中国证券报 - 北京四维图新科技股份有限公司

北京四维图新科技股份有限公司

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）公司主要业务概况

　　2020年，面对全球汽车产业重构加剧以及汽车新“四化”进程加速带来的契机，公司持续推动“智能汽车大脑”发展战略的转型升级，围绕导航、高级辅助驾驶及自动驾驶、车联网、车载芯片、位置大数据服务五大业务板块，重新梳理未来发展路径，聚焦企业核心优势，挖掘高价值、高质量增长潜力。同时，面对全球疫情给人们生产生活方式所带来的巨大改变，以及由此导致的汽车市场的低迷态势，公司以重点客户、关键项目为发力点，加强产业沟通和协作，在帮助客户共同应对市场风险的同时，加大内部资源整合和一站式云平台能力建设，面向量产，积极推进产品形态和商业模式的递进演化。

　　报告期内，公司所从事的主要业务板块包括导航业务、高级辅助驾驶及自动驾驶业务、车联网业务、芯片业务、位置大数据服务业务。具体业务概况如下：

　　导航业务，主要是指提供全国基础导航电子地图数据以及基于此打造的场景化数据型产品、数据格式转换编译及在线更新服务、多模态导航软件及解决方案。其中，公司拥有的车规级全国基础导航电子地图数据，道路覆盖里程、场景丰富度及在线服务能力国内领先，同时满足卡车/行人/公共交通、小区/景区/园区、商业综合体/楼宇室内/地下停车场、高速收费/车辆限行限号/道路施工/新能源汽车充电等日益复杂和高等级的应用需求，具备亚米级精度及小时级更新发布能力。地图全量或基于NDS图幅（tile-based）的格式转换编译及在线更新解决方案，可以满足客户定制化及低成本的使用要求。导航引擎软件可支持混合导航、大数据智能动态路径规划、基于多种传感器的高精度混合定位、自然引导的语音播报、基于人工智能技术的语音控制及语音智能搜索等功能，AR导航的场景化方案具有图像分类识别、车道定位判断等多种ADAS功能。

　　高级辅助驾驶及自动驾驶业务，主要是指面向不同等别自动驾驶应用需求，提供ADAS地图、HD地图、高精度定位及融合定位、自动驾驶仿真、自动驾驶云及自动驾驶整体解决方案，相关前沿技术研发、联合验证及项目落地实施。报告期内，公司ADAS数据主干网络道路里程持续增加，覆盖全国高速、城高和国省县乡道等场景，实现与第三方基础导航数据在导航及ADAS功能上的无缝切换和在线离线无缝对接。HD地图具备重点城市开放道路量产和交付能力，支持全国高速道路数据的周期性更新及发布，满足L2~L4自动驾驶、5G/C-V2X、高速公路列队跟驰、自动驾驶仿真测试等领域的应用需求；云端平台HDMS通过OEM客户SLA服务能力测试，云端发布、车端更新融合的产品结构已完成从研发到量产的商业化验证。公司高精度地图采集及验证能力，可以帮助国内外OEM及Tier-1客户建立本地化的自动驾驶数据存储框架，实现原型车数据采集、量产车数据收集及自动驾驶能力验证。公司自动驾驶模拟仿真初步具备产品化能力，致力于打造自动驾驶模拟仿真平台、场景编辑平台、场景库等多种产品和服务，满足不同测试需求。公司参股公司六分科技基于地基增强系统的“网-云-端”高精度定位引擎及产品系列正式发布，公司基于高精度地图及诸多车身传感器数据融合的高精度融合定位方案已签订多个OEM量产订单。公司自动驾驶整体解决方案获得OEM客户的广泛认可，并获得合肥智能网联汽车开放道路测试牌照，L4级自动驾驶自动代客泊车方案可面向公共停车场/库、最后500米开放道路、园区通勤等场景。

　　车联网业务，主要是指围绕车辆联网形成的数据生态，提供动态出行信息、智能联网终端设备及软硬一体解决方案、大数据运营平台及场景化应用方案等，具体包括动态交通信息服务业务、乘用车车联网业务和商用车车联网业务。其中，动态交通信息服务业务，主要是指依托海量的动态交通大数据及生态优势，通过自主研发的多源数据处理模型，每分钟生成并发布中国大陆全部城市及香港、澳门地区实时路况，支持分方向、分车道、高精度的路况及事件信息的应用需求；截止2020年底，车规级路况覆盖150多个城市，高速路况全国覆盖率超过90%。乘用车车联网业务，主要是指面向乘用车智能联网、智能座舱、新能源汽车智能出行等领域，提供前后装智能车载硬件及软硬一体解决方案、车联网云平台及Call-Center服务、Welink轻车联网解决方案、智能网联操作系统及解决方案、CP/SP信息聚合服务、大数据平台及应用方案、人工智能语音解决方案、新能源汽车出行解决方案等。乘用车联网业务主要由控股公司图迅丰达、满电出行及参股公司四维智联承担。商用车车联网业务，主要是指提供部标机、T-BOX、大屏机、PCC等智能终端，ADASIS等软件，车联网平台及App应用体系，满足卡车厂商构建覆盖卡车全生命周期的数据生态、实现数字化/智能化转型需求，满足两客一危企业、出租车公司、物流运输企业、驾培学校以及政府监管部门对车辆使用效率、安全驾驶的监控需求。商用车联网业务主要由中寰卫星承担。报告期内，中寰卫星旗下子公司获得全国网络货运经营资质。

　　芯片业务，主要是指面向汽车信息娱乐系统、智能座舱系统、主动安全系统、车身控制系统、自动驾驶系统等汽车电子细分领域，设计、研发、生产并销售汽车电子芯片，并提供高度集成及一体化系统解决方案。公司目前主要芯片产品包括IVI车载信息娱乐系统芯片、MCU车身控制芯片、TPMS胎压监测芯片、AMP车载功率电子芯片等。报告期内，公司IVI芯片在国内后装市场持续保持行业领先地位，并不断获得新的前装市场订单。新一代智能座舱芯片AC8015完成量产投片，并与多家Tier-1厂商和车厂签订量产订单。第二代车规级MCU芯片研发完成并成功量产，在汽车电子市场及高端工业市场开始出货。TPMS芯片作为国内首颗自主研发的车规级TPMS全功能单芯片，客户群体稳固拓展。第二代AMP车载功率电子芯片得到市场验证与认可。

