一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
■
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以352658600为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
公司主营业务包括原水开发供应，区域间调水，粗质水，自来水生产及输送，优质地下水高附加值经营，直饮水，城镇集中式供水，水务新技术研发应用，水环境治理的基础设施的投资建设及运营管理，市政及园区污水处理工程的投资及总承包，固废危废处置及资源再利用，清洁能源供暖业务。在供水领域，公司是天津市滨海新区原水的主要供应商以及部分区域的自来水供应商。在环境治理领域，公司可为客户提供城市环境治理的综合技术解决方案，包括环境治理整体方案设计、投资、工程设计和咨询、工程建设、运营维护和技术研发等，同时公司立足京津冀和长三角区域，提供固废危废处置及资源化利用服务。在清洁能源领域，公司采用热电联产、相变储能等清洁能源技术，提供市政清洁能源供暖服务。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：元
■
（2）分季度主要会计数据
单位：元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
渤海股份认真落实党和国家的各项决策部署，围绕企业发展目标，妥善应对复杂局面，统筹推进各项任务，保持了稳定的发展：
（一）围绕战略谋篇布局，资本运作驱动效应显现。2020年，公司紧跟国家政策步伐，围绕企业战略定位，以市场需求为导向，以整合盘活资源为切入点，依托公司资本运作的平台优势，充分发挥资本运作的驱动效应，推动资本结构优化、资产保值增值，促进公司转型升级发展。以资本运作推动资产盘活与保值增值，以资金统筹保障经营稳定与业务发展。
（二）延伸赋能协同发展，加快运营业务转型步伐。2020年，公司围绕产业链上下游，推动实体业务向公共服务、清洁能源与环境治理的融合与升级，进一步优化产业结构，推动企业规模、经营效果的持续提升，落实产业+资本双轮驱动的发展定位。推动公共服务业务深度整合、巩固赋能，推动清洁能源与环境治理业务向高质量发展。
（三）依法合规夯实基础，发挥合力提高管理效能。2020年，公司围绕经营目标，加强经营管理，坚持底线思维，落实好依法合规经营和有效防控风险，推动企业管理为业务、为发展服务，创造价值。
（四）加强党团文化建设，凝心聚力释放发展活力。公司以党建统领更加坚强有力地保障企业稳定发展，充分发挥党组织核心引领作用，丰富企业文化和品牌建设内涵和外延，增强企业转型发展的软实力。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
6、面临退市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
（1）新收入准则
2017年7月5日，财政部发布《关于印发修订〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》(财会〔2017〕22号)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。
（2）首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
①2019年 12 月 31 日受影响的合并资产负债表项目：
■
财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号——收入》(财会〔2017〕22号)，本公司于2020年1月1日起执行上述新收入会计准则。根据衔接规定，首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
②2019 年 12 月 31 日受影响的母公司资产负债表项目：无
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
2020年1月新设成立子公司涞源县嘉源环境工程有限公司；2020年4月新设成立子公司天津市泉达水务有限公司；2020年4月新设成立子公司渤海恒铄实业有限公司；2020年7月新设成立子公司渤海宏铄（连云港）清洁技术有限公司；2020年1月新设成立子公司天津铸福中医诊所有限公司。
2020年3月注销子公司天津中环嘉诚环保工程有限公司；2020年5月注销子公司天津瀚博建筑工程有限公司；2020年9月注销子公司天津市滨联供水有限公司。
证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2021-018
渤海水业股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为真实反映渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）截至2020年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，根据《会计法》、《企业会计准则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，拟对截至2020年12月31日的存在减值迹象的相关资产进行了测试判断，遵循谨慎性原则计提资产减值准备。
一、资产减值准备计提情况
经过公司对2020年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，拟对应收账款、其他应收账款、商誉计提各项资产减值准备。其中：应收账款坏账准备25,189,559.45元，其他应收账款坏账准备5,618,761.05元，商誉减值准备770,327.52元。
二、资产减值准备对公司影响
本次计提资产减值准备拟计入的报告期间为2020年1月1日至2020年12月31日。本次计提资产减值准备将减少公司2020年度合并报表利润总额31,578,648.02元。
三、计提资产减值准备的依据
（一）应收账款坏账准备
公司对由收入准则规范的交易形成且未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。应收账款在组合基础上采用减值矩阵确定信用损失。计提方法如下：
1、如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收账款、已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等，则本公司对该应收款项单项计提坏账准备并确认预期信用损失。
公司将金额为人民币100万元以上的应收账款确认为单项金额重大的应收款项。对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。
2、当单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行的，本公司在以前年度应收款项实际损失率、对未来回收风险的判断及信用风险特征分析的基础上，依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合的基础上确定预期信用损失率并据此计提坏账准备，确定组合的依据如下：
■
（1）本公司将应收款项按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收款项坏账准备的计提比例进行估计如下：
■
（2）本公司将合并范围内关联方的应收款项作为无风险组合。
（二）其他应收款坏账准备
本公司对其他应收款按历史经验数据和前瞻性信息，确定预期信用损失。信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。计提方法如下：
1、如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项、已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等，则本公司对该应收款项单项计提坏账准备并确认预期信用损失。
2、以合并范围内的关联单位为一类信用风险特征，单独进行减值测试，经测试未发生减值的，不计提坏账准备。
3、当单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行的，所以本公司在以前年度应收款项实际损失率、对未来回收风险的判断及信用风险特征分析的基础上，本公司依据信用风险特征划分应收款项组合确定预期信用损失率并据此计提坏账准备。
