中国证券报 - 上海航天汽车机电股份有限公司

上海航天汽车机电股份有限公司

　　一重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　2020年母公司实现净利润293,185,095.13元，加2019年年末未分配利润-409,073,238.74元，累计未分配利润为-115,888,143.61元。2020年合并报表归属于母公司净利润171,500,525.74元，累计未分配利润-1,109,891,515.16元。根据公司《章程》的有关规定，公司本年度不进行现金股利分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　二公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　公司是中国首家以“航天”命名的上市公司，报告期内主要业务涉及高端汽配和新能源光伏，拥有三家高新技术企业和三个国家级、省市级技术研发中心，是航天技术应用产业化的重要平台。

　　（一）高端汽配产业主要业务、经营模式及行业情况说明

　　公司全球统一ESTRA（埃斯创）品牌主要从事汽车热系统业务，致力于开发和生产热交换器、发动机冷却模块、空调箱及其控制器、压缩机等。公司可为客户提供空调和动力总成冷却系统的集成解决方案，该产业发展布局与整车市场景气度密切相关。公司在全球拥有13家工厂，4个研发中心，2,000 余名员工，产业布局覆盖中国、韩国、东南亚、欧洲及美洲，主要客户包括宝马、大众、通用、上汽集团、Stellantis（标致雪铁龙和菲亚特克莱斯勒）等。

　　根据IHS Markit汽车市场分析数据显示，2020年，全球疫情的反复导致局部停工停产，加上芯片短缺影响，全球汽车销量下降约14%, 减少约1,300万台，其中欧洲销量下降20.6%，北美销量下降16.1%。

　　根据韩国产业通商资源部数据显示，2020年受疫情影响，韩国国内汽车生产351万辆，同比下降11.2%，出口汽车销量189万辆，同比大幅下降约21.4%。

　　根据中国汽车工业协会统计数据显示，2020年受疫情影响，我国汽车产销同比分别下降2%和1.9%，降幅比上年分别收窄5.5和6.3个百分点。其中乘用车产销分别完成1,999.4万辆和2,017.8万辆，同比分别下降6.5%和6%，新能源车产销分别完成136.6万辆和136.7万辆，同比分别增长7.5%和10.9%，增速较上年实现了由负转正。2020年国内汽车行业表现总体好于预期，主要系国家和地方政策的大力支持、市场消费需求的强劲恢复等多方因素共同影响的结果。但车市整体需求放缓，对很多汽车零配件企业造成冲击。

　　（二）光伏行业主要业务、经营模式及行业情况说明

　　公司新能源光伏产业主要从事多晶铸锭、组件环节的技术研发、制造以及销售，并持有运营约350MW的国内光伏电站和4.8MW的海外光伏电站，目前具有700MW/年硅片、1.65GW/年组件的产能。

　　2020年下半年中国光伏市场表现出了恢复性增长，带动全球光伏市场保持了增长势头，整体表现韧性十足。根据中国光伏行业协会数据，2020年硅片产量161.3GW，同比增长19.7%；组件产量124.6GW，同比增长26.4%，国内组件出口量继续攀升，达到78.8GW，同比增长18.3%，创历史新高；同时，国内光伏制造企业尤其是龙头企业的扩产步伐加快，且扩产单体规模增大，随着这些新建产能的释放以及单晶产品、大尺寸产品的快速迭代，缺乏技术及资金优势的中小企业逐渐退出市场，产业集中度快速提升。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用√不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用□不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用□不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　三经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期，公司实现合并营业收入60.93亿元，较上年同比减少11.82%，合并利润总额8,558.96万元，净利润12,496.78万元，实现扭亏为盈，主要系公司出售上海新光汽车电器有限公司（以下简称“新光电器”）80%股权所致。为了聚焦汽车热系统产业发展的需要，公司通过盘活所持金桥地块优质资产，为主营业务提供资金支持，经公司第七届董事会第三十四次会议及2020年第二次临时股东大会批准，公司通过上海联合产权交易所公开挂牌转让所持新光电器80%股权（详见公告2020-062）。公司转让新光电器80%股权实现投资收益34,327.61万元；公司对所持剩余新光电器20%股权按公允价值计量，确认投资收益8,581.90万元，合计实现投资收益42,909.51万元。

　　公司汽车热系统业务2020年度实现营业收入31.65亿元，利润总额-22,177.06万元，主要系韩国区域业务受海外疫情反复且未见明朗导致的海外需求锐减所致。其中：

　　SDAAC实现营业收入14.86亿元，同比下降10.4%，实现利润总额5,157.09万元，同比上涨1,694.3%。2020年，因部分车型停产、新上市车型受疫情影响市场增长不及预期等原因，SDAAC对主要客户销售额出现下滑。但SDAAC为另一主要客户一汽大众相关车型配套的冷凝器产品顺利量产，以及为本土客户比亚迪提供的发动机冷却模块产品在当年顺利量产，为SDAAC后续发展提供了支持和保障。

　　同时，SDAAC通过大力实施管理提升、质量改善、采购及工程降本等一系列降本增效措施，在2020年销量下降的情况下，利润总额较上年大幅增加。

　　ESTRA Auto 报告期内实现销售收入17.34亿元，与2019年同比下降约23%，实现利润总额-12,601.02万元，主要系受全球疫情影响，ESTRA Auto全球各工厂销量均出现下滑，尤其是主要客户通用汽车撤出泰国和印度市场，韩国通用对外出口销量大幅下降，导致ESTRA Auto对其销量显著下降。同时ESTRA Auto的客户之一双龙汽车株式会社于12月21日向韩国首尔破产法院申请破产重整。截至2020年12月31日，ESTRA Auto应收双龙汽车株式会社款项8,563.28万元，出于谨慎性原则，ESTRA Auto对该应收款项的可回收金额进行了测算，根据测算结果计提坏账准备金额为2,140.82万元（应收账款、应收款项融资、其他应收款分别计提863.39万元、1,264.93万元、12.50万元）。

　　埃斯创卢森堡报告期内尚未实现销售收入，实现利润总额-7,476.44万元（含HT Holding Luxembourg S.A.业务转移前的研发投入），主要原因为埃斯创卢森堡处于初创期，目前仍处于产能建设阶段，且需持续进行研发投入，其亏损主要是费用化的研发支出。

　　公司光伏产业实现营业收入29.06亿元，利润总额4,840.30万元，主要系公司积极采取降本增效举措，虽产业规模有所下降，但经营质量持续改善，整体盈利能力较去年有所提升。其中：

