一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　报告期内公司主营业务未发生重大变化，主要业务集中在四大业务板块：大农业、冷链业务、房地产业务和教育业务，大农业板块为公司的核心业务和主要收入利润来源。

　　1、大农业

　　生猪养殖及屠宰加工业务主要产品为：商品猪、仔猪、种猪、热鲜猪肉、冷鲜猪肉、冷冻猪肉等。生猪养殖板块以“自繁自养”的规模化养殖为主、“公司+农户”契约化养殖为辅的经营模式；屠宰加工板块以白条猪肉加工为主。经过多年发展，公司已建立集良种繁育、商品猪养殖、饲料生产加工、生猪防疫、屠宰加工、冷链物流、环保利用、科研推广、食品检疫等体系建设为一体的生猪“全产业链”布局。

　　（1）畜牧养殖

　　公司一直专注于大规模一体化现代生猪养殖模式，即通过自建生猪养殖场，运用自动化程度较高的现代化养殖设备和技术，对猪场进行封闭管理。公司近年来持续研究楼房养殖技术，报告期内在儋州、三亚、海口等多地试点新建公司第七代新型循环养殖基地项目，有效减少了生猪养殖用地需求总量，提高了土地利用效率。楼房养猪对节能减排、减少土地资源浪费、促进养猪业转型升级具有重要意义。自繁自养模式为公司实现主营业务高质量快速发展的主要模式。“公司+农户”合作养殖是一种轻资产扩张模式，公司为农户提供仔猪、饲料、兽药、全程养殖技术指导和管控，公司负责生猪销售，并承担肥猪销售的市场风险，合作农户负责育肥阶段猪场的建设投资、生猪育肥饲养工作，不承担生猪养殖的市场风险。该模式的核心是融合了公司成熟的猪场管控技术优势、品牌优势、完整的产业链优势，助力乡村振兴和新农村建设。

　　受2018年8月非洲猪瘟疫情影响，全国能繁母猪存栏量在2019年12月下降为2045万头，生猪存栏下降为31041万头，在行业供需结构不平衡与行业集中度提升的大趋势和中共中央、国务院要求“坚持补栏增养和疫病防控相结合，推动生猪标准化规模养殖”的政策背景下，国家、各级地方政府通过一系列政策对生猪养殖产业高质量发展给予了全方位支持，国内能繁母猪存栏和生猪存栏有所恢复。据国家统计局数据显示，2020年末全国生猪存栏40,650万头，比上年末增加9,610万头，同比增长31.0%，恢复到2017年末的92.1%；比三季度末增加3,612万头，环比增长9.8%，生猪存栏连续5个季度环比增长。

　　全国生猪存栏和能繁母猪存栏情况

　　■

　　（2）屠宰加工

　　公司建设的罗牛山农产品加工产业园为海南省规格最高、技术最先进的园区。其中：屠宰厂为海南省A级屠宰场，且被农业农村部认定为“全国生猪屠宰标准化示范厂”，是海南省唯一获此殊荣的屠宰企业”。公司屠宰业务以自营业务为主，同时提供生猪代宰服务，自营业务主要产品为热鲜猪肉、冷鲜猪肉、冷冻猪肉等。

　　我国屠宰加工企业主要分三类，一是纳入国家统计局统计范围的规模化屠宰企业，这些企业一般都是机械化、现代化的屠宰加工厂；二是由县级以上各级政府批准的定点屠宰企业，目前多为半机械化屠宰加工和手工屠宰加工企业；三是农民自宰自食和非法屠宰加工企业。目前，我国肉制品市场上仍存在数量众多的个体屠宰户和小作坊，行业内企业竞争激烈。随着在非洲猪瘟爆发，为更好防控非瘟疫情，“调猪向调肉”的政策转变已成为常态化，政府强制推行定点屠宰政策、技术设施标准、卫生防疫标准和环保要求，以及屠宰行业门槛的提升，未来屠宰行业有望迎来加速集中。

　　2、冷链业务

　　目前我国冷链物流行业处于快速增长期，但相比发达国家仍处于较低水平。据交通运输部资料，2015—2019年间，我国食品冷链物流需求总量由1.53亿吨增至2.33亿吨，年增长率超过10%；2019年，食品冷链物流总额约6万亿元，同比增长24.7%。明显超过社会物流总额增速（同期社会物流总额复合增长率为6%）。据中物联冷链委统计，2019年全国冷藏车保有量为21.47万台，同比增长19.3%，冷库容量达到6052.5万吨，同比增长15.6%。目前国内食品冷链的服务对象主要可分为蔬菜、水果、肉制品、水产品、液态奶、速冻食品等六大类。从产品需求分布和冷链渗透率来看，速冻产品和水产品的渗透率达到60%以上，而水果、蔬菜仅为19%和6%左右，发达国家如欧美、日本等过，食品冷链流通率高达95%-98%。2018年国内冷库总容量为5238万吨，折合人均冷库体积为0.1立方米，而美国为0.4立方米，日本为0.3立方米，分别是我国的4倍和3倍。