　　位置大数据服务业务，主要是指依托公司在导航电子地图领域十多年积累的数据、算法和技术优势，面向政府、企事业单位和行业用户对时空地理信息的定制化应用需求，基于Minedata大数据平台，提供数据汇聚、可视化展示、态势分析、算法预研、交互式开发、工程化落地、商业化运营及一体化解决方案。Minedata大数据平台，主要包括位置数据仓库及大数据管理平台数据蜂巢DataHIVE、一站式地图可视化平台MineMap、一站式位置大数据分析与深度学习平台MineLab、专业位置服务接口MineService四大模块。公司基于多年积累的项目经验，在交通、公安等重点行业已经形成产品和客户集群，并将继续加大与行业客户、生态伙伴的沟通与合作，共同推进符合行业特点和专业化应用需求的产品及可面向未来的商业模式落地，赋能城市智慧化建设和发展。

　　（二）报告期内公司主要业务所属行业的发展概况

　　1、汽车行业的发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位

　　2020年全球疫情对汽车产业链上下游造成巨大冲击，叠加“新四化”转型升级的双重影响，汽车产业生态圈不断拓展，产业格局重构日益加剧，整车企业及汽车零部件企业加速推进自身组织架构和业务结构的重组优化。围绕智能汽车，特别是在自动驾驶方案、高精度地图及定位、汽车电子芯片等关键节点及核心领域具备高价值成长潜力的企业，受到资本市场的广泛关注。

　　在导航电子地图及导航服务领域，伴随汽车产业智能化、网联化快速发展，基于主干路网动态信息选择合理出行路径、基于位置大数据提升车辆联网驾乘体验和行车安全、基于剩余电量及路况信息规划新能源汽车充电策略等市场需求日益凸显，基于高精度地图的强地图模式正在成为自动驾驶厂商的主流技术方向，导航电子地图产品能力及服务形态加速向高精度、高精细化、可满足云端在线实时调用、可快速更新等方向进行演进和升级，导航服务应用终端从前后装导航车机、智能手机向智能座舱以及更多类型车载智能硬件领域拓展，具有车规级导航电子地图数据生产资质、具有实时数据采集及更新能力、能够满足市场发展需求的企业成为市场关注焦点，商业价值从移动出行向智慧城市管理、新基建建设、人-车-路-环境协同交互等领域延展。

　　在高级辅助驾驶领域，L2级及以下自动驾驶产品大规模走向量产，高阶自动驾驶技术降维应用加速驱动L2+商业化进程，本土配套企业在软硬件领域迅速成长。根据高工智能汽车研究院数据显示，2020年国内新车（合资及自主品牌）ADAS（L0-L2）实际上险搭载量为657.76万辆，搭载率为34.49%，同比2019年增长12个百分点，L2及以下级别辅助驾驶产品市场化进程加快。面向量产，新势力造车企业基于全栈自研方案，以L4架构、整车OTA视角降维打磨L2+级别辅助驾驶技术。传统车企大多采取与科技企业抱团合作的方式共同示范L2+自动驾驶功能，并已标配中高端车型。基于高精度地图的导航领航辅助等成为量产落地的主要应用。

　　在高等级自动驾驶领域，因为前期研发投入大、技术难度高、法律法规限制等因素影响，L3级及以上自动驾驶汽车商业化进程放慢。现阶段，高等级自动驾驶研发投入及商业化验证主要聚集在智慧园区/示范园区、港口、码头、停车场、高速等限定区域应用场景，以及商用车物流、自动泊车等细分领域，低成本自动驾驶解决方案以及可弥补真实道路测试验证的自动驾驶仿真测试需求凸显。伴随汽车产业“新四化”转型加速，以及国家频繁发布产业红利政策加速推进围绕智能汽车等新经济生态的快速发展，自动驾驶载人、载物、高速测试等陆续开放，《自主代客泊车系统总体技术要求》的正式发布将推动AVP等自动驾驶技术的商业化进程。

　　在车联网领域，语音、AR等智能座舱数字化技术趋于成熟，液晶仪表、抬头显示HUD等已成装配热点，行车记录仪、流媒体后视镜等由后装市场向前装市场渗透，自主品牌车企竞争优势明显。伴随车载联网硬件市场装备率大幅提升，基于车辆联网形成的大数据生态加速形成，车联网产品形态正在从T-BOX、智能车机等硬件销售类产品，向智能座舱、智能出行以及基于汽车联网的全生命周期大数据运营方向转变，车联网人机交互进入2.0时代。5G/C-V2X等联网技术大范围示范应用，车车协同、车路协同不断拓展车辆联网数据边界，基于大数据的场景化、个性化应用需求将进一步释放。

　　公司凭借前瞻性的市场布局、优质的产品品质保证、符合市场发展趋势的产品创新能力、可以同时服务车厂客户和互联网客户的技术和服务能力，连续十多年保持中国前装车载导航市场领先地位，并始终是国内外主流车厂、新一代整车企业以及腾讯、滴滴、搜狗、华为、微软等国内外高科技企业在导航领域共同发展与合作的重要合作伙伴。面对全球汽车产业的巨大变革，公司聚焦企业核心优势，加速推动“智能汽车大脑”发展战略的转型升级，以重点客户、关键项目为出发点，在帮助客户共同应对市场风险的同时，面向量产，积极推进产品形态和商业模式的递进演化。

