一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人郭伟、主管会计工作负责人张宁及会计机构负责人（财务总监）周慧芬保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

　　单位：股

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　公司主要经营情况

　　报告期内，公司实现营业收入13.64亿元，比上年同期67.95亿元下降79.93%；实现净利润2.69亿元，较上年同期6.37亿元下降57.77%；实现归属母公司净利润2.95亿元，较上年同期4.88亿元下降39.55%。

　　截至2021年3月31日，公司资产总额为995.66亿元，较上年度末942.79亿元增加52.87亿元；负债总额751.94亿元，较上年度末700.68亿元增加51.26亿元；归属于母公司的所有者权益为232.75亿元，较上年度末230.87亿元增加1.88亿元；资产负债率为75.52%，较上年度末74.32%增加1.20个百分点。

　　报告期内，公司累计实现房地产销售面积29.79万平方米（其中合作项目权益销售面积3.55万平方米，代建项目销售面积0.76万平方米）；销售金额57.31亿元（其中合作项目权益销售金额7.16亿元；代建项目销售金额3.54亿元）;回款金额56.69亿元（其中合作项目权益回款金额10.07亿元，代建项目回款金额3.23亿元）。报告期内，新开工面积51.32万平方米（其中合作项目权益面积12.05万平方米）。

　　报告期内，公司新增储备计容规划建筑面积41.86万平方米（均为合作项目）。截至2021年3月31日，公司储备项目计容规划建筑面积271.53万平方米（其中合作项目权益面积60.80万平方米，代建项目15.08万平方米），公司在建面积546.99万平方米（其中合作项目权益面积140.29万平方米，代建项目88.17万平方米），公司房地产出租累计实现合同租金约0.5亿元。

　　3.1.1报告期内房地产储备情况

　　单位：平方米

　　■

　　说明：1、表中为公司合并范围项目；

　　2、公司储备项目均不涉及一级土地整理；

　　3、各储备项目持有待开发土地面积及项目规划计容建筑面积与前期披露数据存在差异的，均因项目规划调整导致；

　　4、报告期内，公司储备项目计容规划建筑面积271.53万平方米（其中合作项目权益面积60.80万平方米，代建项目15.08万平方米）。

　　3.1.2报告期内房地产开发投资情况

　　（1）期末在建项目情况

　　单位：平方米、万元

　　■

　　说明：1、表中为公司合并范围项目；

　　2、公司在建面积546.99万平方米（其中合作项目权益面积140.29万平方米，代建项目88.17万平方米）。

　　（2）报告期内新开工项目情况

　　单位：平方米、万元

　　■

　　说明：1、表中为公司合并范围项目；

　　2、报告期内，新开工面积51.32万平方米（其中合作项目权益面积12.05万平方米）。

　　3.1.3报告期内房地产销售情况

　　单位：平方米

　　■

　　说明：1、表中未含公司参股项目。

　　2、公司累计实现销售金额57.31亿元，销售面积29.79万平方米（其中合作项目权益销售金额7.16亿元，合作项目权益销售面积3.55万平方米；代建项目销售金额3.54亿元，代建项目销售面积0.76万平方米）。

　　3.1.4报告期内房地产出租情况

　　单位：平方米、万元

　　■

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　（1）公开发行公司债券

　　公司于 2016年1月15日收到中国证监会出具的《关于核准信达地产股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2016]76号），获准向合格投资者公开发行面值总额不超过30亿元的公司债券。

　　2016年3月1日，公司通过簿记方式完成人民币25亿元公司债券发行(债券简称“16信地01”），票面利率为3.80%。2019年1月14日，16信地01回售登记期结束。2019年3月1日，完成回售0.20亿元，存续24.80亿元，调整后年利率5.30%。本期公司债券已于2021年3月1日完成付息兑付。

　　2016年3月15日，公司通过簿记方式完成人民币5亿元公司债券发行（债券简称“16信地02”），票面利率为3.50%。2019年1月29日，16信地02回售登记期结束。2019年3月15日，完成回售0.46亿元，存续4.54亿元，调整后年利率5.10%。本期公司债券已于2021年3月15日完成付息兑付。

　　上述两期公开发行公司债券均为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。公司债券募集资金使用与募集说明书一致，在监管部门规定的范围内运作。

　　公司于 2020年11月5日收到中国证监会出具的《关于同意信达地产股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可[2020]2923号），获准向专业投资者公开发行面值总额不超过70.04亿元的公司债券。

　　2021年1月25日,公司通过簿记方式完成人民币27.7亿元公司债券发行，其中品种一（债券简称“21信地01”）发行规模17.2亿元，期限2+2+1年，票面利率4.40%；品种二（债券简称“21信地02”）发行规模10.5亿元，期限3+2年，票面利率4.57%。报告期内，本期债券尚未到付息日。

　　2021年3月25日,公司通过簿记方式完成人民币30.3亿元公司债券发行，其中品种一（债券简称“21信地03”）发行规模20.2亿元，期限2+2+1年，票面利率4.50%；品种二（债券简称“21信地04”）发行规模10.1亿元，期限3+2年，票面利率4.70%。报告期内，本期债券尚未到付息日。

　　上述两期公开发行公司债券均为5年期，其中“21信地01”、“21信地03”附第2年末、第4年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，“21信地02”、“21信地04”附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。公司债券募集资金使用与募集说明书一致，在监管部门规定的范围内运作。

　　（2）非公开发行公司债券

　　公司于2018年11月2日收到上海证券交易所出具的《关于对信达地产股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2018]1157号），载明公司由信达证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司联合承销，面向合格投资者非公开发行总额不超过78.33亿元的公司债券符合上交所的挂牌转让条件，上交所对其挂牌转让无异议。