　　光伏制造与销售板块业务实现合并营业收入25.83亿元，与上年同比下降2.31%，利润1,633.54万元：公司多晶铸锭生产实现营业收入1.60亿元，与上年同比下降38.66%，主要是年初疫情管控停工及上半年多晶市场低迷所致；公司光伏组件实现营业收入21.90亿元，与上年同比下降5.34%，主要是国内光伏组件平均售价降幅较大所致；实现光伏组件对外销售约1,242MW，同比下降约7.8%，主要系市场大尺寸组件订单逐渐上升，而公司产线尚在改造升级中未能全部满足市场需求所致。

　　光伏电站板块，公司持有国内电站装机规模约350MW，较去年未发生变化，对持有电站的管理，以降本增效为主要目标，针对西部限电地区电站开展多种形式的电力交易，着力提升持有电站运营收益，实现持有电站整体盈利。

　　报告期内，公司合营企业TRP拖欠国开行浙江分行贷款本息，根据公司与国开行浙江分行之间的《保证合同》约定，公司应承担连带担保责任。经与国开行浙江分行协商，公司先后替TRP归还国开行浙江分行本息合计1,255.80万欧元（详见公告2020-033、2020-051、2020-057）。此外，公司向TRP公司提供的委托贷款余额为830万欧元，计提的委托贷款利息余额为92.92万欧元。公司应收TRP款项回收风险增加，按照谨慎性原则，公司对应收TRP款项的可回收金额进行测算，并根据测算结果计提相应的坏账准备10,823.40万元。

　　同时，鉴于 ESTRA Auto2020年经营业绩未及预期，公司收购ESTRA Auto股权时相关长期资产评估增值部分出现减值迹象，按照谨慎性原则，公司聘请专业评估机构对该长期资产评估增值进行减值测试，根据专业评估机构出具并经会计师事务所复核后的减值测试报告，对上述资产计提相应的减值准备6,080万元。

　　注：上述所涉单位财务数据为单体口径。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用√不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用√不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　□适用√不适用

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用√不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用 □不适用

　　本公司2020年度纳入合并范围的子公司共36户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本期合并范围比上期新增加2户，减少1户，详见本附注八“合并范围的变更”。

　　证券代码：600151 证券简称：航天机电编号：2021-014

　　上海航天汽车机电股份有限公司

　　第七届董事会第四十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2021年4月18日，上海航天汽车机电股份有限公司第七届董事会第四十次会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体董事。会议于2021年4月28日在上海市漕溪路222号航天大厦以现场方式召开，应到董事7名，亲自出席会议的董事6名，独立董事郭斌因公务无法出席会议，委托独立董事赵春光在授权范围内行使表决权，符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司3名监事及相关人员列席了会议，监事冯国栋因公务无法出席会议请假。

　　会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过了以下议案：

　　一、《2020年度公司财务决算的报告》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　二、《2020年度公司利润分配预案》

　　2020年母公司实现净利润293,185,095.13元，加2019年年末未分配利润-409,073,238.74元，累计未分配利润为-115,888,143.61元。2020年合并报表归属于母公司净利润171,500,525.74元，累计未分配利润-1,109,891,515.16元。

　　根据公司《章程》的有关规定，公司本年度不进行现金股利分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　三、《关于计提减值准备的议案》

　　根据企业会计准则和公司计提减值准备的有关制度，2020年度公司针对各项减值的资产提取了相应的减值准备，共计20,930.04万元，其中：应收款项坏账准备（含其他应收款、应收商业承兑汇票、应收款项融资）11,726.51万元，存货跌价准备3,018.46万元，固定资产减值准备46.07万元，工程物资减值准备59.00万元，无形资产减值准备6,080.00万元。

　　详见同时披露的《关于计提减值准备的公告》（2021-015）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　四、《2020年度公司董事会工作报告》

　　详见同时披露的《2020年年度报告》第四节。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　五、《2020年年度报告及年度报告摘要》

　　详见同时披露的《2020年年度报告及年度报告摘要》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　六、《2021年第一季度报告正文及全文》

　　详见同时披露的《2021年第一季度报告正文及全文》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　七、《2020年度内部控制评价报告》

　　详见同时披露的《2020年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　八、《2020年度内部控制审计报告》

　　详见同时披露的《2020年度内部控制审计报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　九、《2020年度履行社会责任报告》

　　详见同时披露的《2020年度履行社会责任报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　十、《关于支付中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2020年度审计报酬的议案》

　　根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，董事会同意支付中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2020年度财务报告审计费用145万元，内部控制审计费用50万元，公司承担审计期间的差旅费用。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　十一、《关于会计政策变更的议案》

　　1、会计政策变更原因

　　2018年12月7日，财政部修订发布《企业会计准则第21号一一租赁》（财会〔2018〕35号，以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。由于上述会计准则修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

　　2、变更前采用的会计政策

　　财政部印发的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　3、变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部于2018年12月7日修订发布《企业会计准则第21号—租赁》（财会[2018]35号）准则及相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　详见同时披露的《关于会计政策变更的公告》（2021-016）。

　　十二、《董事会审计和风险管理委员会2020年度履职情况报告》

　　详见同时披露的《董事会审计和风险管理委员会2020年度履职情况报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　十三、《2021年度公司财务预算的报告》

　　2021年度预算（合并）：实现营业收入64亿元，利润总额5,000万元。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　十四、《关于公司向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度，并部分转授信给子公司的议案》

　　根据公司业务发展及2021年经营计划，拟由公司统一向航天科技财务有限公司（以下简称“航天财务公司”）申请集团综合授信，总授信额度从原24亿元人民币调整至30.2亿元人民币（金额以航天财务公司最终核定为准），期限一年（起止日期以合同为准），并由公司提供相应信用担保，并部分转授信给子公司。

　　授信可用于贷款、开具银行承兑汇票、开立保函、开立信用证、票据贴现、套期保值、内保外贷、供应链金融等。贷款利率不高于国内商业银行提供的同种类贷款所适用的利率，并综合考虑期限、业务类别、产业政策、客户性质、风险议价等因素后给予公司低息贷款支持。

　　同时，提请股东大会授权董事会，在上述总授信额度内，董事会可根据经营需求，调整公司及子公司的授信额度。

　　航天财务公司是由中国航天科技集团有限公司及其成员单位共同出资成立的，经中国人民银行批准，为中国航天科技集团有限公司及其成员单位提供金融服务的非银行金融机构。以上事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　本次关联交易经独立董事事前认可后提交董事会审议，独立董事发表了意见，关联董事依法回避表决，董事会审计和风险管理委员会发表了审核意见。

