一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　√ 适用 □ 不适用

　　中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了带有解释性说明的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会已对相关事项进行详细说明，敬请投资者注意阅读。

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司的经营模式是传统的制造企业模式，建立了配套完整的采购、生产、销售体系。

　　公司的采购模式是公司组织专人对供应商进行先期考察，核查供应商行业资质；对供应商实施认定，供应商提供试样供生产线总装，由公司质检部门确定是否达到国家或行业标准，达标者进入合格供应商名录；根据生产需求，选择至少两家及以上合格供应商进入拟合作体系，通过综合评定确定最终供货商。公司每年年底前和主要的原材料供应商签署下一年的采购合同，采购部根据生产部提供的采购明细表和生产计划，编制采购计划，下达采购订单，分批向供应商采购，通过“以需定购”合理控制原材料库存量，有效降低存货资金占用。

　　公司的生产模式是与客户签订框架合同后，按照客户的月度订单由销售部门根据订单并结合产成品的库存情况，编制月度预测计划，经销售、制造等部门评审后，由销售部门确定次月生产计划，再由制造部门安排组织生产。销售部接到客户订单后，结合产品库存，下达销售需求计划，生产部门制定生产计划及材料采购计划，组织生产。

　　公司的销售模式是根据不同的产品分为直销模式和经销商模式。通过两种模式的融会贯通，争取实现财务效益最大化。直销模式可以实现单位产品利润最大化，但是销售量难以形成规模效应；分销模式可以高效拓宽市场销售渠道，实现规模效益。

　　作为全球最大的啤酒生产及消费市场，中国啤酒市场经过几十年的持续发展啤酒行业总量已呈阶段性企稳态势，行业大型企业加快产能优化整合步伐，持续推进规模化生产提高运营效率，外资啤酒和进口啤酒也在国内市场不断加快布局，目前中国前五大啤酒企业已占市场近80%的份额，市场集中度不断上升，形成了相对稳定的市场竞争格局。

　　公司以拉萨啤酒为主要业务平台，西藏地区独特的资源条件为公司生产制造高品质的、绿色天然的啤酒提供了一定有利条件。2020年，公司主营业务啤酒的生产和销售面临以下挑战：一是受新冠肺炎疫情的影响，市场销售面临较大困难，疫情防控导致的人员流动减少、社交餐饮需求降低，对消费人群的消费习惯及消费渠道和场景带来了变化，即饮市场占比下降，传统渠道受到冲击；二是中国啤酒市场消费升级以及消费需求的多元化使啤酒行业的消费结构转型步伐持续加快，消费者追求品质更高、更个性化的啤酒产品，市场竞争转向以质量型、差异化为主的竞争，中高端市场持续增长，公司面临转型升级压力；三是由于市场容量上升趋缓，啤酒行业竞争形势日趋激烈，公司产品虽然拥有长期的口感美誉度、绿色无污染的认知度，消费者对公司产品也有较强的忠诚度，但西藏区域市场内新兴啤酒企业的崛起以及其他啤酒品牌的影响对公司保持区域内主优势地位构成冲击；四是由于啤酒自身包装属性以及西藏地区区位因素，啤酒产品不便于运输且运输成本高，销售半径较小，具有明显的区域性销售特点，对于业务扩展构成不利影响。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　1.公司自2018年6月起，陆续暴发了多起诉讼、仲裁（详见本报告“第五节重要事项”之“重大诉讼、仲裁事项”）。2020年，公司董事会及经营班子全力确保公司主营业务平稳运行，同时，积极努力化解债务危机，通过聘请专业律师积极应诉，持续向公安机关反映相关情况以及与债权人沟通等方式努力化解债务危机。2020年起至目前，公司作为被诉担保方的（2018）京民初字第60号案件（本金25,000万元）已由法院驳回原告诉讼请求；（2020）京0101民初13007号案件（本金1,800万元）已由法院裁定驳回原告的起诉。借款类案件方面，（2018）浙01民初3924号民间借贷纠纷（本金8,000万元）、（2018）浙0103民初4168号借款合同纠纷（本金2,800万元）已由法院终审裁定驳回原告的起诉。另外，公司于2020年12月分别与（2018）渝0103民初30492号金融借款合同纠纷原告重庆海尔小额贷款有限公司、（2018）川01民初1985号民间借贷纠纷原告吴小蓉、（2020）渝05民初1325号案件原告方芳签署了债务和解协议。