本公司将划分为风险组合的应收款项按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收款项坏账准备的计提比例进行估计如下：
■
（三）商誉的减值测试和减值准备的计提方法
本公司在期末终了时对商誉进行减值测试。对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或资产组组合时，按照各资产组或资产组组合的公允价值占资产组或资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或资产组组合的账面价值占资产组或资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。
在对包含商誉的相关资产组或资产组组合进行减值测试时，如果与商誉相关的资产组或资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或资产组组合进行减值测试，计算其可收回金额，并与相关账面价值进行比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。
商誉减值损失在发生时计入当期损益，在以后会计期间不再转回。
特此公告。
渤海水业股份有限公司董事会
2021年4月29日
证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2021-019
渤海水业股份有限公司
关于第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议通知于2021年4月19日以电子邮件方式发出。
2、本次会议于2021年4月29日上午9:00以通讯表决的方式召开。
3、本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人（全部董事均以通讯表决方式出席会议，无委托出席情况），无缺席情况。
4、本次会议由公司董事长刘瑞深先生主持，公司监事和高管列席了会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、《关于设置投资管理部、资产管理部的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
详细内容见同日披露的《关于设置投资管理部、资产管理部的公告》。
2、《关于聘任刘景彬先生、刘海源先生为公司副总经理的议案》
公司董事会于近日收到副总经理王传东先生的辞职申请，王传东先生由于工作原因申请辞去公司副总经理的职务，辞职后仍在公司继续履职。根据《公司法》、《公司章程》等规定，经总经理提名，同意聘任刘景彬先生、刘海源先生为公司副总经理，上述人员任职期限为自本次董事会通过之日起至第七届董事会任职期限届满之日。上述人员的简历见附件。
公司的独立董事对本议案发表了独立意见，详细内容见同日披露的《独立董事关于公司第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
3、《关于聘任刘杨女士为公司审计部负责人的议案》
根据《公司章程》和《内部审计管理制度》的规定，同意聘任刘杨女士为公司审计部负责人，任职期限为自本次董事会通过之日起至第七届董事会任职期限届满之日，莫立佳先生不再担任审计部负责人。刘杨女士的简历见附件。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
4、《2020年度总经理工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
5、《2020年度董事会工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
详细内容见同日披露的《2020年度董事会工作报告》。
本议案需提交股东大会审议。
6、《2020年年度报告及报告摘要》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
详细内容见同日披露的《2020年年度报告全文》及《2020年年度报告摘要》。
本议案需提交股东大会审议。
7、《2020年度财务决算报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
详细内容见同日披露的《2020年度财务决算报告》。
本议案需提交股东大会审议。
8、《关于2020年度利润分配、公积金转增股本的预案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为20,193,239.69元。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第2号——定期报告披露相关事宜》、《公司章程》、《现金分红制度》和《公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》中的相关规定，在综合考虑公司战略发展目标、经营发展规划的基础上，结合公司的盈利情况和现金流量状况，公司2020年度的利润分配预案为：以截至2020年12月31日总股本352,658,600股为基数，以母公司可供股东分配的利润向全体股东按每10股派发现金股利0.2元（含税），合计派发现金股利7,053,172.00元，剩余未分配利润结转以后年度分配。除上述现金分红外，本次分配不送红股，不实施资本公积转增股本。若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的，公司将按照“现金分红总额不变”的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。
公司的独立董事对本议案发表了独立意见，详细内容见同日披露的《独立董事关于公司第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交股东大会审议。
9、《2020年度内部控制评价报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
详细内容见同日披露的《2020年度内部控制评价报告》。
公司的独立董事对本议案发表了独立意见，详细内容见同日披露的《独立董事关于公司第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交股东大会审议。
10、《关于续聘公司2021年度审计机构、内部控制审计机构的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
同意续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。并授权公司总经理办公会与其协商确定年度审计费用等相关事项。详细内容见同日披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
公司的独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，详细内容见同日披露的《独立董事关于公司第七届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于公司第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交股东大会审议。
11、《关于会计政策变更的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
详细内容见同日披露的《关于会计政策变更的公告》。
公司的独立董事对本议案发表了独立意见，详细内容见同日披露的《独立董事关于公司第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
12、《2021年第一季度报告及报告摘要》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
详细内容见同日披露的《2021年第一季度报告全文》及《2021年第一季度报告正文》。
13、《关于召开2020年年度股东大会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