　　面向高级辅助驾驶及自动驾驶，公司基于智能化测绘技术、传感器网络、高性能计算能力和专业的实时数据处理能力，加速推进高精度地图数据的商业化验证，基于云端动态融合的自动驾驶地图数据及服务能力，满足L2~L4不同等级自动驾驶、5G/C-V2X园区、自动驾驶仿真测试等领域的应用需求。截至2020年底，公司ADAS数据主干网络数据里程持续增加，覆盖全国高速、城高和国省县乡道等场景，与多个主流车厂客户合作的量产车型陆续上市，并已实现与第三方基础导航数据在导航及ADAS功能上的无缝切换和在线离线无缝对接，基于ADAS地图数据的AVM、APA、DCM、ADASIS、AR导航等产品及解决方案已经落地量产车型，PCC等创新型产品不断得到行业的广泛认可。公司HD地图具备重点城市开放道路量产和交付能力，可支持全国高速道路数据的周期性更新及发布，合作客户覆盖乘用车、商用车、国际车厂及自主品牌车厂；云端平台HDMS通过OEM客户SLA服务能力测试，云端发布、车端更新融合的产品结构已完成从研发到量产的商业化验证。高精度地图采集及验证能力，在帮助客户建立本地化的自动驾驶数据存储框架、推动原型车\量产车数据采集及自动驾驶能力验证领域得到了国内外OEM及Tier-1的广泛认可。公司基于RTK地基增强系统的高精度定位产品及解决方案正式发布，基于多源数据融合的高精度定位能力居于行业领先地位并已签订多个OEM量产订单，室内外一体化定位能力持续加强。公司自动驾驶整体解决方案整合及预研能力行业领先，获得北京自动驾驶路测T3、合肥智能网联汽车开放道路测试等牌照，并得到OEM客户的广泛认可，L4级自动驾驶自动代客泊车方案可面向公共停车场/库、最后500米开放道路、园区通勤等场景。

　　面向车辆联网形成的数据生态及其潜在的商业价值和巨大的市场发展前景，公司自2009年开始筹措布局，组建专业的车联网产品研发团队及运营平台，积极打造覆盖动态交通信息、乘用车车联网和商用车车联网的软硬件一体化服务能力和应用体系。基于多年的行业地位、资源优势以及一系列资本运作，公司已经具备了从电子地图数据到动态交通信息、云平台、信息聚合、车载操作系统、智能车载硬件、手机车机互联、大数据赋能、网络安全等在内的车联网产品组件和一体化服务能力，获得国内外众多OEM客户的认可。在商用车领域，与国内重卡TOP10企业中的9家展开深度合作。面向未来，公司将进一步打造面向智能座舱的软硬件一体化服务能力以及基于车辆全生命周期大数据平台运营能力，帮助客户全面提升智能出行用户体验。

　　2、汽车电子芯片行业的发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位

　　由于相比一般消费类或工业类芯片，汽车电子芯片需要有能力应对更为复杂、恶劣的工况条件，产品设计开发、验证测试等难度较大，新产品从开发到量产上车通常需要几年的时间，对汽车芯片企业在人才技术储备、资金积累等方面提出很高要求，当前全球汽车芯片市场主要被国外汽车芯片大厂占据。近年，中美不稳定的贸易关系以及国家对于芯片产业的大力扶持，虽然不断刺激我国汽车电子芯片产业持续加大投入力度，自主企业的研发能力也在大幅提升，我国汽车电子芯片市场要实现全面国产替代还需要较长的技术研发和市场培育期。2020年下半年以来全球半导体供应短缺，我国汽车产业面临国外芯片厂商供应不足甚至断供的不利局面。为了加强供应链安全、降低市场风险，我国自主品牌车厂及汽车零部件企业正在积极推进汽车电子芯片国产替代进程，具有自主研发实力的国内企业迎来发展契机。

　　伴随汽车电动化、智能化转型进一步提速，汽车电子电气架构正在从分布式ECU向域控制器、中央计算机架构方向发展过渡，软件定义汽车的趋势也对芯片的算力、并行接口、功能安全等提出更高要求。传统芯片厂商之间通过兼并收购等方式快速扩展技术和产品能力、建立整合优势，科技巨头加紧推进在自动驾驶计算类芯片领域的布局和产品落地，AI智能芯片领域成为创业企业的发展摇篮。伴随汽车智能化渗透率提升，传感器芯片、控制器芯片、智能座舱芯片等市场规模有望快速成长。中国市场由于国家强制性安装要求，TPMS芯片产品迎来一轮强劲的市场增长机会。

　　2017年，公司通过收购杰发科技具备了为车厂提供高性能车规级汽车电子芯片的能力。杰发科技作为国内芯片产业的主要代表企业之一，其IVI芯片连续多年保持国内后装市场领先地位，并在前装市场不断拓展。面对汽车智能化水平的不断提升，公司在传感器芯片、控制器芯片等领域加大研发投入，自主研发的芯片产品不断通过市场检验，产品线不断丰富，自主化能力大幅提升。国产首颗车规级MCU芯片在汽车前后装市场出货量快速增长；作为国产第一颗32位Cortex-M0+车规级MCU芯片，公司第二代MCU芯片研发成功，进一步打破国外厂商在车身控制领域的技术垄断的同时，已实现大批量量产出货。国内首颗全集成胎压监测芯片已形成规模出货，客户群稳固拓展。新一代智能座舱芯片各项性能指标达到预设要求，被多数国内Tier-1厂商和多家国际Tier-1厂商认可与采用。4G车联网芯片已在多家客户量产出货，新一代支持功能安全的MCU芯片、新一代TPMS芯片等多款新产品按计划推进中。

　　2020年上半年受疫情影响，全球汽车产业遭受严重打击，全年芯片需求预测悲观。2020下半年国内经济尤其汽车产业迅速回暖，汽车芯片供给出现大范围短缺，半导体上游厂商如晶圆厂、封测厂等因原材料储备不足，产能供给异常紧张，代工成本不断上升，公司芯片产品供应及采购成本同时面临较大压力。面向未来，公司将持续优化供应链管理工作，加速推进新产品的研发及量产进度，并充分发挥与高精度地图、高精度定位、自动驾驶等业务的协同效应，强化公司软硬一体化能力建设，为稳定推进“智能汽车大脑”战略落地奠定基础。

