证券代码：002782                      证券简称：可立克                 公告编号：2021-046

　　深圳可立克科技股份有限公司

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人肖铿、主管会计工作负责人伍春霞及会计机构负责人(会计主管人员)褚立红声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、资产负债表项目             单位：人民币元

　　■

　　2、利润表项目                  单位：人民币元

　　■

　　3、现金流量表项目                  单位：人民币元

　　■

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、金融资产投资

　　1、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　2、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　五、募集资金投资项目进展情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、汽车电子磁性元件生产线建设项目：截至2021年3月31日该项目投入募集资金金额为2,262.14万元，主要是用于建安工程费、设备及工器具购置费等，该项目目前处于建设阶段；

　　2、汽车电子研发中心建设项目： 截至2021年3月31日该项目投入募集资金金额为262.55万元，主要是用于设备及工器具购置费，该项目主要为增强公司产品的核心竞争力和可持续发展能力，为公司进一步开发新技术和新产品夯实基础，间接提高公司的盈利能力；

　　3、电源生产自动化改造项目：截至2021年3月31日该项目投入募集资金金额为975.57万元，主要是用于设备及工器具购置费，该项目系通过引进一批先进的自动化生产设备，对公司现有生产基地的电源生产线进行自动化改造升级，进而提升公司生产自动化水平。

　　六、对2021年1-6月经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　七、日常经营重大合同

　　□ 适用 √ 不适用

　　八、委托理财

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　■

　　委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

　　□ 适用 √ 不适用

　　九、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　　深圳可立克科技股份有限公司

　　法定代表人：肖铿

　　2021年4月28日

　　证券代码：002782           证券简称：可立克           公告编号：2021-044

　　深圳可立克科技股份有限公司

　　第三届董事会第二十七次会议决议公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十七次会议于2021年4月28日在公司会议室召开，本次会议通知于2021年4月23日以短信、电子邮件或专人送达的方式发出。会议由公司董事长肖铿先生召集和主持，应到董事7人，实到董事7人，除独立董事唐秋英女士、阎磊先生、陈为先生因在外地出差，以通讯方式参加会议外，其余董事均现场参会。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《2021年第一季度报告》。

　　表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。

　　《2021年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司2021年第一季度的实际情况及经营状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年第一季度报告正文》、《2021年第一季度报告全文》。

　　2、审议通过《关于签署股权收购意向协议暨关联交易的议案》。

　　表决结果：4票赞成，0票弃权，0票反对，关联董事肖铿、顾洁、肖瑾回避表决；表决通过。

　　公司与控股股东来宾盛妍企业管理有限公司（以下简称“盛妍管理”）分别持有中车时代电动汽车股份有限公司（以下简称“中车电动”或“标的公司”）1.39%、7.50%的股权。为增强公司与标的公司之间的产业协同需要，公司拟与控股股东盛妍管理签订《收购意向协议》，以自有资金收购盛妍管理持有的占中车电动股份总数7.50%的股权（以下简称“标的资产”）。上述交易完成后，公司将持有标的公司8.89%的股权。

　　具体内容详见公司于2021年4月29日登载于《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于签署股权收购意向协议暨关联交易的公告》。

　　公司独立董事此发表的意见全文于同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告！

　　深圳可立克科技股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：002782           证券简称：可立克          公告编号：2021-045

　　深圳可立克科技股份有限公司

　　第三届监事会第二十三次会议决议公告

　　公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第二十三次会议于2021年4月28日在公司会议室召开，本次会议通知于2021年4月23日以邮件通知或专人送达的方式发出。会议由监事会主席柳愈召集和主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《2021年第一季度报告》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核的《2021年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年第一季度的财务状况、经营成果等实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告！

　　深圳可立克科技股份有限公司监事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：002782      证券简称：可立克      公告编号：2021-048

　　深圳可立克科技股份有限公司

　　关于签署股权收购意向协议暨关联

　　交易的公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　（一）本次公司签署的《意向协议》系交易双方达成本次交易的初步意向，尚处于筹划阶段，本次交易事项尚需聘请第三方机构对标的公司进行尽职调查（包括但不限于财务和资产评估），并在此基础上签订正式协议，具体交易价格、条款和细节，相关事项尚存在不确定性。

　　（二）根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等相关规定，本次交易需在履行一系列相关决策、审批程序审议通过，方可签署正式交易协议。因此，本次交易最终付诸实践与否、以及实施过程中是否存在变动，尚存在不确定性，现阶段无法预计对公司当年经营业绩造成的影响。

　　（三）根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该项目尚需提交公司股东大会审议，关联股东回避投票。因此，本次交易存在不能获得批准的风险。

