第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人刘洪、主管会计工作负责人彭江玲及会计机构负责人(会计主管人员)张林林声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用  √ 不适用

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√ 是  □否

　　追溯调整或重述原因

　　同一控制下企业合并

　　■

　　注：2020年8月公司以现金购买方式收购新疆新冶能源化工有限公司（以下简称“新冶能源”）69.09%股份，收购后新冶能源成为公司全资子公司；故公司2020年存在同一控制下企业合并（新冶能源）追溯调整的情况。

　　截止披露前一交易日的公司总股本：

　　■

　　用最新股本计算的全面摊薄每股收益：

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用  □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用  √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用  □ 不适用

　　（一）资产负债表

　　单位：元

　　■

　　（二）利润表

　　单位：元

　　■

　　（三）现金流量表

　　单位：元

　　■

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用  □ 不适用

　　（一）公司经营情况

　　报告期内，公司按照年度经营计划切实开展经营管理工作，持续做优做强主业。一季度累计生产聚氯乙烯树脂49.39万吨，烧碱35.22万吨（含自用量），粘胶纤维14.83万吨（含自用量），粘胶纱7.67万吨，电石67.70万吨，发电36.49亿度。

　　（二）重要事项进展情况

　　1、非公开发行股票工作

　　经公司六届二次董事会、六届三次董事会、2017年第三次临时股东大会、2017年第四次临时股东大会审议通过公司非公开发行股票募集资金事项，用于公司托克逊县高性能树脂产业园及配套基础设施建设项目及中泰化学托克逊年产200万吨电石项目二期工程建设项目。2021年1月29日非公开发行股票获得中国证监会核准批文，详细内容见公司2021年1月30日披露的《新疆中泰化学股份有限公司关于非公开发行股票获得中国证监会核准批文的公告》（公告编号：2021-016），目前正在积极推进非公开发行股票相关工作。

　　2、转让上海中泰多经国际贸易有限责任公司股权

　　经公司七届十六次董事会、2021年第二次临时股东大会审议通过，中泰化学向控股股东新疆中泰（集团）有限责任公司出售公司持有的上海多经60%股权。详细内容见公司披露的《新疆中泰化学股份有限公司七届十六次董事会决议公告》（公告编号：2021-009）、《新疆中泰化学股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-025）、《关于重大资产出售暨关联交易进展情况的公告》（公告编号：2021-033）、《新疆中泰化学股份有限公司关于重大资产出售暨关联交易之标的资产过户完成的公告》（公告编号：2021-047）。本次交易完成后，上海多经成为中泰集团的控股子公司、中泰化学的参股公司，中泰化学继续持有上海多经40%股权。2021年3月31日中泰集团股权转让款全部支付完毕，上海多经往来款清理完毕，4月14日工商变更手续办理完毕。

　　3、厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司终止挂牌

　　公司参股子公司厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司（以下简称“厦门凯纳”）根据战略发展规划的需要，经厦门凯纳股东大会审议通过，其股票自2021年4月12日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌，详细内容见其刊登在全国中小企业股份转让系统的公告。

　　■

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用  √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用  √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用  √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、金融资产投资

　　1、证券投资情况

　　□ 适用  √ 不适用

　　2、衍生品投资情况

　　√ 适用  □ 不适用

　　单元：万元

　　■

　　五、募集资金投资项目进展情况

　　√ 适用  □ 不适用

　　本报告期新疆蓝天石油化学物流有限责任公司信息化平台建设项目投入3,823,340.75元，截止报告期末累计投入42,426,507.52元。新疆蓝天石油化学物流有限责任公司信息化平台建设项目严格按照募集资金的管理的有关规定，本着合理、有效的原则谨慎使用募集资金，预计于2021年12月31日达到预定可使用状态。

　　六、对2021年1-6月经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　√ 适用  □ 不适用

　　业绩预告情况：扭亏为盈

　　业绩预告填写数据类型：区间数

　　单位：万元

　　■

　　七、日常经营重大合同

　　□ 适用  √ 不适用

　　八、委托理财

　　□ 适用  √ 不适用

　　公司报告期不存在委托理财。

　　九、违规对外担保情况

　　□ 适用  √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用  √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　新疆中泰化学股份有限公司

　　董事长：杨江红

　　二〇二一年四月二十九日

　　证券代码：002092     证券简称：中泰化学     公告编号：2021-052

　　关于新疆中泰纺织集团有限公司向阿拉尔市中泰纺织科技有限公司提供财务资助暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、提供财务资助暨关联交易事项概述