　　截至目前，公司4个银行账户被冻结（上述被冻结账户为母公司账户，公司为控股型公司，所涉账户冻结情况未影响公司业务的正常生产经营，上述账户非公司主要银行账户）；公司持有的西藏拉萨啤酒有限公司、西藏银河商贸有限公司、苏州华信善达力创投资企业（有限合伙）、四川恒生科技发展有限公司、中诚善达（苏州）资产管理有限公司的股权状态为冻结或者轮候冻结。截至本报告批准报出日，公司部分案件已经司法机关及仲裁机构判决或者裁定，部分案件移送公安机关或者检查机关，部分案件已经与债权方达成和解，部分案件债权人已申请强制执行，公司仍面临较大债务危机，公司生产经营及财务状况或将受到严重负面影响。

　　因公司存在原控股股东西藏天易隆兴投资有限公司（以下简称“天易隆兴”）资金占用的情形，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票于2019年4月10日被实行其他风险警示。截至目前，资金占用余额为736.55万元。为维护公司合法权益，公司已就上述资金占用事项向西藏自治区拉萨市中级人民法院提起诉讼，请求判令天易隆兴归还占用资金736.55万元以及相应利息。公司已于2021年3月9日取得受理案件通知书（（2021）藏01民初30号），公司诉天易隆兴合同纠纷已立案。

　　2. 2020 年，国内啤酒行业受新冠肺炎疫情的影响，市场销售面临巨大的困难和挑战。2020年，国内啤酒行业共实现啤酒产量3,411万千升，同比下降7.0%，实现销售收入为1468.94亿元，同比下降6.1%。2020年，公司加强经营管理，努力克服疫情不利影响，促进业绩提升，实现营业收入405,330,702.33元，同比增加27.32%。2020年，公司主营业务啤酒的生产和销售面临以下挑战：一是受新冠肺炎疫情的影响，市场销售面临较大困难，疫情防控导致的人员流动减少、社交餐饮需求降低，对消费人群的消费习惯及消费渠道和场景带来了变化，即饮市场占比下降，传统渠道受到冲击；二是中国啤酒市场消费升级以及消费需求的多元化使啤酒行业的消费结构转型步伐持续加快，消费者追求品质更高、更个性化的啤酒产品，市场竞争转向以质量型、差异化为主的竞争，中高端市场持续增长，公司面临转型升级压力；三是由于市场容量上升趋缓，啤酒行业竞争形势日趋激烈，公司产品虽然拥有长期的口感美誉度、绿色无污染的认知度，消费者对公司产品也有较强的忠诚度，但西藏区域市场内新兴啤酒企业的崛起以及其他啤酒品牌的影响对公司保持区域内主优势地位构成冲击；四是由于啤酒自身包装属性以及西藏地区区位因素，啤酒产品不便于运输且运输成本高，销售半径较小，具有明显的区域性销售特点，对于业务扩展构成不利影响。

　　随着啤酒行业整体高端化趋势的加速，啤酒市场结构和产品结构的转变速度将进一步加快。面对行业转型及市场竞争的压力，公司将在立足自身已形成的品牌优势上促进产能提升及产品升级转型，完善营销体系，利用电商平台推进数字化渠道，积极拓展区外试市场；优化管理体系，提升品牌影响力，促进公司稳定、健康发展。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临退市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、重要会计政策变更

　　■

　　注1：原收入准则下，公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。商品销售收入同时满足下列条件时予以确认：(1)公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；(2)公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；(3)收入的金额能够可靠地计量；(4)相关的经济利益很可能流入企业；(5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时。

　　新收入准则下，公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准。公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。在满足一定条件时，公司属于在某一段时间内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务。合同中包含两项或多项履约义务的，公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

　　根据新旧准则衔接规定，公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新准则，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策变更是 公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后会计政策能够客观、 公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实 际情况。

　　该准则的实施预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　股票代码：000752         股票简称：*ST西发        公告编号：2021-033

　　西藏发展股份有限公司

　　关于公司涉及（2021）川 0107 民初 3251 号

　　票据追索权纠纷的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　风险提示：

　　1、截至公告日，公司4个银行账户被冻结（上述被冻结账户为母公司账户，公司为控股型公司，所涉账户冻结情况未影响公司业务的正常生产经营，上述账户非公司主要银行账户）；公司持有的西藏拉萨啤酒有限公司、西藏银河商贸有限公司、苏州华信善达力创投资企业（有限合伙）、 四川恒生科技发展有限公司、中诚善达（苏州）资产管理有限公司的股权状态为冻结或者轮候冻结，敬请投资者注意风险。

　　2、公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、 《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以 上述指定媒体刊登的信息为准，敬请投资者关注相关公告，理性投资，注意风险。

