证券代码：002485          证券简称：希努尔          公告编号：2021-012

　　希努尔男装股份有限公司

　　关于2021年度申请融资总额度暨担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易情况概述

　　（一）关于申请综合授信额度等融资总额度的事项

　　为满足日常经营和业务拓展的需要，希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”或者“希努尔”）及控股下属公司（包括全资子公司、控股子公司、孙公司等）拟向银行等金融机构和其他机构申请融资总额度不超过人民币10亿元，业务范围包括但不限于流动资金贷款、委托贷款、票据贴现、信用证、银行承兑汇票、保函、保理、融资租赁、并购贷款、项目贷款等，实际金额、授信品种、期限、利息和费用等，最终以银行等金融机构和其他机构实际核准的融资额度为准。同时，公司提请股东大会授权公司经营层根据实际情况在前述融资总额度范围内，办理公司及控股下属公司的融资事宜，并签署有关与各家金融机构和其他机构发生业务往来的相关各项法律文件。适用期限自2021年1月至公司召开2021年度股东大会重新核定融资总额度为止。公司董事会不再逐笔审议形成决议。

　　（二）关于2021年度公司及控股下属公司相互提供担保的事项

　　针对上述融资额度，公司及控股下属公司（包括在担保有效期内新增纳入控股下属公司）拟相互提供担保，包括但不限于公司对控股下属公司、控股下属公司之间等，新增担保总额度拟不超过10亿元。其中，为资产负债率70%以上的公司提供的担保额度为5亿元，为资产负债率70%以下的公司提供的担保额度为5亿元。在上述担保额度内，具体担保金额以公司及控股下属公司与银行等金融机构和其他机构实际发生的担保金额为准。公司及控股下属公司之间相互担保将不收取任何担保费用。适用期限自2021年1月至公司召开2021年度股东大会重新核定担保额度为止，并提请公司股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署上述担保额度内的相关各项法律文件，授权管理层办理相关事宜。

　　上述融资和担保事项已经公司第五届董事会第四次会议审议通过。

　　根据《公司章程》的关规定，上述事项尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

　　二、被担保人基本情况

　　公司目前可能涉及担保事项主体的基本情况见附表。

　　三、担保协议的主要内容

　　本次担保事项尚未签署《保证合同》，此次事项是确定年度担保的总安排，经公司股东大会审议通过后，各公司根据实际资金需求进行借贷时签署。《保证合同》主要内容视公司及控股下属公司签订的具体合同为准。

　　四、董事会意见

　　上述担保额度是根据公司及控股下属公司日常经营和业务发展资金需求评估设定，本次担保事项有利于公司经营业务的顺利开展，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。上述担保事项中，被担保对象为公司控股下属公司，不存在资源转移或利益输送情况。上述被担保对象目前财务状况稳定，财务风险可控，担保风险较小。公司董事会同意上述担保事项。

　　五、独立董事意见

　　公司及控股下属公司相互提供担保，是出于公司及控股下属公司业务发展所需，并且主要是为公司控股下属公司申请贷款或授信提供担保，目前被担保对象经营稳定，公司能够实际掌握被担保对象的生产经营及资金管理，财务风险处于公司可控的范围之内，公司能够较好控制对外担保风险，不会影响公司的正常经营。我们同意上述担保事项并提交公司2020年度股东大会审议。

　　六、公司累计对外担保及逾期担保金额

　　截至本公告披露日，公司及控股下属公司对外提供担保余额为496,442,226.00元。本次担保提供后，公司及控股下属公司对外提供担保余额为496,442,226.00元，占公司最近一期经审计净资产的22.77%；其中，公司及控股下属公司对合并报表外单位提供的担保总余额为192,000,000.00元，占公司最近一期经审计净资产的8.81%。同时，公司及控股下属公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　七、备查文件

　　1、公司第五届董事会第四次会议决议；

　　2、公司独立董事出具的“对相关事项的独立意见”。

　　特此公告。

　　希努尔男装股份有限公司董事会

　　2021年4月29日

　　附表：可能涉及担保事项主体的基本情况

　　■

　　■

　　备注：以上新增担保额度为公司预计金额，在总担保额度10亿元范围内，公司及控股下属公司的担保额度可能存在内部调整，以实际发生为准。

　　证券代码：002485           证券简称：希努尔       公告编号：2021-013

　　希努尔男装股份有限公司

　　关于2021年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”或“希努尔”，包含其控股下属公司）与雪松实业集团有限公司（以下简称“雪松实业”，包含其控股下属公司）、广州雪松文化旅游投资有限公司（以下简称“雪松文投”，包含其控股下属公司）、广州市庆德物业管理有限公司（以下简称“庆德物业”，包含其控股下属公司）、湖南省家园物业管理有限公司（以下简称“家园物业”，包含其控股下属公司）和广