　　详见同时披露的《关于接受航天财务公司资金资助的关联交易的公告》（2021-017）。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

　　十五、《关于公司向商业银行申请综合授信额度，并部分转授信给子公司的议案》

　　根据公司业务发展及2021年经营计划，拟由公司及子公司继续向商业银行申请综合授信，总授信额度从原41.53亿元（折合人民币）调整至43.53亿元（折合人民币），期限一年（起止日期以合同为准），并由公司提供相应信用担保，并部分转授信给子公司。

　　以上授信用于贷款、开具银行承兑汇票、开立保函、开立信用证、票据贴现、套期保值、内保外贷、供应链金融等。

　　同时，提请股东大会授权董事会，在上述总授信额度内，董事会可根据经营需求，调整公司及子公司的授信额度。

　　详见同时披露的《关于接受财务资助的公告》（2021-018）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　十六、《关于公司加入航天财务公司跨境资金池并资金出境至境外子公司的议案》

　　随着公司国际化战略规划的布局，境外子公司业务已有序开展，跨境结算及融资的需求日益增长，亟需打通境内外资金渠道，应公司境外业务发展的需求，公司拟开展资金池业务并加入航天科技财务有限责任公司（以下简称“航天财务公司”）跨境资金池，并在年度3亿元的额度内资金出境，为境外子公司的日常运营提供资金支持。

　　本次关联交易经独立董事事前认可后提交董事会审议，独立董事发表了意见，关联董事依法回避表决。董事会审计和风险管理委员会发表了审核意见。

　　详见同时披露的《关于加入航天财务公司主办的跨境资金池并申请年度3亿元资金额度出境至境外子公司的关联交易公告》（2021-019）。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

　　十七、《关于公司委托航天财务公司发放委托贷款的议案》

　　为盘活公司电站资产及自有资金，压降融资成本，提高资金使用效率，公司拟通过自有资金和外部借款的方式，委托航天科技财务有限责任公司（以下简称“航天财务公司”）向公司境内全资及控股公司代为发放贷款。公司向航天财务公司申请的委托贷款额度为21.3亿元（以航天财务公司实际核定为准）。上述委托贷款期限1年，到期后自动展期，委托贷款年利率按公司外部贷款年利率计算。

　　航天财务公司是由中国航天科技集团有限公司及其成员单位共同出资成立的，经中国人民银行批准，为中国航天科技集团有限公司及其成员单位提供金融服务的非银行金融机构。以上委托航天财务公司发放委托贷款的事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　本次关联交易经独立董事事前认可后提交董事会审议，独立董事发表了意见，关联董事依法回避表决。董事会审计和风险管理委员会发表了审核意见。

　　本次关联交易尚需提交公司股东大会批准，并待获得相关国资批准后予以实施。

　　详见同时披露的《关于委托航天财务公司发放委托贷款的关联交易公告》（2021-020）。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

　　十八、《关于全资子公司核销部分应收账款的议案》

　　经航天机电第七届董事会第二十四次会议经审议，同意全资子公司连云港神舟新能源有限公司将对深圳市先进清洁电力技术研究有限公司应收账款3,445.63万元折价转让给杭州凭德公司，转让价格为1,815.94万元，全部违约金等减免（详见公告2019-072）。2019年12月31日连云港神舟新能源收到债权转让款人民币1,815.94万元。剩余应收账款余额1,629.69万元已全额计提坏账准备。

　　董事会同意本次核销上述应收账款1,629.69万元。

　　详见同时披露的《关于全资子公司核销部分应收账款的公告》（2021-021）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　十九、《关于公司控股子公司处置部分固定资产的议案》

　　为提高固定资产及设备利用率，增强持续经营能力，董事会同意爱斯达克以设备折旧后的净值的价格，通过国有产权交易机构进行公开挂牌转让，处置相关固定资产。

　　详见同时披露的《关于公司控股子公司处置部分固定资产的公告》（2021-022）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　二十、《关于召开2020年年度股东大会相关事项的议案》

　　董事会同意公司召开2020年年度股东大会，本次股东大会召开的通知将择日另行公告。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　议案一、二、三、四、五、十三、十四、十五、十六、十七需提交股东大会审议。

　　上海航天汽车机电股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年四月三十日

　　证券代码：600151 证券简称：航天机电公告编号：2021-015

　　上海航天汽车机电股份有限公司

　　关于计提减值准备的公告

　　一、本次计提减值准备的情况概述

　　根据企业会计准则和公司计提减值准备的有关制度，2020年度公司针对各项减值的资产提取了相应的减值准备，共计20,930.04万元，其中：应收款项坏账准备（含其他应收款、应收票据、应收款项融资）11,726.51万元，存货跌价准备3,018.46万元，固定资产减值准备46.07万元，工程物资减值准备59.00万元，无形资产减值准备6,080.00万元。

　　二、本次计提减值准备的具体说明

　　计提减值准备的依据：《企业会计准则》和公司《资产减值准备管理办法》。

　　一、根据《企业会计准则-金融工具确认和计量》的要求，应收款项以预期信用损失为基础计提减值准备，具体方法如下：（一）应收账款及应收商业承兑汇票采用简化处理，以组合为基础评估预期信用风险，按照整个存续期内预期信用损失的金额确定损失准备。公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险；除了单项评估信用风险的金融资产外，基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，如账龄组合，根据不同账龄区间应收账款的实际回收率并结合前瞻性信息确定预期损失率。（二）其他应收款根据其初始确认后信用风险是否已显著增加，分别按照相当于未来12个月的预期信用损失（阶段一）或整个存续期的预期信用损失（阶段二和阶段三）进行测算，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，计算预期信用损失。

　　应收款项2020年按组合计提坏账准备金额为-1,966.35万元，按单项认定计提坏账准备金额为13,692.86万元，单项认定主要计提明细如下：

　　1、公司合营企业TRP拖欠国开行浙江分行贷款本息，根据公司与国开行浙江分行之间的《保证合同》约定，公司应承担连带担保责任。经与国开行浙江分行协商，公司先后替TRP归还国开行浙江分行本息合计1,255.80万欧元（详见公告2020-033、2020-051、2020-057）。此外，公司对TRP应收款项还包括委托贷款本金830万欧元，委贷利息92.92万欧元。上述对TRP应收款项存在减值迹象，按照谨慎性原则，公司对应收TRP款项的可回收金额进行测算，根据测算结果计提坏账准备金额为10,823.40万元。