同意召开2020年年度股东大会。详细内容见同日披露的《关于召开2020年年度股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第七届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事关于公司第七届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于公司第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
渤海水业股份有限公司董事会
2021年4月29日
附件：候选人简历
1、刘景彬，男，1978年8月生，环境工程专业，硕士学历。现任渤海水业股份有限公司首席工程师（信息技术），渤海水业股份有限公司第二分公司负责人。曾任天津市引滦入港工程管理处自动化控制中心主任，天津市滨海水业集团有限公司生产管理中心主任、生产管理副总监、副总经理，天津市润达环境治理服务有限公司执行董事、总经理，渤海水业股份有限公司副总经理，天津市爱可迅科技有限公司总经理、董事长。
不存在不得提名为高级管理人员的情形；最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
2、刘海源，男，1981年10月生，项目管理专业，硕士学历。现任东丽区政协委员，天津市勘察设计协会特别专家，中国风景园林学会会员、天津市公园绿地协会会员、天津市青年企业家协会会员。曾任天津市北方园林市政工程设计院设计室主任、设计二所所长、经营副院长，天津市北方创业园林股份公司PPP总监、投资总监、副总经理、常务副总经理、设计院院长、总经理、董事，京蓝北方园林（天津）有限公司副总经理、设计院院长，天津市生态学会园林生态专业委员会委员，天津市城市建设协会理事，东丽区工商业联合会（商会）副会长。
不存在不得提名为高级管理人员的情形；最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
3、刘杨，女，1988年7月生，环境工程专业，硕士研究生学历。现任渤海水业股份有限公司董事会秘书助理、证券法务部经理、证券事务代表。
不存在不得提名为审计部负责人的情形；最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2021-020
渤海水业股份有限公司
关于第七届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议通知于2021年4月19日以电子邮件方式发出。
2、本次会议于2021年4月29日上午11:00以通讯表决的方式召开。
3、本次会议应出席监事5人，实际出席会议监事5人（全部监事均以通讯表决方式出席会议，无委托出席情况），无缺席情况。
4、本次会议由公司监事会主席王立林先生主持。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、《2020年度监事会工作报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
详细内容见同日披露的《2020年度监事会工作报告》。
本议案需提交股东大会审议。
2、《2020年年度报告及报告摘要》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
监事会对公司编制的《2020年年度报告及报告摘要》进行了审核，全体监事认为：公司2020年年度报告全文及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所相关规定的要求，真实、准确、完整地反应了公司2020年度的经营情况和财务状况；年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及公司章程的相关规定；我们愿意对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
详细内容见同日披露的《2020年年度报告全文》及《2020年年度报告摘要》。
本议案需提交股东大会审议。
3、《2020年度财务决算报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
详细内容见同日披露的《2020年度财务决算报告》。
本议案需提交股东大会审议。
4、《关于2020年度利润分配、公积金转增股本的预案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为20,193,239.69元。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第2号——定期报告披露相关事宜》、《公司章程》、《现金分红制度》和《公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》中的相关规定，在综合考虑公司战略发展目标、经营发展规划的基础上，结合公司的盈利情况和现金流量状况，公司2020年度的利润分配预案为：以截至2020年12月31日总股本352,658,600股为基数，以母公司可供股东分配的利润向全体股东按每10股派发现金股利0.2元（含税），合计派发现金股利7,053,172.00元，剩余未分配利润结转以后年度分配。除上述现金分红外，本次分配不送红股，不实施资本公积转增股本。若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的，公司将按照“现金分红总额不变”的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。
本议案需提交股东大会审议。
5、《2020年度内部控制评价报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
详细内容见同日披露的《2020年度内部控制评价报告》。
本议案需提交股东大会审议。
6、《关于会计政策变更的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
同意本次会计政策变更，本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的合理变更，本次会计政策变更符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
详细内容见同日披露的《关于会计政策变更的公告》。
7、《2021年第一季度报告及报告摘要》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
监事会对公司编制的《2021年第一季度报告及报告摘要》进行了审核，全体监事认为：公司2021年第一季度报告全文及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所相关规定的要求，真实、准确、完整地反应了公司2021年第一季度的经营情况和财务状况；季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及公司章程的相关规定；我们愿意对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
详细内容见同日披露的《2021第一季度报告全文》及《2021年第一季度报告正文》。
三、备查文件
第七届监事会第六次会议决议。
特此公告。
渤海水业股份有限公司监事会
2021年4月29日
证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2021-021
渤海水业股份有限公司
关于设置投资管理部、资产管理部的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步贯彻落实渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展战略，满足公司对外投资及存量资产管理业务需要，规范相关业务行为，保证科学、合理、有序、高效的决策，防范风险，公司于2021年4月29日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于设置投资管理部、资产管理部的议案》。
增设后的公司组织架构图如下：
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渤海水业股份有限公司董事会
2021年4月29日
证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2021-023
渤海水业股份有限公司