　　一、本案基本情况

　　西藏发展股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”、“西藏发展”）于前期发现公司涉及（2021）川 0107 民初 3251号案件，经与成都市武侯区人民法院（以下简称“法院”）联系，于2021年2月26日取得（2021）川 0107 民初 3251号票据追索权纠纷的传票、简易程序通知书等资料。原告深圳瞬赐商业保理有限公司以票据追索权纠纷为由向法院提起诉讼，主要诉讼请求为：1、请求判令被告成都仕远置商贸有限责任公司向原告支付电子商业承兑汇票（票据号码：2 30565100010820171102124******）的票据款人民币3,200,000元及逾期利息（自2018年10月17日起至给付完毕之日止；2018年10月17日至 2019年8月19日按中国人民银行同期贷款利率计算为人民币118,320元；2019年8月20日至实际给付完毕之日按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算，暂计至2020年7月19日为人民币120,822.23元）。2、请求判令成都仕远置商贸有限责任公司向原告支付电子商业承兑汇票（票据号码：2 30565100010820171107125******）的票据款人民币5,000,000元及逾期利息（自2018年11月2日起至给付完毕之日止；2018年11月2日至2019年8月19日按中国人民银行同期贷款利率计算为人民币175,208.33元；2019年8月20日至实际给付完毕之日按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算，暂计至2020年7月19日为人民币188,784.73元）。3、请求判令西藏发展对成都仕远置商贸有限责任公司的上述债务承担连带责任。4、由两被告承担本案诉讼费、保全费等全部费用。本案开庭时间为2021年4月7日14时。

　　2021年4月7日，公司董事会办公室收到委派律师提供的关于该案延期开庭的情况说明。成都市武侯区人民法院原定本案开庭时间为2021年4月7日14时，公司委派律师已在举证期限内向法院提交证据资料。2021年4月6日下午，委派律师收到承办法官电话通知，因未能向成都仕远置商贸有限责任公司送达相关文书，故取消2021年4月7日14时的庭审，后续开庭时间另行通知。

　　2021 年 4 月 8 日，公司董事会办公室收到成都市武侯区人民法院传票，法院通知（2021）川 0107 民初 3251 号案件开庭时间为2021年4月27日15 时。

　　详细内容请见公司于2021年3月2日、2021年4月8日、2021年4月9日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关诉讼公告（公告编号：2021-017、2021-025、2021-026）。

　　二、本案最新进展

　　2021年4月28日，公司董事会办公室收到委派律师提供的关于公司涉及本案的庭前会议相关情况，主要内容如下：

　　2021年4月27日下午，成都市武侯区人民法院对本案组织了庭前会议。公司委派北京通商（成都）律师事务所到庭参加了庭前会议。庭前会议经过了法庭调查（包括当事人陈述、举证、质证）和法庭询问环节。公司委派律师向法院提出：公司对案涉保证不知情，该保证也不是公司真实意思表示，案涉保证未经公司董事会或股东大会决议，原告提供的董事会决议系伪造，原告并非善意担保权人，公司不应承担担保责任，本案有刑事犯罪嫌疑，应依法裁定驳回原告起诉。本案未当庭宣判。

　　三、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项

　　公司目前涉及诉讼的具体情况如下：

　　■

　　■

　　除此之外，公司及公司控股子公司将进一步核查是否存在其他应披露而未披 露的重大诉讼、仲裁事项，经核实确认后若存在应披露的诉讼事项，公司将及时 进行披露。

　　四、对公司的影响

　　1、截至公告日，公司4个银行账户被冻结（上述被冻结账户为母公司账户，公司为控股型公司，所涉账户冻结情况未影响公司业务的正常生产经营，上述账户非公司主要银行账户）；公司持有的西藏拉萨啤酒有限公司、西藏银河商贸有限公司、苏州华信善达力创投资企业（有限合伙）、 四川恒生科技发展有限公司、中诚善达（苏州）资产管理有限公司的股权状态为冻结或者轮候冻结，敬请投资者注意风险。。

　　2、公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、 《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请投资者关注相关公告，理性投资，注意风险。

　　五、备查文件

　　1、北京通商（成都）律师事务所提供的《关于公司涉及的（2021）川 0107 民初3251号票据追索权纠纷案件的庭前会议情况》；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　西藏发展股份有限公司董事会

　　2021年4月29日

　　股票代码：000752               股票简称：*ST西发             公告编号：2021-034

　　西藏发展股份有限公司

　　第八届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　西藏发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议于2021年4月27日以通讯表决方式召开。本次会议于2021年4月17日以邮件方式发出会议通知。会议应到董事6人，实到董事6人。会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经过与会董事认真审议，形成如下决议：

