中国证券报 - 安徽神剑新材料股份有限公司

安徽神剑新材料股份有限公司

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以810,037,139为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 □ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

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　　2、报告期主要业务或产品简介

　　报告期内，公司紧紧围绕“团队、务实、创新、争先”的核心价值观，始终坚持“化工新材料+高端装备制造”双主业发展战略。

　　（一）化工新材料领域

　　1、粉末涂料行业基本情况

　　聚酯树脂是热固性粉末涂料主要原材料之一，粉末涂料广泛应用于家电、建材、家居、农机、工程机械、5G基站、医疗器械、电子3C及一般工业等领域。粉末涂料相比普通有机液体涂料最大特点在于无溶剂性，具备环保、抗腐蚀、耐老化、装饰性优越等优点。

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　　图1-聚酯树脂下游产业链

　　当前，我国粉末涂料行业仍面临门槛较低，同质化倾向较严重，市场竞争较为激烈等主要挑战。随着安全、环保政策的日益趋严，粉末涂料行业企业的安全环保成本不断增加，整个行业也正处于转型升级的战略机遇时期。优化产业结构，调整产品方向，提升市场应对能力和竞争力是必然选择。

　　由于安全、环保等政策进一步落实，近年来，“漆改粉”推动一些行业在变革。粉末涂料应用逐渐替代油漆喷涂应用，如混凝土搅拌车、汽车轮毂、建筑卷钢等行业。据中国化工学会涂料涂装专业委员会2019年粉末涂料行业年度报告统计，2019年度中国粉末涂料销量192万吨左右，同比上年增长9.1%，相比涂料行业2.6%的增长，优势显著。

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　　图2-国内粉末涂料行业销量

　　2、公司经营基本情况

　　（1）聚酯树脂

　　公司目前拥有年产各类聚酯树脂22万吨的生产能力。主要产品分为户外型聚酯树脂和混合型聚酯树脂两大类，户外型产品主要应用在室外金属器材表面领域，包括家电、建材、汽车、农机、工程机械、5G基站、高速护栏及一般工业等，具有抗腐蚀、耐老化等优越性能；混合型产品主要应用在室内金属器材表面领域，包括家电、建材、家居、医疗器械及电子3C产品等，具备环保、流平性好、装饰性能优越等优点。近年来，公司引领行业创新发展，推出低温固化系列产品，粉末涂料应用领域逐步拓展到家居MDF（中密度纤维板）板材、玻璃、陶瓷等其他业务领域。

　　公司产销模式为以销定产。定价模式主要为依据原材料价格成本加成，上游主要原材料PTA采购价格受石化产品及国际原油价格波动影响；NPG采购价格主要受国内及国际市场供求关系影响。

　　公司长期为全球粉末涂料行业知名企业阿克苏·诺贝尔、华佳表面科技、艾仕得涂料、海尔、桑瑞斯集团、雅佳集团、PPG、老虎涂料、佐敦涂料、威士伯涂料等高端客户提供配套服务。

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　　图3-聚酯树脂上下游产业链

　　（2）新戊二醇（NPG）

　　新戊二醇是聚酯树脂产品的主要原材料之一，公司目前拥有马鞍山神剑和利华益神剑2个子公司，年产NPG能力7万吨，能够满足公司聚酯树脂产品对原材料新戊二醇的大部分需求。

　　（二）高端装备制造领域

　　1、行业情况

　　(1)航空航天工业市场概况

　　航空航天类高端装备制造业，是国民经济发展特别是工业发展的核心组成部分。建立起强大的先进装备制造业，是提高国家综合国力，实现工业化的根本保证，行业特点为资金密集、技术密集。

　　航空航天零部件是航空航天制造业的基础领域，下游整机市场需求的持续增长将直接推动零部件制造业的发展。“十二五”以来，我国成功研制了一批飞机型号，推动了航空产业的发展。C919大型客机订单数量不断增加，突破1000架；ARJ21-700新一代涡扇支线客机成功取得适航认证，进入大批量订制生产阶段。据中国商飞预测，C919飞机未来20年销量有望达到2,000架左右，市场价值量在1,000亿美元以上；中国商飞公司与俄罗斯联合航空公司正全面推进CR929远程宽体客机项目研制工作；支线飞机ARJ21未来20年需求量将达到950架，市场价值量在270亿美元左右。与此同时，军用歼-20、运-20的服役将中国军用飞机提升到了世界先进行列。

　　2020年11月7日15时12分，谷神星一号运载火箭在我国酒泉卫星发射中心成功首飞，并顺利将天启星座十一星送入预定轨道。搭载发射的天启星座十一星是天启物联网星座的组成部分，主要用于提供数据采集传输服务。谷神星一号运载火箭是北京星河动力装备科技有限公司研制的一款小型固体商业运载火箭，可满足近地轨道微小型卫星发射需求。研制团队采用“一步投产、快速迭代”的精简研制模式，从方案敲定到整星出厂仅用了3个月。谷神星一号的成功入轨发射，是中国民营商业运载火箭在商业航天道路上迈出坚实发展步伐的又一里程碑。

　　2020年11月24日4时30分，长征五号遥五运载火箭在海南文昌航天发射场点火升空，经过2200多秒的飞行，成功将“嫦娥五号”月球探测器送入地月转移轨道，12月3日23时10分，嫦娥五号成功将携带样品的上升器送入到预定环月轨道，首次实现月面国旗展开。并将月球上的土壤和岩石带回国，其获取的月球样本将为今后载人登月和月球基地选址等提供数据，为人类探索太空中的其他星球奠定坚实的基础，是人类进军太空的一大步。此外，这也意味着我国将成为世界上第三个将月球样本带回地球的国家，为我国提高在世界上的竞争力和话语权来说有重要意义。

