20亿元人民币授信额度。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　17、审议通过了《关于聘任2021年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》；

　　《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-031）全文同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　18、审议通过了《关于修订〈公司内部控制手册〉的议案》；

　　经审议，董事会批准对公司《内部控制手册（2019版）》进行修订，形成《内部控制手册（2021版）》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　19、审议通过了《公司2021年第一季度报告》及正文；

　　《公司2021年第一季度报告》全文同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2021年第一季度报告正文》（公告编号：2021-032）同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　20、审议通过了《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》。

　　根据《公司章程》中有关召开年度股东大会的规定，董事会决议召开公司2020年年度股东大会，并授权董事会秘书筹备2020年年度股东大会有关事宜，包括但不限于确定会议召开的具体日期及发布股东大会通知等信息披露文件。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　上述议案中的第5、7、8、9、10、11、12、13、14、15、17项议案已经独立董事事先认可，并发表独立意见。独立董事对上述议案的独立意见全文同日披露于巨潮资讯网。

　　上述议案中的第1、3、4、7、17项议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　此外，公司独立董事向董事会提交了《2020年度述职报告》，述职报告全文详见巨潮资讯网。独立董事将在公司2020年年度股东大会上述职。

　　三、备查文件

　　1、第七届董事会第二十次会议决议；

　　2、公司独立董事的独立意见。

　　特此公告

　　■

　　■

　　中石化石油机械股份有限公司

　　第七届监事会第十六次会议决议公告

　　■

　　一、监事会会议召开情况

　　中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会第十六次会议通知于2021年4月18日通过电子邮件方式发出，2021年4月28日在武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港A2座12层公司会议室通过现场和通讯方式召开。会议应参加监事5名，实际参加监事5名。符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。监事会主席林彦兵先生因公出差，以通讯方式参加会议。经监事会成员一致推举，现场会议由施尚强先生主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《公司2020年年度报告及摘要》

　　《公司2020年年度报告》全文同日披露于巨潮资讯网，《公司2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-026）同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

　　审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议中石化石油机械股份有限公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过了《公司2020年度财务报告》

　　《公司2020年度财务报告》全文同日披露于巨潮资讯网。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过了《公司2020年度内部控制评价报告》

　　审核意见：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制定了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司运营的各个环节中得到了持续和严格的执行。公司《2020年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、审议通过了《公司2021年度全面风险管理报告》

　　审核意见：公司 2020年有效管控了“新冠疫情导致经济效益下滑风险”、“员工健康风险”、“市场波动及价格风险”这三个重大风险，守住了不发生重大风险事件的底线。2021年公司持续开展风险管理评估，开展风险排查，培养风控合规文化，采取多种措施严控重大风险的发生。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　5、审议通过了《公司2020年度利润分配预案》

　　《公司关于2020年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-027）同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　6、审议通过了《关于变更会计政策的议案》

　　《公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-028）同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

　　审核意见：本次会计政策变更是根据财政部相关要求进行的调整，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　7、审议通过了《关于计提存货跌价准备的议案》

　　《公司关于计提存货跌价准备的公告》（公告编号：2020-029）同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

　　审核意见：公司本次计提存货跌价准备的程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，不存在损害公司和股东利益的行为。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　8、审议通过了《关于核销应收款项的议案》

　　《公司关于核销应收款项的公告》（公告编号：2021-030）同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

　　审核意见：本次拟核销的应收款项已全额计提坏账准备，核销依据充分。核销上述应收款项真实反映了公司财务状况，符合公司的实际情况，符合会计准则和相关政策的要求，不存在损害公司和股东利益的行为，不涉及公司关联方，其表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　9、审议通过了《关于聘任2021年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》

　　审核意见：公司拟续聘的立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有相关业务执业资格，具备为公司提供审计服务的经验与能力。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，并同意将该事项提交股东大会审议。

　　《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-031）全文同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　10、审议通过了《关于修订〈公司内部控制手册〉的议案》

　　审核意见：本次内控制度的修订以推进内控、风险和合规管理一体化以及精简、提高效能为原则，符合公司经营管理实际。。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　11、审议通过了《公司2021年第一季度报告》及正文

　　《公司2021年第一季度报告》全文同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2020年第一季度报告正文》（公告编号：2021-032）同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

　　审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议中石化石油机械股份有限公司2021年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　12、审议通过了《公司2020年度监事会工作报告》

