一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　√ 适用 □ 不适用

　　上会会计师事务所为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司作为具备全球竞争力的北斗导航行业龙头企业之一，多年来始终坚持以北斗高精度应用为主营业务方向，以高精度卫星导航技术为基础进行相关产品的研发、制造和销售，并在专业市场拓展行业应用，为众多行业提供北斗高精度产品服务和时空信息“端+云”全方位行业解决方案。

　　报告期内，公司持续以系统化、模块化、标准化思路进行“端+云”时空平台建设，实现了产品级各行各业不同场景、不同应用的个性化与定制化，为实现统一时空基准下的移动互联应用奠定了坚实的基础。

　　在技术方面，公司以卫星导航高精度技术为核心，强化高精度芯片、算法、板卡、天线等技术的研究与开发，形成了独立自主的核心技术体系，具备较强的行业竞争力。近年来，公司加强下一代高精度核心算法和芯片研究，以构建泛在服务的定位、导航、授时技术为核心，进一步发展天基地基、通信导航以及其他传感器融合的高精度导航、定位、授时和姿态测量技术体系，为公司业务发展奠定了坚实的基础。同时，公司整合内外研发资源，加强核心技术和通用产品的技术整合，巩固了在高精度定位、技术平台和通用产品设计开发方面的优势。

　　在业务方面，公司不断强化硬件驱动的单点方案向垂直行业的工作流集成解决方案的全面升级，强化高精度全产业链和全球化布局。公司积极把握产业和行业发展机遇，紧紧围绕北斗规模化应用市场，在相关政策引导下，重点拓展北斗高精度、北斗移动互联、时空信息服务等三个业务领域，在测量测绘、精准农业、机械控制、智慧城市、公共安全、民用航空、交通运输等细分市场进行战略布局与市场开拓。

　　（一）北斗高精度业务

　　北斗高精度业务是公司核心发展业务。依托于先进的高精度定位技术，公司能够为测量测绘、农业与工程机械控制、航海应用、形变监测等专业市场或领域提供高精度产品及服务，主要产品线包括：

　　基础部件：高精度GNSS基带处理芯片“天琴”及“天琴二代”、射频芯片“天鹰”、高精度导航板卡、智能天线、电台、GNSS组合导航产品等。

　　测量测绘：卫星导航接收机（RTK）、三维激光测量产品、GIS产品等。

　　精准农业：涵盖北斗农机导航自动驾驶系统、变量作业系统以及农业信息化系统的全产业链解决方案。

　　机械控制：涵盖挖掘机、推土机、平地机等工程机械3D智能控制系统、无人智能压实系统、设计转换软件、施工管理平台的数字化施工解决方案。

　　高精度应用：航海、驾考、电力、形变监测、安全防疫等行业应用产品或解决方案。

　　整体而言，公司基础部件与测量测绘产品的技术能力及性能已达到国际领先水平，行销90余个国家和地区。得益于国家对北斗产业的战略规划及“一带一路”政策发展，公司的精准农业、机械控制业务在国内外市场均呈现出较好的发展态势。此外，通过不断强化北斗高精度应用领域产业资源整合，搭建高精度应用生态系统，公司积极拓展高精度新的应用领域，在航海应用、智能驾考、电力、形变监测等领域均取得了一定的发展。

　　（二）北斗移动互联业务

　　北斗移动互联业务是公司重点发展业务。依托于时空信息技术，在公共安全、民航、交通、智慧城市等专业领域，公司提供独具特色的移动互联时空信息“云+端”解决方案。

　　北斗智能终端：公司的智能终端产品兼容北斗/GPS/GLONASS三大卫星系统，工业三防设计，坚固耐用，性能优越，在公安执法、民用航空、工业控制、车联网等领域有广泛应用。

　　公共安全：围绕警务信息综合应用平台、治安立体化管控平台、执法全流程系统、禁毒信息综合应用平台四个业务方向，公司推出了具备较强竞争力的实战化“云+端”解决方案，提供北斗短报文应急通讯、卫星定位、地图导航、核录查控、情报分析研判、移动指挥等全方位实战服务，构建“北斗+”智慧警务新体系。

