一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人魏福生 、主管会计工作负责人周进 及会计机构负责人（会计主管人员）陈尚毅保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　3.2 资产负债项目

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　注1：货币资金期末余额较年初减少:主要为由于春节期间支付的材料款、劳务费、分包款等同比增加。

　　注2：预付款项期末余额较年初增加:主要为本期按工程合同约定付给供应商的款项有所增加。

　　注3：使用权资产期末余额较年初增加:主要为执行新租赁准则新增科目列报所致。

　　注4：开发支出期末余额较年初增加:主要为所属子公司重庆建工建材物流有限公司工业互联网研究开发资本化增加。

　　注5：合同负债期末余额较年初增加:主要为本期新增工程项目履约义务尚未完成。

　　注6：应付职工薪酬期末余额较年初减少:主要为本期发放了2020年年终奖金。

　　注7：租赁负债期末余额较年初增加: 主要为执行新租赁准则新增科目列报所致。

　　3.3 利润表项目

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　注8：营业收入较上年同期增加: 主要为本期随着新冠疫情的逐步控制，公司积极开展生产建设，营业收入实现较大幅度增长。

　　注9：营业成本较上年同期增加:主要为本期收入增长而同步增加。

　　注10：税金及附加较上年同期增加:主要是本期缴纳增值税较上期增加所致。

　　注11：研发费用较上年同期增加: 主要是本期加大研发投入，本期研发支出有所增加。

　　注12：其他收益较上年同期减少: 主要是去年同期收到渝人社发〔2019〕73号文件相关的稳岗返还金额0.11亿元。

　　注13：公允价值变动收益较上年同期减少:主要是本期公司所属子公司重庆建工住宅建设有限公司投资性房地产被征收处置引起公允价值变动金额。

　　注14：资产减值损失较上年同期减少:主要是本期合同资产减值减少。

　　注15：资产处置收益较上年同期增加:主要是本期小额资产处置增加。

　　注16：营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司股东的净利润较上年同期增加: 主要为去年受新冠疫情停工影响，利润指标基数低，随着疫情逐步控制，报告期收入及毛利同步增长。

　　注17：营业外收入较上年同期减少:主要是去年同期公司所属子公司重庆建工集团物流有限公司取得违约赔偿收入。

　　注18：营业外支出较上年同期减少:主要是去年捐赠了支持新冠肺炎疫情资金511.85万元。

　　注19：少数股东损益较上年同期减少：主要为本期公司所属子公司三建公司和住建公司少数股权减少所致。

　　3.现金流量表项目

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　注20：经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少：主要是由于春节期间支付的材料款、劳务费、分包款等同比增加。

　　3.4 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　1.为全面深化国企改革，提升建筑检测业务市场竞争力，全资子公司重庆科力建设工程质量检测有限公司（以下简称“科力公司”）在重庆联合产权交易所集团股份有限公司采取公开增资扩股方式引入战略投资者。报告期，中国建材检验认证集团股份有限公司与其控股子公司组建联合体，成功摘牌科力公司增资项目。增资完成后，联合体合计持有科力公司65%股权。报告期内，相关合作方签署了《关于重庆科力建设工程质量检测有限公司增资扩股协议》，科力公司股权变更已完成工商登记。

　　2.为拓宽融资渠道，优化资本结构，公司拟向不超过35名特定投资者非公开发行A股股票，拟发行股票数量不超过544,359,055股，募集资金总额不超过206,300.00万元。报告期内，本次发行申请已经重庆市国资委批复原则同意，以及公司2021年第一次临时股东大会审议通过。公司正在准备向中国证监会申报本次发行申请文件。

　　3.公司根据业务发展需要，以收购两家控股子公司的剩余股权作为股权质押担保，向银行申请不超过85,800.00万元的银团贷款，贷款期限不超过7年。报告期内，公司获取银团贷款85,800.00万元。

　　3.5 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用√不适用

　　3.6 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　■

　　证券代码：600939        证券简称：重庆建工       公告编号：临2021-032

　　转债代码：110064        转债简称：建工转债

　　重庆建工集团股份有限公司

　　第四届董事会第二十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月22日发出召开第四届董事会第二十八次会议的通知。公司第四届董事会第二十八次会议于2021年4月28日以通讯方式召开。会议应参与表决的董事8人，实际参与表决的董事8人。