　　一、关联交易概述

　　（一）交易的基本情况

　　深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与控股股东来宾盛妍企业管理有限公司（以下简称“盛妍管理”）分别持有中车时代电动汽车股份有限公司（以下简称“中车电动”或“标的公司”）1.39%、7.50%的股权。为增强公司与标的公司之间的产业协同需要，2021年4月28日，公司与控股股东盛妍管理签订《收购意向协议》（以下简称“《意向协议》”），公司拟以自有资金收购盛妍管理持有的占中车电动股份总数7.50%的股权（以下简称“标的资产”）。上述交易完成后，公司将持有标的公司8.89%的股权。

　　（二）交易涉及关联关系的说明

　　鉴于交易对方盛妍管理为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等相关规定，本次《意向协议》的签订构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　（三）交易的审议情况

　　公司于2021年4月28日召开第三届董事会第二十七次会议，审议并通过了《关于签署股权收购意向协议暨关联交易的议案》，关联董事肖铿先生、顾洁女士、肖瑾女士回避表决。公司独立董事对本次《意向协议》签订事项发表了同意的事前认可意见及独立意见，会议程序符合相关规定。本次《意向协议》为意向性协议，后续相关事宜将根据《上市规则》及《深圳可立克科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，履行相应的决策和审批程序，并依法履行信息披露义务。

　　二、交易标的基本情况说明

　　（一）基本信息

　　企业名称：中车时代电动汽车股份有限公司

　　企业性质：其他股份有限公司（非上市）

　　统一信用代码：91430200663975458E

　　法定代表人：申宇翔

　　注册资本：254099.9428万元人民币

　　注册地址：湖南省株洲国家高新技术开发区栗雨工业园

　　经营范围：客车、专用车及零部件、机电产品、环卫车辆及设备、救护车、医疗专用车辆、改装汽车的制造、销售及售后服务；第二、三类医疗器械批发；上述技术及商品进出口业务；通讯设备、警用装备、检测设备及其他特种车辆的设备、设施销售；计算机软件及产品的开发、生产、系统集成、服务；道路货物运输；电池系统的研发、制造、销售及售后服务；电池回收及利用；充电体系建设及运营服务；智能车载设备制造；智能化技术研发、服务；上述技术商品进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　（二）最近一年财务数据

　　单位：元

　　■

　　以上财务数据已经会计师事务所审计。

　　（三）历史沿革及股权结构

　　1、中车时代电动汽车股份有限公司成立于2007年7月，由中国南车集团株洲电力机车研究所（以下简称“株洲研究所”）、三一集团有限公司、湖南湘投高科技创业投资有限公司等股东发起设立，设立时注册资本为1.60亿元；2009年11月，湖南湘投高科技创业投资有限公司将所持公司20%股权转让给湘江产业投资有限责任公司；2010年6月，杨首一、陈世全、科威国际技术转移有限公司分别将其持有标的公司1,120万股、96万股、64万股转让给株洲研究所，湘江产业投资有限责任公司将其持有标的公司20%的股份按国有产权转让相关程序转让给自然人肖铿；2011年1月，标的公司注册资本增资到3.38亿元；2015年1月，株洲研究所受让丹东黄海汽车有限责任公司所持有标的公司35.71% 股权。2016年1月，标的公司注册资本增加到5.74亿元；2017年8月，标的公司注册资本增加到14.21亿元；2017年11月，株洲研究所向中国中车集团有限公司转让其持有的标的公司36.37%股份；2018年5月，标的公司注册资本增加到25.41亿元；2018年11月，三一集团有限公司将其持有的标的公司1.39% 股份转让给可立克，邓鹏图将其持有的标的公司0.15%、003%股份分别转让给自然人汤跃、张洁；2018年12月，中车集团将其持有的中车电动51%股份转让给中车产业投资有限公司；2019年8月，肖铿将其持有的7.50%中车电动股份转让给盛妍管理。

　　2、截止目前中车电动股权结构

　　■

　　（四）标的资产产权清晰，不存在抵押、质押及其他限制转让的情况，不涉及查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的情况。

　　三、交易对方情况及关联关系说明

　　（一）基本信息

　　企业名称：来宾盛妍企业管理有限公司

　　统一信用代码：9144030067669206XR

　　法定代表人：肖铿

　　注册资本：2000万元人民币

　　住所：忻城县城关镇芝州二路尾(忻思公路旁)(政务服务中心综合楼四楼407室)。

　　经营范围：企业管理咨询，财务咨询，企业形象策划，企业营销策划，公关活动策划，展览展示服务，会务服务，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），广告设计、制作；以自有资金对外投资（国家禁止及限制类除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　（二）交易对方信用情况

　　经查询，盛妍管理不属于失信被执行人。

　　（三）关联关系说明

　　盛妍管理为公司控股股东，持有公司31.76%的股权。

　　四、《意向协议》的主要内容

　　甲方：深圳可立克科技股份有限公司

　　乙方：来宾盛妍企业管理有限公司

　　（一）交易标的资产

　　盛妍管理持有的中车电动的股权。

　　（二）股份转让意向

　　为进一步增强甲方与标的公司之间的产业协同需要，甲方或其指定的投资主体拟以现金收购乙方所持有标的公司7.50%股份，并参照甲方委托的具有证券从业资质的评估机构出具的评估报告确定公允、合理的交易金额，自《资产评估报告》出具后，甲乙双方协商具体交易细节，并签订《股份转让协议》。