　　州启翔信息科技有限公司（以下简称“启翔信息”，包含其控股下属公司）已/拟签署关联交易协议。鉴于雪松实业、雪松文投、庆德物业、家园物业和启翔信息为本公司关联方，故上述交易属于日常关联交易。上述关联交易预计总金额为100,880.00万元，适用期限自2021年1月至公司召开2021年度股东大会重新审议本事项为止。公司于2021年4月28日召开的第五届董事会第四次会议审议通过了上述事项，关联董事韩刚、王刚、陈吉和李婵娟在审议该议案时进行了回避表决，其余董事全部同意，独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。此项关联交易尚需获得股东大会的批准，关联股东广州雪松文化旅游投资有限公司和广州君凯投资有限公司均需回避表决此项议案。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　单位：人民币万元

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　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：人民币万元

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　　2020年度预计日常关联交易的公告详见公司于2020年4月28日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》披露的《关于2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-011）。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）雪松实业集团有限公司

　　1、基本情况：

　　公司名称：雪松实业集团有限公司

　　法定代表人：范佳昱

　　注册资本：700,000万元

　　设立时间：1997年04月11日

　　住所：广州市白云区恒骏街4号405房（仅限办公用途）

　　统一社会信用代码：91440101618508498R

　　经营范围：企业自有资金投资;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;货物进出口（专营专控商品除外）;房地产开发经营;物业管理;房地产咨询服务;自有房地产经营活动;房屋租赁;科技信息咨询服务;市场调研服务;室内装饰、装修;室内装饰设计服务;润滑油批发;润滑油零售;燃料油销售（不含成品油）;技术进出口;酒店管理;资产管理（不含许可审批项目）;投资管理服务;房地产估价;土地评估;工商咨询服务;贸易咨询服务;企业管理咨询服务;化工产品批发（危险化学品除外）;企业财务咨询服务。

　　股东情况：雪松实业的股东为雪松控股集团有限公司和张劲，雪松控股集团有限公司占其注册资本的95.93%，张劲占其注册资本的4.07%，实际控制人为张劲先生。

　　截至2020年6月30日，雪松实业的总资产为810.24亿元，净资产为362.30亿元，2020年半年度实现营业收入951.58亿元，净利润为11.87亿元（以上数据为合并数据未经审计）。

　　2、与本公司的关联关系：公司与雪松实业为同一实际控制人控制下的法人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定，属于公司的关联法人。

　　3、履约能力分析：雪松实业不属于“失信被执行人”，该公司依法存续且经营正常，资信良好，具备良好的履约能力。

　　（二）广州雪松文化旅游投资有限公司

　　1、基本情况：

　　公司名称：广州雪松文化旅游投资有限公司

　　法定代表人：陈晖

　　注册资本：100,000.00万元

　　设立时间：2017年05月02日

　　住所：广州市黄埔区中新知识城亿创街1号406房之29

　　统一社会信用代码：91440101MA59MBRU1T

　　经营范围：企业总部管理;酒店管理;物业管理;柜台、摊位出租;停车场服务;房地产咨询;以自有资金从事投资活动。

　　股东情况：雪松文投的股东为雪松实业集团有限公司，占其注册资本的100%，实际控制人为张劲先生。

　　截至2020年6月30日，雪松文投的总资产为695,073.32万元，净资产为53,579.45万元，2020年半年度实现营业收入0.00万元，净利润为8,961.42万元（以上数据未经审计）。

　　2、与本公司的关联关系：公司与雪松文投为同一实际控制人控制下的法人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定，属于公司的关联法人。

