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2021年04月29日 星期四 上一期  下一期
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青岛英派斯健康科技股份有限公司

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

  ■

  公司负责人丁利荣、主管会计工作负责人朱英华及会计机构负责人(会计主管人员)朱英华声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  

  第二节 公司基本情况

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  

  第三节 重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  报告期内,公司重要事项概述及披露情况如下:

  ■

  股份回购的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

  四、金融资产投资

  1、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  2、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在衍生品投资。

  五、募集资金投资项目进展情况

  √ 适用 □ 不适用

  经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛英派斯健康科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1539 号)核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)30,000,000股,每股面值1元,每股发行价格16.05元,募集资金总额人民币481,500,000.00元,扣除各项发行费用合计人民币48,294,558.28元,实际募集资金净额为433,205,441.72元。

  报告期内公司累计投入募集资金金额为557.33万元,截至报告期末,公司累计投入募集资金金额19,438.34万元,募集资金余额为23,862.13万元,其中募集资金专户余额为5,862.13万元(含利息收入),购买3个月大额存单余额为18,000万元。

  六、对2021年1-6月经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  七、日常经营重大合同

  □ 适用 √ 不适用

  八、委托理财

  √ 适用 □ 不适用

  单位:万元

  ■

  单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

  □ 适用 √ 不适用

  委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

  □ 适用 √ 不适用

  九、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

  青岛英派斯健康科技股份有限公司

  法定代表人:__________________

  丁利荣

  2021年4月28日

  证券代码: 002899          证券简称:英派斯       公告编号: 2021-037

  青岛英派斯健康科技股份有限公司

  关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本次非公开发行股票有效期的情况说明

  青岛英派斯健康科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月11日召开2019年年度股东大会,审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》及《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票的相关事宜的议案》等与本次非公开发行有关的议案。根据上述决议,公司本次非公开发行的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的有效期为自股东大会审议通过之日起12个月(即有效期至2021年6月10日)。

  鉴于上述有效期即将到期,为确保非公开发行股票工作顺利推进,公司于2021年4月28日召开第二届董事会2021年第四次会议,审议通过了《关于延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》及《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》,同意将本次非公开发行A股股票股东大会决议有效期及授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的有效期自前次有效期届满之日起延长12个月,即有效期延长至2022年6月10日,并将上述议案提交公司股东大会审议。除延长上述有效期外,公司本次非公开发行方案和股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的其他内容保持不变。

  二、公司独立董事独立意见

  公司本次延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期及授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票的相关事宜的授权有效期,有利于保障公司非公开发行股票工作持续、有效、顺利进行,符合公司和全体股东的利益。该事项的审议履行了必要的法律程序,符合有关法律、法规、规章和规范性文件的规定,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意延长上述股东大会决议有效期及授权有效期,并同意将该等事项提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  青岛英派斯健康科技股份有限公司董事会

  2021年4月28日

  证券代码: 002899     证券简称:英派斯        公告编号: 2021-038

  青岛英派斯健康科技股份有限公司

  关于2020年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  青岛英派斯健康科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董事会2021年第三次会议于2021年4月16日审议通过了《关于提请召开公司2020年年度股东大会的议案》,定于2021年5月10日召开公司2020年年度股东大会。

  2021年4月28日,公司控股股东海南江恒实业投资有限公司(以下简称“海南江恒”)向董事会提交了《关于提请增加青岛英派斯健康科技股份有限公司2020年年度股东大会临时提案的函》,提请将《关于延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》作为临时提案提交公司2020年年度股东大会审议。

  根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的有关规定:单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至目前,海南江恒持有公司40662000股股份,占公司总股本比例为33.89%。海南江恒符合提出临时提案的主体资格,临时提案内容属于股东大会职权范围,提案程序符合有关规定。上述议案已经公司第二届董事会2021年第四次会议审议通过,公司董事会同意将该等议案提交公司2020年年度股东大会审议。

  除增加上述临时提案外,本次股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日及其他会议事项均不变。现将公司2020年度股东大会补充通知公告如下:

  一、 召开会议的基本情况

  1.股东大会届次:2020年年度股东大会

  2.股东大会的召集人:公司董事会。公司第二届董事会2021年第三次会议于2021年4月16日审议通过了《关于提请召开公司2020年年度股东大会的议案》。

  3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

  4.会议召开的日期、时间

  (1)现场会议时间:2021年5月10日(周一)下午14:30

  (2)网络投票时间:2021年5月10日(周一)

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年5月10日上午9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年5月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

  5.会议的召开方式:

  本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

  6.会议的股权登记日:2021年4月30日

  7.出席对象:

  (1)截至2021年4月30日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,均有权出席股东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东,可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)公司聘请的律师。

  (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  8.会议地点:山东省青岛市崂山区苗岭路9-2号蓝海大酒店三楼会议室

  二、会议审议事项

  1. 《公司2020年度董事会工作报告》

  2. 《公司2020年度监事会工作报告》

  3. 《公司2020年度财务决算报告》

  4. 《公司2020年年度报告全文及摘要》

  5. 《公司2020年度利润分配预案》

  6. 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

  7. 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

  8. 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

  9. 《关于公司向中国建设银行股份有限公司即墨支行申请授信的议案》

  10. 《关于延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》

  11. 《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》

  上述议案1至议案9已经公司第二届董事会2021年第三次会议、第二届监事会2021年第二次会议审议通过,议案10、议案11已经公司第二届董事会2021年第四次会议、第二届监事会2021年第三次会议审议通过。具体内容详见公司于2021年4月17日、2021年4月29日发布于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)的相关内容。

  根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则》的规定,本次会议审议的议案5、议案6、议案7、议案8、议案10、议案11将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东);议案10、议案11由股东大会以特别决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

  本次股东大会还将听取公司独立董事2020年度述职报告。

  三、提案编码

  表一:本次股东大会提案编码示例表:

  ■

  四、 会议登记等事项

  1.登记方式

  (1)自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证、股票账户卡办理登记;自然人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书(附件2)、委托人股票账户卡、委托人身份证(复印件)办理登记。

  (2)法人股东的法定代表人出席股东大会会议的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记;委托代理人出席股东大会会议的,凭代理人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记。股东为合格境外机构投资者(QFII)的,拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时,除须提交上述材料外,还须提交合格境外机构投资者证书复印件(加盖公章)。

  (3)拟出席本次会议的股东及股东代理人须凭以上有关证件及经填写的《股东登记表》(附件3)采取直接送达、书面信函或传真送达方式于规定的登记时间内进行确认登记,恕不接受电话登记。采用信函或传真方式登记的,以2021年5月6日17:00前到达本公司为准。上述登记材料均需提供复印件一份。

  (4)授权委托书由委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的,委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

  2.登记时间:2021年5月6日,上午9:00-11:30、下午14:00-17:00

  3.登记地点:山东省青岛市崂山区秦岭路18号国展财富中心3号楼7层青岛英派斯健康科技股份有限公司证券事务部。

  采用信函方式登记的,信函请寄至:山东省青岛市崂山区秦岭路18号国展财富中心3号楼7层青岛英派斯健康科技股份有限公司证券事务部,邮编:266061(信函上请注明“2020年年度股东大会”字样)

  4.会议联系方式

  联系人:陈媛、王其龙

  联系电话:0532-85793159

  传真:0532-85793159

  电子邮箱:information@impulsefitness.com

  出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证明材料原件,到会场办理签到登记手续。

  本次现场会议会期预计为半天,与会股东及股东代理人食宿费、交通费等费用自理。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1)。

  六、备查文件

  1.第二届董事会2021年第三次会议决议

  2.第二届监事会2021年第二次会议决议

  3.第二届董事会2021年第四次会议决议

  4.第二届监事会2021年第三次会议决议

  5.深交所要求的其他文件

  特此公告。

  附件:

  1.参加网络投票的具体操作流程

  2.授权委托书

  3.股东登记表

  青岛英派斯健康科技股份有限公司董事会

  2021年4月28日

  附件1:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1.投票代码为“362899”,投票简称为“英派投票”。

  2.填报表决意见

  本次股东大会不涉及累积投票提案。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  3.股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间:2021年5月10日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过互联网投票系统的投票程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月10日上午9:15,结束时间为2021年5月10日下午15:00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  

  附件2:

  授权委托书

  兹全权委托______________先生(女士)代表本单位(本人),出席青岛英派斯健康科技股份有限公司2020年年度股东大会,并代表本单位(本人)依照以下指示对下列议案投票。该受托人享有发言权、表决权,对于列入股东大会的议案,均需按照以下明确指示进行表决,如无作明确指示,则由本单位(本人)之代表酌情决定投票。

  本公司(本人)对本次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下:

  ■

  委托人姓名或名称(签字或盖章):__________________________

  委托人身份证号码或营业执照号码: ________________________

  委托人股票账号:_____________________

  委托人持股数:____________________________

  委托人持股性质:_________________________

  受托人签名: _____________________________

  受托人身份证号码: _______________________

  委托日期:______年_____月_____日

  委托书有效期限:自签署日至本次股东大会结束。

  注:

  1.请委托股东对上述审议议案填写表决票或选择“同意、反对、弃权”意见并在相应表格中打“√”;每项为单选,不选或多选均视为委托股东未作明确指示。

  2.合格境外机构投资者(QFII)参加股东大会投票时,如果需要根据委托人(或实际持有人)的委托对同一审议事项表达不同意见的,应进行分拆投票,并应在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中如实填写所投票数。

  

  附件3:

  青岛英派斯健康科技股份有限公司

  2020年年度股东大会

  股东登记表

  ■

  股东签字(法人股东盖章):

  日期:年月日

  证券代码: 002899          证券简称:英派斯公告编号: 2021-039\

  青岛英派斯健康科技股份有限公司

  关于2020年度网上业绩说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  青岛英派斯健康科技股份有限公司(以下简称“公司”)《2020年年度报告全文》已于2021年4月17日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn/new/index),《2020年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn/new/index)。为方便广大股东和投资者特别是中小投资者进一步了解公司2020年度生产经营、产品研发与市场拓展及未来发展战略等情况,公司定于2021年5月7日(周五)采用网络远程的方式举办2020年度业绩说明会,出席本次年度报告说明会的人员有:公司董事长兼总经理丁利荣先生,公司财务负责人朱英华女士,公司副总经理、董事会秘书张瑞女士,公司独立董事武志伟先生。投资者可通过以下方式参与,具体方式如下:

  (一)全景网

  1、时间:2021年5月7日(周五)下午15:00-17:00;

  2、参与方式:投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台(http://ir.p5w.net/)参与本次年度业绩说明会。

  (二)同花顺网上路演互动平台

  1、时间:2021年5月7日(周五)下午15:00-17:00;

  2、参与方式:投资者可登陆“同花顺路演平台”(https://board.10jqka.com.cn/ir)或同花顺App端入口(同花顺App首页-更多-特色服务-路演平台)与本次年度业绩说明会。

  特此公告。

  青岛英派斯健康科技股份有限公司董事会

  2021年4月28日

  证券代码: 002899          证券简称:英派斯       公告编号: 2021-035

  青岛英派斯健康科技股份有限公司

  第二届董事会2021年第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  青岛英派斯健康科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会2021年第四次会议于2021年4月28日上午9:30在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议通知于2021年4月22日以电子邮件、电话等方式通知全体董事。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名(其中独立董事李淳先生请假,书面委托独立董事徐国君先生代为出席会议并表决)。会议由董事长丁利荣召集并主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经审议,与会董事一致通过了如下决议:

  1. 审议通过《公司2021年第一季度报告全文及正文》

  报告全文详见公司同日发布于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)的《2021年第一季度报告全文》(公告编号:2021-033),报告正文详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)的《2021年第一季度报告正文》(公告编号:2021-034)。

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。通过。

  2. 审议通过《关于延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》

  具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)的《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告》(公告编号:2021-037)。

  独立董事对该议案发表了同意的独立意见,详见公司同日发布于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)的相关内容。

  本议案需提交公司股东大会审议通过。

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。通过。

  3. 审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》

  具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)的《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告》(公告编号:2021-037)。

  独立董事对该议案发表了同意的独立意见,详见公司同日发布于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)的相关内容。

  本议案需提交公司股东大会审议通过。

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。通过。

  三、备查文件

  1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

  2.深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  青岛英派斯健康科技股份有限公司董事会

  2021年4月28日

  证券代码: 002899          证券简称:英派斯         公告编号: 2021-036

  青岛英派斯健康科技股份有限公司

  第二届监事会2021年第三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  青岛英派斯健康科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会2021年第三次会议于2021年4月28日上午10:30在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2021年4月22日以电子邮件、电话等方式通知全体监事。本次会议由监事会主席朱瑜明召集并主持。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

  二、监事会会议审议情况

  经审议,与会监事通过如下决议:

  1. 审议通过《公司2021年第一季度报告全文及正文》

  经审核,监事会认为:董事会编制和审核青岛英派斯健康科技股份有限公司2021年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  报告全文详见公司同日发布于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)的《2021年第一季度报告全文》(公告编号:2021-033),报告正文详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)的《2021年第一季度报告正文》(公告编号:2021-034)。

  表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。通过。

  2. 审议通过《关于延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》

  具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)的《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告》(公告编号:2021-037)。

  本议案需提交公司股东大会审议通过。

  表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。通过。

  三、备查文件

  1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

  2.深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  青岛英派斯健康科技股份有限公司

  监事会

  2021年4月28日

  证券代码:002899                            证券简称:英派斯                            公告编号:2021-034

  青岛英派斯健康科技股份有限公司

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