　　2019年1月22日，公司通过簿记方式完成人民币15亿元公司债券发行（债券简称“19信地01”），票面利率为5.50%。2021年1月12日，19信地01回售登记期结束。2021年1月22日，完成回售14.0亿元，存续1.0亿元，调整后年利率2.00%。本期公司债券已于2021年1月22日完成付息及回售部分的兑付。

　　2019年5月21日，公司通过簿记方式完成人民币27亿元公司债券发行（债券简称“19信地02”），票面利率为4.98%，本期公司债券尚未到2021年度付息日。

　　2019年7月26日，公司通过簿记方式完成人民币7亿元公司债券发行（债券简称“19信地03”），票面利率为4.90%，本期公司债券尚未到2021年度付息日。

　　上述非公开发行公司债券为3年期，附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。公司债券募集资金使用与募集说明书一致，在监管部门规定的范围内运作。

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　■

　　证券代码：600657       证券简称：信达地产     公告编号：临2021-020号

　　信达地产股份有限公司

　　第九十二次（2020年度）股东大会决议公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年4月28日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区中关村南大街甲18号北京国际大厦A座10层会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长赵立民先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及公司《章程》的规定，会议合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事10人，出席4人，公司董事刘社梅先生、张宁先生、陈永照先生、梁志爱先生、独立董事霍文营先生、卢太平先生因工作原因未能出席会议；

　　2、 公司在任监事5人，出席2人，公司监事会主席叶方明先生、监事张伟先生、李娜女士因工作原因未能出席会议；

　　3、 公司总经理助理兼董事会秘书陈戈先生出席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：公司2020年年度报告及报告摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、 议案名称：公司2020年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、 议案名称：公司2020年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、 议案名称：公司2020年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、 议案名称：公司2020年度利润分配方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、 议案名称：关于续聘2021年度审计机构及确定其审计费用的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、 议案名称：关于确定公司对外担保额度授权的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、 议案名称：关于关联法人与公司进行债务重组、委托贷款、信托贷款、融资租赁、担保增信、资产收购和出售以及共同投资暨关联交易等授权事项的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、 议案名称：关于公司与南商银行关联交易专项授权的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　10、 议案名称：关于公司重大资产重组业绩承诺实现情况与承诺期届满减值测试结果的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　11、 议案名称：关于修订公司《章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　12、 议案名称：关于增补及改选公司第十二届董事会部分非独立董事的议案

　　■

　　(三) 现金分红分段表决情况

　　■

　　(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(五) 关于议案表决的有关情况说明

　　上述议案中，议案7、议案11为需要特别决议通过的议案，已经出席会议的全体股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

　　上述议案中，议案8、9、10涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称：信达投资有限公司（第8、9、10项议案回避表决）、海南建信投资管理股份有限公司（第8、9、10项议案回避表决）、淮南矿业（集团）有限责任公司（第10项议案回避表决）。

　　本次会议还听取了《公司独立董事2020年度述职报告》。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

　　律师：郭昕律师、张福兰律师

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及公司《章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 第九十二次（2020年度）股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　信达地产股份有限公司

　　2021年4月29日

　　证券代码：600657     证券简称：信达地产      编号：临2021-021号

　　信达地产股份有限公司公司

　　第十二届董事会第三次（临时）

　　会议决议公告

　　重 要 提 示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　信达地产股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第三次（临时）会议于2021年4月28日以通讯形式召开。会议通知及相关议案材料已于2021年4月23日以电话、电子邮件方式送达各位董事及监事。公司董事应参加表决11人，实际参加表决11人。公司5名监事参阅了相关议案材料。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

　　公司董事经认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过了《公司2021年第一季度报告及报告摘要》。

　　公司2021年第一季度报告及报告摘要请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果： 11票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》。

　　根据公司《章程》和董事会各专门委员会实施细则，同意调整公司董事会部分专门委员会组成人员如下：

　　（一）战略委员会（7名）

　　由董事赵立民、郭伟、郑奕、刘社梅、穆红波、梁志爱、仲为国组成，赵立民任召集人。

　　（二）薪酬与考核委员会（3名）

　　由董事仲为国、刘红霞、郭伟组成，公司独立董事仲为国任召集人。

　　（三）内控委员会（7名）

　　由董事郭伟、郑奕、张宁、穆红波、梁志爱、霍文营、卢太平组成，郭伟任召集人。

　　公司第十二届董事会专门委员会任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止，即自2021年4月28日至2024年1月17日。

　　表决结果： 11票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　信达地产股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年四月二十九日

　　证券代码：600657         证券简称：信达地产      编号：临2021-022号

　　关于公司2021年第一季度经营情况简报

　　重 要 提 示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、新增土地储备情况

　　2021年第一季度，公司新增储备计容规划建筑面积约41.86万平方米（均为合作项目）。

　　二、开竣工情况

　　2021年第一季度，公司新开工面积约51.32万平方米（其中合作项目权益面积约12.05万平方米）。

　　三、销售情况

　　2021年第一季度，公司累计实现房地产销售面积约29.79万平方米（其中合作项目权益销售面积约3.55万平方米，代建项目销售面积约0.76万平方米）；销售金额约57.31亿元（其中合作项目权益销售金额约7.16亿元，代建项目销售金额约3.54亿元）。

　　四、出租情况

　　2021年第一季度，公司累计实现合同租金约0.5亿元。

　　特此公告。

　　信达地产股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年四月二十九日

　　公司代码：600657                    公司简称：信达地产