　　本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

　　详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工前次募集资金使用情况专项报告》（临2021-033）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过了《公司2021年第一季度报告》

　　详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工2021年第一季度报告》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过了《关于所属全资子公司设立重庆市水港水资源开发有限公司的议案》

　　公司之全资子公司重庆市水利港航建设集团有限公司为保证所属工程项目建设及运营管理的顺利实施，根据招标文件与建设合同的要求，拟出资1,000万，成立全资子公司重庆市水港水资源开发有限公司。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过了《公司印章、介绍信管理办法》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（五）审议通过了《关于公司设立埃塞俄比亚分公司的议案》

　　详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于设立埃塞俄比亚分公司的公告》（临2021-034）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（六）审议通过了《关于提请召开公司2020年年度股东大会的议案》

　　详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于召开2020年年度股东大会的通知》（临2021-035）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　重庆建工集团股份有限公司董事会

　　二〇二一年四月二十九日

　　证券代码：600939        证券简称：重庆建工       公告编号：临2021-033

　　转债代码：110064        转债简称：建工转债

　　重庆建工集团股份有限公司

　　前次募集资金使用情况专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》，重庆建工集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）对截至2021年3月31日的前次募集资金使用情况报告如下：

　　一、前次募集资金募集及存放情况

　　(一)实际募集资金数额和资金到位情况

　　1、2017年首次公开发行股票

　　经中国证监会《关于核准重庆建工集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕41号文）核准，本公司于2017年2月21日在上海证券交易所首次公开发行人民币普通股（A股）18,150万股，发行价格为每股3.12元（币种人民币，下同）。本次发行募集资金总额为566,280,000.00元，扣除发行费用28,320,000.00元后，实际募集资金净额为537,960,000.00元。募集资金已于2017年2月15日全部存入公司募集资金专户。大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事务所”）对本次资金到位情况进行了验证，并出具了《重庆建工集团股份有限公司验资报告》（大信验字〔2017〕第1-00021号）。

　　2、2019年公司公开发行可转换公司债券

　　经中国证监会《关于核准重庆建工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕2313号）核准，公司于2019年12月20日公开发行A股可转换公司债券16,600,000张，每张面值为100元，募集资金总额为1,660,000,000.00元。扣除发行费用17,635,000.00元后，实际募集资金净额为1,642,365,000.00元。募集资金已于2019年12月26日全部存入公司募集资金专户。大信会计师事务所对本次资金到位情况进行了验证，并出具了《重庆建工集团股份有限公司验资报告》（大信验字〔2019〕第 1-00175号）。

　　(二) 前次募集资金在专户中的存放情况

　　1、2017年首次公开发行股票

　　单位：元

　　■

　　2、2019年公开发行可转换公司债券

　　单位：元

　　■

　　注：截至2021年3月31日，毕节市七星关区人民法院等扣划公司108868615794账户诉讼纠纷等款项共计1,232,432.00元。获悉后公司立即进行核实，并还清上述扣划费用。

　　二、前次募集资金使用情况

　　前次募集资金使用情况对照表详见本报告附表（一）

　　三、前次募集资金变更情况

　　本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。

　　四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

　　本公司不存在前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容。

　　五、前次募集资金投资项目置换情况说明

　　（一）2017年首次公开发行股票

　　本公司首次公开发行股票募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由全资子公司重庆建工工业有限公司（以下简称“工业公司”）利用自筹资金预先投入。公司2017年8月1日召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第八次会议审议通过《关于公司拟以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为143,805,283.06元。募集资金置换预先投入资金业经大信会计师事务所验证，并由其出具《重庆建工集团股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字〔2017〕第1-01055号）。详情请查阅公司披露的“2017-037”号公告。

　　（二）2019年公开发行可转换公司债券

　　本公司2019年公开发行可转换公司债募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金预先投入。公司2020年4月28日，公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意使用募集资金1,090,608,800.00元人民币置换预先投入的资金。募集资金置换预先投入资金业经大信会计师事务所验证，并由其出具《重庆建工集团股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字〔2020〕第1-01005号）。详情请查阅公司披露的“临2020-034”号公告。