　　《2020年度监事会工作报告》全文同日披露于巨潮资讯网。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　上述议案中的第 1、2、5、9、12项议案需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、第七届监事会第十六次会议决议。

　　特此公告

　　中石化石油机械股份有限公司

　　监  事  会

　　2021年4月30日

　　■

　　中石化石油机械股份有限公司

　　关于2020年度利润分配预案的公告

　　■

　　中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2021年4月28日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《公司2020年度利润分配预案》。该议案尚需提交公司股东大会审议，现将公司2020年度利润分配预案公告如下：

　　一、公司2020年度利润分配预案的主要内容

　　根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计报告，公司2020年度实现合并营业收入6,213,351,762.51元，归属上市公司股东净利润7,121,321.37元。截至2020年末公司可供股东分配利润为-461,654,957.13元。由于公司仍亏损，无利润可供股东分配。2020年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　二、本次利润分配的合法性、合规性

　　公司2020年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》的规定，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性。 本次利润分配预案已经公司第七届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　三、独立董事意见

　　公司董事会按照公司章程规定并结合公司实际情况制定的2020年度利润分配的预案，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。

　　四、监事会意见

　　因公司累计未分配利润为负，公司董事会2020年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司董事会利润分配预案符合公司章程和有关规定以及公司的实际情况。

　　五、备查文件

　　1、第七届董事会第二十次会议决议；

　　2、第七届监事会第十六次会议决议；

　　3、公司独立董事的独立意见。

　　特此公告

　　■

　　■

　　中石化石油机械股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　■

　　中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日召开的第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：

　　一、本次会计政策变更情况概述

　　1、变更原因

　　2018年12月，财政部修订发布了《企业会计准则第21号——租赁》（以下统称“新租赁准则”）。根据新租赁准则，境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

　　2、变更前公司采用的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部于2006年发布的《企业会计准则第21号——租赁》及其相关规定。

　　3、变更后公司采用的会计政策

　　（1）新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；

　　（2）对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

　　?（3）对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；

　　（4）对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益；

　　（5）按照新租赁准则及上市规则要求，在披露的财务报告中调整租赁业务的相关内容。根据新租赁准则，公司自2021年1月1日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，不调整可比期间信息。

　　4、审批程序

　　公司于2021年4月28日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》。公司本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。

　　5、变更日期：2021年1月1日。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

　　公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件的要求进行的合理变更，能更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和实际情况，能提供更可靠、更准确的会计信息，符合有关规定和公司的实际情况，符合《企业会计准则》的相关规定。本次公司会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。同意本次会计政策变更。

　　四、独立董事意见

　　独立董事认为：本次会计政策变更是按照财政部发布的《企业会计准则第21号——租赁》进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

　　五、监事会意见

　　监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关要求进行的调整，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　六、备查文件

　　1、公司第七届董事会第二十次会议决议；

　　2、公司第七届监事会第十六次会议决议；

　　3、独立董事的独立意见。

　　特此公告

　　中石化石油机械股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年4月30日

　　■

　　中石化石油机械股份有限公司

　　关于计提存货跌价准备的公告

　　■

　　2021年4月28日，中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会二十次会议审议通过了《关于计提存货跌价准备的议案》。本议案取得了独立董事的事前认可，独立董事出具了相关独立意见，独立意见全文同日披露于巨潮资讯网。

　　一、计提存货跌价准备情况

　　根据《企业会计准则》和中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策的相关规定，公司对截止2020年12月31日的相关资产进行了减值测试。资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，按其差额计提存货跌价准备。

　　根据测试结果，公司部分存货存在减值的情形，2020年度拟计提各项存货跌价准备10,785,586.58元。具体情况如下：

　　2020年存货减值明细表

　　单位：元

　　■

　　公司上述存货的可变现净值低于成本，期末存货按可变现净值计价，需计提存货跌价准备10,785,586.58元。

　　二、董事会说明

　　本次计提存货跌价准备真实反映了公司财务状况，符合会计准则和相关政策的要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。本次计提存货跌价准备事项无需提交公司股东大会审议。

　　三、独立董事意见

　　对公司本次计提存货跌价准备事项进行了认真核查, 并要求公司董事会就上述事项提供了详细的资料。经核查, 本次计提存货跌价准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定。公司计提存货跌价准备后，财务报表能够更加公允地反映目前的资产状况、财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。 同意本次计提存货跌价准备事项。