　　1、 审议通过了《2020年度董事会工作报告》

　　具体内容详见2021年4月29日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

　　公司独立董事向董事会递交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在2020年年度股东大会上述职。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、 审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》

　　具体内容详见2021年4月29日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网

　　（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过了《2020年年度报告全文及摘要》

　　具体内容详见2021年4月29日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4、审议通过了《2020年度财务决算报告》

　　具体内容详见2021年4月29日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　5、审议通过了《2020年度利润分配预案》

　　经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020 年度母公司实现净利润-17,011,795.21元，未提取法定盈余公积金，加上年初未分配利润-404,223,727.38元，截至2020年12月31日，母公司可供分配的利润为-421,235,522.59元；2020年度合并报表中实现归属于上市公司股东的净利润为14,052,996.41元，未提取法定盈余公积金，加上年初未分配利润-321,539,117.09 元，截至 2020 年 12 月 31 日，合并报表可供分配利润为-307,486,120.68元。公司结合2020年经营状况，制定2020年度利润分配方案：不进行利润分配、不进行资本公积金转增股本。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司2021年4月29日刊

　　登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　6、审议通过了《董事会关于2020年度带有解释性说明的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

　　具体内容详见2021年4月29日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司2021年4月29日刊

　　登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　7、审议通过了《2021年第一季度报告全文及正文》

　　具体内容详见2021年4月29日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　具体内容详见2021年4月29日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

　　公司独立董事对本次拟续聘会计师事务所事宜发表了事前认可意见，并对该议案发表了

　　同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　9、审议通过了《关于〈公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划〉的议案》

　　根据中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监发[2013]43号）等法律法规以及《公司章程》等相关规定，综合考虑实际经营情况及未来发展需要等因素，公司制定了《未来三年（2021年—2023年）股东回报规划》，具体内容详见2021年4月29日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　10、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

　　鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司第一大股东西藏盛邦控股有限公司提名罗希先生、陈宏先生、陈婷婷女士、冯永明先生、唐逸先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，提名张志明先生、方毅先生为公司第九届董事会独立董事候选人；第三大股东西藏国有资本投资运营有限公司提名周文坤先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；芜湖华融渝展投资中心（有限合伙）（根据其与公司股东西藏天易隆兴投资有限公司签署的《表决权委托协议》享有提名权）提名王国强先生为公司第九届董事会独立董事候选人（候选人简历附后）。

　　经审查，本次提名的董事候选人具备担任上市公司董事的相应条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。以上董事候选人将提请公司2020年年度股东大会审议，其中独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议表决。

　　公司第九届董事会董事任期为股东大会选举产生之日起三年。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　为确保公司董事会的正常运作，在股东大会选举产生新一届董事会董事前，第八届董事会现任董事将继续按照相关法律法规和《公司章程》的规定履行董事职责。

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　11、审议通过了《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》

　　根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会决议于2021年6月4日召开2020年年度股东大会，审议上述相关议案。

　　具体内容详见2021年4月29日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、 经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第二十六次会议决议；

　　2、 深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　西藏发展股份有限公司董事会

　　2021年4月29日

　　附：董事候选人简历

　　罗希先生简历

　　罗希，男，中国籍，无境外永久居留权。1973年10月生，硕士。1998年6月至2008年3月，任四川省赛特电子有限公司总经理；2008年3月至2016年8月任四川省盛邦投资有限公司总经理；2013年1月任北京万博智业信息技术有限公司董事、总经理；2014年3月至今任四川花间堂酒店投资管理有限公司董事长；2016年4月至今任西藏信息产业股份有限公司董事长；2017年8月至今任西藏投资控股集团股份有限公司监事；2019年1月至今任西藏盛邦控股有限公司执行董事；2020年1月至今任西藏发展股份有限公司董事长；2020年5月至今任西藏拉萨啤酒有限公司董事长。

　　罗希先生持有西藏盛邦控股有限公司100%的股权，与公司其他持股5%以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至目前，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董监高；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人；未持有西藏发展股份有限公司股份；符合有关法律法规、交易所规定要求的董事任职资格。

　　陈宏先生简历

　　陈宏，男，中国国籍，无境外永久居留权，1956 年 9 月生，研究生学历。中共党员。1999 年 7 月至今为电子科技大学经济与管理学院教授博士生导师；2016 年 12 月获国务院政府特殊津贴专家称号；2015 年 2 月至 2021 年 5 月任四川明星电力股份有限公司（第九、十、十一届）独立董事；2015 年 12 至 2018 年 7月任成都三泰控股集团股份有限公司（第四届）董事；2011 年 5 月至 2015 年 3 月任成都三泰控股集团股份有限公司（第二、三届）独立董事；2015 年 7月至 2016 年 6 月任成都振芯科技股份有限公司（第三届）独立董事；2014 年 11 月至 2016 年 6 月任四川迅游网络科技股份有限公司（第一届）独立董事；2013 年 9 月至 2016 年 9 月任金亚科技股份有限公司（第三届）独立董事；2006 年 5 月至 2013 年 7 月任四川岷江水利电力股份有限公司（第四、五届）独立董事。