关于拟续聘会计师事务所的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月29日召开的第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构、内部控制审计机构的议案》，同意续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审华”）作为公司2021年度审计机构，聘期一年，本事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）会计师事务所名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2000年9月19日
（3）组织形式：特殊普通合伙
（4）注册地址：天津经济技术开发区第二大街21号4栋1003室
（5）首席合伙人：方文森
（6）人员信息：2020年末合伙人102人，注册会计师756人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师280人。
（7）审计收入：2020年度经审计的收入总额81,228万元，审计业务收入61,174万元，证券业务收入14,865万元。
（8）业务情况：2020年度上市公司审计客户59家；主要行业涉及制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，房地产业，批发和零售业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业等；审计收费总额5,003万元。2020年度挂牌公司审计客户174家，审计收费总额2,480万元。
（9）本公司同行业上市公司审计客户2家。
2、投资者保护能力
截止2020年中审华计提职业风险基金余额为2,007万元、购买的职业保险累计赔偿限额为3.90亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
最近3年，中审华受到行政处罚1次，行政监管措施12次，均已整改完毕。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师：欧伟胜
1997年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2007年开始在中审华执业，2016年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核过多家上市公司审计报告。
（2）拟签字注册会计师：马长松
1998年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2007年开始在中审华执业，2017年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核过多家上市公司审计报告。
（3）质量控制复核人：孔繁萍
2003年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2008年开始在中审华执业，2019年开始为本公司提供审计服务；近三年复核过6家上市公司审计报告。
2、诚信记录
拟签字项目合伙人、注册会计师2018年受到了一次中国证监会北京监管局行政监管措施处理决定。质量控制复核人近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
3、独立性
中审华及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，无诚信不良情况。
4、审计收费
2021年度公司拟续聘中审华提供年审服务的审计费用为186万元，与2020年度审计费用一致。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
(一)审计委员会履职情况
公司第七届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构、内部控制审计机构的议案》。公司审计委员会通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为中审华在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘中审华为公司2021年度审计机构。
（二）独立董事的事前认可意见和独立意见
1、事前认可意见
中审华至今已为公司服务8年，对公司的经营发展情况较为熟悉，拥有专业的审计团队和雄厚的技术支持力量，并且该专业团队有丰富的专业知识和行业阅历，审计团队严谨敬业，具备承担大型上市公司审计的能力。续聘中审华为公司2021年度审计机构、内部控制审计机构不存在损害公司及其他股东利益的情形，且符合监管部门及有关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意将上述议案提交公司第七届董事会第十二次会议审议。
2、独立意见
中审华已为公司服务8年，对公司的经营发展情况较为熟悉，拥有专业的审计团队和雄厚的技术支持力量，并且该专业团队有丰富的专业知识和行业阅历，审计团队严谨敬业，具备承担大型上市公司审计的能力。我们同意上述议案，并同意将该议案提交股东大会审议。
（三）董事会对议案审议和表决情况
公司第七届董事会第十二次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构、内部控制审计机构的议案》。
（四）生效日期
本次续聘公司2021年度审计机构、内部控制审计机构事项尚需提交2020年年度股东大会审议，自2020年年度股东大会决议通过之日起生效。
三、报备文件
（一）第七届董事会第十二次会议决议；
（二）第七届董事会审计委员会第五次会议决议；
（三）独立董事关于公司第七届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见；
（四）独立董事关于公司第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
渤海水业股份有限公司董事会
2021年4月29日
证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2021-024
渤海水业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、变更概述
（一）变更原因
2018年12月7日，财务部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号——租赁〉的通知》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”），并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。
（二）变更内容
1、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行的会计政策为财政部2006年发布的《企业会计准则第21号——租赁》及其相关规定。
2、变更后采用的会计政策
公司将执行财政部于2018年12月修订并发布的《企业会计准则第21号——租赁》（财会[2018]35号）。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（三）变更时间
公司根据财政部上述相关准则及通知规定，作为境内上市企业，将自2021年1月1日起执行新租赁准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
新租赁准则变更的主要内容包括：
1、新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；
2、对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；
3、对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；
4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益；
5、按照新租赁准则及上市规则要求，在披露的财务报告中调整租赁业务的相关内容。根据新租赁准则，公司自2021年1月1日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，不调整可比期间信息。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司本次会计政策变更是公司按照财政部发布的相关通知的规定和要求进行的合理变更，预计不会对公司所有者权益、净利润产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定。