　　3、履约能力分析：雪松文投不属于“失信被执行人”，该公司依法存续且经营正常，资信良好，具备良好的履约能力。

　　（三）广州市庆德物业管理有限公司

　　1、基本情况：

　　公司名称：广州市庆德物业管理有限公司

　　法定代表人：连汉才

　　注册资本：6,000.00万元

　　设立时间：2002年04月27日

　　住所：广州市越秀区海珠北路书同巷4号前座3楼（仅限办公）

　　统一社会信用代码：914401047371681743

　　经营范围：单位后勤管理服务（涉及许可经营的项目除外）;防虫灭鼠服务;家庭服务;会议及展览服务;绿化管理、养护、病虫防治服务;护理服务（不涉及提供住宿、医疗诊断、治疗及康复服务）;物业管理;停车场经营;土石方工程服务;公司礼仪服务;城市水域垃圾清理;室内装饰设计服务;花卉出租服务;房地产中介服务;风景园林工程设计服务;餐饮管理;建筑物清洁服务;园林绿化工程服务;建筑物电力系统安装;建筑物自来水系统安装服务;百货零售（食品零售除外）;打包、装卸、运输全套服务代理;装卸搬运设备租赁;连续搬运设备制造;立体（高架）仓库存储系统及搬运设备制造;机场专用搬运机械及设备制造;灌装码垛系统搬运设备制造;物料搬运设备零部件制造;行李搬运服务;人力资源服务外包;人力资源外包;以服务外包方式从事职能管理服务和项目管理服务以及人力资源服务和管理;劳务承揽;接受委托从事劳务外包服务;房屋租赁;场地租赁（不含仓储）;协助办理殡仪服务;殡仪策划服务;预包装食品零售;乳制品零售;劳务派遣服务;城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务;保安服务。

　　股东情况：庆德物业的股东为雪松智联科技集团有限公司，占其注册资本的100%。

　　截至2020年6月30日，庆德物业的总资产为5,405.87万元，净资产为2,644.07万元，2020年半年度实现营业收入8,817.27万元，净利润为-67.06万元（以上数据未经审计）。

　　2、与本公司的关联关系：庆德物业在本公告日前12个月内曾为公司关联法人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.6条规定，庆德物业属于公司的关联法人。

　　3、履约能力分析：庆德物业不属于“失信被执行人”，该公司依法存续且经营正常，资信良好，具备良好的履约能力。

　　（四）湖南省家园物业管理有限公司

　　1、基本情况：

　　公司名称：湖南省家园物业管理有限公司

　　法定代表人：李海玲

　　注册资本：7,600.00万元

　　设立时间：2001年01月08日

　　住所：长沙市天心区芙蓉南路59号

　　统一社会信用代码：9143010372251517XT

　　经营范围：物业管理；房地产信息咨询；房屋租赁；场地租赁；房地产中介服务；运动场馆服务；餐饮管理；酒店管理；市政道路清扫保洁、维护；消防设施设备维修、保养；自建房屋的销售；建材销售；人力资源服务外包；汽车清洗服务；土地管理服务；自有厂房租赁；摊位出租；房地产居间代理服务；单位后勤管理服务；公寓管理；园林绿化工程施工；有害生物防治。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　股东情况：家园物业的股东为广州市君华物业服务有限公司，占其注册资本的100%。

　　截至2020年6月30日，家园物业的总资产为4,532.00万元，净资产为-111.44万元，2020年半年度实现营业收入2,259.52万元，净利润为-1,333.55万元（以上数据未经审计）。

　　2、与本公司的关联关系：家园物业在本公告日前12个月内曾为公司关联法人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.6条规定，家园物业属于公司的关联法人。

　　3、履约能力分析：家园物业不属于“失信被执行人”，该公司依法存续且经营正常，资信良好，具备良好的履约能力。

　　（五）广州启翔信息科技有限公司

　　1、基本情况：

　　公司名称：广州启翔信息科技有限公司

　　法定代表人：陈晖

　　注册资本：500.00万人民币

　　设立时间：2019年04月28日

　　注册地址：广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X1301-C8525(集群注册）（JM）

　　统一社会信用代码：91440101MA5CQ2565X

　　经营范围：信息技术咨询服务;网络技术的研究、开发;计算机技术开发、技术服务;市场营销策划服务;企业管理咨询服务。

　　股东情况：启翔信息的股东为广州钧鑫投资有限公司，占其注册资本的100%。实际控制人为张劲先生。

　　截至2020年6月30日，启翔信息的总资产为2,074.03万元，净资产为-4,781.08万元，2020年半年度实现营业收入0.00万元，净利润为-3,123.88万元（以上数据未经审计）。