　　（一）财务资助金额、期限及用途

　　新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司新疆中泰纺织集团有限公司（以下简称“中泰纺织集团”）持有阿拉尔市中泰纺织科技有限公司（以下简称“阿拉尔中泰纺织”）40%的股权，为其控股股东。现根据阿拉尔中泰纺织日常经营需要，为了确保其经营周转，中泰纺织集团向阿拉尔中泰纺织提供财务资助131,200万元，财务资助期限及利率最终以签订合同为准。资金主要用于阿拉尔中泰纺织生产经营周转需要，将根据阿拉尔中泰纺织的实际生产经营情况向其提供财务资助。

　　（二）董事审议情况和关联董事回避情况

　　上述事项已经公司2021年4月28日召开的七届二十次董事会审议通过，在审议该议案时，关联董事边德运、帕尔哈提·买买提依明、李良甫、于雅静对该议案作了回避表决，其余董事全部同意。根据深圳证券交易所股票上市规则等有关规定，该事项需提交公司股东大会审议，相应的关联股东将回避表决。

　　（三）其他说明

　　上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、接受财务资助对象的基本情况及其他股东的义务

　　1、阿拉尔市中泰纺织科技有限公司基本情况

　　企业名称：阿拉尔市中泰纺织科技有限公司

　　注册资本：60,000万元人民币

　　法定代表人：宫正

　　注册地址：新疆阿拉尔市2号工业园纬二路东755号

　　主营业务：粘胶纤维、差别化纤维的生产销售等。

　　主要财务状况：截至2020年12月31日，资产总额为595,247.47万元，负债总额为658,364.56万元，净资产为-63,117.10万元，资产负债率为110.60%。（以上数据经审计）

　　2、阿拉尔市中泰纺织科技有限公司股权结构如下：

　　■

　　注：新疆中泰纺织集团有限公司与新疆中泰高铁资产管理有限公司、新疆泰昌实业有限责任公司、阿拉尔市吉冠实业有限公司构成一致行动人关系，合计持有阿拉尔市中泰纺织科技有限公司61.67%的表决权。

　　3、其他说明：截至本公告日，阿拉尔中泰纺织不属于失信被执行人。

　　4、本次中泰纺织集团向阿拉尔中泰纺织提供财务资助，新疆中泰高铁资产管理有限公司为公司控股股东中泰集团的全资子公司，本次因其经营实际情况未按持股比例向阿拉尔中泰纺织提供财务资助，阿拉尔中泰纺织其他股东本次也未按持股比例提供财务资助。阿拉尔中泰纺织其他股东以其持有的阿拉尔中泰纺织股权向公司提供反担保。

　　三、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况

　　新疆中泰高铁资产管理有限公司：成立于2018年1月25日，注册资本40,000万元，法定代表人李洁，法定住所为新疆乌鲁木齐经济技术开发区高铁北五路236号7楼，主营业务为金融产品研发和应用；投资顾问；投资与资产管理；债权的收购和处置；债权清收服务；债务重整；投资信息咨询；企业资产的重组、并购及项目融资；财务顾问；房地产投资。

　　截止2020年12月31日，该公司资产总额157,247.06万元，负债总额107,579.23万元，净资产49,667.84万元（以上数据经审计）。

　　截至本公告日：新疆中泰高铁资产管理有限公司不属于失信被执行人。

　　（二）与本公司的关联关系

　　新疆中泰高铁资产管理有限公司为公司控股股东新疆中泰（集团）有限责任公司全资子公司。

　　四、关联交易的主要内容

　　以上关联交易尚未签订具体合同。

　　五、关联交易目的和对上市公司的影响

　　本着互利、公平、诚信、互助的原则，根据实际情况，中泰纺织集团为阿拉尔中泰纺织提供财务资助，不损害公司和全体股东利益的情形。

　　六、截止披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　截止2021年3月31日，公司与中泰高铁累计发生的关联交易的总金额为88,499元（未经审计）。

　　七、财务资助风险防控措施

　　中泰纺织集团向阿拉尔中泰纺织提供财务资助是在不影响自身正常经营的情况下进行的，是基于2021年度生产经营需要，被资助对象能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全。

　　八、董事会意见

　　依据阿拉尔中泰纺织生产经营需求和公司资金状况，中泰纺织集团此次向阿拉尔中泰纺织提供财务资助，是为保证被资助对象生产经营需要。被资助对象为中泰纺织集团控股子公司，阿拉尔中泰纺织其他股东以其持有的阿拉尔中泰纺织股权向公司提供反担保。公司有能力控制被资助对象生产经营管理风险，因此，公司董事会认为上述财务资助的风险处于可控制范围内。

