证券代码：000565                           证券简称：渝三峡Ａ                           公告编号：2021-017

　　重庆三峡油漆股份有限公司

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人张伟林、主管会计工作负责人向青及会计机构负责人(会计主管人员)郭志强声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　变动原因说明：

　　(一)资产负债表项目

　　1、应收票据期末数较上年年末数减少49.50%，主要是公司应收票据到期兑收及背书转让支付货款影响所致。

　　2、应收账款期末数较上年年末数增加32.80%，主要是公司油漆涂料货款部分按工程进度结算影响所致。

　　3、预付款项期末数较上年年末数减少77.42%，主要是公司年初预付材料款结算影响所致。

　　4、其他流动资产期末数较上年年末数减少30.65%，主要是公司申请增值税期末留抵税额退税影响所致。

　　5、使用权资产期末数较上年年末数增加3,214,702.51元，主要是公司自2021年1月1日起执行新租赁准则影响所致。

　　6、其他非流动资产期末数较上年年末数减少46.86%, 主要是公司收到重庆长风化学工业有限公司退回重庆化医控股集团财务有限公司股权转让款1,500万元影响所致。

　　7、短期借款期末数较上年年末数减少42.11%，主要是公司归还到期短期银行贷款影响所致。

　　8、应付职工薪酬期末数较上年年末数减少64.98%，主要是公司2020年末计提的绩效考核资金发放完毕影响所致。

　　9、租赁负债期末数较上年年末数增加3,027,546.55元，主要是公司自2021年1月1日起执行新租赁准则影响所致。

　　10、递延所得税负债期末数较上年年末数增加92.48%，主要是公司所持重庆银行股份有限公司股票、北京北陆药业股份有限公司可转债公允价值增加影响所致。

　　11、其他综合收益期末数较上年年末数增加66.37%，主要是公司所持重庆银行股份有限公司股票公允价值增加影响所致。

　　(二)利润表项目

　　1、营业收入本期数较上年同期数增加52.72%，主要是报告期随着我国对新冠疫情的有效控制，公司主营油漆涂料业务恢复正常销售订单增加影响所致。

　　2、营业成本本期数较上年同期数增加47.17%，主要是报告期随着我国对新冠疫情的有效控制，公司主营油漆涂料业务恢复正常销售订单增加影响所致。

　　3、销售费用本期数较上年同期数增加42.85%，主要是报告期公司油漆销量增加，导致运输费等同比增加影响所致。

　　4、财务费用本期数较上年同期数减少67.13%，主要是报告期公司银行借款利率同比下降影响所致。

　　5、投资收益本期数较上年同期数增加448.29%，主要是报告期参股公司新疆信汇峡清洁能源有限公司120万吨/年煤焦油加氢一期项目正式投入生产，影响投资收益同比增加所致。

　　6、公允价值变动损益本期数较上年同期数增加3,167,129.52元，主要是报告期公司所持北京北陆药业股份有限公司可转债公允价值增加影响所致，去年同期无此事项。

　　7、信用减值损失本期数较上年同期数减少52.11%，主要是报告期公司对应收款项计提信用减值损失减少影响所致。

　　8、所得税费用本期数较上年同期数增加2,261.28%，主要是报告期公司主营油漆涂料利润同比增加影响所致。

　　9、归属于母公司所有者的净利润本期数较上年同期数增加1,363.97%，主要是报告期公司主营油漆涂料利润和投资收益共同增加影响所致。

　　(三)现金流量表项目

　　1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期数变动，主要是报告期公司销售货物收到的现金同比增加影响所致。

　　2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期数变动，主要是报告期公司收到重庆长风化学工业有限公司退回重庆化医控股集团财务有限公司股权转让款1,500万元，以及去年同期子公司四川渝三峡新材料有限公司支付土地款1,203万元共同影响所致。

　　3、筹资活动产生的现金流量净流出较上年同期数减少，主要是报告期公司银行贷款到期同比减少影响所致。

　　4、现金及现金等价物净增加额较上年同期数变动，主要是经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金净流量共同影响所致。