　　六、前次募投项目实现效益情况说明

　　（一）前次募投项目实现效益情况对照表

　　前次募投项目实现效益情况对照表详见附表（二）《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

　　（二）募投项目无法单独核算效益的原因及其情况

　　2017年首次公开发行股票中“补充公司营运资金”以及2019年公开发行可转换公司债券中“偿还银行贷款”项目的效益因反映在公司整体经济效益中，故无法单独核算。

　　（三）前次募投项目累计实现的收益低于预期收益的情况说明

　　2017年首次公开发行股票的募投项目“重庆建工工业园（钢结构生产基地一期工程项目）”（以下简称“钢结构项目”）未达到预期效益，主要是因为钢结构市场环境变化、竞争日益激烈、疫情对需求的冲击等因素影响了市场份额。此外，该项目员工薪酬、原材料价格上涨、部分设备升级改造导致该项目运营成本日益增长，而轻钢、重钢市场销售价格低于预期产品价格，故实现效益未达到预期效果。

　　七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

　　本公司不存在前次募集资金用于以资产认购股份的情况。

　　八、闲置募集资金的使用情况

　　针对2017年首次公开发行股票募集的资金，经2017年8月1日公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第八次会议审议通过的《关于公司拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用合计不超过340,000,000.00元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期前将归还至募集资金专项账户。2018年7月27日，公司将上述临时补充流动资金的340,000,000.00元提前归还至募集资金专户。详情请查阅公司披露的“临2018-062”号公告。

　　九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

　　1、2017年首次公开发行股票

　　2018年4月25日和2018年6月1日，经公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第十四次会议和2017年年度股东大会审议通过《关于公司终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，并经公司上市保荐机构核查后，公司终止“购置大型施工设备项目”，并将结余募集资金（包括银行存款利息扣除银行手续费等的净额）全部用于“补充公司营运资金”项目。详情请参阅公司披露的“临2018-031”号公告。

　　截止2018年12月31日，上述终止部分募投项目的结余募集资金本金394,154,716.94元以及募集资金专户产生的银行存款利息扣除银行手续费等的净收入，已全部投入“补充公司营运资金”项目。

　　2、2019年公开发行可转换公司债券

　　2019年度公开发行可转换公司债券募集资金净额1,642,365,000.00元，截止2021年3月31日，累计已使用募集资金1,598,445,772.56元，募集资金余额为43,919,227.44元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），剩余募集资金将随着工程项目建设的推进再及时投入。

　　十、前次募集资金使用情况的信息披露情况

　　本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

　　附表：

　　（一）前次募集资金使用情况对照表

　　（二）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　特此公告。

　　重庆建工集团股份有限公司董事会

　　二〇二一年四月二十九日

　　附表（一）：

　　1.2017年首次公开发行股票

　　前次募集资金使用情况对照表

　　单位：元

　　■

　　2.2019年公司公开发行可转换公司债券

　　前次募集资金使用情况对照表

　　单位：元

　　■

　　附表（二）：

　　1.2017年首次公开发行股票

　　前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　单位：元

　　■

　　注 1：根据《重庆建工工业园（钢结构生产基地）一期项目可行性研究报告》，“钢结构项目”预计投资总额为44,672.00万元，计划产能年产15万吨，预计2014-2020年平均净利润为6,567.38 万元。“钢结构项目”实际投入募集资金为143,805,283.06元，实际投入资金为预计投资总额的32.19%，此处承诺效益按预计年均净利润乘以实际投入资金比例进行测算，即2,114.04万元。

　　注2：截止日累计实现效益是基于对该项目实际总投入143,805,283.06元的规模达产后所产生的实际净利润，其中包含2014年净利润5,918,982.50元、2015年净利润4,897,082.88元、2016年净利润5,092,466.74元、2017年净利润2,490,535.01元。

　　注3：“钢结构项目”未达到预计效益原因详见本报告“六、前次募投项目实现效益情况说明”之“(三) 前次募投项目累计实现的收益低于预期收益的情况说明”。

　　2.2019年公司公开发行可转换公司债券

　　前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　单位：元

　　■

　　证券代码：600939        证券简称：重庆建工       公告编号：临2021-034

　　转债代码：110064        转债简称：建工转债

　　重庆建工集团股份有限公司

　　关于设立埃塞俄比亚分公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、情况概述

　　重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司设立埃塞俄比亚分公司的议案》。公司董事会同意设立埃塞俄比亚分公司，并授权公司经理层依法办理设立事宜。