　　九、独立董事事前认可和发表的意见

　　（一）独立董事事前认可意见

　　公司控股子公司新疆中泰纺织集团有限公司向其控股子公司阿拉尔市中泰纺织科技有限公司（以下简称“阿拉尔中泰纺织”）提供财务资助是根据阿拉尔中泰纺织的生产经营情况需要，该事项构成关联交易，符合相关法律、法规的规定，阿拉尔中泰纺织其他股东以其持有的阿拉尔中泰纺织股权向公司提供反担保。不存在损害本公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。我们同意将此事项提交公司七届二十次董事会审议，同时，关联董事应履行回避表决程序。

　　（二）独立董事意见

　　1、程序性。公司于2021年4月28日召开了七届二十次董事会，审议通过了《关于新疆中泰纺织集团有限公司向阿拉尔市中泰纺织科技有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》，在不影响自身正常经营的情况下，新疆中泰纺织集团有限公司向阿拉尔市中泰纺织科技有限公司提供财务资助，对保证被资助对象生产经营起到促进作用，同时阿拉尔中泰纺织其他股东将以其持有的阿拉尔中泰纺织的股权向公司提供反担保，没有损害股东的利益，该事项尚需提交公司股东大会审议。我们认为：公司董事会在召集、召开及作出决议的程序符合有关法律法规及公司章程的规定，决策程序合法有效。

　　2、公平性。上述关联交易是因公司正常的生产经营需要而进行的，公司与关联方发生的交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，交易价格按市场价格确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

　　十、公司累计对外财务资助金额

　　截止2021年3月31日，公司累计对外提供财务资助金额1,876,297.01万元（为公司对控股子公司提供的财务资助、含控股子公司之间的财务资助）。如含本次董事会审议通过的财务资助额度，公司累计对外提供财务资助额度2,007,497.01万元。

　　十一、备查文件

　　1、公司七届二十次董事会决议；

　　2、公司七届十九次监事会决议；

　　3、公司独立董事发表的事前认可意见及独立意见；

　　4、阿拉尔市中泰纺织科技有限公司2020年12月财务报表、新疆中泰高铁资产管理有限公司2020年12月财务报表。

　　特此公告。

　　新疆中泰化学股份有限公司董事会

　　二○二一年四月二十九日

　　证券代码：002092     证券简称：中泰化学     公告编号：2021-053

　　新疆中泰化学股份有限公司

　　对外担保公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　（一）对外担保基本情况

　　新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）下属公司巴州金富特种纱业有限公司（以下简称“巴州金富”）、新疆富丽震纶棉纺有限公司（以下简称“富丽震纶”）、阿拉尔市中泰纺织科技有限公司（以下简称“阿拉尔中泰纺织”）、中泰大佑物宇（上海）国际物流有限公司（以下简称“大佑物宇”）、新疆中泰化学托克逊能化有限公司（以下简称“托克逊能化”）、新疆新冶能源化工有限公司（以下简称“新冶能源”）及参股公司新疆中泰海鸿纺织印染有限公司（以下简称“中泰海鸿”）根据生产经营需要，拟向银行等金融机构申请综合授信，具体情况如下：

　　1、控股子公司巴州金富向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信30,000万元，期限为1年，利率以最终签订的合同为准，巴州金富以银行承兑汇票质押担保。

　　2、控股子公司富丽震纶向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信30,000万元，期限为1年，利率以最终签订的合同为准，富丽震纶以银行承兑汇票质押担保。

　　3、控股子公司阿拉尔中泰纺织向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信10,000万元，期限为1年，利率以最终签订的合同为准，阿拉尔中泰纺织以银行承兑汇票质押担保。

　　4、全资子公司大佑物宇向江苏银行股份有限公司上海普陀支行申请综合授信1,000万元，期限为1年，利率以最终签订的合同为准，由中泰化学提供连带责任保证担保。

　　5、控股子公司托克逊能化向国家开发银行新疆维吾尔自治区分行申请综合授信44,000万元，期限为1年，利率以最终签订的合同为准，由中泰化学提供连带责任保证担保。

　　6、全资子公司新冶能源向邦银金融租赁股份有限公司申请不超过35,000万元售后回租业务，期限为5年，具体金额、利率、期限以最终签订合同为准，由中泰化学提供连带责任保证担保。

