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2021年04月29日 星期四 上一期  下一期
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明阳智慧能源集团股份公司
关于向子公司提供担保的公告

  证券代码:601615        证券简称:明阳智能        公告编号:2021-048

  明阳智慧能源集团股份公司

  关于向子公司提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●被担保人名称:阳江明阳海上风电开发有限公司(以下简称“阳江明阳”)

  ●明阳智慧能源集团股份公司(以下简称“公司”)为全资子公司阳江明阳向中国农业银行股份有限公司中山火炬高技术产业开发区支行(以下简称“农行中山火炬开发区支行”)申请固定资产借款事项提供担保合计不超过人民币120,000万元。截至本公告日,公司为阳江明阳实际提供的担保余额为660万元。

  ●本次担保无反担保

  ●对外担保逾期的累计数量:截至本公告披露日,公司无逾期对外担保事项。

  一、担保情况概述

  (一)担保基本情况简介

  为满足公司全资子公司阳江明阳的项目建设需求,阳江明阳向农行中山火炬开发区支行申请固定资产借款人民币120,000万元,公司为前述事项提供连带责任担保合计不超过人民币120,000万元。

  (二)担保事项履行的内部决策程序

  经2021年1月20日召开的第二届董事会第十四次会议和2021年2月8日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过《关于公司2021年度对外担保额度预计的议案》,为满足公司日常经营需求和新能源项目建设资金需求,同意公司2021年度为阳江明阳提供的担保最高额不超过415,000万元。本次担保在授权范围,具体内容详见公司于2021年1月21日、2021年2月9日刊登于指定信息披露媒体的《关于公司2021年度对外担保额度预计的公告》(公告编号:2021-008)和《2021年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2021-013)。

  本次担保完成后,公司2021年度预计为阳江明阳提供担保的剩余额度为235,000万元。

  二、被担保人基本情况

  公司名称:阳江明阳海上风电开发有限公司

  成立时间:2018年4月3日

  注册资本:500万人民币

  法定代表人:肖亦羽

  住所:阳西县中山火炬(阳西)产业转移工业园(服务区办公楼)四楼410、411号房

  阳江明阳是公司的全资子公司,主营风电工程技术及风力发电相关技术开发、技术咨询及技术服务:新能源的开发、建设、运营。

  主要财务数据如下:                                  单位:人民币元

  ■

  阳江明阳为明阳阳江沙扒300MW海上风电场项目承建单位,目前处于初期建设阶段,因此该期间阳江明阳的营业收入和归属于母公司所有者净利润均为0。

  三、担保协议的主要内容

  公司就阳江明阳向农行中山火炬开发区支行申请固定资产借款事项,与债权人农行中山火炬开发区支行签订了《保证合同》,提供连带责任保证合计不超过人民币120,000万元,担保期限自主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

  四、董事会意见

  公司董事会认为本次对阳江明阳的担保符合公司日常经营计划,有利于阳江明阳项目建设运营,阳江明阳为公司的全资子公司,由公司经营管理,本次担保不会给公司及股东带来风险。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告披露日,上市公司及其控股子公司已签订对外担保合同总额为人民币1,100,368.21万元(已剔除到期或结清贷款后解除的担保额度);根据日常营运需求及项目建设情况,截至本公告披露日,上市公司及其控股子公司对外担保主债务余额为人民币666,659.70万元,占公司2020年度经审计归属于母公司的净资产的45.16%。上述对外担保总额均为对控股子公司提供的担保。

  公司对外担保主要是为公司新能源电站及生产基地建设提供的融资租赁担保和借款担保:(1)公司新能源电站项目的开发、建设所需资本金较大,通常来自项目公司的银行贷款及风机设备的融资租赁款。为保障融资业务的顺利办理,推动新能源电站的建设进度,项目公司通常会以其股权、房产、土地、设备等向银行及融资租赁公司提供质押或抵押担保,公司提供连带责任保证;(2)为适应风力发电机组大型化以及我国海上风电开发全面提速的行业发展趋势,公司新建了部分海上风机整机及叶片生产基地,建设资金主要来自于银行贷款,为保障基地顺利建设,公司为上述贷款提供了连带责任保证及合同收益质押担保。

  为控制经营规模快速增长过程中资产负债率和对外担保比例过高可能带来的财务风险,公司对新能源电站运营业务采取“滚动开发”的整体战略,即新增电站资产不断投建过程中,持续对成熟电站项目择机出让。通过滚动开发整体战略,公司将从总体控制存量资产规模,以进一步整合公司资源,发挥资金的投资效益,降低对外担保带来的财务风险。

  截至本公告披露日,公司不存在逾期担保。

  特此公告。

  明阳智慧能源集团股份公司

  董事会

  2021年4月29日

  证券代码:601615   证券简称:明阳智能     公告编号:2021-049

  明阳智慧能源集团股份公司

  2020年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●本次会议是否有否决议案:无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间:2021年4月28日

  (二) 股东大会召开的地点:广东省中山市火炬开发区火炬路22号明阳工业园,明阳智慧能源集团股份公司5楼会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集,根据《公司章程》的规定,董事长张传卫先生主持会议,会议采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事11人,现场出席3人,通讯出席2人;董事王金发先生、张瑞先生、韩昱先生、郭智勇先生因公务未出席,独立董事李仲飞先生、王玉女士因公务未出席;

  2、 公司在任监事3人,现场出席1人,通讯出席1人;监事翟拥军先生因公务未出席;

  3、 公司董事会秘书刘建军先生出席了本次股东大会;公司董事长兼首席执行官(总经理)张传卫先生出席了本次会议;公司副董事长兼首席战略官沈忠民先生出席了本次会议;公司首席运营官兼首席技术官张启应先生出席了本次会议;公司首席财务官梁才发先生出席了本次会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、议案名称:2020年度董事会工作报告

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  2、议案名称:2020年度监事会工作报告

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  3、议案名称:2020年度独立董事述职报告

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  4、议案名称:2020年度财务决算报告

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  5、议案名称:2020年年度报告正文及摘要

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  6、议案名称:关于2020年度利润分配预案的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  7、议案名称:关于董事2020年度考核及薪酬的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  8、议案名称:关于监事2020年度考核及薪酬的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  9、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  10、议案名称:关于董事辞职及补选董事的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  11、议案名称:关于新增2021年度日常关联交易预计额度的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  (二)现金分红分段表决情况

  ■

  (三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

  ■

  (四)

  关于议案表决的有关情况说明

  1、本次议案中无特别决议议案;

  2、本次议案中对中小投资者单独计票的议案:6、7、9、10、11

  3、涉及关联股东回避表决的议案:11

  应回避表决的关联股东名称:其中议案11应回避表决的关联股东有:鱼江涛、沈忠民、Lucky Prosperity Company Limited、Eternity Peace Company Limited。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦(深圳)律师事务所

  律师:李连果、吴瑶

  2、律师见证结论意见:

  本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  明阳智慧能源集团股份公司

  2021年4月29日

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