一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度共实现归属于母公司净利润581,135,189.18元，加上截至2019年末留存未分配利润1,861,478,729.14元，扣除2020年半年度的利润分配66,620,286.21元（含税），2020年度可供股东分配的利润合计2,375,993,632.11元。

　　公司拟以扣除公司回购库存股份3,543,359股后的股份总数332,635,741股为基数，按每10股派发现金2.50元（含税）向全体股东分配股利83,158,935.25元，结余的未分配利润2,292,834,696.86元全部结转至下年度。公司本年度不进行资本公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）主要业务

　　公司的主要业务为白酒产品的设计、生产和销售。公司的主要产品有高端产品品味舍得、智慧舍得、水晶舍得、藏品舍得、藏品沱牌；中端产品沱牌天曲、沱牌特曲、沱牌优曲、陶醉；大众光瓶酒沱牌特级T68；超高端产品天子呼、舍不得、吞之乎等。经过多年积累，公司构建了以“舍得”、“沱牌”为两大核心品牌，“天子呼”、“舍不得”、“吞之乎”、“陶醉”为培育性品牌的品牌矩阵。

　　（二）经营模式

　　公司专注于高品质生态白酒的酿造、销售与品牌打造，致力于“与世界分享舍得智慧”, “让舍得成为生活美学的领导品牌”。

　　在生产方面，公司大力传承和发扬传统酿造技艺，在国内率先打造了生态酿酒工业园，构建了从农田到餐桌的全生态酿酒产业链，在老酒储量、生态酿酒、技术质量方面全国领先。

　　在销售方面，公司聚焦中高端白酒市场，聚焦川冀鲁豫及东北等传统优势市场，逐步推进双品牌全国化布局，全面推动“品牌IP化、终端场景化、消费者社群化、行动数字化”的营销模式升级与创新。近年来，公司不断加强对市场、渠道及消费者的研究与运营，在服务上千家一级经销商及数万家烟酒店渠道为核心终端的基础上，不断拓展电商、C2M、企业团购、现代商超、餐饮等新渠道，全渠道销售能力不断提升。通过数字化会员体系、消费者俱乐部、社群营销等模式的综合运用，持续提升C端用户的运营能力。

　　在品牌方面，公司聚焦舍得品牌，计划将“舍得”打造为老酒品类第一品牌和次高端价位龙头；提升沱牌品牌，致力于将“沱牌”打造为最具性价比的大众名酒品牌；公司着力长远，培育超高端白酒品牌“天子呼”、“舍不得”、“吞之乎”和中端白酒品牌“陶醉”。公司自主打造自有品牌IP《舍得智慧人物》，建成酒文化体验中心“舍得艺术中心”，与世界分享舍得智慧，传播中国白酒文化。

　　（三）所处行业情况

　　白酒是中国传统蒸馏酒，工艺独特，历史悠久，享誉中外。近年来，白酒行业集中度逐步提升，消费者的品牌意识进一步增强，更多消费者有能力消费高品质的品牌名酒，中高端白酒消费量大幅度提升，低端白酒品牌化步伐加快，个性化产品需求加大。舍得酒业是以“生态、品质、文化”为核心优势的中国名酒企业、“川酒六朵金花”之一，是浓香型白酒的重要代表。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用 

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　■

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用 

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用 

　　■

　　2020年12月1日，因射洪市人民政府行使天洋控股集团有限公司持有的公司控股股东四川沱牌舍得集团有限公司（以下简称“沱牌舍得集团”）70%股权所对应的表决权和管理权，导致公司实际控制人由周政先生变更为射洪市人民政府，本公司及控股股东沱牌舍得集团的股权结构未发生改变，射洪市人民政府持有对沱牌舍得集团100%的表决权，间接持有对本公司29.95%的表决权。具体内容请见公司披露于上海证券交易所网站的《舍得酒业关于实际控制人发生变更的提示性公告》（公告编号：2020-096）。