　　3、位置大数据服务行业的发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位

　　伴随智慧城市、新基建等国家纲要性理念的提出，科技互联网头部企业不断推进向产业互联网领域的布局和转型渗透，加速推动城市数字化底座建设步伐，基于时空大数据的应用场景向新基建建设、城市智慧化管理、万物互联等领域扩展延伸。2021年1月以来，各地政府陆续发布“十四五”智慧城市发展新蓝图，数据驱动、产业联动的智慧城市建设、都市圈集群式发展模式进一步明确，以时空地理信息为基础的泛在感知、充分融合、协同运作、智能决策的综合解决方案，以及以数字孪生、“GIS+BIM”等前沿技术为基础的应用需求日益强烈。

　　《智能汽车创新发展战略》、《交通强国建设纲要》等国家政策陆续发布，加速驱动大数据、互联网、人工智能、区块链、超级计算等新基建技术向交通出行等各细分领域纵深融合，北斗三号全球组网进一步拓展了天地空、人车路、边云端等国家综合立体交通网络协同发展的想象空间，位置大数据在智慧交通、公共安全、移动出行、自动驾驶等领域的市场发展边界不断被拓宽。

　　公司依托行业领先的算法、技术以及连续十多年构建的位置数据采集、制作及生态服务能力，面向城市智慧化建设和管理，不断拓展数据生态合作，提升高精度、高精细化、可满足实时动态调用及高频次更新需求的场景服务能力，打造的MineData产品及系列解决方案已在智慧交通、公安/政法/应急等公共安全、智慧公路、智慧出行、智慧园区、新电商/物流等领域形成客户集群，并得到政府及行业的认可和肯定。

　　在智慧交通领域，公司创新研发了“道路安全风险地图”产品，重点挖掘道路网结构风险问题，结合交管业务大数据和交通信息、气象信息，提供道路网安全风险预警服务；基于交叉路口拥堵疏导难题，结合高精度地图和传感器设备设施，研发了“全息路口”产品，实现路口信息的全域感知和交通态势的精细化表达，为交通信控优化和安全预防提供了有效支撑；针对非机动车违法取证难的问题，结合CV计算机视觉能力，创新研发的“非机动车执法”产品，能够实现非机动车特征的精准识别，并可提供有效执法证据，解决执法难、取证难的业务问题。面向全国交通行业互联互通、一体化衔接、集约高效的应用需求及TOD模式（transit-oriented development，以公共交通为导向的开发），公司开发交通“一张图”建设方案已在全国多个城市落地。此外，公司与公安部道路交通安全研究中心、华为等权威机构和优秀企业展开深入合作。

　　在公共安全领域，公司积极布局公安地理信息系统建设，深入挖掘业务需求，推出以公安基础地理信息数据、新一代的警用地理信息平台、标准地址数据治理服务为核心的公安基本空间服务体系，已在10余个省市完成相关平台建设，并牵头承建公安部云图项目。在抗击新冠肺炎疫情期间，面对人员迁移流动监控、隔离医院应急建设、救援医药物资配送、疫情防控预警等对位置大数据的强烈需求，公司依托成熟的位置大数据服务能力紧急推出“疫情防控解决方案”，结合二三维一体化位置大数据平台深入态势感知监测、综合指挥调度、疫情防控预警等场景，全面助力疫情防控。

　　面向交警、公安等专业化业务场景的精细化数据应用需求，公司加速构建丰富的大比例尺城市数据。面向“数字孪生”、“数字中国”，公司聚焦“GIS+BIM”、倾斜摄影、视频融合、大规模三维场景渲染与应用能力，不断提升位置大数据平台MineData产品竞争力。面向未来，公司将不断加强基础数据底层能力建设，并不断推进Minedata行业方案的标准化落地及开放平台的演化升级，加强与产业上下游合作伙伴的沟通和联系，共同探索可面向未来的商业化合作模式并推进落地。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2020年，面对全球汽车产业重构加剧带来的影响以及汽车新“四化”进程加速带来的契机，公司持续推动“智能汽车大脑”发展战略的转型升级，重新梳理未来发展路径，聚焦企业核心优势，挖掘高价值、高质量增长潜力。同时，面对全球疫情给人们生产生活方式所带来的巨大改变，以及由此导致的汽车市场的低迷态势，公司以重点客户、关键项目为发力点，加强产业沟通和协作，在帮助客户共同应对市场风险的同时，加大内部资源整合和一站式云平台能力建设，面向量产，积极推进产品形态和商业模式的递进演化。

　　报告期内，公司营业总收入21.48亿元，同比下降7.02%。在细分业务板块，导航业务营业收入6.41亿元，同比下降22.89%；高级辅助驾驶及自动驾驶业务营业收入1.07亿元，同比增长2.95%；芯片业务营业收入3.04亿元，同比下降25.41%；位置大数据服务营业收入2.97亿元，同比增长23.70%；车联网业务营业收入7.69亿元，同比增长10.36%。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　2020年1-12月公司实现营业总收入 214,765.56万元，较上年同期下降7.02%，实现营业利润 -34,839.01万元，较上年同期下降 232.76%，利润总额 -34,832.13万元，较上年同期下降231.89%，归属于上市公司股东的净利润 -30,949.77万元，较上年同期下降191.25%，基本每股收益 -0.1594元，较上年同期下降190.62%。

　　公司2020年度净利润较上年同期下降的主要原因：

　　1.公司原控股子公司北京六分科技有限公司（简称六分科技）由于第三方增资导致公司对其失去控制权，自2019年12月31日起不再纳入公司合并范围，上述事项导致2019年度公司确认投资收益 4.4亿元。

　　2.报告期内，汽车电子芯片需求增长高于预期，但受到全球疫情蔓延的影响，芯片产业供应链吃紧，汽车芯片产能受限，导致汽车电子芯片收入下降。

　　3.报告期内，受欧洲疫情影响，公司编译业务收入下滑，同时，经商誉减值测试，在报告期内对欧洲子公司Mapscape B.V.形成的商誉计提减值准备4,157.17万元。

　　6、面临退市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　2017年7月5日，财政部修订并发布了《企业会计准则第 14号—收入》（财会（2017）22 号）（以下简称“新收入准则”）。要求境内上市公司自2020年1月1日起施行。公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的新收入准则，根据新旧准则转换的衔接规定，无需重述前期可比数，但应当对首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