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、公司九届二次董事会、九届二次监事会审议通过了《关于收购重庆化医控股集团财务有限公司3%股权暨关联交易的议案》，同意公司受让重庆长风化学工业有限公司持有的财务公司3%股权，收购股权交易金额为3,430.35万元，本次交易完成前，公司持有财务公司4%股权，本次交易完成后，公司将持有财务公司7%股权，具体内容详见公司于2019年12月28日发布的《关于收购重庆化医控股集团财务有限公司3%股权暨关联交易的公告》，公告编号2019-075。公司2019年12月31日已按照股权转让协议支付收购款1,500万元。由于本次股权转让事项未能获得中国银保监会重庆监管局核准，本次转让无法继续执行，经双方友好协商，一致同意终止原协议，公司已收回前期全部投资款及资金利息（分红款补偿），具体内容详见公司于2021年2月9日发布的《关于收购重庆化医控股集团财务有限公司3%股权暨关联交易的进展公告》，公告编号2021-001。

　　2、公司于2021年2月10日收到控股股东重庆生命科技与新材料产业集团有限公司（以下简称“生材集团”）的通知，获悉生材集团将其持有的本公司部分股份质押给重庆市城市建设投资（集团）有限公司，上述股权质押已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成相关手续。具体内容详见公司于2021年2月18日发布的《关于控股股东部分股权质押的公告》，公告编号2021-002。

　　3、公司董事会于2021年3月25日收到公司董事、副董事长毕胜先生递交的书面辞职报告，毕胜先生因工作调整申请辞去公司董事、副董事长及董事会审计委员会委员、董事会内部控制建设与实施委员会委员职务，辞职后不再担任公司领导职务。具体内容详见公司于2021年3月26日发布的《关于公司董事、副董事长辞职的公告》，公告编号2021-010。

　　4、2015年6月23日，公司七届九次董事会审议通过了《关于认购嘉润三板定增1号基金产品的议案》，公司与济南嘉润股权投资管理合伙企业（有限合伙）、渤海证券股份有限公司签署了《嘉润三板定增1号基金合同》，以自有资金2,000万元人民币认购嘉润三板定增1号基金优先级B类产品。具体内容详见公司于2015年6月24日披露的《关于认购嘉润三板定增1号基金产品的公告》，公告编号2015-024。嘉润三板定增1号基金经中国证券投资基金业协会备案审批，于2015年7月1日获得中国证券投资基金业协会颁发的《私募投资基金备案证明》（备案编码：S63330）,该产品共计募集资金1.2亿元，其中包括7,000万元A类份额、2,000万元B类份额、3,000万元C类份额。具体内容详见公司于2015年7月7日披露的《关于认购嘉润三板定增1号基金产品的进展公告》，公告编号2015-028。根据基金合同约定，该基金于2018年6月27日起进入清算期，由管理人济南嘉润股权投资管理合伙企业（有限合伙）、综合托管人渤海证券股份有限公司于2018年6月27日组成清算小组履行基金财产清算程序。经过清算后，公司已收回认购嘉润三板定增1号基金产品的全部本金2,000万元。公司参与该基金的最终收益情况需待该基金资产分配完成和清算完成后方可确定，基金清算最终完成后，公司将根据后续情况履行信息披露义务。具体内容详见公司于2021年4月7日发布的《关于认购嘉润三板定增1号基金产品的进展公告》，公告编号2021-011。