　　2021年1月5日，上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司通过执行司法裁定的方式取得沱牌舍得集团70%股权，从而间接控制本公司100,695,768股股份（占总股本29.95%）。本次股东权益变动后，射洪市人民政府仍持有沱牌舍得集团30%的股权，上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司持有沱牌舍得集团70%的股权，郭广昌先生成为本公司的实际控制人。具体内容请见公司披露于上海证券交易所网站的《舍得酒业关于天洋控股集团有限公司所持公司控股股东股权被司法拍卖的进展暨公司实际控制人发生变更的公告》（公告编号：2021-001）。

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用 

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用 

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　2020年度公司实现营业收入270,366.98万元，较上年同期增长2.02%，实现营业利润 76,827.39万元，较上年同期增长7.91%，实现归属于上市公司股东的净利润58,113.52万元，较上年同期增长14.42%。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用 

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用 

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用 

　　（1）2020年4月23日，公司召开第九届董事会第三十六次会议及第九届监事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据财政部《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号）、《企业会计准则第12号—债务重组》（财会〔2019〕9号）《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》(财会〔2019〕16号)，公司对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计处理。本次会计政策变更仅对合并财务报表格式和部分科目列示产生影响，对报告期内公司经营成果和财务指标不产生影响。具体内容详见公司在上海证券交易所网站发布的《舍得酒业关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-022）。

　　（2）2020年8月28日，公司召开第九届董事会第四十次会议和第九届监事会第三十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司根据财政部《关于修订印发<企业会计准则第14号—收入>的通知》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”），于2020年1月1日起执行新收入准则。执行新收入准则不会导致本公司收入确认方式发生重大变化，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具体内容详见公司在上海证券交易所网站发布的《舍得酒业关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-056）。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用 

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用  □不适用 

　　本集团合并财务报表范围包括四川沱牌酒业有限公司、四川沱牌贸易有限公司、四川沱牌舍得营销有限公司、四川吞之乎营销有限公司、四川陶醉营销有限公司、四川天马玻璃有限公司、遂宁舍得营销有限公司、北京舍得酒业销售有限公司、四川舍得酒文化旅游有限公司、北京陈酒荟商贸有限公司、四川舍不得贸易有限公司、北京九一互娱文化有限公司共计12家子（孙）公司。与上年相比，本年新增子（孙）公司3家，无减少子公司的情况。

　　董事长：张树平

　　舍得酒业股份有限公司

　　董事会批准报送日期：2021年4月27日

　　证券代码：600702           证券简称：ST舍得             公告编号：2021-013

　　舍得酒业股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：“信永中和”）为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构，并自公司2020年年度股东大会批准之日起生效，现将具体情况公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年3月2日

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

　　首席合伙人：谭小青先生

　　截止2020年12月31日，信永中和合伙人（股东）229人，注册会计师1,750人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过600人。

　　信永中和2019年度业务收入为27.6亿元，其中，审计业务收入为19.02亿元，证券业务收入为6.24亿元。2019年度，信永中和上市公司年报审计项目300家，收费总额3.47亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，房地产业，金融业，采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为175家。

　　2、投资者保护能力

　　信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2019年度所投的职业保险，累计赔偿限额1.5亿元。近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　信永中和会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分0次。17名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施19次和自律监管措施0次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　拟签字项目合伙人：贺军先生，1994年获得中国注册会计师资质，1994年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，2018年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家；

　　拟担任独立复核合伙人：杨锡光先生，1993年获得中国注册会计师资质，1993年开始从事上市公司审计，2005年开始在信永中和执业，2017年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家；

　　拟签字注册会计师：温泉先生，2014年获得中国注册会计师资质，2011年开始从事上市公司审计，2019年开始在信永中和执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司1家。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　3、独立性

　　信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　本次审计服务的收费根据会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。预计本次审计服务的费用总额为人民币90万元（其中财务审计费用为65万元，内部控制审计费用为25万元），较上一期审计费用增加12.50%。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会在选聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见

　　公司董事会审计委员会在认真审查信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资质及其在公司2020年度的审计工作情况后，认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中能够恪守职业道德，严格遵照独立、客观、公正的执业准则开展审计工作，具备专业胜任能力，审计委员会对其审计工作及执业质量表示认可，同意续聘信永中和会计师事务所为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构。