　　民用航空：基于北斗精准定位技术与授时同步技术的集成融合，以“构建北斗新时空框架下的智慧民航服务体系”为目标，公司形成了机场生产运营系统、飞行区站坪调度系统、通用航空运行监管系统、航空公司旅客行李管理系统等核心产品线，打开了高精度民航应用的新市场。

　　智慧城市：智慧城市是公司重点发展的新兴战略业务。时空信息应用是智慧城市的基础。在智慧城市应用领域，公司将北斗高精度定位与时空信息服务、物联网、云计算、大数据相结合，有能力为政府、行业、城市管理提供公共数据服务和运营，满足政府对城市和行业数据的管理需求。智慧城市业务将带动公共安全、智慧交通、智慧停车、智慧城管、智慧消防等领域的应用和大数据运营服务，未来具备较大的发展空间。

　　（三）时空信息服务

　　时空信息服务是公司业务战略的重要组成部分。公司构建了以“中国精度”、“中国位置”、“中国时间”为基础的时空基准服务体系和服务平台，能够为智慧城市、国土规划、公安、环保、交通、油气开发、农村土地承包经营权确权、地籍调查、不动产登记等众多专业市场提供包括时空数据获取、时空数据管理和时空应用在内的全方位时空信息服务。

　　（四）通导一体化业务

　　报告期内，公司努力推动通导一体化业务的订单交付和回款，重点化解通导一体化业务大额预付和应收账款的回款风险。2021年4月27日，公司第四届董事会第九十四次会议审议通过了《关于出售郑州航空港区友合科技有限公司100%股权暨关联交易的公告》，拟通过转让郑州航空港区友合科技有限公司的方式对开展通导一体化业务产生的资产进行处置，该交易尚需提交临时股东大会审议。通导一体化相关资产的处置，能够消除该业务对公司的负面影响，对强化盈利能力及保证公司的健康可持续发展具有重要意义。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2020年，疫情席卷全球，世界经济受到了巨大冲击。得益于我国强力有效的疫情防控措施，国内社会和经济活动在下半年基本恢复正常，而国外疫情防控形势依然严峻，公司的生产经营活动也因此较大影响。报告期内，公司实现营业收入169,023.92万元，较上年增加9.12%，全年实现归属于上市公司股东的净亏损109,399.84万元，主要原因有三点：1）公司营业收入规模未达到预期，市场拓展和研发活动则保持了投入力度，导致息税前利润为负；2）公司部分低效资产挤占资金，对外融资余额较大，财务费用较高；3）结合实际经营情况及宏观环境、行业政策、客户需求的变化等因素，根据《企业会计准则第8号-资产减值》及相关会计政策规定，公司计提商誉、长期股权投资、存货、无形资产等资产减值准备合计69,669.25万元。

　　报告期，公司主要经营情况如下：

　　（一）复盘发展战略布局，加强经营管理体系建设

　　报告期内，公司复盘业务发展逻辑与战略布局，以发展“端加云”时空平台能力为核心目标，产品型的“端”业务和系统型、平台型的“云”业务相互协同驱动，将北斗高精度时空信息应用推广到更广泛的行业市场领域，加强在测量测绘、机械控制、智慧农业、民航信息化、工程信息化、智慧城市、形变监测、智能交通等规模化市场的产品和业务体系建设。

　　同时，为进一步推动业务发展，公司持续优化管理，建立了总部、事业部、业务中心的三级管理架构，将部分经营决策权限下放至事业部或业务中心，围绕市场和客户实现敏捷前端，总部重点负责战略规划、资源协调和顶层体系建设。随着新组织架构的施行，公司的管理、经营单元划分更为细致，公司经营管理将更加科学、规范化，各项业务活动将更加敏捷、高效。

　　（二）整合生产、研发资源，助力长期发展布局

　　报告期内，为降低生产成本、实现规模化生产，公司启动了“合众智造”生产基地的建设。“合众智造”生产基地项目通过整合生产资源，加强生产基地与各业务线的协调配合，计划在生产基地建成后逐步将公司分散在深圳、西安、广州等地的产品组装、生产和制造环节转移至该基地。同时，以北斗应用为核心，加强对产业链上下游智能硬件产品需求的挖掘，对外拓展增量业务。