　　近年来政府对冷链物流高度重视，国家层面出台的各类冷链物流相关政策，从多维度指导推动冷链物流行业健康发展。其中，由国家卫生健康委员会和国家市场监督管理总局共同制定的《食品冷链物流卫生规范》已于2020年发布，是冷链物流行业第一个强制性标准。十四五规划也特别指出坚持自主可控、安全高效、分行业做好供应链战略设计和精准施测，推动全产业链优化升级。

　　公司全力打造的冷链产业园位于海口桂林洋开发区，由五座现代化多温层多功能仓储中心组成，园区以集采、仓储、分拣、加工、金融、配送为一体，构建全方位、立体化的食材供销平台，链接起供应商、服务商、消费者共赢的价值链条。产业园服务覆盖高品质多温层仓储，保税仓储，全岛共同配送，生鲜食材加工，进出岛农产品检测、展示，远洋食材供应等多个领域。公司在冷链物流、城市冷链配送和质量管理等方面已具备较强的第三方管理能力，冷链业务亦成为公司重要的战略发展布局之一，正在形成自己的经营特色。

　　3、房地产业务

　　房地产是国家宏观经济的重要组成部分，对经济及政策调控均十分敏感。2020年度，我国房地产调控政策继续坚持“房住不炒”定位不变，各地政府围绕稳地价、稳房价、稳预期的调控目标，房地产市场面临的政策环境整体仍然偏紧，对涉房企业的经营发展产生直接影响。2020年3月7日，海南省委办公厅、省政府办公厅印发了《关于建立房地产市场平稳健康发展城市主体责任制的通知》，创新提出发展安居型商品住房，对在我省已拥有2套及以上住房的本省户籍和常住居民家庭（含夫妻双方及未成年子女），停止向其销售安居型商品住房和市场化商品住房，并规定新出让土地建设的商品住房实行现房销售制度。同时，由于行业竞争日趋激烈，购房者对于产品品质、增值服务等提出更高的要求。

　　公司房地产业务基于存量土地开发，产品以住宅为主，现有业务深耕海口市，目前在售、在建的项目有海口118项目C地块（璞域项目）、罗牛山广场一期和罗牛山广场二期（玖悦台项目），物业经营业务主要服务于公司存量房地产项目。房地产业务服务于公司整体战略，与公司现有大农业形成互补和平衡。公司将密切结合国家宏观经济形势、行业发展趋势及公司自身发展状况，理性投资，合理布局，优化产品结构，提升产品质量，确保公司房地产业务平稳发展。

　　4、教育业务

　　目前我国教育产业类型分为职业教育、基础教育、高等教育和成人教育四大教育类型。公司教育板块由海口景山学校、海南职业技术学院和海南高职院后勤实业有限公司组成，海口景山学校以开展基础教育为主，海南职业技术学院以开展专科职业教育为主。随着国务院将《民办教育促进法实施条例》列入2020年立法计划，待相关落地，与民办教育相关的扶持政策、设立审批制度、办学自主权规范等细则将悉数出台。海南职业技术学院依托母公司罗牛山股份有限公司在畜牧养殖、饲料研发、屠宰加工、冷链物流、工程管理和企业管理等方面的实践经验，开辟从产业端出发举办职业教育的新道路，以产业需求驱动应用型人才培养，突显罗牛山产业端与教育端联合的核心优势，为社会创造职业教育的产业价值与教育价值。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第1号——上市公司从事畜禽、水产养殖相关业务》的披露要求

　　2020年受新冠肺炎疫情影响，叠加国际复杂局势，农产品价格变化对企业的主营业务成本和利润均产生一定影响。6月1日，中共中央、国务院印发了《海南自由贸易港建设总体方案》，支持海南推进中国特色自由贸易港建设，分步骤、分阶段建立自由贸易港政策和制度体系。政策的落地为海南离岛免税市场的发展带来了巨大的红利，将进一步夯实建设海南国际旅游消费中心的基础，增强各界对海南自由贸易港建设的信心。报告期内，公司迎难而上，根据发展战略规划，在继续坚持“聚焦主营业务”的同时，共享共寻海南自贸港的市场潜力，迅速集中内部优势资源，努力降低疫情对公司经营产生的影响，实现公司业务增长，助力海南发展建设。

　　报告期内，公司实现营业收入23.33亿元，同比增长100.41%；实现营业利润9,860.18万元，同比增长65.42%；实现利润总额8,217.24万元，同比增长373.35%；实现归属于上市公司股东的净利润10,208.05万元，同比上涨239.83%；实现经营活动产生的现金流量净额-26,817.55万元，同比减少602.44%。

　　报告期内，公司开展的重点工作如下：

　　1、明确生猪运营标准化流程，高质量提升公司产能

　　2020年，非洲猪瘟生物防控持续进行叠加新冠肺炎疫情影响，全国生猪价格持续高位运行，非洲猪瘟疫情防控成为常态化工作，公司建立了兽医总监责任制，全面推动生物安全防控的同时，充分利用现有产能并布局快速扩大生猪养殖产能。畜牧板块于2020年完成了生猪运营体系建设初步方案，明确了体系目标，职责和标准流程，下一步将持续改进完善体系建设，进一步完善标准化的经营模式，达到降本增效的目的。公司全年共销售生猪15.39万头，同比下降21.14%，其中商品猪12.33万头，仔猪1.62万头，种猪1.44万头。为快速恢复产能，公司调整种猪选育率，增加母猪存栏量，公司目前种猪生产性能稳定，2020年度PSY较2019年度同比小幅上升。