　　（二）独立董事事前认可及独立意见

　　公司独立董事对本次续聘会计事务所事项表示认可，认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备财政部和证监会认定的证券、期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。同意将该议案提交董事会审议。

　　公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项发表如下独立意见：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质和胜任能力，公司续聘审计机构相关程序符合《公司法》等现行法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益。同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，负责公司2021年度财务审计和内部控制审计等工作。

　　（三）公司董事会审议和表决情况

　　公司于2021年4月27日召开第十届董事会第三次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构。

　　（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　舍得酒业股份有限公司董事会

　　2021年4月29日

　　证券代码：600702            证券简称：ST舍得           公告编号：2021-018

　　舍得酒业股份有限公司

　　2020年年度经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十四号—酒制造》的相关规定，现将公司2020年年度主要经营数据（经审计）公告如下：

　　一、公司2020年年度主要经营情况：

　　1、酒类产品按产品档次分类情况：

　　单位：万元　币种：人民币

　　■

　　2、酒类产品按销售渠道分类情况：

　　单位：万元　币种：人民币

　　■

　　3、酒类产品按地区分部分类情况：

　　单位：万元　币种：人民币

　　■

　　二、公司2020年年度经销商变动情况：

　　报告期内，公司酒类产品新增经销商485家，退出经销商500家，报告期末共有经销商1761家，较2019年末减少15家。

　　特此公告。

　　舍得酒业股份有限公司董事会

　　2021年4月29日

　　证券代码：600702           证券简称：ST舍得          公告编号：2021-015

　　舍得酒业股份有限公司

　　关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日召开第十届董事会第三次会议审议通过了《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体内容公告如下：

　　一、减少公司注册资本的情况

　　根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，因原激励对象刘郭江、唐绍永等10人不再符合激励计划的激励条件，公司决定回购注销上述原激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计18.34万股。本次回购注销完成后，公司总股本将由33,617.91万股变更为33,599.57万股，公司注册资本将由人民币33,617.91万元变更为人民币33,599.57万元。

　　二、修订《公司章程》相应部分的内容

　　■

　　除上述条款外，《公司章程》中其他条款未发生变化。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舍得酒业公司章程》（2021年4月修订）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过后实施，敬请投资者注意风险。

　　特此公告。

　　舍得酒业股份有限公司董事会

　　2021年4月29日

　　证券代码：600702           证券简称：ST舍得          公告编号：2021-016

　　舍得酒业股份有限公司

　　关于回购注销部分限制性股票

　　减少公司注册资本通知债权人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、通知债权人的原由

　　舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27召开第十届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》和《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》，鉴于公司限制性股票激励计划中刘郭江、唐绍永等10人已离职，公司决定回购注销其已获授但尚未解除限售的18.34万股限制性股票。本次回购注销完成后，公司总股本将由33,617.91万股变更为33,599.57万股，公司注册资本将由人民币33,617.91万元变更为人民币33,599.57万元。

　　二、需债权人知晓的相关信息

　　公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人。债权人自接到通知之日起30日内，未接到通知的自公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

　　债权人可采用信函方式申报，具体方式如下:

　　1、 申报时间：2021年4月29日至2021年6月12日

　　2、 联系方式

　　地址：四川省射洪市沱牌镇沱牌大道999号（证券部收）

　　邮政编码：629209

　　电话：0825-6618269

　　特此公告。

　　舍得酒业股份有限公司董事会

　　2021年4月29日

　　证券代码：600702           证券简称：ST舍得             公告编号：2021-017

　　舍得酒业股份有限公司

　　关于申请撤销公司股票其他风险警示的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　上海证券交易所将于收到本公司申请之日后的10个交易日内，根据实际情况决定是否撤销对本公司股票实施的其他风险警示。

　　在上海证券交易所审核期间，公司不申请股票停牌，公司股票正常交易。

　　公司股票能否被撤销其他风险警示，尚需上海证券交易所的审核确认，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、公司股票被实施其他风险警示的情况