　　报告期内，为巩固和加强公司在核心技术与产品方面的竞争力，公司设立“中央研究院”，整合公司在国内外的技术研发资源，持续优化全球研发资源的统一规划和配置，提升研发效率，打造世界级的定位导航及时空技术的创新高地和产业聚集地。

　　（三）积极优化资产结构，缓解资金压力

　　报告期内，公司积极盘活低效资产，一方面加强投资的审慎研究和科学决策，围绕核心主业开展投资活动；另一方面加强对已投资项目的评估，处置低效资产，以期实现资金回笼，降低负债规模与财务费用。

　　（四）化解通导一体化业务风险，强化公司可持续经营能力

　　因公司开展通导一体化业务产生的大额对南京元博中和存在较大规模的预付账款余额，且与该预付账款相关的合同均已逾期，公司2019年财务报告被出具保留审计意见。公司董事会、监事会、管理层高度重视保留意见涉及事项对公司产生的影响，持续积极采取措施解决相关问题。一方面，公司保持与上下游合作伙伴的沟通，于2020年5月28日与北斗导航及南京元博签订《协议书》，努力推动存量合同执行、加快产品交付和销售回款。另一方面，公司通过股权转让的方式，处置通导一体化业务形成的相关资产，进一步化解业务风险，最大程度维护中小股东利益。

　　2021年3月31日，公司与南京元博和北斗导航签订协议，将通导一体化业务相关资产转入公司的全资子公司郑州航空港区友合科技有限公司（以下简称“友合科技”）承接。公司董事会于2021年4月27日通过决议，拟将公司持有友合科技的100%股权转让给河南普致科技中心（有限合伙）（以下简称“普致科技”）。该股权转让交易尚需提交公司股东大会审议批准。待股东大会审议通过并完成股权交割后，上述通导一体化业务资产将随友合科技股权的转让而转出公司，相关业务风险可以解除。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临退市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、会计政策变更

　　财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入(2017年修订)》(财会〔2017〕22号)(以下简称“新收入准则”)。经公司第四届董事会第六十九次会议于2020年5月28 日决议通过，于2020年1月1日起开始执行前述新收入准则。

　　新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，选择仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数进行调整，以及对于最早可比期间期初(即2019年1月1日)之前或2020年1月1日之前发生的合同变更予以简化处理，即根据合同变更的最终安排，识别已履行的与尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的与尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初(即2020年1月1日)的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

　　2、会计估计变更

　　本报告期本公司主要会计估计未发生变更。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　本期纳入合并范围的主体共74家。其中子公司44家，孙公司29家，与上期相比，新增子公司20家，减少子公司4家，净增16家；新增孙公司家13，减少孙公司3家，净增加10家；具体见本报告第十二节“九、在其他主体中的权益”。

　　证券代码：002383  证券简称：合众思壮  公告编号：2021-038

　　北京合众思壮科技股份有限公司

　　二○二一年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　北京合众思壮科技股份有限公司于2021年4月14日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露公司《关于召开二○二一年第一次临时股东大会的通知》等相关文件，会议召开的具体情况如下：

　　1、召集人：董事会

　　2、表决方式：现场记名投票、网络投票

　　3、现场会议召开时间为：2021年4月29日（星期四）下午14:30

　　网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年4月29日（星期四）上午9:15-9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年4月29日（星期四）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　4、现场会议召开地点：北京市大兴区科创十二街8号院公司会议室

　　5、主持人：董事王崇香

　　6、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共16人，代表股份126,673,524股，占上市公司总股份的17.0184％。其中持股5%以下的中小股东15人，代表股份1,542,178股，占上市公司总股份的0.2072％。

　　具体情况如下：

　　（1）现场参加本次股东会议的股东及股东代理人3人（代表股东共3人）,代表股份125,961,846股，占上市公司总股份的16.9227％。

　　（2）通过网络投票的股东13人，代表股份711,678股，占上市公司总股份的0.0956％。

　　（3）本次会议没有股东委托独立董事进行投票的情况。

　　公司董事、监事、部分高级管理人员出席了本次会议，北京市中伦文德律师事务所刘晓琴、唐传龙律师列席了本次会议。

　　本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、议案审议表决情况

　　本次会议以现场投票方式及网络投票方式审议通过了以下议案，具体表决结果如下：

　　议案1.00 关于债权转让与回购暨关联交易的议案

　　总表决情况：

　　同意126,633,884股，占出席会议所有股东所持股份的99.9687％；反对39,640股，占出席会议所有股东所持股份的0.0313％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,502,538股，占出席会议中小股东所持股份的97.4296％；反对39,640股，占出席会议中小股东所持股份的2.5704％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京市中伦文德律师事务所刘晓琴、唐传龙律师现场见证本次会议并出具了法律意见书，该所律师认为：公司本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定；本次股东大会的表决结果合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、北京市中伦文德律师事务所对本次大会出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　北京合众思壮科技股份有限公司