　　2、、公司控股子公司ESTRA Automotive Systems Co., Ltd.（以下简称ESTRA Auto）的客户之一双龙汽车株式会社（以下简称双龙汽车）无法按时偿还到期的银行债务，于12月21日向韩国首尔破产法院申请破产重整，同时申请了重整保留程序（ARS）。期间，双龙汽车积极与债权人协商解决方案，并尽可能达成协议。截至目前，法院正式接管双龙汽车，但尚未裁决最终破产重整方案。

　　截至2020年12月31日，ESTRA Auto应收双龙汽车款项余额为8,563.28万元。由于破产重整是否成功存在不确定性，应收款项回收存在风险，出于谨慎性原则，ESTRA Auto对该应收款项的可回收金额进行了测算，根据测算结果计提坏账准备金额为2,140.82万元。

　　3、应收苏州航天绿谱环境能源工程有限公司（以下简称：“苏州航天绿谱”）款项余额为150.03万元，系公司全资子公司连云港神舟新能源有限公司（以下简称“连云港神舟新能源”）销售组件形成的。2020年，苏州航天绿谱生产经营出现异常，公司业务人员多次上门催讨，均未收到货款，且无法提供具体的回款计划，该款项回收存在较大不确定性，出于谨慎性原则，连云港神舟新能源对苏州航天绿谱的债权按100%计提坏账准备，本年新增坏账计提金额138.03万元。

　　4、应收西藏航天特谱环境能源工程有限公司（以下简称“西藏航天特谱”）款项余额为143.18万元，系连云港神舟新能源销售组件形成的。2020年，西藏航天特谱生产经营出现异常，公司业务人员多次上门催讨，均未收到货款，且无法提供具体的回款计划，该款项回收存在较大不确定性，出于谨慎性原则，连云港神舟新能源对西藏航天特谱的债权按100%计提坏账准备，本年新增坏账计提金额123.52万元。

　　5、应收上海逸测检测技术服务有限公司（以下简称“上海逸测”）款项余额120.49万元，系公司控股子公司上海爱斯达克汽车空调系统有限公司（以下简称“爱斯达克”）按《汽车产品测试合同》为其提供检测试验服务形成的。由于上海逸测未按照合同约定的支付测试费用，爱斯达克向人民法院提起诉讼，法院一审判决爱期达克胜诉，被告上海逸测未履行法院判决，该款项回收存在较大不确定性，出于谨慎性原则，爱斯达克对上海逸测债权按100%计提坏账准备，本年新增坏账计提金额111.86万元。

　　（二）存货跌价准备共计提3,018.46万元，系公司按期末存货的市场价扣除相关销售税费后与存货的账面价值的差计提存货跌价准备。具体明细如下：

　　ESTRA Auto合并计提799.69万元；连云港神舟新能源计提784.81万元；内蒙古上航新能源有限公司计提671.11万元；上海康巴赛特科技发展有限公司计提487.54万元；爱斯达克计提175.38万元；汽车机电分公司计提99.93万元。

　　（三）固定资产减值准备共计提46.07万元，具体明细如下：

　　1、上海康巴赛特科技发展有限公司本年新增计提减值准备33.11万元，主要是针对闲置的固定资产计提的减值准备。

　　2、ESTRA Auto本年新增计提减值准备12.96万元，主要是针对闲置的固定资产计提的减值准备。

　　四、工程物资减值准备共计提59.00万元，原因是光伏设备市场价格下跌，控股子公司内蒙古神舟光伏电力有限公司对5MW光伏发电项目专用设备计提的减值准备。

　　（四）无形资产减值准备共计提6,080.00万元，主要是受全球疫情影响以及主要客户通用汽车撤出泰国和印度的影响， ESTRA Auto2020年业务销量下滑，经营业绩未及预期。公司收购ESTRA Auto股权时相关长期资产评估增值部分出现减值迹象，按照谨慎性原则，公司聘请专业评估机构对该长期资产评估增值进行减值测试，根据专业评估机构出具并经会计师事务所复核后的减值测试报告，对上述资产计提相应的减值准备6,080万元。

　　三、本次计提减值准备对公司财务的影响

　　本次计提各类减值准备，影响公司当期损益20,930.04万元。

　　四、公司对本次计提减值准备的审批程序

　　2021年4月28日公司第七届董事会第四十次会议审议通过了《关于计提减值准备的议案》，审计和风险管理委员会已发表意见。

　　本议案尚需提交股东大会批准。

　　五、审计和风险管理委员会关于计提减值准备合理性的说明

　　公司根据《企业会计准则》和公司《资产减值准备管理办法》等相关制度计提减值准备，有助于真实、合理反映公司整体经营情况，未发现损害股东的合法权益，同意将《关于计提减值准备的议案》提交股东大会审议。

　　六、监事会对计提减值准备的意见

　　本次公司计提减值准备是基于谨慎性原则而作出的，符合相关法律、法规及监管规则的要求，符合公司资产实际情况，计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果，公司本次计提资产减值准备的决策程序合法合规。

　　七、备查文件

　　1、第七届董事会第四十次会议决议

　　2、第七届监事会第十六次会议决议

　　3、公司第七届董事会第四十次会议暨2020年年度报告相关事项的董事会审计和风险管理委员会审核意见

　　上海航天汽车机电股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年四月三十日

　　证券代码：600151 证券简称：航天机电编号：2021-016

　　上海航天汽车机电股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　重要内容提示：

　　●本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　一、会计政策变更情况概述

　　1、会计政策变更原因

　　2、变更前采用的会计政策

　　财政部印发的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　3、变更后采用的会计政策

　　根据上述会计准则的要求，公司于2021年4月28日召开第七届董事会第四十次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》，对相关会计政策内容进行调整。

　　二、本次会计政策变更具体情况

　　1、新租赁准则下，除短期租赁和低价值租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁均采用相同的会计处理，均需确认使用权资产和租赁负债；

　　2、对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时将取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

　　3、对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；

　　4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本和当期损益；

　　5、按照《新租赁准则》及《上海证券交易所股票上市规则》要求，在披露的财务报告中调整租赁业务的相关内容。根据《新租赁准则》，公司自2021年1月1日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，不调整可比期间信息。