　　2020年8月20日，舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《舍得酒业关于公司自查控股股东及其关联方资金占用事项的提示性公告》（公告编号：2020-049），公司经自查，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）确认，截止2020年8月19日，公司间接控股股东天洋控股集团有限公司（以下简称“天洋控股”）及其关联方非经营性资金占用本金44,000.00万元，资金占用利息3,486.00万元，合计47,486.00万元。因天洋控股及其关联方未在承诺期限即2020年9月19日前归还非经营性资金占用本金及利息，根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.4.1条等相关规定，公司股票于2020年9月22日起被实施其他风险警示，股票简称变更为“ST舍得”。

　　二、公司申请撤销其他风险警示的情况

　　（一）2021年1月22日，公司披露了《舍得酒业关于天洋控股集团有限公司及其关联方资金占用事项的进展公告》（公告编号：2021-006），公司全资子公司四川沱牌舍得营销有限公司（以下简称“舍得营销”）收到四川省遂宁市中级人民法院（以下简称“法院”）民事判决书【（2020）川09民初55号】，舍得营销诉天洋控股及其关联方民间借贷纠纷、损害公司利益责任纠纷一案经法院作出判决，要求天洋控股立即返还占用舍得营销的资金本金并赔偿相应的资金损失。依据判决，经公司财务部门测算，天洋控股占用公司资金的本金及利息、案件受理费用、财产保全费用已在前期法院先予划转至公司账户的款项484,172,652元中得到清偿。

　　（二）2021年4月17日，公司披露了《舍得酒业关于天洋控股集团有限公司及其关联方资金占用事项的进展公告》（公告编号：2021-009），公司于2021年4月15日收到四川省遂宁市中级人民法院刑事裁定书【（2021）川09刑初15号】，就天洋控股经由天赢链（深圳）商业保理有限公司损害公司利益事项，法院裁定天洋控股被冻结在法院账户中的人民币1亿元发还给公司。同日，公司收到该笔款项。

　　（三）公司对照《上海证券交易所股票上市规则》第13.9.1、13.9.6条关于其他风险警示的情形进行排查，并根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于舍得酒业股份有限公司控股股东及其关联方非经营性资金占用及清偿情况的专项审核说明》（XYZH/2021CDAA70210）和《舍得酒业独立董事关于公司申请撤销股票其他风险警示事项的独立意见》，认为涉及其他风险警示的情形已经消除，符合申请撤销股票其他风险警示的条件。

　　鉴于以上原因，经公司第十届董事会第三次会议审议批准，公司向上海证券交易所提交了关于撤销对公司股票实施其他风险警示的申请。在上海证券交易所审核期间，公司不申请股票停牌，公司股票正常交易。

　　三、其他风险提示

　　上海证券交易所将在收到公司申请之后10个交易日内，根据实际情况决定是否撤销对公司股票实施的其他风险警示。公司股票能否被撤销其他风险警示，尚需上海证券交易所的审核确认，敬请投资者注意投资风险。

　　公司将根据该申请事项的进展情况及时履行信息披露义务，同时郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站为公司指定的信息披露报刊和网站，公司信息以公司在上述指定报刊和网站刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

　　特此公告。

　　舍得酒业股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月29日

　　证券代码：600702           证券简称：ST舍得             公告编号：2021-010

　　舍得酒业股份有限公司

　　第十届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日以现场方式召开了第十届董事会第三次会议，有关本次会议的通知，已于2021年4月17日通过书面和电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事8人，实出席董事8人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长张树平先生主持，经与会董事认真讨论，以记名投票表决，通过了以下议案：

　　一、审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过了《公司2020年年度报告及报告摘要》。

　　表决结果：8票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、审议通过了《公司2020年度财务决算报告》。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、审议通过了《公司2020年度利润分配方案》。

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度共实现归属于母公司净利润581,135,189.18元，加上截至2019年末留存未分配利润1,861,478,729.14元，扣除2020年半年度的利润分配66,620,286.21元（含税），2020年度可供股东分配的利润合计2,375,993,632.11元。

　　公司拟以扣除公司回购库存股份3,543,359股后的股份总数332,635,741股为基数，按每10股派发现金2.50元（含税）向全体股东分配股利83,158,935.25元，结余的未分配利润2,292,834,696.86元全部结转至下年度。公司本年度不进行资本公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　公司独立董事聂诗军、宋之杰、刘守民先生对利润分配方案发表了独立意见，认为：公司2020年度利润分配方案符合公司实际情况，符合《公司法》等现行法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，既考虑了全体股东的当前利益，又兼顾了公司对生产经营、项目投资所需资金的实际承受能力，是公司和全体股东当前利益和长远利益的有机统一，不会损害中小股东的利益。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　此议案详情请见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-012）。

