公司代码：600648、900912                           公司简称：外高桥、外高B股

　　上海外高桥集团股份有限公司

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人刘宏、主管会计工作负责人张舒娜及会计机构负责人（会计主管人员）曾暹豪保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　■

　　证券代码：600648，900912         证券简称：外高桥、外高B股          编号：临2021-011

　　债券代码：136404，136581，136666，163441

　　债券简称：16外高01,16外高02，16外高03，20外高01

　　上海外高桥集团股份有限公司

　　第九届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议通知于2021年4月25日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事，于2021年4月28日以通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实际出席9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。经审议，会议全票通过以下决议：

　　一、审议通过《关于公司2021年第一季度报告的议案》

　　报告全文详见上海证券交易所网站。

　　同意：9票    反对：0票    弃权：0票

　　二、审议通过《关于修订公司〈会计核算制度〉〈财务管理制度〉的议案》

　　同意：9票    反对：0票    弃权：0票

　　三、审议通过《关于合并转让上海外高桥保宏大酒店有限公司100%股权及相应债权和夏碧路8号等房产二次挂牌的议案》

　　同意公司转让底价在前次挂牌价格1,418,378,531.44元基础上降价10%，即变更为人民币1,276,540,678.30元，通过上海联合产权交易所再次公开挂牌。其中上海外高桥保宏大酒店有限公司100%股权为13,150,943.39元，相应债权为534,365,164.91元，合计价格为547,516,108.30元；夏碧路8号等房产价格为729,024,570.00元。董事会授权公司董事长或其授权指定人签署相关法律文件。

　　具体详见专项公告《关于拟再次公开挂牌合并转让上海外高桥保宏大酒店有限公司100%股权及相应债权和夏碧路8号等房产的公告》（编号：临2021-012）。

　　同意：9票    反对：0票    弃权：0票

　　报备文件：第九届董事会第十九次会议决议

　　特此公告。

　　上海外高桥集团股份有限公司

　　2021年4月29日

　　证券代码：600648，900912         证券简称：外高桥、外高B股           编号：临2021-012

　　债券代码：136404，136581，136666，163441

　　债券简称：16外高01,16外高02，16外高03，20外高01

　　上海外高桥集团股份有限公司

　　关于拟再次公开挂牌合并转让上海外高桥保宏大酒店有限公司100%股权及相应债权和夏碧路8号等房产的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟将上海外高桥保宏大酒店有限公司100%股权及相应债权和夏碧路8号等房产挂牌价格在前次挂牌价格基础上降价10%，即变更为1,276,540,678.30元，通过上海联合产权交易所再次公开挂牌。其中上海外高桥保宏大酒店有限公司100%股权及相应债权本次挂牌价格为547,516,108.30元，夏碧路8号等房产本次挂牌价格为729,024,570.00元。

　　●本次交易未构成重大资产重组。

　　●本次交易资产股权权属清晰，不存在质押、冻结或其他转让受限的情形。

　　●根据公司《章程》，本次交易在董事会审批权限内，已经第九届董事会第十九次会议审议通过。

　　●本次交易拟通过公开挂牌竞价转让方式，最终转让能否成功尚存在不确定性。

　　一、交易概述

　　2021年4月28日，公司召开第九届董事会第十九次会议，审议通过《关于合并转让上海外高桥保宏大酒店有限公司100%股权及相应债权和夏碧路8号等房产二次挂牌的议案》，同意公司将本次挂牌价格在上次挂牌价格基础上降价10%，即变更为1,276,540,678.30元，通过上海联合产权交易所以公开挂牌方式合并转让上海外高桥保宏大酒店有限公司100%股权、公司债权和夏碧路8号等房产。

　　二、前次挂牌情况

　　公司于2020年10月27日召开第九届董事会第十六次会议审议通过《关于合并转让上海外高桥保宏大酒店有限公司100%股权及相应债权和夏碧路8号等房产的议案》（详见公告：临2020-026）。

　　2020年12月30日，上海外高桥保宏大酒店有限公司100%股权及相应债权和夏碧路8号等房产在上海联合产权交易所挂牌，挂牌底价为1,418,378,531.44元。其中：上海外高桥保宏大酒店有限公司股权14,612,159.32元，相关债权593,739,072.12元，夏碧路8号等房产810,027,300.00元。

　　该次挂牌于2021年1月27日到期，2021年1月28日，公司收到上海联合产权交易所《上海联合产权交易所有限公司受让意向登记结果通知》，公开挂牌转让公告期届满，未征集到意向受让方（详见公告：临2021-001）。