　　5、公司八届十七次董事会、八届十次监事会审议通过了《关于参与投资设立投资基金暨关联交易的议案》，公司认缴出资4,800万元与重庆点石化医股权投资基金管理有限公司、重庆长寿经济技术开发区开发投资集团有限公司、重庆化医新天投资集团有限公司、重庆市映天辉氯碱化工有限公司合作设立嘉兴化医新材料股权投资合伙企业（有限合伙），具体内容详见公司于2018年7月11日发布的《关于参与投资设立投资基金暨关联交易的公告》（公告编号2018-026）、于2019年4月27日发布的《关于参与投资设立投资基金的进展公告》（公告编号2019-026）。公司于2019年按出资比例缴纳投资款1,252.20万元，于2020年按出资比例缴纳投资款2,087万元，于2021年2月按出资比例缴纳投资款1,460.80万元，合计缴纳出资款4,800万元。截至2021年3月31日，嘉兴化医新材料股权投资合伙企业（有限合伙）已投资重庆聚狮科技有限公司、重庆润生药业有限公司、重庆九橡化大橡胶科技有限公司、重庆长风化学工业有限公司、派迈新材料（成都）有限责任公司5个项目，其中对重庆聚狮科技有限公司投资9,000万元、对重庆九橡化大橡胶科技有限公司投资4,000万元、对重庆润生药业有限公司投资2,000万元、对重庆长风化学工业有限公司投资2,000万元、对派迈新材料（成都）有限责任公司投资350万元；嘉兴化医新材料股权投资合伙企业（有限合伙）于2021年1月退出重庆润生药业有限公司项目，本次项目退出金额合计22,248,900元，公司作为有限合伙人获得4,672,372.80元，其中实缴本金 4,174,000元、投资收益498,372.80元。

　　■

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、金融资产投资

　　1、证券投资情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　2、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　五、募集资金投资项目进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　六、对2021年1-6月经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　七、日常经营重大合同

　　□ 适用 √ 不适用

　　八、委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在委托理财。

　　九、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　重庆三峡油漆股份有限公司董事会

　　董事长：张伟林

　　2021年4月29日

　　证券代码：000565    证券简称：渝三峡A    公告编号：2021-016

　　重庆三峡油漆股份有限公司2021年

　　第二次（九届十次）董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重庆三峡油漆股份有限公司2021年第二次（九届十次）董事会于2021年4月28日以通讯表决方式召开，本次董事会会议通知及相关文件已于2021年4月20日以书面通知、电子邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长张伟林先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议如下议案：

　　一、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2021年第一季度报告全文及正文》

　　具体详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年第一季度报告全文》、在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露报刊上披露的《2021年第一季度报告正文》。

　　二、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《关于聘任公司副总经理的议案》

　　根据总经理提名，聘任黄平润先生为公司副总经理，任期与本届董事会相同（简历附后）。具体详见公司同日披露的《关于聘任公司副总经理、董事会秘书暨证券事务代表辞职的公告》（公告编号2021-018）。

　　三、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　根据董事长提名，经深圳证券交易所董事会秘书任职资格审查通过，聘任蒋伟先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会相同（简历附后）。

　　办公电话：023-61525006

　　传真：023-61525007

　　通讯地址：重庆市九龙坡区石坪桥横街2号附5号隆鑫国际写字楼17楼重庆三峡油漆股份有限公司

　　电子邮箱：534143869@qq.com

　　具体详见公司同日披露的《关于聘任公司副总经理、董事会秘书暨证券事务代表辞职的公告》（公告编号2021-018）。

　　公司董事会对本次聘任高级管理人员事项作出决定前，事先经过了公司党委会研究讨论。公司董事会提名委员会对聘任高级管理人员事项进行了审慎核查，公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

　　附：各相关人员简历

　　黄平润:男，1967年生，工学硕士研究生，高级工程师，历任公司涂研所负责人、重庆三峡油漆股份有限公司成都油漆厂副厂长、公司销售二处处长、搬迁办主任，新疆渝三峡涂料化工有限公司执行董事兼总经理，现任公司总经理助理、新疆信汇峡清洁能源有限公司董事。黄平润先生与本公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截止本公告日，没有持有本公司股份。黄平润先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所纪律处分，不存在被中国证监会采取市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深交所股票上市规则》及深交所其他相关规定等要求的任职资格。