　　报告期内，公司积极响应国家恢复生产保供给的政策号召，坚持生猪全产业链一体化经营策略，通过新建、并购、改扩建原有猪场等多种方式，全面推动生猪拓展布局，加快猪场项目落地建设。养猪技术方面，公司摸索建设完成了楼房养殖项目，解决了楼房养猪的环保、通风、防疫等技术难题，目前，公司“儋州乐满20万头生态养殖基地项目”、“大致坡10万头生态养殖基地项目”和“红明10万头生态养殖基地项目”均已引种投产，未来将进一步提升公司生猪产能。同时，公司持续增加项目储备，统筹其他新建猪场项目及配套工程设施建设和传统猪场的升级改造，实施标准化管理，保证工程质量，持续优化猪舍性能，为公司坚持“聚焦主业的战略”打下坚实的基础。

　　2、全面落实安全生产责任制

　　2020年度，公司围绕落实安全生产及环保责任制为核心，以推进年度重点工作计划为抓手，切实将“安全第一，预防为主，综合治理”的方针落到实处。遵循“谁主管、谁负责”、“分级管理、分线负责”的原则，督促各下属单位将安全生产责任目标分解至的部门、班组直至及关键岗位，并从公司到下属单位班组、岗位逐级签订安全生产目标责任书，确保将安全生产主体责任落实到管理基层、岗位一线。针对传统安全管理重大危险源的局限性，公司在各事业部推进企业安全风险分级管控与隐患排查治理机制建设。

　　3、集中优势助力海南自贸港建设

　　2020年初，新冠疫情一定程度上影响了公司产业园区的运营，随着各级政府政策红利的落地，在海南自贸港建设进入加速期的背景下，公司有节奏推行运营模式优化，持续提升服务客户能力和客户体验，细化产品和服务标准，牵引运营模式优化。2020年12月，罗牛山冷链物流园通过海关审批，正式获得公用型保税仓A型资质。园区在专注传统第三方物流仓储服务平台为基础，叠加了保税功能，在海南自由贸易港建设的大背景下，将为园区提升了整体综合服务能力。未来，公司将利用高标准的冷链服务体系，结合海南免税区优势，快速发展冷链仓储、物流、服务业务，利用目前冷链物流园的规模优势，不断强化服务运营能力，完成专业服务团队建设。

　　4、完善学习体系建设，做好企业人才储备

　　2020年，公司深入调研了解核心业务及公司人才梯队培养需求，紧贴公司业务发展战略，开展了一系列多层次、有针对性的企业文化融入、团队建设、后备人才及干部选拔培养等培训活动。为满足公司畜牧业务快速扩张的人才需求，公司商学院顺利开办罗牛山“牛将计划”现代化猪场场长班，根据楼房养殖建设需要进行配套的猪场场长素质需求，组织畜牧公司编制了生猪事业群教育培训手册，重点课程涵盖现代楼房养殖建设及验收标准、生猪疾病防治及生物安全体系和猪场团队建设等迫切问题，积极打造高素质、专业化的畜牧团队。另外，组织编制了《中高管培训手册》，旨在进一步提炼核心业务关键知识，让公司关键人才在短时间内系统、全面的了解公司概况，掌握现代企业管理体系、经营规则和科学的管理方法。公司对人才培养工作高度重视，在学习借鉴标杆企业大学先进经验并引入企业的基础上，不断创新具有公司特色的培训运营管理新模式，持续培养员工的忠诚度，构建高层次人才梯队，储备优秀后备干部，强力推动各项业务能持续稳定运作。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临退市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　（一）会计政策变更

　　1.执行新收入准则导致的会计政策变更

　　财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”）。经本公司2020年4月29日第九届董事会第八次会议、第九届监事会第七次会议审议通过，本集团于2020年1月1日起开始执行前述新收入准则。

　　新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本集团重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2020年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。执行新收入准则对本集团的具体影响为将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收款项”项目变更为“合同负债”项目列报。

　　执行新收入准则对本集团的主要变化和影响如下：

　　本集团将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收款项”项目变更为“合同负债”项目列报。

　　①对2020年1月1日财务报表的影响

　　■

　　②对2020年12月31日/2020年度的影响

　　a、对2020年12月31日资产负债表的影响

　　■

　　b、对2020年度利润表的影响

　　执行新收入准则对2020年度利润表无影响。

　　（二）会计估计变更

　　本集团在报告期内无会计估计变更事项。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　①非同一控制下企业合并

　　■

　　②处置子公司

　　■

　　（续）

　　■

　　③其他原因的合并范围变动

　　（1）新设子公司

　　■

　　注：上述5家子公司截止本报告出具日，尚未建账。

　　（2）清算子公司

　　公司子公司临高罗富食品有限公司于2020年8月6日注销，该公司设立后未建账。

　　罗牛山股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：000735           证券简称：罗牛山       公告编号：2021-019