　　7、新疆中泰纺织集团有限公司参股子公司中泰海鸿向杭州联合银行申请综合授信5,000万元，期限为1年，利率以最终签订的合同为准，由新疆中泰纺织集团有限公司按其所持中泰海鸿股权比例30%提供1,500万元担保，剩余3,500万元由其股东杭州宏海纺织有限公司提供担保。

　　（二）被担保人基本情况

　　1、巴州金富特种纱业有限公司基本情况

　　（1）被担保方基本信息

　　企业名称：巴州金富特种纱业有限公司

　　注册资本：147,264.43万元人民币

　　法定代表人：吕波

　　注册地址：新疆巴州库尔勒经济技术开发区富丽达路南侧，218国道西侧

　　主营业务：纺织原料、针纺织品、化纤纺织品的生产、销售及相关技术的研究、开发，一般货物与技术的进出口业务，房屋租赁。

　　主要财务状况：截至 2020年12月31日，资产总额为357,875.59万元，负债总额为204,487.29万元，净资产为153,388.30万元, 资产负债率为57.14%（以上数据经审计）。

　　（2）股权结构如下：

　　■

　　（3）其他说明：截至本公告日，此公司不属于失信被执行人。

　　2、新疆富丽震纶棉纺有限公司基本情况

　　（1）被担保方基本信息

　　企业名称：新疆富丽震纶棉纺有限公司

　　注册资本：60,000万元人民币

　　法定代表人：黄建香

　　注册地址：新疆巴州库尔勒经济技术开发区西尼尔镇218国道东侧

　　主营业务：纺织原料、纱线、针织面料、无纺布的加工、销售及相关技术的研究、开发。

　　主要财务状况：截至 2020年12月31日，资产总额为 325,241.02万元，负债总额为258,706.39万元，净资产为66,534.63万元, 资产负债率为79.54%（以上数据经审计）。

　　（2）股权结构如下：

　　■

　　（3）其他说明：截至本公告日，此公司不属于失信被执行人。

　　3、阿拉尔市中泰纺织科技有限公司基本情况

　　（1）被担保方基本信息

　　企业名称：阿拉尔市中泰纺织科技有限公司

　　注册资本：60,000万元人民币

　　法定代表人：宫正

　　注册地址：新疆阿拉尔市2号工业园纬二路东755号

　　主营业务：粘胶纤维、差别化纤维的生产销售等。

　　主要财务状况：截至2020年12月31日，资产总额为595,247.47万元，负债总额为658,364.56万元，净资产为-63,117.10万元，资产负债率为110.60%（以上数据经审计）。

　　（2）股权结构如下：

　　■

　　注：新疆中泰纺织集团有限公司与新疆中泰高铁资产管理有限公司、新疆泰昌实业有限责任公司、阿拉尔市吉冠实业有限公司构成一致行动人关系，合计持有阿拉尔市中泰纺织科技有限公司61.67%的表决权。

　　（3）其他说明：截至本公告日，阿拉尔中泰纺织不属于失信被执行人。

　　4、中泰大佑物宇（上海）国际物流有限公司基本情况

　　（1）被担保方基本信息

　　企业名称：中泰大佑物宇（上海）国际物流有限公司

　　注册资本：5,000万元人民币

　　法定代表人：润鑫

　　注册地址：中国(上海)自由贸易试验区金藏路51号513室

　　主营业务：普通货物仓储服务，装卸搬运，国际国内货物运输代理，汽车租赁，金属材料、建筑装饰材料、塑料制品、化工用品、机械设备、电气设备、五金产品等的销售，货物进出口、技术进出口。

　　主要财务状况：截至 2020年12月31日，资产总额为6,707.89万元，负债总额为4,162.80万元，净资产为2,545.08万元，资产负债率为62.06%（以上数据经审计）。

　　（2）中泰大佑物宇（上海）国际物流有限公司为公司全资子公司。

　　（3）其他说明：截至本公告日，此公司不属于失信被执行人。

　　5、新疆中泰化学托克逊能化有限公司基本情况

　　（1）被担保方基本信息

　　企业名称：新疆中泰化学托克逊能化有限公司

　　注册资本：140,000万元人民币

　　法定代表人：王利国

　　注册地址：新疆吐鲁番市托克逊县工业园区第三辅道南侧

　　主营业务：化工产品、机电产品、金属材料、建筑材料的销售。

　　主要财务状况：截至2020年12月31日，资产总额为998,683.32万元，负债总额为838,342.01万元，净资产为160,341.31万元，资产负债率为83.94%（以上数据经审计）。