　　四、监事会审核意见

　　公司本次计提存货跌价准备的程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，不存在损害公司和股东利益的行为。

　　特此公告

　　中石化石油机械股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年4月30日

　　■

　　中石化石油机械股份有限公司

　　关于核销应收款项的公告

　　■

　　2021年4月28日，中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于核销应收款项的议案》。本议案取得了独立董事的事前认可，独立董事出具了相关独立意见，独立意见全文同日披露于巨潮资讯网。

　　一、核销应收款项情况

　　根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司为真实反映财务状况，按照依法合规、规范操作、逐笔审核、账销案存的原则，对确实无法收回且已全额计提坏账准备的22笔应收款项共计9,561,899.46元进行核销，本次核销的22笔应收款项账龄均为5年以上，不涉及公司关联方。本次核销不会对公司当期损益产生影响。

　　二、董事会说明

　　本次应收款项核销真实反映了公司财务状况，符合会计准则和相关政策的要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为，不涉及公司关联方，其表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次核销应收款项事项无需提交公司股东大会审议。

　　三、独立董事意见

　　公司本次核销的9,561,899.46元应收款项确实无法收回，其账龄都在5年以上，均已全额计提坏账准备，不会对公司2020年度损益产生影响，符合会计准则和相关政策的要求。本次核销应收款项不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的行为，其表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。同意公司本次应收款项核销事项。

　　四、监事会意见

　　本次拟核销的应收款项账龄均为5年以上，已全额计提坏账准备。核销上述应收款项真实反映了公司财务状况，符合公司的实际情况，符合会计准则和相关政策的要求，不存在损害公司和股东利益的行为，不涉及公司关联方，其表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　特此公告。

　　中石化石油机械股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年4月30日

　　■

　　中石化石油机械股份有限公司

　　拟续聘会计师事务所的公告

　　■

　　中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日召开第七届董事会第二十次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司2021年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》，拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2021年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：。

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　截至2020年末，立信拥有合伙人232名、注册会计师2323名、从业人员总数 9114名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

　　立信2020年度业务收入（未经审计）38.14亿元，其中审计业务收入30.40亿元，证券业务收入12.46亿元。

　　2020年度立信为576家上市公司提供年报审计服务，与公司同行业上市公司审计客户37家。

　　2、投资者保护能力

　　截至2020年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　3、诚信记录

　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚4次、监督管理措施26次、自律监管措施无和纪律处分3次，涉及从业人员62名。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　■

　　（1）项目合伙人近三年从业情况：

　　姓名：朱晓东

　　■

　　（2）签字注册会计师近三年从业情况：

　　姓名： 唐旻

　　■

　　（3）质量控制复核人近三年从业情况：

　　姓名：张琦

　　■

　　2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　上述人员过去三年没有不良记录。

　　3、审计收费

　　（1）审计费用定价原则：主要基于审计服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑工作量、参与工作人员的专业能力以及投入的工作时间等因素定价。

　　（2）审计费用同比变化情况：2020年公司财务报告审计费100万元，内部控制审计费30万元。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据具体审计业务和实际工作情况与立信协商确定2021年度审计费用。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会对拟聘任立信的执业资格和专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分地了解和审查，认为其能够满足为公司提供审计服务的资质和能力要求，在审计工作中能够坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。审计委员会提请公司董事会聘任立信为公司2021年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　事前认可情况：认为公司拟聘任的立信会计师事务所（特殊普通合伙）在2020年为公司提供审计服务期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务。对拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告审计机构和内部控制审计机构表示认可，同意将本事项提交公司董事会审议。

　　独立意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司内部控制审计和财务报告审计过程中，严格遵守国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，坚持以公允、客观的态度开展审计工作，独立、客观地发表审计意见，表现出良好的职业操守和业务素质，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务。同意将续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案提交股东大会表决。

　　（三）董事会对议案审议和表决情况

　　公司第七届董事会第二十次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任2021年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议，同时建议股东大会授权经理层根据具体审计业务和实际工作情况确定审计费用。

　　（四）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、报备文件

　　1、公司第七届董事会第二十次会议决议；

　　2、公司董事会审计委员会履职的证明文件；

　　3、独立董事的书面意见；

　　4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

　　特此公告。

　　■

　　证券代码：000852           证券简称：石化机械               公告编号：2021-026