　　随着现代航空制造业的高速发展，与其他行业产品相比，航空航天类产品零件具有一些显著的特征，从而决定了航空零件数控加工技术的特点以及发展的方向。主要体现在以下方面：①产品类型复杂，具有小批量、多样化特点。②结构趋于复杂化和整体化，工艺难度大，加工过程复杂。③薄壁化、大型化特点突出，变形控制极为关键。④材料去除量大，切削加工效率问题突出。⑤质量控制要求高。⑥产品材料多样。⑦大型结构件毛料价值高，质量风险大。

　　(2)轨道交通产业市场概况

　　轨道交通装备是指铁路和城市轨道交通运输所需各类装备的总称，主要涵盖了机车车辆、工程及养路机械、通信信号、牵引供电、安全保障、运营管理等各种机电装备。行业参与者主要包括了整车制造商及各种零部件制造企业。行业发展与我国高速铁路交通产业密切相关。

　　我国高铁建设始于2004年，十几年来，我国已拥有全世界最大规模以及最高运营速度的高速铁路网，截至2019年底，中国铁路运营里程达到13.9万公里，高铁运营里程突破3.5万公里，超过世界其他国家高铁里程之和，“八纵八横”为主的高铁主干线主体构架基本建成。预计2050年，新增动车组为30,000～45,000辆，未来我国年均需求城际动车组为1,000～1,500辆。

　　2020年8月，中国国家铁路集团有限公司出台了《新时代交通强国铁路先行规划纲要》，提出了中国铁路2035年、2050年发展目标和主要任务，描绘了新时代中国铁路发展美好蓝图。到2035年，我国将建成服务安全优质、保障坚强有力、实力国际领先的现代化铁路强国。形成全国1、2、3小时高铁出行圈，中国铁路网将达到20万公里左右，其中高铁约7万公里。到2050年，全面建成更高水平的现代化铁路强国。

　　(3)北斗导航产业市场概况

　　中国高度重视北斗卫星导航系统建设发展，20世纪80年代开始探索适合国情的卫星导航系统发展道路，形成了“三步走”发展战略：2000年，建成北斗一号系统，向中国提供服务；2012年，建成北斗二号系统，向亚太地区提供服务；2020年，建成北斗三号系统，向全球提供服务。计划2035年，以北斗系统为核心，建设更加完善、更加融合、更加智能的国家综合定位导航授时体系。

　　2020年6月23日9时43分，我国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭，成功发射北斗系统第五十五颗导航卫星，暨北斗三号最后一颗全球组网卫星，至此北斗三号全球卫星导航系统星座部署比原计划提前半年全面完成。

　　目前，全世界一半以上的国家都开始使用北斗系统。北斗系统将持续提升服务性能，并择机面向用户提供全天时、全天候、高精度全球定位导航授时服务，以及星基增强、全球短报文通信和精密单点定位等特色服务。

　　2、公司经营基本情况

　　公司主要从事航天、航空、高速铁路、城市轨道列车等工装模具及金属零件、复合材料制品的设计及生产；航空航天地面设备的设计制造；北斗卫星导航系统应用终端产品。

　　公司主要产品有航空、航天类相关模具、工装、型架、零部件等；高速轨道列车类车头、地板、侧箱板、高压电柜、紧急疏散系统及结构件等；复合材料产品；北斗卫星导航系统应用终端产品。

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　　图4-部分产品图例

　　公司根据客户订单要求，采用自主生产为主、外协加工为辅的生产模式。采购的原材料主要为铝、钢金属材料及碳纤维材料等，螺钉、螺母等标准件以及相关辅材。以订单采购为主，实行“订单+合理库存”的采购模式。航空航天类产品采用直销模式，轨道交通类产品则主要通过招投标方式取得订单。主要客户包括中航工业所属的西飞、陕飞、上飞、成飞、昌飞及中国航天科技集团、中车、中国船舶重工等。

　　公司经营实体架构图：

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　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2020年是十分特殊的一年，新冠肺炎疫情全球蔓延和世界百年未有之大变局深刻交织，不稳定、不确定因素越来越多。受其影响，各主要经济体经济均呈现下滑态势，中国政府果断决策，并提出国内、国际“双循环”的新发展格局，是全球唯一实现正增长主要经济体。但仍面临着下行压力加大、中美贸易摩擦持续、地缘政治冲突不断等不确定因素，经济结构转型仍任重而道远，中国经济发展面临更趋复杂的内外部环境。

　　（一）化工新材料领域

　　报告期内，受疫情影响，石油价格暴跌，大宗原材料价格低位运行，公司所处行业上下游供应链复工复产延迟。行业受需求端影响，产能释放缓慢。公司及时调整经营策略，积极推出新产品，加大市场开发力度，进一步强化中小客户的覆盖率。同时，在境外疫情持续爆发时期，公司积极为国外客户提供抗疫物资援助，进一步提升客户黏性。

　　2020年度，公司全体员工齐心协力，降本增效，最终仍实现销售聚酯树脂18.54万吨，同比增长9.73%，基本实现年初制定的业绩目标。

　　（二）高端装备制造领域

　　公司高端装备制造业务主要是利用自有钣金制造技术，在航空航天及轨道交通领域工装、高铁车头、高铁配电柜、地铁逃生门及兵器装备复合材料零件、轨道交通复合板材和北斗卫星应用终端等方面为客户提供较好的产品体验和服务。报告期内，公司高端装备制造领域业务受疫情影响较为严重，复工复产延迟，客户订单交付受阻，造成营收未达预期。同时，公司持续加大高端装备制造领域投入，储备人员增加较多，板块总体盈利下滑较大。2020年度，公司高端装备制造业务实现收入30,749.02万元，同比下降3.41%。