　　2、与本公司的关联关系：公司与启翔信息为同一实际控制人控制下的法人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定，属于公司的关联法人。

　　3、履约能力分析：启翔信息不属于“失信被执行人”，该公司依法存续且经营正常，资信良好，具备良好的履约能力。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）关联交易的定价政策及定价依据

　　上述日常关联交易价格均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，各方根据自愿、平等、互惠互利原则协商确定；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照合同约定执行或行业公认标准。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　1、与雪松实业的旅游服务合同

　　公司为雪松实业提供旅游服务事项尚未签署合同，由公司根据实际业务发生情况签署，合同主要内容以公司签订的具体合同为准。

　　2、与雪松实业的担保协议/合同

　　2019年11月1日，日照银行股份有限公司潍坊诸城支行（以下简称“日照银行”）与雪松实业签订《本金最高额保证合同》，雪松实业自愿为2019年8月30日至2020年8月30日期间内在日照银行形成的一系列债务向日照银行提供最高额连带责任保证担保，担保范围为：主合同项下不超过人民币壹亿元的本金余额及利息、违约金等。保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起两年。

　　公司接受雪松实业担保的事项，除以上合同外，尚未签署其他的协议/合同，后续由公司根据实际资金需求进行借贷时签署，担保协议/合同主要内容以公司签订的具体合同/协议为准。

　　3、与雪松文投的租赁合同

　　2020年4月1日，公司与雪松文投签订了《写字楼租赁合同》及《补充协议》，公司租赁雪松文投经营的位于广州市黄埔区开创大道2511号的雪松国际商务中心内1201单元作为办公室使用，建筑面积500.00平方米，租赁期限为2020年4月1日-2025年3月31日。筹备期前2个月租金共4.00万元，自2020年6月1日-2025年3月31日，租金4.00万元/月（即80.00元/平方米/月），合计共48.00万元/年。自2020年4月1日至2020年12月31日的物业管理费由雪松文投承担，自2021年1月1日至2025年3月31日的物业管理费由公司向庆德物业缴纳。

　　4、与庆德物业的物业服务协议

　　2021年1月1日，公司与庆德物业签订了《物业服务协议》，公司租赁的雪松国际商务中心1201单元（建筑面积500.00平方米）的物业管理费为1.50万元/月（即30.00元/平方米/月），期限为2020年4月1日-2025年3月31日，合计共18万元/年。

　　5、与家园物业的物业管理服务合同

　　2020年9月1日，公司控股下属公司香格里拉市仁华置业有限公司（以下简称“仁华置业”）与湖南省家园物业管理有限公司香格里拉市分公司签订了《物业管理服务合同》，仁华置业委托家园物业为“独克宗花巷”提供物业管理服务等事项，委托管理期限为1年，自2020年9月1日起至2021年8月31日止，费用合计为150.39万元。

　　2021年1月1日，公司控股下属公司嘉善嘉晟潭酒店管理有限公司（以下简称“嘉善嘉晟潭”）与湖南省家园物业管理有限公司西塘分公司签订了《物业管理服务合同》，嘉善嘉晟潭委托家园物业为“西塘花巷一期”提供物业管理服务等事项，委托管理期限为1年，自2021年1月1日起至2021年12月31日，费用合计为126.38万元。

　　公司接受家园物业提供的物业管理服务事项，除以上合同外，尚未签署其他的合同。公司后续将根据项目进展情况签署相关合同，合同主要内容以公司签订的具体合同为准。

　　6、与启翔信息的软件服务合同

　　启翔信息为公司提供软件服务事项尚未签署合同，由公司根据实际业务发生情况签署，合同主要内容以公司签订的具体合同为准。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　上述向关联人提供服务属于公司经营活动的正常业务范围，接受关联方劳务/担保属公司正常运营和未来发展的需要，有助于公司业务的发展，提升公司市场竞争力。

　　上述关联交易为持续的、经常性关联交易，交易遵循市场经济规律，交易采用平等自愿、互惠互利的原则。以上关联交易价格公允合理，维护了交易双方的利益，亦没有损害公司及股东特别是中小股东的利益。上述日常关联交易对公司的独立性不构成影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成重大依赖或被其控制。

　　五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《公司关联交易决策制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司2021年度日常关联交易基于独立判断立场，对上述关联交易进行了事前认可并发表独立意见如下：

