一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司董事长尹自波、总裁王玉林、财务总监梁澐及财务管理中心副主任杨彦堂保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用 

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用 

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用 

　　■

　　■

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用 

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用 

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用 

　　■

　　股票代码：600449            股票简称：宁夏建材       公告编号：2021－017

　　宁夏建材集团股份有限公司

　　第七届监事会第二十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告内容的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　宁夏建材集团股份有限公司第七届监事会第二十次会议于2021年4月28日上午10：00以现场方式召开，会议应参加监事3人，实际参加3人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席朱彧主持，经与会监事审议，通过以下决议：

　　一、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2021年第一季度报告》（全文及正文）。(有效表决票数3票，3票赞成，0票反对，0票弃权)

　　详情请阅公司于2021年4月29日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司2021年第一季度报告》、同日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司2021年第一季度报告正文》。

　　二、审议并通过《关于公司对部分资产进行报废处置的议案》(有效表决票数3票，3票赞成，0票反对，0票弃权)。

　　公司所属全资子公司宁夏中宁赛马水泥有限公司拥有的一条日产1200吨熟料生产线、一条日产1500吨熟料生产线已关停并用于产能置换项目，同意公司全资子公司宁夏中宁赛马水泥有限公司对拥有的上述熟料生产线进行报废处置。截止2020年12月31日，上述熟料生产线资产账面原值18,424.01万元，累计折旧12,163.34万元，已计提资产减值准备5，673.73万元，账面价值586.94万元。本次进行报废处置预计将减少公司当期利润586.94万元。

　　三、监事会关于公司2021年第一季度报告审核意见

　　公司2021年第一季度报告全文及正文能够按照中国证监会及上海证券交易所关于季度报告相关规定进行编制，真实、准确、完整地反映了公司2021年第一季度财务状况和生产经营情况。审议程序符合相关法律、法规及公司章程等规定。

　　经查，本审核意见提出前，没有发现参与本次季度报告编制和审议的人员违反有关季度报告编制的保密规定。

　　特此公告。

　　宁夏建材集团股份有限公司监事会

　　2021年4月28日

　　股票代码：600449　　　　     股票简称：宁夏建材       　　　公告编号：2021－016

　　宁夏建材集团股份有限公司

　　第七届董事会第二十七次会议决议

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宁夏建材集团股份有限公司第七届董事会第二十七次会议通知和材料于2021年4月18日以通讯方式送达。公司于2021年4月28日上午9：00以现场和通讯相结合的方式召开第七届董事会第二十七次会议，应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长尹自波主持，经与会董事审议，通过以下决议：

　　一、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2021年第一季度报告》（全文及正文） (有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权)。

　　详情请阅公司于2021年4月29日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司2021年第一季度报告》、同日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司2021年第一季度报告正文》。

　　二、审议并通过《关于修改〈宁夏建材集团股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》(有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权)。

　　三、审议并通过《关于修改〈宁夏建材集团股份有限公司内幕信息保密制度〉的议案》(有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权)。

　　四、审议并通过《关于修改〈宁夏建材集团股份有限公司内幕信息知情人登记备案管理制度〉的议案》(有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权)。

　　五、审议并通过《关于公司对部分资产进行报废处置的议案》(有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权)。

　　公司所属全资子公司宁夏中宁赛马水泥有限公司拥有的一条日产1200吨熟料生产线、一条日产1500吨熟料生产线已关停并用于产能置换项目，同意公司全资子公司宁夏中宁赛马水泥有限公司对拥有的上述熟料生产线进行报废处置。截止2020年12月31日，上述熟料生产线资产账面原值18,424.01万元，累计折旧12,163.34万元，已计提资产减值准备5，673.73万元，账面价值586.94万元。本次进行报废处置预计将减少公司当期利润586.94万元。

　　特此公告。

　　宁夏建材集团股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　公司代码：600449                                     公司简称：宁夏建材

　　宁夏建材集团股份有限公司