　　（三）争议的解决

　　凡因履行本意向书所发生的或与本意向书有关的争议，双方应友好协商解决；如不能协商解决，则应将争议提交深圳国际仲裁院解决，依该会届时有效之仲裁规则裁决。该裁决为终局裁决，对双方均有约束力。

　　本协议的订立、执行、解释及争议的解决均适用中华人民共和国法律。

　　（四）其他

　　本意向书项下甲方受让标的公司股份事宜尚需经有资质的第三方机构进行审计、评估，并经甲方董事会、股东大会（如需）决议批准后生效。

　　五、交易目的和对公司的影响

　　中车电动是由中国中车集团整合国内外优质资源成立的一家专业从事电动客车研发与制造的高新技术企业，具有从元器件到驱动电机、电池管理系统等关键零部件以及动力系统平台和整车制造的新能源汽车的全产业链平台。根据中国客车信息网的统计数据，2020年度中车电动的电动客车销量为5503辆，国内排名第三。

　　参股中车电动符合公司的新能源产业布局的战略规划。本次增加对中车电动的股权比例，有助于通过股权合作进一步加深新能源客车领域合作的深度及广度，带动公司产品在新能源电动大巴市场的应用需求，进一步提高公司磁性元件产品在新能源汽车领域的竞争力。

　　六、风险提示

　　（一）本次公司签署的《意向协议》系交易双方达成本次交易的初步意向，尚处于筹划阶段，本次交易事项尚需聘请第三方机构对标的公司进行尽职调查（包括但不限于财务和资产评估），并在此基础上签订正式协议，具体交易价格、条款和细节，相关事项尚存在不确定性。

　　（二）根据《上市规则》及公司章程等相关规定，本次交易需在履行一系列相关决策、审批程序审议通过，方可签署正式交易协议。因此，本次交易最终付诸实践与否、以及实施过程中是否存在变动，尚存在不确定性，现阶段无法预计对公司当年经营业绩造成的影响。

　　（三）根据《上市规则》的规定，本次交易事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该项目尚需提交公司股东大会审议，关联股东回避投票。因此，本次交易存在不能获得批准的风险。

　　七、2021年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　2021年年初至本公告披露日，公司与关联人盛妍管理未发生交易行为。

　　八、独立董事事前认可意见和独立意见

　　（一）独立董事事前认可意见

　　本次关联交易事项有利于进一步增强公司与中车电动之间的产业协同需要，提升公司市场竞争力，有助于保障公司的稳定发展。公司已于本次董事会会议召开之前，向我们进行了必要的沟通，获得了我们的事前认可，我们同意将该议案提交公司第三届董事会第二十七次会议审议。董事会在对该议案进行表决时，关联董事肖铿、顾洁、肖瑾应按规定予以回避。

　　（二）独立董事独立意见

　　1、公司本次收购中车时代电动汽车股份有限公司股份，交易方式切实可行，符合公司长远发展需求和战略布局需要。

　　2、该项交易公允、合理，其实施对公司的正常经营不会造成影响。不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形，未有违反法律法规和其他规范性法律文件。

　　3、公司本次所涉及关联交易的会议议案、表决程序合法合规，关联董事均回避表决，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳可立克科技股份有限公司章程》、《关联交易制度》等有关法律法规的规定，决议合法有效。

　　九、备查文件

　　1、公司第三届董事会第二十七次会议决议；

　　2、公司独立董事事前认可意见；

　　3、公司独立董事意见；

　　4、《收购意向协议》。

　　特此公告！

　　深圳可立克科技股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：002782           证券简称：可立克          公告编号：2021-049

　　深圳可立克科技股份有限公司

　　关于选举职工代表监事的公告

　　公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　鉴于深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会即将届满，根据《公司法》与《公司章程》的有关规定，公司2021年第一次职工代表大会于2021年4月28日在公司召开,经与会职工代表讨论并表决，同意选举李道义先生为公司第四届监事会职工代表监事（李道义先生简历详见附件）。李道义先生将与公司2021年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与公司第四届监事会一致。

　　备查文件

　　1、经与会代表签字的职工代表大会决议。

　　特此公告！

　　深圳可立克科技股份有限公司监事会

　　2021年4月28日

　　附件：李道义先生简历

　　李道义先生，中国国籍，1976年4月生，本科。于2003年至2009年担任公司仓库主管职位；2009年至2011年担任公司MC(物料计划）课长职位；2011年至今担任公司变压器仓储部副经理职位。

　　李道义先生持有公司股东正安县鑫联鑫企业管理有限公司0.13%股份,与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的不宜担任监事职务的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不是失信被执行人。