本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年4月28日

　　(二) 股东大会召开的地点：江苏省江阴市周庄镇欧洲工业园A区江阴市恒润重工股份有限公司三楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长承立新先生主持，会议采用现场投 票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事5人，出席5人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 财务总监兼董事会秘书顾学俭先生出席了本次股东大会；公司高级管理人员列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：《2020年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：《2020年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：《2020年年度报告》及其摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：《2020年度财务决算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：《2021年度财务预算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：关于2020年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：2020年度利润分配及资本公积金转增股本方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)现金分红分段表决情况

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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　根据上述表决结果，本次股东大会所有议案均审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：任远、李嘉蕴

　　2、律师见证结论意见：

　　综上所述，本所律师认为，恒润股份本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　江阴市恒润重工股份有限公司

　　2021年4月29日