　　执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下：

　　合并资产负债表

　　单位：元

　　■

　　母公司资产负债表

　　单位：元

　　■

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　本期因投资设立增加香港世纪高通科技有限公司、武汉杰开科技有限公司和合肥中寰物联科技有限公司。

　　北京四维图新科技股份有限公司

　　董事长:岳涛

　　2021年4月28日

　　证券代码：002405 证券简称：四维图新公告编号：2021-021

　　北京四维图新科技股份有限公司

　　第五届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年4月17日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体董事、监事及有关人员发出了《关于召开公司第五届董事会第六次会议的通知》。2021年4月28日公司第五届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）以现场和通讯相结合的方式召开,现场会议在北京市海淀区丰豪东路四维图新大厦A座13层1303号会议室召开。本次会议应出席董事9名, 实际出席董事9名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《北京四维图新科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议的议案及表决情况如下：

　　1、审议通过《公司2020年度董事会工作报告》，并同意提交2020年度股东大会审议；

　　表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

　　报告全文详见2021年4月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2020年年度报告》“经营情况讨论与分析”、“公司治理”相关章节。

　　公司独立董事李克强、李想、吴艾今向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上述职，详细内容详见2021年4月30日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020年度独立董事述职报告》。

　　2、审议通过《公司2020年度报告全文及其摘要》，并同意提交2020年度股东大会审议；

　　表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

　　详见2021年4月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年年度报告》， 2021年4月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年年度报告摘要》。

　　3、审议通过《公司2020年度财务决算报告》，并同意提交2020年度股东大会审议；

　　报告期内，公司营业总收入214,765.56万元，同比减少7.02%；归属上市公司股东的净利润-30,949.77万元，同比减少191.25%；

　　表决结果：同意 9 票，反对0 票，弃权0 票。

　　详见2021年4月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度财务决算报告》。

　　4、审议通过《关于公司2020年度不进行利润分配的预案》，并同意提交2020年度股东大会审议；

　　根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告（XYZH/2021BJAA70249），2020年度公司合并实现归属母公司净利润-309,497,739.33元，其中母公司实现净利润为-19,568,048.97元，归属母公司可分配的利润为190,591,818.67元。截至2020年12月31日，合计可供股东分配的利润为1,538,086,809.98元，资本公积余额为4,168,857,853.84元。

　　综合考虑各方面因素，公司拟定的 2020 年度利润分配预案为：

　　2020 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　董事会认为，公司利润分配预案兼顾了公司现有及未来资金需求，符合《公司法》和《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展，同意将《关于公司2020年度不进行利润分配的预案》提交2020年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

　　详见2021年4月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2020年度拟不进行利润分配的专项说明》。

　　公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，详见2021年4月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

　　5、审议通过《关于使用部分结余募集资金建设四维图新合肥大厦的议案》；

　　表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

　　详见2021年4月30日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分结余募集资金建设四维图新合肥大厦的公告》。

　　公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见，详见2021年4月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》、《中信证券股份有限公司关于北京四维图新科技股份有限公司使用部分结余募集资金建设四维图新合肥大厦的核查意见》。

　　6、审议通过《公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

　　表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

　　详见2021年4月30日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。详见2021年4月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》、《中信证券股份有限公司关于北京四维图新科技股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的核查意见》、《北京四维图新科技股份有限公司2020年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

　　7、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；

　　公司董事会认为：本次公司会计政策的变更是根据财政部修订及颁布的最新企业会计准则进行的相应变更。执行新准则能更加真实、准确地反映公司的资产负债情况，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响。因此，董事会同意本次会计政策变更。

　　表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

　　本议案在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　详见2021年4月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司会计政策变更的公告》。

　　8、审议通过《关于公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度外部审计机构的议案》，并同意提交2020年度股东大会审议；

　　董事会同意2021年继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度外部审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据公司的业务规模、行业标准以及公司年报审计需配备的审计人员数量和投入的工作量等实际情况确定 2021 年最终的审计收费。

　　表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

　　详见2021年4月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度外部审计机构的公告》。

　　公司独立董事对本议案事项发表了事前认可意见和独立意见。详见2021年4月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

　　9、审议通过《关于2020年度计提信用和资产减值准备的议案》；

　　公司董事会认为：本次计提信用和资产减值准备事项有助于真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。董事会同意2020年度计提信用和资产减值准备。

　　表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

　　详见2021年4月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2020年度计提信用和资产减值准备的公告》。

　　公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见2021年4月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

　　10、审议通过《关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》，并同意提交2020年度股东大会审议；

　　2021年公司及子公司申请相关银行授信额度为人民币54.8亿元。在此额度范围内，由股东大会授权董事会根据经营需要在额度范围内向银行申请授信及融资，同时在上述授信额度内，拟授权公司董事、总经理程鹏先生在下列银行的最高综合授信额度内签署相关的融资申请、合同、协议等文书。公司管理层将根据经营及资金需求情况使用授信额度。

　　表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

　　详见2021年4月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度的公告》。

　　11、审议通过《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》；

　　公司及子公司拟使用不超过7亿元人民币（或等值外币）额度的自有资金开展与日常经营活动相关的外汇套期保值业务,鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，公司提请董事会授权公司董事、总经理程鹏先生依据公司制度的规定具体实施远期结售汇业务方案，签署相关协议及文件。

　　在上述额度内，外汇套期保值业务资金可循环滚动使用，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。

　　表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

　　详见2021年4月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的的公告》。

　　公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见，详见2021年4月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》、《中信证券股份有限公司关于北京四维图新科技股份有限公司及子公司开展外汇套期保值业务的核查意见》。

　　12、审议通过《关于公司及子公司开展票据池业务的议案》；

　　公司及子公司拟与国内资信较好的商业银行合作开展不超过3亿元的票据池业务，业务开展期限内，该额度可循环使用，有效期为自本次董事会审议通过之日起不超过1年。鉴于票据池业务与公司的经营密切相关，公司提请董事会授权公司董事、总经理程鹏先生行使具体操作的决策权并签署相关合同文件。