　　罗牛山股份有限公司

　　第九届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　罗牛山股份有限公司（以下简称“罗牛山”或“公司”）于2021年04月28日以通讯表决方式召开第九届监事会第十二次会议，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2020年度监事会工作报告》。

　　具体内容详见公司披露的《2020年度监事会工作报告》。

　　2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2020年年度报告全文及摘要》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司披露的《2020年年度报告全文》和《2020年年度报告摘要》。

　　3、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2020年度财务决算报告》。

　　4、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》。

　　具体内容详见公司披露的《2020年度内部控制自我评价报告》。

　　5、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2020年度计提资产减值准备的议案》。

　　具体内容详见公司披露的《关于2020年度计提资产减值准备的公告》。

　　6、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　监事会认为公司本次会计政策变更符合财政部及《企业会计准则》的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司本次会计政策变更。

　　具体内容详见公司披露的《关于会计政策变更的的公告》。

　　7、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2020年度利润分配预案》。

　　公司拟不分配现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　8、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2021年第一季度报告全文及正文》。

　　具体内容详见公司披露的《2021年第一季度报告全文》和《2021年第一季度报告正文》。

　　同意将经监事会审议通过的第一、二、三和七项议案提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、第九届监事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　罗牛山股份有限公司监事会

　　2021年04月29日

　　证券代码：000735       证券简称：罗牛山       公告编号：2021-022

　　罗牛山股份有限公司

　　关于2020年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年4月28日召开第九届董事会第十四次临时会议和第九届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2020年度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备的基本情况

　　根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》相关规定的要求，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确反映公司2020年度的资产状况和财务状况，公司对合并范围内的各类资产进行了全面清查和减值测试，计提资产减值准备13,055,150.23元，核销资产减值损失484,557.24元，转销资产减值损失412,063.40元，本期收回25,532.47元，其他变动12,740.51元,2020年末公司资产减值准备账面余额为185,969,989.89元。

　　二、计提资产减值准备的依据及计提情况

　　根据企业会计准则、企业会计制度和公司计提资产减值准备有关制度的规定，2020年末计提资产减值损失明细如下：

　　1、坏账准备：

　　本公司以预期信用损失为基础，对应收款项按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

　　预期信用损失计量的一般方法是指，本集团在每个资产负债表日评估应收款项的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本集团按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

　　截止报告期期末，坏账准备账面余额为108,277,052.73元。其中：期初已计提坏账准备99,383,072.81元，本期计提9,391,329.12元，本期收回25,532.47元，其他变动12,740.51元，核销484，557.24元。

　　2、存货跌价准备：

　　公司存货跌价准备按照单个存货项目（或存货类别）的成本高于可变现净值的差额计提。期末经对存货进行全面清查，按成本与可变现净值孰低原则计提存货跌价准备，经测算，本期计提1,723,415.11元，转销401,493.37元。截止报告期期末，存货跌价准备账面余额为3,241,033.89元。

　　3、贷款损失准备

　　报告期末计提贷款和垫款资产减值损失1,940,406.00元，转销贷款和垫款资产减值0.00元。截止报告期期末，贷款损失准备账面余额为 9,116,256.00元。

　　4、固定资产减值准备

　　公司对可能发生减值的固定资产根据资产的可收回金额低于其账面价值的金额确认为资产减值损失。报告期内转销减值准备10,570.03元。截止报告期期末，固定资产减值准备账面余额为50,430,581.65元。

　　5、商誉减值准备

　　报告期末，公司对商誉进行减值测试，根据被投资企业可辨认净资产的账面价值与公允价值之间的差额计提商誉减值准备。经测试，报告期内未计提商誉减值准备。截止报告期期末，商誉减值准备账面余额为14,905,065.62元。

　　三、对本公司财务状况的影响

　　本期计提、合并增加各项资产减值准备、转销及核销前期计提的各项减值准备后将减少2020年度净利润13,029,617.76元，相应减少公司2020年末所有者权益13,029,617.76元。

　　特此公告。

　　罗牛山股份有限公司董事会

　　2021年4月29日

　　证券代码：000735           证券简称：罗牛山          公告编号：2021-021

　　罗牛山股份有限公司

　　关于2021年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　释义：

　　食汇信息：海南罗牛山食汇信息技术有限公司

　　花城农业：海口罗牛山花城农业有限公司

　　上海同仁：上海同仁药业股份有限公司

　　农业科技：海南罗牛山农业科技有限公司

　　调味品公司：海南罗牛山调味品有限公司

　　力神饮品：海口力神咖啡饮品有限公司

　　大东海：海南大东海旅游中心股份有限公司

　　潭牛文昌鸡：海南(潭牛)文昌鸡股份有限公司

　　洋浦国际：罗牛山（洋浦）国际食品有限公司

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”或“罗牛山”）2021年度预计发生的日常关联交易主要系公司及子公司与公司第一大股东罗牛山集团有限公司（以下简称“罗牛山集团”）及其下属全资子公司或控股子公司等关联方发生的采购或销售商品、提供或接受劳务等关联交易，预计2021年与前述关联方发生的日常关联交易总额为4,513万元。公司与相关关联方2020年实际发生日常关联交易额为1,336万元。