　　蒋伟:男，1973年生，大学本科，助理会计师，历任公司财务处副处长、财务部部长，重庆三峡英力化工有限公司财务部部长，公司监事，现任公司证券管理部（董事会办公室）部长、证券事务代表。蒋伟先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。蒋伟先生与本公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截止本公告日，没有持有本公司股份。蒋伟先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所纪律处分，不存在被中国证监会采取市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深交所股票上市规则》及深交所其他相关规定等要求的任职资格。

　　特此公告

　　重庆三峡油漆股份有限公司董事会

　　2021年4月29日

　　证券代码：000565    证券简称：渝三峡A    公告编号：2021-019

　　重庆三峡油漆股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）印发的相关规定变更相应的会计政策，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关规定，本次会计政策变更无需提交董事会和股东大会审议，现将相关事项公告如下：

　　一、本次会计政策变更情况概述

　　1、会计政策变更原因

　　财政部于2018年12月发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号-租赁〉的通知》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

　　2、会计的政策变更日期

　　按照财会〔2018〕35号文的要求，公司作为境内上市企业，将自2021年1月1日起执行新租赁准则。

　　3、变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行的会计政策为财政部2006年发布的《企业会计准则第21号-租赁》及其相关规定。

　　4、变更后采用的会计政策

　　公司将执行财政部于2018年12月修订并发布的《企业会计准则第21号-租赁》。

　　除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财务部前期颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更的主要内容

　　1、新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；

　　2、对于使用权资产，承租人能够合理确认租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

　　3、对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；

　　4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益；

　　5、根据新租赁准则要求，公司自2021年1月1日起将对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，不调整可比期间信息。

　　三、本次会计政策变更对公司的影响

　　公司自2021年1月1日执行新准则，根据新旧准则衔接规定，公司不追溯调整可比期间数据。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　特此公告

　　重庆三峡油漆股份有限公司董事会

　　2021年4月29日

　　证券代码：000565    证券简称：渝三峡A    公告编号：2021-018

　　重庆三峡油漆股份有限公司

　　关于聘任公司副总经理、董事会秘书暨证券事务代表辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司九届十次董事会审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》和《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任黄平润先生为公司副总经理、聘任蒋伟先生为公司董事会秘书（简历附后），任期与本届董事会相同。同时, 蒋伟先生因工作调整于2021年4月28日辞去公司证券事务代表一职，公司将根据有关规定尽快聘任新的证券事务代表。

　　蒋伟先生已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于公司董事会秘书任职资格的相关规定。在本次董事会会议召开之前，蒋伟先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司董事会对本次聘任高级管理人员事项作出决定前，事先经过了公司党委会研究讨论。公司董事会提名委员会对聘任高级管理人员事项进行了审慎核查，公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

　　蒋伟先生联系方式如下：

　　办公电话：023-61525006

　　传真：023-61525007

　　通讯地址：重庆市九龙坡区石坪桥横街2号附5号隆鑫国际写字楼17楼重庆三峡油漆股份有限公司

　　电子邮箱：534143869@qq.com

　　附：各相关人员简历

　　黄平润:男，1967年生，工学硕士研究生，高级工程师，历任公司涂研所负责人、重庆三峡油漆股份有限公司成都油漆厂副厂长、公司销售二处处长、搬迁办主任，新疆渝三峡涂料化工有限公司执行董事兼总经理，现任公司总经理助理、新疆信汇峡清洁能源有限公司董事。黄平润先生与本公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截止本公告日，没有持有本公司股份。黄平润先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所纪律处分，不存在被中国证监会采取市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深交所股票上市规则》及深交所其他相关规定等要求的任职资格。

　　蒋伟:男，1973年生，大学本科，助理会计师，历任公司财务处副处长、财务部部长，重庆三峡英力化工有限公司财务部部长，公司监事，现任公司证券管理部（董事会办公室）部长、证券事务代表。蒋伟先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。蒋伟先生与本公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截止本公告日，没有持有本公司股份。蒋伟先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所纪律处分，不存在被中国证监会采取市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深交所股票上市规则》及深交所其他相关规定等要求的任职资格。

　　特此公告

　　重庆三峡油漆股份有限公司董事会

　　2021年4月29日