　　（2）股权结构如下：

　　■

　　（3）其他说明：截至本公告日，此公司不属于失信被执行人。

　　6、新疆新冶能源化工有限公司

　　（1）被担保方基本信息

　　企业名称：新疆新冶能源化工有限公司

　　注册资本：55,000万元人民币

　　法定代表人：王利国

　　注册地址：新疆吐鲁番地区托克逊县能源重化工工业园区内

　　主营业务：化工产品、机电产品、金属材料、建筑材料的销售；仓储服务；房屋租赁。碳化钙（电石）的生产及销售。

　　主要财务状况：截至 2020年12月31日，资产总额为107,886.22万元，负债总额为67,895.15万元，净资产为39,991.08万元，资产负债率为62.93%（以上数据经审计）。

　　（2）新疆新冶能源化工有限公司为公司全资子公司。

　　（3）其他说明：截至本公告日，此公司不属于失信被执行人。

　　7、新疆中泰海鸿纺织印染有限公司

　　（1）被担保方基本信息

　　企业名称：新疆中泰海鸿纺织印染有限公司

　　注册资本：30,000万元人民币

　　法定代表人：李建海

　　注册地址：新疆阿克苏地区阿克苏纺织工业城(开发区)福州路以西

　　主营业务：布匹印染、服装面料、仿真面料、棉混纺纱、人棉纱的织造、加工和销售；纺织品后整理、加工等。

　　主要财务状况：截至 2020年12月31日，资产总额为41,233.36万元，负债总额为21,959.70万元，净资产为19,273.66万元，资产负债率为53.26%（以上数据经审计）。

　　（2）股权结构如下：

　　■

　　二、担保的主要内容

　　（一）担保方式：连带责任保证担保

　　（二）担保期限与金额：

　　1、巴州金富向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信30,000万元，期限为1年；

　　2、富丽震纶向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信30,000万元，期限为1年；

　　3、阿拉尔中泰纺织向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信10,000万元，期限为1年；

　　4、大佑物宇向江苏银行股份有限公司上海普陀支行申请综合授信1,000万元，期限为1年；

　　5、托克逊能化向国家开发银行新疆维吾尔自治区分行申请综合授信44,000万元，期限为1年；

　　6、新冶能源向邦银金融租赁股份有限公司申请不超过35,000万元售后回租业务，期限为5年；

　　7、中泰海鸿向杭州联合银行申请综合授信5,000万元，期限为1年，中泰纺织提供1500万元担保。

　　三、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告日，公司实际累计对外担保总额为人民币1,865,643.87万元，占公司最近一期经审计净资产的98.90%，若本次董事会审议的担保全部发生，公司累计对外担保2,017,143.87万元，占公司最近一期经审计净资产的106.94%，占公司最近一期经审计总资产的31.55%。公司不存在逾期担保事项。

　　四、备查文件

　　1、公司七届二十次董事会决议；

　　2、公司七届十九次监事会决议；

　　3、巴州金富特种纱业有限公司、新疆富丽震纶棉纺有限公司、阿拉尔市中泰纺织科技有限公司、中泰大佑物宇（上海）国际物流有限公司、新疆中泰化学托克逊能化有限公司、新疆新冶能源化工有限公司、新疆中泰海鸿纺织印染有限公司2020年12月财务报表。

　　特此公告。

　　新疆中泰化学股份有限公司董事会

　　二○二一年四月二十九日

　　证券代码：002092     证券简称：中泰化学   公告编号：2021-054

　　新疆中泰化学股份有限公司

　　关于增补董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）于 2021年 4月28日召开七届二十次董事会审议通过了《关于增补公司董事会成员的议案》，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，同意增补刘洪先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　公司独立董事对增补刘洪先生为第七届董事会非独立董事候选人的事项发表了同意的独立意见。详见公司《独立董事关于相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　附：刘洪先生简历