　　二○二一年四月三十日

　　证券代码：002383          证券简称：合众思壮         公告编号：2021-028

　　北京合众思壮科技股份有限公司

　　第四届董事会第九十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　公司第四届董事会第九十三次会议暨董事会2020年年度会议于2021年4月29日在北京市大兴区科创十二街8号院公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2021年4月19日以电话、电子邮件的方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。全体监事、部分高管及董事会秘书列席会议。

　　会议由董事长郭信平先生召集并主持，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议到会董事经过逐项审议，以记名投票表决方式进行表决，最终通过了如下议案：

　　（一）《董事会2020年年度工作报告》

　　董事会工作报告详情请参考《公司2020年年度报告》相关内容。

　　公司独立董事杨虹、郭秀华、陆明泉、郜卓向本次会议提交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在公司2020年度股东大会向股东进行述职。述职报告全文将刊登在巨潮资讯网。

　　本议案需提请公司2020年度股东大会审议批准。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　（二）《公司2020年年度报告》及其摘要

　　年度报告全文将刊登在巨潮资讯网。年度报告摘要将同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

　　本议案需提请公司2020年度股东大会审议批准。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　（三）《公司2020年年度决算报告》

　　《公司2020年年度决算报告》将刊登在巨潮资讯网。

　　本议案需提请公司2020年度股东大会审议批准。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　（四）公司2020年度利润分配预案

　　截至2020年12月31日，公司未分配利润为负。公司结合实际，2020年度不进行利润分配、也不以资本公积金转增股本。

　　本议案需提请公司2020年度股东大会审议批准。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详情请参考刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第四届董事会第九十三次会议相关事项的独立意见》。

　　（五）《董事会2020年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　本议案需提请公司2020年度股东大会审议批准。

　　评价报告全文将刊登在巨潮资讯网。

　　公司独立董事就报告发表了同意的独立意见，详情请参考刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第四届董事会第九十三次会议相关事项的独立意见》。

　　（六）《公司2020年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　本议案需提请公司2020年度股东大会审议批准。

　　公司独立董事就2020年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见，详情请参考刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第四届董事会第九十三次会议相关事项的独立意见》。

　　专项报告全文将刊登在巨潮资讯网。

　　上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京合众思壮科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，鉴证报告全文将刊登在巨潮资讯网。

　　（七）关于续聘会计师事务所的议案

　　决定续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年年度报告的审计机构，并提请股东大会授权董事会根据2021年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

　　表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0 票。

　　本议案需提请公司2020年度股东大会审议批准。

　　公司独立董事就该事项行了事前认可并发表了同意的独立意见，详情请参考刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第四届董事会第九十三次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第九十三次会议相关事项的独立意见》。

　　（八）关于会计政策变更的议案

　　本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，董事会同意本次会计政策变更。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　详情请参考刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详情请参考刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第四届董事会第九十三次会议相关事项的独立意见》。

　　（九）关于公司2021年度日常关联交易预计情况的议案

　　公司及控股子公司2021年与关联人的日常关联交易总额预计不超过245,228,177.60元。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事郭信平、王志强、王崇香回避表决。

　　本议案需提请公司2020年度股东大会审议批准。

　　日常关联交易预计的详情请参考刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于公司2021年度日常关联交易预计公告》。

　　公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，详情请参考刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第四届董事会第九十三次会议相关事项的事前认可意见。

　　（十）关于2020年度计提资产减值准备及核销资产的议案

　　表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0票。

　　详情请参考刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于2020年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详情请参考刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第四届董事会第九十三次会议相关事项的独立意见》。