　　三、会计政策变更对公司的主要影响

　　1、根据新旧准则衔接规定，公司自2021年起按新租赁准则要求进行会计报表披露，不追溯调整2020年可比数，本次会计政策变更不影响公司2020年度相关财务指标。

　　2、本次会计政策的变更系根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。

　　3、本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　四、独立董事、审计和风险管理委员会、监事会的意见

　　（一）独立董事意见

　　公司依照财政部发布的《企业会计准则第21号一一租赁》（财会〔2018〕35号等相关会计准则对公司会计政策进行变更，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和本公司《章程》的规定，不存在损害公司利益和全体股东特别是中小股东的利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

　　（二）审计和风险管理委员会意见

　　公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定，同时也体现了会计核算的真实性与谨慎性原则，能够更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

　　（三）监事会意见

　　监事会同意本次会计政策变更事项。公司本次会计政策变更是依据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，符合有关规定和公司实际情况，能够更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、备查文件

　　（一）第七届董事会第四十次会议决议；

　　（二）独立董事意见；

　　（三）审计和风险管理委员会意见；

　　（四）第七届监事会第十六次会议决议。

　　特此公告

　　上海航天汽车机电股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年四月三十日

　　证券代码：600151 证券简称：航天机电编号：2021-017

　　上海航天汽车机电股份有限公司关于接受航天财务公司资金资助的关联交易公告

　　重要内容提示：

　　●过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计次数及其金额：

　　1、过去12个月与同一关联人进行的交易均已经公司股东大会批准，并按照《上海证券交易所股票上市规则》予以公告。

　　2、过去12个月不存在公司与不同关联人进行交易类别相关的交易。

　　●无关联人补偿承诺

　　●本议案所涉及事项均尚需提交股东大会批准

　　一、关联交易事项概述

　　经公司2019年年度股东大会批准，公司2020年向航天科技财务有限责任公司（以下简称“航天财务公司”）申请综合授信人民币24亿元，期限一年。其中，向子公司连云港神舟新能源有限公司（以下简称“连云港神舟新能源”）转授信10.2亿元；向子公司上海爱斯达克汽车空调系统有限公司（以下简称“爱斯达克”）转授信1亿元；向子公司内蒙古上航新能源有限公司（以下简称“内蒙上航新能源”）转授信2,000万元。

　　截至2020年年底，公司以上述综合授信获得航天财务公司借款余额3.42亿元，开具银行承兑汇票余额3.38亿元，开立保函余额1.10亿元，共计使用航天财务公司授信人民币7.90亿元。

　　根据公司业务发展及2021年经营计划，拟在以上授信到期后，由公司继续统一向航天财务公司申请集团综合授信，总授信额度从原24亿元人民币调整至30.2亿元人民币（金额以航天财务公司最终核定为准），期限一年（起止日期以合同为准），并由公司提供相应信用担保，并部分转授信给子公司。

　　公司2021年的财务公司综合授信额度拟分配如下：向连云港神舟新能源提供转授信10.2亿元，向爱斯达克提供转授信1亿元，向内蒙上航新能源提供转授信0.2亿元。以上授信可用于贷款、开具银行承兑汇票、开立保函、开立信用证、票据贴现、套期保值、内保外贷、供应链金融等。贷款利率不高于国内商业银行提供的同种类贷款所适用的利率，并综合考虑期限、业务类别、产业政策、客户性质、风险议价等因素后给予公司低息贷款支持。

　　同时，提请股东大会授权董事会，在上述总授信额度内，董事会可根据经营需求，调整公司及子公司的授信额度。

　　航天财务公司是由中国航天科技集团有限公司及其成员单位共同出资成立的，经中国人民银行批准，为中国航天科技集团有限公司及其成员单位提供金融服务的非银行金融机构。以上向航天财务公司申请授信额度的事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易达到3,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。除本次关联交易，均已经公司董事会或股东大会批准，并按照《上海证券交易所股票上市规则》予以公告。

　　二、关联方介绍

　　1、航天科技财务有限责任公司

　　注册地址：北京市西城区平安里西大街31号-01至03层，07至09层

　　法定代表人：刘永

　　公司类型：其他有限责任公司

　　注册资本：65亿元

　　实收资本：65亿元

　　成立日期：2001年10月10日

　　主要经营范围：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理业务；（四）对成员单位提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；（六）对成员单位办理票据承兑与贴现；（七）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（八）吸收成员单位的存款；（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；（十）从事同业拆借；（十一）经批准发行财务公司债券；（十二）承销成员单位的企业债券；（十三）对金融机构的股权投资；（十四）有价证券投资；（十五）成员单位产品买方信贷及融资租赁。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　主要财务数据：截至2020年12月31日，资产总额1,789.67亿元，净资产123.81亿元，2020年实现营业收入38.15亿元，利润总额24.26亿元。

　　航天财务公司与本公司在业务、债权债务等方面的其它关系，详见同时披露的公司《2020年年度报告》财务报表附注：关联交易情况。

　　三、关联交易标的基本情况

　　交易的名称和类别：向关联人申请财务资助

　　交易标的：详见本公告“一、关联交易事项概述”

　　四、关联交易的主要内容和履约安排

　　详见本公告“一、关联交易事项概述”。公司将在股东大会批准上述关联交易，并实施贷款时，再行签署相关协议。

　　五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

　　公司向航天财务公司申请综合授信额度，是根据2021年度公司经营计划审慎测算的，是支撑年度目标实现所必需的。航天财务公司向公司提供的贷款利率不高于国内商业银行提供的同种类贷款所适用的利率，不会损害公司及中小股东的利益。

　　六、关联交易审议程序

　　1、董事会审议情况

　　本次关联交易议案经独立董事事前认可后，提交第七届董事会第四十次会议审议，三位独立董事投了赞成票，并发表了独立意见，关联董事回避表决。

　　2、独立董事意见

　　本次关联交易议案经我们事前认可后，提交第七届董事会第四十次会议审议。本次关联交易审批、表决程序符合有关规定，关联董事依法回避表决，未发现损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东利益的情形，同意提交公司股东大会审议。

　　3、审计和风险管理委员会审核意见

　　本次关联交易审批、表决程序符合有关规定，未发现损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东利益的情形，同意提交公司董事会审议。