　　新疆中泰化学股份有限公司董事会

　　二〇二一年四月二十九日

　　刘洪先生简历

　　刘洪先生，1965年出生，研究生学历，高级工程师。1986年7月至1991年9月任新疆工学院纺织系教师；1991年9月至1994年4月就读中国纺织大学管理系管理工程专业硕士研究生；1994年4月至1998年4月任新疆工学院纺织系主任助理、纺织系副主任（主持工作）；1998年4月至2003年3月历任宏源证券股份有限公司证券总部副总经理、人力资源部总经理、投资银行部总经理；2003年3月至2004年5月任新疆通宝能源集团有限公司集团公司副总裁、新疆国际煤焦化有限公司董事长；2004年5月至2013年8月历任新疆西部建设股份有限公司副总经理，乌鲁木齐公司总经理、伊犁西部建设公司董事长、哈密西部建设公司董事长、新疆天宇华鑫水泥公司董事长；2013年8月至2016年8月历任中建西部建设股份有限公司党委委员、副总经理兼任所属新疆公司党委书记、董事长、总经理，山东建泽有限公司（中日合资）董事长；2016年8月至2020年11月任北京汉金华域投资管理有限公司执行总经理。2020年11月至今任新疆中泰化学股份有限公司党委副书记、总经理。

　　截至本次披露日，刘洪先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘洪先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。同时，经公司在最高人民法院网核查，刘洪先生不属于失信被执行人。

　　证券代码：002092     证券简称：中泰化学   公告编号：2021-055

　　新疆中泰化学股份有限公司关于召开

　　2021年第四次临时股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）七届二十次董事会、七届十九次监事会提请股东大会审议的有关议案，需提交股东大会审议并通过。鉴于此，现提请召开股东大会，就本次股东大会之有关事项说明如下：

　　一、会议召开基本情况

　　（一）股东大会名称：2021年第四次临时股东大会

　　（二）会议召集人：公司董事会

　　（三）本次股东大会由公司董事会提议召开，会议的召集程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　（四）会议时间：

　　1、现场会议时间为：2021年5月14日上午12:00

　　2、网络投票时间为：2021年5月14日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月14日上午9:15至2021年5月14日下午15:00期间的任意时间。

　　（五）现场会议地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号，电话0991-8751690

　　（六）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　（七）股权登记日：2021年5月11日（星期二）

　　（八）参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　（九）出席对象：

　　1、截止2021年5月11日（星期二）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书式样附后），或在网络投票时间内参加网络投票。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的见证律师。

　　二、会议审议事项

　　1、审议关于新疆中泰纺织集团有限公司向阿拉尔市中泰纺织科技有限公司提供财务资助暨关联交易的议案；

　　2、审议关于公司及下属公司申请综合授信且公司及下属公司为其提供担保的议案；

　　2.1新疆中泰化学股份有限公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信且新疆中泰化学股份有限公司以信用担保

　　2.2巴州金富特种纱业有限公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信且巴州金富特种纱业有限公司以银行承兑汇票质押担保

　　2.3新疆富丽震纶棉纺有限公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信且新疆富丽震纶棉纺有限公司以银行承兑汇票质押担保

　　2.4阿拉尔市中泰纺织科技有限公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信且阿拉尔市中泰纺织科技有限公司以银行承兑汇票质押担保

　　2.5中泰大佑物宇（上海）国际物流有限公司向江苏银行股份有限公司上海普陀支行申请综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保

　　2.6新疆中泰化学托克逊能化有限公司向国家开发银行新疆维吾尔自治区分行申请综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保

　　2.7新疆新冶能源化工有限公司向邦银金融租赁股份有限公司申请售后回租业务且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保

　　2.8新疆中泰海鸿纺织印染有限公司向杭州联合银行申请综合授信且新疆中泰纺织集团有限公司提供1,500万元担保

　　3、审议关于增补公司董事会成员的议案；

　　4、审议关于修订《新疆中泰化学股份有限公司独立董事工作制度》的议案；

　　5、审议关于修订《新疆中泰化学股份有限公司累积投票制实施细则》的议案。

　　上述议案2为特别表决事项，即须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过方为有效。

　　本次股东大会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者（公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

　　上述议案已分别经公司七届二十次董事会、七届十九次监事会审议通过，具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的公告。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码表

　　■

　　四、会议登记办法

　　（一）登记时间：2021年5月13日上午9:30至下午19:30之间。

　　（二）登记方法：

　　1、自然人股东：须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

　　2、法人股东：由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；

　　3、异地股东可以书面信函或传真办理登记，但是出席现场会议时应当持上述证件的原件，以备查验。

　　（三）登记地点：公司证券投资部

　　邮寄地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号，新疆中泰化学股份有限公司证券投资部，邮编：830054，传真号码：0991-8751690（信函上请注明“股东大会”字样）。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，《参加网络投票的具体操作流程》见附件一。

　　六、其他事项

　　（一）本次会议召开时间预计半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

　　（二）会议咨询：公司证券投资部

　　联系人：张玲

　　联系电话：0991－8751690

　　传真：0991－8751690

　　特此公告。

　　新疆中泰化学股份有限公司董事会

　　二〇二一年四月二十九日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、深圳证券交易所投资者投票代码：362092