　　公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》，董事会的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。根据公司与关联方已/拟签订的关联交易协议，我们认为上述日常关联交易公平合理，有利于公司的持续发展。

　　六、备查文件

　　1、公司第五届董事会第四次会议决议；

　　2、公司独立董事出具的“对相关事项的独立意见”和“关于公司第五届董事会第四次会议审议相关事项的事前认可函”。

　　特此公告。

　　希努尔男装股份有限公司董事会

　　2021年4月29日

　　证券代码：002485        证券简称：希努尔        公告编号：2021-014

　　希努尔男装股份有限公司关于继续出租/出售商铺的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、2020年度调整优化营销网络情况

　　希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”或“希努尔”）于2020年4月27日召开的第四届董事会第二十九次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于继续调整优化营销网络的议案》：拟于2020年，根据经济发展情况以及不同城市的商圈情况，继续将公司及子公司拥有的不超过28家已购置的商铺/房产，账面原值合计不超过8.5亿元人民币，按市场公允价格或评估价格予以出售/出租，具体授权公司经营层办理，适用期限自2020年1月至公司召开2020年度股东大会重新审议本事项为止。

　　公司及原子公司山东希努尔男装有限公司（以下简称“山东希努尔”）2020年度共出租商铺26家，建筑面积共3.23万平方米，合计确认收入1,232.90万元，提高了资产使用效率，优化了网点布局。

　　2020年12月21日，公司与新郎希努尔集团签署了《股权转让协议》，将公司持有的山东希努尔100%股权转让给新郎希努尔集团，山东希努尔名下的六处商铺/房产（诸城、日照、高密、潍坊、安丘和青岛员工宿舍）一并转让。

　　2020年12月31日和2021年3月5日，公司与新郎希努尔集团股份有限公司（以下简称“新郎希努尔集团”）分别签署了《房屋买卖合同》，将拥有的商丘、鹤壁和淄博三处商铺出售给新郎希努尔集团，以评估值为基础，经双方协商交易价格共6,693.77万元。

　　二、2021年度继续出租/出售商铺计划

　　为盘活公司存量资产，提高公司资产的使用效率，拟于2021年，继续将公司拥有的不超过19家已购置的商铺/房产，账面原值合计不超过6.40亿元人民币，按市场公允价格或评估价格予以出租/出售，具体授权公司经营层办理，适用期限自2021年1月至公司召开2021年度股东大会重新审议本事项为止。

　　公司拥有的19家商铺/房产为昌邑、大同、阜阳、淮安、巨野、聊城、临沂、漯河、秦皇岛、青岛、曲阜、荣成、泰安、枣庄、济宁、淄博、滨州、合肥和西安。

　　三、继续出租/出售商铺对公司的影响

　　本次继续出租/出售商铺所获的资金将用于支持公司战略升级，以增加公司的持续发展能力和盈利能力实现长远健康发展。

　　特此公告。

　　希努尔男装股份有限公司董事会

　　2021年4月29日

　　证券代码：002485         证券简称：希努尔      公告编号：2021-015

　　希努尔男装股份有限公司

　　第五届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2021年4月28日在广东省广州市黄埔区开创大道2511号雪松中心12楼会议室召开。本次会议已于2021年4月17日以邮件加电话确认的方式发出通知。会议以现场会议的方式召开，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席徐雪影女士召集并主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。经与会监事认真审议，做出如下决议：

　　一、审议并通过了《2020年度监事会工作报告》

　　本报告全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告，本报告需提交公司2020年度股东大会审议。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　二、审议并通过了《2020年年度报告及其摘要》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2020年年度报告全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，摘要详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。本报告需提交公司2020年度股东大会审议。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　三、审议并通过了《2020年度财务决算报告》

　　本报告全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告，本报告需提交公司2020年度股东大会审议。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　四、审议并通过了《2020年度利润分配预案》

　　经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为-19,909,491.84元。

　　综合考虑公司目前经营状况以及未来发展需要，为做好应对后疫情时代的准备，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，经审慎研究后，公司2020年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，留存收益全部用于公司日常经营、未来投资和发展。本次的利润分配预案符合国家现行会计政策和公司《章程》的有关规定，不存在损害投资者利益的情况。

　　本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　五、审议并通过了《2020年度内部控制自我评价报告》

　　公司监事会对董事会编制的《2020年度内部控制自我评价报告》、公司内部控制制度的建立健全和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立健全及运行情况。