　　4、本议案提交股东大会审议时，有利害关系的关联人须放弃行使对上述议案的投票权。

　　七、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

　　1、自2021年年初至3月31日，公司向航天财务公司新增借款0.28亿元；截止2021年3月31日，公司日常资金存放于航天财务公司的余额为4.98亿元。

　　2、自2021年年初至披露日，公司与上海航天工业（集团）有限公司未新增关联交易。本次交易前12个月内，公司与上海航天工业（集团）有限公司发生的关联交易事项详见2020年年度报告附注：关联交易情况。

　　3、自2021年年初至披露日，公司与上海航天技术研究院下属企业未新增关联交易。本次交易前12个月内，公司与上海航天技术研究院下属企业发生的关联交易事项详见2020年年度报告附注：关联交易情况。

　　八、备查文件

　　1、公司第七届董事会第四十次会议决议

　　2、公司第七届董事会第四十次会议暨2020年年度报告相关事项的独立董事意见

　　3、公司第七届董事会第四十次会议暨2020年年度报告相关事项的董事会审计和风险管理委员会意见

　　4、公司第七届监事会第十六次会议决议

　　上海航天汽车机电股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年四月三十日

　　证券代码：600151 证券简称：航天机电编号：2021-018

　　上海航天汽车机电股份有限公司

　　关于接受财务资助的公告

　　重要内容提示：

　　●接受财务资助事项：接受商业银行提供综合授信的事项

　　●接受财务资助金额：折合人民币43.53亿元

　　●本议案尚需提交公司股东大会批准

　　●无特别风险提示

　　二、接受财务资助事项概述

　　（一）基本情况

　　经公司2019年年度股东大会批准，公司及子公司2020年向商业银行申请综合授信折合人民币41.53亿元，期限一年。并由公司统筹安排，向子公司航天光伏（香港）有限公司（以下简称“香港航天光伏”）转授信2,000万美元；向子公司连云港神舟新能源有限公司（以下简称“连云港神舟新能源”）转授信5.45亿元；子公司上海航天控股（香港）有限公司（以下简称“香港上航控股”）通过公司维好增信方式获取授信2,000万美元、2.4亿元人民币；子公司上海爱斯达克汽车空调系统有限公司（以下简称“爱斯达克”）通过信用方式获取授信3亿元；子公司航天光伏（土耳其）股份有限公司（以下简称“航天土耳其公司”）通过信用方式获取授信900万美元；子公司ESTRA Automotive Systems Co., LTD. （以下简称“ESTRA Auto”）通过信用、抵质押等方式获取授信798亿韩元；子公司ESTRA Automotive Systems Poland Sp. z o.o. （以下简称“ESTRA Auto Poland”）通过担保方式获取授信560万欧元。

　　截至2020年年底，公司以上述商业银行综合授信获得银行借款余额15.47亿元，开具银行承兑汇票余额4.12亿元，开立保函及信用证余额1.22亿元，提供担保1.86亿元，共计使用商业银行授信折合人民币22.68亿元。

　　根据公司业务发展及2021年经营计划，拟在以上授信到期后，公司及子公司继续向商业银行申请综合授信，总授信额度从原41.53亿元（折合人民币）调整至43.53亿元（折合人民币），期限一年（起止日期以合同为准），并由公司提供相应信用担保。

　　2021年授信额度统筹安排如下：公司向连云港神舟新能源分配5.45亿元授信额度；向香港航天光伏分配2,000万美元授信额度；香港上航控股通过公司维好增信方式获取2.40亿元授信额度；爱斯达克通过自身信用等方式获取授信4.65亿元；航天土耳其公司通过自身信用、抵质押等方式获取授信2,700万美元；ESTRA Auto通过自身信用、抵质押等方式获取授信798亿韩元；ESTRA Auto Poland通过担保方式获取授信560万欧元。以上授信用于贷款、开具银行承兑汇票、开立保函、开立信用证、票据贴现、套期保值、内保外贷、供应链金融等。

　　同时，提请股东大会授权董事会，在上述总授信额度内，董事会可根据经营需求，调整子公司的授信额度。

　　（二）审议情况

　　2021年4月28日召开的第七届董事会第四十次会议审议通过了《关于公司向商业银行申请综合授信额度，并部分转授信给子公司的议案》，本议案尚需提交股东大会批准。

　　二、接受财务资助对上市公司的影响

　　公司向商业银行申请授信额度是根据2021年度公司经营计划审慎测算，是支撑年度目标实现所必需。

　　特此公告

　　上海航天汽车机电股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年四月三十日

　　证券代码：600151 证券简称：航天机电编号：2021-019

　　上海航天汽车机电股份有限公司

　　关于加入航天财务公司主办的跨境资金池并申请年度3亿元资金额度出境至境外子公司的关联交易公告

　　重要内容提示：

　　●委托贷款对象：公司、境外子公司

　　●委托贷款金额：年度3亿元额度内

　　●贷款利率：不高于国内商业银行提供的同种类贷款所适用的利率

　　●本次关联交易尚需提交股东大会审议

　　●本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组

　　●截至本公告日，公司累计对外提供委托贷款6,393万元（不含本次董事会审议通过的委托贷款事项），无逾期贷款

　　●交易风险：无交易风险

　　一、关联交易概述

　　随着公司国际化战略规划的布局，境外子公司业务已有序开展，跨境结算及融资的需求日益增长，亟需打通境内外资金渠道，应公司境外业务发展的需求，公司拟加入航天科技财务有限责任公司（以下简称“航天财务公司”）跨境资金池，并在年度3亿元的额度内资金出境，为境外子公司的日常运营提供资金支持。航天财务公司主办的跨境资金池可打通境内外资金渠道，为境内外公司提供跨境资金融通业务。

　　本次关联交易尚需提交公司股东大会批准。

　　二、关联方介绍

　　详见同时披露的《关于接受航天财务公司资金资助的关联交易公告》（2021-017）。

　　三、关联交易标的基本情况

　　交易的名称和类别：加入航天财务公司跨境资金池，并在年度3亿元的额度内资金出境

　　交易标的：详见本公告“一、关联交易概述”

　　四、关联交易的主要内容和履约安排

　　详见本公告“一、关联交易概述”。公司将在股东大会批准上述关联交易，再行签署相关协议。

　　五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

　　公司加入航天财务公司跨境资金池，可打通境内外资金流通渠道，提高资金使用效率，节约财务费用。

　　截至本公告日，公司累计对外提供委托贷款6,393万元（不含本次董事会审议通过的委托贷款事项），无逾期贷款。

　　六、关联交易审议程序

　　1、董事会审议情况

　　本次关联交易议案经独立董事事前认可后，提交第七届董事会第四十次会议审议，三位独立董事投了赞成票，并发表了独立意见，关联董事回避表决。

　　2、独立董事意见

　　3、审计和风险管理委员会审核意见

　　本次关联交易审批、表决程序符合有关规定，未发现损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东利益的情形，同意提交公司董事会审议。