　　2、投票简称：中泰投票

　　3、议案设置及意见表决

　　本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年5月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月14日9:15至2021年5月14日15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附：

　　授权委托书

　　兹全权授权先生／女士代表本人（单位）出席新疆中泰化学股份有限公司2021年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　代理人应对本次股东大会以下议案进行审议：

　　■

　　委托人姓名：

　　身份证号码（或营业执照号码）：

　　委托人持股数：

　　委托人股票账户：

　　受托人姓名：

　　身份证号码：

　　受托人签名：

　　委托人（单位）签字（盖章）：

　　受托日期：

　　证券代码：002092     证券简称：中泰化学     公告编号：2021-050

　　新疆中泰化学股份有限公司

　　七届二十次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）七届二十次董事会于2021年4月22日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，会议于2021年4月28日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事12名，实际参加表决的董事12名。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议就提交的各项议案形成以下决议：

　　一、会议以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于新疆中泰化学股份有限公司2021年第一季度报告；

　　公司2021年第一季度报告全文和正文见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，2021年第一季度报告正文同时刊登在2021年4月29日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。

　　二、会议以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于新疆中泰纺织集团有限公司向阿拉尔市中泰纺织科技有限公司提供财务资助暨关联交易的议案；（关联董事边德运先生、帕尔哈提·买买提依明先生、李良甫先生、于雅静女士回避表决）

　　详细内容见2021年4月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于新疆中泰纺织集团有限公司向阿拉尔市中泰纺织科技有限公司提供财务资助暨关联交易的公告》。

　　本议案需提交2021年第四次临时股东大会审议通过。

　　三、逐项审议通过关于公司及下属公司申请综合授信且公司及下属公司为其提供担保的议案；

　　1、新疆中泰化学股份有限公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信且新疆中泰化学股份有限公司以信用担保

　　同意12票，反对0票，弃权0票

　　2、巴州金富特种纱业有限公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信且巴州金富特种纱业有限公司以银行承兑汇票质押担保

　　同意12票，反对0票，弃权0票

　　3、新疆富丽震纶棉纺有限公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信且新疆富丽震纶棉纺有限公司以银行承兑汇票质押担保

　　同意12票，反对0票，弃权0票

　　4、阿拉尔市中泰纺织科技有限公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信且阿拉尔市中泰纺织科技有限公司以银行承兑汇票质押担保

　　同意12票，反对0票，弃权0票

　　5、中泰大佑物宇（上海）国际物流有限公司向江苏银行股份有限公司上海普陀支行申请综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保

　　同意12票，反对0票，弃权0票

　　6、新疆中泰化学托克逊能化有限公司向国家开发银行新疆维吾尔自治区分行申请综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保

　　同意12票，反对0票，弃权0票

　　7、新疆新冶能源化工有限公司向邦银金融租赁股份有限公司申请售后回租业务且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保

　　同意12票，反对0票，弃权0票

　　8、新疆中泰海鸿纺织印染有限公司向杭州联合银行申请综合授信且新疆中泰纺织集团有限公司提供1,500万元担保

　　同意12票，反对0票，弃权0票

　　详细内容见2021年4月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司对外担保公告》。

　　本议案需提交公司2021年第四次临时股东大会审议通过。

　　四、会议以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于增补公司董事会成员的议案；

　　根据《公司法》、《新疆中泰化学股份有限公司章程》等相关法律、法规的规定，经公司董事会推荐，报提名委员会审核，提名刘洪先生为第七届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

　　详细内容见2021年4月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于增补董事的公告》。

　　同意12票，反对0票，弃权0票

　　本议案需提交公司2021年第四次临时股东大会审议通过。

　　五、会议以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于修订《新疆中泰化学股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案；

　　详细内容见2021年4月29日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》。

　　六、会议以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于修订《新疆中泰化学股份有限公司独立董事工作制度》的议案；

　　详细内容见2021年4月29日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司独立董事工作管理办法》。

　　本议案需提交公司2021年第四次临时股东大会审议通过。

　　七、会议以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于修订《新疆中泰化学股份有限公司独立董事年报工作制度》的议案；

　　详细内容见2021年4月29日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司独立董事年报工作管理办法》。

　　八、会议以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于修订《新疆中泰化学股份有限公司接待和推广工作制度》的议案；