　　截至目前，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董监高；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人；未持有西藏发展股份有限公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律法规、交易所规定要求的董事任职资格。

　　陈婷婷女士简历

　　陈婷婷，女，中国籍，无境外永久居留权，1981年6月生，硕士，中共党员。2004年6月至2018年1月任职于四川新华文轩在线电子商务有限公司，先后任事业部总经理、常务副总经理、董事；2018年3月至2019年12月任昌都市智讯信息技术有限公司总经理；2019年10月至今任西藏信息产业股份有限公司董事；2020年1月至今任西藏发展股份有限公司总经理；2020年2月至今任西藏发展股份有限公司董事。

　　截至目前，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董监高；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人；未持有西藏发展股份有限公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律法规、交易所规定要求的董事任职资格。

　　冯永明先生简历

　　冯永明先生，男，1966年2月生，中国籍，无其他国家永久居留权，北京对外经济贸易大学经济学学士，加拿大卡尔顿大学商学院管理研究硕士；曾在中国大陆的证券公司、信托投资公司出任管理职位。2009年3月至2012年12月任恒芯中国控股有限公司执行董事；2015年4月至2016年5月任广豪国际控股有限公司执行董事；2014年8月至2017年4月任国家联合资源控股有限公司执行董事。

　　截至目前，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董监高；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未持有西藏发展股份有限公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人；符合有关法律法规、交易所规定要求的董事任职资格。

　　唐逸先生简历

　　唐逸，男，中国籍，无境外永久居留权，1969年6月生，硕士，中国注册会计师(CPA)、高级经济师、资产评估师。1992年西南财经大学审计系毕业，获学士学位；2000年西南财经大学工商管理学院毕业，获工商管理硕士学位。1992年7月至1994年4月任工商银行徐州分行技改信贷处信贷员；1994年5月至1996年7月任四川西部投资公司投资部投资经理；1996年12月至2002年5月任光大证券投行三部副总经理；2002年5月至2016年3月任四川怡和企业集团副总经理/董事/投资总监（期间部分时间兼任四川升和制药股份有限公司副总经理、成都迈特医药产业投资有限公司副总经理）；2016年4月至12月任四川信托华东总部投行部总经理；2017年1月至今任成都顺金时企业管理有限公司执行董事；2019年2月至今任四川商投资本股权投资基金管理有限公司总经理；2020年5月至今任西藏发展股份有限公司财务总监。

　　截至目前，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董监高；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人；未持有西藏发展股份有限公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律法规、交易所规定要求的董事任职资格。

　　周文坤先生简历

　　周文坤，男，中国籍，无境外永久居留权，1987年12月生，法律专业本科。2006年9月至2009年6月于西华大学检测技术及应用（计量测试技术）专业学习；2009年7月至2014年1月任四川天华股份有限公司检修一部主控分析组长（2007年9月至2010年12月于四川理工学院法律专业本科学习）；2014年9月至2016年8月任职于中国人保财险西藏分公司；2016年8月至2019年7月任职于西藏自治区国有资产经营公司法律事务部（2016年10月至2017年10月驻那曲市尼玛县尼玛镇布岗村工作队）；2019年至今任职于西藏国有资本投资运营有限公司法务部；2020年6月至今任西藏发展股份有限公司董事。

　　截至目前，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董监高；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人；未持有西藏发展股份有限公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律法规、交易所规定要求的董事任职资格。

　　王国强先生简历

　　王国强，男，中国籍，无境外永久居留权，1968年2月生，法学硕士。1990年从中国政法大学毕业后在工商行政管理机关从事合同仲裁和管理工作。此后相继在中国商标专利事务所、北京市中理律师事务所、北京市雨仁律师事务所工作，现任北京市京泽律师事务所主任，主要从事与公司法、合同法、担保法、拍卖法、商标法相关的法律事务，参加了《公司法》、《合同法》、《仲裁法》、《拍卖法》、《担保法》等全国重大立法活动，完成投资、重组、并购等重大公司项目20多件，先后担任蓝星清洗、万方地产、鲁丰环保的独立董事，主要学术成果为公司法实务、新经济合同法教程、合同法与合同管理、商标权与其他相关权利冲突及解决原则等；2020年1月至今任西藏发展股份有限公司独立董事。