　　公司于2021年4月28日召开第九届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》，因相关交易涉及罗牛山集团及其下属子公司。因此公司关联董事徐自力、钟金雄对本议案回避表决。独立董事发表了独立意见，该关联交易议案无须提交公司股东大会审议批准。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　■

　　■

　　注1：因罗牛山集团下属全资子公司除食汇信息以外的其它公司与公司发生的关联交易预计金额较小，故将其他公司的预计金额合并到食汇信息项下计算；

　　注2：公司 2021年度向上海同仁采购兽药的关联交易预计金额较2020年度实际发生金额有较大差异的主要原因，系随着公司生猪存栏量增长而购买量增多。

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　■

　　二、关联人介绍和关联关系

　　1、食汇信息

　　法定代表人：杨丽君；注册资本：2,000万元；注册地址：海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦1601、1602。

　　主营业务：预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉），蔬菜、水果、肉、禽、蛋的批发及销售，计算机软硬件开发及销售，信息技术及信息服务，互联网技术开发，系统集成，计算机数据处理，云计算服务，设计、制作、发布、代理国内各类广告业务，农业技术研究开发、咨询及技术成果的转让，文化艺术交流活动、企业形象策划，展览展示服务（不含旅行社业务），文艺演出活动，工艺礼品、电子计算机绘图设计，办公用品、日用百货、水产品、机电产品、货用集装箱（含租赁）的销售。

　　关联关系说明：公司第一大股东之全资子公司。

　　2020年度该公司未经审计的资产总额11,370万元，负债总额9,063万元，营业收入29,383万元，净利润637万元。

　　履约能力分析：该公司经营情况正常，财务状况良好，具有较强的履约能力，日常交易中能够遵守合同的约定。

　　2、上海同仁

　　法定代表人：向毅；注册资本：10,000万元；注册地址：上海市闵行区莘北路500号。

　　主营业务：许可项目：兽药经营。一般项目：经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务，本企业的进料加工和“三来一补”业务；包装材料及制品销售；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；以下经营范围限分支机构经营：生产兽药、饲料添加剂、添加剂预混合饲料，仓储服务（除危险品、成品油）。

　　关联关系说明：公司第一大股东之控股子公司。

　　2020年度该公司未经审计的资产总额27,941万元，负债总额3,906.72万元，营业收入14,121.07万元，净利润1,972.10万元。

　　履约能力分析：该公司经营情况正常，财务状况良好，具有较强的履约能力，日常交易中能够遵守合同的约定。

　　3、力神饮品

　　法定代表人：杨丽君；注册资本：5,570万元；注册地址：海南省海口市美兰区桂林洋经济开发区振洋路4号。

　　主营业务：生产饮料（蛋白饮料类、固体饮料类、其他饮料类）、预包装食品批发兼零售，咖啡机销售，房屋租赁。

　　关联关系说明：公司第一大股东之控股子公司。

　　2020年度该公司未经审计的资产总额20,880万元，负债总额13,488万元，营业收入30,051万元，净利润915万元。

　　履约能力分析：该公司经营情况正常，财务状况正常，具备履约能力，日常交易中能够遵守合同的约定。

　　4、洋浦国际

　　法定代表人：徐升；注册资本：5,000万元；注册地址：海南省洋浦经济开发区保税港区D15A区。

　　主营业务：许可项目：食品经营（销售预包装食品）；食品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；鲜肉批发；鲜肉零售；国内贸易代理；销售代理；贸易经纪；水产品批发；水产品零售；水产品收购；生物饲料研发；以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；从事与外国（地区）企业相关的非营利性业务活动。

　　关联关系说明：公司第一大股东之控股子公司。

　　履约能力分析：该公司系新注册成立的公司，其经营正常，具备履约能力，日常交易中能够遵守合同的约定。

　　5、调味品

　　法定代表人：杨丽君；注册资本：3,900万元；注册地址：海南省海口市美兰区灵桂大道327号。

　　主营业务：食品研发、生产、销售，热带作物种植，工艺品加工、生产和销售，仓储，租赁，农产品贸易，农贸市场管理及营销咨询服务，代收水电费。

　　关联关系说明：公司第一大股东之参股子公司。

　　2020年度该公司未经审计的资产总额26,532万元，负债总额22,020万元，营业收入8,992万元，净利润510万元。

　　履约能力分析：该公司经营情况正常，财务状况正常，具备履约能力，日常交易中能够遵守合同的约定。

　　6、大东海

　　法定代表人：袁小平；注册资本：36,410万元；注册地址：海南省三亚市大东海。

　　主营业务：住宿及饮食业（限分公司经营）；摄影；花卉盆景、针纺织品、百货、五金交电、化工产品（专营除外）、日用品、工业生产资料（专营除外）、金属材料、机械设备的经营；代售机车船票。