四、独立董事关于本次会计政策变更的独立意见
公司的独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的新规定进行的合理变更和调整，按照新会计政策的要求，公司此次会计政策的变更能够更加客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，相关的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此，我们一致同意本次会计政策变更。
五、监事会意见
公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的合理变更，本次会计政策变更符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
六、备查文件
1、第七届董事会第十二次会议决议；
2、第七届监事会第六次会议决议；
3、独立董事关于公司第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
渤海水业股份有限公司董事会
2021年4月29日
证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2021-026
渤海水业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2020年年度股东大会。
2、股东大会召集人：公司董事会。公司于2021年4月29日召开的第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》，会议决定于2021年5月20日（星期四）召开公司2020年年度股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：公司董事会全体成员保证本次会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。
4、会议召开日期：
（1）现场会议召开时间：2021年5月20日（星期四）14:30；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月20日（星期四）9:15～9:25,9:30～11:30,13:00～15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的时间2021年5月20日（星期四）9:15至15:00间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，参加本次股东大会股东应选择现场投票、网络投票表决方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2021年5月13日（星期四）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股东或其代理人。
于股权登记日（2021年5月13日，星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可出席。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：北京市通州区潞苑南大街290号，渤海水业股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次会议将审议如下提案：
提案1：2020年度董事会工作报告
提案2：2020年度监事会工作报告
提案3：2020年年度报告及报告摘要
提案4：2020年度财务决算报告
提案5：关于2020年度利润分配、公积金转增股本的预案
提案6：2020年度内部控制评价报告
提案7：关于续聘公司2021年度审计机构、内部控制审计机构的提案
2、以上提案详细内容见2021年4月30日在巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》披露的《关于第七届董事会第十二次会议决议公告》、《关于第七届监事会第六次会议决议公告》、《2020年度董事会工作报告》、《2020年度监事会工作报告》、《2020年年度报告全文》、《2020年年度报告摘要》、《2020年度财务决算报告》、《2020年度内部控制评价报告》和《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
3、上述提案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的股东。
4、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、提案编码
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四、会议登记方法
1、登记方式：
符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。本公司不接受电话方式办理登记。
授权委托书格式见附件1。
2、登记时间：
2021年5月17日-5月18日（上午8:30-11:30下午1:30-5:30）。
3、登记地点：
北京市通州区潞苑南大街290号，渤海水业股份有限公司证券法务部。
4、委托他人出席股东大会的有关要求：
因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出席的，在授权委托书中须明确载明对股东大会拟表决的每一事项的同意或反对意向，未明确载明的，视为代理人有自行表决权。
5、会议联系方式：
联系人姓名：任沛源
电话号码：（010）89586598
传真号码：（010）89586920
电子邮箱：dongmi@bohai-water.com
6、会议费用：参加本次股东大会的股东往返交通及食宿费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件2。
六、备查文件
第七届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
渤海水业股份有限公司董事会
2021年4月29日
附件1：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席渤海水业股份有限公司2020年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票，如无指示，则受托人可自行决定对该等提案投赞成票、反对票或弃权票，本授权委托有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
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注：1、在表决意见相应栏填写，“同意”划“√”，“反对”划“×”，“弃权”划“〇”；
2、未填、错填、多填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
委托人身份证或营业执照号码：________________________
委托人股东账号： _____________ 委托人持股数：______________
受托人签名：_____________ 受托人身份证号码：_______________
委托人签名（盖章）：
委托日期：2021年 月 日
附件2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“360605”，投票简称为“渤海投票”。
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021年5月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月20日上午9:15，结束时间为2021年5月20日下午15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2021-022
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