　　复合材料产品方面继续突破。公司复合材料产品应用已扩大到某军种装备领域，为重点装备供应舱体，得到了该军种和航天军工企业的认可，成为核心供应商。目前公司承接的中车唐山机车200km/h中速磁悬浮项目和中车长春客车600公里高速磁悬列车的碳纤维司机室和碳纤维车体研制项目已实现交付。与传统金属材料相比，碳纤维复合材料具备质量轻、强度大、韧度高等优点，近年来广泛应用于航空航天及轨道交通等领域，以实现轻量化、提升运行速度等目的。报告期内，公司继续加码复合材料产业，神剑嘉业复合材料项目正积极建设。下一步，公司将紧跟国家政策导向，强化复合材料产品的研发力度，进一步提升市场竞争力。

　　综上，2020年度，公司实现营业收入186,931.96万元，较上年同期下降10.07%；归属于上市公司股东的净利润8,372.32万元，较上年同期下降33.12%；截至2020年12月31日，公司资产总额354,122.91万元，归属于上市公司股东的净资产178,732.77万元，较上年末下降0.56%，资产负债率47.74%。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

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　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临退市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　根据财政部修订的《企业会计准则第 14 号—收入》，将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。根据新旧准则衔接规定，公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，不涉及对以前年度的追溯调整。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　报告期内，新增2家子公司纳入合并报表范围。公司持有利华益神剑化工有限公司股权比例由40%变更为51%，纳入合并报表范围；珠海神剑新材料有限公司为我公司新设立全资子公司，持股100%，纳入合并报表范围。

　　安徽神剑新材料股份有限公司

　　法定代表人：刘志坚

　　2021年4月28日

　　证券代码：002361 证券简称：神剑股份公告编号：2021－008

　　安徽神剑新材料股份有限公司

　　2020年度利润分配预案的公告

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　　安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 28日召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《公司关于2020年度利润分配预案》,本项议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。现将分配预案的具体情况公告如下：

　　一、 2020 年度利润分配预案情况

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020 年度实现净利润 83,723,223.69 元，加年初未分配利润 580,639,142.80 元，减去 2020 年度提取盈余公积6,039,755.38 元，减去2019年度已分配利润 81,003,713.90 元，截止 2020年 12 月 31 日可供分配的利润 577,318,897.21 元。

　　根据《公司法》等法律法规的相关规定，上市公司通过回购专户持有的本公司股份，不享受利润分配、公积金转增股本等相关权利。

　　在符合利润分配原则、保证公司正常经营和可持续性发展，兼顾股东利益的前提下，公司提出 2020年度利润分配预案为：拟以未来实施利润分配方案时股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本。

　　二、本次利润分配预案的合理性

　　在考虑了广大投资者的合理投资回报，并结合目前的盈利能力和财务状况，制定了本次利润分配预案。本次利润分配预案充分考虑了公司长远发展与股东利益兼顾的情形，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

　　本次分红预案严格遵循了中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等法律规定，符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，具备合法性、合规性、合理性。

　　三、本次利润分配预案的决策程序

　　1、董事会、监事会审议情况

　　本预案已于2021 年4月 28 日召开的公司第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议审议通过，并同意将该预案提交公司 2020年度股东大会审议。

　　2、独立董事意见

　　根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关法律法规规定，作为公司独立董事，基于独立客观的原则，对公司2020年度利润分配的预案进行了认真审查，认为：公司制定的利润分配预案，符合公司发展实际情况，能够有效维护股东的合法权益，有利于公司可持续健康发展。我们认可上述议案，并同意提交公司股东大会审议。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配预案尚需提交公司 2020年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

　　特此公告

　　安徽神剑新材料股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：002361 证券简称：神剑股份公告编号：2021-009

　　安徽神剑新材料股份有限公司

　　关于拟续聘2021年度审计机构的公告

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　　安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称 “公司”）于2021年4月28日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于拟续聘2021年度审计机构的议案》，拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”或“容诚事务所”）为公司2021年度审计机构，负责公司2021年度审计工作。现将相关情况公告如下：

　　一、拟聘请审计机构的情况说明

　　容诚事务所具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，已连续多年为公司提供审计服务。在过去的审计服务工作中，容诚严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，较好地完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，切实履行了审计机构职责，从专业角度切实维护了公司及股东的合法权益。为保持审计的连续性和稳定性，经公司董事会审计委员会提议，拟继续聘请容诚为公司2021年度审计机构，负责公司2021年度审计工作。本事项尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2021年度的具体审计要求和审计范围与容诚协商确定相关的审计费用。

　　二、拟聘请审计机构基本情况介绍

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　容诚事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

　　2、人员信息

　　截至2020年12月31日，容诚事务所共有合伙人132人，共有注册会计师1018人，其中445人签署过证券服务业务审计报告。

　　3、业务规模

　　容诚事务所经审计的2019年度收入总额为105,772.13万元，其中审计业务收入82,969.01万元，证券期货业务收入46,621.72万元。

　　容诚事务所共承担210家上市公司2019年年报审计业务，审计收费总额25,290.04万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于汽车及零部件制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料）及信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，建筑业，交通运输、仓储和邮政业，租赁和商业服务业，文化、体育和娱乐业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为138家。

　　4、投资者保护能力

　　容诚事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2020年12月31日累计责任赔偿限额7亿元；近三年无因执业行为发生相关民事诉讼。