　　关联关系说明：公司系大东海的第一大股东，公司高管唐山荣于2018年2月28日起担任大东海的董事，构成关联关系。

　　2020年度该公司经审计的资产总额9,744.13万元，负债总额3,052.26万元，营业收入1,551.20万元，净利润-1,156.79万元。

　　履约能力分析：该公司经营情况正常，财务状况正常，具备履约能力，日常交易中能够遵守合同的约定。

　　7、潭牛文昌鸡

　　法定代表人：张旭丽；注册资本：8,316万元；注册地址：文昌市东路镇约亭工业开发区(东路镇政府对面)。

　　主营业务：养殖业（奶畜、水产除外）；道路货物运输（不含危险货物）；种植业（种子除外）；文昌鸡育种、养殖及系列产品开发；农副畜产品加工销售；食品销售、超市经营（以上项目仅限分支机构经营）；交易市场的开发建设、养殖设备销售等。

　　关联关系说明：公司实际控制人之控股子公司。

　　2020年度该公司未经审计的资产总额37,802.52万元，负债总额22,020.66万元，营业收入37,807.82万元，净利润-6,212.18万元。

　　履约能力分析：该公司经营情况正常，财务状况正常，具备履约能力，日常交易中能够遵守合同的约定。

　　上述关联方均不存在失信被执行人情况。

　　三、关联交易主要内容

　　上述拟发生的日常关联交易，是基于公司日常生产经营需要，经平等协商，交易双方遵循公平合理的原则，依据市场价格定价基础确定交易价格，交易公平合理、交易价格公允。上述交易在实际执行过程中，根据具体情况分多次进行。根据以往与有关各方的合作经验和对各公司实际情况的判断，公司认为上述各方均具备履约能力，不存在损害非关联股东利益的情形。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　上述日常关联交易属于公司正常业务往来，公司与关联方之间不存在依赖关系，在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立性，关联交易价格公允，独立决策，且不受关联方控制，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或者被其控制，不对公司独立性产生影响，不存在损害公司利益的情况。

　　五、独立董事发表了事前认可意见和独立意见

　　1、独立董事事前认可意见：公司预计的2021年各项日常关联交易是基于公司正常经营业务需要，依据市场价格定价基础进行的，不存在损害公司及中小股东的利益。我们认为本次日常关联交易符合国家有关法律、法规和规范性文件的要求，在该议案审议时，关联董事需回避表决。

　　2、独立董事意见：（1）公司预计的2021年度日常关联交易是公司正常经营业务所需，经平等协商，交易双方遵循公平合理的原则，依据市场价格定价基础确定交易价格，交易公平合理、交易价格公允，不对公司独立性产生影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。（2）关联董事已回避表决，决策程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。

　　六、备查文件

　　1、第九届董事会第十四次临时会议决议；

　　2、独立董事事前认可意见和独立董事意见。

　　特此公告

　　罗牛山股份有限公司董事会

　　2021年4月29日

　　证券代码：000735           证券简称：罗牛山         公告编号：2021-023

　　罗牛山股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年04月28日召开的第九届董事会第十四次临时会议和第九届监事会第十二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：

　　一、 本次会计政策变更的概述

　　（一）变更原因

　　2018年12月7日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号——租赁〉的通知》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”），并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

　　由于新租赁准则的修订，公司需对相关会计政策进行变更，并按以上文件规定的起始日2021年1月1日开始执行新租赁准则。

　　（二）变更前采取的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行的会计政策为财政部2006年发布的《企业会计准则第21号—租赁》及其相关规定。

　　（三）变更后采取的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将执行财政部修订并发布的《企业会计准则第21号-租赁》（财会[2018]35号）的有关规定。其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　（四）会计政策变更日期

　　公司根据财政部上述相关通知规定，作为境内执行企业会计准则的上市公司，自2021年1月1日起执行新的租赁准则。

　　二、本次会计政策变更的主要内容

　　（一）新租赁准则的会计政策变更的主要内容

　　1、新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；

　　2、对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

　　3、对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；

　　4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益；

　　5.按照新租赁准则及上市规则要求，对于过渡期政策的采用，新租赁准则允许采用两种方法：方法一是允许企业采用追溯调整；方法二是根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

　　6.根据新租赁准则的规定，公司于2021年1月1日开始执行新租赁准则，在准则过渡期政策上采用方法二，并简化处理，即：对于首次执行日前的经营租赁，租赁负债等于剩余租赁付款额的现值，使用权资产等于租赁负债金额并进行必要调整。

　　除上述会计政策变更外，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　三、本次会计政策变更对公司的影响

　　根据新旧准则衔接规定，公司自2021年第一季度起按新租赁准则要求进行会计报表披露，并根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本次会计政策的变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。

　　本次会计政策变更预计不会对公司所有者权益、净利润产生重大影响。

　　四、本次变更会计政策的决策程序及专项意见

　　1、董事会审议本次会计政策变更的情况

　　董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，执行新的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。因此，同意本次会计政策变更。

　　2、独立董事关于会计政策变更的意见

　　本次会计政策变更，是公司依照财政部的有关规定和要求进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，且符合公司和股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东的权益，同意本次会计政策变更。