　　表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

　　详见2021年4月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司开展票据池业务的公告》。

　　13、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》；

　　董事会授权管理层使用不超过人民币18亿元额度的短期闲置募集资金购买保本型理财产品,在上述额度内，资金可以在2022年4月30日前进行滚动使用。

　　表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

　　详见2021年4月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》。

　　公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见，详见2021年4月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》、《中信证券股份有限公司关于北京四维图新科技股份有限公司2021年使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见》。

　　14、审议通过《关于为全资子公司合肥四维图新科技有限公司的银行授信提供担保的议案》；

　　公司全资子公司合肥四维图新科技有限公司因“四维图新合肥大厦项目”工程建设需要，拟向银行申请总额不超过人民币2.2亿元的项目贷款授信，授信期限为十年。公司同意为合肥四维图新科技有限公司申请的上述项目贷款授信提供全额连带责任担保。

　　表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

　　详见2021年4月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司合肥四维图新科技有限公司的银行授信提供担保的公告》。

　　15、审议通过《关于在武汉杰开科技有限公司实施多元化员工持股暨关联交易的议案》；

　　为推动公司子公司武汉杰开科技有限公司业务更快更好地发展，激发公司管理层及核心员工的积极性，稳定和吸引人才，公司拟在武汉杰开科技有限公司实施多元化员工持股。公司部分董事及高级管理人员程鹏、万铁军、毕垒、孟庆昕、姜晓明、梁永杰、宋铁辉拟参与杰开科技本次持股方案，构成关联交易。

　　关联董事程鹏先生、毕垒先生回避表决。

　　表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0 票，回避表决2票。

　　详见2021年4月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于在武汉杰开科技有限公司实施多元化员工持股暨关联交易的公告》。

　　公司独立董事对本议案事项发表了事前认可意见和独立意见，保荐机构出具了核查意见，详见2021年4月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》、《中信证券股份有限公司关于北京四维图新科技股份有限公司在武汉杰开科技有限公司实施多元化员工持股的核查意见》。

　　16、审议通过《公司2020年度内部控制自我评价报告》；

　　表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

　　详见2021年4月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度内部控制自我评价报告》。

　　公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，信永中和会计师事务所出具了鉴证报告、保荐机构出具了核查意见。详见2021年4月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》、《内部控制鉴证报告》、《中信证券股份有限公司关于北京四维图新科技股份有限公司内部控制的核查意见》。

　　17、审议通过《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》,并同意提交2020年度股东大会审议；

　　关联董事岳涛先生、郑永进先生、钟翔平先生、湛炜标先生、程鹏先生、毕垒先生、李克强先生回避表决。

　　表决结果：同意2票，反对0 票，弃权0 票，回避表决7票。

　　因非关联董事人数不足三人，该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东须回避表决。

　　详见2021年4月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2021年度日常关联交易预计的公告》。

　　公司独立董事对本议案事项发表了事前认可意见和独立意见，保荐机构出具了核查意见，详见2021年4月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》、《中信证券股份有限公司关于北京四维图新科技股份有限公司2021年度日常关联交易预计的核查意见》。

　　18、审议通过《公司2021年第一季度报告全文及正文》；

　　表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

　　详见2021年4月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年第一季度报告全文》， 2021年4月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年第一季度报告正文》。

　　19、审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，并同意提交2020年度股东大会审议；

　　根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准北京四维图新科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3375 号），公司以非公开发行股票的方式向特定投资者发行共计320,000,000股人民币普通股（A股），并已于2021年2月25日在深圳证券交易所上市。发行完成后，公司总股本由1,961,131,560股增加至 2,281,131,560股。

　　同时，公司第五届董事会第六次会议拟审议《关于回购注销2018年度限制性股票激励计划剩余限制性股票的议案》，共计回购注销12,376,446股。回购注销完成后，公司总股本将由2,281,131,560股变更为2,268,755,114股。

　　综上，公司拟修订《公司章程》中相关条款，具体修订如下：

　　原条款：

　　第六条公司注册资本为人民币1,961,131,560元。

　　第十九条公司股份总数为1,961,131,560股，全部为普通股。

　　修订后：

　　第六条公司注册资本为人民币2,268,755,114元。

　　第十九条公司股份总数为2,268,755,114股，全部为普通股。

　　表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

　　20、审议通过《关于回购注销2018年度限制性股票激励计划剩余限制性股票的议案》，并同意提交2020年度股东大会审议；

　　公司2018年限制性股票激励计划原首次及预留授予激励对象共计20人因离职已不符合激励对象条件。公司应对其所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。公司2020年度业绩考核目标未达标，公司应回购注销激励对象首次授予第三个解锁期以及预留授予第二个解锁期已获授但尚未解锁的限制性股票。

　　经审议，董事会同意回购注销2018年度限制性股票激励计划剩余限制性股票合计12,376,446股。

　　表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

　　详见2021年4月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销2018年度限制性股票激励计划剩余限制性股票的公告》。

　　公司独立董事对本议案事项发表了独立意见、北京市天元律师事务所发表了法律意见，详见2021年4月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》、《北京市天元律师事务所关于北京四维图新科技股份有限公司回购注销2018年度限制性股票激励计划剩余限制性股票的法律意见书》。

　　21、审议通过《关于受让北京市工业和信息化产业发展服务中心持有的北京四维互联基金管理中心（有限合伙）基金份额暨关联交易的议案》；

　　经审议，同意公司受让北京市工业和信息化产业发展服务中心持有的北京四维互联基金管理中心（有限合伙）基金份额，转让对价定为 14239.33万元。

　　关联董事程鹏先生回避表决。

　　表决结果：同意8票，反对0 票，弃权0票，回避表决1票。

　　详见2021年4月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于受让北京市工业和信息化产业发展服务中心持有的北京四维互联基金管理中心（有限合伙）基金份额暨关联交易的公告》。

　　公司独立董事对本议案事项发表了事前认可意见和独立意见，保荐机构出具了核查意见，详见2021年4月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》、《中信证券股份有限公司关于北京四维图新科技股份有限公司受让北京市工业和信息化产业发展服务中心持有的北京四维互联基金管理中心（有限合伙）基金份额暨关联交易的核查意见》。