　　本报告全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　六、审议并通过了《关于继续出租/出售商铺的议案》

　　为盘活公司存量资产，提高公司资产的使用效率，拟于2021年，继续将公司拥有的不超过19家已购置的商铺/房产，账面原值合计不超过6.40亿元人民币，按市场公允价格或评估价格予以出租/出售，具体授权公司经营层办理，适用期限自2021年1月至公司召开2021年度股东大会重新审议本事项为止。

　　具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　七、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》

　　公司依据财政部的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合相关规定和公司实际情况，不会对公司当期及前期公司财务状况、经营成果产生重大影响，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

　　具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　八、审议并通过了《关于前期会计差错更正的议案》

　　公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定，更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。因此，同意公司本次会计差错更正事项。

　　具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　九、审议并通过了《关于公司2021年第一季度报告的议案》

　　经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司2021年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2021年第一季度报告全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，正文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的相关公告。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　特此公告。

　　希努尔男装股份有限公司监事会

　　2021年4月29日

　　证券代码：002485           证券简称：希努尔           公告编号：2021-016

　　希努尔男装股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据相关规定，该议案不需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、 变更概述

　　（一）会计政策变更原因

　　1、新租赁准则

　　财政部于2018年12月7日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号—租赁〉的通知》（财会【2018】35号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

　　2、租金减让会计处理规定

　　财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会【2020】10号），自2020年6月19日起施行，允许企业对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定，对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

　　由于上述会计准则的修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

　　（二）变更前公司采用的会计政策

　　本次变更前，公司执行中国财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（三）变更后公司采用的会计政策

　　本次变更后，公司将执行财政部修订并发布的《关于修订印发〈企业会计准则第21号—租赁〉的通知》（财会【2018】35号）和《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会【2020】〕10号），其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　（四）变更日期

　　公司于以上文件规定的起始日开始执行。

　　二、董事会关于本会计政策变更合理性的说明

　　董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关文件对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、深圳证券交易所等相关规定，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果等产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。董事会同意公司本次会计政策变更。

　　三、本次会计政策变更对公司的影响

　　1、公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，根据新旧准则衔接规定，公司将在编制2021年度及各期间财务报告时，根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

　　2、根据《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》，对新冠肺炎疫情相关租金减让根据该会计处理规定选择采用简化方法。公司自2020年6月19日起执行该规定，执行该规定不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

　　以上会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，对公司净资产、净利润等相关财务指标无实质性影响。以上会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

　　四、监事会对本次会计政策变更的意见

　　监事会认为：公司依据财政部的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合相关规定和公司实际情况，不会对公司当期及前期公司财务状况、经营成果产生重大影响，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

　　五、独立董事对本次会计政策变更的意见

　　公司独立董事认为：公司依据财政部的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果等产生重大影响。本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司本次会计政策变更。

　　六、备查文件

　　1、公司第五届董事会第四次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第二次会议决议；

　　3、公司独立董事出具的“对相关事项的独立意见”。

　　特此公告。

　　希努尔男装股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月29日

　　证券代码：002485           证券简称：希努尔           公告编号：2021-017

　　希努尔男装股份有限公司

　　关于前期会计差错更正的公告

　　希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，公司对前期会计差错进行更正并追溯调整相关财务数据，现将具体事项公告如下：

　　一、前期会计差错更正的原因

　　中国证券监督管理委员会在检查年审会计师事务所时，对公司全资子公司诸城市松旅恐龙文化旅游发展有限公司（以下简称“诸城松旅”）收到的旅游产业发展奖励资金（以下简称“政府补助”）的会计处理提出不同意见，即诸城松旅收到的政府补助应当与资产相关，而非与收益相关。诸城松旅2018-2019年度将收到的政府补助计入营业外收入不准确。

　　二、前期会计差错更正对公司财务状况和经营成果的影响

　　根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等有关规定，基于谨慎性原则，公司拟将诸城松旅2018-2019年度政府补助确认为与资产相关，计入递延收益，并追溯调整前期财务报表。具体情况如下：

　　（一）2018年度合并财务报表调整情况

　　单位：元

　　■

　　（二）2019年度合并财务报表调整情况

　　单位：元

　　■

　　三、公司董事会关于前期会计差错更正的说明

　　本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定，能够更加客观、准确反映公司经营情况和财务状况，有利于提高公司财务信息质量。