　　五、审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。

　　公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构，预计2021年财务审计费用为65万元，2021年内部控制审计费用为25万元。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　此议案详情请见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舍得酒业关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-013）。

　　六、审议通过了《公司2020年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司2020年度独立董事述职报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　七、审议通过了《公司2020年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0 票弃权。

　　公司2020年度董事会审计委员会履职情况报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　八、审议通过了《公司2020年度社会责任报告》。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司2020年度社会责任报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　九、审议通过了《公司2020年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司2020年度内部控制评价报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　十、审议通过了《董事会关于会计师事务所出具带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　董事会关于会计师事务所出具带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告涉及事项的专项说明全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　十一、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

　　鉴于公司激励对象刘郭江、唐绍永等10人已离职，按照《上市公司股权激励管理办法》及公司《限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的规定，同意公司对上述原激励对象持有的183,400股限制性股票予以回购注销，回购价格为10.51元/股。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为：公司限制性股票激励对象中刘郭江、唐绍永等10人已离职，根据公司《激励计划》的相关规定，上述原激励对象已不具备激励资格。公司本次回购注销部分激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票的行为合法、合规，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。同意公司对此次离职的10名激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计183,400股进行回购注销。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　此议案详情请见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舍得酒业关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-014）。

　　十二、审议通过了《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》。

　　根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，因原激励对象刘郭江、唐绍永等10人不再符合激励计划的激励条件，公司决定回购注销上述原激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计18.34万股。本次回购注销完成后，公司总股本将由33,617.91万股变更为33,599.57万股，公司注册资本将由人民币33,617.91万元变更为人民币33,599.57万元。就上述减少注册资本事宜,公司拟修改《公司章程》相应的内容。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　此议案详情请见同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舍得酒业关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-015）。

　　十三、审议通过了《关于申请撤销公司股票其他风险警示的议案》。

　　经对照《上海证券交易所股票上市规则》第13.9.1、13.9.6条关于其他风险警示的情形对公司进行排查，董事会认为公司不存在其他风险警示的情形，同意公司申请撤销股票其他风险警示。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　此议案详情请见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舍得酒业关于申请撤销公司股票其他风险警示的公告》（公告编号：2021-017）。

　　十四、审议通过了《关于公司向中国民生银行股份有限公司成都分行申请不超过人民币2亿元综合授信的议案》。

　　鉴于公司在中国民生银行股份有限公司成都分行的授信（3亿元）已到期，同意公司向该行申请不超过2亿元人民币的综合授信，期限1年，融资发放方式具体以与中国民生银行签订的合同为准。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　十五、审议通过了《关于四川沱牌舍得营销有限公司向中国民生银行股份有限公司成都分行申请不超过人民币1亿元综合授信及公司提供担保的议案》。

　　同意公司全资子公司四川沱牌舍得营销有限公司向中国民生银行股份有限公司成都分行申请不超过人民币1亿元的综合授信。根据公司2019年年度股东大会审议通过的《关于为全资子公司申请融资授信提供担保的议案》的授权，同意公司为该授信提供全额连带责任保证担保，期限1年。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　十六、审议通过了《关于召开公司2020年年度股东大会有关事项的议案》。

　　公司2020年年度股东大会拟采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,召开时间另行通知。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　舍得酒业股份有限公司董事会

　　2021年4月29日

　　证券代码：600702           证券简称：ST舍得          公告编号：2021-011

　　舍得酒业股份有限公司

　　第十届监事会第三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日以现场方式召开了第十届监事会第三次会议。有关本次会议的通知，已于2021年4月17日通过书面和电子邮件方式送达全体监事。应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席刘强先生主持，经与会监事认真讨论，审议并以全票赞成通过了如下议案：

　　一、审议通过了《公司2020年度监事会工作报告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过了《公司2020年年度报告及报告摘要》。