　　4、本议案提交股东大会审议时，有利害关系的关联人须放弃行使对上述议案的投票权。

　　七、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

　　详见同时披露的《关于接受航天财务公司资金资助的关联交易公告》（2021-017）。

　　八、备查文件

　　1、公司第七届董事会第四十次会议决议

　　2、公司第七届董事会第四十次会议暨2020年年度报告相关事项的独立董事意见

　　3、公司第七届董事会第四十次会议暨2020年年度报告相关事项的董事会审计和风险管理委员会意见

　　4、公司第七届监事会第十六次会议决议

　　特此公告

　　上海航天汽车机电股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年四月三十日

　　证券代码：600151 证券简称：航天机电编号：2021-020

　　上海航天汽车机电股份有限公司

　　关于委托航天财务公司发放委托贷款的关联交易公告

　　重要内容提示：

　　●委托贷款对象：境内全资及控股公司

　　●委托贷款金额：申请合计不超过21.3亿元人民币的委托贷款额度

　　●委托贷款期限：1年，到期后自动展期

　　●贷款利率：委托贷款年利率按外部贷款年利率计算

　　●本次关联交易尚需提交股东大会审议，待获得相关国资批准后予以实施

　　●本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组

　　●截至本公告日，公司累计对外提供委托贷款6,393万元（不含本次董事会审议通过的委托贷款事项），无逾期贷款

　　●无交易风险

　　一、关联交易概述

　　为盘活公司电站资产及自有资金，压降融资成本，提高资金使用效率，公司七届第四十次董事会审议通过《委托航天财务公司发放委托贷款的议案》，拟通过自有资金和外部借款的方式，委托航天科技财务有限责任公司（以下简称“航天财务公司”）向公司境内全资及控股公司代为发放贷款。公司向航天财务公司申请的委托贷款额度为21.3亿元（以航天财务公司实际核定为准）。

　　上述委托贷款期限1年，到期后自动展期，委托贷款年利率按公司外部贷款年利率计算。

　　本次关联交易尚需提交公司股东大会批准，并待获得相关国资批准后予以实施。

　　二、关联方介绍

　　详见同时披露的《关于接受航天财务公司资金资助的关联交易公告》（2021-017）。

　　三、关联交易标的基本情况

　　交易的名称和类别：委托关联人发放委托贷款

　　交易标的：详见本公告“一、关联交易概述”

　　四、关联交易的主要内容和履约安排

　　详见本公告“一、关联交易概述”。公司将在股东大会批准上述关联交易，再行签署相关协议。

　　五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

　　本次关联交易为公司正常资金调度，对公司经营和年度财务指标无影响。截至本公告日，除本次董事会审议的委托贷款事项外，公司累计对外提供委托贷款6,393万元（不含本次董事会审议通过的委托贷款事项），无逾期贷款。

　　六、关联交易审议程序

　　1、董事会审议情况

　　本次关联交易议案经独立董事事前认可后，提交第七届董事会第四十次会议审议，三位独立董事投了赞成票，并发表了独立意见，关联董事回避表决。

　　2、独立董事意见

　　3、审计和风险管理委员会审核意见

　　本次关联交易审批、表决程序符合有关规定，未发现损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东利益的情形，同意提交公司董事会审议。

　　4、本议案提交股东大会审议时，有利害关系的关联人须放弃行使对上述议案的投票权。

　　七、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

　　详见同时披露的《关于接受航天财务公司资金资助的关联交易公告》（2021-017）。

　　八、备查文件

　　1、公司第七届董事会第四十次会议决议

　　2、公司第七届董事会第四十次会议暨2020年年度报告相关事项的独立董事意见

　　3、公司第七届董事会第四十次会议暨2020年年度报告相关事项的董事会审计和风险管理委员会意见

　　4、公司第七届监事会第十六次会议决议

　　特此公告

　　上海航天汽车机电股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年四月三十日

　　证券代码：600151 证券简称：航天机电公告编号：2021-021

　　上海航天汽车机电股份有限公司

　　关于全资子公司核销部分应收账款的公告

　　一、核销部分应收账款概述

　　公司全资子公司连云港神舟新能源有限公司（以下简称“连云港神舟新能源”）与深圳市先进清洁电力技术研究有限公司（以下简称“深圳清洁电力”）因于2017年9月签订《湖北十堰郧西河夹镇来家河光伏扶贫电站项目光伏组件采购合同书》形成相关业务，由连云港神舟新能源公司向深圳清洁电力供货多晶硅光伏组件，合同总价款6,937.50万元。截至2019年11月30日，深圳清洁电力已累计付款2,281.25万元，剩余尾款虽经多次催讨，但深圳清洁电力以资金状况紧张无力付款为由，再未进行支付，形成对连云港神舟新能源应付账款金额为4,656.25万元。（详见公司定期报告“重要事项”部分的披露内容）

　　连云港神舟新能源持续积极地向深圳清洁电力及其母公司广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“猛狮科技”）催收应收账款，在2018年至2019年上半年的追讨过程中，猛狮科技多次表示正在筹划资产重组，争取尽快解决资金问题以偿付欠款，鉴于此项应收账款账龄为1-2年， 2018年年底公司对该笔应收账款做了部分计提坏账（详见公告2019-016）。

　　2019年11月27日，猛狮科技发布公告称：为协助猛狮科技纾困重组且有效的促进其良性发展，杭州凭德投资管理有限公司（以下简称“杭州凭德公司”）及其战略关联一致行动方宁波致云股权投资基金管理有限公司从2019年11月14日至2019年11月27日从二级市场累计增持上市公司股票超过2,100万股，同时承诺在未来三个月内继续增持上市公司股票不低于1,000万股，且成为上市公司不低于5.00%的重要股东（详见猛狮科技公告2019-139）。

　　经公司第七届董事会第二十四次会议审议，同意连云港神舟新能源将对深圳清洁电力应收账款3,445.63万元折价转让给杭州凭德公司，转让价格为1,815.94万元，全部违约金等减免（详见公告2019-072）。2019年12月31日连云港神舟新能源收到债权转让款人民币1,815.94万元。剩余应收账款余额1,629.69万元已全额计提坏账准备。