　　22、审议通过《关于召开公司2020年度股东大会的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

　　详见2021年4月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2020年度股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届董事会第六次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第四次会议决议；

　　3、独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见及独立意见；

　　4、北京市天元律师事务所关于北京四维图新科技股份有限公司回购注销2018年度限制性股票激励计划剩余限制性股票的法律意见书；

　　5、中信证券股份有限公司关于公司相关事项发表的核查意见；

　　6、内部控制鉴证报告。

　　特此公告。

　　北京四维图新科技股份有限公司董事会

　　二〇二一年四月二十八日

　　证券代码：002405 证券简称：四维图新公告编号：2021-022

　　北京四维图新科技股份有限公司

　　第五届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2021年4月28日在北京市海淀区丰豪东路四维图新大厦A座13层1303号会议室以现场会议方式召开。本次会议通知于4月17日以电子邮件方式和电话方式送达全体监事、董事会秘书及有关人员。本次会议应到监事3位，实到监事3位。董事会秘书孟庆昕女士列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《北京四维图新科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议的议案及表决情况如下：

　　1、审议通过《公司2020年度监事会工作报告》，并同意提交2020年度股东大会审议；

　　表决结果：同意 3票，反对0 票，弃权0 票。

　　详见2021年4月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度监事会工作报告》。

　　2、审议通过《公司2020年度报告全文及其摘要》，并同意提交2020年度股东大会审议；

　　监事会的专项审核意见为：经审核，监事会认为董事会编制和审核北京四维图新科技股份有限公司《2020年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意 3票，反对0 票，弃权0 票。

　　3、审议通过《公司2020年度财务决算报告》，并同意提交2020年度股东大会审议；

　　表决结果：同意 3票，反对0 票，弃权0 票。

　　详见2021年4月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度财务决算报告》。

　　4、审议通过《关于公司2020年度不进行利润分配的预案》，并同意提交2020年度股东大会审议；

　　综合考虑各方面因素，公司拟定的 2020 年度利润分配预案为：

　　2020 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　监事会认为，公司利润分配预案符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，符合公司及全体股东的利益，同意关于公司2020年度不进行利润分配的预案。

　　表决结果：同意 3票，反对0 票，弃权0 票。

　　详见2021年4月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2020年度拟不进行利润分配的专项说明》。

　　5、审议通过《关于使用部分结余募集资金建设四维图新合肥大厦的议案》；

　　本次结余募集资金及资金收益的使用，是结合募集资金的实际使用情况及项目实施具体情况作出的审慎判断，有利于提高募集资金的使用效率，不存在损害上市公司股东利益的情形，亦不会对公司的正常经营活动产生不利影响。

　　表决结果：同意 3票，反对0 票，弃权0 票。

　　6、审议通过《公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

　　经审核，监事会认为：公司 2020年度募集资金年度存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金管理和使用办法的规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

　　表决结果：同意 3票，反对0 票，弃权0 票。

　　详见2021年4月30日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　7、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；

　　经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

　　表决结果：同意 3票，反对0 票，弃权0 票。

　　详见2021年4月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司会计政策变更的公告》。

　　8、审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度外部审计机构的议案》，并同意提交2020年度股东大会审议；

　　监事会认为：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)能够恪尽职守、严格执行独立、客观、公正的执业准则，同意公司继续聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021年度外部审计机构。

　　表决结果：同意 3票，反对0 票，弃权0 票。

　　9、审议通过《关于2020年度计提信用和资产减值准备的议案》；

　　经审核，监事会认为：根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，我们认真核查本次计提减值准备的情况，认为本次计提减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映公司的资产价值和经营成果，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意公司本次计提减值准备。

　　表决结果：同意 3票，反对0 票，弃权0 票。

　　详见2021年4月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2020年度计提信用和资产减值准备的公告》。

　　10、审议通过《关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》，并同意提交2020年度股东大会审议；

　　表决结果：同意 3票，反对0 票，弃权0 票。

　　11、审议通过《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》；

　　公司及其子公司开展外汇套期保值业务是为了防范汇率及利率波动风险，具有必要性。根据相关制度规定，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。公司及子公司开展外汇套期保值业务，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，因此，监事会同意公司及子公司开展外汇套期保值业务。

　　表决结果：同意 3票，反对0 票，弃权0 票。

　　详见2021年4月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的的公告》。

　　12、审议通过《关于公司及子公司开展票据池业务的议案》；

　　经审议，监事会认为：公司及子公司开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及子公司开展票据池业务。

　　表决结果：同意 3票，反对0 票，弃权0 票。

　　详见2021年4月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司开展票据池业务的公告》。

　　13、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》；

　　在符合相关法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的有关规定。监事会同意公司使用部分闲置募集资金购买理财产品事项。

　　表决结果：同意 3票，反对0 票，弃权0 票。

　　详见2021年4月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》。

　　14、审议通过《关于为全资子公司合肥四维图新科技有限公司的银行授信提供担保的议案》；

　　经审议，公司监事会认为：公司决定为全资子公司提供担保，能够支持子公司的业务发展与项目建设，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的有关规定。监事会同意本次公司为全资子公司合肥四维图新科技有限公司的银行授信提供担保的事项。

　　表决结果：同意 3票，反对0 票，弃权0 票。

　　15、审议通过《关于在武汉杰开科技有限公司实施多元化员工持股暨关联交易的议案》；

　　公司下属子公司杰开科技实施多元化员工持股暨关联交易事项有利于调动公司及杰开科技管理团队的业务积极性，提高运营质量和效率。本次交易定价合理，不存在利用关联关系输送利益或侵占公司利益的情形，也不存在损害公司及股东利益的情形。因此同意本次关联交易事项。

　　表决结果：同意 3票，反对0 票，弃权0 票。

　　详见2021年4月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于在武汉杰开科技有限公司实施多元化员工持股暨关联交易的公告》。

　　16、审议通过《公司2020年度内部控制自我评价报告》；

　　监事会对公司内部控制的建立和健全情况进行了认真的审核，认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《2020年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。