　　1、年报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　三、审议通过了《公司2020年度利润分配方案》。

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）审计，公司2020年度共实现归属于母公司净利润581,135,189.18元，加上截至2019年末留存未分配利润1,861,478,729.14元，扣除2020年半年度的利润分配66,620,286.21元（含税），2020年度可供股东分配的利润合计2,375,993,632.11元。

　　公司拟以扣除公司回购库存股份3,543,359股后的股份总数332,635,741股为基数，按每10股派发现金2.50元（含税）向全体股东分配股利83,158,935.25元，结余的未分配利润2,292,834,696.86元全部结转至下年度。公司本年度不进行资本公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　公司2020年度利润分配方案符合《公司章程》关于利润分配政策的相关规定，符合公司实际情况，董事会就本议案的决策程序合法有效，并兼顾了公司和全体股东的当前利益和长远利益。

　　四、审议通过了《公司2020年度内部控制评价报告》。

　　公司内部控制的自我评价报告全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　五、审议通过了《董事会关于会计师事务所出具带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，监事会认真审阅了《董事会关于会计师事务所出具带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告涉及事项的专项说明》，并发表如下意见：

　　信永中和出具的公司2020年带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告涉及事项符合公司实际情况，董事会对强调事项段涉及事项的说明真实、准确。监事会对信永中和出具的公司2020年带强调事项段无保留意见内部控制审计报告无异议，并同意董事会对该报告带强调事项段涉及事项的说明。监事会将督促董事会和管理层不断提升规范运作水平，切实维护公司及全体股东利益。

　　六、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

　　鉴于公司激励对象刘郭江、唐绍永等10人已离职，按照《上市公司股权激励管理办法》及公司《限制性股票激励计划（草案）》的规定，同意公司对上述原激励对象持有的183,400股限制性股票予以回购注销，回购价格为10.51元/股。

　　监事会对本次回购注销部分限制性股票事宜的审议程序、已不符合激励条件的激励对象名单及拟回购注销的限制性股票数量进行了审核。经核查，监事会认为：激励对象因离职导致其不符合激励条件，不再具备激励对象资格。本次回购注销事项不会影响公司管理团队的稳定性，也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。监事会同意此次回购注销部分限制性股票事项。

　　七、监事会及全体监事依照国家现行法律、法规和公司章程，在股东大会授权下，认真履行职责，对下列事项发表独立意见：

　　1、公司依法运作情况

　　公司在生产经营过程中，严格遵守国家法律、法规，依法运作；董事会按照公司章程的规定进行决策，程序合法；董事会已根据国家有关政策的规定建立健全了计提及核销各项资产减值准备的内部控制制度，决议程序合法，依据充分。

　　2、检查公司财务的情况

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度财务进行审计后，出具了标准无保留意见的审计报告和带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告，所出具的审计意见符合中国注册会计师独立审计准则，在审计过程中，实施了包括抽查会计记录等必要的审计程序。公司财务报告在所有重大方面公允、真实地反映了2020年12月31日的财务状况和2020年度的经营成果。

　　3、公司募集资金使用情况

　　2020年度，公司不涉及募集资金使用情况。

　　4、公司出售资产情况

　　2020年度，公司不涉及出售资产情况。

　　5、公司关联交易预计情况

　　2020年度，公司与关联法人天洋电器有限公司之间的商品购销遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，交易方式符合市场规则，不存在损害公司其他股东利益的情形。

　　特此公告。

　　舍得酒业股份有限公司监事会

　　2021年4月29日

　　证券代码：600702           证券简称：ST舍得         公告编号：2021-012

　　舍得酒业股份有限公司

　　2020年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　每10股派发现金红利2.50元（含税）。

　　本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度共实现归属于母公司净利润581,135,189.18元，加上截至2019年末留存未分配利润1,861,478,729.14元，扣除2020年半年度的利润分配66,620,286.21元（含税），2020年度可供股东分配的利润合计2,375,993,632.11元。为积极回报投资者，在保证公司健康持续发展的前提下，经董事会决议，公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟以扣除公司回购库存股份3,543,359股后的股份总数332,635,741股为基数，按每10股派发现金2.50元（含税）向全体股东分配股利83,158,935.25元，结余的未分配利润2,292,834,696.86元全部结转至下年度。公司本年度不进行资本公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　2021年4月27日，公司召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《公司2020年度利润分配方案》，同意本次利润分配方案并同意将本方案形成的议案提交公司股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司2020年度利润分配方案符合公司实际情况，符合《公司法》等现行法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，既考虑了全体股东的当前利益，又兼顾了公司对生产经营、项目投资所需资金的实际承受能力，是公司和全体股东当前利益和长远利益的有机统一，不会损害中小股东的利益。