　　5、诚信记录

　　容诚事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 1 次、自律监管措施 0 次、纪律处分 0 次。2名从业人员近三年在容诚事务所执业期间对同一客户执业行为受到自律监管措施1次；11名从业人员近三年在容诚事务所执业期间受到监督管理措施各1次。3名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到监督管理措施1次；4名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对不同客户执业行为受到监督管理措施各1次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人：高平，2010年成为中国注册会计师，2008年开始从事审计业务，2010年开始在容诚事务所执业；近三年签署过安徽合力、安行天下、联动属具等多家上市公司和挂牌公司审计报告。

　　项目签字注册会计师：沈童，2017年成为中国注册会计师，2017年开始从事上市公司审计业务，2015年开始在容诚事务所执业；近三年签署过江淮汽车、欧普康视等多家上市公司和挂牌公司审计报告。

　　项目质量控制复核人：史少翔，2011年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审计业务，2014 年开始在容诚事务所执业；近三年签署或复核过凤形股份（002760）、皖维高新（600063）等多家上市公司审计报告。

　　2、上述相关人员的诚信记录情况

　　项目合伙人高平、签字注册会计师沈童、项目质量控制复核人史少翔近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

　　3、独立性

　　容诚事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　审计收费定价原则：根据本单位（本公司）的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本单位（本公司）年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。预计2021年度年报审计费用与上年度基本持平。

　　三、关于聘请审计机构履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会对容诚事务所进行了审查，认为容诚2020年为公司提供审计服务表现了良好的职业操守和执业水平，且具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。为保证审计工作的连续性，公司审计委员会同意续聘容诚为公司2021年度审计机构，并同意将该事项提请公司第五届董事会第八次会议审议。

　　（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

　　1、独立董事事前认可意见

　　经审查，我们认为容诚事务所在担任公司2020年度审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务，因此，同意继续聘任容诚事务所为公司2021年度财务报告的审计机构。同意将该议案提交给公司第五届董事会第八次会议审议，并提请董事会将议案提交股东大会审议。

　　2、独立董事的意见

　　经核查，我们认为容诚事务所具有执行证券、期货相关业务的审计资格，具备为上市公司提供审计服务的丰富经验与能力。已连续多年为公司提供审计服务，在为公司提供审计服务的工作中，恪尽职守，公正执业，较好地完成了审计工作。出具的审计报告能够公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作的连续性，同意公司关于聘任容诚事务所为公司2021年度审计机构。决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

　　（三）表决情况及审议程序

　　公司第五届董事会第八次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟续聘2021年度审计机构的议案》，同意拟继续聘请容诚事务所为公司2021年度财务审计机构及内控审计机构，聘用期一年。并将该事项提交公司股东大会审议。

　　（四）生效日期

　　本次续聘容诚事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　1．第五届董事会第八次会议决议；

　　2．第五届监事会第七次会议决议；

　　3．独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见；

　　4．公司第五届董事会审计委员会会议决议；

　　5．容诚会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。

　　特此公告

　　安徽神剑新材料股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：002361 证券简称：神剑股份编号：2021-010

　　安徽神剑新材料股份有限公司

　　关于2021年度日常关联交易预计的公告

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　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　2020年度，公司因采购包装物与黄山源点新材料科技有限公司（以下简称“黄山源点”）发生日常关联交易1,467.81万元，占同类交易实际发生总额的72.15%。公司预计2021年与黄山源点日常关联交易发生额不超过2,500万元。具体审议程序如下:

　　1、董事会召开时间、届次及表决情况；

　　2021年4月28日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《公司关于2021年度日常关联交易预计的议案》；董事吴昌国先生回避表决。

　　2、本议案需提交公司2020年度股东大会审议批准。

　　（二）2021年度预计日常关联交易类别和金额

　　金额单位：万元

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　　（三）2020年度日常关联交易实际发生情况

　　金额单位：万元

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　　二、关联方介绍、关联关系与主要财务数据

　　1、黄山源点

　　①公司经营范围：研发、生产、销售塑料新材料及新产品。黄山源点新材料科技有限公司为我公司参股子公司，公司持股15%。

　　②与公司的关联关系：公司董事吴昌国在黄山源点担任董事。

　　③2020年底主要财务数据（未经审计）如下：

　　单位：万元

　　■

　　公司主要是通过采购黄山源点的产品，保障公司经营需求稳定。公司认为黄山源点经营稳定，能够履行双方的责任和义务。

　　三、定价政策和定价依据

　　2021年度，公司预计与黄山源点发生的关联交易为双方日常生产经营的产品，以供货方在同等条件下向非关联客户的供货价格为依据。如遇市场价格发生大幅度变动，购、销双方均可提出要求，并经双方协商一致后确定最终结算价格。销售方承诺，销售给购买方的货物价格应与其在同等条件下销售给第三方同样货物的价格一致。

　　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　　1、交易目的及原因

　　上述公司主要从事包装材料生产业务，该关联交易系为了更好的保障双方的供应及销售渠道，实现双方利益最大化。

　　2、对公司的影响

　　此项交易的定价遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，不存在损害股东权益的情形，也不存在损害上市公司利益的情形，不会对公司独立性产生影响。与关联方由此签署的相关关联交易协议将促进交易各方的规范运行，从而进一步促进本公司持续、快速、健康发展。

　　上述关联交易对公司独立性没有影响，公司的业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　五、关联交易协议签署情况

　　上述关联交易为公司2021年度预计发生额，暂未签署相关协议。

　　六、独立董事意见

　　公司独立董事认为：上述关联交易是公司生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，有利于保证公司的正常生产经营，遵循了公开、公平、公正的原则。公司董事会在审议通过此议案时，表决程序合法、合规，未有损害股东和公司权益情形，且符合监管部门及有关法律、法规及《公司章程》等规定。同意提交公司股东大会审议。

　　七、监事会意见

　　与会监事一致认为：公司2021年度预计发生的日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　八、备查文件目录

