本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案情况

　　1、安徽华业香料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月23日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本方案如下：公司以2020年末总股本57,350,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），合计派发现金股利1,147.00万元（含税）。同时，进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增3股，合计转增股本17,205,000股。本年度公司不送红股。经上述分配后，剩余未分配利润全部结转以后年度。

　　2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。

　　3、本次实施的分配方案与2020年年度股东大会审议的分配方案一致。

　　4、本次分配方案的实施距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

　　二、本次实施的利润分配及资本公积金转增股本方案

　　1、发放年度：2020年度

　　2、发放范围：以公司现有总股本57,350,000股为基数，向全体股东每10股派2.00元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.80元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

　　【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.40元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.20元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

　　分红前本公司总股本为57,350,000股，分红后总股本增至74,555,000股。

　　三、分红派息日期

　　股权登记日：2021年5月11日

　　除权除息日：2021年5月12日

　　新增可流通股份上市日：2021年5月12日

　　四、分红派息对象

　　截至2021年5月11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

　　五、分配、转增股本方法

　　1、本次所转股于2021年5月12日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。（特别说明：上述说明适用于采用循环进位方式处理A股零碎股的情形。）

　　2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2021年5月12日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

　　3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：首发前限售股。

　　在权益分派业务申请期间（申请日2021年4月27日至登记日2021年5月11日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。

　　六、股份变动结构表

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　　七、调整相关参数

　　本次实施转股后，按新股本74,555,000股摊薄计算，2020年年度，每股净收益为0.54元。

　　八、有关咨询方法

　　咨询地址：安徽省潜山市舒州大道42号

　　咨询联系人：徐霞云

　　咨询电话：0556-8927299

　　传真电话：0556-8968996

　　九、备查文件

　　1、公司2020年年度股东大会决议；

　　2、公司第四届董事会第三次会议决议；

　　3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件。

　　特此公告。

　　安徽华业香料股份有限公司董事会

　　2021年4月29日