　　（三）监事会意见

　　公司2020年度利润分配方案符合《公司章程》关于利润分配政策的相关规定，符合公司实际情况，董事会就本议案的决策程序合法有效，并兼顾了公司和全体股东的当前利益和长远利益。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展需要、合理回报股东等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　舍得酒业股份有限公司董事会

　　2021年4月29日

　　证券代码：600702        证券简称：ST舍得      公告编号：2021-014

　　舍得酒业股份有限公司

　　关于回购注销部分限制性股票的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日召开第十届董事会第三次会议和第十届监事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司激励对象刘郭江、唐绍永等10人已离职，按照《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的规定，公司决定对上述原激励对象持有的183,400股限制性股票予以回购注销。公司已于2018年12月20日召开2018年第五次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》，故本次回购注销事项无需提交股东大会审议。现将相关事项说明如下：

　　一、已履行的决策程序和信息披露情况

　　1、2018年11月29日，公司第九届董事会第二十次会议审议通过《关于公司<限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了独立意见，公司独立董事陈刚就提交股东大会审议的本次激励计划相关议案向全体股东征集了投票权，北京康达（成都）律师事务所出具了专项法律意见书。

　　2、2018年11月29日，公司第九届监事会第十四次会议审议通过《关于公司<限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于公司<限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。

　　3、2018年11月30日，公司在内部OA系统发布了《舍得酒业限制性股票激励计划激励对象名单》，对本次拟激励对象的姓名及职务予以公示。公示时间为2018年11月30日至2018年12月9日，共计10天。在公示期限内，公司监事会未接到任何人对公司本次拟激励对象提出的异议。2018年12月13日，公司监事会发表了《舍得酒业监事会关于公司限制性股票激励计划的激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

　　4、2018年12月20日，公司2018年第五次临时股东大会审议并通过《关于公司<限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《舍得酒业关于限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

　　5、2018年12月24日，公司第九届董事会第二十一次会议、第九届监事会第十五次会议审议通过《关于调整<公司限制性股票激励计划>激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向公司限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。确定以2018年12月24日为授予日，向418名激励对象授予919.0万股限制性股票。公司独立董事和监事会对本次激励计划的相关调整和授予事宜发表了明确的意见，北京康达（成都）律师事务所出具了专项法律意见书。

　　6、2019年2月23日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《舍得酒业关于2018年限制性股票激励计划权益授予的进展公告》（公告编号：2019-008）。截至当日，本次股权激励计划的激励对象已完成缴款，共有362名激励对象完成认购7,781,000股。

　　7、2019年2月25日，公司完成了本次限制性股票激励计划授予的登记工作，本次股权激励计划实际授予的激励对象人数为362名，实际授予的限制性股票总数为778.10万股。具体内容详见公司于2019年2月27日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《舍得酒业关于限制性股票激励计划授予结果公告》（公告编号：2019-009）。

　　8、2019年8月5日，公司第九届董事会第二十九次会议、第九届监事会第二十次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销因离职而不符合激励条件的王祝峰、张敏等12名原激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计263,000股。公司独立董事和监事会对回购注销部分限制性股票事宜发表了明确的意见，北京康达（成都）律师事务所出具了专项法律意见书。公司已于2019年12月26日完成本次股票回购注销股票的变更登记工作，收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。具体内容详见公司于2019年12月24日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《舍得酒业股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2019-072）。