　　1、公司第五届董事会第八次会议决议

　　2、公司第五届监事会第七次会议决议

　　3、独立董事意见

　　特此公告

　　安徽神剑新材料股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：002361 证券简称：神剑股份编号：2021-011

　　安徽神剑新材料股份有限公司

　　关于对控股子公司提供担保的公告

　　■

　　安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2021年拟对控股子公司提供担保，以帮助其发展主营业务。具体情况如下：

　　一、对控股子公司提供担保的情况

　　（一）对黄山神剑新材料有限公司的担保

　　1、担保

　　黄山神剑新材料有限公司（以下简称“黄山神剑”）因生产经营需要，需公司为其向银行融资提供担保，担保金额不超过50,000万元人民币（含50,000万元），占最近一次经审计归属上市公司股东的所有者权益27.97%。在此额度内，授权公司董事长（或其授权代表）与金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，用于相关子公司办理银行借款、开具银行承兑汇票、开具信用证等业务。

　　2、被担保人基本情况

　　1）公司名称：黄山神剑新材料有限公司

　　2）经营范围：聚氨酯树脂系列产品、涂料（不含易燃易爆化学危险品）系列产品、环氧树脂和聚酯树脂系列产品以及其他精细化工产品的研究开发、技术贸易、生产销售和进出口业务；同时承接中试业务和销售中试业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　3）股权结构：

　　黄山神剑为我公司控股子公司，公司持股99.61%。

　　（二）对西安嘉业航空科技有限公司的担保

　　1、担保

　　西安嘉业航空科技有限公司（以下简称“嘉业航空”）因生产经营需要，需公司为其向银行融资提供担保，担保金额不超过50,000万元人民币（含50,000万元），占最近一次经审计归属上市公司股东的所有者权益27.97%。在此额度内，授权公司董事长（或其授权代表）与金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，用于相关子公司办理银行借款、开具银行承兑汇票、开具信用证等业务。

　　2、被担保人基本情况

　　1）公司名称：西安嘉业航空科技有限公司

　　2）经营范围：航天、航空、高速列车、城市轨道列车工装模具及金属零部件、复合材料、碳纤维制品的设计生产；航天、航空地面设备设计制造；地面机载设备制造，复材结构修理，飞机内装饰（须取得许可证后方可经营）；机电产品（不含汽车）制造和销售；蜂窝产品制造和销售；软件开发；其它非标产品的制造、销售；电子产品的开发、设计、生产（未取得专项许可的项目除外）。

　　3）股权结构：

　　西安嘉业为我公司全资子公司，持股100%。

　　（三）对芜湖神剑裕昌新材料有限公司的担保

　　1、担保

　　芜湖神剑裕昌新材料有限公司（以下简称“神剑裕昌”）因生产经营需要，需公司为其向银行融资提供担保，担保金额不超过20,000万元人民币（含20,000万元），占最近一次经审计归属上市公司股东的所有者权益11.19%。在此额度内，授权公司董事长（或其授权代表）与金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，用于相关子公司办理银行借款、开具银行承兑汇票、开具信用证等业务。

　　2、被担保人基本情况

　　1）公司名称：芜湖神剑裕昌新材料有限公司

　　2）经营范围：航空、航天、高速列车、城市轨道列车工装模具及金属零部件、复合材料、碳纤维制品的设计生产，航空、航天地面设备设计制造，地面机载设备制造，复合材料修理，飞机内装饰（须取得许可证后方可经营），机电产品（不含汽车）制造和销售，蜂窝产品制造和销售，软件开发，其他非标产品的制造、销售，电子产品的开发、设计、生产；化工原料（不含危险品）销售，自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　3）股权结构：

　　神剑裕昌为我公司全资子公司，持股100%。

　　（四）对马鞍山神剑新材料有限公司的担保

　　1、担保

　　因生产经营需要，需公司为其向银行融资提供担保，担保金额不超过20,000万元人民币（含20,000万元），占最近一次经审计归属上市公司股东的所有者权益11.19%。在此额度内，授权公司董事长（或其授权代表）与金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，用于相关子公司办理银行借款、开具银行承兑汇票、开具信用证等业务。

　　2、被担保人基本情况

　　1）公司名称：马鞍山神剑新材料有限公司（简称“马鞍山神剑”）

　　2）经营范围：生态环境材料研发、生产、销售；新戊二醇及聚酯树脂研发、生产、销售；化工原料（不含危险品）研发、销售，自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外）。（依法须经批准的项目在相关部门批准的经营范围和有效期限内经营）

　　3）股权结构：

　　马鞍山神剑为我公司全资子公司，持股100%。

　　（五）对珠海神剑新材料有限公司的担保

　　1、担保

　　因生产经营需要，需公司为其向银行融资提供担保，担保金额不超过40,000万元人民币（含40,000万元），占最近一次经审计归属上市公司股东的所有者权益22.38%。在此额度内，授权公司董事长（或其授权代表）与金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，用于相关子公司办理银行借款、开具银行承兑汇票、开具信用证等业务。

　　2、被担保人基本情况

　　1）公司名称：珠海神剑新材料有限公司（简称“珠海神剑”）

　　2）经营范围：聚酯树脂、环氧树脂、TGIC固化剂、流平剂、增光剂（不含危险品）制造、销售；化工原料（不含危险品）销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进口的商品及技术除外。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　3）股权结构：珠海神剑为我公司全资子公司，持股100%。

　　三、独立董事意见

　　独立董事认为：公司建立了完善的对外担保风险控制制度，本次为子公司提供担保，是为了保障子公司融资需求，有利于促进子公司持续稳定发展，公司能有效的控制和防范风险，不会影响公司持续经营能力，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　四、监事会意见