　　截至目前，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董监高；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人；未持有西藏发展股份有限公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律法规、交易所规定要求的独立董事任职资格。

　　张志明先生简历

　　张志明，男，中国国籍，无境外永久居留权，1972年8月生，本科学历、无党籍。1992年9月至1997年3月任沧州渤海商业大厦业务员；1997年4月至2003年8月任无锡小天鹅股份有限公司天津分公司业务经理；2003年10月至2005年9月任北京中金会计师事务所审计员、项目经理；2005年10月至2007年6月任中宏信建元会计事务所项目经理；2007年至2013年3月任中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理，2015年11月至今任广州金霸建材股份有限公司副总经理、财务总监。

　　截至目前，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董监高；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人；未持有西藏发展股份有限公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律法规、交易所规定要求的独立董事任职资格。

　　方毅先生简历

　　方毅，男，中国国籍，无境外永久居留权，1986年10月生，硕士研究生、中国共产党党员。2013年9月至2014年9月任四川省金财大通投资股份有限公司法律风控专员；2014年9月至2016年8月任北京金诚同达（成都）律师事务所律师；2016年8月至2018年4月任上海市锦天城（成都）律师事务所律师；2018年4月至今任北京市君泽君（成都）律师事务所律师。

　　截至目前，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董监高；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人；未持有西藏发展股份有限公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律法规、交易所规定要求的独立董事任职资格。

　　股票代码：000752              股票简称：*ST西发              公告编号：2021-035

　　西藏发展股份有限公司

　　第八届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 监事会会议召开情况

　　西藏发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议于2021年4月27日以通讯表决方式召开。本次会议于2021年4月17日以邮件方式发出会议通知。会议应到监事3人，实到监事3人，会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　经审议，本次会议形成如下决议：

　　3、 审议通过了《2020年度监事会工作报告》

　　具体内容请详见2021年4月29日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》

　　具体内容详见2021年4月29日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过了《2020年年度报告全文及摘要》

　　监事会审核了公司2020年年度报告，对2020年年度报告无异议，并发表专项审核意见：“经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。”

　　具体内容详见2021年4月29日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4、审议通过了《2020年度财务决算报告》

　　具体内容详见2021年4月29日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　5、审议通过了《2020年度利润分配预案》

　　经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020 年度母公司实现净利润-17,011,795.21元，未提取法定盈余公积金，加上年初未分配利润-404,223,727.38元，截至2020年12月31日，母公司可供分配的利润为-421,235,522.59元；2020年度合并报表中实现归属于上市公司股东的净利润为14,052,996.41元，未提取法定盈余公积金，加上年初未分配利润-321,539,117.09 元，截至 2020年 12 月 31 日，合并报表可供分配利润为-307,486,120.68元。公司结合2020年经营状况，制定2020年度利润分配方案：不进行利润分配、不进行资本公积金转增股本。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　6、审议通过了《监事会对〈董事会关于2020年度带有解释性说明的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》

　　具体内容详见2021年4月29日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　7、审议通过了《2021年第一季度报告全文及正文》

　　监事会审核了公司2021年第一季度报告，对2021年第一季度报告无异议，并发表专项

　　审核意见：“经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2021年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。”

　　具体内容详见2021年4月29日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　具体内容详见2021年4月29日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　9、审议通过了《关于〈公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划〉的议案》

　　根据中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监发[2013]43号）等法律法规以及《公司章程》等相关规定，综合考虑实际经营情况及未来发展需要等因素，公司制定了《未来三年（2021年—2023年）股东回报规划》，具体内容详见2021年4月29日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　10、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

　　鉴于公司第八届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司第一大股东西藏盛邦控股有限公司提名韩海清女士为公司第九届监事会非职工监事候选人，公司第三大股东西藏国有资本投资运营有限公司提名王强先生为公司第九届监事会非职工监事候选人（相关候选人简历附后）。

　　经监事会审查，本次提名的监事候选人符合《公司法》、《公司章程》等规定的监事任职资格和条件。以上非职工监事候选人将提请公司2020年年度股东大会审议。公司第九届监事会监事任期为股东大会选举产生之日起三年。公司职工监事由公司职工大会选举产生，届时将与股东大会选举产生的两名非职工监事共同组成公司第九届监事会。

　　为确保公司监事会的正常运作，在选举产生新一届监事会监事前，第八届监事会现任监事将继续按照相关法律法规和《公司章程》的规定履行监事职责。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、 经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第十一次会议决议；