　　（十一）关于公司2021年度董事薪酬的议案

　　为提升公司的经营管理效益，结合公司经营规模及发展水平等实际情况，并参照行业和地区的薪酬水平，公司制定2021年度董事薪酬方案如下：

　　（1）在公司担任职务的非独立董事，根据其所担任职务及劳动合同领取薪酬，不再另行领取津贴；未在公司担任职务的非独立董事，不领取薪酬和津贴。

　　（2）公司独立董事津贴为人民币10万元/年（税前），按季度发放。

　　（3）董事参加公司相关会议所产生的差旅费及其他必要费用由公司承担。

　　（4）公司董事薪酬均包含个人所得税，个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴。

　　表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0票。

　　本议案需提请公司2020年度股东大会审议批准。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详情请参考刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第四届董事会第九十三次会议相关事项的独立意见》。

　　（十二）关于公司2021年度高级管理人员薪酬的议案

　　为调动公司高级管理人员的积极性和创造性，提升公司的经营管理效益，结合公司经营规模及发展水平等实际情况，并参照行业和地区的薪酬水平，公司制定2021年度高级管理人员薪酬方案如下：

　　（1）公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，参照行业和地区的薪酬水平，同时根据公司相关薪酬制度确认其薪酬标准。

　　（2）公司高级管理人员薪酬均包含个人所得税，个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴。

　　表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0票。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详情请参考刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第四届董事会第九十三次会议相关事项的独立意见》。

　　（十三）《董事会对会计师事务所出具无保留意见审计报告中强调事项段涉及事项的专项说明》

　　公司2020年度财务报告由上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该所为本公司出具了无保留意见的审计报告。董事会认为，上会在强调事项段提醒财务报告使用者关注的事项客观的反映了所涉事项的现状，我们尊重其独立判断，并高度重视强调事项段涉及事项对公司产生的影响，公司将积极采取措施，争取尽快解决。

　　表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0票。

　　公司董事会对会计师事务所出具无保留意见审计报告中强调事项段涉及事项作出专项说明，详情请参考刊登在巨潮资讯网的《董事会对会计师事务所出具保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详情请参考刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第四届董事会第九十三次会议相关事项的独立意见》。

　　（十四）《董事会对会计师事务所出具无保留意见内部控制鉴证报告中强调事项段涉及事项的专项说明》

　　董事会认为，上会在内部控制鉴证报告强调事项段提醒内部控制鉴证报告使用者关注的事项客观的反映了所涉事项的现状，我们尊重其独立判断，并高度重视强调事项段涉及事项对公司产生的影响，公司将积极采取措施，争取尽快解决。

　　表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0票。

　　公司董事会对会计师事务所出具无保留意见内部控制鉴证报告中强调事项段涉及事项作出专项说明，详情请参考刊登在巨潮资讯网的《董事会对会计师事务所出具无保留意见内部控制鉴证报告中强调事项段涉及事项的专项说明》。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详情请参考刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第四届董事会第九十三次会议相关事项的独立意见》。

　　（十五）关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　本议案需提请公司2020年度股东大会审议批准。

　　详情请参考刊登在巨潮资讯网的《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告》。

　　（十六）《公司2021年第一季度报告》全文及正文

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　2021年第一季度报告全文将刊登在巨潮资讯网。2021年第一季度报告正文将同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

　　（十七）关于召开二○二○年度股东大会的议案

　　决定召开公司二〇二〇年度股东大会，审议《公司2020年年度报告》等相关议案。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　召开二〇二〇年度股东大会具体情况请参考刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于召开二〇二〇年度股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会四届九十三次会议决议

　　2、《独立董事关于第四届董事会第九十三次会议相关事项的事前认可意见》

　　3、《独立董事关于第四届董事会第九十三次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　北京合众思壮科技股份有限公司

　　董    事    会

　　二○二一年四月三十日

　　证券代码：002383     证券简称：合众思壮  公告编号：2021-037

　　北京合众思壮科技股份有限公司

　　关于召开二○二○年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议届次：2020年度股东大会

　　2、召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司于2021年4月29日召开第四届董事会第九十三次会议，审议通过了《关于召开二〇二〇年度股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、现场会议召开地点： 北京市大兴区科创十二街8号院公司会议室。

　　5、召开时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2021年5月20日（星期四）下午14:30

　　（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月20日（星期四）上午 9:15-9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年5月20日（星期四）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