　　监事会认为：公司为子公司提供担保，有利于降低其资金使用成本，保持财务状况稳定，子公司经营前景良好，公司对其日常经营有绝对控制权，为其提供担保的风险处于公司可控的范围之内，不会影响公司持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。

　　五、股东大会意见

　　《公司关于对子公司提供担保的议案》尚需提交公司2020年度股东大会审议通过后实施。

　　六、其他事项

　　1、公司对外提供担保余额

　　截至本次公告日，公司向黄山神剑新材料有限公司提供担保金额为33,355万元，向西安嘉业航空科技有限公司提供担保金额为27,100万元；合计对外担保总额60,455万元，占最近一次经审计归属上市公司股东的所有者权益33.82%。

　　2、公司无其他对外提供担保情况，无逾期对外提供担保的情况。

　　七、备查文件

　　1、第五届董事会第八次会议决议；

　　2、第五届监事会第七次会议决议；

　　3、独立董事关于对控股子公司提供担保的独立意见；

　　特此公告

　　安徽神剑新材料股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：002361 证券简称：神剑股份编号：2021-012

　　安徽神剑新材料股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　■

　　安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 28 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体内容如下：

　　一、本次会计政策变更概述

　　1、会计政策变更的原因

　　2018 年 12 月 7 日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号—租赁〉》（财会〔2018〕 35 号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1日起施行。根据上述会计准则修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

　　2、变更前公司采用的会计政策

　　本次变更前，公司按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定执行。

　　3、变更后公司采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将执行新租赁准则的有关规定，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的相关准则及其他有关规定执行。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　新租赁准则的修订内容主要包括：

　　1、新租赁准则完善了租赁的定义，增加了租赁识别、分拆、合并等内容；

　　2、取消承租人经营租赁和融资租赁的分类，要求对所有租赁（短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债；

　　3、改进承租人后续计量，增加选择权重估和租赁变更情形下的会计处理；

　　4、丰富出租人披露内容，为报表使用者提供更多有用信息。

　　公司将在编制 2021 年度及各期间财务报告时，根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

　　三、董事会关于会计政策变更合理性的说明

　　本次会计政策变更是公司根据财政部修订后的有关规定进行的合理变更，有利于公司的会计政策符合相关法律法规规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　四、独立董事意见

　　独立董事认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，因此我们同意本次会计政策变更。

　　五、监事会意见

　　监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部发布的相关通知要求，不影响公司 2020年度相关财务指标，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

　　六、备查文件

　　1、《公司第五届董事会第八次会议决议》；

　　2、《公司第五届监事会第七次会议决议》；

　　3、《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告

　　安徽神剑新材料股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：002361 证券简称：神剑股份编号：2021-013

　　安徽神剑新材料股份有限公司

　　关于聘任高管的公告

　　■

　　安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任高管的议案》。经董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任吴昌国先生为公司常务副总经理（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会换届时止，独立董事发表了同意意见。

　　公司董事会认为吴昌国先生具备担任公司高级管理人员的履职能力，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，其与公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他持有5%以上股份的股东不存在关联关系，近三年未受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或证券交易所惩戒情形。

　　公司董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了相关独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告

　　安徽神剑新材料股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　附件：上述高级管理人员简历

　　吴昌国先生：1978年出生，大专学历，税务师，会计师，具有证券从业资格，中国国籍，无境外居留权。1998年参加工作，曾就职于芜湖春谷会计师事务所，历任神剑股份财务科长、财务经理、财务总监、公司第四届董事会董事。现任公司董事、常务副总、财务总监兼董秘，利华益神剑化工有限公司董事，黄山源点新材料科技有限公司董事。未持有公司股份，与公司控股股东、董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东没有关联关系。最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。

　　证券代码：002361 证券简称：神剑股份公告编号：2021-014

　　安徽神剑新材料股份有限公司

　　关于开展票据池业务的公告

　　■

　　安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司（以下简称“公司及子公司”）与国内商业银行开展票据池业务，合计即期余额不超过人民币4亿元，该事项尚需提交股东大会审议通过。具体公告如下：

　　一、票据池业务情况概述

　　1、业务概述

　　票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业客户提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务业务。

　　2、合作银行

　　公司及控股子公司可根据实际情况及具体合作条件选择国内资信较好的商业银行作为票据池业务的合作银行，具体根据公司及子公司与商业银行的合作关系、商业银行票据池业务服务能力等因素最终确定。

　　3、业务期限

　　上述票据池业务的开展期限自股东大会通过之日起1年。

　　4、实施额度

　　公司及子公司共享不超过4亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据合计即期余额不超过人民币4亿元，业务期限内，该额度可滚动使用。

　　5、担保方式

　　在风险可控的前提下，公司及子公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、保证担保、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式，票据池最高担保金额不超过4亿元。

　　二、开展票据池业务的目的

　　随着公司及子公司业务规模的扩大，公司及子公司在收取货款的过程中，使用票据结算的客户不断增加，因而收取大量的银行承兑汇票。同时，公司与供应商的结算也多数采用开具银行承兑汇票的方式。

　　1、公司开展票据池业务，通过将票据存入协议银行,由银行进行集中管理，代为保管、托收，可以减少公司对银行承兑汇票的管理成本；

　　2、公司可以利用票据池尚未到期的存量银行承兑汇票作质押开具不超过质押金额的银行承兑汇票，用于支付供应商货款等经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化；

　　3、开展票据池业务可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。

　　三、票据池业务的风险和风险控制

　　1、流动性风险

　　公司开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开据银行承兑汇票的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。

　　风险控制措施：公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。

　　2、担保风险

　　公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具银行承兑汇票用于支付供应商货款等经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加担保。