　　2、 深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　西藏发展股份有限公司监事会

　　2021年4月29日

　　附：监事候选人简历

　　韩海清女士简历

　　韩海清，女，中国籍，无境外永久居留权，1983年6月生，本科，无党籍。2007年6月至2010年6月任成都梦工厂数字娱乐软件学院班主任教师；2011年6月至2013年2月任成都梦维数码动画学院合伙人；2013年3月至2019年6月任电子科技大学经济与管理学院行政管理岗；2019年7月至今任西藏信息产业股份有限公司政企事业部经理、董事；2020年12月至今任西藏好利得实业有限公司监事。

　　西藏盛邦控股有限公司持有其任职所在企业西藏好得利实业有限公司99%的股权，与公司其他持股5%以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至目前，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董监高；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人；未持有西藏发展股份有限公司股份；符合有关法律法规、交易所规定要求的监事任职资格。

　　王强先生简历

　　王强，男，中国籍，无境外永久居留权，1990年7月生，经济学学士。2010年9月至

　　2014年7月于西藏民族学院金融学专业学习；2014年7月至2019年7月任职于西藏自治区国有资产经营公司财务部（2014年12月至2015年6月、2017年8月至2017年12月任驻那曲市尼玛县尼玛镇吉姆村驻村工作队队长；2018年1月至2018年6月任驻日喀则昂仁县桑桑镇贡琼村驻村工作队队长）；2019年7月至今任职于西藏国有资本投资运营有限公司财务部；2020年6月至今任西藏发展股份有限公司监事。

　　截至目前，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董监高；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人；未持有西藏发展股份有限公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律法规、交易所规定要求的监事任职资格。

　　股票代码：000752              股票简称：*ST西发              公告编号：2021-038

　　西藏发展股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西藏发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议、第八届监事会第十一次会议于2021年4月27日召开，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并提交公司2020年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的情况说明

　　公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度、2020年度财务报告和内部控制审计机构。服务期间，该所按照《中国会计师审计准则》的规定，勤勉尽责地开展审计工作。为保证年报审计工作的连续性和稳健性，公司拟续聘中兴财光华会计师事务所为公司2021年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。

　　二、拟续聘会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　■

　　（二）人员信息

　　■

　　（三）业务信息

　　■

　　（四）执业信息

　　中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

　　■

　　（五）诚信记录

　　1、中兴财光华会计师事务所

　　中兴财光华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施0次和纪律处分1次。

　　2、拟签字注册会计师

　　（1）黄峰

　　■

　　（2）王新英

　　■

　　三、拟续聘会计师事务所所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会意见

　　第八届董事会审计委员会于2021年4月16日召开了2021年第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，对该事项进行了前置审查。

　　（二）独立董事的事前认可意见及独立意见

　　独立董事事前认可意见：公司就拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021年度财务报告及内部控制审计机构事宜与我们进行了事前沟通。经核查，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备审计服务专业能力。该所在担任公司2019年度、2020年度审计机构期间，按照《中国会计师审计准则》的规定，勤勉尽责地开展审计工作。同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第八届董事会第二十六次会议审议。

　　独立董事独立意见：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，该所在担任公司2019年度、2020年度审计机构期间，按照《中国会计师审计准则》的规定，勤勉尽责地开展审计工作。我们同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。

　　（三）董事会意见

　　公司于2021年4月27日召开的第八届董事会第二十六次会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告及内部控制审计机构。

　　（四）监事会意见

　　监事会认为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作要求。同意续聘中兴财光华会计师事务所为公司2021年度财务报告及内部控制审计机构。

　　（五）本事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议，拟提请股东大会授权公司管理层根据行业标准和审计工作实际情况确定会计师事务所2021年度审计费用。

　　四、备查文件

　　1、公司第八届董事会第二十六次会议决议；

　　2、公司第八届监事会第十一次会议决议；

　　3、独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见和独立意见；

　　4、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　西藏发展股份有限公司董事会

　　2021年4月29日

　　股票代码：000752               股票简称：*ST西发              公告编号：2021-039

　　西藏发展股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会计政策变更概述

　　（一）变更原因

　　财政部于2018年12月修订发布了《企业会计准则21号——租赁》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

　　（二）变更时间

　　根据新租赁准则规定，公司自2021年1月1日起施行新租赁准则。

　　（三）变更前公司采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则第 21 号——租赁》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（四）变更后公司采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司自2021年1月1日起施行财政部于2018年12月发布的新租

　　赁准则。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更的主要内容

　　1、新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经

　　营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债。

　　2、对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

　　3、对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。

　　4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

　　三、会计政策变更对公司的影响

　　根据新旧准则衔接规定，公司自2021年1月1日起执行新准则，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。