　　6、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

　　7、股权登记日：2021年5月14日（星期五）

　　8、出席对象

　　（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书格式详见附件2）

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师等。

　　二、会议审议事项

　　本次会议审议以下议案：

　　■

　　上述议案经公司第四届董事会第九十三次会议、公司第四届监事会第三十八次会议审议通过，各议案内容详见公司巨潮资讯网披露的相关公告。

　　上述议案均为普通表决。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记方法

　　1、登记方式

　　（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

　　（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　（3）可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。

　　2、登记时间：2021年5月19日（上午 9:00 至 11:30，下午 13:00 至 17:00）

　　3、现场登记地点：公司董事会办公室

　　信函邮寄地址：北京市大兴区科创十二街8号院

　　邮政编码：100176。信函请注明“股东大会”字样。传真电话：010-58275259

　　五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、会议联系方式

　　联系部门：董事会办公室    联系人：宋晓凤女士

　　联系电话：010-58275015      联系传真：010-58275259

　　2、本次股东大会的现场会议会期预计不超过半天，出席会议的股东食宿、交通等全部费用自理。

　　3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

　　七、备查文件

　　1、公司第四届董事会第九十三次会议决议

　　2、公司第四届监事会第三十八次会议决议

　　特此公告。

　　北京合众思壮科技股份有限公司

　　董   事  会

　　二○二一年四月三十日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1.投票代码：362383。

　　2.投票简称：“思壮投票” 。

　　3.填报表决意见或选举票数

　　本次股东大会不涉及累积投票提案

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（1） 提案设置

　　■

　　本次股东大会对多项议案设置“总议案”（总议案中不包括累积投票的议案），对应的议案编码为100。1.00代表议案1，2.00代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

　　（2）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

　　表决意见对应“委托数量”一览表

　　■

　　（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（4）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

　　二、 通过深交所交易系统的投票程序

　　1、 投票时间： 本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年5月20日上午 9:15-9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月20日（星期四）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录  http://wltp.cninfo.com.cn  在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授  权  委  托  书

　　兹授权委托      先生/女士代表本公司/本人出席于2021年5月20日召开的北京合众思壮科技股份有限公司2020年度股东大会，并代表我公司/本人依照以下指示对下列议案投票。

　　我公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可自行投票，其行使表决权的后果均由我公司（本人）承担。

　　本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　■

　　委托人（签名或盖章）：   受托人（签名）：

　　委托人身份证号码（营业执照号）：  受托人身份证号：

　　委托人股东帐号：

　　委托人持股数：    股  委托日期：

　　有效期限：自签署日至本次股东大会结束

　　（注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效，请委托人在相应表决意见的格内以“○”表示意见。）

　　证券代码：002383          证券简称：合众思壮        公告编号：2021-029

　　北京合众思壮科技股份有限公司

　　第四届监事会第三十八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议的召开情况

　　北京合众思壮科技股份有限公司第四届监事会第三十八次会议于2021年4月29日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2021年4月19日通过专人送达、邮件等方式发出，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席李佳女士主持，会议的召集、召开及表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议表决情况

　　会议以投票表决的方式通过了以下议案：

　　（一）《监事会2020年度工作报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提请公司2020年年度股东大会审议批准。报告全文将刊登在巨潮资讯网。

　　（二）《公司2020年年度报告》及其摘要

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核的北京合众思壮科技股份有限公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提请公司2020年度股东大会审议批准。

　　年度报告全文将刊登在巨潮资讯网。年度报告摘要将同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

　　（三）《董事会2020年度内部控制自我评价报告》

　　监事会认为《董事会2020年度内部控制自我评价报告》真实、准确、完整地反映了公司2020年度内部控制的实际情况。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提请公司2020年度股东大会审议批准。

　　评价报告全文将刊登在巨潮资讯网。

　　（四）《公司2020年年度募集资金存放与使用情况专项报告》

　　经审核，监事会认为：《公司2020年年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的募集资金实际情况。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案需提请公司2020年度股东大会审议批准。

　　专项报告全文将刊登在巨潮资讯网。

　　上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京合众思壮科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，鉴证报告全文将刊登在巨潮资讯网。

　　证券代码：002383                           证券简称：合众思壮                           公告编号：2021-027

　　（下转B240版）