　　风险控制措施：公司与合作银行开展票据池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池的票据的安全和流动性。

　　四、决策程序和组织实施

　　1、本事项尚需提交公司2020年度股东大会审议通过，在额度范围内授权公司董事长行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司和控股子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等。

　　2、授权公司财务部门负责组织实施票据池业务。公司财务部门将及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告。

　　3、审计部门负责对票据池业务开展情况进行审计和监督。

　　4、独立董事、监事会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。

　　五、独立董事意见

　　经核查，公司目前经营情况良好，财务状况稳健。公司开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。因此，我们同意公司及子公司共享不超过4 亿元的票据池额度，即用于与国内商业银行开展票据池业务的质押、抵押的票据合计即期余额不超过人民币4 亿元，上述额度可滚动使用。

　　六、监事会意见

　　监事会认为：公司开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率，不会损害公司及股东的利益，审议程序合法、合规。

　　七、备查文件

　　1、公司第五届董事会第八次会议决议

　　2、公司第五届监事会第七次会议决议

　　3、独立董事相关事项的独立意见

　　特此公告

　　安徽神剑新材料股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：002361 证券简称：神剑股份公告编号：2021-016

　　安徽神剑新材料股份有限公司

　　关于举办 2020年度网上业绩说明会的公告

　　■

　　安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）将于2021年5月10日（周一）下午15:00—17:00在全景网举办2020年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net/c/002361.shtml）参与本次年度业绩说明会。

　　参加本次说明会的有：公司董事长兼总经理刘志坚先生、财务总监兼董秘吴昌国先生、独立董事王申生先生及保荐代表人卢金硕先生。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告

　　安徽神剑新材料股份有限公司

　　2021年4月28日

　　证券代码：002361 证券简称：神剑股份编号：2021-006

　　安徽神剑新材料股份有限公司

　　第五届董事会第八次会议决议公告

　　■

　　安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2021年4月17日以电子邮件或传真等方式通知全体董事，于2021年4月28日在公司四楼会议室，以现场及通讯会议的方式召开。

　　本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以填写表决票的方式对审议事项进行表决。会议由董事长刘志坚先生主持。

　　本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　经与会董事表决，通过如下决议：

　　一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2020年度总经理工作报告》。

　　二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》；本议案需提交公司2020年度股东大会审议，内容详见2021年4月30日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司2020年度报告》“第四节经营情况讨论与分析”的相关内容。

　　独立董事向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上述职，内容详见2021年4月30日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2020年度财务决算报告》；本报告需提交公司2020年度股东大会审议。

　　2020年度，公司实现营业收入186,931.96万元，较上年同期下降10.07%；归属于上市公司股东的净利润8,372.32万元，较上年同期下降33.12%；截至2020年12月31日，公司资产总额354,122.91万元，归属于上市公司股东的净资产178,732.77万元，较上年末下降0.56%，资产负债率47.74%。

　　四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2020年度内部控制的自我评价报告》。

　　董事会认为：按照《公司法》、《证券法》、《上市公司内部控制指引》等法律法规的要求，公司根据实际经营情况，制定和修订了一系列内控管理制度，基本符合国家有关法规和证监会监管部门的要求。相关制度覆盖了公司业务活动和内部管理的各个环节，与当前公司生产经营实际情况相匹配，具有规范性、合法性和有效性，能够较好地预防、发现和纠正公司在经营、管理、运作中出现的问题和风险，保证了公司经营管理的有序进行，公司内部控制制度执行情况较好。公司按照国家颁布的法律法规不断完善内部控制制度，对企业的重要事项进行了严格规定和控制，管理较为规范，未出现重大违法违规事项及由此造成的重大经济损失的情况。截止报告期末，公司业务相关的内控制度健全有效，与财务报告相关的内部控制不存在重大和重要缺陷。

　　监事会及独立董事发表了相关意见，《公司2020年度内部控制的自我评价报告》、审计机构出具的《内部控制鉴证报告》内容详见2021年4月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2020年度关于募集资金存放与使用情况的专项报告》；独立董事发表了相关意见，本项议案需提交公司2020年度股东大会审议。

　　《公司2020年度关于募集资金存放与使用情况的专项报告》、《募集资金存放与使用情况的鉴证报告》内容详见2021年4月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　六、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2020年度报告及摘要》；本项议案需提交公司2020年度股东大会审议。

　　公司2020年度报告全文内容详见2021年4月30日巨潮资讯网，摘要内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　七、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2020年度利润分配预案》；独立董事发表了相关意见，上述方案需提交公司2020年度股东大会审议。

　　根据《公司法》等法律法规的相关规定，上市公司通过回购专户持有的本公司股份，不享受利润分配、公积金转增股本等相关权利。

　　在符合利润分配原则、保证公司正常经营和可持续性发展，并兼顾股东利益的前提下，公司提出 2020 年度利润分配预案为：拟以扣除回购专户上已回购股份（27,536,977股）后的总股本810,037,139股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。现金分红后结余未分配利润转入下一年度。

　　《公司2020年度利润分配预案的公告》内容详见2021年4月30日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　八、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟续聘2021年度审计机构的议案》；本项议案需提交公司2020年度股东大会审议。

　　独立董事发表了事前认可意见和独立意见。公司拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司及下属子公司2021年度的审计机构，聘用期一年。《公司关于拟续聘2021年度审计机构的公告》详见2021年4月30日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　九、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》；董事吴昌国先生回避表决。

　　独立董事发表了事前认可意见和独立意见，该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议，《公司关于2021年度日常关联交易预计的公告》内容详见2021年4月30日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2021年度对控股子公司担保的议案》。