　　三、本次挂牌情况

　　依据国务院国资委财政部令第32号《企业国有资产交易监督管理办法》，公司拟变更挂牌条件再次进行公开转让，具体挂牌条件变更内容如下：

　　转让底价：转让底价在前次挂牌价格1,418,378,531.44元基础上降价10%，变更为人民币1,276,540,678.30元。其中上海外高桥保宏大酒店有限公司100%股权为13,150,943.39元，相应债权为534,365,164.91元，合计价格为547,516,108.30元；夏碧路8号等房产价格为729,024,570.00元。

　　四、本次交易对公司影响

　　本次交易事项有利于公司有效回笼资金，提高资产运营效率，符合公司发展规划和公司整体利益。

　　五、风险揭示

　　本次交易为公开挂牌转让，存在着交易不成功或撤销挂牌的风险。

　　六、备查文件

　　第九届董事会第十九次会议决议。

　　特此公告。

　　上海外高桥集团股份有限公司

　　2021年4月29日

　　证券代码：600648 证券简称：外高桥 公告编号：2021-013

　　上海外高桥集团股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年5月27日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年5月27日14点00分

　　召开地点：上海市浦东新区洲海路999号森兰国际大厦B座一楼展示中心大会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年5月27日

　　至2021年5月27日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　第1、3-13项议案已经第九届董事会第十八次会议审议通过，于2021年3月31日披露董事会决议公告。

　　第2、14项议案已经第九届监事会第十次会议审议通过，于2021年3月31日披露监事会决议公告。

　　披露媒体：上海证券报、中国证券报、证券时报、香港商报以及上海证券交易所网站。

　　2、 特别决议议案：7

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：6-9、11-13

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：8

　　应回避表决的关联股东名称：上海外高桥资产管理有限公司、鑫益（香港）投资有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。

　　(七) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记，委托代理人持受托人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡和委托人持股凭证办理登记。

　　2、法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证和法人股东账户卡办理登记。

　　3、登记时间：2021年5月25日9:30-16:00。

　　4、登记地点：上海立信维一软件有限公司（上海市东诸安浜路165弄29号4楼，靠近江苏路）。联系电话：021-52383315；传真：021-52383305；邮编：200050。

　　5、公共交通线路有：地铁2、11号线（江苏路站4号出口）、公交线路44、20、825等。

　　6、异地股东可用信函或传真方式（以2021年5月24日17时前收到为准）进行登记。

　　六、 其他事项

　　1. 为做好新冠肺炎疫情防控，保障参会安全，参加本次股东大会特别提示如下：

　　（1）建议股东及股东代表优先通过网络投票方式参加本次股东大会。

　　（2）参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，配合做好参会登记、出示“随申码”、接受体温检测等相关防疫工作。会议全程须佩戴口罩并保持必要的座次距离。

　　2. 根据有关规定，本次股东大会不发放礼品，与会者食、宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　上海外高桥集团股份有限公司董事会

　　2021年4月29日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海外高桥集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月27日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　证券代码：600648，900912         证券简称：外高桥、外高B股        编号：临2021-010

　　债券代码：136404，136581，136666，163441

　　债券简称：16外高01,16外高02，16外高03，20外高01

　　上海外高桥集团股份有限公司

　　关于召开2020年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2021年5月11日（星期二）14:00-15:00

　　●会议召开方式： 视频直播结合网络文字互动

　　●网络直播地址： 上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

　　一、业绩说明会类型

　　上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于2021年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露本公司2020年年度报告。为了便于广大投资者更全面深入地了解本公司2020年年度业绩和经营情况，本公司拟召开业绩说明会。业绩说明会将通过视频直播结合网络文字互动方式召开，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关心的问题进行交流。

　　二、业绩说明会召开的时间、方式和网络直播地址

　　（一）会议召开时间：2021年5月11日（星期二）14:00-15:00

　　（二）会议召开方式：视频直播结合网络文字互动

　　（三）网络直播地址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

　　三、参加人员

　　本公司董事长刘宏先生，董事、总经理俞勇先生，副总经理、董事会秘书张舒娜女士，计划财务部总经理曾暹豪先生（如遇特殊情况，参加人员可能进行调整）。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可于2021年5月11日（星期二）14:00-15:00登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）在线参与本次业绩说明会，本公司将在信息披露允许的范围内及时解答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2021年5月10日（星期一）15:00 前将相关问题通过电子邮件的形式发送至本公司投资者关系邮箱：gudong@shwgq.cn。本公司将会于2020年度业绩说明会上在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系部门及联系方式

　　联系部门：本公司证券法务部

　　电子邮箱：gudong@shwgq.cn

　　联系电话：021-51980848

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心网站（http://roadshow.sseinfo.com） 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告

　　上海外高桥集团股份有限公司

　　2021年 4 月29 日