　　详细内容见2021年4月29日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司接待和推广工作管理办法》。

　　九、会议以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于修订《新疆中泰化学股份有限公司累积投票制实施细则》的议案；

　　详细内容见2021年4月29日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司累积投票制实施细则》。

　　本议案需提交公司2021年第四次临时股东大会审议通过。

　　十、会议以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于修订《新疆中泰化学股份有限公司内部控制制度》的议案；

　　详细内容见2021年4月29日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司内部控制管理办法》。

　　十一、会议以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于修订《新疆中泰化学股份有限公司内幕信息知情人管理制度》的议案；

　　详细内容见2021年4月29日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司内幕信息知情人登记管理办法》。

　　十二、会议以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于修订《新疆中泰化学股份有限公司社会责任制度》的议案；

　　详细内容见2021年4月29日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司社会责任管理办法》。

　　十三、会议以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于修订《新疆中泰化学股份有限公司投资者关系管理制度》的议案；

　　详细内容见2021年4月29日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司投资者关系管理办法》。

　　十四、会议以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于修订《新疆中泰化学股份有限公司外部信息使用人管理制度》的议案；

　　详细内容见2021年4月29日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司外部信息使用人管理办法》。

　　十五、会议以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于修订《新疆中泰化学股份有限公司对外提供财务资助管理制度》的议案；

　　详细内容见2021年4月29日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司对外提供财务资助管理办法》。

　　十六、会议以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于召开公司2021年第四次临时股东大会的议案。

　　详细内容见2021年4月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会通知的公告》。

　　特此公告。

　　新疆中泰化学股份有限公司董事会

　　二〇二一年四月二十九日

　　证券代码：002092   证券简称：中泰化学   公告编号：2021-051

　　新疆中泰化学股份有限公司

　　七届十九次监事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆中泰化学股份有限公司（以下简称 “公司”或“中泰化学”）七届十九次监事会于2021年4月22日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，会议于2021年4月28日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事5名，实际参加表决的监事5名。会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，会议就提交的各项议案形成以下决议：

　　一、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于新疆中泰化学股份有限公司2021年第一季度报告；

　　公司2021年第一季度报告全文和正文见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，2021年第一季度报告正文同时刊登在2021年4月29日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。

　　经审核，监事会认为公司编制和审核的《新疆中泰化学股份有限公司2021第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　二、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于新疆中泰纺织集团有限公司向阿拉尔市中泰纺织科技有限公司提供财务资助暨关联交易的议案；（关联监事赵永禄、谭顺龙回避表决）

　　详细内容见2021年4月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于新疆中泰纺织集团有限公司向阿拉尔市中泰纺织科技有限公司提供财务资助暨关联交易的公告》。

　　本议案需提交2021年第四次临时股东大会审议通过。

　　三、逐项审议通过关于公司及下属公司申请综合授信且公司及下属公司为其提供担保的议案；

　　1、新疆中泰化学股份有限公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信且新疆中泰化学股份有限公司以信用担保

　　同意5票，反对0票，弃权0票

　　2、巴州金富特种纱业有限公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信且巴州金富特种纱业有限公司以银行承兑汇票质押担保

　　同意5票，反对0票，弃权0票

　　3、新疆富丽震纶棉纺有限公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信且新疆富丽震纶棉纺有限公司以银行承兑汇票质押担保

　　同意5票，反对0票，弃权0票

　　4、阿拉尔市中泰纺织科技有限公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信且阿拉尔市中泰纺织科技有限公司以银行承兑汇票质押担保

　　同意5票，反对0票，弃权0票

　　5、中泰大佑物宇（上海）国际物流有限公司向江苏银行股份有限公司上海普陀支行申请综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保

　　同意5票，反对0票，弃权0票

　　6、新疆中泰化学托克逊能化有限公司向国家开发银行新疆维吾尔自治区分行申请综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保

　　同意5票，反对0票，弃权0票

　　7、新疆新冶能源化工有限公司向邦银金融租赁股份有限公司申请售后回租业务且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保

　　同意5票，反对0票，弃权0票

　　8、新疆中泰海鸿纺织印染有限公司向杭州联合银行申请综合授信且新疆中泰纺织集团有限公司提供1,500万元担保

　　同意5票，反对0票，弃权0票

　　详细内容见2021年4月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司对外担保公告》。

　　本议案需提交公司2021年第四次临时股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　新疆中泰化学股份有限公司监事会

　　二〇二一年四月二十九日

　　证券代码：002092                证券简称：中泰化学              公告编号：2021-056