　　3、监事会关于会计政策变更的意见

　　监事会认为公司本次会计政策变更符合财政部及《企业会计准则》的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司本次会计政策变更。

　　五、备查文件

　　1、公司第九届董事会第十四次临时会议决议；

　　2、公司第九届监事会第十二次会议决议；

　　3、独立董事关于第九届董事会第十四次临时会议有关事项的独立意见。

　　特此公告

　　罗牛山股份有限公司董事会

　　2021年04月29日

　　证券代码：000735           证券简称：罗牛山         公告编号：2021-025

　　罗牛山股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、续聘会计师事务所事项的情况说明

　　中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）已连续6年为罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）提供审计服务。中审众环遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见和内控审计意见，较好履行了双方签订合同所规定的责任和义务。中审众环在公司2020年度的审计工作中，遵循独立、客观、公正、公允的原则， 顺利完成了公司2020年度财务报告和内部控制报告的审计工作。2020年度公司给予中审众环的年度财务审计报酬为70万元，年度内控审计报酬为35万元。

　　公司续聘中审众环为公司2021年度审计机构总费用为110万元（其中：财务审计机构费用为75万元，内部控制审计机构费用为35万元），因审计发生的差旅费由公司另外承担。本事项尚需提交公司年度股东大会审议。

　　二、续聘会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

　　（二）人员信息

　　中审众环2020年末合伙人数量185人、注册会计师数量1,537人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数794人。

　　（三）业务信息

　　2020年经审计总收入194,647.40万元、审计业务收入168,805.15万元、证券业务收入46,783.51万元。2019年度上市公司审计客户家数160家，审计收费16,032.08万元，公司同行业上市公司审计客户家数6家。

　　中审众环所审计的上市公司主要行业涉及制造业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，批发和零售业，信息传输、软件和信息技术服务业等，具备本公司所在行业审计业务经验。

　　（四）执业信息

　　中审众环会计师事务所及其从业人员不存在违法《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　项目合伙人卢剑，中国注册会计师，2007年起从事审计业务，负责过多家上市公司、拟上市公司、大中型国企的财务报表审计、改制审计及专项审计。现为中审众环合伙人，有证券服务业务从业经验，无兼职情况。

　　项目质量控制复核人雷小玲，曾主持多家上市公司、拟上市公司、大中型国企的财务报表审计、改制审计及专项审计及复核工作，从事证券工作20年，现为中审众环合伙人，具备相应专业胜任能力。

　　拟签字注册会计师卢剑，中国注册会计师，2007年起从事审计业务，负责过多家上市公司、拟上市公司、大中型国企的财务报表审计、改制审计及专项审计。现为中审众环合伙人，有证券服务业务从业经验，无兼职情况。

　　（五）诚信记录

　　中审众环最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分，最近3年因执业行为受到监督管理措施20次。

　　中审众环拟签字注册会计师最近3年因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚0次，行政管理措施41次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

　　（六）投资者保护能力

　　中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

　　三、续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会履职情况

　　公司第九届董事会审计委员会2021年第三次会议于2021年4月25日召开，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。公司审计委员会通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为中审众环具有合法的证券期货相关业务审计资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意聘请中审众环为公司2021年度审计机构。

　　（二）独立董事发表了事前认可情况和独立意见

　　1、独立董事事前认可意见：经核查，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有合法的证券期货相关业务审计资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其担任公司近6年的审计机构期间，遵照独立执业准则，为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正地反映了公司各期财务状况与经营成果。为保证审计工作的连续性，我们一致同意继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，并同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交第九届董事会第十四次临时会议及股东大会审议。

　　2、独立董事意见：经审核，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）业务资质情况，我们认为续聘的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有合法的证券期货相关业务审计资格，拥有多年较为丰富的上市公司执业经验，能够坚持独立审计原则，勤勉尽责地发表审计意见，满足公司财务审计和内部控制审计等要求。为保证审计工作的连续性，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

　　（三）董事会审议及表决情况

　　2021年4月28日，公司第九届董事会第十四次临时会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。同意续聘中审众环为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构，续聘费用合计110万元（其中：财务审计机构费用为75万元，内部控制审计机构费用为35万元），因审计发生的差旅费由公司另外承担。

　　（四）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚须提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　1、公司第九届董事会第十四次临时会议决议；

　　2、第九届董事会审计委员会2021年第三次会议决议；

　　3、独立董事事前认可意见和独立董事意见；

　　4、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；

　　5、深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　罗牛山股份有限公司董事会

　　2021年04月29日

　　证券代码：000735           证券简称：罗牛山       公告编号：2021-018

　　罗牛山股份有限公司第九届董事会

　　第十四次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年04月25日以书面送达、电子邮件及传真相结合方式向全体董事发出了召开第九届董事会第十四次临时会议的通知。会议于2021年04月28日以通讯表决的方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2020年度董事会工作报告》。

　　具体内容详见公司披露的《2020年度董事会工作报告》。

　　2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2020年年度报告全文及摘要》。

　　通过对公司2020年年度报告全文及摘要的审议，董事保证：公司2020年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司披露的《2020年年度报告全文》和《2020年年度报告摘要》。