　　表决结果：同意 3票，反对0 票，弃权0 票。

　　详见2021年4月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度内部控制自我评价报告》。

　　17、审议通过《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》；

　　公司2021年度日常关联交易预计系公司经营所需，属于公司从事生产经营活动的正常业务范围。关联交易定价公平、合理，不会对关联人形成依赖。审议过程中，关联董事、关联监事回避表决，表决程序合法有效；不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，因此，同意公司2021年度日常关联交易预计的议案。

　　监事刘铁军回避表决。

　　表决结果：同意 2票，反对0 票，弃权0 票，回避1票。

　　详见2021年4月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2021年度日常关联交易预计的公告》。

　　18、审议通过《公司2021年第一季度报告全文及正文》；

　　监事会专项审核意见为：经审核，监事会认为董事会编制和审核北京四维图新科技股份有限公司 2021年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意 3票，反对0 票，弃权0 票。

　　19、审议通过《关于回购注销2018年度限制性股票激励计划剩余限制性股票的议案》；

　　监事会对本次公司回购注销限制性股票的事项进行核查后认为：公司回购已离职激励对象限制性股票以及回购未满足业绩考核目标而不能解锁的其余限制性股票，符合公司 2018 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及有关法律、法规的相关规定，本次回购注销限制性股票合法、有效。

　　表决结果：同意 3票，反对0 票，弃权0 票。

　　20、审议通过《关于受让北京市工业和信息化产业发展服务中心持有的北京四维互联基金管理中心（有限合伙）基金份额暨关联交易的议案》；

　　本次关联交易事项均遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，董事会表决程序合法，关联董事回避表决，不会对公司主营业务和发展产生不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意上述关联交易事项。

　　表决结果：同意 3票，反对0 票，弃权0 票。

　　三、备查文件

　　第五届监事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　北京四维图新科技股份有限公司监事会

　　二〇二一年四月二十八日

　　证券代码：002405 证券简称：四维图新公告编号：2021-024

　　北京四维图新科技股份有限公司

　　关于使用部分结余募集资金建设

　　四维图新合肥大厦的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4月28 日，分别召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分结余募集资金建设四维图新合肥大厦的议案》，同意将部分结余募集资金及资金收益5,000.00万元用于 “四维图新合肥大厦项目”建设。

　　根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、公司《募集资金管理办法》等相关规定，本事项无须提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、结余募集资金投资项目的概述

　　（一）首次公开发行结余募集资金

　　1、首次公开发行募集资金的基本情况

　　经中国证监会以“证监许可[2010]438号”文《关于核准北京四维图新科技股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准，公司与主承销商中信建投证券采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公开发行5,600万股A股，每股面值人民币1.00元，发行价格为每股25.60元。截至2010年5月7日，公司实际已向社会公开发行5,600万股A股，募集资金总额143,360.00万元，扣除发行费用6,582.70万元，实际募集资金净额为136,777.30万元，已于2010年5月7日汇入本公司在相关银行开设的募集资金账户中，上述资金到位情况业经信永中和会计师事务所验证，并出具[XYZH/2009A7057]号《验资报告》。

　　根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》（财会[2010]25号）的精神，公司于本期末对发行费用进行了重新确认，将广告费、路演费、上市酒会等费用1,090.58万元从发行费用中调出，计入当期损益，最终确认的发行费用金额为人民币5,492.12万元，最终确认的募集资金净额为人民币137,867.88万元。

　　2、首次公开发行募投项目计划和实际投资情况

　　截至2020年12月31日，公司首次公开发行募集资金使用情况如下：

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　注：收购中交宇科（北京）空间信息技术有限公司的募集资金结余，是截至2020年12月31日暂未支付的投资款。

　　3、首次公开发行募集资金结余的说明

　　（1）首次公开发行募集资金结余金额

　　截至 2020 年 12 月 31 日，公司首次公开发行募投项目已完成建设，项目建设符合募集资金建设项目要求，达到预计可使用状态。本次计划投入募集资金及超募资金137,867.88 万元，实际投资136,306.84万元，取得利息收入与理财收益合计 13,963.58 万元，扣除如下支出款项:

　　①用于北京中关村永丰高新技术产业基地建设项目的募集资金利息支出9,470.20万元;

　　②累计银行手续费支出1.56万元；

　　公司首次公开发行募集资金结余6,052.86 万元（包含尚未支付收购中交宇科（北京）空间信息技术有限公司的投资款516.68万元）。

　　（2）首次公开发行募集资金结余的主要原因：

　　① 在项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，在保障项目建设质量的基础上,结合实际情况，本着合理、有效、节约的原则，谨慎的使用募集资金。在项目建设各个环节，加强了费用的管理、监督和控制，合理降低了项目建设成本，节约了募集资金。

　　②募集资金存放在银行期间产生了利息收益;同时,在不影响募投项目建设、确保募集资金安全的前提下，为了提高募集资金的使用效率，公司使用部分闲置募集资金进行了现金管理,并获得了相应的资金收益。

　　③收购荷兰Mapscape B.V.的投资款已全部支付完毕，募集资金结余是由于汇率差异产生。

　　（二）非公开发行结余募集资金

　　1、非公开发行募集资金的基本情况

　　经公司2016年5月13日第三届董事会第二十一次会议审议通过、2016年6月7日2015年度股东大会会议审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准北京四维图新科技股份有限公司向合肥高新科技创业投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]22号）的核准，公司非公开发行不超过223,266,740股新股。其中，公司向合肥高新科技创业投资有限公司等5位交易对方共计发行19,418,723股新股购买其持有的合肥杰发科技有限公司（原名杰发科技（合肥）有限公司，以下简称“杰发科技”）股权。公司本次非公开发行现金认购部分实际发行数量为196,923,025股新股，股票的每股面值人民币1.00元，发行价格为每股人民币17.02 元，募集资金总额为人民币335,163.00万元，募集资金总额扣除承销费用以及累计发生的其他发行费用共计2,453.43万元后，募集资金净额为人民币332,709.57万元，已于2017年3月10日汇入本公司在相关银行开设的募集资金账户中，上述资金到位情况业经信永中和会计师

　　证券代码：002405 证券简称：四维图新公告编号：2021-023

　　(下转B220版）