　　四、监事会对前期会计差错更正的意见

　　监事会认为：公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定，更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。因此，同意公司本次会计差错更正事项。

　　五、独立董事对前期会计差错更正的意见

　　公司独立董事认为：公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定，更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。公司本次会计差错更正已履行了相关审批程序，符合相关法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计差错更正事项。

　　六、备查文件

　　1、公司第五届董事会第四次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第二次会议决议；

　　3、公司独立董事出具的“对相关事项的独立意见”；

　　4、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于希努尔男装股份有限公司前期会计差错更正的专项说明》（中兴华报字（2021）第030037号）。

　　特此公告。

　　希努尔男装股份有限公司董事会

　　2021年4月29日

　　证券代码：002485       证券简称：希努尔         公告编号：2021-019

　　希努尔男装股份有限公司

　　关于拟变更注册地址、经营范围及修订《公司章程》的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟变更注册地址、经营范围及修订〈公司章程〉的议案》，具体内容公告如下：

　　一、拟变更注册地址、经营范围情况

　　根据公司经营发展需要，结合公司实际，拟将公司注册地址和经营范围变更如下：

　　注册地址变更前：山东省诸城市东环路58号；

　　注册地址变更后：山东省潍坊市诸城市舜王街道舜王大道7877号。

　　经营范围变更前：高中档西服、衬衣、服饰、防静电工作服及阻燃防护服的制造；服装设计；销售本公司制造的产品；面、辅料的物理测试和理化检测；本公司商品的周转及服务；以特许经营方式从事商业活动；自有房屋租赁；文化旅游项目开发、建设、经营；文艺创作与表演；旅游产品开发；旅游服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　经营范围变更后：计算机系统服务；网络与信息安全软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息咨询服务。供应链管理服务。文化旅游项目开发、建设、经营；文艺创作与表演；旅游产品开发；旅游服务。高中档西服、衬衣、服饰、防静电工作服及阻燃防护服的制造；服装设计；销售本公司制造的产品；面、辅料的物理测试和理化检测；本公司商品的周转及服务；以特许经营方式从事商业活动；自有房屋租赁；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　以上注册地址和经营范围的变更最终以工商部门核准的为准。

　　二、修订《公司章程》情况

　　因公司拟变更注册地址和经营范围，结合公司实际需要，同意对《公司章程》修订如下：

　　■

　　《公司章程》中涉及条文序号引用的，所引用的具体条文序号根据修订后《公司章程》的条文序号进行相应变更。除上述修订外，公司现行章程其他内容不变。以上公司章程的修订，最终以工商部门核准的为准。

　　公司董事会提请股东大会授权公司董事会并同意董事会授权公司管理层全权办理相关公司章程备案登记等手续，如工商部门或其他政府有关部门提出审批意见或要求，授权公司董事会并同意董事会授权公司管理层对本次公司章程修订等事项进行相应调整。

　　修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届董事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　希努尔男装股份有限公司董事会

　　2021年4月29日

　　证券代码：002485            证券简称：希努尔          公告编号：2021-020

　　希努尔男装股份有限公司

　　关于召开2020年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2020年度股东大会。

　　2、股东大会的召集人：董事会，2021年4月28日公司第五届董事会第四次会议审议通过召开公司2020年度股东大会的决议。

　　3、 会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人，确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年5月19日（星期三）下午14:00；

　　（2）网络投票时间：2021年5月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月19日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月19日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　对于在深圳证券交易所开展业务的合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户等代理客户行使投票权利的集合类账户，在进行投票表决时，需要根据不同委托人（实际持有人）的委托对同一议案表达不同意见的，可以通过深交所互联网投票系统进行分拆投票。

　　6、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2021年5月12日（星期三），于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　7、现场会议召开地点：云南省迪庆藏族自治州香格里拉市达娃路67号独克宗花巷光年酒店会议厅。