　　经公司第七届董事会第四十次会议审议，通过了《关于全资子公司核销部分应收账款的议案》，同意本次核销应收账款1,629.69万元。

　　二、本次核销部分应收账款对公司的影响

　　本次核销应收账款1,629.69万元，已全额计提坏账准备1,629.69万元，不会对公司2020年度利润构成影响。本次核销应收款项基于会计谨慎性原则，真实反映了企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的行为。

　　三、本次坏账核销履行的审批程序

　　本次核销部分应收账款事项已经公司第七届董事会第四十次会议和第七届监事会第十六次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。本次核销部分应收账款事项无需提交公司股东大会审议。

　　四、独立董事意见

　　公司独立董事对本次核销应收账款进行了认真审核，发表独立意见如下：公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策核销应收账款，符合公司实际情况，有利于更加真实、公允地反映公司的财务状况及经营成果，相关审议程序合法合规，未发现损害公司和中小股东利益的情形，同意本次核销应收账款。

　　五、审计与风险管理委员会意见

　　本次核销应收账款符合《企业会计准则》和相关政策要求，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果，同意提交董事审议。

　　六、监事会意见

　　本次核销应收账款符合《企业会计准则》和相关政策要求，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果，本次核销不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对当期损益产生影响。公司董事会对该事项的决策程序合法合规，监事会同意公司本次核销应收账款。

　　七、备查文件

　　1、公司第七届董事会第四十次会议决议；

　　2、公司第七届监事会第十六次会议决议；

　　3、独立董事意见；

　　4、审计与风险管理委员会审核意见。

　　特此公告

　　上海航天汽车机电股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年四月三十日

　　证券代码：600151 证券简称：航天机电公告编号：2021-022

　　上海航天汽车机电股份有限公司关于公司控股子公司处置部分固定资产的公告

　　一、本次固定资产处置的主要概况

　　上海爱斯达克汽车空调系统有限公司（以下简称“爱斯达克”）为上海航天汽车机电股份有限公司（下称“航天机电”或“公司”）控股子公司，航天机电持有87.5%的股权，主要业务为汽车空调热系统。

　　2008年至2009年间，为满足汽车空调壳体的生产需求，爱斯达克采购2套注塑机用于塑料壳体生产。目前，由于爱斯达克技术、设备均已换代升级，而前述2套注塑机因技术仍处于初级阶段，且软硬件均较为老旧并存在部件不同程度磨损，也无法维修等问题，已不能用于新产品生产。

　　故董事会同意爱斯达克以设备折旧后的净值价格，通过国有产权交易机构公开挂牌转让前述相关固定资产，以公司提高固定资产及设备利用率，增强持续经营能力。

　　二、标的资产的基本情况

　　本次处置涉及的2套注塑机使用年限均已超过10年，设备及其改造增值部分的原值共计424.26万元，目前账面仅剩残值。具体情况如下：

　　单位：元

　　■

　　备注：序号1、2为一套注塑机，3、4为一套注塑机。

　　三、本次固定资产处置履行的审批程序

　　2021年4月28日，公司第七届董事会第四十次会议审议通过了《关于公司控股子公司处置部分固定资产的议案》，同意爱斯达克以设备折旧后的净值价格，通过国有产权交易机构进行公开挂牌转让，处置上述相关固定资产。上述事项无需提交公司股东大会审议。本次处置事宜已获得相关国资批准。

　　四、本次固定资产处置的影响

　　本次处置涉及的2套注塑机使用期限已达10年，设备已无法使用，处于闲置待报废阶段。此次固定资产处置不会对公司经营和财务状况造成影响，不存在损害公司利益的情形。

　　五、备查文件

　　公司第七届董事会第四十次会议决议

　　特此公告

　　上海航天汽车机电股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年四月三十日

　　证券代码：600151 证券简称：航天机电编号：2021-023

　　上海航天汽车机电股份有限公司

　　第七届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2021年4月18日，上海航天汽车机电股份有限公司第七届监事会第十六次会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体监事。会议于2021年4月28日在上海市漕溪路222号航天大厦召开，应到监事4名，实到监事3名，监事冯国栋因公务原因未能出席会议请假，监事苑永红因公务无法亲自出席，委托监事胡剑豪在授权范围行使表决权，出席人数符合《公司法》及公司章程的有关规定。

　　监事在列席了公司第七届董事会第四十次会议后，召开了第七届监事会第十六次会议。审议并全票通过以下议案：

　　一、《2020年度监事会工作报告》

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　二、《2020年年度报告及年度报告摘要》

　　审议通过了《2020年年度报告及年度报告摘要》

　　监事会保证公司《2020年年度报告及年度报告摘要》不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　三、《2021年第一季度报告正文及全文》

　　审议通过了《2021年第一季度报告正文及全文》。

　　监事会保证公司2021年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

　　四、《关于计提减值准备的议案》

　　监事会同意本次计提减值准备的议案。公司监事会认为：本次公司计提减值准备是基于谨慎性原则而作出的，符合相关法律、法规及监管规则的要求，符合公司资产实际情况，计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果，公司本次计提资产减值准备的决策程序合法合规。

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

　　五、《2020年度内部控制评价报告》

　　公司现行的内部控制体系规范，内部控制组织机构完整，内控制度执行基本有效，能够适应公司现行的管理要求和发展需要，保证了公司经营活动的有序开展。公司《2020年度内部控制评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制体系的建设和运行情况。

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

　　六、《关于会计政策变更的议案》

　　监事会同意公司本次会计政策变更事项。监事会认为：公司本次会计政策变更是依据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，符合有关规定和公司实际情况，能够更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

　　七、《关于全资子公司核销部分应收账款的议案》

　　本次核销应收账款符合《企业会计准则》和相关政策要求，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果，本次核销不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对当期损益产生影响。公司董事会对该事项的决策程序合法合规。监事会同意公司本次核销应收账款。

　　八、监事会认为第七届董事会第四十次会议通过的《关于公司向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度，并部分转授信给子公司的议案》、《关于公司加入航天财务公司跨境资金池并资金出境至境外子公司的议案》、《关于公司委托航天财务公司发放委托贷款的议案》所履行的关联交易审批程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，未发现损害公司及非关联股东利益的情况。

　　九、监事会对公司第七届董事会第四十次会议审议通过的其他议案无异议。

　　特此公告

　　上海航天汽车机电股份有限公司

　　监事会

　　二〇二一年四月三十日

　　公司代码：600151 公司简称：航天机电