　　9、2019年12月20日，公司第九届董事会第三十二次会议、第九届监事会第二十三次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销因离职而不符合激励条件的张毅、管涛等10名原激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计393,000股。公司独立董事和监事会对回购注销部分限制性股票事宜发表了明确的意见，北京康达（成都）律师事务所出具了专项法律意见书。公司已于2020年3月26日完成本次股票回购注销股票的变更登记工作，收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。具体内容详见公司于2020年3月24日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《舍得酒业股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2020-013）。

　　10、2020年8月5日，公司第九届董事会第三十九次会议、第九届监事会第二十九次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销因离职而不符合激励条件的刘峰、胡永波等16名原激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计464,900股。独立董事和监事会对相关事宜发表了明确的意见，北京康达（成都）律师事务所出具了专项法律意见书。公司已于2020年10月23日完成本次股票回购注销股票的变更登记工作，收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。具体内容详见公司于2020年10月21日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《舍得酒业股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2020-086）。

　　11、2020年8月5日，公司第九届董事会第三十九次会议、第九届监事会第二十九次会议审议通过《关于2018年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的议案》，认为2018年限制性股票激励计划第一期解锁条件已经成就，同意公司为324名符合解锁条件的激励对象办理本次限制性股票解除限售相关事宜，解除限售比例为其已获授的限制性股票数量的30%，共计解除限售1,998,030股。独立董事和监事会对相关事宜发表了明确的意见，北京康达（成都）律师事务所出具了专项法律意见书。本次解除限售的限制性股票已于2020年8月25日上市流通，具体内容详见公司于2020年8月19日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《舍得酒业关于2018年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售暨上市的公告》（公告编号：2020-047）。

　　12、2021年4月27日，公司第十届董事会第三次会议、第十届监事会第三次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销因离职而不符合激励条件的刘郭江、唐绍永等10名原激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计183,400股。公司独立董事和监事会对回购注销部分限制性股票事宜发表了明确的意见，北京康达（成都）律师事务所出具了专项法律意见书。

　　二、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量及价格

　　1、回购注销的原因

　　根据公司《激励计划》规定，激励对象出现主动提出辞职、因公司裁员而离职、因个人过错被公司解聘等情况，由公司对激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购，并按照《公司法》的规定进行处理。

　　目前，刘郭江、唐绍永等10人已离职，已不符合激励条件，故公司对其已获授但未解除限售的全部限制性股票予以回购注销。

　　2、回购注销的数量

　　公司限制性股票激励对象中刘郭江、唐绍永等10人因个人原因从公司离职，不再具备激励资格，公司拟回购注销上述10名原激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计183,400股。

　　3、回购价格

　　根据《激励计划》的相关规定，公司拟以自有资金回购10名离职的激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票，回购价格为10.51元/股。

　　三、本次回购注销部分限制性股票后公司股本结构的变动情况

　　本次回购注销完成后，公司股本总数将由336,179,100股变更为335,995,700股，股本结构变动如下：

　　单位：股

　　■

　　四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响

　　本次回购注销部分限制性股票，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，亦不会影响公司激励计划的继续实施。

　　五、独立董事意见

　　公司限制性股票激励对象中刘郭江、唐绍永等10人已离职，根据公司《激励计划》的相关规定，上述原激励对象已不具备激励资格。公司本次回购注销部分激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票的行为合法、合规，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。我们同意公司对此次离职的10名激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计183,400股进行回购注销。

　　六、监事会意见

　　根据《管理办法》及《激励计划》的相关规定，公司监事会对本次回购注销部分限制性股票事宜的审议程序、已不符合激励条件的激励对象名单及拟回购注销的限制性股票数量进行了审核。经核查，监事会认为：激励对象因离职原因导致其不符合激励条件，不再具备激励对象资格。本次回购注销事项不会影响公司管理团队的稳定性，也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。监事会同意此次回购注销部分限制性股票事项。

　　七、法律意见书结论性意见

　　本次回购已取得现阶段必要的批准和授权；本次回购的原因、本次回购的数量和回购价格符合《公司法》、《管理办法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《激励计划》的相关规定。公司本次回购事宜所致公司注册资本减少，尚待按照《公司法》、《公司章程》及相关规定办理回购股份注销及减资相关登记手续。

　　特此公告。

　　舍得酒业股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月29日

　　公司代码：600702                                                  公司简称：ST舍得