一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人王义平、主管会计工作负责人王浩及会计机构负责人（会计主管人员）张思俊保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　注1：主要系2021年第一季度业务情况向好，公司增加采购预付货款所致。

　　注2：主要系部分长期待摊费用即将到期，故重分类至一年内到期的非流动资产所致。

　　注3：主要系本期期末欧元汇率下降，造成外币报表折算差额变动较大所致。

　　注4：主要系本期疫情影响减小，公司业务量回升，整体盈利情况良好所致。

　　注5：主要系2020年外汇市场受疫情影响发生大幅波动，发生较大汇兑损失，本期疫情影响减弱，故汇兑损失减少。

　　注6：主要系政府补贴政策变化，较2020年同期受疫情影响减小，各类政府补助恢复申请和发放。

　　注7：主要系2021年第一季度利率变动较小，未获得利率互换合约收益所致。

　　注8：主要系疫情影响减小，业务回款情况改善所致。

　　注9：2020年第一季度资产减值损失主要系存货减值准备转回所致，占2020年一季度末存货账面价值比例仅0.26%；本期在疫情影响后也存在少量资产减值准备转回，占当期存货期末账面价值比例较低，系资产减值准备的正常变动。

　　注10：主要系2020年第一季度受疫情影响，企业整体经营情况亏损，由于计提递延所得税资产造成所得税金额为负；而当期业务恢复正常，所得税费用基于盈利情况与去年同期差异较大。

　　注11：主要系2021年第一季度企业初步脱离疫情影响，业务恢复，较2020年第一季度业务量上升，经营性现金流入增多。

　　注12：主要系企业优化资金管理方式，增加购买理财产品导致投资活动产生的现金流出增加所致。

　　注13：主要系2020年第一季度企业贷款的借入与偿还在同一季度完成。本期筹资活动产生的现金流量净额高于上期，主要源于资金借贷安排时间上的差异，贷款的替换未能在当期全部完成。

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　■

　　证券代码：603997          证券简称：继峰股份         公告编号：2021-039

　　转债代码：110801          转债简称：继峰定01

　　转债代码：110802          转债简称：继峰定02

　　宁波继峰汽车零部件股份有限公司

　　第四届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　2021年4月28日，宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，王义平先生、冯巅先生因公出差，以通讯表决的方式参加。会议由董事长王义平先生召集主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议通知于2021年4月23日发出。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司〈2021年第一季度报告〉全文及正文的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司2021年第一季度报告》全文及正文。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于修订公司〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《关于修订公司〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过《关于修订公司〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（五）审议通过《关于修订公司〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会战略委员会工作细则》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：603997        证券简称：继峰股份         公告编号：2021-040

　　转债代码：110801        转债简称：继峰定01

　　转债代码：110802        转债简称：继峰定02

　　宁波继峰汽车零部件股份有限公司

　　第四届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　2021年4月28日，宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人，张鹏先生、李大卫先生因公出差，以通讯表决的方式参加。监事会主席张鹏先生主持了本次会议，董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议通知于2021年4月23日发出。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司〈2021年第一季度报告〉全文及正文的议案》

　　公司监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告的内容与格式》等有关法律法规的规定，对董事会编制的公司2021年第一季度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见：

　　（1）公司2021年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　（2）公司2021年第一季度报告的内容和格式符合证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司2021年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

　　（3）公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司2021年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

　　（4）全体监事保证公司2021年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司2021年第一季度报告》全文及正文。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　宁波继峰汽车零部件股份有限公司监事会

　　2021年4月28日

　　公司代码：603997                           　　　　　　　　　　　公司简称：继峰股份

　　转债代码：110801                                                 转债简称：继峰定01

　　转债代码：110802                                                 转债简称：继峰定02