　　本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

　　特此公告。

　　西藏发展股份有限公司董事会

　　2021年4月29日

　　股票代码：000752              股票简称：*ST西发              公告编号：2021-040

　　西藏发展股份有限公司

　　关于董事会换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鉴于西藏发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期将于2021年6月7日届满，根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定，公司于2021年4月27日召开了第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，第八届董事会同意选举罗希先生、陈宏先生、陈婷婷女士、冯永明先生、唐逸先生、周文坤先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，选举王国强先生、张志明先生、方毅先生为公司第九届董事会独立董事候选人（候选人简历详见同日披露于巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》的《第八届董事会第二十六次会议决议公告》）。

　　经董事会审查，本次提名的董事候选人具备担任上市公司董事的相应条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司独立董事对本次董事会换届选举发表了独立意见，详见公司于同日披露的《独立董事对公司第八届董事会第二十六次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

　　以上董事候选人将提请公司2020年年度股东大会审议，其中独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议表决。

　　公司第九届董事会董事任期为股东大会选举产生之日起三年。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　为确保公司董事会的正常运作，在股东大会选举产生新一届董事会董事前，第八届董事会现任董事将继续按照相关法律法规和《公司章程》的规定履行董事职责。

　　特此公告。

　　西藏发展股份有限公司董事会

　　2021年4月29日

　　股票代码：000752              股票简称：*ST西发              公告编号：2021-041

　　西藏发展股份有限公司

　　关于监事会换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西藏发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会任期将于2021年6月7日届满，根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定，公司于2021年4月27日召开了第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，第八届监事会同意选举韩海清女士、王强先生为公司第九届监事会非职工监事候选人（候选人简历详见同日披露于巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》的《第八届监事会第十一次会议决议公告》）。

　　经监事会审查，本次提名的监事候选人符合《公司法》、《公司章程》等规定的监事任职资格和条件，将提请公司2020年年度股东大会审议表决。公司第九届监事会监事任期为股东大会选举产生之日起三年。公司职工监事由公司职工大会选举产生，届时将与股东大会选举产生的两名非职工监事共同组成公司第九届监事会。

　　为确保公司监事会的正常运作，在股东大会选举产生新一届监事会前，第八届监事会现任监事将继续按照相关法律法规和《公司章程》的规定履行监事职责。

　　特此公告。

　　西藏发展股份有限公司监事会

　　2021年4月29日

　　股票代码：000752              股票简称：*ST西发              公告编号：2021-042

　　西藏发展股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西藏发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议于2021年4月27日召开，会议决议于2021年6月4日以现场投票表决和网络投票相结合的方式召开公司2020年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、 股东大会届次：2020年年度股东大会

　　2、 股东大会的召集人：公司董事会。公司董事会于2021年4月27日召开的第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》。

　　3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

　　4、 会议召开的日期、时间

　　现场会议时间为：2021年6月4日（星期五）下午14:00

　　网络投票时间为：2021年6月4日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年6月4日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年6月4日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　5、 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、 会议的股权登记日：2021年6月1日

　　7、 出席对象：

　　（1）于2021年6月1日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、 会议地点：成都市高新区天府大道北段966号天府国际金融中心4号楼9楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1、 审议《2020年度董事会工作报告》

　　2、 审议《2020年度监事会工作报告》

　　3、 审议《2020年年度报告全文及摘要》

　　4、 审议《2020年度财务决算报告》

　　5、 审议《2020年度利润分配预案》

　　6、 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

　　7、 审议《关于〈公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划〉的议案》

　　8、 审议《关于董事会换届选举的议案》

　　8.01选举罗希先生为公司第九届董事会非独立董事

　　8.02选举陈宏先生为公司第九届董事会非独立董事

　　8.03选举陈婷婷女士为公司第九届董事会非独立董事

　　8.04选举冯永明先生为公司第九届董事会非独立董事

　　8.05选举唐逸先生为公司第九届董事会非独立董事

　　8.06选举周文坤先生为公司第九届董事会非独立董事

　　8.07选举王国强先生为公司第九届董事会独立董事

　　8.08选举张志明先生为公司第九届董事会独立董事

　　8.09选举方毅先生为公司第九届董事会独立董事

　　9、 审议《关于监事会换届选举的议案》

　　9.01选举韩海清女士为公司第九届监事会非职工监事

　　9.02选举王强先生为公司第九届监事会非职工监事

　　对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　上述议案已经公司召开的第八届董事会第二十六次会议及第八届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司2021年4月29日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　特别提示：会议还将听取公司2020年度独立董事述职报告。

　　三、提案编码

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　　（下转B565版）