　　本次设立分公司不构成关联交易，也不构成重大资产重组。根据《公司章程》及相关规定，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　二、拟设立分公司基本情况

　　1．拟设立分公司名称：重庆建工集团股份有限公司埃塞俄比亚分公司

　　2．分公司性质：不具有法人资格，其民事责任由公司承担

　　3．注册地址：埃塞俄比亚亚的斯亚贝巴市

　　4．分公司负责人：姚文（2022年6月30日之前将分公司负责人变更为何炫宇）

　　5．拟经营范围：工程施工；境外所需的设备、材料进出口；对外派遣本行业工程、生产及服务的劳务人员；销售建筑材料（不含危险化学品）。

　　6、经营期限：8年（后续按项目实施及经营情况酌情办理延期事宜）

　　上述拟设立分公司的名称、注册场所、经营范围等事项以埃塞俄比亚境内工商审批为准。

　　三、设立分公司对公司的影响及可能存在的风险

　　为贯彻落实公司“走出去”的战略，公司积极拓展海外业务，参与投标了埃塞俄比亚GORE-MAHSA-TEPI公路工程项目，目前已中标且建设合同已经签订。因项目实施需要，公司拟在项目建设地成立埃塞俄比亚分公司。

　　公司设立埃塞俄比亚分公司，系当地法律法规对项目建设活动的要求，有利于更有针对性地服务好区域市场，促进公司国际业务的发展，不存在损害公司及全体股东的合法权益的情形。本次设立分公司符合公司发展战略，但仍面临境外不可预估的地缘政治、当地政局、政策法规、人文环境、管理等差异所带来的不确定性，公司将采取加强可行性论证、内部审计和财务监管、对外投资项目的动态监控等措施加强风险管控。敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、备查文件

　　重庆建工第四届董事会第二十八次会议决议

　　重庆建工集团股份有限公司董事会

　　二〇二一年四月二十九日

　　证券代码：600939    证券简称：重庆建工    公告编号：临2021-035

　　重庆建工集团股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年5月20日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年5月20日14点30分

　　召开地点：重庆两江新区金开大道1596号建工产业大厦4楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年5月20日

　　至2021年5月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　未征集股东投票权。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述事项已经公司2021年3月29日召开的第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十七次会议、4月26日召开的第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十八次会议、4月28日召开的第四届董事会第二十八次会议以及第四届监事会第十九次会议审议通过，相关公告于2021年3月30日、4月28日、4月29日在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露。

　　2、 特别决议议案：9

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：4,6-9

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：7

　　应回避表决的关联股东名称：重庆建工投资控股有限责任公司、重庆高速公路集团有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票帐户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　（二）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　（三）异地股东可以以信函或传真方式登记。

　　（四）登记时间：2021年5月18日9:00—11:30,14:00—17:30。

　　（五）登记地点：重庆市两江新区金开大道1596号公司董事会办公室（证券部）

　　六、 其他事项

　　联系地址：重庆两江新区金开大道1596号建工产业大厦

　　邮编：401122

　　联系电话：023-63511570

　　传真：023-63525880

　　联系人：吴亦非先生

　　出席本次股东大会的股东食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　重庆建工集团股份有限公司董事会

　　2021年4月29日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　1.重庆建工集团股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议

　　2.重庆建工集团股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议

　　3.重庆建工集团股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议

　　4.重庆建工集团股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议

　　5.重庆建工集团股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议

　　6.重庆建工集团股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　重庆建工集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月20日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600939        证券简称：重庆建工       公告编号：临2021-036

　　转债代码：110064        转债简称：建工转债

　　重庆建工集团股份有限公司

　　第四届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　重庆建工集团股份有限公司（以下简称“重庆建工”或“公司”）于 2021年4月22日向公司全体监事发出了召开第四届监事会第十九次会议的通知。公司第四届监事会第十九次会议于2021年4月28日以通讯方式召开。会议应参与表决的监事7人，实际参与表决的监事7人。

　　本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 会议的召集、召开及所作决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过了《公司2021年第一季度报告》

　　公司监事会发表如下意见：公司2021年第一季度报告公允反映了公司一季度的财务状况、经营成果及现金流量。全体监事保证2021年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。监事会同意《公司2021年第一季度报告及摘要》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　重庆建工集团股份有限公司监事会

　　二〇二一年四月二十九日

　　公司代码：600939                          公司简称：重庆建工