　　二、会议审议事项

　　1、《2020年度董事会工作报告》；

　　2、《2020年度监事会工作报告》；

　　3、《2020年年度报告及其摘要》；

　　4、《2020年度财务决算报告》；

　　5、《2020年度利润分配预案》；

　　6、《关于2021年度申请融资总额度暨担保的议案》；

　　7、《关于2021年度日常关联交易预计的议案》；

　　8、《关于公司董事、监事薪酬的议案》；

　　9、《关于继续出租/出售商铺的议案》；

　　10、《关于拟变更注册地址、经营范围及修订〈公司章程〉的议案》；

　　11、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；

　　12、《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》；

　　13、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；

　　14、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

　　15、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；

　　16、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

　　17、《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》；

　　18、《关于修订〈投资管理制度〉的议案》。

　　第5-9项议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

　　以上议案已经公司第五届董事会第三次会议、第五届董事会第四次会议和第五届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司2021年3月6日和4月29日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

　　公司独立董事毛修炳先生、周俊祥先生和王建云先生将在会上做公司独立董事年度述职报告。

　　第7项议案涉及关联交易，公司股东大会审议该议案时，关联股东将回避表决。

　　第10项议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表：

　　■

　　四、会议登记方法1、登记手续：

　　（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

　　（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

　　（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记。

　　（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。传真在2021年5月14日17:00前送达公司董事会办公室。来信请寄：广东省广州市黄埔区开创大道2511号雪松中心12楼，邮编：517000（信封请注明“股东大会”字样）。

　　2、登记时间： 2021年5月13日，上午9：00—11∶00，下午13∶00—17：00。

　　3、登记地点及联系方式：

　　地址：广东省广州市黄埔区开创大道2511号雪松中心12楼

　　电话：020-29141948   传真：020-29141948

　　联系人：梁月明  张玄欧

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、会议联系方式：

　　地址：广东省广州市黄埔区开创大道2511号雪松中心12楼

　　电话：020-29141948   传真：020-29141948

　　电子邮箱：sinoer0899@sinoer.cn

　　联系人：梁月明  张玄欧

　　与会人员的食宿及交通等费用自理。

　　六、备查文件

　　1、公司第五届董事会第三次会议；

　　2、公司第五届董事会第四次会议；

　　2、公司第五届监事会第二次会议。

　　特此公告。

　　希努尔男装股份有限公司董事会

　　2021年4月29日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362485。

　　2、投票简称：“希努投票”。

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年5月19日的交易时间，即9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、 互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月19日（现场股东大会召开当日）上午9:15-下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托          先生（女士）代表我单位（个人），出席希努尔男装股份有限公司2020年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票，该受托人享有发言权、表决权，对于列入股东大会的议案，均需按照以下明确指示进行表决：

　　■

　　如委托人对上述表决事项未作出明确指示，受托人是□ 否□可以按照自己的意见表决。

　　本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。

　　委托人姓名或名称(签章)：

　　委托人持股数：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账户：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号：

　　委托日期：    年   月   日

　　备注：

　　1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　希努尔男装股份有限公司股东参会登记表

　　■

　　证券代码：002485        证券简称：希努尔          公告编号：2021-021

　　希努尔男装股份有限公司

　　关于变更办公地址及联系方式的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，已迁至新址办公；同时，为了方便与投资者进行交流与沟通，公司对联系电话和传真号码进行变更。现公告如下：

　　变更前：

　　办公地址：山东省诸城市东环路58号

　　邮政编码：262200

　　联系电话：0536-6076188

　　传真号码：0536-6076188

　　变更后：

　　办公地址：广东省广州市黄埔区开创大道2511号雪松中心

　　邮政编码：510700

　　联系电话：020-29141948

　　传真号码：020-29141948

　　以上办公地址及联系方式自本公告发布之日起正式启用。

　　除上述变动内容外，公司网址、电子邮箱等其他投资者联系方式保持不变，敬请广大投资者留意，若由此给您带来不便，敬请谅解。

　　特此公告。

　　希努尔男装股份有限公司董事会

　　2021年4月29日

　　证券代码：002485           证券简称：希努尔           公告编号：2021-022

　　希努尔男装股份有限公司

　　关于举行2020年度网上业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）定于2021年5月12日（星期三）下午15:00—17:00在全景网举办2020年度业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

　　出席本次说明会的人员有：公司董事长韩刚先生、财务总监廖崇康先生和董事会秘书梁月明女士和独立董事毛修炳先生。

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2020年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2021年5月11日（星期二）15:00前访问http://ir.p5w.net/zj或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2020年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　欢迎广大投资者积极参与本次说明会。

　　■

　　（问题征集专题页面二维码）

　　特此公告。

　　希努尔男装股份有限公司董事会

　　2021年4月29日