　　3、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2020年度财务决算报告》。

　　4、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》。

　　关联董事徐自力、钟金雄对本议案回避表决。

　　具体内容详见公司披露的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》。

　　5、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2020年度社会责任报告》。

　　具体内容详见公司披露的《2020年度社会责任报告》。

　　6、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》。

　　具体内容详见公司披露的《2020年度内部控制自我评价报告》。

　　7、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2021年度投资者关系管理计划》。

　　具体内容详见公司披露的《2021年度投资者关系管理计划》。

　　8、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2020年度计提资产减值准备的议案》。

　　董事会认为：根据企业会计准则和相关会计政策，公司本次计提资产减值准备符合公司资产的实际情况及相关政策的要求，能更真实、准确地反映公司的财务状况。

　　具体内容详见公司披露的《关于2020年度计提资产减值准备的公告》。

　　9、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　具体内容详见公司披露的《关于会计政策变更的公告》。

　　10、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2020年度利润分配预案》。

　　2020年母公司实现净利润-26,498,654.59元。根据《公司法》、《企业会计准则》和《公司章程》规定，提取盈余公积0元，加上年初未分配利润874,029,999.99元，年末可供分配利润合计为824,520,834.31元。

　　因公司处于产业发展期，为支持公司持续、稳健地经营发展，2020年度拟不分配现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　11、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2021年第一季度报告全文及正文》。

　　通过对公司 2021年第一季度报告全文及正文的审议，董事保证：公司 2021年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司披露的《2021年第一季度报告全文》和《2021年第一季度报告正文》。

　　12、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　董事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度审计机构,总费用为110万元（其中：财务审计机构费用为75万元，内部控制审计机构费用为35万元），因审计发生的差旅费由公司另外承担。

　　具体内容详见公司披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　13、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》。

　　具体内容详见公司披露的《关于召开2020年年度股东大会的通知》。

　　同意将经董事会审议通过的第一、二、三、十和十二项议案提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、第九届董事会第十四次临时会议决议。

　　特此公告。

　　罗牛山股份有限公司董事会

　　2021年04月29日

　　证券代码：000735           证券简称：罗牛山       公告编号：2021-026

　　罗牛山股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2020年年度股东大会。

　　2、股东大会的召集人：董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2021年5月21日（周五）下午14:50

　　（2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月21日（周五）交易时间，即9:15-9:25和9:30—11:30，下午13:00—15:00。通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2021年5月21日（周五）上午09:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2021年5月14日

　　7、出席对象：

　　（1）股权登记日2021年5月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：海口市美兰区国兴大道5号海南大厦农信楼12楼公司1216会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《2020年度董事会工作报告》；

　　2、审议《2020年度监事会工作报告》；

　　3、审议《2020年年度报告全文及摘要》；

　　4、审议《2020年度财务决算报告》；

　　5、审议《2020年度利润分配预案》；

　　6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上作2020年度独立董事述职报告。

　　以上议案已经2021年4月28日召开的公司第九届董事会第十四次临时会议和第九届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第九届董事会第十四次临时会议决议公告》和《第九届监事会第十二次会议决议公告》及相关公告。

　　三、提案编码

　　本次股东大会议案编码一览表

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：2021年5月18日上午9:00－11:30；下午14:30－17:30。

　　3、登记地点：公司证券部

　　4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：

　　（1）个人股股东持身份证、持股证明、证券账户卡；授权代理人持身份证、持股凭证、个人股股东亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　（2）法人股股东持证券账户卡、持股凭证、营业执照复印件加盖公章、法定代表人身份证明书或法定代表人依法出具的授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

　　（3）异地股东可将以上材料通过信函或传真方式登记。传真登记请发送传真后电话确认。

　　会上若有股东发言，请于2021年5月18日下午17:30前，将发言提纲提交公司证券部。

　　5、会议联系人：王海玲、杨欣

　　电话：0898－68581213、68585243

　　传真：0898－68585243

　　邮编：570203

　　6、本次会议会期半天，参加会议股东的食宿费、交通费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn参加网络投票（具体操作流程详见附件1）。

　　六、备查文件

　　1、第九届董事会第十四次临时会议决议；

　　2、第九届监事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　罗牛山股份有限公司董事会

　　2021年4月29日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360735。

　　2、投票简称：罗牛投票。

　　3、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年5月21日（周五）的交易时间，即9:15-9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月21日（周五）上午09:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托　　先生/女士（身份证号：　　）代表本人（或本单位）出席罗牛山股份有限公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权：

　　■

　　（注：1、请选择同意、反对或弃权并在相应栏内划“√”，如无任何指示，受托人可自行酌情投票或放弃投票。2、法人股股东授权需要加盖单位公章和法定代表人签字。）

　　委托人身份证号（营业执照号）：　　　　　　　　　　　　　

　　委托人持有股数：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　股东账号：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　本授权委托书有效期至罗牛山股份有限公司2020年年度股东大会会议结束。

　　委托人签章：

　　法定代表人签字：

　　签署日期：　 年　 月 日

　　证券代码：000735                              证券简称：罗牛山                          公告编号：2021-020

　　罗牛山股份有限公司