　　独立董事发表了相关意见，该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。《公司关于2021年度对控股子公司担保的公告》内容详见2021年4月30日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。独立董事发表了相关意见。

　　内容详见2021年4月30日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于会计政策变更的公告》。

　　十二、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任高管的议案》（简历见附件）；董事吴昌国先生回避表决，独立董事发表了同意意见。内容详见2021年4月30日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于聘任高管的公告》。

　　十三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》。该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议，内容详见2021年4月30日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于开展票据池业务的公告》。

　　十四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2021年第一季度报告》。

　　《公司2021年第一季度报告正文》详见2021年4月30日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司2021年第一季度报告全文》详见2021年4月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司关于召开2020年度股东大会的议案》。

　　本次董事会决定于2021年5月21日（周五）在公司四楼会议室召开股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。通知内容详见2021年4月30日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于召开2020年度股东大会的通知》。

　　特此公告

　　安徽神剑新材料股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　附件：上述高级管理人员简历

　　证券代码：002361 证券简称：神剑股份公告编号：2021－015

　　安徽神剑新材料股份有限公司

　　关于召开2020年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次:本次股东大会为公司2020年度股东大会。

　　2．股东大会的召集人:公司董事会。

　　3．会议召开的合法、合规性：2021年4月28日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《安徽神剑新材料股份有限公司章程》等规定。

　　4．会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间： 2021年5月21日（周五）下午14：30。

　　网络投票日期与时间： 2021年5月21日。其中：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月21日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021年5月21日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5．会议的召开方式：采取现场投票与网络投票结合的方式

　　现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

　　网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6．出席对象：

　　（1）股权登记日： 2021年5月14日。截至2021年5月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权以本通知公布的方式出席股东大会参加表决；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　7．会议地点：安徽省芜湖经济技术开发区保顺路8号

　　二、会议审议事项

　　（一）本次股东大会拟审议的议案：

　　1、审议《公司2020年度董事会工作报告》；

　　2、审议《公司2020年度监事会工作报告》；

　　3、审议《公司2020年度财务决算报告》；

　　4、审议《公司2020年度关于募集资金存放与使用情况的专项报告》；

　　5、审议《公司2020年度报告及摘要》；

　　6、审议《公司2020年度利润分配预案》；

　　7、审议《关于续聘2021年度审计机构的议案》；

　　8、审议《关于2021年度日常关联交易预计的议案》；

　　9、审议《关于2021年度对控股子公司担保的议案》；

　　10、审议《关于开展票据池业务的议案》。

　　根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求：本次会议审议的议案需对中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高管以外的其他股东）进行单独计票并披露。其中，议案8为关联交易事项，关联股东需要回避表决；其他议案均属于普通决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

　　上述议案经公司第五届董事会第八次会议与第五届监事会第七次会议审议通过。内容详见2021年4月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示列表：

　　■

　　四、会议登记方法

　　1、登记方式：现场登记、通过邮件或传真方式登记。

　　2、登记时间： 2021年5月18日（周二） 9:00—11:00、 13:30—17:00

　　3、登记地点：安徽省芜湖经济技术开发区桥北工业园保顺路8号安徽神剑新材料股份有限公司证券部。

　　4、登记手续：

　　（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

　　（3）异地股东可采用邮件或传真的方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。在2021年5月18日17：00 前将邮件发送至：zq@shen-jian.com或传真至0553-5316577，邮件信函请注明“股东大会”字样，传真或信函以抵达公司的时间为准。

　　（4）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。

　　六、其他事项

　　1、会议咨询：公司证券部

　　联系人：吴昌国先生、武振生先生

　　联系电话：0553-5316355、5316333转9037

　　2、出席会议的股东或股东代表交通、食宿等费用自理。

　　七、备查文件

　　1．第五届董事会第八次会议决议；

　　2．深交所要求的其他文件。

　　附件一：股东参会登记表

　　附件二：参加网络投票的具体操作流程

　　附件三：授权委托书

　　安徽神剑新材料股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　附件一：

　　■

　　附件二

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：362361

　　2.投票简称：神剑投票

　　3.填报表决意见，本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2021年5月21日的交易时间，即上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月21日9:15-15:00期间的任意时间。

　　股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件三：

　　■

　　证券代码：002361 证券简称：神剑股份编号：2021-017

　　安徽神剑新材料股份有限公司

　　第五届监事会第七次会议决议公告

　　■

　　安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2021年4月17日以电子邮件或传真方式通知全体监事，于2021年4月28日在公司三楼会议室，以现场会议方式召开。

　　会议由监事会主席施旭先生主持，应参会监事3名，实际参会监事3名。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以现场填写表决票方式对审议事项进行表决。

　　本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　经与会监事表决，通过如下决议：

　　一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2020年度监事会工作报告》；

　　二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2020年度财务决算报告》；

　　三、会议以3票同意，0 票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2020年度关于募集资金存放与使用情况的专项报告》；

　　四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2020年度报告及摘要》；

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《公司2020年度报告及摘要》程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2020年度利润分配预案》。

　　公司董事会制定的利润分配预案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，同意通过并将该预案提交公司 2020年度股东大会审议。

　　六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟续聘公司2021年度审计机构的议案》；

　　七、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》；

　　公司2021年预计发生的日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　八、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2021年度对控股子公司担保的议案》；

　　监事会认为：公司为子公司提供担保，有利于降低其资金使用成本，保持财务状况稳定，子公司经营前景良好，公司对其日常经营有绝对控制权，为其提供担保的风险处于公司可控的范围之内，不会影响公司持续经营能力，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　九、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

　　十、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》；

　　十一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2021年第一季度报告》。

　　特此公告

　　安徽神剑新材料股份有限公司监事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：002361 证券简称：神剑股份公告编号：2021-007